MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 14.12.2016 kl. 10:00-14:40 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje Dyrseth, Berit Matilde Brendskag Lied, Arne Jakobsen, Berit Rokne, Mikkel Eine Furuset, Agnes Louise Katarina Jensvoll, Gerd Marit Langøy Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 64/16 65/16 66/16 14/01139-114 14/01139-115 14/01615-14 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Godkjenning av protokoll fra 22.11.2016 2 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2015/16 3 67/16 14/01765-91 Rapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2015/16 3 68/16 16/00605-9 Studieprogram for studieåret 2017/18 4 69/16 15/00698-5 Budsjett 2017 5 70/16 16/00802-1 71/16 16/00630-9 Styringssystem for informasjonssikkerhet (Ledelsessystem) - styrende del Tilsetting i åremål som dekan for Avdeling for helseog sosialfag 6 6 1
72/16 16/00456-9 Lokale lønnsforhandlinger 2016 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 6 73/16 15/00339-3 Evaluering av styrets arbeid 7 74/16 75/16 14/01139-117 14/01139-116 Styrets møteplan 2017 7 Eventuelt 8 Orienteringssaker 64/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret 14.12.2016 64/16 Arne Jakobsen fremmet forslag om at styret burde behandle sak 73/16 Evaluering av styrets arbeid tidlig i møtet. Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble endret: sak 73/16 Evaluering av styrets arbeid ble flyttet og behandlet etter sak 65/16 Godkjenning av protokoll. 65/16 Godkjenning av protokoll fra 22.11.2016 1 Høgskolestyret 14.12.2016 65/16 Protokollen fra møtet i høgskolestyret den 22.11.2016 ble godkjent. 2
66/16 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2015/16 1 Høgskolestyret 14.12.2016 66/16 Studiesjef Sissel Anne Waagbø oppsummerte årsrapport om studiekvalitet 2015/16 for styret. Hun orienterte deretter om tiltakene som er satt i verk for å forbedre studiekvaliteten. Oppsummering av rapport om studiekvalitet for studieåret 2015/16 tas til orientering. For studieåret 2016/17 må høgskolen arbeide med følgende tiltak: For å få bedre kjennskap til hvordan ordningen med kvalitetsteam fungerer skal dette utredes med mål å få noen felles rammer for gjennomføring, tilbakemelding og oppfølging av tiltak. Det er vesentlig å dele erfaringer og lære av hverandre. Arbeidet med å innføre karakterkriterier på masteroppgaver skal fortsette. Det bør vurderes å endre ordningen med at veileder deltar i sensurarbeidet. Revisjon av kvalitetssystemet på grunnlag av foreslåtte endringer i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling og Forskrift om tilsyn med studiekvaliteten. Utarbeide ny mal for årsrapport om studiekvalitet, og særlig ta tak i områder som studenters læringsutbytte, internasjonalisering og arbeidslivsrelevans. Økt fokus på pedagogisk tiltak for fagansatte. Både arrangere lavterskel møteplasser hvor pedagogikk diskuteres (utfordringer og deling av ideer) og større arrangement for å gi fagansatte påfyll og motivasjon. Tiltaket med å gi studentene påfyll med ulike tema innen studieteknikk vil videreføres. 67/16 Rapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2015/16 1 Høgskolestyret 14.12.2016 67/16 Studiesjef Sissel Anne Waagbø orienterte styret om arbeidet til Læringsmiljøutvalget i studieåret 2015/16 og tiltak for neste år. Dialogknappen som et lavterskeltilbud ble spesielt trukket frem. Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2015/16 tas til etterretning. 3
68/16 Studieprogram for studieåret 2017/18 1 Høgskolestyret 14.12.2016 68/16 Studiesjef Sissel Anne Waagbø informerte styret om endringer i studieprogrammet for neste år. Årsstudium i IT blir nettbasert og tilbys nettstudenter over hele landet. Styret diskuterte utfordringene rundt oppstart av bachelorstudium i marin logistikk og økonomi i Kristiansund, og endret innstillingen til vedtak i siste avsnitt som omhandler det nye logistikkstudiet i Kristiansund: Endret forslag til vedtak: Styret støtter avdeling for logistikks arbeid med å utrede et nytt bachelorstudium i marin logistikk og økonomi. Styret er positive til oppstart av dette studiet høst 2017, gitt at det er faglig og økonomisk forsvarlig. Måltallet er 30. Votering Enstemmig Følgende studier lyses ut for opptak av nye studenter høsten 2017: Avdeling for helse- og sosialfag Varighet Type studium Opptak/måltall Sykepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 120 Vernepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 35 Doktorgradsstudium i Helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving 3 år Ph.d. fellesgrad med HVO Løpende opptak Avdeling for logistikk Logistikk: Petroleumslogistikk (180 stp) 3 år Bachelor 30 Kristiansund Logistikk og Supply chain man(180 stp) 3 år Bachelor 30 Logistics (120 stp) 2 år MSc 30 Logistikk (90 stp) 1 ½ år Erf.basert master 15 Petroleum Logistics (120 stp) 2 år MSc 25 Doktorgradsstudium i logistikk 3 år Ph.d. Løpende opptak IT: IT (60 stp) 1 år Årsstudium 20 IT (60 stp) 1 år Årstudium nettbasert Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Økonomi: Varighet Type studium Opptak/måltall Bedriftsøkonomi (60 stp) 1 år Årsstudium 30 4
Økonomi og administrasjon (180 stp) 3 år Bachelor 60 Regnskap og revisjon (180 stp) 3 år Bachelor 30 Økonomi og administrasjon (120 stp) 2 år Master 25 Jus og samfunnsfag: Statsvitenskap (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss og administrasjon (180 stp) 3 år Bachelor 30 Samfunnsendring, org. og ledelse (120stp) 2 år Master 20 Idrett: Idrett og adventure (60 stp) 1 år Årsstudium 20 Sport Management (180 stp) 3 år Bachelor 30 Sport Management (120 stp) 2 år MSc 25 EUV Offentlige anskaffelser (60 stp) 2 år Årsstudium 25 Beredskapsledelse (60 stp) 2 år Årsstudium 25 Styret støtter avdeling for logistikks arbeid med å utrede et nytt bachelorstudium i marin logistikk og økonomi. Styret er positive til oppstart av dette studiet høst 2017, gitt at det er faglig og økonomisk forsvarlig. Måltallet er 30. 69/16 Budsjett 2017 1 Høgskolestyret 14.12.2016 69/16 Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy og spesialrådgiver Randi Gammelsæter orienterte styret om budsjettet for 2017 Høgskolestyret slutter seg til høgskoledirektørens forslag til budsjett for 2017, slik det framkommer i saksutredningen med tabeller. Rammen for driftsbudsjettet fastsettes til 209.421. Stillingsrammene vedtas som foreslått i saksutredningen. Det avsettes kr 4.500 til investeringer. Avsetningsnivået skal være på minst 7% av bevilgning. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet i kurante saker, herunder endringer i oppgavefordeling mellom avdelinger/enheter. 5
70/16 Styringssystem for informasjonssikkerhet (Ledelsessystem) - styrende del 1 Høgskolestyret 14.12.2016 70/16 Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy presenterte arbeidet som er gjort så langt med å lage et styringssystem for informasjonssikkerhet. Styret var spesielt opptatt av forskningsprosjektene og institusjonsansvaret høgskolen har. Høgskolestyret vedtar Styringssystem for informasjonssikkerhet (Ledelsessystem) styrende del, i tråd med vedlagte forslag. 71/16 Tilsetting i åremål som dekan for Avdeling for helse- og sosialfag 1 Høgskolestyret 14.12.2016 71/16 Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy orienterte styret om prosessen rundt tilsetting som dekan på avdeling for helse- og sosialfag. Heidi Haavardsen tilsettes i åremål som dekan for Avdeling for helse- og sosialfag i perioden 1. januar 2017-31. desember 2021. Dersom Haavardsen takker nei til stillingen lyses den ut på nytt. 72/16 Lokale lønnsforhandlinger 2016 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 1 Høgskolestyret 14.12.2016 72/16 Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy forlot møtet under behandling av denne saken. Komitéen, bestående av Berit Brendskag Lied og Gunnar Bendixen har i samarbeid med seniorrådgiver Jørn Gustad sett på avlønning av direktør på andre høgskoler. 6
Komitéen har også sett på måloppnåelse og kvalitet i arbeidet høgskoledirektøren har utført og kommet med en anbefaling til styret der høgskoledirektørens lønn justeres fra ltr. 85 til ltr. 88 med virkning fom. juli 2016 Votering Enstemmig Høgskoledirektørens lønn justeres fra ltr. 85 til ltr. 88 med virkning fom. juli 2016. 73/16 Evaluering av styrets arbeid 1 Høgskolestyret 14.12.2016 73/16 Styret besluttet at behandlingen av denne saken skulle være lukket, med hjemmel i UH-loven 9-6 (6) Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy presenterte svarene som hadde kommet inn i spørreundersøkelsen der styremedlemmene evaluerte styrets arbeid. På bakgrunn av dette diskuterte styret arbeidsform og forbedringspotensial. Styremedlemmene ga uttrykk for at struktursaken hadde vært spesielt krevende. Votering Enstemmig Styret har evaluert sitt eget arbeid, og tar med seg innspillene inn i det videre styrearbeidet. 74/16 Styrets møteplan 2017 1 Høgskolestyret 14.12.2016 74/16 Høgskolestyret diskuterte de foreslåtte møtedatoene for 2017, og ber om at det legges opp til styremøter følgende dager: 9. mars 3. og 4. mai 8. juni 21. september 9. november 13. desember 7
75/16 Eventuelt 1 Høgskolestyret 14.12.2016 75/16 Ingen saker under eventuelt Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak [Lagre endelig vedtak] 8