INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWAY SEAFOODS GROUP AS Tid: 8. april 2016 kl 14:00 Sted: Inkognitogata 8, Oslo NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING IN NORWAY SEAFOODS GROUP AS Date: April 8 th 2016 at 14:00 Place: Inkognitogata 8, Oslo Styreleder Bjarne Borgersen åpner møtet, jf. aksjeloven 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt enten selv eller ved fullmektig, jf. aksjelovens 5-13. Til behandling foreligger: Sak 1 - Valg av møteleder og en person til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder Styret foreslår at generalforsamlingen velger Bjarne Borgersen som møteleder. Sak 2 - Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 3 - Ordinære poster 3.1 Orientering om selskapets virksomhet og utsikter fremover fra administrerende direktør 3.2 Godkjenning av årsregnskap for 2015 for og konsernet, samt årsberetningen Forslag til vedtak: Styret foreslår at årets underskudd overføres udekket tap. Styret foreslår at årsberetning og årsregnskap for 2015, samt redegjørelse for selskapsledelse og eierstyring, godkjennes. Chairman, Bjarne Borgersen, will open the meeting, cf. the Joint Stock Public Companies Act section 5-12 (1), and will register the attending shareholders, either meeting themselves or by proxy, cf. the Joint Stock Public Companies Act section 5-13. Agenda: 1 Election of chairman and one person to sign the minutes together with the chairman The Board of Directors suggests that the general meeting elects Bjarne Borgersen to chair the meeting. 2 Approval of the notice of the meeting and the agenda 3 Ordinary items 3.1 CEO will inform about the company s activity and future prospects 3.2 Approval of annual accounts for 2015 for and the group, and the annual statement Proposed resolution The Board proposes that the net deficit is transferred uncovered deficit. The Board suggests that the general meeting approves of the annual statement and the annual accounts for 2015, as well
3.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 3.4 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor Styret og administrasjon foreslår at revisor godtgjøres etter regning, kr 242 000 for regnskapsåret 2015. Forslag til vedtak: Revisor godtgjøres etter regning med kr 242 000 for regnskapsåret 2015. Sak 4 Styrevalg To styremedlemmer er på valg. Forslag til vedtak fremlegges i møte. Sak 5 - Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer For å sikre gjennomføringen av selskapets strategiske målsetninger på en best mulig måte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å foreta en eller flere rettede kapitalforhøyelser. Bakgrunnen for forslaget er at selskapet vil kunne ha behov for tilførsel av ny kapital på kort varsel ved videreutvikling og eventuell ekspansjon av virksomheten, og for å kunne utstede aksjer som oppgjør i forbindelse med finansiering av strategiske investeringer og oppkjøp. Det vil derfor være hensiktsmessig at styret gis anledning til å foreta en løpende vurdering og tilpasning av behovet for ytterligere kapitaltilførsel. Formålet med fullmakten er således å gi styret mulighet til å kunne gjennomføre en rettet kapitalforhøyelse raskt og effektivt når de nærmere vilkår og premisser for kapitalforhøyelsen er fastlagt. Forslaget as the declaration about corporate governance. 3.3 Fixing the remuneration to the Board of Directors 3.4 Approval of auditor s fee The Board and the management suggest that the auditor is remunerated as per account, NOK 242 000, for the accounting year 2015. Proposed resolution: The auditor will be remunerated as per account, NOK 242 000, for the accounting year 2015. 4 Election board members Two board members are up for election. Proposed resolution to be presented in the meeting. 5 Proposal to the general meeting that the Board is granted power of attorney to increase the share capital by subscription of new shares To ensure that the company s strategic goals are best implemented, the Board proposes that the general meeting grants a power of attorney to the Board to carry out one or more capital increases [private placements]. The reason for the proposal is that the company may need fresh capital on short notice in relation to development and possible expansion of the activity, and in order to issue shares to settle the financing of strategic investments and acquisitions. It would thus be appropriate that the Board is given the opportunity to continuously consider and adapt the needs for more capital.
innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene i medhold av asl 10-4, kan tilsidesettes helt i medhold av asl 10-5. Den foreslåtte fullmakt omfatter videre beslutning i forbindelse med fusjon, jf asl 13-5, samt rett til å akseptere innskudd i andre eiendeler enn penger, og til å pådra selskapet særlige plikter, jf asl 10-2. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 500 000 ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter rett til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven 10-4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven 10-2. I tillegg omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter aksjeloven 13-5. Fullmakten kan ikke brukes i den grad kapitalforhøyelsen utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fiske eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2017 og 30. juni 2017. Sak 6 - Fullmakt til å erverve egne aksjer En fullmakt til å erverve egne aksjer vil gi styret ønsket fleksibilitet og handlingsalternativer, blant annet ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende: The power of attorney is thus intended to give the Board an opportunity to increase the share capital swiftly and efficiently when further terms and conditions have been laid down. The proposal means that the shareholders preference to new shares pursuant to the Companies Act section 10-4 may be put aside according to section 10-5. The proposed power of attorney also comprises making decisions in relation to mergers, cf. section 13-5 of the act, and the right to accept deposits in other assets than cash, and to incur obligations for the company, cf. section 10-2. The Board proposes that the general meeting approves as follows: The Board is granted a power of attorney to increase the company s share capital by up to NOK 500,000 by subscription for new shares. The power of attorney comprises the right to deviate from the shareholders preference pursuant to the Companies Act section 10-4. The power of attorney comprises capital increases against deposits in other assets than cash and the right to incur obligations for the company, cf. the Companies Act section 10-2. Furthermore the power of attorney comprises resolution to merger pursuant to section 13-5. The power of attorney cannot be employed to the extent the capital increase triggers the duty to get official permission pursuant to the Act on participating in fishing or similar rules or which implies that more than 40 percent of the shares will be owned by foreign citizens. The power of attorney enters into force as of the date of the general meeting until the earliest point of time for the ordinary general meeting in 2017 and 30 June 2017. 6 Power of attorney to acquire the company s own shares A power of attorney to acquire the company s own shares will give the Board flexibility and options to act, e.g.
Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 500 000, dog slik at selskapet ikke kan erverve egne aksjer slik at den samlede beholdningen av egne aksjer etterervervet overstiger ti prosent av aksjekapitalen. Fullmakten kan ikke brukes i den grad ervervet utløser konsesjonsplikt etter lov om deltakelse i fisket eller tilsvarende regler eller fører til at mer enn 40 prosent av aksjene i selskapet blir eiet av utlendinger. Høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 10 og laveste beløp NOK 0,01. Styret står fritt med hensyn til hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skjer. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingstidspunktet til det tidligste tidspunktet av avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2017, og 30. juni 2017. ****** Selskapet har utstedt totalt 84.598.291 aksjer og hver aksje har én stemme. Kun de av selskapets aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralens (VPS) aksjeeierregister den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har rett til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen. Nevnte aksjonærer som ønsker å møte må melde dette snarest på vedlagte påmeldingsskjema og senest innen 1. april 2016 kl 12.00 til: Postboks 1301 Vika, 0112 Oslo. Epost: firmapost@norwayseafoods.com Faks: +47 76 06 20 01 Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ved fullmakter in blanco vil selskapet oppnevne styrets leder eller den han utpeker som fullmektig. Fullmakter bes innen 1. april 2016 kl 12.00 acquisitions where the consideration will be shares in the company. The Board proposes that the general meeting approves as follows: The Board is granted power of attorney to acquire the company s own shares at a total value of up to NOK 500,000, however so that the company cannot acquire its own shares if the total shareholding after the acquisition exceeds ten percent of the share capital. The power of attorney cannot be employed to the extent it triggers the duty to get official permission pursuant to the Act on participating in fishing or similar rules or which implies that more than 40 percent of the shares will be owned by foreign citizens. The highest amount payable for each share is NOK 10 and the lowest NOK 0.01. The Board is free to decide how acquisitions and sales take place. The power of attorney enters into force as of the date of the general meeting until the earliest point of time for the ordinary general meeting in 2017 and 30 June 2017. ****** In total the company has issued 84,598,291 shares, each share having one vote. Only shareholders registered in the shareholders register with the Norwegian Registry of Securities [VPS/ Verdipapirsentralen] five working days prior to the general meeting (date of registration), have the right to attend and vote in the general meeting. The said shareholders who want to attend must register as soon as possible by using the attached registration form and by 1 April 2016 at 12:00 at the latest and send it to: P.O.Box 1301 Vika, N-0112 Oslo. E-mail: firmapost@norwayseafoods.com Fax: +47 76 06 20 01
oversendt: Postboks 1301 Vika, 0112 Oslo. Epost: firmapost@norwayseafoods.com Faks: +47 76 06 20 01 Dette for å lette avviklingen av generalforsamlingen. Påmeldings- og fullmaktsskjema vedlegges denne innkalling på selskapets internettside www.norwayseafoods.com Aksjeeiere har i henhold til aksjeloven 5-15 rett til på generalforsamlingen å kreve fremlagt opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som etter forslag fra styret skal avgjøres av generalforsamlingen, samt selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Styret har i tråd med vedtektenes 7 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det vises til www.norwayseafoods.com hvor det er inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene. Denne innkallingen, påmeldingsskjema, fullmaktsskjema og selskapets årsregnskap A shareholder can meet by proxy holding a written power-of-attorney. Powers-ofattorney in blank will appoint the Chairman as proxy or a person that he appoints. Powers-of-attorney must be submitted by 1 April 2016 at 12:00 to the following address: P.O.Box 1301 Vika, N-0112 Oslo. E-mail: firmapost@norwayseafoods.com Fax: +47 76 06 20 01 This in order to ease the proceedings of the general meeting. Registration form and letter of attorney are available as attachment to this notice of meeting on the company s website. www.norwayseafoods.com Pursuant to the Joint Stock Public Companies Act section 5-15 the shareholders are entitled to, in the general meeting, request procurement of information on matters that may affect the assessment of matters that the Board suggests are determined by the general meeting, unless the information requested cannot be given without disproportionate damage to the company. In accordance with clause 7 in the articles of association the Board has determined that documents to be discussed in the general meeting will be available on the company s website instead of sending them with the notice of the general meeting. This also applies to documents that pursuant to the law shall accompany the notice of the general meeting. The individual shareholder is, however, entitled to receiving the documents by ordinary mail free of charge, if he/she communicates with the company. Reference is made to
med årsberetning for 2015 er lagt ut på selskapets internettside www.norwayseafoods.com www.norwayseafoods.com where the shareholder may find information on how to obtain the documents. This notice of general meeting, attendance form, letter of attorney, the recommendation of the nomination committee, the company s annual accounts for 2015 are available on the company s website: www.norwayseafoods.com 25 mars/march 2016 Bjarne Borgersen Styreleder/Chairman of the Board