INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA NORTH ENERGY ASA

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA NORTH ENERGY ASA 22. juni 2015 kl 12:30 i Alta, Aurora Kino 22 June 2015 at 12:30 in Alta, Aurora Kino Styreleder Anders Onarheim åpner møtet, jf. allmennaksjeloven 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf. allmennaksjeloven Chairman Anders Onarheim will open the meeting, cf. the Public Limited Liability Companies Act section 5-12 (1), and will register the attending shareholders, either meeting themselves or by proxy, cf. the Public Limited Liability Companies Act section Til behandling foreligger: The agenda is as follows: Sak 1 Valg av møteleder og to aksjonærer til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder 1. Election of chairman and two shareholders to sign the minutes together with the chairman Styret foreslår at generalforsamlingen velger Anders Onarheim som møteleder. To personer blant de møtende på generalforsamlingen vil bli foreslått til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden The Board of Directors proposes that the general meeting elects Anders Onarheim to chair the meeting. Two persons attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the chairman. 2. Approval of the notice of the meeting and the agenda Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Innkalling og dagsorden godkjennes." Sak 3 Orientering om Selskapets virksomhet i 2014 og utsikter fremover fra fungerende administrerende direktør The Board proposes that the general meeting makes the following resolution: "The notice and the agenda are approved." 3. Information about the Company's activity in 2014 and future prospects by the acting Chief Executive Officer

2 Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2014, inkludert konsernregnskap Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014, inkludert Selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3 b, samt revisors beretning, er tilgjengelig på Årsregnskapet viser et underskudd på NOK 124,5 millioner som foreslås overføres udekket underskudd. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "Årsregnskapet og årsberetningen for 2014, inkludert konsernregnskap, godkjennes. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse etter regnskapslovens 3 3b, jf. allmennaksjeloven 5 6 (4) tas til etterretning." Sak 5 Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte I samsvar med allmennaksjeloven 6-16a skal styret fremlegge en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet. I samsvar med allmennaksjeloven 5-6 (3) skal slik erklæring fremlegges for den ordinære generalforsamlingen. Styrets erklæring er gitt i note 5 i årsregnskapet for 2014 og også gjort tilgjengelig som særskilt dokument på Selskapets hjemmeside. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming om Selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i det 4. Approval of the annual accounts and the annual report for 2014, including group account The Board of Directors proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2014, including the Company s statement regarding corporate governance in accordance with the Norwegian Accounting Act section 3-3 b, as well as the auditor s report, is available at The annual accounts show a loss of NOK million, which is proposed, transferred to uncovered deficit. The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution: "The annual accounts and the annual report for 2014, including the group accounts, are approved. The Board of Director's report on corporate governance cf. the Accounting Act section 3-3b and the Public Limited Liability Companies Act Section 5-6 (4) are taken into account. 5. The Board s statement regarding guidelines for stipulation of the remuneration to senior management Pursuant to section 6-16a of the Public Limited Liability Companies Act, the Board is required to present a statement on the stipulation of the guidelines for salaries and other remuneration to the senior management of the Company. Pursuant to section 5-6 (3) of the Public Limited Liability Companies Act, such statement shall be presented at the annual general meeting. The Board s statement is provided in note 5 of the annual report for 2014 and is also made available as a separate document on the Company's webpage. The general meeting shall carry out a consultative vote regarding the Company's guidelines for salaries and other remunerations to senior

3 kommende regnskapsår, og styret foreslår at generalforsamlingen slutter seg til retningslinjene. Videre skal generalforsamlingen godkjenne bindende retningslinjer om tildeling av aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner m.m. til ledende ansatte for det kommende regnskapsår, og styret foreslår at generalforsamlingen vedtar retningslinjene. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: management for the coming accounting year, and the Board proposes that the general meeting endorses the guidelines. Furthermore, the general meeting shall approve the binding guidelines for grant of shares, subscription rights, options etc for the senior management for the coming accounting year, and the Board proposes that the general meeting approves the guidelines. The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution: Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger til ledende ansatte. Sak 6 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor Styret foreslår at revisor godtgjøres etter regning for regnskapsåret 2014 og at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "Revisor godtgjøres etter regning med NOK 430,000 (eks. mva.) for regnskapsåret 2014." Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Det vises til valgkomiteens forslag om godtgjørelse til styrets medlemmer som er tilgjengelig på The general meeting the Board s declaration on determination of salaries and other remuneration to senior executive management. The general meeting approves Board s declaration on determination of stock related incentives to senior executive management". 6. Approval of the auditor s remuneration The Board proposes that the auditor is remunerated as per invoice for the accounting year 2014 and that the general meeting makes the following resolution: "The auditor is remunerated as per invoice with NOK (excl. VAT) for the accounting year 2014." 7. Determination of the remuneration to the Board of Directors Reference is made to the nomination committee s proposal for remuneration to the Board of Directors, which is available at

4 Sak 8 Fastsettelse av honorarer til valgkomiteen Det vises til valgkomiteens forslag om fastsettelse honorar til valgkomiteen som er tilgjengelig på 8. Determination of the remuneration to the nomination committee Reference is made to the nomination committee s proposal for remuneration to the nomination committee which is available at Sak 9 Valg av styremedlemmer 9. Election of board members Det vises til valgkomiteens forslag om valg av styremedlemmer som er tilgjengelig på Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen Det vises til valgkomiteens forslag om valg av medlemmer til valgkomiteen som er tilgjengelig på Reference is made to the nomination committee s proposal regarding election of board members which is available at Election of members of the nomination committee Reference is made to the nomination committee s proposal regarding election of members to the nomination committee which is available at Sak 11 Endring av forretningsadresse vedtektsendring Som en del av planen om å redusere Selskapets kostnadsbase vil Selskapet redusere antall kontorsteder. Inntil Selskapets struktur er endelig fastlagt foreslår styret å legge Selskapets forretningsadresse til Tromsø. Det vises i denne sammenheng til børsmelding av 23. desember Ettersom det nye kontoret ligger i en annen kommune enn det som følger av vedtektene er det nødvendig med en vedtektsendring. Styret besluttet å foreslå at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: "Selskapet sitt forretningskontor skal være på følgende adresse: Sykehusveien 23, Tromsø.» Vedtektenes artikler endres som følger: 11. Change in registered address - amendment to the articles of association As a part of the Company s cost saving plan the Company will reduce its numbers of offices. Until the Company structure is established, the Board of Directors proposes to change its business premises to Tromsø. Reference is in this regards made to the stock exchange announcement dated 23. December As the new address resides in another county than what is laid down in the articles of association it is necessary to make an amendment to the articles of association. The Board of Directors resolved to propose for the general meeting to make the following resolution: The company will have its business premises at the following address: Sykehusveien 23, Tromsø. The articles of association is amended as follows:

5 2. Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune. 6. Generalforsamling, 7. avsnitt Styret kan bestemme at ekstraordinær generalforsamling også kan avholdes i Oslo. Sak 12 Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer I tråd med Selskapets målsetting vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av Selskapets virksomhet. Selskapet kan ha behov for kapital for å møte mulig forsering av arbeidsprogram for lisenser og funn, videreføring av høyt ambisjonsnivå i søknader om tildeling av lisenser og mulige kjøp av lisensandeler. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger. For å ivareta formålet med fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes. Generalforsamlingen vedtok i 2014 å utstede slik fullmakt. Fullmakten er tidsbegrenset og vil utløpe ved kommende generalforsamling. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: A. "Styret gis fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 11 2 Registered office The company's registered office will be in Tromsø county 6. General Meeting. Section 7 The Board of Directors may decide that extraordinary general meetings also may take place in Oslo. 12. Proposal to grant authorization to the Board of Directors to increase share capital through issue of new shares In line with the goal of the Company, the Board consecutively considers the possibilities of expansion and development of the Company s activity. The Company may need capital to meet possible acceleration of work programs for licenses and discoveries, pursuing the high ambitions in applications for being awarded licenses and possible acquisitions of licenses. Due to the time aspects and required flexibility in respect terms of settlement, the Board wishes to be granted authorization from the general meeting to strengthen the equity through issuing new shares against cash settlement and/or against settlement in other assets than cash. In order to accommodate the purpose of the authorisation, the Board of Directors proposes that the shareholders' preference rights may be deviated from. The general meeting granted the Board with such authorities in The authorization is time-limited and will expire at the coming general meeting. The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution: A. "The Board is granted authorisation to, in one or more occurrences, increase the share

6 ved utstedelse av inntil nye aksjer, som tilsvarer 10% av det totale antall aksjer i selskapet, pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. B. Fullmakten skal også omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter. C. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes av styret. D. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven E. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016, dog senest til 30. juni 2016." capital by up to NOK by issuing up to new shares, which is equivalent to 10% of the total shares in the Company, each with a par value of NOK 1. The subscription price and other terms will be decided by the Board. B. The power of attorney shall also comprise capital increase with settlement in other assets than cash or the right to incur special obligations on the company. C. The shareholders preference rights pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section section 10-4 may be deviated from. D. The power of attorney shall comprise merger resolution, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section E. The power of attorney will be in force until the annual general meeting in 2016, however 30 June 2016 at the latest." ****** Selskapet har utstedt totalt aksjer og hver aksje har én stemme. I samsvar med Selskapets vedtekter har kun de av Selskapets aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralens (VPS) aksjeeierregister den femte virkedagen før generalforsamlingen 12. juni 2015, rett til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen. Nevnte aksjonærer som ønsker å møte bes melde dette snarest mulig på vedlagte påmeldingsskjema og senest innen 18. juni 2015 kl. 09:00 til: ****** In total the Company has issued 119,047,065 shares, each share having one vote. In accordance with the Company's articles of association only shareholders registered in the shareholders register with the Norwegian Registry of Securities (VPS/ Verdipapirsentralen) five working days prior to the general meeting 12 June 2015, have the right to attend and vote at the general meeting. The said shareholders who want to attend is requested to register as soon as possible by using the attached registration form and by 18 June 2015 at

7 North Energy ASA c/o DnB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ved fullmakter in blanco vil Selskapet oppnevne styrets leder eller den han utpeker som fullmektig. Fullmakter bes oversendt North Energy ASA c/o DnB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller ved innen 18. juni 2015 kl Dette for å lette avviklingen av generalforsamlingen. Påmeldings- og fullmaktsskjema vedlegges denne innkalling på Selskapets internettside. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen dersom disse er meldt skriftlig til styret minst 28 dager før generalforsamlingen avholdes sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Aksjeeiere har i tillegg i henhold til allmennaksjeloven 5-15 rett til på generalforsamlingen å kreve fremlagt opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som etter forslag fra styret skal avgjøres av generalforsamlingen, samt Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Styret har i tråd med vedtektenes 6 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på Selskapets internettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder 09:00 at the latest and send it to: North Energy ASA c/o DnB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, or to genf@dnb.no. A shareholder can meet by proxy holding a written power-of-attorney. Powers-ofattorney in blank will appoint the Chairman as proxy or a person that he appoints. Powers-of-attorney must be submitted to the North Energy ASA c/o DnB Bank ASA, Verdipapirservice, NO OSLO, or to by mail genf@dnb.no by 18 June 2015 by 09:00. This in order to ease the proceedings of the general meeting. Registration form and power of attorney are available as attachment to this notice of meeting on the Company s website. A shareholder has the right to have questions addressed at the general meeting provided that these are submitted in writing to the Board of Directors at least 28 days prior to the general meeting together with a proposed resolution or the reason for addressing the question at the general meeting. Pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 5-15 the shareholders are in addition entitled to, in the general meeting, request information on matters that may affect the assessment of matters that the Board proposes are determined by the general meeting, unless the information requested cannot be given without disproportionate damage to the Company. Shareholders have the right to be assisted by an adviser, and may give one adviser the right to speak. In accordance with section 6 in the articles of association the Board has determined that documents to be discussed at the general meeting will be available on the Company s website instead of sending them with the notice of

8 også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til Selskapet. Det vises til hvor det er inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene. Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkallingen med følgende vedlegg kan finnes på the general meeting. This also applies to documents that pursuant to the law shall accompany the notice of the general meeting. The individual shareholder is, however, entitled to receive the documents by ordinary mail free of charge, upon request. Reference is made to where information about how the shareholder may request the documents is included. Information regarding the Annual General Meeting, including this notice of general meeting with the following attachments is available on 1. Påmeldingsskjema 2. Fullmaktsskjema, 3. Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Valgkomiteens innstilling. 5. Selskapets vedtekter 1. Attendance form 2. Power of attorney 3. The Company's annual accounts, annual report and auditor's report for 2014, 4. The proposals from the nomination committee 5. The Company's articles of association North Energy ASA 1. juni 2015 Anders Onarheim Styreleder

9 Ref no: PIN code: Notice of ordinary General Meeting An ordinary General Meeting of North Energy ASA will be held on 22. June 2015 at 12:30 a.m. at Aurora Kino, Alta, Norway RECORD-DATE 15. JUNE 2015 If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by: Name of enterprise s representative (To grant a proxy, use the proxy form below) Notice of attendance/voting prior to the meeting The undersigned will attend the ordinary General Meeting on 22. June 2015 and vote for: A total of Own shares Other shares in accordance with enclosed Power of Attorney Shares This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 9 a.m. on 18. June Notice of attendance may be sent electronically through the Company s website or through VPS Investor Services. Advance votes may only be cast electronically, through the Company s website or through VPS Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance and advance voting through the Company s website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated. It may also be sent by genf@dnb.no. Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. Place Date Shareholder s signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below) Proxy (without voting instructions) Ref no: PIN code: This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 2. If you are unable to attend the ordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in such case, the proxy will be deemed to be given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him. The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar s Department no later than 9 a.m. on 18. June The proxy may be sent electronically through North Energy ASA s website or through VPS Investor Services. It may also be sent by genf@dnb.no. Regular mail to DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The undersigned hereby grants (tick one of the two): the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or (Name of proxy holder in capital letters) a proxy to attend and vote for my/our shares at the ordinary General Meeting of North Energy ASA on 22. June Place Date Shareholder s signature (Signature only when granting a proxy) With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company s certificate of registration must be attached to the proxy.

10 Proxy (with voting instructions) Ref no: PIN code: This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the ordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him. The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar s Department, no later than 9 a.m. on 18. June It may be sent by genf@dnb.no /regular post to DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O.Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The undersigned: hereby grants (tick one of the two): the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or Name of proxy holder (in capital letters) a proxy to attend and vote for my/our shares at the ordinary General Meeting of North Energy ASA on 22. June The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote for the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting. Agenda ordinary General Meeting 2015 For Against Abstention 1. Election of chairman 2. Approval of the notice of the meeting and the agenda 4. Approval of the annual accounts and the annual report for The Board s statement regarding guidelines for stipulation of the remuneration to senior management 6. Approval of the auditor s remuneration 7. Determination of the remuneration to the Board of Directors 8. Determination of the remuneration to the nomination committee 9. Election of board members 10. Election of members of the nomination committee 11. Proposal to amend the Company's articles of association 12. Proposal to grant authorisation to the Board of Directors to increase share capital through issue of new shares Place Date Shareholder s signature (Only for granting proxy with voting instructions) With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company s certificate of registration must be attached to the proxy.

11 Ref.nr.: Pinkode: Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i North Energy ASA avholdes 22. juni 2015 kl 12:30 i Aurora Kino, Alta REGISTRERINGSDATO 15. JUNI 2015 Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel/forhåndsstemmer Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 22. juni 2015 og avgi stemme for: I alt for antall egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) Aksjer Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 18. juni 2015 kl Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester.. Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside samt via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) Fullmakt uten stemmeinstruks Ref.nr.: Pinkode: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2. Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 18 juni 2015 kl Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Undertegnede: gir herved (sett kryss): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i North Energy ASAs ordinære generalforsamling 22. juni 2015 for mine/våre aksjer Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

12 Fullmakt med stemmeinstruks Ref.nr.: Pinkode: Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 18. juni 2015 kl E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo. Undertegnede: gir herved (sett kryss på én): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 22. juni 2015 for mine/våre aksjer. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Agenda ordinær generalforsamling 2015 For Mot Avstå 1. Valg av møteleder 2. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte 6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 8. Fastsettelse av honorarer til valgkomité 9. Valg av styremedlemmer 10. Valg av medlemmer til valgkomitéen 11. Forslag om endring i Selskapets vedtekter 12. Forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.