Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 11.12.2008 Sak: 120/08 Arkivsak: 08/4182 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM 2009-12, - ÅRSBUDS... ØKONOMIPLAN 2010-12 Behandling: Denne saken ble behandlet som siste sak. Behandlingen startet ved bystyrets møte torsdag 11.12.2008 med at rådmann Egil Johansen ga en orientering om status for kommunen ved inngangen til 2009. Under behandlingen kom Mari Aaby West (AP) som varamedlem for Jon F. Leiulfsrud (AP), slik at antallet medlemmer/varamedlemmer ble 49. Hun ble permittert når Jon F. Leiulfsrud litt seinere ankom til møtet. Arne Sandum (SV) tok opp sine forslag fra formannskapet slik: Forslag 1 Barn, unge og kultur Tiltaket gjelder: A. Barnevernet 100.000 B. Pedagogisk-psykologiske tjenester 300.000 C. Full priskompensasjon skole og barnehage 797.000 D. Ingen økning av betalingssatser SFO 400.000 E. Kulturskolen ingen økning årsavgift, økt virksomhet 1.000.000 F. Kultur, idrett og fritid, med spesiell vekt på tilrettelagte kulturaktiviteter 710.000 G. Den kulturelle spaserstokken/kultur for eldre 400.000 H. Ingen flate kutt 2.000.000 I. Dekning VAR-gebyrer 300.000 J. Støtte til private idrettsanlegg 100.000 K. Investering: Skaterampe 3.850.000 Saldering: Økt eiendomsskatt, Redusert politikerlønn (400.000), Kjølnesfondet Beløp 6.107.000 Saldering 6.107.000 INVESTERING 2009 2010 2011 2012 Beløp 3.850.000 Forslag 2 Helse og omsorg Tiltaket gjelder: 08/4182-9 Arkiv 145 Side 1 av 13
A. Ikke økte betalingssatser, trygghetsalarmer 200.000 B. Ikke økte inntekter trygghetsavd. Mule sykehjem 300.000 C. Ikke redusert aktivitet helse- og aktivitetssentra 300.000 D. Psykiatri ingen driftseffektivisering 850.000 E. Full priskompensasjon 1.405.000 F. Fortsatt legevakt Porsgrunn 400.000 Saldering: Økt eiendomsskatt Beløp 3.455.000 Saldering 3.455.000 Forslag 3 Ikke-fordelte innsparingstiltak Ingen flate kutt 5.000.000 Saldering: Økt eiendomsskatt Beløp 5.000.000 Saldering 5.000.000 Forslag 4 Handlingprogrammet 2009 2012 forslag til endringer: B. Bystyret vedtar. Pkt. 5 3,8 o/oo endres til 4,6 o/oo Pkt. 10 Første setning: med formål å redusere antall skoleanlegg strykes. Øyvind Dahl (KRF) fremmet følgende forslag: Bystyret skal bestå av 49 representanter for perioden 2009-2015. Stein Roger Bjerkely (Rødt) fremmet følgende forslag: 1. Leieavtalen i DNB-bygget (i 4.etg) opphører. Med kommunens behov for innsparinger, må det være unødvendig å opprettholde kontorene til de politiske partiene i DNB-bygget. Dette behovet må kunne dekkes i kommunes store bygningsmasse. Også politikerne må kunne ta sin del av innsparingene i kommunen. Leieutgiftene beløper seg til ca 450.000,- pr. år. Beløp 450.000 450.000 450.000 450.000 08/4182-9 Arkiv 145 Side 2 av 13
Saldering Under behandling av budsjett og handlingsplanen trakk Stein Roger Bjerkely (Rødt) sitt forslag 1 og endret dette til et slikt oversendelsesforslag: Administrasjonen jobber for at leieavtalen i DNB-bygget (i 4.etg) opphører, når gjeldende kontrakt utløper. Med kommunens behov for innsparinger, må det være unødvendig å opprettholde kontorene til de politiske partiene i DNB-bygget. Dette behovet må kunne dekkes i kommunes store bygningsmasse. Også politikerne må kunne ta sin del av innsparingene i kommunen. Han fremmet i tillegg slik forslag om saldere etterfølgende forslag med å øke gevinsten ved nye rammeavtaler vedr. kommunens innkjøpsordning med kr 400 000,-. 2. Stridsklev Ungdomsskole. Styrking av miljøarbeiderstilling. Saldering: Leieforhold DNB-bygget Beløp 130.000 130.000 130.000 130.000 Saldering - 130.000-130.000-130.000-130.000 3. Familiehelsetjenesten. Prosjektet På rett kjøl videreføres/styrkes. Saldering: Leieforhold DNB-bygget HO Beløp 75.000 75.000 75.000 75.000 Saldering - 75.000-75.000-75.000-75.000 4. Ungdommens kulturmønstring opprettholdes. Saldering: Leieforhold DNB-bygget Beløp 100.000 100.000 100.000 100.000 Saldering - 100.000-100.000-100.000-100.000 5. Sommerblomstene i sentrum opprettholdes. Saldering: Leieforhold DNB-bygget Beløp 100.000 100.000 100.000 100.000 Saldering - 100.000-100.000-100.000-100.000 Unni Walaas (Bylista) fremmet følgende oversendelsesforslag: 1. Bystyret ber rådmannen om å se på muligheten for at alle gruppeledere er representert i Formannskap med møteplikt og talerett, men ev. uten stemmerett. 2. Bystyret ber rådmannen se på muligheten av en minnelund i tilknytning til Eidanger kirkegård. 08/4182-9 Arkiv 145 Side 3 av 13
Tore Buer (SP) fremmet på vegne av SP, V, H, KRF og AP følgende forslag: Trygt hjem for en femti-lapp Bevilget kr. 50 000,- i 2008 er ikke iverksatt. Bevilget beløp videreføres i 2009. (kr 50 000,.) Sjur Ajer (FRP) fremmet følgende forslag: 1. Bystyret ber rådmannen om at det opprettes et eget innbyggerombud. Ombudet skal hjelpe innbyggere som skal søke på et kommunalt tilbud, eller klage på et vedtak. Ombudet skal gi bistand til brukere og deres pårørende, slik at de raskt får hjelp og støtte som de har krav på Stillingen opprettes ved å omgjøre en eksisterende stilling 2. Tiltaket gjelder: Subsidiært forslag ved innføring av P-avgift: Bystyret ønsker å prioritere kollektivtrafikken og ber om det legges frem en sak om hvordan en kan styrke kollektivtransporten. Hvis kommunen skal innføre P- avgift forutsettes det at minst halvparten av netto inntekten kan brukes til å utvikle nye rutetilbud, samt redusere billettprisene. Dette forutsetter at Skien kommune og Bamble kommune bidrar forholdsmessig etter folketall. Willy Sjøstrøm (FRP) fremmet følgende forslag: 1. Brevik Brannstasjon viderefører dagens drift. Anne Britt Mathisen (FRP) fremmet følgende forslag:: 1. 7 midlertidige plasser i sykehjem videreføres til mplanlagt utbygging ved Brevik sykehjem og på Vestsiden samt evt. ved sykehuset i Telemark er ferdigstilt. 2. Bystyret gjennomfører ikke reduksjon av aktiviteten ved helse og aktivitets senterne. Kjell G. Teigen (FRP) fremmet følgende forslag: 1. Bystyret ber adm. legge frem en sak om å innføre en barnehagegaranti med garantert barnehageplass innen 12 uker. 2. Nytt punkt i hovedvedtaket side 2. i rådmannens budsjettvedtak. Bystyret legger til grunn at Porsgrunn kommunes verdier skal forvaltes til beste for innbyggerne. Bystyret legger for resterende av kommunestyreperioden 2009 2012 til grunn at kommunens lånebelastning, eksklusiv selvfinansierende lån, ikke skal økes utover dagens nivå. Bystyret legger også til grunn at eventuell nedbetaling av gjeld fra fond, legges inn i denne handlingsregelen. Bystyret ber om at rådmannen i sine budsjettfremlegg legger dette vedtak til grunn for prioriteringene. 3. Porsgrunn Bystyre utsetter bygging av kulturhus til etter 2012. 08/4182-9 Arkiv 145 Side 4 av 13
4. Bystyret ber rådmannen om utrede om Campus Kjølnes kan tilrettelegges for kulturhus. Rådmannen bes også om å se på om svømmehallen kan omdisponeres til kulturhus formål. 5. Kommunen har økonomiske utfordringer som medfører at arbeid må løses på en mer effektiv måte innenfor stab og støttefunksjoner. Det legges til grunn at det kan spares inn 100 000 i 2009, økende til 1 millioner i 2010, 2 millioner i 2011 og 4 millioner 2012. 6. Bystyret ber adm. bidra til at det kan etableres fellesforum rundt om i de ulike deler av kommunen. Fellesforumene for boområdene skal være høringsinstanser for kommunen i saker som gjelder dem selv. Bystyret bevilger kr. 50 000 til støtte av driften til fellesforumene i kommunen. Beløpet fordeles etter søknad. 7. Bystyret ønsker å styrke frivillige lag og foreningers arbeid gjennom å etablere en frivillighetspakke. Det bevilges kr. 500 000 for 2009. 8. Reduksjon av eiendomsskattesatsen gjennomføres som tidligere vedtatt. 9. Utvidelse av Eiendomsavgift til hele kommunen stanses. 10. Bystyret stanser flate kutt innen skole for 1 million kroner i økonomiplanperioden 11 Bystyret stanser flate kutt kultur Idrett og fritid med kr. 710 000 i 2009, 1 255 000 i 2010, 1 370 000 i 2011 og 1 470 000 i 2012. 12 Bystyret bevilger økte arealer ved Gamle Posten. 13. Bystyret ønsker å bistå lag og organisasjoner i Porsgrunn ved å opprette et fond for forskuddtering av spillemidler. Det avsettes kr. 10 mill. til fondet fra disposisjonsfond. 14. Bystyret ber om innsparingsmålet i forbindelse skolestruktur gjennomgangen økes med kr. 2 000 000 i 2009 og til 3 000 000 i 2010. 15. Bystyret ber rådmannen gjennomføre PWC forslag 1, 2, 5, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 19*, 22, Resterende forslag bør vurderes i arbeidet med handlingsplan 2010. Forslag fra Inger Nilsen (FRP): 1. Porsgrunn Bystyre vil bidra til at kommunen utvikles i en positiv retning med hensyn til miljø, befolkning og næringsliv. Campus Kjølnes med sine skole og idrettsmiljøer har hatt stor betydning for utviklingen av Porsgrunn. Porsgrunn Bystyre ser at nye tider, nye 08/4182-9 Arkiv 145 Side 5 av 13
utfordringer kan kreve andre løsninger. Bystyret mener at det for Porsgrunn kommune er av vesentlig betydning at Høgskolen i Telemark lykkes i å bli universitet. Dette for å styrke Grenland attraksjonskraft, rekruttere kompetent arbeidskraft og for å kunne beholde et unikt skole og idretts miljø på Kjølnes. Porsgrunn Bystyre bevilger derfor 32 millioner kroner til Universitetsfondet i Telemark. Avsetning Fond Campus Kjølnes 32 000 000,- 2. Det innføres ikke kutt i tilbudet ved kulturskolen. Det innføres økt egenandel i str. orden kr. 500,- pr. år. 08/4182-9 Arkiv 145 Side 6 av 13
SAMLEOPPSTILLING BUDSJETTFORSLAG PORSGRUNN FRP DRIFTSTILTAK Kostnader/økninger av rådmannes forslag 2009 2010 2011 2012 Stoppe Legevaktsamarbeid med Skien N-1 400 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Stoppe Redusert økning midlertidige sykehjemplasser AB-1 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Stoppe redusert aktivitet helse- og aktivitetssenter AB-2 300 000 600 000 600 000 600 000 Stoppe nedlegg. Brevik brannstasjon W-1 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Stoppe Parkeringsgebyr innføring Sj-2 0 0 0 0 Etablere fellesforum i kommunen K-6 50 000 50 000 50 000 50 000 Etablere Frivilighetpakke for lag og foreninger K-7 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 Stoppe Eiendomsskatt ikke redusert sats K-8 3 500 000 8 700 000 13 800 000 13 800 000 Stoppe Eiendomsskatt hele kommunen K-9 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 Stoppe flate kutt innen skole K-10 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Stoppe kutt Kultur Idrett og fritid K-11 710 000 1 255 000 1 370 000 1 470 000 Økt drift Gamle Posten, økt areal K-12 0 500 000 500 000 500 000 Driftskonsekvens av opprette Spille middelfond på 10 mill. K-13 600 000 600 000 600 000 600 000 Universitetsfond, 32 mill. Reduksjon finansinntekt I-1 0 0 3 000 000 3 000 000 Redusert kutt kulturskole (opprettholde tilbudet,men øke årsavgift) I-2 0 500 000 500 000 500 000 Utvikle Campus Kjølnes, Nytt Skateboard anlegg Inne 0 3 850 000 0 0 SUM ØKTE KOSTNADER FRP 13 560 000 27 155 000 32 020 000 32 620 000 INNSPARINGSTILTAK Red inv kost P-avgift automater renter/avdrag 10 år Sj-2 0 0 0 0 Utsette netto driftsøkning ved Nytt kulturhus. K-3 0 0 720 000 3 440 000 Mer avkastning kulturhusfond 6% pga utsettelse av bygging K-3 1 080 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Redutgift lån/rente avdrag. kulturhus K-3 0 0 5 000 000 8 700 000 Nytt samarbeid felles stab og støttefunksjoner K-5 100 000 1 000 000 2 000 000 4 000 000 Skolestruktur, større krav til effekt av struktur tillegg Rådmann K-14 1 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 PWC 1 :Kommunale barnehagenivå gjennomgang K-15 100 000 2 000 000 5 000 000 6 000 000 PWC 2 :Kino beregne husleie og strøm + normalt kiosksalg " 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 PWC 5 : Tidskapasitet seniorer " 100 000 500 000 1 000 000 2 000 000 PWC 9 : Red. aktivitet Hj. Baserte tjenester " 900 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 PWC 12* : Konkurranseutsette renhold og vaskeritjeneste " 200 000 500 000 500 000 500 000 PWC 14: Markedsleie kommunale boliger Inne 200 000 400 000 600 000 800 000 PWC:15: Kameraovervåking flere komm. Bygg K-15 200 000 200 000 200 000 20 000 PWC 17 : Fakturagebyr " 750 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 PWC:18: Gjennomgang av leasingkontrakter " 0 0 0 1 000 000 PWC 19*: Tolketjeneste** Overgang til kjøpt tjeneste " 0 250 000 500 000 500 000 PWC 19 : Sykepengerefusjoner Prosess " 1 280 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 PWC 22 : Skyssordning barnehage og skole " 400 000 800 000 800 000 800 000 Nettovirkning nedbetale lån med bruk av langsiktig kapitalfond" på 243,2 mill og realverdifond 85,7 mill K-2 7 900 000 15 800 000 13 400 000 12 000 000 Enøk Bio satsing kjøp av ferdig varme. Inne 250 000 250 000 250 000 250 000 Reduksjon Politisk virksomhet. Bystyret til 37 rep. Inne 0 0 200 000 500 000 SUM REDUKSJONER/ ØKTE INNTEKTER FRP 14 960 000 37 500 000 45 970 000 56 310 000 Overskudd med FrP 1 400 000 10 345 000 13 950 000 23 690 000 Før saken ble tatt opp til avstemming (kl. 13.45) ble Bjørn Bjerketvedt (FRP) permittert og Britt Evensen (FRP) overtok hans plass, slik at bystyret fortsatt var fulltallig. 08/4182-9 Arkiv 145 Side 7 av 13
Per Anders Oksum (AP) permittert før avstemming (kl. 14.15) og Ole Henrik Lia (AP) overtok hans plass, slik at bystyret fortsatt var fulltallig. Bjørn Erik Kristiansen (V) ble permittert før avstemming (kl. 16.00). Det var av den grunn bare 48 medlemmer/varamedlemmer til stede under avstemmingen. Avstemming: Forslag 1 fra Arne Sandum (SV) fikk 4 (SV og Rødt) stemmer og falt. Forslag 2 fra Arne Sandum (SV) fikk 4 (SV og Rødt) stemmer og falt. Forslag 3 fra Arne Sandum (SV) fikk 4 (SV og Rødt) stemmer og falt. Forslag 1 fra Stein Roger Bjerkely som ble endret og omgjort til et oversendelsesforslag ble enst. vedtatt. Forslag 2, 3, 4 og 5 fra Stein Roger Bjerkely (Rødt) med korrigert inndekning fikk 4 (Rødt og SV) stemmer og falt. Oversendelsesforslag 1 fra Unni Walaas (Bylista) fikk 3 (Bylista, Rødt og 1H) stemmer og falt. Oversendelsesforslag 2 fra Unni Walaas (Bylista) ble enst. vedtatt. Forslaget fra Tore Buer (SP) på vegne av SP, V, H, KRF og AP ble enst. vedtatt Forslag 1 og 2 fra Sjur Ajer (FRP) fikk 13 (FRP) stemmer og falt. Forslaget fra Willy Sjøstrøm (FRP) fikk 18 (FRP, SV, Bylista og Rødt) stemmer og falt. Forslag 1 og 2 fra Anne Britt Mathisen (FRP) fikk 13 (FRP) stemmer og falt. Forslag 1, 2, 3, 4, 5 og 6 fra Kjell G. Teigen (FRP) fikk 13 (FRP) stemmer og falt. Forslag 7 fra Kjell G. Teigen (FRP) fikk 14 (FRP og Bylista) stemmer og falt. Forslag 8 fra Kjell G. Teigen (FRP) fikk 14 (FRP og Bylista) stemmer og falt. Forslag 9 fra Kjell G. Teigen (FRP) fikk 15 (FRP, SP og Bylista) stemmer og falt. Forslag 10, 11 og 12 fra Kjell G. Teigen (FRP) fikk 13 (FRP) stemmer og falt. Forslag 13 fra Kjell G. Teigen (FRP) fikk 18 (FRP, SV, R og Bylista) stemmer og falt. Forslag 14 og 15 fra Kjell G. Teigen (FRP) fikk 13 (FRP) stemmer og falt. Forslag 1 og 2 fra Inger Nilsen (FRP) fikk 13 (FRP) stemmer og falt. Forslaget fra Øyvind Dahl (KRF) ble satt opp mot forslag til vedtak pkt A 6.3 Forslag til vedtak pkt. A 6.3 ble vedtatt med 27 mot 21 (SV, Rødt, H, SP, V, KRF og 6 AP) stemmer. Forslag til vedtak pkt. A 1.1 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. A 1.2 ble vedtatt med 44 mot 4 (SV og Rødt) stemmer. Forslag til vedtak pkt. A 2.1 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. A 2.2 vedtatt med 33 mot 15 (FRP og 2 SV) stemmer. Forslag til vedtak pkt. A 2.3 ble vedtatt med 46 mot 2 (SV) stemmer. Forslag til vedtak pkt. A 3.1 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. A 3.2 ble vedtatt med 44 mot 4 (SV og Rødt) stemmer. Forslag til vedtak pkt. A 3.3 ble vedtatt med 32 mot 16 (FRP og SV) stemmer. Forslag til vedtak pkt. A 4.1 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. A 4.2 ble vedtatt med 31 mot 17 (FRP, SV og Bylista) stemmer. Forslag til vedtak pkt. A 5.1 ble vedtatt med 30 mot 18 (FRP, SV Rødt og Bylista) stemmer. Forslag til vedtak pkt. A 6.1 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. A 6.2 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. A 6.4 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. A 6.5 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. A 6.6 ble vedtatt med 44 mot 4 (SV og Rødt) stemmer. Forslag til vedtak pkt. A 6 7 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. A 6.8 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. A 7.1 ble enst. vedtatt. 08/4182-9 Arkiv 145 Side 8 av 13
Forslag til vedtak pkt. A 7.2 ble vedtatt med 35 mot 13 (FRP) stemmer. Forslag til vedtak pkt. A 7.3 ble vedtatt med 35 mot 13 (FRP) stemmer. Forslag til vedtak pkt. A 7.4 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. B 2 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. B 3 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. B 4 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. B 5 ble vedtatt med 30 mot 18 (FRP, SV, Rødt og Bylista) stemmer. Forslag til vedtak pkt. B 6 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. B 7 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. B 8 ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. B 9 ble enst. vedtatt. Til slutt ble forslag til vedtak pkt. B 1 ble vedtatt med 44 mot 4 (SV og Bylista) stemmer. VEDTAK: A Det foretas følgende endringer/tillegg i kommunens handlingsprogram og økonomiplan for 2009 2012: Rammeområde Formannskapet 1.1 Til ordførers disp kr. 200 000,- Beløp 200 000 Saldering -200 000 1.2 SLT arbeidet kr. 100 000,- Beløp 100 000 Saldering -100 000 Rammeområde Rammeområde barn, unge og kultur 2.1 Stridsklev bibliotek tas vekk fra kutt listen Beløp 500 000 500 000 Saldering -500 000-500 000 2.2 SFO satsene økes ikke Beløp 400 000 950 000 950 000 950 000 Saldering -400 000-950 000-950 000-950 000 2.3 Den kulturelle spasserstokken bevilges 100 000,- 08/4182-9 Arkiv 145 Side 9 av 13
Beløp 100 000 Saldering -100 000 2.4 Trygt hjem for en femti-lapp Bevilget kr. 50 000,- i 2008 som ikke er iverksatt. Saldering: Bevilget beløp i 2008 overføres til 2009. Rammeområde Helse og omsorg 3.1 Strukturen på sykehjem og omsorgsboliger gjennomgås, for å se på muligheten for å redusere antall virksomheter 3.2 Reduksjon på legevakt tas ut av budsjettforslaget i påvente av saksbehandling våren 2009 Saldering: PWC tiltak 22 barnehage og skoleskyssordning Beløp 400 000 Saldering -400 000 3.3 Redusert aktivitet helse og aktivitetssentra settes til 150 Beløp 150 000 300 000 300 000 300 000 Saldering -150 000-300 000-300 000-300 000 Rammeområde Plan og kommunalteknikk 4.1 Det etableres et fond for energiutgifter. Et eventuelt overskudd på energi budsjettet for 2009 tilføres fondet, deretter fungerer fondet som buffer for varierende utgifter til energi. Fondet begrenses oppad til kr 5 000 000,-. Det kan vurderes å bruke av fondet til ENØK tiltak 4.2 Det innføres ikke dagkassernering ved Brevik brannstasjon. Det vurderes å redusere deltidsstyrken fra 20 til 10 stk. Det søkes andre arbeidsoppgaver innen nærområdet som mannskapene kan utføre. Saldering: PWC tiltak 19 gjennomgang av sykepengerefusjonsprosessen i kommunen Beløp 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Saldering -1 280 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 4.3 Administrasjonen jobber for at leieavtalen i DNB-bygget (i 4.etg) opphører, når gjeldende kontrakt utløper. Med kommunens behov for innsparinger, må det være unødvendig å opprettholde kontorene til de politiske partiene i DNB-bygget. Dette behovet må kunne dekkes i kommunes store bygningsmasse. Også politikerne må kunne ta sin del av innsparingene i kommunen. Rammeområde Kirker og trossamfunn 5.1 Effektiviseringstiltak settes til kr. 250 000,-. 08/4182-9 Arkiv 145 Side 10 av 13
Beløp 250 000 250 000 250 000 250 000 Saldering -250 000-250 000-250 000-250 000 5.2 Bystyret ber rådmannen se på muligheten av en minnelund i tilknytning til Eidanger kirkegård. Gjennomgående forslag 6.1 Bystyret ber rådmannen i sine budsjett og regnskaper viser fellesvaskeriet på Frednes som en egen virksomhet, slik at alle kostnader og inntekter er synlige og presise. 6.2 Bystyret ber om at det utredes en ubyråkratisk intern husleie ordning for kommunens virksomheter. 6.3 Bystyret fastsetter antall representanter i Bystyret for valgperioden 2011 2015 til 37 representanter. I god tid før neste valg fremmes det egen sak om justering av politisk reglement. 6.4 Bystyret ber om at arbeidet med å fase inn alternativ brenselbasert oppvarming av kommunale bygg i Porsgrunn utenfor fjernvarme konsesjonsområdet intensiveres. Bystyret viser til kommunens energi og miljøplan og ber om at arbeidet prioriteres. Bystyret viser også til at det er industrielle aktører i markedet, som leverer og drifter ferdig løsninger hvor kommunen kjøper varme til en avtalt Kw pris. Bystyret viser til at Grønli skole, Klevstrand skole, Herøyahuset, Vestsiden oppvekstsenter, Vestsiden barnehage, Radehuset barnehage, Borgehaven, Borge skole, Tveten barne og ungdomsskole, Eidangerhallen, Flåtten barnehage, Brevik sykehjem,heistad skole, Heistad ungdomsskole, Heistadhallen, Stridsklevhallen, Doktorløkka og Zimermann har vannbåret varme og kan være aktuelle bygg for enøk/bio energi installasjoner. 6.5 Bystyret ber rådmannen se på mulighetene for å ha tema dager om frukt og grønt i barnehager, samt mer fokus på frukt og grønt på skolekjøkken på ungdomskolene. Bystyret ber også om tilbakemelding på om det er mulig å øke bruken av frukt og grønt i sykehjem kantiner o.s.v. 6.6 Eiendomsskatten reduseres i henhold til tidligere vedtak Beløp 3 500 000 8 700 000 13 800 000 13 800 000 Saldering -3 500 000-8 700 000-13 800 000-13 800 000 6.7 Rådmannen fremmer en sak der Porsgrunn kommunes boligstiftelse evalueres, som en konsekvens av revisjonens rapport. 6.8 Det skal i 2009 gjennomføres en evaluering/gjennomgang av arbeidet med medvirkning for barn og unge i Porsgrunn, da spesielt Ungdomsutvalget. Investeringer 7.1 Barn, unge og kultur Campus Kjølnes - Skateanlegg 08/4182-9 Arkiv 145 Side 11 av 13
Det gjøres forsøk på å skaffe sponsorer til byggingen. Saldering: Låneopptak 2009 2010 2011 2012 Beløp 3 850 000 Saldering -3 850 000 7.2 Barn, unge og kultur Planlegging av ny svømmehall på Kjølnes Saldering: Bruk av tidligere avsatt fond 2009 2010 2011 2012 Beløp 5 000 000 50 000 000 Saldering -5 000 000-50 000 000 7.3 Helse og omsorg Etablering av sykehjemsplasser planlegges på Vestsiden Saldering: Bruk av tidligere avsatt fond 2009 2010 2011 2012 Beløp 5 000 000 50 000 000 Saldering -5 000 000-50 000 000 7.4 Kirker og trossamfunn Brevik kirkegård utsettes, inv. midlene overføres til Langangen kirke og prekestol i Østre Porsgrunn kirke B. Bystyret vedtar: 1. Handlingsprogrammet for 2009 2012 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag i handlingsprogramdokumentet, og med endringer vedtatt av formannskapet den 18.11.2008 og bystyret 11.12.2008. Økonomiplanen for 2009 2012 vedtas med de netto rammebeløp for de 5 ulike rammeområdene som går fram av tabell 7.2 i kapittel 7 i plandokumentet. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2009 med en samlet ramme til fordeling drift på 1.248,2 mill. kroner (jf. tab. 7.1 i kapittel 7) og en brutto utgiftsramme på 239,4 mill. kroner for investeringsbudsjettet (jf. linje 5 i tab. 7.5 i kapittel 7). 3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2009 fastsettes til 208,4 mill. kroner (jf. linje 1 i tab. 10 i kapittel 7), og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonen presentert i kapittel 10 i plandokumentet. Bystyret godkjenner låneopptak til egenfinansiering av investeringsprosjektene med 144,5 mill. kroner. Avdragstiden fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter. Bystyret vedtar at det i tillegg tas opp 20 mill. kroner i startlån i Husbanken. 4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret 2009. Marginavsetningen for 2009 fastsettes til 8 % av forskuddsbetalt skatt. 5. I 2009 blir skatt på eiendommer (alminnelig eiendomsskatt) skrevet ut med 3,8 o/oo av takstgrunnlaget i 2006. Eiendomsskatt på kraftverk og øvrige verker og bruk skrives også ut 08/4182-9 Arkiv 145 Side 12 av 13
med 3,8 o/oo av takstgrunnlaget i 2006. Det innføres eiendomsskatt i hele kommunen, jfr. Bystyrets vedtak i sak nr 50, 22.5.2008. 6. Bystyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår av følgende vedlegg (jf Gebyrer på side 77) : 1.1 Gebyrer på vann, avløp, renovasjon og feiing for 2009 (Satsene er oppgitt ekskl. mva) 1.2. Gebyrregulativ for plan- og byggesaker. 1.3.Gebyrregulativ for oppmåling. 1.4 Kultur, idrett og fritid priser for leie av lokaler. 1.5 Andre gebyrer og priser Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 2008/2009 dersom ikke annet er spesielt angitt 7. Bystyret godkjenner en trekkrettighet på opptil 60 mill. kroner ved eventuelt opptak av kassekredittlån i Den norske Bank, og på de vilkår som ble vedtatt i formannskapssak 291/91. 8. Det foretas en gjennomgang av skolestrukturen med formål å redusere antall skoleanlegg. En slik utredning vil omhandle både kretsgrensespørsmål, skoleanleggenes kapasitet og egnethet/investeringsbehov og pedagogiske konsekvenser og utfordringer. Sak om dette legges fram for bystyret før sommeren 2009 9. Det foreslås at en eventuell nettoøkning i kommunens frie inntekter etter Stortingets endelige vedtak i Statsbudsjettet senere i høst benyttes til styrking av generelt disposisjonsfond. 08/4182-9 Arkiv 145 Side 13 av 13