MØTEPROTOKOLL Ullensaker kontrollutvalg Dato: 29.03.2017 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Ullensaker rådhus Arkivsak: 15/00018 Tilstede: Tron Erik Hovind (leder), Anne-Grethe Borgen (nestleder), Stein Vegard Leidal, Halldis Helleberg Møtende varamedlemmer: Forfall: Dag Bakke Andre: Ordfører Tom Staahle (til og med sak 11/17) Avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik, Romerike revisjon IKS (til og med sak 12/17) Prosjektleder Inger Berit Faller, Romerike revisjon IKS (til og med sak 12/17) Prosjektleder Øyvind N. Grøndahl, Romerike revisjon IKS (fra og med sak 13/17) Forvaltningsrevisor Hanne Tømte, Romerike revisjon IKS (under sak 13/17) Forvaltningsrevisor Miriam Sethne, Romerike revisjon IKS (under sak 13/17) Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 10/17 15/00210-23 Referater 3 11/17 15/00129-15 12/17 15/00129-16 Forvaltningsrevisjonsrapport Øvre Romerike utvikling (ØRU) - styrets ansvar og oppfølging av ØRIK Redegjørelse om revisjonshandlinger i Øvre Romerike utvikling (ØRU) 4 5 13/17 16/00065-13 Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten 6 1
14/17 15/00212-15 Orientering ved revisjonen 7 15/17 15/00211-17 Eventuelt 8 Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet hevet kl. 10.10 Jessheim, 29.03.2017 Tron Erik Hovind Leder Halldis Helleberg 2
Saker til behandling 10/17 Referater 1 Ullensaker kontrollutvalg 29.03.2017 10/17 Saken tas til orientering Saken tas til orientering 3
11/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Øvre Romerike utvikling (ØRU) - styrets ansvar og oppfølging av ØRIK 1 Ullensaker kontrollutvalg 29.03.2017 11/17 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten til orientering. Avdelingsleder og prosjektleder besvarte utvalgets spørsmål. I neste møte vil kontrollutvalget be rådmannen og eventuelt ordfører om å orientere om organiseringen og driften av ØRU og ØRIK nå. Det ønskes også et notat som kan sendes de andre kontrollutvalgene til orientering. Leder Tron Erik Hovind fremmet følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget oversender forvaltningsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret har merket seg at ved etablering av selskaper/samarbeidsorgan er det viktig at det er avklart hvilken lovhjemmel samarbeidet bygger på og hvordan det skal styres. det må etableres gode rutiner for økonomistyring og internkontroll. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget oversender forvaltningsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret har merket seg at ved etablering av selskaper/samarbeidsorgan er det viktig at det er avklart hvilken lovhjemmel samarbeidet bygger på og hvordan det skal styres. det må etableres gode rutiner for økonomistyring og internkontroll. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering. 4
12/17 Redegjørelse om revisjonshandlinger i Øvre Romerike utvikling (ØRU) 1 Ullensaker kontrollutvalg 29.03.2017 12/17 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Avdelingsleder og prosjektleder besvarte utvalgets spørsmål. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 6
13/17 Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten 1 Ullensaker kontrollutvalg 29.03.2017 13/17 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmannen vurdere: 1. Om skolehelsetjenesten har god nok tilgjengelighet i dag og på lang sikt, særlig når kommunens sterke befolkningsvekst tas i betraktning. 2. Tiltak for å styrke rapporteringen fra skolehelsetjenesten, slik at tjenestens kunnskap og kompetanse kan utnyttes enda bedre i det forebyggende arbeidet. Prosjektleder og forvaltningsrevisorer presenterte rapporten og besvarte spørsmål. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmannen vurdere: 1. Om skolehelsetjenesten har god nok tilgjengelighet i dag og på lang sikt, særlig når kommunens sterke befolkningsvekst tas i betraktning. 2. Tiltak for å styrke rapporteringen fra skolehelsetjenesten, slik at tjenestens kunnskap og kompetanse kan utnyttes enda bedre i det forebyggende arbeidet. 7
14/17 Orientering ved revisjonen 1 Ullensaker kontrollutvalg 29.03.2017 14/17 Skriv inn forslag til vedtak Prosjektleder orienterte om at man er i ferd med å avslutte årsregnskapsrevisjonen, og at arbeidet er i rute. Saken tas til orientering 8
15/17 Eventuelt 1 Ullensaker kontrollutvalg 29.03.2017 15/17 Skriv inn forslag til vedtak Stein Vegard Leidal tok opp kontrollutvalgets synlighet. I første omgang vil man følge opp at kontrollutvalgets saker og protokoller blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside. (Ingen vedtak) 9