SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2808 Saksbehandler: K-kode: 030 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF KOM/KOM/SGRIN Ståle Grinaker Saksnummer Utvalg Møtedato 14/09 Styret for Sørum kommunalteknikk KF 26.08.2009 13/09 Styret for Sørum kommunalteknikk KF 24.06.2009 Administrasjonens innstilling: Tidligere behandlinger: Utvalg: Styret for Sørum kommunalteknikk KF Møtedato: 24.06.2009 Sak: 13/09 Behandling: Saken ble utsatt til neste styremøte Vedtak: Side 1 av 7
Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/2808-1 Sakstittel: OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF K-kode: 030 Saksbehandler: Ståle Grinaker Innstilling: I tråd med vedtaket i Handlingsprogram med Økonomiplan 2010 2013, ansettes to personer for etablering av anleggslag. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Daglig leder ønsker å igangsette oppfølging av vedtak i Handlingsprogram med Økonomiplan 2010-2013, om å etablere et rendyrket anleggslag. Med denne bakgrunn fremmmes forslag om å igangsette nyansettelser i tråd med vedtak i Økonomiplanen. Vedlegg: Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Økonomiplanen 2010-2013 Saksutredning: Bakgrunn for saken: Daglig leder ønsker styrets tilslutning til å igangsette ansettelsesprosesser i forbindelse med etablering av anleggslag. Dette vil også være avgjørende for gjennomføring av vedtatte maskinanskaffelser for inneværende år. Saksopplysninger: For å styrke anleggsavdelingen er det i økonomiplanen for 2010-2013 lagt inn to nye stillinger i driftsavdelingen fra 2010. Disse skal fungere som et anleggslag, og skal ikke inngå i beredskapsordninger og ordinær drift. Forhold til eksisterende plandokumenter: Er i tråd med gjeldende økonomiplan 2010-2013 Forhold til gjeldende vedtak: Er i tråd med gjeldende økonomiplan Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Side 2 av 7
Drift, vedlikehold: Vil medføre økte lønnskostnader, men vil totaltsett gi økte inntekter i entreprenørvirksomheten. Bærekraftig utvikling: Er i tråd med tanken om en bærekraftig utvikling. Bemanningskonsekvenser: Økning i antall ansatte med 2 årsverk. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: En videreføring av dagens bemanning og organisering Vurdering: Etableringen av et anleggslag vil medføre økt lønnsomhet for entreprenørvirksomheten, samt at det vil styrke foretakets gjennomføringsevne mhp investeringsprosjekter som skal gjennomføres i egen regi. Prosjekter som gjennomføres i egenregi er arbeidsbesparende for staben. Prosjekter som skal gjennomføres i egen regi krever vesentlig mindre forberedelser enn prosjekter som skal ut på anbud. Anbudsutarbeidelse representerer en stor del av arbeidsmengden for staben ved mindre prosjekter. Entreprenørvirksomheten ble etablert for en del år tilbake ifb med kraftige nedskjæringer i veibudsjettet. Det er med dagens bemmaning krevende å kombinere ordinær drift og vedlikehold med entreprenørvirksomheten. Samtidig har Driftsavdelingen de senere år levert positive økonomiske resultater, noe som for en stor del kan tilskrives entreprenørvirksomheten. Ved sammenligning av prosjekter utført av Driftsavdeling med andre prosjekter utført på anbud synliggjøres det besparelser for Staben, samt et potensiale for økt inntjening for entreprenørvirksomheten. Eksempler på anlegg utført av Driftsavdelingen (egenregi) kontra sammenligning med anskaffelse på anbud (ekstern entreprenør): Ny Ø110 vannforsyning, Ø90 trykkavløp og Ø 110 kabelrør fra Vølneberg skole til Egner. Lengde ca 2000 m, kostnad 1 400 000,-. Meterkostnad 700,-. prosjekteringskostander eller anbudskostnader for Staben. På ovennevnte prosjekt utført på anbud må det påregnes prosjekterings og anbudskostander på tilsammen 200 000,-, samt at gjennomføringskostnaden ville ligge et sted mellom 1 800 000,- - 2 000 000,-. Total kostnadsdifferanse; 6-800 000,- som kan tas ut i besparelse, alternativt økt inntjening eller en kombinasjon av disse. Ny Ø 180 vannledning fra Semb til Tangerud. Lengde ca 520 m, kostnad ca 240 000,-, meterkostnad 450,-. prosjekteringskostander eller anbudskostnader for Staben. Side 3 av 7
På ovennevnte prosjekt utført på anbud må det påregnes prosjekterings og anbudskostnader på tilsammen 50-100 000,-, samt at gjennomføringskostnaden ville ligge et sted mellom 360 000,- og 400.000,-. Total kostnadsdifferanse; 170-220,- som kan tas ut i besparelse, alternativt økt inntjening eller en kombinasjon av disse. I tillegg til de økonomiske gevinstene vil en slik bemanningsøkning også gi en positiv effekt i humankapitalen, ved at vi får større kompetanse og fagmiljø i driftsenheten. Utskrift av saken til: Virksomhetsleder Morten Nårstad Sørumsand, den 17.06.2009 Daglig leder: Hogne Røisheim Side 4 av 7
Sak 15/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 15/09 Sakstittel: OMRÅDE 9 - LEIRUD-MYHRER-OPPSAL - GJENNOMFØRING OG ØKONOMI Arkivsaknr: 09/81 Saksbehandler: KOM/KOM/SGRIN Ståle Grinaker K-kode: M03 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/09 Styret for Sørum kommunalteknikk KF 26.08.2009 Administrasjonens innstilling: Daglig leder gis fullmakt til å gjøre de endringer som ansees nødvendig for å få gjennomført prosjektet innen de vedtatte økonomiske rammer. Tidligere behandlinger: Side 5 av 7
Sak 15/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/81-2 Sakstittel: OMRÅDE 9 - LEIRUD-MYHRER-OPPSAL - GJENNOMFØRING OG ØKONOMI K-kode: M03 Saksbehandler: Ståle Grinaker Innstilling: Daglig leder gis fullmakt til å gjøre de endringer som ansees nødvendig for å få gjennomført prosjektet innen de vedtatte økonomiske rammer. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Styret har tidligere vedtatt forprosjektet for Område 9 Leirud Myhrer Oppsal. Det er i ettertid avholdt anbudskonkurranse, som ble avlyst fordi samtlige anbud lå vesentlig over opprinnelig budsjett. Det jobbes fremdeles med omprosjektering og endringer for å redusere kostnadene. Saken fremmes for å holde styret informert om fremdrift, og mulige konsekvenser i forbindelse med kostnadsreduksjonene. Vedlegg: Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Sak 24/08 Forprosjet Område 9 Leirud - Myhrer - Oppsal Saksutredning: Bakgrunn for saken: Saken fremmes for å redegjøre for alternativer og konsekvenser av kostnadsreduserende tiltak. Saksopplysninger: Det er i budsjettet avsatt 3 800 000 til gjennomføringen av prosjektet. Etter avholdt anbudskonkurranse var billigste anbyder ca kr 1 mill dyrere en dette. I tillegg vil det komme kostnader til prosjekt og byggeledelse med mer. Med bakgrunn i dette ble samtlige anbud forkastet. Senere er det arbeidet med omprosjektering av anlegget med hensyn på å redusere kostnadene. En etterkalkyle viser imidlertid at vi ikke har fått ned kostnadene i tilstrekkelig grad. Dette medfører at vi er nødt til å se på alternative måter å gjennomføre prosjektet på, og/eller redusere standarden og omfanget av prosjektet. Forhold til eksisterende plandokumenter: Er i tråd med vedtatte årsbudsjett, og økonomiplan Forhold til gjeldende vedtak: Er i tråd med gjeldende vedtak, men kan komme til å avvike noe fra vedtatt forprosjekt. Side 6 av 7
Sak 15/09 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Drift, vedlikehold: Bærekraftig utvikling: Å rydde opp i spredt avløp er i tråd med tanken om en bærekraftig utvikling. Bemanningskonsekvenser: Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Prosjektet kan innstilles og ikke gjennomføres. Dette synes imidlertid vanskelig da det er store forventninger til avkloakering av området, samt at andre delområder er avhengig av dette ledningsnettet. Prosjektet kan oppfinansieres med 1,5 mill kr. Dette er ikke ønskelig da en økt investering vil gå på bekostning av øvrige prosjekter, eventuelt medføre økte kapital og avskrivningskostnader innen avløp. Vurdering: Vi har flere muligheter til å gjøre endringer i prosjektet. Det kan være aktuelt å redusere standarden på en eller begge pumpestasjonene i prosjektet. Det mest aktuelle tiltaket er å bygge disse uten overbygg, dette vil kunne medføre en til dels vesentlig kostnadsreduksjon. I tillegg vil man på de deler av anlegget der det er færrest abbonenter vurdere og måtte kutte ut trekkerør for eventuell fremtidig fiberkabel. Det kan også være aktuelt å gjennomføre hele eller deler av anlegget i egenregi, da dette er beregnet å kunne gi vesentlig reduksjon i kostnadene basert på erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter. Dette vil imidlertid få konsekvenser for den øvrige aktiviteten på driftssentralen, og dette må da også sees i sammenheng med sak om etablering av anleggslag.. Utskrift av saken til: Prosjektleder Silje Bakke Hegli Sørumsand, den 19.08.09 Daglig leder: Hogne Røisheim Side 7 av 7