MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 29.08.2017 kl. 10:00 Sted: Lillehammer, Storhove møterom Ø112/113 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin-Sofie Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Nicolai Arbo, Maren Kyllingstad, Aasmund Hagen, Arve Bernhard Thorsberg, Astrid Sandvoll, Jan Andersen, Marit Engen, Susan Lee Nacey, Bent Sofus Tranøy, Emil Henningsmoen, Kristin Aldridge, Stine Dahl, Henrik Sørbø Tanum SAKSKART Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart ssaker 46/17 47/17 17/00001-38 17/00001-35 Innkalling og agenda - 29.8.2017 3 Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4 48/17 17/04122-1 Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5 49/17 17/04124-1 Reakkreditering av Master i økonomi og ledelse 6 50/17 17/04128-1 Eksamensavgift for privatister ved HINN 7 51/17 17/04155-1 Utdanningspris, forskningspris, formidlingspris ved HINN 8 52/17 17/01516-6 Utviklingsavtaler - revidert forslag 9 53/17 17/00891-3 Oppfølging av rapport om utviklingen av et robust landbruksfaglig miljø ved HINN 10 54/17 17/00803-20 Stillingsbeskrivelse - prorektor samfunnskontakt 11
55/17 17/00803-21 Innplassering av økonomidirektør og HR-direktør ved Høgskolen i Innlandet 12 Orienteringssaker 14/17 17/00001-34 Protokoll Høgskolestyret 27.06.2017 13 I møtet ble det delt ut en protokolltilførsel fra høgskolens informasjons- drøftings- og forhandlingsmøte 24.8. 2017 der det blant annet fremgikk kritikk av sen utsendelse av styrepapirene til de tillitsvalgte. Lillehammer, 29.08.2017 Elin Nesje Vestli styrets leder Side 2 av 13
46/17 Innkalling og agenda - 29.8.2017 1 Høgskolestyret 29.08.2017 46/17 Side 3 av 13
47/17 Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 1 Høgskolestyret 29.08.2017 47/17 Styret oppnevner nye varamedlemmer til høgskolestyret slik: For Jan Andersen og Yvonne Fritze oppnevnes i følgende rekkefølge Trine Løvold Syversen, Øyvind Kalnes og Fredrik Graver. For Bent Sofus Tranøy og Susan Lee Nacey oppnevnes i følgende rekkefølge: Øyvind Antonsen, Andreas Galtung, Lars Erik Ruud, Barbara Zimmermann og Bente O. Skogvang Styret ba om at endelig vedtak viste hvem som er oppnevnt varaer, også de som ble oppnevnt i et tidligere styrevedtak. Rektor fikk fullmakt til å utforme nytt vedtak i tråd med dette ønsket. Styret fastsetter at varamedlemmene til høgskolestyret for gruppen ansatte i undervisnings- og forskerstillinger er: For Jan Andersen og Yvonne Fritze er varamedlemmene i følgende rekkefølge Ola Dahl, Trine Løvold Syversen, Øyvind Kalnes og Fredrik Graver. For Bent Sofus Tranøy og Susan Lee Nacey er varamedlemmene i følgende rekkefølge: Sidsel Karlsen, Øyvind Antonsen, Andreas Galtung, Lars Erik Ruud, Barbara Zimmermann og Bente O. Skogvang Side 4 av 13
48/17 Navn på fakultet for audiovisuelle fag 1 Høgskolestyret 29.08.2017 48/17 Fakultetet bestående av fagmiljøene ved TV-fag (Lillehammer), Film- og fjernsynsvitenskap (Lillehammer) og Opplevelsesproduksjon og innovative medier (Hamar) gis navnet «Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi» Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Fakultetet bestående av fagmiljøene ved TV-fag (Lillehammer), Film- og fjernsynsvitenskap (Lillehammer) og Opplevelsesproduksjon og innovative medier (Hamar) gis navnet «Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi» Side 5 av 13
49/17 Reakkreditering av Master i økonomi og ledelse 1 Høgskolestyret 29.08.2017 49/17 Høgskolestyret godkjenner at det sendes søknad til NOKUT om ny akkreditering av Master i økonomi og ledelse (120 studiepoeng). Rektor gis fullmakt til å godkjenne endelig akkrediteringssøknad. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret godkjenner at det sendes søknad til NOKUT om ny akkreditering av Master i økonomi og ledelse (120 studiepoeng). Rektor gis fullmakt til å godkjenne endelig akkrediteringssøknad. Side 6 av 13
50/17 Eksamensavgift for privatister ved HINN 1 Høgskolestyret 29.08.2017 50/17 Høgskolestyret fastsetter følgende eksamensavgift for privatister: Inntil 15 studiepoeng kr 2.500 Fra 16 studiepoeng kr 5.000 Satsene gjelder per eksamen. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret fastsetter følgende eksamensavgift for privatister: Inntil 15 studiepoeng kr 2.500 Fra 16 studiepoeng kr 5.000 Satsene gjelder per eksamen. Side 7 av 13
51/17 Utdanningspris, forskningspris, formidlingspris ved HINN 1 Høgskolestyret 29.08.2017 51/17 Styret gir sin tilslutning til at Høgskolen i Innlandet deler ut interne priser innenfor institusjonens virksomhetsområder, utdanning, forskning og formidling, og ber rektor om å utarbeide retningslinjer for utlysning og tildeling av prisene. Rektor fremmet i møtet følgende nye siste setning i vedtaket: Før neste studieår ønsker styret en nærmere vurdering av bruken av priser for å fremme utdanningskvalitet, forskning og formidling. Det endrede forslaget til vedtak ble vedtatt mot stemmen til styremedlem Jan Andersen. Styret gir sin tilslutning til at Høgskolen i Innlandet deler ut interne priser innenfor institusjonens virksomhetsområder, utdanning, forskning og formidling, og ber rektor om å utarbeide retningslinjer for utlysning og tildeling av prisene. Før neste studieår ønsker styret en nærmere vurdering av bruken av priser for å fremme utdanningskvalitet, forskning og formidling. Side 8 av 13
52/17 Utviklingsavtaler - revidert forslag 1 Høgskolestyret 29.08.2017 52/17 Styret ber rektor legge fram vedlagte forslag for departementet som grunnlag for videre arbeid med utviklingsavtalen mellom KD og HINN Rektor la frem nytt forslag til vedtak: Styret ber rektor revidere vedlagte forslag i tråd med innspill gitt i møtet. Det reviderte forslaget legges frem for departementet som grunnlag for videre arbeid med utviklingsavtalen mellom KD og HINN. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret ber rektor revidere vedlagte forslag i tråd med innspill gitt i møtet. Det reviderte forslaget legges frem for departementet som grunnlag for videre arbeid med utviklingsavtalen mellom KD og HINN. Side 9 av 13
53/17 Oppfølging av rapport om utviklingen av et robust landbruksfaglig miljø ved HINN 1 Høgskolestyret 29.08.2017 53/17 Styret ser at det er store økonomiske utfordringer knyttet til å opprettholde utdanningene på Blæstad som i dag. Styret ber rektor om å utrede mer konkret mulighetene for samlokalisering med Anvendt økologi på Evenstad og/eller bioteknologi i Hamar. Utredningen leveres innen mai 2018. Rektor fremmet følgende nye forslag til vedtak: Styret ber rektor legge frem en utredning innen mai 2018 om hvordan HINN kan svare på framtidas utdanningsbehov innenfor jordbruk. Utredningen bør bygge på HINNs faglige styrkeområder og økonomiske realiteter, og ses i sammenheng med andre eksisterende tilbud Styret ber rektor legge frem en utredning innen mai 2018 om hvordan HINN kan svare på framtidas utdanningsbehov innenfor jordbruk. Utredningen bør bygge på HINNs faglige styrkeområder og økonomiske realiteter, og ses i sammenheng med andre eksisterende tilbud Side 10 av 13
54/17 Stillingsbeskrivelse - prorektor samfunnskontakt 1 Høgskolestyret 29.08.2017 54/17 Styret vedtar den vedlagte stillingsbeskrivelse, med de endringer som eventuelt ble foreslått i styremøtet, for stillingen som prorektor samfunnskontakt. Rektor foreslo følgende endrede vedtak: Styret vedtar den vedlagte stillingsbeskrivelse for stillingen som prorektor samfunnskontakt. Med denne endringen ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Styret vedtar den vedlagte stillingsbeskrivelse for stillingen som prorektor samfunnskontakt. Side 11 av 13
55/17 Innplassering av økonomidirektør og HR-direktør ved Høgskolen i Innlandet 1 Høgskolestyret 29.08.2017 55/17 Styret tar følgende innplasseringer til orientering: o Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk innplasseres i fast stilling som økonomidirektør på bakgrunn av fortrinnsrett o Lars Petter Mathisrud innplasseres i fast stilling som HR-direktør på bakgrunn av fortrinnsrett Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret tar følgende innplasseringer til orientering: o Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk innplasseres i fast stilling som økonomidirektør på bakgrunn av fortrinnsrett o Lars Petter Mathisrud innplasseres i fast stilling som HR-direktør på bakgrunn av fortrinnsrett Side 12 av 13
Saker til orientering: Saknr Arkivsak Tittel 14/17 17/00001-34 Protokoll Høgskolestyret 27.06.2017 Eventuelt: Under dette punktet stilte styremedlem Jan Andersen spørsmål knyttet til den nye institusjonens lønnspolitikk med et særlig fokus på de nye lederne. Rektor orienterte om at det i forhandlingene om tilsetting tas utgangspunkt i vilkårene stillingene er lyst ut med. Høgskolen i Innlandet skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Styret vil behandle den nye høgskolens lønnspolitikk som et eget tema på et senere tidspunkt. Side 13 av 13