MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Aslaug Mikkelsen, Magnar Solbakk, Inger Aksberg Johansen, Bjørn Audun Risøy, Barbro Fossland, Siv Flæsen Almendingen, Hallstein Hegerholm, Hanne Maren Reistad, Kristian Sivertsen og Silje Knutsen Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern Tor-Helge Allern Finn Ola Helleberg Sven Erik Forfang SAKSKART Side Vedtakssaker 9/15 15/00135-6 10/15 15/00135-7 Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 Godkjennelse av møteprotokoll fra styrets møte den 16. februar 2015. 2 3 11/15 14/01698-6 Revidert budsjett 2015 4 12/15 15/00055-4 Årsrapport 2014-2015 6 13/15 14/01674-3 Saker og representasjon til etatsstyringsmøtet for 2015 9 14/15 15/00292-1 15/15 14/01269-2 Omstillingsvedtak som følge av umiddelbar terminering av utenlandsstudiene og økonomiske følger av dette. Strategi og prosess framover - ny struktur i høgre utdanning 11 13 16/15 15/00135-8 Referatsaker 15 1
Orienteringssaker Sted, 16.03.2015 Aslaug Mikkelsen, styreleder 9/15 Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 16.03.2015 9/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 16. mars 2015. Møtebehandling Hallstein Hegerholm meldte at han ville fremme forslag til vedtak i sak 14/ 15. Votering Enstemmig som innstilt. Vedtak Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 16. mars 2015. 2
10/15 Godkjennelse av møteprotokoll fra styrets møte den 16. februar 2015. Behandlet av Møtedato Saknr 2 Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 16.03.2015 10/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra styrets møte den 16. februar 2015. Møtebehandling Votering Enstemmig som innstilt. Vedtak Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra styrets møte den 16. februar 2015. 3
11/15 Revidert budsjett 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 16.03.2015 11/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Høgskolen i Nesna vedtar revidert budsjett for 2015 slik: Tildelte bevilgning i fra kunnskapsdepartementet, 130.461 kroner, 4,9 mill. kroner fra andre finansieringskilder (BOA), samt 5,3 mill. kroner i avsatte midler pr 31.12.14 fordeles slik på budsjettområdene (i 1.000 kroner) i henhold til gjeldende budsjettfordelingsmodell: Budsjettenhet Fra avsetninger Drift og lønn Tildeling KD BOA Sum fordeling inkl avsetning 1* Styret 3.818 878 4.696 21* IFI 340 6.354 500 7.194 24* IFS 740 7.661 8.401 28* IFL 50.585 3.100 53.685 4100 Fellesutgifter 30.232 30.232 44* Adm./rektor 450 34.750 1.200 36.400 Sum 5.348 130.461 4.800 140.609 Styret delegerer budsjettdisponeringsmyndigheten til rektor. Rektor kan delegere budsjettdisponeringsmyndighet til direktør, instituttledere og administrative mellomledere. Delegeringen skal være skriftlig og inneholde føringer om de rammebetingelser som gjelder. Møtebehandling Direktør Finn Ola Helleberg innledet. Magnar Solbakk ankom styremøtet, men deltok ikke i behandling og avstemming. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: HiNe starter nå de nødvendige revisjoner i budsjettet bl.a. som følge av avvikling av utenlandsstudier og de omstillinger som følger av dette. Votering Enstemmig som innstilt med Mikkelsens tilleggsforslag. Vedtak Styret for Høgskolen i Nesna vedtar revidert budsjett for 2015 slik: 4
Tildelte bevilgning i fra kunnskapsdepartementet, 130.461 kroner, 4,9 mill. kroner fra andre finansieringskilder (BOA), samt 5,3 mill. kroner i avsatte midler pr 31.12.14 fordeles slik på budsjettområdene (i 1.000 kroner) i henhold til gjeldende budsjettfordelingsmodell: Budsjettenhet Fra avsetninger Drift og lønn Tildeling KD BOA Sum fordeling inkl avsetning 1* Styret 3.818 878 4.696 21* IFI 340 6.354 500 7.194 24* IFS 740 7.661 8.401 28* IFL 50.585 3.100 53.685 4100 Fellesutgifter 30.232 30.232 44* Adm./rektor 450 34.750 1.200 36.400 Sum 5.348 130.461 4.800 140.609 Styret delegerer budsjettdisponeringsmyndigheten til rektor. Rektor kan delegere budsjettdisponeringsmyndighet til direktør, instituttledere og administrative mellomledere. Delegeringen skal være skriftlig og inneholde føringer om de rammebetingelser som gjelder. HiNe starter nå de nødvendige revisjoner i budsjettet bl.a. som følge av avvikling av utenlandsstudier og de nødvendige omstillinger som følge av dette. 5
12/15 Årsrapport 2014-2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 16.03.2015 12/15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Styret for Høgskolen i Nesna vedtar endringer i virksomhetsmål med virkning fra 2015. 2. Styret godkjenner årsrapporten 2014-2015. Møtebehandling Direktør Finn Ola Helleberg innledet. Magnar Solbakk fremmet forslag om språklige endringer i styrets beretning der ordet «sammenslåing» var nevnt unødvendig mange ganger og i alt for konkluderende vendinger. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Administrasjonen får fullmakt til å endre språklige formuleringer i styrets beretning side 3-8 under forutsetning at det klart går fram at det er et flertall og et mindretall i styret når det gjelder framtidig struktur. Aslaug Mikkelsen forslo på vegne av seg selv og Inger A. Johansen følgende endringer i styrets beretning side 8 og 9: Under Helgelandsforankring nytt kulepunkt nr. 2: En fusjonert institusjon må ha kunnskap om regionens kompetansebehov. Under Studietilbud nytt kulepunkt til erstatning for administrasjonens forslag: Relevant utdanning innen blant annet barnehage, skole, helse, kultur, IKT, økonomi og ingeniørutdanning tilbys i regionen. Under forskning: - to nye kulepunkt til erstatning for administrasjonens forslag: Studiestedene skal ha fast ansatte som både driver undervisning og forskning. Forskningen må prioritere problemstillinger knyttet til offentlig sektor og de profesjonsområder som det utdannes til. Under internasjonalisering: - nytt kulepunkt til erstatning for administrasjonens forslag: Det må være et tett og forpliktende samarbeid og utveksling med utvalgte universiteter/ høgskoler både når det gjelder undervisning og forskning. Under organisasjon: - nytt kulepunkt til erstatning for administrasjonens forslag: HiNe blir en del av en fusjonert institusjon som sørger for en optimal faglig drift understøttet av nødvendige støttefunksjoner på studiestedene. Administrasjonens forslag under studietilbud ble foreslått utvidet med «økonomi og ingeniørfag» under første kulepunkt og «til Helgeland» i tredje kulepunkt. 6
Votering Ved avstemningen ble forslaget om å gi administrasjonen fullmakt til å foreta språklige endringer vedtatt enstemmig. Ved avstemningen ble Mikkelsen og Johansens nye kulepunkt nr. 2 under Helgelandsforankring vedtatt med 10 stemmer mot 1. Ved avstemningen ble Mikkelsen og Johansens forslag til endringer under studietilbud avvist med 3 mot 8 stemmer som ble avgitt for administrasjonens endrede forslag. Ved avstemningen ble Mikkelsen og Johansens forslag under forskning vedtatt med 8 stemmer mot 3 som ble avgitt for administrasjonens forslag. Ved avstemningen ble Mikkelsen og Johansens forslag under internasjonalisering vedtatt enstemmig. Ved avstemmingen ble Mikkelsen og Johansens forslag under organisasjon vedtatt med 7 stemmer mot 4 som ble avgitt for administrasjonens forslag. Vedtak 1. Styret for Høgskolen i Nesna vedtar endringer i virksomhetsmål med virkning fra 2015. 2. Styret godkjenner årsrapporten 2014-2015 med følgende endringer: Administrasjonen får fullmakt til å endre språklige formuleringer i styrets beretning side 3-8 under forutsetning at det klart går fram at det er et flertall og et mindretall i styret når det gjelder framtidig struktur. Styret mener at følgende forhold må ivaretas framover: Helgelandsforankring o Regionens behov for kompetanse må bli ivaretatt o En fusjonert institusjon må ha kunnskap om regionens kompetansebehov Studietilbud o Utdanninger innen barnehage, skole, helse, kultur, IKT, økonomi og ingeniørfag må være lokalisert til regionen o Mastertilbud og på sikt phd.utdanning i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner må finnes på Helgeland o Det må finnes en akademisk enhet som kan ivareta en portalfusjon for høgre utdanning og formidle studietilbud fra andre til Helgeland Forskning o Studiestedene skal ha fast ansatte som både driver undervisning og forskning 7
o Forskningen må prioritere problemstillinger knyttet til offentlig sektor og de profesjonsområder som det utdannes til Distribusjon av utdanning o Utdanningstilbudene i regionen må være fleksible og distribuerte Internasjonalisering o Det må være et tett og forpliktende samarbeid og utveksling med utvalgte universiteter/ høgskoler både når det gjelder undervisning og forskning Organisasjon o HiNe blir en del av en fusjonert institusjon som sørger for en optimal faglig drift understøttet av nødvendige støttefunksjoner på studiestedene 8
13/15 Saker og representasjon til etatsstyringsmøtet for 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 16.03.2015 13/15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innspill til dagsorden for etatsstyringsmøtet. 2. Styret vedtar representasjon i henhold til vedtak i møtet. Møtebehandling Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag til innspill til dagsorden: 1. Struktur, omstilling og økonomisk situasjon (herunder avvikling av utenlandsstudier) 2. Strategiske prioriteringer/ satsinger og målstruktur 2016-2020 3. Virksomhetsstyring Det framkom følgende forslag på delegasjon: for studentene: Kristian Sivertsen, for eksterne: Inger A. Johansen, for interne: Hallstein Hegerholm. Votering Mikkelsens forslag og forslag til delagasjon ble vedtatt enstemmig. Vedtak Styret for Høgskolen i Nesna gir følgene innspill til dagsorden for etatsstyringsmøtet 2015: 1. Struktur, omstilling og økonomisk situasjon (herunder avvikling av utenlandsstudier) 2. Strategiske prioriteringer/ satsinger og målstruktur 2016-2020 3. Virksomhetsstyring Styret for Høgskolen i Nesna er representert med følgende delegasjon: Styreleder Aslaug Mikkelsen Nesteleder Magnar Solbakk Studentrepresentant Kristin Sivertsen Ekstern representant Inger A. Johansen Ansatte representant Hallstein Hegerholm Rektor Sven Erik Forfang Direktør Finn Ola Helleberg 9
10
14/15 Omstillingsvedtak som følge av den økonomiske situasjonen ved Høgskolen i Nesna. Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 16.03.2015 14/15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Styret for Høgskolen i Nesna ser alvorlig på den økonomiske situasjonen for perioden fremover, særlig dersom utenlandsstudiene må opphøre fra og med høsten 2015. 2. Styret vedtar å gjennomføre en omstilling av høgskolen for å sikre økonomisk bærekraft til drift og utvikling. Dette innebærer å redusere aktivitetsnivået og dermed kutte kostnader i form av overtallighet. 3. Iverksetting av omstillingsvedtaket skal skje i henhold til «Omstillingsavtale for Høgskolen i Nesna». 4. Styret anser det som kritisk viktig at avviklingen av utenlandsstudiene skjer så ryddig som mulig. Det er derfor nødvendig at det raskest mulig avklares at studiene høsten 2015 går som planlagt. Møtebehandling Sakstittel ble av styret endret fra «Omstillingsvedtak som følge av umiddelbar terminering av utenlandsstudiene og økonomiske følger av dette» til «Omstillingsvedtak som følge av den økonomiske situasjonen ved Høgskolen i Nesna». Aslaug Mikkelsen fremmet følgende endringsforslag i forslag til vedtak: Pkt.1 Høgskolen i Nesna har en alvorlig økonomisk situasjon Pkt. 4 siste setning strykes Hallstein Hegerholm fremmet følgende forslag til nytt selvstendig punkt: Styret for Høgskolen i Nesna ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen for perioden framover spesielt knyttet til den foreslåtte avviklingen av utenlandsstudiene fra høsten 2015. Styret mener at det er vanskelig å akseptere et pålegg som setter høgskolens økonomi, arbeidsplasser, studietilbud og fusjonsprosess i fare. Styret kan vanskelig bryte med juridisk bindende avtaler og påføre høgskolen erstatningsansvar. Styret vil at høgskolen skal arbeide videre i samsvar med administrasjonens plan for avvikling i løpet av våren 2017. Hanne Maren Reistad fremmet følgende forslag til nytt selvstendig punkt: Styret gir administrasjonen myndighet til å søke juridisk bistand. Votering Ved avstemningen fikk Mikkelsens endringsforslag til administrasjonens innstilling (A) 9 stemmer mens 2 stemte mot. 11
Ved avstemningen ble Hegerholm og Reistads forslag (B) votert over samlet. Forslaget fikk 8 stemmer mens 3 stemte mot. Vedtak A. B. 1. Høgskolen i Nesna har en alvorlig økonomisk situasjon 2. Styret vedtar å gjennomføre en omstilling av høgskolen for å sikre økonomisk bærekraft til drift og utvikling. Det innebærer å redusere aktivitetsnivået og dermed kutte kostnader i form av overtallighet. 3. Iverksetting av omstillingsvedtaket skal skje i henhold til «Omstillingsavtale for Høgskolen i Nesna». 4. Styret anser det som kritisk viktig at avviklingen av utenlandsstudiene skjer så ryddig som mulig. Styret for Høgskolen i Nesna ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen for perioden framover spesielt knyttet til den foreslåtte avviklingen av utenlandsstudiene fra høsten 2015. Styret mener at det er vanskelig å akseptere et pålegg som setter høgskolens økonomi, arbeidsplasser, studietilbud og fusjonsprosess i fare. Styret kan vanskelig bryte med juridisk bindende avtaler og påføre høgskolen erstatningsansvar. Styret vil at høgskolen skal arbeide videre i samsvar med administrasjonens plan for avvikling i løpet av våren 2017. Styret gir administrasjonen myndighet til å søke juridisk bistand. 12
15/15 Strategi og prosess framover - ny struktur i høgre utdanning Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 16.03.2015 15/15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Styret for Høgskolen i Nesna tar til etterretning status for arbeidet med struktur i høgre utdanning slik det framkommer i saksgrunnlaget og på møtet. 2. Styret gir sin tilslutning til foreslått prosjektplan, og ber rektor avsette nødvendige ressurser og iverksette nødvendig organisering for å sikre arbeidet med utredning av sammenslåing av institusjonene. Styret ser positivt på realisering av faglige ambisjoner og synergier gjennom en mulig sammenslåing som inkluderer både Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag 3. Styret ber om at plan for sammenslåing framlegges for behandling senest september 2015. Møtebehandling Direktør Finn Ola Helleberg innledet. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende endringsforslag til forslag til vedtak: Nytt pkt. 3: Styret ber administrasjonen sørge for framdrift i prosessen og at plan for sammenslåing framlegges for behandling senest september 2015. Nytt pkt. 4: HiNe ønsker et felles styremøte med UiN og evt. HiNT i juni eller september. Magnar Solbakk fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Nesna vil at HiNe fortsatt deltar i samtaler/ forhandlinger med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag angående struktur for høgre utdanning. 2. Styret gir sin tilslutning til prosjektplan, og ber rektor avsette nødvendige ressurser og iverksette nødvendig organisering for å sikre arbeidet med utredning/ analyse. 3. Styret for Høgskolen i Nesna forutsetter at utredningen er faktabasert og inneholder muligheter og konsekvenser for HiNe og kompetansenivået på Helgeland, herunder samfunnsoppdraget. 4. Beslutningsgrunnlaget må synliggjøre og sannsynliggjøre at en eventuell sammenslåing også styrker faglig vekst og utvikling ved HiNe, herunder både undervisning, utviklingsarbeid og forskning. 5. Også andre modeller for struktur må analyseres og vurderes. 6. I beslutningsgrunnlaget må det også være med økonomiske krav, anleggsforhold, samt organisatoriske forhold, herunder framtidig styresammensetning. Viser ellers til «styrets beretning» side 8 og 9. 7. Beslutningsgrunnlaget framlegges for behandling seneste september 2015. 13
Votering Ved avstemningen fikk Mikkelsens endringsforslag 7 stemmer mot 4 stemmer som ble avgitt for Solbakks forslag. Vedtak 1. Styret for Høgskolen i Nesna tar til etterretning status for arbeidet med struktur i høgre utdanning slik det framkommer i saksgrunnlaget og på møtet. 2. Styret gir sin tilslutning til foreslått prosjektplan, og ber rektor avsette nødvendige ressurser og iverksette nødvendig organisering for å sikre arbeidet med utredning av sammenslåing av institusjonene. Styret ser positivt på realiseringen av faglige ambisjoner og synergier gjennom en mulig sammenslåing som inkluderer både Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag. 3. Styret ber administrasjonen sørge for framdrift i prosessen og at plan for sammenslåing framlegges for behandling senest september 2015. 4. HiNe ønsker et felles styremøte med UiN og HiNT i juni eller september. 14
16/15 Referatsaker Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 16.03.2015 16/15 Forslag til vedtak/innstilling: Referatsakene tas til etterretning. Møtebehandling Votering Enstemmig som innstilt. Vedtak Referatsakene tas til etterretning. Det var ingen saker under eventuelt. 15
16