NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 9. juni 2015 Møtetid: 16:30-17:00 Møtested: Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal Møteleder: Tore Kristiansen Saker: 027/15-032/15 Av 5 medlemmer møtte 5 Følgende medlemmer møtte: Tore Kristiansen (Frp) Bjørn Arild Gram (Sp) Torfinn Aas (Ap) Anne Berit Sæther (Ap) Nina Bakken Bye (H) Forfall Andre: Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS Lauritz Nicolai Løvaas Jessen, KomRev Trøndelag IKS Marte Bjørnelv, KomRev Trøndelag IKS Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Underskrifter Tore Kristiansen Bjørn Arild Gram Torfinn Aas Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther
SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 027/15 Referatsaker 028/15 Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets rapportering 029/15 Forvaltningsrevisjon Tannhelse - prosjektplan 030/15 Oppfølging av kontrollutvalgets saker 031/15 Kontroll og tilsyn - detaljbudsjett 2015 - Budsjettjustering 032/15 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor - Den årlige uavhengighetserklæring
SAK 027/15 REFERATSAKER Kontrollutvalget 9.6.2015 Liv Tronstad 027/15 411-1701-5.3 Referatene tas til orientering. Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KomRev Trøndelag IKS Oppstartsbrev forvaltningsrevisjon Tannhelse 2 I tillegg ble referatsak 2 referert i møte 2. NTE Møteprotokoll Bedriftsforsamling i NTE Holding AS 28.5.2015 Referatene tas til orientering.
SAK 028/15 KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7) Kontrollutvalget 9.6.2015 Liv Tronstad 028/15 411-1701-5.3 1. Kontrollutvalget har merket seg at forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølgingstjenesten er rapportert, men ikke som egen sak. Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 77/15. 2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 77/15 1. Kontrollutvalget har merket seg at forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølgingstjenesten er rapportert, men ikke som egen sak. Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 77/15. 2. Kontrollutvalget innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: Fylkestinget har ingen merknader til saker og vedtak i henhold til fylkesrådets egen rapportering i sak 77/15
SAK 029/15 FORVALTNINGSREVISJON TANNHELSE, PROSJEKTPLAN Kontrollutvalget 9.6.2015 Liv Tronstad 029/15 411-1701-5.3 1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for prosjektet - Den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag 2. Under forutsetning om at denne rapporten er klar medio september settes det opp et ekstra møte for kontrollutvalget til behandling av denne saken. 1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for prosjektet - Den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag 2. Under forutsetning om at denne rapporten er klar medio september settes det opp et ekstra møte for kontrollutvalget til behandling av denne saken.
SAK 030/15 OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS SAKER Kontrollutvalget 9.6.2015 Liv Tronstad 030/15 411-1701-5.3 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
SAK 031/15 KONTROLL OG TILSYN - DETALJBUDSJETT 2015 BUDSJETTJUSTERING Kontrollutvalget 9.6.2015 Liv Tronstad 031/15 411-1701-5.3 Kontrollutvalget justerer budsjettet slik: Konto Tekst Red. innt/ Økt utgift Red. innt/ Økt utgift 10904 Andel arbeidsgiver pensjon KLP 40.000 11501 Opplæring/kurs ansatte 20.000 11601 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil 20 000 Sum 40.000 40.000 Kontrollutvalget justerer budsjettet slik: Konto Tekst Red. innt/ Økt utgift Red. innt/ Økt utgift 10904 Andel arbeidsgiver pensjon KLP 40.000 11501 Opplæring/kurs ansatte 20.000 11601 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil 20 000 Sum 40.000 40.000
SAK 032/15 OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISOR DEN ÅRLIGE UAVHENGIGHETSERKLÆRING Kontrollutvalget 9.6.2015 Liv Tronstad 032/15 411-1701-5.3 Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet. Ordinær politiattest for Lauritz N. L. Jessen ble fremlagt i møtet Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.