STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Kopi Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Fra Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Dato 09.02.04 Styremøte 16.02.04 Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 16. februar 2004 kl. 10.00 på Helgelandssykehuset Mosjøen. Program mandag 16.02.04: Styreseminar kl. 1000 1200 Lunsj kl. 1200 1230 Styremøte kl. 1230 1500 Pressekonferanse kl. 1500 Styresakene følger vedlagt. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon 75 12 53 60 E-post jan.erik.furunes@rasyk.nl.no STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 1 av 108
Styresak 01/2004: Godkjenning av saksliste Møtedato: 16.02.04 Møtested: Mosjøen Saksliste 01/2004: Godkjenning av saksliste 02/2004: Godkjenning av protokoll 03/2004: Regnskap per november 2003 04/2004: Budsjett 2004 05/2004: Melding 2003 06/2004: Styringsdokument RHF 2004. 07/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen orientering. 08/2004: HELTEF-rapporten Pasientopplevelser. 09/2004: Møteplan 2004 10/2004: Eventuelt VEDTAK: Godkjent Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 2 av 108
Styresak 02/2004: Godkjenning av protokoll Møtedato: 16.02.04 Møtested: Mosjøen Styreprotokoll Møtedato: 15.12.03 Møtested: Mo i Rana Tilstede: Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Anette Fosse, Erik Fossum, Anna Aakre, Terje Steigen, Gunnleiv Birkeland, Lisbeth Ann Johansen, Kristian Iversen Fanghol, George André Milne. Foretaksadministrasjon: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Fred Mürer, Frank Høyen, Lars-Inge Ingebrigtsen, Arne Wilskow, Terje Hanssen, Jan Inge Pettersen. 70/2003: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 71/2003: Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll fra møte 17.11.03 godkjennes. 72/2003: Regnskap per oktober 2003 Vedtak: Regnskapsrapport per oktober 2003 tas til orientering. 73/2003: Budsjett 2004 Vedtak: 1. Styret viser til administrasjonens saksframlegg, diskusjonen i styret og vedtar budsjettrammen for 2004. 2. Styrets målsetting for 2004 er at behandlingstilbudet på Helgeland skal opprettholdes for prioriterte grupper, jfr. Stortingets budsjettvedtak. 3. Styret ber administrasjonen arbeide videre med budsjettopplegget for 2004 2005 med sikte på at driften skal være i balanse ved utgangen av 2004. 4. Planlegging av driften for 2004 kan skje med et styringsmål på 15 millioner kroner. 5. Styret ber om å få seg forelagt en ny sak i januar 2004. 6. Styret vedtar investeringsbudsjettet for 2004. 74/2003: Organisering og lokalisering av akutt nødmeldetjeneste. Endring i administrative funksjoner. Vedtak: Ambulanse/nødmeldetjenesten: Administrativ og faglig ledelse av tjenesten, samt AMK-sentral med 113-funksjon etableres i Sandnessjøen. Styret tar de øvrige planer til orientering. 75/2003: Møteplan 2004 Vedtak: Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2004 Januar: Torsdag 29.01.04 Mosjøen Mars: Tirsdag 30.03.04 Sandnessjøen Mai: Onsdag 26.05.04 Mo i Rana STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 3 av 108
September: November: Desember: Torsdag 16.09.04 Brønnøysund Onsdag 03.11.04 Bodø Onsdag 15. Torsdag 16.12.04 Mo i Rana Møteplanen 2004 godkjent. 76/2003: Eventuelt Vedtak: VEDTAK: Protokoll fra møte 15.12.03 godkjennes. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 4 av 108
Styresak 03/2004: Regnskapsrapport per november 2004 Møtedato: 16.02.04 Møtested: Mosjøen Årsregnskapet for 2003 er ikke avsluttet og er planlagt fremlagt til behandling i styret i mars. Den siste månedsrapport for 2003, før årsregnskapet blir behandlet, er derfor rapport per november 2003. Regnskapsrapport for Helgelandssykehuset per november 2003 Resultatregnskapet for november måned viser et underskudd på ca 5,9 mill. kr. Regnskapet akkumulert hittil i år viser et underskudd på ca 22,9 mill. kr. Det må imidlertid tas hensyn til dobbelt kostnadsførte kollektiv gruppe-og ulykkesforsikringer på ca 0,8 mill.kr som reduserer underskuddet til ca 22,1 mill. kr. Avviket mot budsjett akkumulert hittil i år, i følge regnskapet, er et underskudd på ca. 24,7 mill. kr. Sammenlignet med forrige måned er det en forverring med 6,1 mill. kr. Det er i all hovedsak på fellesområdet som resultatet forverres på og spesielt kostnadssted for gjestepasienter, laboratorieprøver, båtambulanse og luftambulanse. Driftsinntektene hittil i år er ca 2,4 mill. kr. høyere en budsjettert. Det er en forbedring med 1,8 mill. kr sammenlignet med forrige måned og det er i hovedsak ISF-inntektene for egen produksjon som har økt. ISF-inntekt egen produksjon totalt sett er 0,8 mill. kr lavere en budsjettert. Inntektssvikten er lokalisert til Sandnessjøen (ca 3,8 mill. kr) mens Rana og Mosjøen ligger over budsjett. Når det gjelder antall sykehusopphold har enheten i Sandnessjøen også størst avvik i forhold til plan per november. ISF-inntekt av gjestepasientkostnader har et positivt avvik på 10,8 mill. kr, men et forholdsvis større avvik på kostnadssiden pga økte gjestepasientkostnader og en stor andel som ikke gir ISF-refusjon. Dette er samlet (netto) den største underskuddsposten i 2003. Egne gjestepasientinntekter har et positivt avvik på 1,8 mill. kr. Det er ortopediprosjektet på sykehusenheten i Mosjøen som står for dette (ca 2,3 mill.kr). Polikliniske inntekter viser fortsatt et stort positivt avvik mot budsjett på ca 7,7 mill. kr. Alle tre sykehusenhetene har merinntekter på poliklinikk og dette er også i samsvar med aktivitetstall pr november. Det tre sykehusenheten har omtrent like stor andel av merinntektene. Andre inntekter har som tidligere nevnt et stort negativt avvik da styringsmålet for Helgelandssykehuset er budsjettert her som en ikke realistisk inntekt (budsjettavvik hittil i år 18,1 mill. kr.) Budsjettavvik for internsalg av adm.tjenester, som nevnt i tidligere rapport, kommer også inn under denne posten med 2,8 mill. kr. Regnskapsføring og budsjettering av internt kjøp/salg skal nå føres på vanlig inntekts- og kostnadsart isteden for som tidligere i intern kontoklasse 9, i følge Helse Nord RHF. Internt kjøp og salg blir fortsatt null på netto resultatet men fremkommer som ett budsjettavvik på bruttoresultatet. Avviket totalt under andre inntekter er 17,2 mill. kr, hvilket innebærer at vanlige salgsinntekter viser et positivt avvik på ca 3,7 mill. kr. Driftsutgiftene hittil i år er 28,1 mill. kr høyere enn budsjett. Lønnsposten viser per november et positivt avvik mot budsjett på ca 4,6 mill. kr. Her inngår imidlertid ikke kostnadene for innleie av personell fra firma. Disse kostnader er i denne rapporten gruppert under varekostnader og viser et merforbruk på ca 3,1 mill. kr. Varekostnadene viser et stort negativt avvik på 17,9 mill. kr. Her ligger det ovenfor nevnte avviket på gjestepasientkostnader (prognose) ca. 19,2 mill. kr. I varekostnadene inngår også det tidligere nevnte budsjettavviket for internkjøp av adm.tjenester (positivt avvik 2,8 mill.kr). STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 5 av 108
Andre driftskostnader per november viser et økende merforbruk sammenlignet med budsjett på ca. 16,3 mill. kr. En forverring siden forrige måned med 3,3 mill. kr. Merforbruket er jevnt fordelt på mange arter, men det som skiller seg ut er som tidligere perioder, fyringsolje, elektrisitet, leiekostnader og renovasjon, i tillegg har også utstyr, inventar, vedlikehold/reparasjon/service, serviceavtaler, konsulenttjenester, øvrige eksterne tjenester, porto, kontingent og forsikringspremier et merforbruk. Et avvik på 0,9 mill. kr på hjemme-pc må ses i samband med lønnstrekk for hjemme-pc på 0,6 mill.kr under lønn. Avskrivningene viser et positivt avvik pr september på 1,4 mill.kr. Finansielle poster har et positivt avvik mot budsjett på ca 1 mill.kr. Med bakgrunn i overnevnte avvik mot budsjett, er årsprognosen fortsatt kalkulert til -23 mill. kr. Det er imidlertid noen poster som fortsatt er meget usikre, som for eksempel gjestepasienter og pensjon. Pensjonskostnaden for 2003 er enda ikke fastsatt. I tillegg skaper ny arbeidsgiveravgift fra 2004 økt kostnad i 2003 med hensyn til avsetning av feriepenger for 2004. Dette er en tolkning som først nå har kommet inn. Regnskap og aktivitetsoversikt per november 2003 Helgelandssykehuset HF Nedenfor følger regnskap fordelt på de 4 enhetene per november: Art(T) Beløp november Budsjett november Beløp hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Budsjett Totalt i år Basisramme ISF-inntekt egen produksjon ISF-inntekt av gjestepasientkostnader Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter -30 247 565,45-22 370 686,00-3 595 289,06-620 500,03-4 515 012,55-868 535,67-2 254 412,63-30 247 566,18-20 396 682,17-3 291 666,67-366 666,00-4 565 598,00-868 535,67-2 861 776,33-295 576 997,57-217 191 773,00-47 056 644,83-5 880 318,81-57 861 136,97-9 571 043,33-21 937 301,76-295 576 997,78-218 028 631,83-36 208 333,33-4 033 326,00-50 140 378,00-9 553 892,33-39 104 539,65 0,21 836 858,83-10 848 311,50-1 846 992,81-7 720 758,97-17 151,00 17 167 237,90-325 824 563,96-238 500 947,00-39 499 999,99-4 400 000,00-54 706 124,00-10 422 434,99-41 966 646,98 Driftsinntekter -64 472 001,39-62 598 491,01-655 075 216,27-652 646 098,92-2 429 117,34-715 320 716,93 Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger 36 690 230,53 21 710 603,28 10 175 757,98 2 060 242,34 37 647 264,87 16 411 377,66 6 913 342,67 1 593 966,67 373 682 648,74 199 806 910,66 84 038 713,30 22 839 406,18 378 334 367,11 181 901 154,32 67 751 569,34 24 260 033,33-4 651 718,38 17 905 756,33 16 287 143,96-1 420 627,15 417 983 115,98 198 314 025,99 74 669 575,01 25 854 000,00 Driftsutgifter 70 636 834,13 62 565 951,87 680 367 678,88 652 247 124,10 28 120 554,76 716 820 716,97 Renteinntekter -269 802,94-125 000,00-2 536 781,26-1 375 000,00-1 161 781,26-1 500 000,00 Rentekostnader 41 807,12 0,00 198 872,82 0,00 198 872,82 0,00 Finansielle poster -227 995,82-125 000,00-2 337 908,44-1 375 000,00-962 908,44-1 500 000,00 Sum Totalt 5 936 836,92-157 539,14 22 954 554,17-1 773 974,81 24 728 528,98 0,04 Rhf1(T) Beløp Justert budsjett Beløp hittil i år Justert budsjett Avvik hittil i år Justert budsjett november november hittil i år totalt i år Basisramme -10 843 961,13-10 843 961,14-97 701 430,84-97 701 430,84 0,00-108 545 391,98 ISF-inntekt egen produksjon -10 311 829,00-8 264 694,00-91 905 111,00-89 969 349,00-1 935 762,00-98 287 418,00 Gjestepasientinntekter -57 208,03-91 666,00-972 279,88-1 008 326,00 36 046,12-1 100 000,00 Polikliniske inntekter -2 227 328,27-2 072 914,00-25 115 463,13-22 802 054,00-2 313 409,13-24 875 000,00 Øremerkede statstilskudd -306 245,00-306 245,00-3 368 695,00-3 368 695,00 0,00-3 674 943,00 Andre inntekter -688 507,48-1 343 479,67-10 340 616,11-14 778 276,33 4 437 660,22-16 121 887,99 Driftsinntekter -24 435 078,91-22 922 959,80-229 403 595,96-229 628 131,17 224 535,21-252 604 640,97 Lønn 15 557 956,08 15 939 974,87 150 988 908,24 152 043 670,13-1 054 761,89 168 940 211,00 Varekostnader 3 939 126,85 3 469 079,67 40 178 417,33 38 159 876,33 2 018 541,00 41 629 399,99 Andre driftskostnader 3 763 356,39 2 624 543,00 30 846 568,06 28 869 973,00 1 976 595,06 31 496 159,00 Ordinære avskrivninger 876 813,93 940 189,33 9 511 539,04 9 598 682,66-87 143,62 10 538 870,00 Driftsutgifter 24 137 253,25 22 973 786,86 231 525 432,67 228 672 202,12 2 853 230,55 252 604 639,99 Rentekostnader 557,62 0,00 103 440,98 0,00 103 440,98 0,00 Finansielle poster 557,62 0,00 103 440,98 0,00 103 440,98 0,00 Helgelandssykehuset Mo i Rana -297 268,04 50 827,06 2 225 277,69-955 929,05 3 181 206,74-0,99 STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 6 av 108
Rhf1(T) Beløp Justert budsjett Beløp hittil i år Justert budsjett Avvik hittil i år Justert budsjett november november hittil i år totalt i år Basisramme -6 686 274,24-6 686 274,76-59 541 750,23-59 541 750,23 0,00-66 228 024,99 ISF-inntekt egen produksjon -4 121 139,00-5 224 166,00-53 435 814,00-52 465 826,00-969 988,00-57 690 000,00 Gjestepasientinntekter -565 292,00-125 000,00-3 518 804,19-1 375 000,00-2 143 804,19-1 500 000,00 Polikliniske inntekter -1 733 445,32-1 251 429,00-16 556 068,71-13 684 519,00-2 871 549,71-14 936 000,00 Øremerkede statstilskudd -524 194,00-524 194,00-5 766 134,00-5 766 134,00 0,00-6 290 332,00 Andre inntekter -622 229,10-252 174,00-7 474 275,31-10 398 914,00 2 924 638,69-10 651 233,00 Driftsinntekter -14 252 573,66-14 063 237,76-146 292 846,44-143 232 143,23-3 060 703,21-157 295 589,99 Lønn 8 998 270,86 10 288 825,66 95 360 239,18 100 060 872,33-4 700 633,15 110 850 036,99 Varekostnader 2 593 725,02 1 658 988,67 21 780 754,11 20 596 875,33 1 183 878,78 22 256 600,00 Andre driftskostnader 3 123 841,71 1 530 742,33 20 035 232,16 14 802 965,67 5 232 266,49 16 335 537,00 Ordinære avskrivninger 588 557,79 700 628,00 6 702 837,96 7 152 788,00-449 950,04 7 853 416,00 Driftsutgifter 15 304 395,38 14 179 184,66 143 879 063,41 142 613 501,33 1 265 562,08 157 295 589,99 Rentekostnader 0,00 0,00 9 511,85 0,00 9 511,85 0,00 Finansielle poster 0,00 0,00 9 511,85 0,00 9 511,85 0,00 Helgelandssykehuset Mosjøen 1 051 821,72 115 946,91-2 404 271,18-618 641,91-1 785 629,28 0,00 Rhf1(T) Beløp Justert budsjett Beløp hittil i år Justert budsjett Avvik hittil i år Justert budsjett november november hittil i år totalt i år Basisramme -7 976 366,28-7 976 366,48-71 070 035,30-71 070 035,50 0,20-79 046 401,99 ISF-inntekt egen produksjon -7 815 792,00-6 756 126,83-70 523 566,00-74 317 395,16 3 793 829,16-81 073 529,00 Gjestepasientinntekter 2 000,00-150 000,00-1 389 234,74-1 650 000,00 260 765,26-1 800 000,00 Polikliniske inntekter -554 238,96-1 241 255,00-16 189 605,13-13 653 805,00-2 535 800,13-14 895 124,00 Øremerkede statstilskudd -38 096,67-38 096,67-436 214,33-419 063,33-17 151,00-457 159,99 Andre inntekter -1 212 558,05-1 016 120,67-6 890 559,75-11 177 327,33 4 286 767,58-12 193 499,99 Driftsinntekter -17 595 051,96-17 177 965,65-166 499 215,25-172 287 626,32 5 788 411,07-189 465 714,97 Lønn 11 597 409,75 12 681 791,21 122 701 355,99 120 973 645,79 1 727 710,20 134 196 992,00 Varekostnader 2 220 464,21 2 040 059,00 22 936 321,94 22 440 649,00 495 672,94 24 481 000,00 Andre driftskostnader 2 765 753,61 1 956 573,00 28 027 798,22 21 522 303,00 6 505 495,22 23 480 009,00 Ordinære avskrivninger 594 870,62 651 816,33 6 625 029,18 6 655 899,66-30 870,48 7 307 714,00 Driftsutgifter 17 178 498,19 17 330 239,54 180 290 505,33 171 592 497,45 8 698 007,88 189 465 714,99 Rentekostnader 8 706,00 0,00 14 855,16 0,00 14 855,16 0,00 Finansielle poster 8 706,00 0,00 14 855,16 0,00 14 855,16 0,00 Helgelandssykehuset Sandnessjøen -407 847,77 152 273,89 13 806 145,24-695 128,86 14 501 274,11 0,03 Rhf1(T) Beløp Justert budsjett Beløp hittil i år Justert budsjett Avvik hittil i år Justert budsjett november november hittil i år totalt i år Basisramme -4 740 963,80-4 740 963,80-67 263 781,20-67 263 781,20 0,00-72 004 745,00 ISF-inntekt egen produksjon -121 926,00-151 695,33-1 327 282,00-1 276 061,67-51 220,33-1 450 000,00 ISF-inntekt av gjestepasientkostnader -3 595 289,06-3 291 666,67-47 056 644,83-36 208 333,33-10 848 311,50-39 499 999,99 Andre inntekter 0,00-250 002,00-7 515,25-2 750 022,00 2 742 506,75-3 000 026,00 Driftsinntekter -8 458 178,86-8 434 327,80-115 655 223,28-107 498 198,19-8 157 025,08-115 954 770,99 Lønn 536 593,84-1 263 326,87 4 632 145,33 5 256 178,86-624 033,53 3 995 875,99 Varekostnader 13 226 169,20 9 243 250,33 117 687 081,94 100 703 753,66 16 983 328,28 109 947 026,00 Andre driftskostnader 522 930,27 801 484,33 5 129 238,86 2 556 327,67 2 572 911,19 3 357 870,01 Ordinære avskrivninger 0,00-698 667,00 0,00 852 663,01-852 663,01 154 000,01 Driftsutgifter 14 285 693,31 8 082 740,80 127 448 466,13 109 368 923,20 18 079 542,93 117 454 772,00 Renteinntekter -269 802,94-125 000,00-2 536 781,26-1 375 000,00-1 161 781,26-1 500 000,00 Rentekostnader 32 543,50 0,00 71 064,83 0,00 71 064,83 0,00 Finansielle poster -237 259,44-125 000,00-2 465 716,43-1 375 000,00-1 090 716,43-1 500 000,00 Helgelandssykehuset Felles 5 590 255,01-476 587,00 9 327 526,42 495 725,01 8 831 801,42 1,01 STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 7 av 108
Aktivitet per november 2003 2002 2003 SYKEHUSOPPHOLD (heldøgn og dagpas.) Plan 2003 Avvik 02-03 Avvik 03 - plan 2002 2003 Polikl. konsultasjoner m/drg-refusjon Plan 2003 Avvik 02-Avvik 03 03 - plan 2002 2003 DRG-POENG alle opphold (inkl. DRG470) Plan 2003 Avvik 02-Avvik 03 03 - plan 2002 2003 Polikl.konsultasjoner kir./med. m/rtv-refusjon 5171 5307 5171 136 136 1097 1113 1097 16 16 5043 5107 5043 64 64 19969 20971 19969 1002 1002 2626 2781 2739 155 42 1251 1286 1096 35 190 2863 3020 3008 157 12 11706 11352 11113-354 239 5226 4968 5535-258 -567 490 530 455 40 75 3961 3988 4130 27-142 11348 13129 11444 1781 1685 13023 13056 13445 33-389 2838 2929 2648 91 281 11867 12115 12181 248-66 43023 45452 42526 2429 2926 236 249 236 13 13 43 46 43 3 3 216 268 216 52 52 13259 13305 13681 46-376 2881 2975 2881 94 284 12083 12383 12397 300-14 43023 45452 42526 2429 2926 Plan 2003 Avvik 02-03 Avvik 03 - plan 15000 3000 15000 50000 12500 2500 2838 2929 12500 40000 10000 13023 13056 13445 2000 2648 10000 11867 1211512181 30000 43023 45452 42526 7500 1500 7500 5000 1000 5000 20000 2500 500 2500 10000 0 1 2002 2003 Plan 2003 0 1 2002 2003 Plan 2003 0 1 2002 2003 Plan 2003 0 1 2002 2003 Plan 2003 DRG470 : MiR - 247 (220p) Ssj - 210 (194p) Msj - 54 (44p) Totalt 458 DRG-poeng VEDTAK: Styret tar regnskapsrapport per november 2003 til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Økonomisjef Terje Hanssen STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 8 av 108
Styresak 04/2004: Budsjett 2004 Møtedato: 16.02.04 Møtested: Mosjøen BAKGRUNN Styret i Helgelandssykehuset HF behandlet i møte 15.12.03 budsjettforslag for 2004. Styret ba administrasjonen om å arbeide videre med budsjettopplegget for 2004 2005 med sikte på at driften skal være på et balansert nivå ved utgangen av 2004. Planleggingen av driften skulle skje med et styringsmål på -15 mill. kr. Styret ba seg forelagt ny sak til styremøtet i januar 2004. Etter dette styremøtet har Helse Nord RHF lagt frem sak nr. 04-2004: budsjett 2004, med blant annet forslag om fordeling av tilleggsbevilgning fra budsjettforliket i Stortinget. Det foreslås en tilleggsbevilgning til Helgelandssykehuset på 11,7 mill. kr., noe som er 1,7 mill. mer enn det som var tatt inn i budsjettforslaget til styret på Helgeland i desember. Forslag til anvendelse av merinntekten på 1,7 mill. kr. er omtalt senere i saken. I tillegg foreslår Helse Nord RHF å øke tilpasningsproblemet med 12 mill. kr., noe som er beregnet effekt av lønnsoppgjøret i 2004. PROSESS Etter styremøtet i desember 2003 og frem til nå har de tre enhetene og alle tillitsvalgte blitt invitert til å gi sin uttalelse om budsjettprosessen og komme med alternative løsninger på tilpasningsproblemet i forhold til det som var foreslått i styresak i desember 2003. Oppfordringen har skjedd gjennom skriftlige henvendelser og i møter mellom ledergruppene og de tillitsvalgte ved alle tre enhetene og foretaksledelsen. Det ble den 2. februar avholdt drøftingsmøte med de tillitsvalgte og møte i AMU på Helgelandssykehuset. Protokollene er vedlagt. Mosjøen legger frem et noe endret forslag til tiltak i forhold til forrige styresak. På Mo foreslås antall stillingskutt redusert fra 6 til 5. Det er også foreslått andre alternative løsninger og tiltak i Sandnessjøen. TILPASNINGSPROBLEM Helgelandssykehuset HF har vurdert og beregnet tilpasningsproblemet for 2004 til ca. 46 mill. kr. Dette er et estimat vurdert ut i fra blant annet prognostisert resultat 2003 og endringer som en direkte følge av statsbudsjettet. Dette er før en eventuell tilleggsbevilgning og heller ikke inklusive effekt av lønnsoppgjøret i 2004. Når beregnet effekt av lønnsoppgjøret er tillagt, vil tilpasningsproblemet være i størrelsesorden 58 mill. kr., noe som er i samsvar med Helse Nord RHF s styresak. STYRINGSMÅL Budsjettforliket i Stortinget før jul innebærer at kravene om økonomisk balanse forskyves fra 2004 til 2005. For Helgelandssykehuset HF er styringsmålet for 2004 foreslått til 23 mill. kr., det vil si at foretaket kan gå inntil 23 mill. kr. i underskudd. En hver utsettelse av balansekravet medfører imidlertid økte finanskostnader og reduserte muligheter for å gjennomføre nødvendige og økonomiske lønnsomme investeringer. Derfor er det heller ikke noe mål i seg selv å gå mot et underskudd i 2004 på 23 mill. kr., men å redusere underskuddet så mye som mulig slik at tilpasningen i 2005 til økonomisk balanse blir lettere å gjennomføre. Det foreslås at styringsmålet ikke fordeles mellom de enkelte enhetene, men at Helgelandssykehuset HF skal være på et balansert nivå ved utgangen av året. TILTAK Nedenfor følger en tabell som viser de forskjellige tiltakene ved de enkelte enhetene. Alle enhetene begynte forholdsvis tidlig i prosessen å gå igjennom de enkelte avdelingers budsjetter. I denne prosessen, skrapeprosessen, ble det ved alle enhetene kuttet i budsjettene og gjennomført diverse tiltak. Noen av disse tiltakene ligger i grenseland til det forsvarlige, og driften var da satt til et STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 9 av 108
minimum. Det er foretatt justeringer på nærmere 200 kostnadssteder på mange forskjellige poster. I skrapeprosessen er fellesområdet redusert med ca. 6 mill. kr. og de øvrige enhetene ca. 11 mill. kr. Etter denne prosessen er tilpasningsproblemet redusert til ca. 28,3 mill. kr. som er det gjenstående tilpasningsproblemet, eks. lønnsoppgjøret, fordelt på Mo med ca. 7,5 mill. kr., Mosjøen ca. 4,5 mill. kr. og Sandnessjøen ca. 16,3 mill. kr. Tabell 1 under viser i grove trekk hvilke områder som endres/reduseres for å komme i balanse. Tabell 2 beskriver kortfattet konsekvensene av tiltakene. BASISRAMMEN FOR 2004 Helse Nord RHF foreslår flere endringer/økninger i rammen for 2004 til styremøtet i februar, noe som blant annet skyldes nye oppgaver for 2004. Den totale basisrammen for 2004 er som følger: (i hele 1000) Ramme per desember 2003: 482 664 Gjestepasienter rusreform 940 Insulinpumper, behandlingshjelpemidler 679 Tilleggsbevilgning 11 700 Forskning 243 Syketransport 44 914 SUM - mill. kr. 541 139 Av tilleggsbevilgningen på 11,7 mill. kr. er 10 mill. kr. fordelt mellom de tre enhetene i henhold til ressursforedelingsmodellen. De øvrige 1,7 mill. kr. foreslås bevilget til samarbeidsmidler psykiatri som foreslås tatt inn igjen tilsvarende. Forskningsmidlene er direkte knyttet opp mot avdelinger i sykehusene. Øvrige nye bevilgninger er lagt til fellesområdet. OVERORDNEDE KONSEKVENSER Tilpasningsproblemet for Helgelandssykehuset HF er for 2004 beregnet til ca. 58 mill. kr. inklusive en eventuell effekt av lønnsoppgjøret. Det er foreslått tiltak med effekt på ca. 47 mill. kr., Det er en viss usikkerhet når det gjelder den økonomiske effekten på alle planlagte tiltak. Flere tiltak er fortsatt under utredning og ikke fullt ut godt nok beskrevet. Flere av tiltakene som er foreslått kan vanskelig tas ut på permanent basis. Dette er spesielt tiltak som rammer de ansatte både direkte og indirekte som opplæring, tjenestereiser, forsikringsordninger, velferdsmidler, vikarer/overtid, vedlikehold osv. Det er viktig i tiden fremover å arbeide med å finne alternative innstramninger som ikke gjør at dyktige medarbeidere slutter fordi man ikke kan opprettholde og utvikle kompetansen og arbeidsmiljøet. Disse faktorene spiller også en stor rolle i rekrutteringen av nye ansatte. I tillegg kan det bli vanskelig over tid å konkurrere om pasientene dersom vi blir hengende etter faglig og utstyrmessig. Det må være helt klart at de økonomiske tilpasningene helseforetaket står ovenfor er store og til dels alvorlige. Det er vanskelig å si noe sikkert om hvilke konsekvenser dette vil ha i forhold til pasientene, men det kan medføre at man under gitte situasjoner må begrense inntaket av pasienter, både inneliggende og polikliniske, noe som kan føre til at ventelistene vokser. Det er også svært uheldig at det ikke er tilstrekkelige midler til å opprettholde realkapitalen. Verdien av bygninger og anlegg er allerede kraftig nedskrevet og det er ikke gitt full kompensasjon for avskrivninger. I tillegg foreslås det nå store kutt i det løpende vedlikeholdet samt at flere planlagte utbedringer av bygninger og anlegg, som for eksempel utskiftninger av vinduer og heiser, må utsettes. RISIKOPOSTER I det fremlagte forslag til løsning på tilpasningsproblemet er det flere tiltak, som nevnt over, som er usikre med hensyn til økonomisk effekt. Spesielt de områdene som er definert som pasientrettigheter. Dette gjelder i første rekke rettigheten fritt sykehusvalg hvor foretaket er forpliktet til å betale for behandling utenfor regionen, gjestepasienter. Det er forutsatt en reduksjon i antall gjestepasienter på ca. 250 opphold i 2004 i forhold til prognose 2003. STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 10 av 108
Fra 2004 har helseforetakene også ansvar for kostnadene til pasienttransport. De siste 10 årene har det på dette området vært en sterk kostnadsvekst. I rammen er det lagt til grunn forutsetninger om redusert vekst for 2003 og 2004, samt at det også er lagt inn effektiviseringskrav på til sammen 7 %. En endring i funksjonsfordelingen og fortsatt vekst i gjestepasientkjøp, gjør dette området svært usikkert sett fra et økonomisk perspektiv. Ved behandling av Ot.prp. nr. 3 (2002 2003 rusreform I) vedtok Stortinget våren 2003 at fylkeskommunens tiltak og ansvar for rusmiddelmisbrukere som defineres som spesialiserte tjenester, skal overføres til staten ved de regionale helseforetakene fra og med 2004. Dette innebærer ingen overtakelse av institusjoner for Helgelandssykehuset, men et ansvar å betale for opphold/behandling i institusjoner utenfor regionen. Dette har alltid vært et underfinansiert område og vil sannsynligvis medføre et underskudd i forhold til bevilgningen for 2004. Fra 1. januar 2003 overtok helseforetakene behandlingshjelpemidler i hjemmet som også er en pasientrettighet. Regnskapet for 2003 viser en merutgift i forhold til budsjettet. Det er også riktig å nevne at det for 2003 ble gitt en tilleggsbevilgning til dette området på ca. 1 mill. kr., men denne er ikke videreført til 2004. Det er forventet en videreføring av aktivitetsnivået fra 2003 til 2004. Selv om den aktivitetsbaserte inntekten er redusert med over 34 %, refusjonsandelen på innsatsstyrt finansiering (ISF) og refusjonen fra rikstrygdeverket (RTV) for poliklinisk konsultasjon, er denne inntekten fortsatt en stor andel av de totale inntektene. En reduksjon i aktiviteten vil medføre lavere inntekter enn budsjettert og et større tilpasningsproblem. PSYKIATRI Rammene til psykiatrien, inkludert opptrappingsplanen for psykisk helse, er videreført med full kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2004. ANSETTELSESSTOPP Opprettelse av nye stillinger skal godkjennes i ledergruppen. Inntak/rekruttering til vakante stillinger skal i hvert tilfelle vurderes og godkjennes av den enkelte avdelingsdirektør. Unntatt er stillinger knyttet til opptrapping i psykiatri. STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 11 av 108
Tabell 1: Samlet oversikt tiltak 2004: Helgelandssykehuset HF: "Skrapetiltak": Mo Mosjøen Sandnessjøen Fellesområdet Sum 1: Fjerner tilskudd barnehager 560 000 560 000 2: Reduserer frikjøp tillitsvalgte 1 000 000 1 000 000 3. Reduksjon styret 100 000 100 000 4: Reduksjon foretaksledelsen 200 000 200 000 5: Kutt - samarbeidsmidler psykiatri 300 000 300 000 6: Gjestepasienter 2 400 000 2 400 000 7: Reduksjon lønn, vik,overtid, innleie 1 500 000 900 000 2 400 000 4 800 000 8: Reduksjon kurs/tjenestereiser etc. 900 000 300 000 230 000 1 430 000 9: Redusert innkjøp inventar 200 000 300 000 400 000 900 000 10:Redusert vedlikehold 600 000 250 000 1 622 000 2 472 000 11:Rekuksjon varekostnader 500 000 500 000 12: Ikke prisregulert ambulanse/kutt 1 700 000 1 700 000 13: Diverse reduksjoner 102 000 1 335 000 0 1 437 000 Sum "skrapetiltak" 3 200 000 2 352 000 5 987 000 6 260 000 17 799 000 Øvrige tiltak: Mo Mosjøen Sandnessjøen Fellesområdet Sum 14. Redusert drift ferieavvikling 1 000 000 356 000 1 000 000 2 356 000 15: Kutt i opplæring 1 000 000 700 000 640 000 2 340 000 16: Kutt i velferdstiltak 100 000 100 000 150 000 350 000 17: Habiliteringrehab-omorg.div. 1 000 000 69 000 1 069 000 18: Stillings-og sengereduksjoner 1 500 000 700 000 4 210 000 6 410 000 19. Rammeøkning 4 325 000 2 343 000 3 332 000 10 000 000 20: Diverse inntektsjusteringer 4 057 000 4 057 000 21: Aktivitetsøkning, ØNH 1 500 000 1 500 000 22: Kutter helt ut personalforsikring 0 for ulykke fritidsskader: 360 000 360 000 23: Arbeide aktivt for å redusere syke- 0 fraværet 100 000 100 000 24: Vaksinasjon "internt" 200 000 200 000 25: Organisasjonsprosess, færre ansatte 0 0 26: Konkurranseutsetting 0 0 27: Behandlingshjelpemidler 265 000 265 000 28: Pasienttransport 0 0 29: Lønnsoppgjør 12 000 000 12 000 000 SUM 8 925 000 4 268 000 14 889 000 12 925 000 41 007 000 Total sum tiltak: 12 125 000 6 620 000 20 876 000 19 185 000 58 806 000 STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 12 av 108
Tabell 2: Tiltak Konsekvens 1: Fjerne tilskudd barnehager Høyere egenandel kan miste øremerkede plasser. Personalpolitisk et uheldig tiltak. Gjelder alle tre enhetene. 2: Reduksjon frikjøp av tillitsvalgte Mindre ressurser til tillitsvalgtarbeid. 3: Reduksjon styret Færre styremøter, mindre reising. 4: Reduksjon foretaksledelsen Mindre reisevirksomhet og deltagelse i foretaksgruppen. 5: Kutt samarbeidsmidler Foreslår kutt på totalt 0,3 mill. kr. i overføring til kommunene. Dette er et svært begrenset beløpsom bør kunne gjennomføres i samarbeid med de kommunene det gjelder. Bevilgningen er ikke en del av de øremerkede midlene gjennom opptrappingsplanen, men en del av rammetilskuddet fra Helse Nord. 6: Gjestepasienter Innebærer en reduksjon i kjøp av behandling utenfor regionen med ca. 250 DRG-poeng. Fritt sykehusvalg er en pasientrettighet og derfor vanskelig å styre. Etablering av nye tilbud til befolkningen lengst i sør, som poliklinikk og telemedisin, kan redusere gjestepasientkjøpet. 7: Reduksjon lønn, vikarer, overtid, innleie Reduksjoner i budsjettene på lønn: vikarer, overtid og innleie kan føre til et økt arbeidspress som igjen kan føre til økt sykefravær. Det kan oppstå situasjoner som medfører et redusert inntak av pasienter. Vil dermed føre til reduserte inntekter selv om refusjonsandelen fra 2004 for både ISF og poliklinikk er redusert med over 30%. 8: Reduksjon kurs/tjenestereiser Dette bør ikke være et varig tiltak. Vil føre til dårligere faglig standard og dårligere tilbud til pasientene. Vanskeliggjør også rekrutteringen. 9: Redusert innkjøp inventar Behov for jevnlige utskiftninger for å opprettholde et akseptabelt nivå. Må også være et midlertid tiltak. 10: Redusert vedlikehold Vedlikehold har i en årrekke vært nedprioritert. Bør være et midlertidig og kortvarig tiltak. En fortsatt nedprioritering av vedlikeholdet vil føre til forfall av bygninger og anlegg. 11: Reduksjon varekostnader Gjelder Mosjøen: Et meget nøkternt og stramt budsjett som kan bli vanskelig å etterfølge 12: Ikke prisregulert ambulanse/kutt Gjelder også fellesområdet. Betyr at det må føres nye forhandlinger og inngås nye avtaler med private drivere. Kan føre til periodevis at kun 2 biler er i vaktberedsskap på Mo og derav fare for samtidighetsproblem. Jfr. punkt 7. 13: Diverse reduksjoner Samlepost som gjelder mindre tiltak i Mosjøen og Sandnessjøen. Medfører ingen betydelige konsekvenser. 14: Redusert drift ferieavvikling Gjelder alle tre enhetene. Vil gi redusert drift på sommeren. 15: Kutt i opplæring Gjelder alle tre enhetene. Redusert faglig oppdatering, dårligere faglig standard og rekrutteringsproblem. Bør ikke være et varig tiltak. 16: Kutt i velferdstiltak Gjelder alle tre enhetene. Personalpolitisk et uheldig tiltak, men vanskelig å si noe eksakt om konsekvensene. 17: Habilitering/rehabilitering Mo: Tiltaket gir full effekt i 2005. Gjelder en tung pasient overført kommunen. Mosjøen: En ubesatt stilling på rehabilitering holdes vakant. Omorganiserer rehab/habiliteringsteam, faglig sett positivt. 18: Stillings/senge-reduksjoner Fører til en mer presset arbeidssituasjon på avdelingene og kan i gitte tilfeller føre til at inntaket av pasienter må begrenses. Innebærer en vurdering av antall senger på sengeavdelingene i foretaket. 19: Rammeøkning Forutsetter 10 mill. kr. i rammeøkning. 20: Diverse inntektsjusteringer Dette gjelder Sandnessjøen som justerer opp aktiviteten i 2004 til nivå med 2003. Er ikke en aktivitetsøkning. 21: Aktivitetsøkning ØNH Dette er aktivitetsøkning i Sandnessjøen 22: Kutt, personalforsikring Gjelder ulykkesforsikring for fritidsskader. Et opparbeidet personalgode som blir borte. 23: Redusert sykefravær PO iverksetter tiltak for å få ned sykefraværet og tar ut og fordeler kostnadsreduksjonen senere i 2004 24: Vaksinasjon internt Enhetene vaksinerer selv de ansatte istedenfor å kjøpe tjenesten eksternt. 25: Omorganiseringsprosess PO forestår omorganiseringsprosesser som skal medføre færre ledere og ansatte. Effekt 2004: 0, eventuell effekt tas ut i 2005. 26: Anbud/outsourcing Dette gjelder vurdering av forskjellige funksjoner. Eventuell effekt tas ut i 2005. 27: Behandlingshjelpemidler Ikke prisregulert som medfører kutt på 265 000,-. Dette er en pasientrettighet som vi overtok ansvaret for i 2003. Etter så kort tid er det vanskelig å trekke klare erfaringstall for utviklingen på området. Bør kunne redusere kostnadene gjennom bedre avtaler og gjenbruk av utstyr. 28: Pasienttransport Pasienttransportkontoret er ikke ferdig etablert. Ingen erfaring å bygge på så langt. En eventuell kostnadsreduksjon i forhold til tildelt ramme kan først tas ut i 2005. 29: Lønnsoppgjør 2004 Forutsetter et null-oppgjør. STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 13 av 108
HELSE NORD RHF STYRESAK 04-2004: BUDSJETT 2004 Helse Nord RHF skriver følgende i de generelle kommentarene til situasjonen i Helgelandssykehuset HF: Tilpasningsproblemet er definert til 58 mill.kr., og det er utviklet en tiltakspakke på 21. mill.kr. Det er foreslått nedskjæring på området habilitering. Sandnessjøen sykehus har fortsatt en betydelig overkapasitet på elektiv virksomhet, og gjestepasientproblematikken er fortsatt et område som volder problemer. Gjestepasientvolumet går opp og helseforetaket legger opp til økt dagbehandling/kirurgi og poliklinisk virksomhet i Brønnøysund for å demme opp for pasientlekkasjen sørover. Det vil derfor måtte gjøres omstillinger i tjenestetilbudet fra døgnopphold til dagbehandling og poliklinisk virksomhet, noe som skulle tilsi behov for et lavere antall senger i Sandnessjøen enn det som fremkommer i tiltakspakken fra helseforetaket. Helgelandssykehuset har to av de mest effektive sykehusene i landet og ett som har en del igjen å gå på for at arbeidsproduktiviteten skal måle seg med de to andre. Det er naturlig at det er vanskelig å finne generelle tiltak for nedskjæringer ved de to mest effektive enhetene uten at det får noen konsekvenser for pasienttilbudet. Etter vår vurdering må tilbudet innen habilitering søkes opprettholdt. Utfordringene på kort sikt er å få økonomisk effekt av en omstilling i Sandnessjøen særlig ved reduksjon av sengetallet innenfor kirurgiske fag. Her må en vurdere organiseringen av de totale sengeressurser. Det gjenstår å vurdere en strammere funksjons- og arbeidsdeling mellom enhetene og unngå dublering av tilbud der det ikke finnes faglige argumenter for å ha et svært desentralisert tilbud. Utvikling av et systematisk samarbeid med kommunene må prioriteres. Det kan skje gjennom ulike former for partnerskap hvor spesialisthelsetjenesten må tilby tjenester og kompetanse på andre måter enn før, samtidig som vi kan unngå innleggelser der dette ikke er nødvendig for pasientene. Med i dette bildet hører også reduksjon av sykehusforbruket, som er langt over landsgjennomsnittet. VEDTAK: Styret vedtar Helgelandssykehuset HF s forslag til budsjett for 2004 inkludert tiltak som beskrevet i tabellene over. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: økonomisjef Terje Hanssen Vedlegg: Protokoll fra drøftingsmøte med de tillitsvalgte på Helgeland Protokoll AMU Styresak 04/2004 Budsjett 2004 Helse-Nord RHF STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 14 av 108
Vedlegg I PROTOKOLL År 2004 den 02. februar ble det avholdt drøftingsmøte mellom Helgelandssykehuset HF og organisasjonene v/tillitsvalgte foretak om tilpasningsproblemer budsjettforslag 2004 til styremøte den 16.februar 04. Tilstede: Frank Høyen Arne Wilskow Terje Hansen Jan Inge Pettersen Avd dir Rana (arb giver) Avd dir Mosjøen (arb giver) Økonomisjef Helgelandssykehuset Personal- og org. Sjef Helgelandssykehuset Carl-Gustav Mählck DNLF Skule Stormdalshei NITO Mary Storvik Fagforbundet Eli Wetjen Norsk Fysioterapaut / Ergoterapautene Ailo Smuk Norsk Radiografforbund Elsa Lillegård KFO Lisbeth Ann Johansen NSF Personal- og orgsjefen innleder: P/O-sjefen spør om det er innsigelser på innkallingen til dagens drøftingsmøte. NSF og KFO kommenterer at man burde hatt selve budsjettdokumentet før møtet, og at det ønskes for fremtiden. Det kommer ingen innsigelser på innkallingen, den godkjennes. Det orienteres kort om bakgrunnen for møtet og den prosess som Helgelandssykehuset har kjørt mot organisasjonene og AMU i forkant. Det kommenteres fra arbeidsgiver at det i desember ble kjørt ordinær budsjettsak i styret uten merknader til manglende drøftingsmøte. Økonomisjefen gjennomgår budsjettsaken: Dokumentet og rammer tildelt fra Helse-Nord gjennomgås. Videre summarisk referat fra styrebehandlingen i desember. Det poengteres at arbeidsgiver i lang tid har varslet at konsekvensene av tildelte rammer er dramatiske. KOMMENTARER TIL BUDSJETTSAKEN: KFO stiller spørsmål om hvorvidt budsjettforslaget vil ha uheldige utslag i fht sykefravær, noe som er kommentert i forslaget. NSF mener at forslaget til budsjett vil ha større konsekvenser for pasientene enn det som fremkommer i budsjettforsaget. DNLF mener at tidligere forbruk på poster som kuttes må klargjøres. Bekymret for fjerning av opplæringsmidler. Viktig for legegruppen å vedlikeholde kompetanse. Komsekvens på sikt. NSF er kritisk til fjerning av opplæringsmidler. Disse er av stor betydning for organisasjonen. Utdanning av gode ledere er ikke tilstrekkelig dersom ikke de ansatte følges opp. Fysioterapeutene mener det er lovpålagt å holde seg oppdatert. Fagforbundet er også bekymret for opplæring og at det må gå ut over pasientene. STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 15 av 108
Arne Wilskow redegjør for at heller ikke ledelsen ønsker å kutte opplæring, og at dette ikke kan fortsette på sikt. Valget denne gangen har stått i fht oppsigelser og andre drastiske tiltak. Lederopplæring er viktig tiltak; utgift til inntekts ervervelse. NITO og Fagforbundet spør om konkurranseutsetting. Økonomisjefen redegjør for at det ikke konkret er tatt stilling på enkeltområder. Må sees på reell effekt, er satt opp som mulig tiltak. KFO mener det kan få fatale konsekvenser dersom ansatte ikke får opplæring på nye maskiner mv. Det kommenteres fra arbeidsgiver at ved nyinvestering må opplæring legges inn i investeringen. Frank Høyen kommenterer at det ikke er forbud mot opplæring i 2004, men at man må tenke nye former og utnytte effektive muligheter. Ledere fra ledergruppen har trukket seg fra nasjonalt lederprogram og omfanget på ledersamlingen er noe redusert i fht ønskelig gjennomføring. Noe bekymring også på sikt. Radiografene er også bekymret for kutt i opplæring. NSF tar opp fordelingsmodellen på budsjettet. I Helse-Nord blir Helgeland straffet for å være effektiv. Mellom sykehusene på helgeland bør det være en fordeling i fht sørge for ansvaret og befolkningsmengde. NSF: Det er videre foreslått betydelig kutt i frikjøp av tillitsvalgte. Samtidig fremhever arbeidsgiver at forholdet og arbeidet til tillitsvalgte er viktige. Hvordan skal man følge opp dette og ha tillitsvalgte tilstede. NSF: Reduksjon av innleie, vikarer m.v. Hvilke konsekvenser har dette? Mange utredninger er gjort, pleiefaktoren er halvparten av andre foretak. Hva er konsekvensen av dette? Er forpliktet i fht Helsepersonelloven å si i fra når ting ikke er forsvarlig. NSF: Lønnsoppgjør som er satt i null. Dette er å lure seg selv, i 2004 er det et hovedoppgjør, ikke realistisk. Stillingsreduksjon og vakanser er dramatisk og konsekvensene er for dårlig kommet frem. Dersom dette skal gjennomføres bør det stilles spørsmål om det skal fortsettes med så mange senger. Kvaliteten er viktig. NSF tar opp kutt i ambulanse (prehospitale tjenester), dette skal satses på. Forstår ikke dette i budsjettforslaget. Gjelder kutten Mo i Rana? Økonomisjefen kommenterer at ambulanse ikke er prisjustert. Det vil bli gjennomgått kontrakter. På Mo I Rana kan det forekomme samtidighetsproblem ved fravær. NSF mener dette får store konsekvenser for beredskapen. KFO mener dette kan gå på bekostning av liv og helse. KFO mener at ikke lønnsoppgjør er urealistisk. Er også skeptisk til redusert ferieavvikling og stillingskutt fører til inntektstap? Velferdsmidler som er kuttet; hva vil det gjøre med arbeidsmiljøet? Bare kutt i ulykkesforsikring fritid har små konsekvenser. Poengterer at det er brukt 16 millioner til reising, opplæring møter osv. Litt uklar regnskapsføring. Drøftingsmøtet kunne vært lagt til telestudio og det gjelder andre saker også. Kan telestudio brukes til opplæring? Fagforbundet mener færre styremøter og reising er positivt. Fremover mer sammensatte sykdommer og mer press på ansatte. Kutt i innleie mv gir mer press og høyere sykefravær. Kuttene vil gå på personalet og pasientene. Hvordan kan dette forsvares i forhold til sykehusdrift? Er konsekvensene innrapportert til eier. Frank Høyen kommenterer at konsekvensene er rapportert til Helse-Nord. Ledelsen har forsøkt å beskytte pasienten mest mulig. Skal utgiftene kuttes må det ramme ansatte. Mange av konsekvensene som er beskrevet kan være reelle. Arbeidsgiversiden forsøker å være effektiv og bruke bla. telestudio. Noe av løsningen på tilpasningen ligger utenfor foretaket. Mer å gå på, andre foretak er også bedre enn oss. STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 16 av 108
Saken sendes styret med de fremkommende kommentarer. Mo i Rana, 02.02.04 Jan Inge Pettersen arbeidsgiver Carl-Gustav Mählck DNLF Mary Storvik Fagforbundet Ailo Smuk Norsk Radiografforbund Lisbeth Ann Johansen NSF STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 17 av 108
Vedlegg II HELGELANDSSYKEHUSET AMU Vår dato: 02.02.04 Vår referanse: AMU-020204 Arkivnr: REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU) MØTESTED: Telestudio MØTETID: Mandag den 02. februar 2004 kl. 16.00 17.00 TILSTEDE: Frank Høyen, avd direktør Rana Lars-Inge Ingebrigtsen, avd direktør Sandnessjøen Arne W. Wilskow, avd. direktør Mosjøen Jan Inge Pettersen, pers.- org sjef/sekretær Elsa Lillegård, YS Sissel Ånes, UHO Randi Hansen, LO Unni Nygård, HVO ELLERS TILSTEDE: Kåre Nyland, HMS-leder Ingen merknad til innkalling eller saksliste. SAK /04: Budsjett 2004 Sak til styret vedrørende konsekvenser av budsjettforslag 2004 var sendt AMU for uttalelse. VEDTAK: AMU tar styresak budsjett 2004 til etterretning. Protokolltilførsel fra arbeidstakersiden: Ansatterepresentantene ser med bekymring på de tilpasningsproblemer som arbeidsgiver har presentert i forbindelse med budsjett 2004, og mener at en del av tiltakene går på bekostning av HMS/arbeidsmiljø i foretaket. Viser til protokoll fra drøftingsmøtet med tillitsvalgte og støtter deres kommentarer. Mo i Rana/Sandnessjøen, den 02. februar 2004 Helgelandssykehuset HF Jan Inge Pettersen Sekretær STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 18 av 108
Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf.75 51 29 06 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 5.2.2004 200300398-50 110 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 04-2004 BUDSJETT 2004. Møtedato: 12. februar 2004 1. Formål / sammendrag Styrene i ved UNN og Nordlandssykehuset har behandlet budsjett for 2004. De øvrige foretakene vil behandle budsjettene i løpet av de nærmeste uker. Styrevedtakene fra helseforetakene følger vedlagt. Det gis et sammendrag av beregnet tilpasningsproblem, samt hvilke tiltak helseforetakene har vedtatt for å løse dette. Samtidig gis en vurdering av hvilke effekter tiltakene vil ha på behandlingstilbudet i regionen, samt konsekvenser for ansatte. Kort om prosessen så langt. Styret for Helse Nord RHF har to roller som er skilt i de ulike budsjettsakene. På den ene siden har Helse Nord RHF sørge-for-ansvar. Det vil si ansvar for å prioritere pasientbehandling, innhold og omfang. Dette er en oppgave med fordelingspolitiske effekter. RHF styret ivaretar også rollen som eier av helseforetakene. I eierrollen tar styret stilling til hvordan ressursene brukes for å løse oppgavene. Styret har i flere saker behandlet føringer og premisser for helseforetakenes budsjett. RHF styret vedtok i juni 2003 å trimme RHF budsjettet (drift, reserver og prosjektbudsjett) med 38 mill kroner. Midlene er senere brukt til å styrke rammene til helseforetakene og finansiere opp nye pålegg og krav. I tillegg fordelte styret foreløpige investeringsrammer for 2004. RHF styret vedtok i november styringsmål for foretakene basert på de stortingsvedtak som forelå på det tidspunkt, fordelte rammer og gjorde noen nye prioriteringer. I tillegg ble endelige investeringsrammer for 2004 økt og fastlagt. RHF styret justerte i desember rammer og fordelte kravet til økonomisk balanse over 2 år etter Stortingets behandling. Den saken som nå legges frem er en oppsummering av budsjettprosessen i helseforetakene så langt, og har som mål å synliggjøre konsekvenser av de føringer og krav som er gitt, og fastlegge endelige styringsmål for 2004. Styret inviteres til å: fordele tilleggsbevilgning fra budsjettforliket i Stortinget fordele tildelte midler ved overtakelse av ansvar for rusomsorgen fordele rest tildelte midler ved overtakelse av syketransport fordele diverse tildelte øremerkede tilskudd fastsette styringsmål for det enkelte helseforetak fastsette trekkrettigheter på konsernkonto per helseforetak STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 19 av 108
2. Budsjettforslag 2004 2.1 Budsjett for Helse Nord RHF Tabellen under viser budsjettforslag for Helse Nord RHF (morselskapet) sammenstilt med regnskap 2002 og justert budsjett 2003 (mill.kr.): Helse Nord RHF Regnskap 2002 Justert Budsjett 2003 Budsjett 2004 Ba sistilskud d 3 375 163 100 3 469 112 000 5 222 286 000 Regionsykehustilskud d 417 324 000 437 474 000 ISF-inntekter 1 696 000 283 1 874 639 000 1 334 900 000 Polikliniske inntekter 440 000 000 Øremerket sta tstilskud d 185 384 324 140 863 000 655 060 000 Annen d riftsinntekt 6 116 897 34 467 000 51 699 000 Sum inntekter 5 679 988 604 5 956 555 000 7 703 945 000 Kjøp a v helsetjenester 5 507 336 733 5 697 636 000 7 344 850 000 Va rekostna d 123 893 858 125 477 000 191 320 000 Lønnskostna d 21 701 860 22 904 000 23 396 000 Avskrivning 1 246 210 6 368 000 7 990 000 Annen d riftskostna d 81 080 868 112 670 000 140 389 000 Driftsresultat -55 270 925-8 500 000-4 000 000 Annen renteinntekt 33 540 845 15 500 000 14 000 000 Annen rentekostna d 27 198 7 000 000 10 000 000 Årsresultat -21 757 278 0 0 Den store økningen i basistilskudd skyldes omlegging av finansieringen fra 60 40 % ISF-refusjon, overtakelse av ansvar for rusomsorgen, basisdelen av det tidligere regionsykehustilskuddet er inkludert her, samt kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Polikliniske inntekter, som tidligere ble refundert til helseforetakene, vil fra 2004 kanaliseres via RHF. Øremerkede tilskudd er økt som følge av overtakelsen av ansvar for syketransport. I tillegg er midler til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra inkludert her. Tidligere var disse en del av regionsykehustilskuddet. 2.2 Styringsdokument fra eier I styringsdokumentet for 2004 fra Helsedepartementet framkom følgende som er ivaretatt i budsjettsak i desember: Det skal settes av midler med tanke på søknader fra brukerorganisasjoner og andre relevante organisasjoner. Det er budsjettert med 1,3 mill.kr. til formålet. Beløpet tilsvarer budsjett 2003. Ammesenteret ved Rikshospitalet er en ressurs for hele landet. Helse Nord skal bidra med 0,2 mill.kr. som bidrag til tjenester senteret tilbyr til alle helseregioner. Helse Nord skal holde tilbake inntil 1,5 mill.kr. til dekning av arbeid i styringsgruppen for ledelse. Det er avsatt 1 mill kr til formålet. STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 20 av 108
Det må vurderes økonomisk og praktisk støtte til familier med funksjonshemmede og kronisk syke barn for å muliggjøre valg av alternative treningsmetoder, herunder Doman-metoden. Det er budsjettert med 1,5 mill.kr. til formålet. Fagdirektørene har tatt initiativ til en arbeidsgruppe som skal sørge for enhetlig behandling av søknader samt vurdere behov for tilsvarende tilbud i nasjonal regi. Her følger krav med redegjørelser og forslag til disponeringer som ikke tidligere er ivaretatt: Det må settes av ressurser til å ivareta funksjonshemmede og kronisk syke barns behov for habiliteringstjenester, herunder intensiv trening og habilitering, og andre spesialiserte helsetjenester på en god måte. Dette ivaretas på foretaksnivå. Framtidig organisering og dimensjonering av tjenesten følger av handlingsplan for habilitering og rehabilitering som er under utarbeidelse. Helse Nord skal delta i planleggingen av øvelsen Barents Rescue 2005. Øvelsen skal gi helseforetaksgruppen realistiske utfordringer og bidra til å øke krisehåndteringsevnen i helseregionen.. Det forelås avsatt kr. 500.000 til formålet som disponeres fra utfordelte midler. Helse Nord skal bidra til realiseringen av Nasjonalt Helsenett. Utvikling av nasjonalt helsenett og nasjonal IKT-strategi vil kreve ressurser fra Helse Nord. Premisser og omfang er ikke klart. Budsjettdisponeringer for 2004 foreslås i egen sak når dette er kjent. Andre forhold i styringsdokumentet: Fødestuer Helse Nord overtar fra 2004 det overordnede drifts- og fagansvaret for fødestuene, jfr. Stortingets vedtak (Budsjett-Innst. S. Nr. 11 (2002-2003), XII)). Finansieringen er i dag delt mellom Helse Nord og kommunene. Overtakelsen av ansvaret medfører trolig økt økonomisk risiko som følge av behov for avtaleinngåelser. Krisesentre Det har tidligere vært signalisert ny finansieringsordning for krisesentrene. Denne vil ikke være på plass for 2004. I styringsdokumentet står det at Stortinget vedtok ved behandlingen av kommuneproposisjonen (St.prp. nr. 66 (2002-2003) at ordningen med øremerkede statlige tilskudd til krisesentrene skulle videreføres i 2004. Tilskudd til krise- og incestsentrene må derfor videreføres. I Helse Nord har vi 16 sentre- og krisetelefoner, hvorav 8 er lokalisert i Nordland, 3 i Troms og 5 i Finnmark. Finansieringen av krisesentrene i Nordland, Troms og Finnmark er noe forskjellig. Samtlige krisesentre søker kommuner om tilskudd. Staten ved Barne- og Familiedepartementet bidrar med et beløp tilsvarende innvilget beløp fra kommunene. I Finnmark bidrar i tillegg fylkeskommunen med tilskudd. Dette gjøres ikke i Troms fylkeskommune. I 2003 har Nordland Fylkeskommune og Helse Nord RHF utbetalt kr. 180.000 hver til de 8 krisesentrene i Nordland. Det har foreløpig vært budsjettert med kr. 190.000 i 2004. Etter dialog med Nordland Fylkeskommune er det enighet om å videreføre denne ordningen. Som følge av uklart finansieringsansvar foreslås det å avsette midler til krisesentre i Finnmark og Troms. STYREDOKUMENT 16.02.04 Side 21 av 108