SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet MØTEBOK Representantskapet for Sotra Brannvern IKS Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding Andre: styreleiar Nils Kåre Skoge brannsjef Bjørn Olav Paulsen Dato: 19.12.2011 Tid: 10:30 Stad: SAKER TIL BEHANDLING Komitésalen, Fjell rådhus Ev. orienteringssaker 09 2011 Innkalling til møte 02/2011 10 2011 Saksliste for møte 02/2011 11 2011 Møtebok for møte 01/2011 12 2011 Val av nytt styre for Sotra Brannvern IKS 2012 2013 13 2011 Branndokumentasjon for Fjell og Sund kommunar Sotra Brannvern IKS 14 2011 Driftsbudsjett 2012 for Sotra Brannvern IKS 15 2011 Økonomiplan for 2012 2015 for Sotra Brannvern IKS Eventuelt Sotra Brannvern IKS 09.12.2011 Eli Årdal Berland representantskapsleiar Nils Kåre Skoge styreleiar Tlf. 56 33 40 10. Tlfax. 56 32 18 25
side 2 av 23 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Representantskapet 19.12.2011 09 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen INNKALLING TIL MØTE 02/2011 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld innkalling til møte 02/2011 i representantskapet for Sotra Brannvern IKS Innkalling skal normalt vere fire, 4, veker før møtet, men leiar for representantskapet kan godkjenne kortare innkalling. Leiar av representantskapet har godkjent kortare innkalling til dette møtet. Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne innkallinga slik den ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR I høve til lov om interkommunale selskaper skal innkalling til møte i representantskapet skje med min. fire, 4, vekers frist. Leiar for representantskapet kan godkjenne kortare innkallingsfrist. Jf. 8 i lov om interkommunale selskaper. VURDERINGAR Leiar for representantskapet kan godkjenne kortare innkallingstid. For dette møtet har leiar godkjent kort innkalling. Styreleiar gjev følgjande INNSTILLING Representantskapet godkjenner innkalling til møte 02/2011 slik den ligg føre. VEDTAK Representantskapet godkjenner innkalling til møte 02/2011 slik den ligg føre. Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS 19.12.2011 Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til
side 3 av 23 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Representantskapet 19.12.2011 10 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen SAKSLISTE FOR MØTE 02/2011 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld godkjenning av sakslista for møte 02/2011 i representantskapet for Sotra Brannvern IKS. Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne sakslista slik den ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR I høve til Lov om interkommunale selskaper skal innkalling til møte i representantskapet innehalde saksliste. Representantskapet skal ha min to, 2, møter per år. VURDERINGAR Sakslista er på førehand lagt fram for leiar av representantskapet. Styreleiar gjev følgjande INNSTILLING Representantskapet godkjenner sakslista til møte 02/2011 slik den ligg føre VEDTAK Representantskapet godkjenner sakslista til møte 02/2011 slik den ligg føre Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS 19.12.2011 Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til
side 4 av 23 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Representantskapet 19.12.2011 11 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen MØTEBOK FOR MØTE 01/2011 Trykte vedlegg: Møtebok for møte 01/2011 Saka gjeld godkjenning av møtebok for møte 01/2011 i representantskapet for Sotra Brannvern IKS. Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne møteboka slik den ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR Møteboka viser behandla saker på førre møte, samt dei vedtak som blei fatta. VURDERINGAR Representantskapet skal godkjenne at vedtaksformuleringane er i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Styreleiar gjev følgjande INNSTILLING Representantskapet godkjenner møteboka for 01/2011 slik den ligg føre. VEDTAK Representantskapet godkjenner møteboka for 01/2011 slik den ligg føre. Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS 19.12.2011 Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til
side 5 av 23 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Representantskapet 19.12.2011 12 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen VAL AV NYTT STYRE FOR SOTRA BRANNVERN IKS 2012-2013 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld val av nytt styre for Sotra Brannvern IKS for perioden 2012 2013. Det er representantskapet som vel styret. Styret skal bestå av seks representantar, men ein er for dei tilsette og blir ikkje vald av representantskapet. Det skal vere tre folkevalde, medan de to andre skal veljast utifrå fagleg bakgrunn og ikkje utifrå geografisk tilhøyrsle. Dette betyr likevel ikkje at vedkomande ikkje kan vere folkevald i tilegg. Representantskapet skal rådføre seg med kommunestyra før val på medlem i styret. Saka blir lagt fram utan innstilling. SAKSOPPLYSNINGAR: I høve til lov om interkommunale selskaper (Iks-loven) skal representantskapet velje styret for selskapet. Styret blir vald for to år om ikkje anna går fram av selskapsavtalen. For SBV gjeld det i 10 at styret blir vald for to, 2.år. Vidare går det fram at det skal vere fem, 5, medlemmer, samt representant(ar) for dei tilsette. I 10, 10. ledd har det tilsette ved SBv rett til eit styremedlem og ein observatør. Når det gjeld sjølve valet av tilsettrepresentantar blir det kort vist til forskrift av 92. august 2006 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper. Dagleg leiar eller representantskapsmedlem kan ikkje vere medlem av styret (Jf. 10 i iks-loven) I selskapsavtalen 12 går det også fram at det i val av medlemmer til styret skal leggjast vekt på interesse for fagfeltet og breidde i kompetansen. Tre, 3, av medlemmene skal vere folkevalde der to, 2, kjem frå Fjell kommune og ein, 1, frå Sund kommune. Den folkevalde frå Sund skal vere styreleiar. Dei to, 2, andre styremedlemma skal veljast ut i frå fagleg bakgrunn og ikkje utifrå geografisk tilhøyrsle. Representantskapet vel leiar og nestleiar av styret. I høve til 10 1. ledd, 4. punktum i iks-loven er det set krav til samansettinga av styret. Det blir vist til aksjeloven 20-6; Representasjon av begge kjønn i styret i statsselskaper (gjeld også for iks.) 2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Reglene i nr. 2 gjelder tilsvarande ved val av varamedlemmer. I praksis betyr dette at to av fem medlemmar i styret t.d. må vere kvinner (ev. menn), samt då to av fem varamedlemmer også må vere kvinner (ev. menn).
side 6 av 23 VURDERINGAR: I prosessen med val av medlem meiner brannsjefen det må leggast vekt på å velje medlemmer som har høve og ønskje om å vere styremedlem. Dette er viktig både for eigarane, men også for administrasjonen. Det er tale om normalt 3 5 møter per år og belastninga blir difor vurdert å vere moderat. Til styreleiar ligg det nokre fleire oppgåver (m.a. forhandlingsutval) Det kan lesast ut i frå selskapsavtalen at ein ikkje nødvendigvis trenge velje dei to andre styremedlemmene utifrå geografisk tilhøyrsle, men brannsjefen trur likevel ikkje det vil vere noko ulempe at dei har geografisk tihøyrsle. Forklaring til tabell i innstillinga; f betyr fast medlem, v betyr varamedlem Styreleiar gjev følgjande INNSTILLING: 1. Representantskapet for Sotra Brannvern IKS gjer følgjande val på nytt styret for Sotra Brannvern IKS: Faste medlemmer Varamedlemmer 1f Nils Kåre Skoge 1v Per Rune Eikeseth 2f Nina Glesnes 2v May Elin Limevåg 3f Svein Bergh 3v Jan Arne Karlsen 4f Bjørn Rathem 4v Benjamin Nyborg 5f 5v 2. Som leiar blir vald: 3. Som nestleiar blir vald: 4. Styre blir vald for perioden 2012 2013. 5. I tillegg kjem representant og observatør for dei tilsette. Dei blir vald av og blant dei tilsette.
side 7 av 23 VEDTAK Representantskapet vedtek at noverande styre held fram til nytt styre er vald, innan januar 2012. Dette pga valtekniske årsaker for Fjell kommune sine representantar. Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS 19.12.2011 Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til
side 8 av 23 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre 07.12.2011 34 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen Representantskapet 19.12.2011 13 2011 550.1 Som over BRANNDOKUMENTASJON Trykte vedlegg: Branndokumentasjon for Fjell og Sund kommunar Sotra Brannvern IKS Vedlegg ved førespurnad Saka gjeld branndokumentasjon for Fjell og Sund kommunar. Iht 10 i brann- og eksplosjonsvernloven skal alle kommunar dokumentere korleis brannvernet blir organisert og drifta. Dokumentasjonen skal også inkludere risiko- og sårbarheitsanalyse. Etter ein lang prosess har kommunestyra bestemt å føre vidare dagens organisering av brannvernet i Fjell og Sund. Branndokumentasjonen blei ikkje behandla i den saka, og blir difor lagt fram som eiga sak. For ei fullgod behandling i Sotra Brannvern IKS skal saka vidare til representantskapet. Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne framlegg til branndokumentasjon slik den ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR Alle kommunar plikter å ha ein branndokumentasjon som viser korleis brannvernet i kommunen er organisert og drifta. Sotra Brannvern IKS (SBV) blei etablert som eige selskap 01.01.2006 og det skal då utarbeidast ny branndokumentasjon. SBV gjennomførte ein brannteknisk risikoanalyse i 2006-2007 og tilrådde styrka beredskap for Litlesotra. Etter mykje att og fram klårgjorde Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB) tidlegare i 2011, at dersom kommune sjølv meinte at beredskapen for Litlesotra var godt nok, og dokumenterte det, så ville DSB godta dette. Det har vore gjennomført eit utgreiingsarbeid med ein konsulent som konkluderer at innsatstida til sentrale objekt på Straume er god nok. Konsulenten har ikkje gjennomført ein risikovurdering. SBV har tilrådd forsterka beredskap, men kommunane har valt å vurdere beredskapen som god nok. Ut i frå dette vedtok kommunestyra i Fjell og Sund tidlegare i haust å føre vidare dagens organisering av brannvernet i Fjell og Sund. Det er no på høg tid å få på plass ny branndokumentasjon. Teknisk sett har kommunane berre ei brannordning (tidlegare måte å dokumentere korleis kommunane tek i vare oppgåvene sine etter brannvernlovgiving) frå 2001. Dette er sjølvsagt altfor lang tid sidan.
side 9 av 23 I 10 i brann- og eksplosjonsvernloven ser ein kva som skal leggjast fram for sentral tilsynsmynde. Kapittel 3. Kommuners plikter og fullmakter 9. Etablering og drift av brannvesen Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av brannvesenet, og om krav til personellets kvalifikasjoner. 10. Dokumentasjon Kommunen skal dokumentere at plikten etter 9 første, annet og tredje ledd er oppfylt. Dokumentasjonen inkludert risiko- og sårbarhetsanalysen og eventuelle avtaler inngått etter 9 fjerde ledd, skal sendes sentral tilsynsmyndighet. Departementet kan gi forskrifter om dokumentasjonsplikten Selskapsavtalen for Sotra Brannvern IKS: 6 DELEGERT MYNDE SBv har på vegner av eigarkommunane ansvar for oppfølging av brannvern og eksplosjonsvernlova med forskrifter vedk. brannberedsskap og førebyggjande arbeid, jf.: lov av 14.juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulukker med farleg stoff og om brannvernet sine redningsoppgåver, sjå brann og eksplosjonslova (brann- og eksplosjonsvernloven) forskrifter heimla i brann- og eksplosjonsvernloven. Kommunestyra i Fjell og Sund delegerer det myndet som etter lova av 14.juni 2002 med forskrifter er lagt til kommunen, til styret i SBv. Styret gjer vedtak om vidare delegasjon til brannsjefen. Delegering av mynde femner ikkje om viktige saker der lova krev vedtak i kommunestyret sjølv. Dette betyr eigentleg at mynda til å godkjenne branndokumentasjonen er lagt til styret, men styret vel å leggje fram saka for representantskapet som selskapets øvste organ. Ein branndokumentasjon for Fjell og Sund Sotra Brannvern IKS bør vere bygd opp slik: - Innhald: Organisering av brannvernet, namn og formål, grunnlagsdata, administrasjon og organisering, administrasjonsavdeling og leiing av selskapet, brannførebyggjande avdeling, beredskapsavdeling, alarmering og melding om brann, bistandsavtale og assistansar, vatn til brannsløkking, overgangsordningar, endringar, saksbehandling. - Vedlegg i branndokumentasjonen: organisasjonskart for Sotra Brannvern IKS, kommandoliner ved aksjonar, stasjonsoppsett, matrise for sannsynleg oppmøte, beredskapsoppsett, ordforklaring, selskapsavtale.
side 10 av 23 Ein risikovurdering kan vere bygd opp slik: Forklare risiko og skadepotensiale, kartlegging av tilgjengelege ressursar, erfaring med dagens dimensjonering, brann- og ulukkesfrekvensar, kartverk og plotting av risiko, konsekvensvurderingar og tiltak, vurdering av personellbehov, dimensjonering og konklusjonar. SBv. gjennomførte sin risikovurdering i 2006/2007 m.a. med basis i Håndbok for risikokartlegging av brannrisiko i kommunene (direktoratet for brann- og eksplosjonsvern) og rettleiar for kommunal risiko- og sårbarhetsanalysar (direktoratet for sivilt beredskap). Desse to direktorata er no samla under ein paraply direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB). VEDTAK i sak 34-2011 i Sotra Brannstyre: Sotra Brannstyre rår representantskapet til å vedta branndokumentasjon for Fjell og Sund kommunar Sotra Brannvern IKS, slik den ligg føre. Samrøystes. VURDERINGAR Bruk av kompenserande tiltak er heimla i forskrift om dimensjonering og organisering av brannvesen 4-8, og i rettleiinga er det lista opp fleire døme på slike tiltak. Set ein i verk slike tiltak kan innsatstida aukast til 20 minuttar. Dette er tilfelle for Solhaug sjukeheim i Klokkarvik, der det både er brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen, samt fullsprinkla bygningsmasse. Også Fjell sjukeheim og Sartor Storsenter har direktevarsling til 110-sentralen. I branndokumentasjonen blir det lagt til grunn følgjande ekstra risikoreduserande tiltak: 1. Tilynsfrekvensen med sjukeheimen på Straume og Sartor Storsenter skal vere min. 2 gongar kvart år. Det skal også vere tilsyn min. 2 gongar kvar år med Øyane Distriktpsykiatrisk. Implementering fom 01.01.2012. 2. Min. 6 personar ved beredskapsstyrken skal opplærast til kjemikaliedykkarar. Det må skaffast eigna opplæring og utrusting til dette. Tiltaket skal vere på plass innan 01.01.2013. 3. Om ein ekstern leverandør av beredskapstenester til SBV gir beskjed om at dei må tre ut av avtalen for ein periode, (til dømes dersom Sotrabrua vert stengt) skal SBV kasernere mannskap på Ågotnes brannstasjon til normalsituasjonen er gjenoppretta. Tiltak 2 krev ei mindre investeringskostnad i form av opplæring og utstyr estimert til ca kr 50 000. I branndokumentasjonen er det ført opp eit punkt om risiko- og sårbarheitsanalyse. 2.12 Risiko- og sårbarheitsanalyse Det skal som hovudregel gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse min. kvart fjerde år. Arbeidet skal gjennomførast i samarbeid med beredskapsleiarane i eigarkommunane. Sotra Brannvern IKS må involverast når kommunane diskuterer beredskap og risiko i regionen innan SBV. sitt ansvarsområde. SBV skal, saman med dei to kommunane sine beredskapseiningar, gjennomføre ein ny risiko- og sårbarheisanalyse. Analysen skal vere klar innan 01.01.2013
side 11 av 23 Her går det fram at SBV, saman med dei to kommunane sine beredskapseiningar, skal gjennomføre ein ny risiko- og sårbarheitsanalyse innan 01.01.2013. Dette vil vere eit godt høve til å få ei ny og fagleg brei risiko og sårbarheitsvurdering. Brannsjefen går ikkje inn på alle punkta i branndokumentasjonen - det blir for omfattande. Intensjonen med den forma som er vald, er å vere så konkret som det er behov for, men samstundes relativt open for ikkje å binde seg opp. Ein kan likevel kort seie at når det gjeld beredskapen så legg den opp til tilnærma same struktur som det vi har i dag. Branndokumentasjon har i staden for fleire vedlegg, samt eit forslag om revisjon kvar 2. år. Dette er teken med fordi regionen er i rask vekst både med omsyn til bygg/anlegg og innbyggjarar. Brannsjefen meiner at hovudtrekka i ein branndokumentasjon bør kunne reviderast av styret, ev. representantskapet utan at ein treng å leggje ei sak framfor kommunestyra. Skulle ei ny risikovurdering konkludere med behov for nye og meir omfattande tiltak må saka til kommunestyra. Det er viktig med god politisk forankring. Ein sentral parameter er tal for tettstadar i regionen. Desse tala kjem Statistikk Sentralbyrå ikkje så ofte ut med, men vil vere av stor avgjerd for kva krav som gjeld til beredskap. Eit døme er eit direkte krav om dagkasernering for tettstader med meir enn 8 000 innbyggjarar. Definisjonen på ein tettstad er tydlege vis litt flytande. Minst 200 menneske i eit område der avstanden mellom husa ikkje overstig 50 m. Dog må det seiast at det er SSB som fastsett kva som er tettstader også etter litt andre parameter. Brannsjefen vil her spesielt trekkje fram beltet Kolltveit-Knappskog-Ågotnes-Landro- Solsvik-Vindenes, som per i dag er delt i like mange tettstader. Det er grunn til å tru at neste gong SSB kjem med tal for tattstader, så har nokre av desse vakse saman. Likevel kan ein risiko- og sårbarheitsanalyse konkluderer med forsterka beredskap utover direkte krav i dimensjoneringsforskriften. Tilleggsopplysningar etter behandling i styret. Sund kommunestyre har på sin side i vedtak i sak 95/2011 tilrådd representantskapet å godkjenne branndokumentasjonen. Kommunestyret treng difor ikkje få saka til behandling. Fjell kommune fatta ikkje tilsvarande vedtak som Sund kommune i saka om organisering, men jf. 6 i selskapsavtalen er all mynde, utanom saker der berre kommunestyret sjølv kan fatte avgjerd, lagt til styret. Jf. elles 10 i brann- og eksplosjonsvernloven. Vurdering om ein vel å likevel leggje saka fram for kommunestyret er, slik brannsjefen ser det, om den er vurdert å vere av prinsipiell karakter.
side 12 av 23 Styreleiar gir følgjande: INNSTILLING Representantskapet vedtek framlegg til branndokumentasjon for Fjell og Sund kommunar Sotra Brannvern IKS, slik den ligg føre. VEDTAK Saka blir utsett til Fjell kommune har behandla saka innan januar 2012. Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS 19.12.2011 Nils Kåre Skoge Styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til
side 13 av 23 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre 07.09.2011 22 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen Representantskapet 19.12.2011 14 2011 550.1 Som over DRIFTSBUDSJETT 2012 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld driftsbudsjett for 2012 for selskapet. Budsjettet legg opp til brutto auke i tilskotet frå eigarane våre på 2,5 % + eit tillegg for framhald av lærlingeordning. Sjå elles sak 15-2010. Styreleiar rår representantskapet til gå vedta driftsbudsjettet for 2011 for Sotra Brannvern IKS slik det ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR: Brannsjefen har i arbeidet med driftsbudsjettet for 2012 lagt til grunn følgjande: o Årsbudsjett for 2011. o Varsla auke i sløkkjeavtale (aukar med 3,5 % ) og andel til Alarmsentral Brann Hordaland o Heilårsverknad av lønsoppgjeret frå 2011. o Avsetnad til lønsoppgjeret i 2012 med 3,3 % heiltid 2,9 % deltid Årsaka til skilnaden på heiltid og deltid er at det i deltid ligg inne faste satsar i beredskapsgodtgjersla som ikkje blir justert prosentvis kvart år. 2012 er eit såkalla hovudoppgjer. o Budsjettet blir saldert med å leggje inn ein mindre sum i stipulert renteinntekt, sal av kurs og andre tenester, og bruk av driftsfond o Vi reknar med å driftsmessig gå ut i null i 2011. Det blir difor ikkje budsjettert med inndekning av tidlegare års meirforbruk o Det er budsjettert med ein auke i overføringane frå eigarane på 2,5 %, men så kjem nødvendige tillegg for å vidareføre lærlingeordninga og eit tilpassa Sotra Brannvern Juniorkorps, som gjev ei overføring på 3,5 % samla for alt. Driftsinntekter Sotra Brannvern IKS (SBv.) får i all hovudsak sine driftsmidlar frå følgjande forhold: 1. Overføring frå eigarane utgjer 93,3 % i 2012. 2. Inntekter frå sal av tenester, assistansar, andre refusjonar o.a. utgjer 6,7 % av budsjettet. Finansinntekter- og utgifter Brannsjefen har estimert finansinntekter til ca. 95 000 (0,5 %). Våre renteinntekter vil til ei viss grad følgje den rente Noregs Bank legg seg på, så dersom renta går opp er det grunn til å tru at også våre renteinntekter vil auke noko. I tillegg vil auke i volumet på budsjettet også ha litt positiv verknad på renteinntektene. Vi må rekne med ei viss renteoppgang i 2012.
side 14 av 23 Kort om Prisregulativ for leverte tenester: I regulativet går det fram at Sotra Brannstyre kvart år under behandling av driftsbudsjettet for det komande år, skal fastsette nye satsar for våre leverte tenester. Regulativet blei justert i 2010, og brannsjefen legg ikkje op til justeringar i fram mot budsjettbehandlinga for 2013 (september 2012) Sjå elles eige sak 19-2011 om dette. Vedtak i amu sak 12-2011: Amu rår Sotra Brannstyre til å rå representantskapet til å godkjenne driftsbudsjettet for 2012 Fjell kommune kr 14 808 000 + kr 149 000 (lærlingar og juniorkorps) = kr 14 947 000 Sund kommune kr 3 977 000 + kr 39 000 (lærlingar og juniorkorps)) = kr 4 016 000 Samrøystes vedteken Vedtak i Sotra Brannstyre sak 22 2011: Sotra Brannstyre rår representantskapet til å godkjenne driftsbudsjettet for 2012 Fjell kommune kr 14 808 000 + kr 149 000 (lærlingar og juniorkorps) = kr 14 947 000 Sund kommune kr 3 977 000 + kr 39 000 (lærlingar og juniorkorps) = kr 4 016 000 Samrøystes vedteken. VURDERINGAR: Avdelingane For administrasjonsavdelinga er det budsjettert med renteinntekter. Dette er usikre tall, men vi føler oss rimeleg trygg på å nå 95 000. Vi leiger også ut vårt undervisningslokale, Eldstaden, frå tid til annan. For 2012 budsjetterer vi med dette kr 67 000. Dette er vesentleg høgare enn i 2011, men erfaringstal viser at det er stor interesse for å leige lokalet. Vi kan elles merke oss at kostnader til konsulenttenester (KS-bedrift, økonomitenester, it-tenester, KOMTEK-database, bedriftshelseteneste) aukar noko. SBV vil også i haust gå over til eit elektronisk hms-system, og har inngått avtale med HMS-kontoret om programvare og serverfunksjon for dette. Fellesnemnaren er at avdelingane i stor grad held dei vanlege driftskonti til utstyr, energi, reinhald, samband etc. på om lag same nivå som for 2010.
side 15 av 23 Under er vist ein tabellarisk framstilling av budsjettet fordelt per avdeling og funksjon Tal i heile kr 1 000 Bud Bud Endring Endring Merkn. 2012 2011 i kr i % Administrasjonsavdeling (funk. 1200) 2 259 2 189 +70 + 3,2 % Feiing og tilsyn (funk. 3380) 2 819 2 864-45 - 1,6 % 1 Førebyggande avdeling (funk. 3381) 2 453 2 352 + 101 + 4,3 % 2 Lærlingar (funk. 3382) 213 0 + 213 1 Beredskapsavdeling (funk. 3390) 12 224 12 150 + 74 + 0,6 % - Skogsskiftet brannstasjon 3 449 3 419 + 30 + 0,9% - Ågotnes brannstasjon 8 775 8 731 + 44 + 0,5 % Oljeverndepotet (funk. 3391) 363 385-22 - 5,7 % 3 Brutto driftsbudsjett 20 331 19 940 + 391 +2,0 % Inntekter og refusjonar 1 368 1 613-245 - 15,2 % Netto driftsbudsjett 18 963 18 327 + 636 + 3,5 % Tilskot frå eigarane 18 963 18 327 + 636 + 3,5 % 4 1. Det er oppretta ein eigen funksjon for lærlingekostnadar. Dette forklårar reduksjonen i funk. 3380 2. Inklusiv Sotra Brannvern Juniorkorps med nettoverknad kr 30 000 3. Har inga praktisk avgjerd for kostnaden for SBV. sidan dette i sin heilskap blir dekt av Kystverket 4. Gjeld dersom ein vedtek framhald av lærlingeordninga og Sotra Brannvern Juniorkorps Netto auke i driftsbudsjettet er kr 637 000. Ei auke på 3,3 % i forhold til 2011. Feie- og tilsynstenesta er avgiftsfinansiert og då blir nettokostnad for eigarane som følgjer: Eigar Andel Innbyggjartal per 01.01.2009 Bruttokostnad (eigarane sitt driftstilskot) Fråtrekk Nettokostnad* Fjell 78,48 % 1 21 507 14 947 2 206 12 768 2 Sund 21,52 % 5 899 4 016 598 3 418 2 1 Andelen er reelt sett noko høgare fordi Fjell kommune svarar for ein større del av lånet til kjøretøy. 2 Summen er inklusiv framhald av lærlingeordninga og Sotra Brannvern Juniorkorps. Estimert kostnad for Sotra Brannvern Juniorkorps er netto kr 30 000 for 2012. Figuren til høgre viser fordeling av kostnader til dei respektive avdelingane. I prosent utgjer dette: - brannførebygging inkl. feiing og tilsyn med fyringsanlegg og lærlingar: 27,0 %. - beredskap inkl. oljeverndepot: 61,9 % - administrasjonsavdelinga: 11,1 %. 61,9 % 11,1 % Driftsbudsjett SBv 2012 (tal i kr 1 000) 27,0 % 338 - Brannførebygging inkl. feiing 339 - Beredskap inkl. oljeverndepot 120 - Administrasjon
side 16 av 23 Vi har eit klart mål om å vere lærebedrift innan feiarfaget i åra som kjem. Dette er eit positivt signal til dei som ønskjer å ta ei utdanning innan dette fagfeltet, og særleg for dei ungdommane som ønskjer å ta utdanninga lokalt. Det er lærerikt for vår organisasjon å ha lærlingar, men diverre også ei kostnad. Vi har inngått lærekontrakt med ein lærling som tok til i september 2010. Intensjonen var opphavleg å ta inn ein ny lærling til hausten 2011, men vi har avventa dette av fleire årsaker. Nytt i 2012 er at vi har etablert ein eigen funksjon for lærlingar 3382. I denne funksjonen ligg inne utgifter i samband med lærlingeordninga. For 2012 er desse budsjettert til kr 213 000. Av dette må eigarane finansiere kr 148 000 (fordelt med kr 32 000 frå Sund kommune og kr 116 000 frå Fjell kommune). Kostnaden aukar etterkvart som lærlingane kjem lengre i sitt lærelaup. Vår erfaring er at det er lærerikt, både for lærlingane, men også for organisasjonen, at det blir teken inn ein ny lærling når den første har gått eitt-to år. Vi tek ikkje inn ein lærling i 2011, men reknar med å ta inn ein ny lærling i 2012. Slik sikrar vi både lærlingekontinuitet, og at lærlingane lærer av kvarandre. Lærlingane går tre år i lære hos SBv. Nettokostnad for ein lærling er omlag kr 400 000 fordelt over tre år. En naturlig lærlingepool for SBv. vil være som følgjer: Lærlingeplan Sotra Brannvern IKS År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Månad Månad Månad Månad Månad Månad Lærling 1-8 9-12 1-8 9-12 1-8 9-12 1-8 9-12 1-8 9-12 1-8 9-12 A 1 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 Sum lærl. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Estimert årskostnad (i kr 1 000) Moment 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lønn 208 324 260?? Utstyr og opplæring 113 132 149?? Stønad -63-126 -126-126?? Estimert nettokostnad?? Kostnad for eigarkommunane (tal i heile kr 1 000) Kommune 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fjell 116?? Sund 32?? Løna til ein lærling er ei prosentvis sats av grunnløn for ein fagarbeidar. Ver difor merksam på at tala nok er nok usikre sidan ein ikkje veit kva lønsutvikling ein fagarbeidar får når ein planlegg over så vidt mange år fram i tid. Vi har lagt til grunn ein generell lønsvekst på å 3,0 %.
side 17 av 23 Nytt tiltak: I det vidare vil brannsjefen gjere greie for eit prosjekt som SBv. ønskjer særskilde driftsmidlar til: Sotra Brannvern Juniorkorps Dette prosjekt blei først lansert som eit prøveprosjekt 2010 2011. Eit pilotporsjekt som, så langt vi veit, ikkje har sitt like i Noreg. SBV fekk kr 30 000 i stønad frå Gjensidigestiftelsen, mens resten blei teken over eiga driftsbudsjett. Det blei også inngått ein særskilt avtale om løn for instruktørar som barre gjeld dette prosjektet. Førebyggjande avdeling har no evaluert prosjektet og fått tilbakemeldingar frå både barna, foreldre/føresette, instruktørar og leiargruppa ved SBV. Hovedkonklusjonen er at dette var særs vellukka og særs arbeidskrevjande. Vi gjekk høgt ut på bana, med eit ambisiøst opplegg, og merke at det var mykje arbeid. Dei tilbakemeldingane vi har fått både frå barna, foreldre/førsette, instruktørar og får fagtidsskrifte Brannmannen, er at opplegget var: godt planlagt ambisiøst innhaldsrikt lærerikt spanande Sjå elles sak 21 2011 for meir informasjon om evalueringa av prosjektet. Leiargruppa har samla inn informasjon og trekt den konklusjon at eit modifisert opplegg har livets rett. Tanken er å leggje opp til ein noko enklare modell, med færre samlingar og noko færre barn. Vi spissar dei viktige områda og fjernar ein del tema. Sett krav til oppmøte m.m. Det er likevel klart at dette går utover dei direkte lovpålagte oppgåvene vi har, og brannsjefen har så stramme rammar at det ikkje kan prioriterast å ta driftsmiddel til dette opplegget frå den generelle drifta. For 2012 er det budsjettert med 2,5 % auke i overføringane frå eigarane. Dette dekkjer berre kostnadar til den ordinære drifta, utan lærlingar og juniorkorps. Tillegget for lærlingar og juniorkorps vil vere kr 178 000 netto for eigarane våre. (kr 148 000 for framhald som lærebedrift og kr 30 000 for juniorkorpset) Brannsjefen legg til at juniorkorpsprosjektet vårt har vakt interesse over heile landet, m.a. med ein fin artikkel i fagtidsskriftet Brannmannen, og fleire føl difor med på om Fjell og Sund kommunar tek seg råd til eit framhald av denne opplæringa, om enn i ein noko endra utgåve. Oppsummering: Tabellane under viser kostnadseffektar for dei ulike tiltak. SBV treng eit tilskot frå eigarane på samla kr 18 785 000 for framhald av drifta utan lærlingeordning eller juniorkorps. Dette utgjer i så fall ei auke på 2,5 % i forhold til 2011.
side 18 av 23 Dersom eigarane vel å halde fram med lærlingeordninga og juniorkorpset treng SBV i tillegg kr 178 000 fordelt på kr 147 000 frå Fjell kommune og kr 39 000 frå Sund kommune. Samla sett kr 18 963 000. Driftstilskot Lærlingar Juniorkorps Totalt inkl. tillegg Fjell kommune Kr 14 808 000 Kr 116 000 Kr 23 000 Kr 14 947 000 Sund kommune Kr 3 977 000 Kr 32 000 Kr 7 000 Kr 4 016 000 Tabell 1 Fjell kommune utan framhald lærlingeordning og Sotra Brannvern Juniorkorps Kr 14 808 000 Sund kommune utan framhald lærlingeordning Kr 3 977 000 Tabell 2 Fjell kommune med framhald lærlingeordning og Sotra Brannvern Juniorkorps Kr 14 947 000 Sund kommune med framhald lærlingeordning og Sotra Brannvern Juniorkorps Kr 4 016 000 Tabell 3 Styreleiar gir følgjande INNSTILLING Representantskapet vedtek driftsbudsjettet for 2012 med slik fordeling Fjell kommune kr 14 808 000 + kr 149 000 (lærlingar og juniorkorps) = kr 14 947 000 Sund kommune kr 3 977 000 + kr 39 000 (lærlingar og juniorkorps) = kr 4 016 000 VEDTAK Representantskapet vedtek driftsbudsjettet for 2012 med slik fordeling Fjell kommune kr 14 778 000 + kr 149 000 (lærlingar) = kr 14 917 000 Sund kommune kr 3 969 000 + kr 39 000 (lærlingar) = kr 4 008 000 Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS 19.12.2011 Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til
side 19 av 23 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre 07.09.2011 23 2011 550.1 Bjørn Olav Paulsen Representantskapet 19.12.2011 15 2011 550.1 Som over ØKONOMIPLAN 2012 2015 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld økonomiplan for Sotra Brannvern IKS (SBV) for perioden 2012 2015. Prosentsatsen er i stor grad samsvarane med det som kommunane sjølv legg til grunn i driftstilskot. Styreleiar rår representantskapet til å vedta framlegget til økonomiplan for 2012 2015 slik det ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR: I høve til 21 i selskapsavtalen for SBV skal det kvar år leggjast fram eit budsjett for den komande 4-års perioden for selskapet. Planen skal gje eit realistisk anslag for inntekter og utgifter for den omtalte periode, samt prioriterte oppgåver og investeringar i perioden. Det er lagt til grunn følgjande satsar i budsjettperioden 2012-2015 Parameter År 2012 2013 2014 2015 Årleg auke i overføring frå eigarane 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % Tillegg for lærlingar og SBVjr. 1,0 % 0,7 % Avsetning lønsvekst SBv. (Heiltid) 3,3 % Avsetning lønsvekst SBv. (Deltid)* 2,7 % Lønsvekst, SSB 3,9 % KPI, SSB 2,7 % *Merk at verknaden for deltidsstillingane er noko lågare (87%) enn for heiltidsstillingar. Dette på grunn av at godtgjersla også inneheld faste kronetillegg. Dersom SBV vil ha høgare utgiftsauke enn det som overføringane frå eigarane er betyr dette at selskapet enten må skaffe meir inntekter, bruke av driftsfond, redusere utgiftene eller kombinasjonar av desse. Brannsjefen legg opp til ein kombinasjon. Innføring av TETRA nytt naudnett er uklar mhp vår region. Både mot kostnadar og tid. Dette er difor ikkje teken inn i økonomiplanen. TETRA er vedteken utbygd over heile landet og vil venteleg kome til vår del av landet ila 2014. Investeringskostnaden til nytt utstyr blir dekt sentralt, men service- og vedlikehald, utskifting og ev. komplettering av utstyret vil påkvile den einskilde kommune/brannvern. Når det gjelder nye tiltak som får verknad for langtidsbudsjettet så gjeld dette følgjande tiltak:
side 20 av 23 Framhald som lærlingebedrift vil i åra framover gje ein ekstrakostnad for eigarane våre i snitt 250 000 per år. Dette må difor kome som ein ekstraoverføring frå eigarane om SBV skal halde fram med lærlingeordninga. Den prosentvise auke som er lagt inn er berre for å halde drifta på dagens nivå, utan lærlingar. Vedtak i amu sak 13-2011: Amu rår Sotra Brannstyre til å rå representantskapet til å vedta Økonomiplanen for 2012 2015 slik den ligg føre inkludert framhald av lærlingeordning og Sotra Brannvern Juniorkorps (SBVjr) Økonomiplan 2012 2015 (tal i heile kr 1 000) 2012 2013 2014 2015 Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Utan nye tiltak 14 808 3 977 15 247 4 095 15 704 4 219 16 176 4 345 Lærlingekostnadar og SBVjr Samrøystes 139 39 235 65 220 60 298 82 14 947 4 016 15 482 4 160 15 924 4 279 16 474 4 427 Vedtak i Sotra Brannstyre sak 23-2011 Sotra Brannstyre rår representantskapet til å vedta Økonomiplanen for 2012 2015 slik tabellen under viser. Økonomiplan 2012 2015 (tal i heile kr 1 000) 2012 2013 2014 2015 Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Utan nye tiltak 14 808 3 977 15 247 4 095 15 704 4 219 16 176 4 345 Lærlingekostnadar og SBVjr 139 39 235 65 220 60 298 82 14 947 4 016 15 482 4 160 15 924 4 279 16 474 4 427 Styret viser tilsak 18/2011 ifm at investeringar er tatt ut i vedtaket i høve til innstilling frå brannsjefen. Samrøystes vedteken. VURDERINGAR: I tabellen under er det sett opp kostnadane for eigarane med basis i dagens organisering, og kostnadar for framhald med lærlingeordning og SBVjr. Økonomiplan 2012 2015 (tal i heile kr 1 000) 2012 2013 2014 2015 Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Utan nye tiltak 14 808 3 977 15 247 4 095 15 704 4 219 16 176 4 345 Lærlingekostnadar og SBVjr 139 39 235 65 220 60 298 82 14 947 4 016 15 482 4 160 15 924 4 279 16 474 4 427
side 21 av 23 Investeringar. Det blir i utgangspunktet ikkje lagt opp til større investeringar i perioden 2012 2015, men så kjem det tunge investeringar i form av utskifting av tankbiler tentativt i 2016 og 2017. I tillegg blir det utskifting av småbilar. Sjå likevel under sak 18-2011 der ein legg opp til at investeringar ein ikkje fekk rom for i 2011 blir teken i 2012. Dette gjelde nye utrykkingskle og røykdykkarlogg. KONKLUSJON: Slik brannsjefen ser det er dette 4-års budsjettet basert på nøktern drift og det er nytta faktorar for framskriving av kostnader som i store trekk er samsvarande med Statistisk sentral byrå. Satsane for eigarkommunane er i hovudtrekk i samsvar med dei føringar eigarkommunane har lagt. Brannsjefen meiner også at eigarane bør ta seg råd til at SBV held fram som lærebedrift i feiarfaget og SBVjr, og at SBV får tilført midlar som også dekkjer dette. Styreleiar gir følgjande INNSTILLING Representantskapet vedtek Økonomiplanen for 2012 2015 slik tabellen under viser. Økonomiplan 2012 2015 (tal i heile kr 1 000) 2012 2013 2014 2015 Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Utan nye tiltak 14 808 3 977 15 247 4 095 15 704 4 219 16 176 4 345 Lærlingekostnadar og SBVjr 139 39 235 65 220 60 298 82 14 947 4 016 15 482 4 160 15 924 4 279 16 474 4 427
side 22 av 23 VEDTAK Representantskapet vedtek Økonomiplanen for 2012 2015 slik tabellen under viser. Økonomiplan 2012 2015 (tal i heile kr 1 000) 2012 2013 2014 2015 Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Utan nye tiltak 14 778 3 969 15 247 4 095 15 704 4 219 16 176 4 345 Lærlingekostnadar og SBVjr Samrøystes vedteken 139 39 235 65 220 60 298 82 14 917 4 008 15 482 4 160 15 924 4 279 16 474 4 427 Sotra Brannvern IKS 07.09.2011 Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til
side 23 av 23 Eventuelt Brannsjefen orienterte om løysing for arealendringar ved Ågotnes brannstasjon og brukarundersøking for tilsyn med fyringsanlegg som var gjennomført tidlegare i år.