Innkalling til AU-møte onsdag 4. oktober 2017

Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark FK Leder i Fjellregionen rådmannsforum, Arild Einar Trøen Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg, Hedmark FK Leder i Ungdomsrådet for Fjellregionen, Erlend Nytrøen Fylkesrådmann Knut Aspås, Sør-Trøndelag FK (observatør) Fylkespolitiker Rune Krogh, Sør-Trøndelag FK (observatør) Fylkespolitiker Anita Gilde, Sør-Trøndelag (observatør) Dato: 27.09.2017 Arkiv: B-2017 Jnr.: 9688 Innkalling til AU-møte onsdag 4. oktober 2017 Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 4. oktober 2017, kl. 11.00-14.00 i Kompetansesenteret, Tynset Det gjøres oppmerksom på at etter endring av vedtektene på møte i Regionrådet for Fjellregionen 25.mai 2016 har Sør-Trøndelag status som observatør. Ev. forfall varsles til mariann.streitlien@hedmark.org eller tlf. 91 39 39 89 eller rune.jorgensen@hedmark.org eller tlf. 95 11 05 77. Med vennlig hilsen Ragnhild Aashaug regionrådsleder Rune Jørgensen regionrådgiver

SAKSLISTE AU-MØTE 04.10.2017 Dato: onsdag 04.oktober 2017 Tid: kl. 11.00-14.00 Sted: Kompetansesenteret, Tynset Sak 34/2017: Godkjenning av protokollen fra møte 07. juni 2017 Sak 35/2017: Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune orientering og drøfting Sak 36/2017: Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport, sluttrapport med regnskap og egenevaluering Sak 37/2017: Skapende Ungdomsmesse framtidig organisering og drift Sak 38/2017: Revidert budsjett 2017 Sak 39/2017: Budsjett 2018 - orientering Sak 40/2017: Orienteringer Sak 41/2017: Eventuelt Vedlegg: Protokoll fra AU-møtet 04. juni 2017 Sluttrapport «Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport» Regnskap «Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport» Notat fra Røros Ressurs Forslag til revidert budsjett 2017

Sak 34/2017: Godkjenning av protokollen fra møte 7. juni 2017 Utkast til protokoll etter møtet i arbeidsutvalget 07.juni ble sendt ut på vanlig måte. Det kom ingen ønsker eller forslag til endringer. Protokollen fra AU-møte 07. juni godkjennes. Sak 35/2017: Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune orientering og drøfting Hedmark fylkeskommune har en stund arbeidet med en kulturstrategi, som kommunene og andre nå er invitert til å gi innspill til innen 26. oktober. Høringsutkastet kan i sin helhet leses her: https://www.hedmark.org/om-fylkeskommunen/nyttig/saker-paa-hoering Fylkessjef Randi Langøigjelten vil orientere og invitere til spørsmål og dialog. I samråd med ledelsen i HFK er kulturmedarbeiderne i Hedmark-kommunene invitert til å delta for så å gjennomføre et dialogmøte med fylkessjefen etter behandlingen i AU. Informasjonen tas til orientering. Sak 36/2017: Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport, sluttrapport med regnskap og egenevaluering Det vises til tidligere informasjon om igangsettelse av og arbeidet i prosjektet «Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport» i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen og Ungdomsrådet for Fjellregionen. Dette arbeidet ble startet høsten 2016 etter et tilskudd fra Miljødirektoratet på 200.000 kroner (halvparten av hva det ble søkt om) og 25.000 kroner fra Hedmark Trafikk. Kort oppsummert ble følgende tiltak prioritert: Øke bevisstheten og kunnskapen om grønnere transportløsninger Gi transportnæringen kunnskap om de unges behov og hvilke muligheter som finnes Utarbeide forslag til løsninger for et bedre kollektivtilbud Markedsføre kollektivtilbudene i Fjellregionen bedre Etter dialog med Miljødirektoratet ble aktivitetene nedskallert noe i forhold til den opprinnelige planen med styret i ungdomsrådet som styringsgruppe og regionrådgiver som prosjektleder. Styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen oppsummerte arbeidet så langt på sitt møte 7. juni 2017, og prioriterte hvilke tiltak det skal arbeides videre med gjennom det løpende arbeidet i ungdomsrådet og i samarbeid med kommunene, regionrådet og andre etter prosjektslutt.

Sluttrapport godkjent av styringsgruppa og regnskap følger vedlagt. Regnskapet viser utgifter på 421.000 kroner inkludert egeninnsats og noen aktiviteter i forbindelse med SUM 2017 på Tynset. Med full utbetaling fra Miljødirektoratet og Hedmark Trafikk vil det bli et overskudd på om lag 40.000 kroner. Regionrådgiver er innstilt på å foreslå at disse midlene ved behandlingen av regnskapet for 2017 eventuelt stilles til disposisjon for nye aktiviteter etter initiativ fra Ungdomsrådet for Fjellregionen. De tiltakene styret vil prioritere er under sortert mellom lokalt/regionalt og regionalt/nasjonalt, men dette er bare ment som et rettesnor for hvor innsatsen trolig må rettes inn for å få gjennomslag. Lokalt/regionalt Bedre samkjøring av buss- og togtilbud internt i regionen og inn og ut av regionen Bedre samarbeid på tvers av fylkesgrensen nattbuss til Gardermoen Ringbussen på Tynset utvides til større geografisk område og stoppesteder vurderes Oftere avganger der det går busser Skolerute kjøres også i skolenes ferier Fleksible tilbud bestillingsruter taxi for buss Felles kollektivkort Busser ved større arrangementer Distrikts mobilen Hedmark Trafikk/Atb leier biler/minibusser og frivillige er sjåfører Styrke «Hjem for en 50-lapp» Regionalt/nasjonalt Elektrifisering av hele Rørosbanen Togtilbud Alvdal-Røros mellom dagens avganger med tidligavgang nordover Bedre rutetilbud mellom Hamar-Røros og Trondheim-Røros Enklere å kjøpe billetter og billettsamarbeid Bedre markedsføring av tilbud som finnes Større studentrabatt Vurdering av førerkort for 16-åringer Ungdomsrådet for Fjellregionen har selv tatt ansvar for å arbeide videre med tiltaket Distrikts mobilen Hedmark Trafikk/Atb leier biler/minibusser og frivillige er sjåfører Styret ser for seg at dette tiltaket kan prøves ut ved noen enkeltarrangementer i første omgang for å få testet ut mulighetene og vinne erfaring. Det er pekt på to meget aktuelle arrangementer: Russearrangementer på Tynset, som trolig vil bli gjennomført utenfor sentrum uten andre transportmuligheter enn privatbiler og drosjer Livestock-festivalen i Alvdal 2018. Dette er en festival som blir gjennomført ei helg i juli i et område uten kollektivtilbud, og hvor det sommeren 2017 var om lag 1000 deltakere. Som det framgår av sluttrapporten, er det tatt flere initiativ for å spre kunnskap om det arbeidet som er gjort og følge opp tiltaket ungdomsrådet selv har tatt ansvar for. Det er regionrådgivers egenevaluering at dette arbeidet har gitt Ungdomsrådet for Fjellregionen er god mulighet til å arbeide aktivt med en samfunnsutfordring ungdommen selv er meget opptatt av. Dette har ført til stort engasjement og deltakelse fra svært mange ungdommer, som også bidrar til aktiv deltakelse i samfunnsutviklingen på andre områder. Det er jobbet med alle de prioriterte oppgavene som er planlagt, og det er oppnådd resultater som det er redegjort for i sluttrapporten. Samtidig har arbeidet vist at det er svært utfordrende å finne nye og gode svar på utfordringene med bedre kollektivtilbudet til ungdommen i distriktene. Mye

dreier seg om å forbedre de tilbud som finnes, bedre samordning og markedsføring og hvor store midler fellesskapet er villig til å benytte for å oppnå bedre resultater. Disse utfordringene må ungdommen, politikerne og andre sammen arbeide videre med for å finne best mulige svar. Utfordringene samsvarer godt med de interessepolitiske sakene på dette feltet Regionrådet for Fjellregionen så langt har prioritert. Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen tar sluttrapporten for arbeidet med «Unge ideer for å øke bruken av kollektivtilbud» til etterretning. AU vil sammen med ungdommen arbeide for at kollektivtilbudet i Fjellregionen skal bedres. AU slutter seg til vurderingen til regionrådgiver om at eventuelt overskudd fra arbeidet skal stilles til disposisjon for nye aktiviteter etter initiativ fra Ungdomsrådet for Fjellregionen. Sak 37/2017: Skapende Ungdomsmesse framtidig organisering og drift Arbeidsutvalget behandlet på sitt møte 7. juni «Sak 29/2017: Prioritering av oppgaver i regionrådet» og gjorde følgende vedtak: 1. Videre diskusjon om interessepolitikk og kommunikasjon gjennomføres på heldagssamling 30. august, som er satt av til AU-møte i Folldal. Regionrådgiver utarbeider til dette møtet et anslag på ressurser som er brukt i forhold til prøveordningen med å delta på høringer i Stortinget. 2. Medlemskapet i Euromontana avvikles fra 2018. 3. I det videre arbeidet med det desentraliserte høyskoletilbudet arbeides det for en helhetlig framtidig organisering og finansiering som gir mer forutsigbare løsninger enn i dag på Tynset og Røros. 4. Administrasjonen utarbeider en sak om framtidig organisering og drift av Skapende Ungdomsmesse. Regionrådet for Fjellregionen har eierskapet til Skapende Ungdomsmesse, som er gjennomført annethvert år på Tynset og Røros. Behandlingen av saken i juni innebærer at SUM gjennomføres i 2018 på Røros og at det blir messe nummer 15. Organiseringen av SUM har gjennom årene variert noe, med tidvis prosjektorganisering og som en del av administrasjonens virksomhet. Hele tiden har arbeidsgrupper med varierende sammensetning og engasjement deltatt i arbeidet. Hedmark fylkeskommune har i mange år vært en meget viktig samarbeidspartner og har støttet opp om messa økonomisk, mens Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke har engasjert seg de siste årene. HFK ønsket ikke å inngå en samarbeidsavtale for messa i 2017, men deltok indirekte gjennom et mindre tilskudd til prosjektet «Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap». Aktiviteter under messa i forbindelse med prosjektet «Unge ideer for å øke bruken av kollektivtilbud» gjorde at noen kostnader også kunne belastes dette regnskapet. Totalt kostet årets messe om lag 650.000 kroner inkludert nyskapningen utdanningsmesse i samarbeid med de tre videregående skolene. Den endelige fordelingen av kostandene er i skrivende stund ikke avsluttet, men totalt sett vil dette trolig balansere blant annet takket være et større bidrag fra næringslivet enn tidligere i tillegg til prosjektfinansieringen. UE Hedmark har siden 2008 hatt det operative ansvaret for å planlegge og gjennomføre arrangementene gjennom en avtale med regionrådet, kombinert med avtalen om forsterket innsats med entreprenørskapsarbeid i skolene på vegne av kommunene. Samlet har dette de siste årene kostet om lag 400.000 kroner per år med halvparten direkte fra kommunene og halvparten gjennom regionrådets drift.

Samarbeidet med UE Hedmark har gjort det mulig for denne stiftelsen å ha en fast medarbeider på Tynset, som både har hatt ansvaret for SUM og ekstrainnsatsen i skolene. For tiden har UE to medarbeidere samlokalisert med regionkoordinator og høyskolemedarbeider ved NØVGS, siden den ene har ansvaret for ledelsen av «Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap». Regionrådgiver oppfatter at vedtaket i juni gir uttrykk for et ønske om at SUM skal fortsette, og det er etter regionrådgivers vurdering meget viktig at samarbeidet med UE opprettholdes. I saksutredningen til møtet i juni skrev regionrådgiver følgende: «Avvikles dette samarbeidet er det ingen grunn til å tro at UE vil bli representert i Fjellregionen, og det må i tilfelle eventuelt finnes andre måter å videreføre dette arbeidet på. Dersom innsatsen ikke opprettholdes, vil konsekvensen bli at entreprenørskapsarbeidet i skolene reduseres og samarbeidet med næringslivet svekkes. På lengre sikt kan dette slå negativt ut for næringsutviklingen i regionen, siden forskningen viser at dette entreprenørskapsarbeidet har stor betydning for ungdommenes satsinger senere.» Regionrådgiver ser tre alternativer til dagens organisering med Regionrådet for Fjellregionen som eier av Skapende Ungdomsmesse: Ungt Entreprenørskap tilbys eierskapet og tar dermed det økonomiske ansvaret med muligheter for underskudd som må dekkes eller overskudd som kan bidra til økt virksomhet En eller flere kommuner overtar eierskapet og ansvaret Det etableres en organisasjon bestående av offentlige og private aktører som sammen overtar eierskapet og ansvaret Den første muligheten ble for noen år siden drøftet med Ungt Entreprenørskap Hedmark. Konklusjonen den gang var at det lokale eierskapet bør bestå for å sikre det lokale engasjementet for dette unike arrangementet som møteplass for elevbedrifter, ungdomsbedrifter, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlig virksomhet. En slik organisering vil ikke redusere behovet for økonomisk bidrag fra det offentlige og privat næringsliv for gjennomføringen. Den andre muligheten er foreløpig ikke diskutert med noen av kommunene, og ordførerne utfordres til å gi uttrykk for om dette er interessant. I denne modellen kan samarbeidet med UE Hedmark eventuelt videreføres. Den tredje muligheten vil kreve en utredning for blant annet å kartlegge hvem som vil være med, hvilken organisasjon som kan etableres og langsiktige avtaler om økonomisk bidrag som kan sikre driften. Også denne modellen gjør det mulig å fortsette samarbeidet med UE Hedmark. En nærmere utredning av denne modellen og arbeidet med gjennomføring må selvsagt finansieres. Våre erfaringer forteller at det er stor interesse fra næringslivet til å delta på SUM, men det er vanskeligere å få større økonomiske bidrag og langsiktige avtaler. Et omfattende arbeid med dette fram mot årets messe gjennom «Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap» resulterte kun i en to-årig avtale med Gjermundshaug-gruppen og flere ettårige avtaler. Det er godt mulig at en organisering der næringslivet blir med på eiersiden, kan gi bedre økonomiske betingelser enn i dag men vil trolig være krevende. Det er regionrådgivers vurdering at Regionrådet for Fjellregionen fortsatt bør ha eierskapet, og at samarbeidet med UE Hedmark fortsetter. Dette innebærer dermed også at UE Hedmark fortsatt vil ha det operative ansvaret for driften. SUM har siden starten vært i kontinuerlig utvikling, men grunnkonseptet om å være en møteplass for elevbedrifter, ungdomsbedrifter, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlig virksomhet, har stått fast. Det er godt mulig å se for seg en modell der arrangementet reduseres i omfang, til for eksempel kun å omfatte elevbedrifter og/eller ungdomsbedrifter, ungdomsbedrifter og næringsliv eller andre alternativer. Dersom målet er å redusere kostandene, vil det likevel neppe være realistisk å tro at dette kan skje i stor grad med en justert modell. Det må fortsatt være noen som planlegger og gjennomfører arrangementet, som i dag skjer med en stor

grad av dugnad også fra UE Hedmark. Utgiftene til lokaler og utstyr som lyd og lys vil fortsatt også være nødvendige. Planleggingen av SUM 2018 er i gang for fullt, og rektorene ved de videregående skolene har besluttet at de ønsker at arrangementet også skal inneholde utdanningsmesse, som ble arrangert for første gang i 2017. Administrasjonen er nå i gang med arbeidet for å finne svaret på om dette kan la seg gjennomføre økonomisk, og det vil fortsatt være nødvendig med bidrag både fra offentlig og privat virksomhet. Dersom arbeidsutvalget mener at SUM skal bestå, er det regionrådgivers klare anbefaling at regionrådet bør beholde eierskapet, at samarbeidet med UE Hedmark fortsetter og at det arbeides videre med sikte på å øke de økonomiske bidragene fra næringslivet til en fortsatt unik messe. Regionrådet for Fjellregionen beholder eierskapet til Skapende Ungdomsmesse og fortsetter samarbeidet med UE. Administrasjonen arbeider videre med å skape et bedre økonomiske fundament med flere samarbeidspartnere for kommende messer. Sak 38/2017: Revidert budsjett 2017 Det vises til vedtatt budsjett for 2017 på møte i Regionrådet for Fjellregionen 23. november 2016. Det vedtatte budsjettet, som ikke omfatter kontordriften finansiert av Hedmark fylkeskommune, er på 13,4 millioner kroner. Det justerte budsjettet som med dette legges fram for behandling, er på 15,1 millioner kroner. Talloppstillingen framgår av vedlegget. VIL-senteret, som i praksis er høyskoletilbudet i Fjellregionen, styrkes med 550 000 kroner. Dette skyldes to forhold: 200.000 kroner foreslås omdisponert fra Kommunikasjon og markedsføring, der det var budsjettert med 400.000 kroner for å komme i gang med arbeidet med en kommunikasjon- og markedsplan og enkelttiltak. Disse midlene øremerkes Røros Ressurs for studieåret 2017/2018 med begrunnelse i vedlagte notat og tidligere diskusjoner i arbeidsutvalget om hvordan regionrådet kan bidra til at tilbud på Røros videreføres og utvikles. Det forutsettes at Røros Ressurs med dette deltar aktivt i et nært samarbeid med Tynset Studie- og høyskolesenter (TSH) i utvikling av høyskoletilbudet i Fjellregionen. Noe av de resterende midlene er benyttet, men siden det ikke er tatt stilling til om det skal utarbeides en kommunikasjon- og markedsplan kan det være rom for å delta noe i finansieringen av et eventuelt hovedprosjekt om rekruttering av arbeidskraft. Forprosjektet er lagt inn i det justerte budsjettforslaget med et totalbudsjett på 200.000 kroner og finansiering av halvparten fra Hedmark fylkeskommune og resten fra egne midler (60.000 kr fra Næringsutvikling i Fjellregionen) og egeninnsats. Om det skal videreføres i et hovedprosjekt, må vi komme tilbake til etter behandling av søknad til HFK og nødvendige avklaringer om organisering og finansiering. 350.000 kroner er et resultat av fylkesrådet i Hedmark har bevilget 750.000 kroner til arbeidet ved TSH, 150.000 kroner til oppgradering av utstyr og 600.000 kroner til utvikling av pilot innen helse- og omsorgssektoren med særlig fokus på sykepleierutdanning. Oppgradering av utstyret ble gjennomført i forbindelse med flyttingen av virksomheten til NØVGS i sommer, og utviklingsarbeidet er i oppstartfasen. 400.000 kroner legges inn i budsjettet for 2018. Det er ikke forutsatt egenandel for dette tilskuddet.

Det er i skrivende stund ikke klart i hvilken grad arkivutdanning i samarbeid med NTNU, som etter planen vil komme i gang på nyåret, og drøftinger med Høyskolen Innlandet om samarbeidsavtale og økonomisk bidrag, vil styrke budsjettet. Regionrådgiver understreker derfor at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til hvordan dette regnskapet vil se ut ved årsskiftet. 800.000 kroner er lagt inn til Etablering av datasentre i Innlandet med finansiering av halvparten fra Hedmark fylkeskommune. Det var ikke budsjettert med midler til dette arbeidet i 2017, siden det var uklart hvordan arbeidet skulle videreføres. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med selskapet Nordavind DC, der regional næringssjef Arild Løvik er daglig leder. Egenandelen belaster ikke regionrådets økonomi, siden denne finansieres av de deltakende kommuner gjennom selskapet. Det er siste året regionrådet bidrar med ressurser til arbeidet med etablering av datasentre i Fjellregionen, og selskapet og eierkommunene må ta stilling til hvordan dette arbeidet eventuelt skal videreføres etter nyttår. Dette arbeidet sammen med forprosjektet om rekruttering av arbeidstakere, kombinert med at de to regionale næringssjefene utfører oppdrag for både Scandinavian Heartland og Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen (Regionsentre fase 2 i tabellen), gjør at finansieringen av deres arbeid i 2017 skjer innenfor totalrammen. Totalrammen for Næringsutvikling i Fjellregionen er redusert med 91 977 kroner til 2,1 millioner for å finansiere egenandelen på 60.000 kroner i rekrutteringsprosjektet som er nevnt tidligere i saksutredningen, samt å dekke opp i tråd med vedtak om regnskapet for 2016, der det het: «Det regnskapsmessige merforbruket på 698.449 kroner dekkes 666.473 kroner av disposisjonsfondet, resterende 31.977 kroner dekkes inn ved budsjettrevidering i 2017.» Regionrådgiver vurderer det likevel slik at regnskapet for Næringsutvikling i Fjellregionen kunne ende med et overskudd. 250.000 kroner er plusset på Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap. Dette skyldes at vi har valgt å delta i et administrativt nettverksamarbeid med andre regioner om dette temaet etter initiativ fra Østlandsforskning, som på samme måte som Regionrådet for Fjellregionen oppnådde bidrag fra de såkalte fjellmidlene. Ekstramidlene har gjort det mulig å gjennomføre flere tiltak på dette området, siden egenandelen er oppfylt gjennom vårt eget arbeid, som sluttføres i 2018. 100.000 kroner er plusset på Kompetanseheving og rekruttering. Dette har sammenheng med at Fylkesmannen i Hedmark har bevilget 400.000 kroner til år to av dette arbeidet, og 300.000 kroner legges inn i budsjettet for 2018. Egenandelen er budsjettert fra før. Arbeidet fortsetter fram til sommeren 2018. 425.000 kroner til Unge ideer for bruken av kollektivtilbudet, som det er redegjort for i sak 36/2017, var i utgangspunktet tenkt regnskapsført som en del av Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap. Administrasjonen kom til at det var mest ryddig å presentere dette som et eget prosjektregnskap og legge det inn som en del av det justerte budsjettforslaget. Arbeidet er finansiert gjennom tilskuddene og egeninnsats. 997 500 kroner i redusert budsjett for Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen (Regionsentre 2) har sammenheng med at midler er flyttet til budsjettet for 2018, som opprinnelig ikke ble gjort, og en reduksjon i rammen fra KMD på 70.000 kroner. 698 450 kroner er lagt inn etter merforbruket i 2016, og av dette dekkes 666 473 kroner av disposisjonsfondet og 31 977 gjennom reduserte driftsutgifter for Næringsutvikling i Fjellregionen. Dette er en føring uten betydning for aktiviteten. Totalt innebærer dette at Regionrådet for Fjellregionen i løpet av året har tilført ytterligere om lag 2 millioner kroner netto til pågående utviklingsarbeid i regionen. Dette er midler som i all hovedsak går til verdiskapning internt i regionen. I tabellen under som viser totaloversikten, er driftsinntektene 15 179 973 kroner, mens i vedlagte budsjettskjema er driftsinntektene 12 276 500 kroner. Utgiftene

er tilsvarende 15 197 973 og 14 476 523. Denne forskjellen skyldes at bruken av disposisjonsfondet og merforbruk føres under finansieringstransaksjoner i budsjettskjemaet. BUDSJETT Budsjett 2017 Justert Budsjett 2017 Totalt justert Budsjett 2017 Drift av arbeidsutvalget 343 000 343 000 VIL-senteret 1 420000 550 000 1 970000 Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2017 200 000 200 000 Skapende ungdomsmesse 2017 660 000 660 000 Næringsutvikling i Fjellregionen 2 200000-91977 2 108023 Scandinavian Heartland 2 566000 2 566000 Vilje til vekst 25000 25000 Etablering av datasentere i Innlandet 0 800 000 800 000 Kommunikasjon og markedsføring 400 000-200 000 200 000 Regionsentere fase 2 2 857000-997 500 1 859500 Grønne jobber 1 600000 250 000 1 850000 Kompetanseheving og rekruttering i kommunene 675 000 100 000 775 000 Rekruttering av arbeidstakere 200 000 200 000 Femundløpet på TV2 500 000 500 000 Dekning av merforbruk i 2016 698 450 698 450 Unge Ideer for bruk av kollektivtransport 425 000 425 000 Totale utgifter 13446000 1733973 15179973 Overføringer fra staten -3 010000 13500-2 996500 Refusjon fra fylkeskommuner -2 802000-636 000-3 438000 Refusjoner fra kommuner -1 571400-209 000-1 780400 Refusjoner fra andre -1 579600 0-1 579600 Internsalg -5 000 0-5 000 Egeninnsats prosjekter -2 246000-236 000-2 482000 Bruk av disposisjonfond -2 232000-666 473-2 898473 Total inntekt -13446000-1733973 -15179973 Totalsum 0 0 0 Forslaget til revidert budsjett for 2017 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse). Sak 39/2017: Budsjett 2018 - orientering Det har på grunn av den manglende sluttbehandlingen av forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen, og dermed avklaring av hvilke oppgaver som skal prioriteres neste år, ikke vært mulig å utarbeide et forslag til budsjett og økonomiplan.

Regionrådgiver vil på bakgrunn av behandlingen av revidert budsjett for 2017 og den situasjonen som nå er, orientere om status og det handlingsrommet som ser ut til å kunne bli i 2018. Informasjonen tas til orientering. Sak 40/2017: Orienteringer Det vil bli orientert om utviklingen i arbeidet med høyskoletilbudet, personalendringer i administrasjonen og andre aktuelle saker. Sak 41/2017: Eventuelt Utsettelsen av møte i Regionrådet for Fjellregionen fra 25. oktober til 22. november, som etter planen blant annet skal behandle rullering av Strategisk plan, revidert budsjett for 2017, budsjett for 2018 og valg av leder og nestleder, gjør det nødvendig med et ekstra møte i arbeidsutvalget for å behandle disse sakene. AU må derfor avklare dato for dette møtet.