MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Dato: 07.06.2017 kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget, hos politisk sekretariat og på www.as.kommune.no. Saksliste Orientering Side Referatsaker Saker til behandling 13/17 17/01634-1 Status og utfordringen innen for Rus og psykisk helsetjeneste i Ås kommune 2017 3 14/17 17/01009-1 1. tertialrapport 2017 11 15/17 17/01010-1 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017 13 16/17 17/00527-5 Omlegging til tjenestebasert budsjettering fra 2018 25 17/17 17/01180-1 Alternativ til vold 27 18/17 14/00293-25 Follo legevakt og forskriftsendring - en orientering 31 Ås, 31.05.2017 Malin Karusbakken Aamodt, nestleder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/jan Einbu. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 17/00155
Orientering Orientering om rus og psykisk helse, 30 min. Orienteringer v/helse- og sosialsjef Referatsaker Arkivsak Tittel 16/00413-45 Melding om delegert vedtak fattet av Helse- og sosialsjef - Prikktildeling til Click Bar AS etter avvik på alkoholloven 18.03.2017 17/00023-72 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Kroer Vel - 14.06.2017 17/00023-66 Melding om delegert vedtak (delegert helse- og sosialsjef) - Skjenkebevilling enkelt anledning 17/00023-73 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Galleri D6, 08.06.2017 17/00023-56 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Molekylet - Bioteknologibygget - NMBU, 13.05.17 17/00023-60 Melding om delegert vedtak (delegert helse- og sosialsjef) Skjenkebevilling enkelt anledning 17/00980-9 Ordførers svar - Interpellasjon - Velferdsteknologi i eldreomsorgen Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 2 av 34
Saker til behandling HHS-13/17 Status og utfordringen innen for Rus og psykisk helsetjeneste i Ås kommune 2017 Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/01634-1 Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 13/17 07.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. HHS tar saken til orientering. 2. HHS vil jobbe videre med tjenesteområdet i forbindelse med handlingsprogram 2018 2021. Ås, 29.05.2017 Trine Christensen Rådmann Marit R. Leinhardt Helse og sosialsjef Avgjørelsesmyndighet: HHS Behandlingsrekkefølge: HHS Vedlegg: Ingen Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen Saksbehandler sender vedtaket til: Enhetsleder rus og psykisk helse Anette Simensen Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 3 av 34
Saksutredning: Fakta i saken: I forbindelse med behandling av Handlingsprogram 2017 2020, K-sak 103/16, ble følgende verbalforslag vedtatt: Det fremmes en sak knyttet til å fremme psykisk helse og rusarbeid, for HHS i løpet av våren 2017, hvor det redegjøres for hvilke tiltak som skal iverksettes. Rus og psykisk helsetjeneste (voksne / o.18 år) består i dag av 3(4) avdelinger som det kommer fram i organisasjonskartet under. Enheten består pr. vår 2017 av 38 årsverk, hvorav 4 lønnes av nasjonale tilskuddsmidler til rusarbeid. Årsverkene fordeler seg slik: Samtaletjenesten: Aktivitetssenteret: Psykiatribolig nr.1.: Rustjenesten: 7,5 2,54 12,18 8,3(4,3) 7,5 4 av tilskuddsmidler Psykiatribolig nr.2: Nytt tiltak fra 2016 Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 4 av 34
De ansatte i enheten har høy kompetanse og består av psykolog, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagog, kriminolog, pedagog, fysioterapeut, fagarbeidere og noen assistenter. De fleste har videre - eller etterutdanning i psykisk helsearbeid eller rusarbeid. Enhetsleder og begge avdelingsledere deltar i 2016/2017 på helselederutdanning på Handelshøyskolen BI i regi av helsedirektoratet og KS. Utdanningen dekkes over statsbudsjettet. Enheten har avtale om turnuslegepraksis 1 dag pr. uke og faste avtaler med høyskolene om studentpraksis både på grunn- og videreutdanningsnivå. Det foreligger også en gjensidig hospiteringsavtale med Akershus Universitetssykehus (Ahus), og mange medarbeidere har benyttet seg av den. De forskjellige avdelingene gir tjenester etter enkeltvedtak hjemlet i Lov om helse og omsorgtjenester i kommunen 3.1 og 3.2. Dette gjelder både samtaler med psykisk helsearbeider, ruskonsulent og praktisk bistand og opplæring i eget hjem. Rus og psykisk helsetjeneste har et bredt tjenestetilbud til innbyggerne i Ås kommune pr. i dag. Dette består av bemannede boliger, ambulerende tjeneste, aktivitetssenter, samtaletjeneste og forskjellige kurs som mestring av depresjon (KID) og mestring av belastninger (KIB), det siste i samarbeid med Frisklivssentralen. Rus og psykisk helse deltar også i Ruskontrakt-teamet, barneteamet og har en psykisk helsearbeider på Ås videregående skole en dag pr. uke. Halvparten av deltakerne inkl. leder av kommunens Kriseteam kommer fra denne enheten. Innen psykisk helse jobbes det for å opprettholde tilbudet om «rask hjelp». Rask hjelp vil i Ås kommune si at alle som søker om tjenester får svar på søknaden sin og rett type tjeneste før det har gått 14 dager. I Ås kommune har det fungert slik i mange år, mens andre kommuner nå lager spesielle prosjekter kalt «rask psykisk helsehjelp» for å få til dette. Rus og psykisk helse er et nasjonalt satsningsområde. Ås kommune søker om og har fått innvilget tilskuddsmidler til utvidelse av rustiltak hvert år. Dette er en ordning som skal videreføres, men det er uvisst hvor lenge. Antall brukere fordeler seg pr. januar 2017 slik på avdelingene: Samtaletjenesten: Aktivitetssenteret: Psyk.bolig 1: Rustjenesten: Psyk.bolig.2: 141 39 36 43 2 Størrelsen på enkeltvedtak er forskjellig etter hvilken type tjeneste den enkelte har behov for, og kan variere fra 1 times samtale hver 6 uke til 175 timer pr. uke dersom man trenger 1-1 bemanning eller mer. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 5 av 34
Vurdering: Utfordringer: 1. Samhandlingsreformen/utskrivningsklare pasienter/behov for flere boliger Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.2012. I den forbindelse ble det utarbeidet en forskrift 18 november 2011 nr. 15 om betaling for utskrivningsklare pasienter. Dette gjaldt imidlertid kun for somatisk syke pasienter. Høsten 2016 ble det bestemt at forskriften skulle endres og gjelde pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) fra 01.01.2017. Selve betalingsplikten skal ikke innføres før tidligst 01.01.2018. Når spesialisthelsetjenesten melder om utskrivningsklar pasient skal kommunen straks gi beskjed om kommunen kan ta i mot pasienten. Dersom kommunen ikke kan ta imot pasienten innen 3 dager fra pasienten er meldt utskrivningsklar vil det fra 2018 innføres betalingsplikt fra det fjerde døgnet. Dette vil ikke være et stort problem for kommunen så lenge det er snakk om lette til moderate psykisk lidelse/samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) hvor brukeren er i behov av samtaler eller praktisk bistand og opplæring i egen bolig noen timer pr. uke eller måned. Problemet oppstår når vi snakker om personer med en alvorlig psykisk lidelse/rop lidelse med store hjelpebehov og behov for bemannet kommunal bolig. Dette kan f.eks. handle om tiltak som krever 1-1 eller 2-1 bemanning døgnet rundt. Da blir 3 dagers varsel for lite for kommunen. Det kan ta kommunen 3-6 mnd. å bygge opp et slikt tilbud, spesielt dersom pasienten er ukjent for kommunen eller har vært innlagt i spesialisthelsetjenesten over år. Dersom pasienten har vært innlagt på et høyt sikkerhetsnivå vil det, avhengig av hjelpebehov og atferd, kunne ta lengre tid. Da disse brukerne er kostnadskrevende for kommunen uavhengig av hvor de oppholder seg, vil kommunal betalingsplikt ikke utøve noen stor økonomisk trussel. Utfordringen er imidlertid at pasientene skal skrives ut og at spesialisthelsetjenesten utøver stort press for at de skal ut av sykehuset når de er definert utskrivningsklare. Dette betyr i praksis at kommunen til enhver tid må ha egnet bolig og nødvendig bemanning tilgjengelig. Ås kommune har i dag 2 boliger med heldøgns bemanning til brukere med en alvorlig psykisk lidelse. I tillegg har kommunen rusbolig til brukere som har et aktivt rusproblem. Her plasseres også ROP pasienter. I rusboligen er det ikke nattevakt, men bemanning dag/aften alle dager. I psykiatribolig nr. 1 er det 10 utleieleiligheter. 7 av disse er utleid uten tidsbegrensning. De 3 andre leies ut for 3 år om gangen. I psykiatribolig nr.2 har kommunen til sammen 7 utleieleiligheter fordelt på 2 hus, 2 er tidsubegrenset og 5 Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 6 av 34
leies ut med 3 års kontrakter. Dette betyr at sirkulasjonen i leilighetsmassen er svært liten og sjansen for at vi skal ha en ledig leilighet når en alvorlig psykisk syk pasient skrives ut er deretter. I rusboligen har kommunen 6 utleieleiligheter som leies ut for 3 år om gangen. Der er det større sirkulasjon i leieavtalene og sjansen for at det kan finnes en ledig leilighet er litt bedre. Basen i psykiatribolig nr.2. ble døgnbemannet høsten 2016 da innbygger som kom fra spesialpsykiatrien ble meldt utskrivningsklar i januar 2017. 7,5 årsverk ble tatt i bruk og det har vært gjort en stor jobb med å finne personell som vil jobbe i et lite tiltak rundt kun en bruker med denne type lidelse og atferd. Senere har det flyttet inn enda en bruker i psykiatribolig nr.2. som trenger bistand fra basen, slik at man nå gir tjenester til 2 personer. I overnevnte tilfelle var kommunen heldig. Det fantes en personalbase som var lite i bruk, i et kommunalt bolighus som hadde en ledig leilighet. Ås kommune har svært sjelden ledige leiligheter for denne brukergruppen i bemannede boliger. Kommunen fikk også anledning til å bruke tid på å etablere det nye tiltaket og spesialisthelsetjenesten deltok aktivt i arbeidet. I den siste utskrivingssaken psykisk helsetjeneste har hatt var forholdene helt annerledes. Da fikk kommunen varsel om utskrivningsklar pasient i begynnelsen av desember måned og utskrivingsdato i januar. Denne personen er alvorlig psykisk syk, trengte bistand og bemannet bolig. I fremtiden vil kravet om disse tjenestene til utskrivningsklar pasient gis med enda kortere frist. På bakgrunn av overnevnte problemstillinger og prognosene for innbyggervekst, har Ås kommune, som ble fremmet i investeringsbudsjettet i forbindelse med handlingsprogram 2017 2020, behov for å etablere en ny psykiatribolig med medarbeidere som har høy faglig kompetanse innen psykisk helse og rusarbeid. Den kan med fordel inneholde 2 forskjellige boformer og dertil egnet tjenestetilbud. Kommunen trenger 4 institusjonsplasser med høy bemanningsfaktor, hvor beboerne kan være på korttidsopphold, som en overgang mellom innleggelse i spesialisthelsetjenesten og egen bolig i kommunen, eller dersom de i perioder er for dårlige til å klare seg selv i egen bolig. Disse plassene vil kunne sørge for at brukeren kan få servert mat 4 ganger om dagen, få dekket alle andre grunnleggende behov og få god medisinsk og miljøterapeutisk oppfølging for en periode. I samme bygg, men i andre enden kan man med fordel bygge 4-6 ordinære utleie boliger med heldøgns bemanning. Da kan man utnytte personalet og kompetansen på tvers av begge botilbudene og slippe å etablere akutte, små og dyre tiltak når en pasient er utskrivningsklar, evnt. kjøpe plass. Personalet i denne personalbasen kan ambulere ut til andre innbyggere med tjenestebehov i tillegg, slik det praktiseres i de botilbudene rus og psykisk helsetjeneste har pr i dag. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 7 av 34
Fra 01.01.2017 fikk kommunene, jfr. Samhandlingsreformen, også ansvaret for å etablere et kommunalt akutt døgntilbud (KAD / LMS) innenfor rus og psykisk helse. (liggetid 3-5 døgn) Dette har Follo-kommunene løst i fellesskap ved å også legge denne funksjonen til døgnposten ved Follo Lokalmedisinske senter. Follokommunene jobber sammen om denne funksjonen i prosjekt med Ahus v/ Follo distriktspsykiatriske senter (DPS) hvor man også ser på muligheten for samlokalisering av noen tilgrensende funksjoner. I tillegg har Follo-kommunene og Follo DPS et felles ACT-team som evalueres i disse dager. 2. Økende pågang av søknader om tjenester/ hvordan skal vi sikre at rett person får rett hjelp til rett tid? I rus og psykisk helsetjeneste registrerer vi en stadig økning i antall henvisninger/søknader. Dette gjelder i størst grad samtaletjenesten. Årsakene til dette er sammensatt, men handler blant annet om befolkningsvekst, at helsebegrepet utvides og at terskelen for å søke hjelp senkes. Olaug Lian, dr. polit i sosiologi sier at: «sosiale problemer og småplager som tidligere ble forsøkt håndtert på egenhånd, blir i økende grad definert i medisinske termer og underlagt profesjonell behandling. Det samme gjelder for menneskelige følelser og karaktertrekk.» Dette ser samtaletjenesten i praksis, da det er en tydelig økning i antall henvendelser som gjelder sorg, vanskelig livssituasjon, slitenhet, kronisk sykdom, samlivsbrudd, ol. Dersom alle disse skal behandles i samtaletjenesten med de ressursene avdelingen har nå, vil det gå utover de som har en psykisk lidelse som angst, depresjon, suicidalitet, personlighetsproblematikk, psykose osv. Hittil har samtaletjenesten ikke hatt venteliste og alle henvendelser har blitt behandlet og håndtert innen 14 dager. Dersom pågang fortsetter å øke i samme tempo vil ikke tjenesten klare å videreføre dette. Det jobbes derfor kontinuerlig med å endre systemer slik at tjenesten fortsatt kan fortsette å gi tjenester til de som trenger det mest. Tiltak det arbeides med: Tett samarbeid med fastlegene/utarbeidet veileder Møter med fastlegene 2 ganger i løpet av høsten 2016 for å informere om saken og bedt legene bruke litt tid og vurdere saken grundig før de henviser til samtaletjeneste. Trenger pasienten samtaleterapi, eller kan andre tilbud som sorggruppe, familievernkontoret, selvhjelpsgrupper eller frivilligsentralen være aktuelt? Er det en normal sorgreaksjon pasienten har eller er det en depresjon? Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 8 av 34
Tjenesten fikk i løpet av 9 måneder 20 henvisninger fra leger og andre som ikke ble noen av. I noen tilfeller visste ikke brukeren at han var henvist, i andre ikke hva han var henvist til. Dette fører til en unødvendig sløsing med tiden til tjenesten, da sakene må undersøkes, brukeren kontaktes og saken dokumenteres og avsluttes. Det er i ferd med å gjennomføres en ny registrering for å se om informasjonen har endret henvisningsmønsteret noe. Det er utarbeidet en veileder for hvem som ikke skal henvises samtaletjenesten. Denne er distribuert til fastlegene i Ås kommune og andre samarbeidspartnere internt i kommunen. (tidligere kalt eksklusjonskriterier) Endring i vedtaksform Tjenesten har jobbet med formen på enkeltvedtakene som fattes. Dette er viktig for å få en større grad av sirkulasjon i gruppen tjenestemottakere. Nå fattes det vedtak på en time hver uke/14 dag, 1 time hver 4 uke og helt konkrete vedtak på f.eks. 3 samtaler. Alle vedtakene er tidsbegrenset og ved en evnt. forlengelse må de vurderes på nytt. Drøftinger i tjenesten om hvem som skal få vedtak om tjenester Tidligere har alle som har søkt om tjenester eller blitt henvist i stor grad fått det de har søkt om. Nå diskuteres sakene i mye større grad og en del saker veiledes videre til andre hjelpeinstanser. Dette kan være en krevende øvelse, da det ligger i ryggmargen til den psykiske hjelpearbeideren at alle som har behov for hjelp skal få det. Det er ikke bare samfunnets forventninger til helsehjelp som endrer seg. Helsepersonellets forventinger forandrer seg også. Avslag Siden pågangen fortsetter å øke uten at samtaletjenesten har fått tilført flere midler vil det bli nødvendig å gi avslag på enkelte henvisninger/søknader. Det vil igjen føre til klagesaker, noe det har vært svært lite av så langt. 3. Opptrappingsplan rusfeltet avsluttes I dag lønnes nesten halvparten av medarbeiderne i rustjenesten av tilskuddsmidler fra staten. Dette er midler som det må søkes om hvert år, og kommunen vet aldri om man får disse før søknaden er ferdig behandlet i juli måned. Ås kommune har bygget opp tilbudet til folk som har rusproblemer med tilskuddsmidler gjennom mange år. Fylkesmannen har varslet at muligheten for å søke om - og få innvilget tilskuddsmidler vil falle bort, men ikke når dette vil skje. De kommunene som har fått midler lengst vil være de første som ikke vil få innvilget det de søker om. Vil kommunen opprettholde den driften man har i dag, med 3 ruskonsulenter (2,8 årsverk) og d/a bemanning i rusboligen, må kommunen tilføre de nødvendige lønnsmidlene (ca. 4 årsverk) den dagen tilskuddsmidlene avsluttes. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 9 av 34
Økonomiske konsekvenser: Det er stor usikkerhet rundt de økonomiske konsekvensene med samhandlingsreformen og rus og psykisk helse. Kommunen får/har fått større oppgaver og med kortere frister til å etablere ulike tilbud, avhengig av brukernes helsetilstand. Kommunen bør ha noe kapasitet til en hver tid, slik at man har plass til de som kommer. Denne kapasiteten må vurderes årlig, sett i et økonomisk perspektiv. Alternativer: Noen omsorgstilbud kan kjøpes hos private, også innenfor rus og psykisk helse. Dette er kostbare kjøp, som brukeren og pårørende ofte ikke ønsker da etablering i miljøet i egen kommune er viktig for den enkelte. Tidligere har kommunen benyttet seg av noen slike kjøp, på Furukollen (Årnes) og Skjellfoss (Hobøl) når det dreier seg om psykisk helse. Noen kjøp av plasser innenfor rusfeltet benytter kommunen seg av, ved spesielle tilfeller. Konklusjon med begrunnelse: Ås kommune har en godt utbygget rus og psykisk helsetjeneste med høy kompetanse. Utfordringen fremover er hovedsakelig knyttet til dimensjonering i forhold til befolkningsvekst, mulig nedtrapping av nasjonale rus-midler og omfanget av boliger med bemanning, spesielt ifht Samhandlingsreformen og feltet utskrivningsklare pasienter. Det er derfor viktig at kommunen jobber videre med å bygge vedtatt bolig, nord i kommunen. I arbeidet med handlingsprogram 2018 2021 vil kommunen se videre på behovene innenfor tjenesteområdet, også sett i lys av omstillingsprosjektet. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 10 av 34
HHS-14/17 1. tertialrapport 2017 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01009-1 Saksgang Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 5/17 06.06.2017 2 Eldrerådet 6/17 06.06.2017 3 Hovedutvalg for helse og sosial 14/17 07.06.2017 4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/17 07.06.2017 5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 48/17 08.06.2017 6 Administrasjonsutvalget 9/17 14.06.2017 7 Formannskapet 36/17 14.06.2017 8 Kommunestyret 29/17 21.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. tertialrapport 2017 tas til orientering. Ås, 26.05.2017 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1. tertialrapport 2017 v 0.14 Saksbehandler sender vedtaket til: Økonomisjefen Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 11 av 34
Saksutredning: Fakta i saken: Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2017-2020. Da det er vedtatt mange delmål og innsatsområder med tilhørende tiltak i fireårsperioden, gis det kun rapportering på tiltak med rapporteringsfrist i løpet av våren og høsten 2017. Økonomiske konsekvenser: Se egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial 2017. Konklusjon med begrunnelse: Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 1. tertialrapport 2017 tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 12 av 34
HHS-15/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01010-1 Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 15/17 07.06.2017 2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23/17 07.06.2017 3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/17 08.06.2017 4 Administrasjonsutvalget 10/17 14.06.2017 5 Formannskapet 37/17 14.06.2017 6 Kommunestyret 30/17 21.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettreguleringer per 1. tertial 2017 foretas i henhold til tabell 2 og 3 2. Utleiepriser for kulturhuset endres fra 1.8.2017 i henhold til tabell 1. 3. Ås kommune forskutterer 174 000 kr i spillemidler til Ås tennisklubb. Ås, 26.05.2017 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Ingen Saksbehandler sender vedtaket til: Etatsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 13 av 34
Saksutredning: Sammendrag: Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca 0,1 %. Status per 1. tertial viser at prognosen for resultatet for 2017 økes til 0,3 %. Utgifter til pensjon og lønn blir noe lavere enn budsjettert som følge av at årets lønnsoppgjør har en ramme som er lavere enn budsjettert. Det var budsjettert med en årslønnsvekst på 2,7 % mens partene ble enige om en ramme på 2,4 % for årets lønnsoppgjør. Prognosen for skatteinngangen reduseres med 2 mill. kr, mens budsjettert rammetilskudd økes med 1,2 mill. kr etter endringer i revidert statsbudsjett 2017. Det er foretatt retaksering av alle næringseiendommer i forbindelse med ny alminnelig taksering. Resultatet av retakseringen er at inntektene fra eiendomsskatt blir noe høyere enn budsjettert. Rådmannen vil understreke at enhetene må styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås justert, og at det ikke er rom for ytterligere budsjettreguleringer i 2017. Fakta i saken Rådmannen foreslår i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for 2017. Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 1. tertial gjelder i utgangspunktet kun for 2017. Eventuelle tiltak som har helårseffekt i 2018 vil Rådmannen måtte foreslå som nye tiltak i Handlingsprogram 2018-21. Endrede utleiepriser på kulturhuset. Som følge av oppgradering av møbler og bedre fasiliteter på kulturhuset, foreslås det endrede utleiepriser for kulturhuset med virkning fra 1.8.2017 Prisendringer: Fra Til Store sal 2419,- 2500,- Store salong 925,- 1000,- Lille sal 925,- 1000,- Lille salong 590,- 600,- Lille sal og salong 1515,- 1500,- Seniorsenter 1085, 1900,- Festsalen Åsgård 3550,- 4000,-/helg Tabell 1 Forskuttering av utgifter til Ås tennisklubb Ås tennisklubb har søkt om kommunal garanti for oppgradering av Ås tennisanlegg. Oppgraderingen omfatter blant annet nytt gjerde, drenering og nytt vanningsanlegg. Arbeidet er i sluttfasen. Det som nå gjenstår er investering i nytt vanningsanlegg til Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 14 av 34
175 000 kr. Ås tennisklubb mangler likviditet til dette i påvente av utbetaling av spillemidler. Tiltaket har fått innvilget spillemidler på 174 000 kr, jf. brev fra Akershus fylkeskommune av 14.06.2016 Ved å gi en kommunal garanti kan Ås tennisklubb låne 174 000 kr til tiltaket. Da dette imidlertid kun er snakk om et kortsiktig likviditetsbehov foreslår Rådmannen at Ås kommune forskutterer kostnadene på 174 000 kr og inngår avtale om at dette betales tilbake til Ås kommune når spillemidlene utbetales. Rådmannen vil be om en bekreftelse og redegjørelse fra Ås tennisklubb om at tiltaket gjennomføres i henhold til innvilget søknad om spillemidler for å sikre at spillemidlene utbetales. Behov for reguleringer av driftsbudsjettet for etatene: Budsjettendringene som foreslås av rådmannen medfører at avsetning til disposisjonsfond i driftsbudsjettet kan styrkes med 3,8 mill. kr. Avslutning av investeringsprosjekter fra 2016 medfører et mindreforbruk på 1 mill.kr som kan avsettes til ubundet investeringsfond. Forslag til reguleringer av investeringsprosjekter for 2017 medfører behov for finansiering fra ubundet investeringsfond på 300 000 kr. Netto innebærer rådmannens forslag til endringer i investeringsbudsjettet en avsetning til ubundet investeringsfond på 700 000 kr. Rådmannen foreslår følgende budsjettreguleringer for 2017 som følge av endringer i rammebetingelser og prognoser per 1. tertial 2017: Tabell 1 Budsjettreguleringer i driftsbudsjettet. Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Sentraladministrasjonen Regnsk. 2016 Oppr. bud. 2017 Rev. bud. 2017 Bud. endr. Nytt rev. bud. 1 119520-1170-120 Antivirus system 2 104000-1110-100 4 valglokaler krever godtgjøring 3 120007-1110-100 4 valglokaler krever infrastruktur IKT 4 127000-1410-360 Intern omdisp. Av biologisk mangfold fra ansvar 6860 til plan (se under TM) 5 10*-1410-301 Vakans plan og utvikling 6 127000-1410-301 Konsulentkjøp plan og utvikling på grunn av vakans 7 10*-1504-180 Reduserte utgifter seniorpolitiske tiltak 8 105080-1505-180 Økte utgifter til lærlingordning 9 101000-1504-120 Endre funksjon seniorpolitiske 10 101000-1504-202 Endre funksjon seniorpolitiske 11 101000-1504-254 Endre funksjon seniorpolitiske 12 101000-1504-265 Endre funksjon seniorpolitiske 13 101000-1504-180 endre funksjon seniorpolitiske' 14 135000-1600-120 Tilbakeføring overskudd 2016 fra kemneren 1 595 1 800 2 400 402 271 85 0 100 100 93 - - 150 150 - - - 150 150 1 927 2 616 3-350 -347 1 446 513 1 350 351 1 000 919 919-300 619 260 2 718 3 300 303 199 - - 175 175 260 - - 225 225 102 - - 100 100 81 - - 100 100 1 000 919 1-600 -599 4 592 5 779 6-540 -534 Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 15 av 34
Tabell 2. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Oppr. Rev. Regnsk. 2016 bud. 2017 bud. 2017 Bud. endr. Oppvekst og kultur - - - - Nytt rev. bud. 15 135090-2060-202 Gjesteelevgaranti Oslo musikklinje Majorstua høsteffekt 16 170000-21*1-202- 2017 Fordeling.1.-4.trinnsmidler fra Udir. Styrket lønn 1.-4.trinn til skolene fra 17 10-21*1-202 Udir. 8 871 7 573 8 50 58 - -2 200-2 -1 868-1 870 111 357 105 748 111 670 1 868 113 538 Kulturhus vakans lønn lyd og lys 2 034 2 376 2-200 -198 18 10*-2082-385 tekniker Kulturhus kjøp av eksterne tjenester 255 235 0 200 200 19 127000-2082-385 lyd og lys Helse og sosial - - - - 20 147010-3000-273 Økt overføring til Åspro Høyere sykepengerefusjoner 21 171000-3230-244 barnevern 22 127020-3230-244 Merforbruk kjøp av tjenester 23 135000-3341-253 Kjøp av plasser kommuner 24 170000-3342-254 Ressurskrevende tjenester 25 102020-34*-253 Ferievikar 26 10*-3430-253 Besparelser demensomsorgen 27 102020-348*-254 Ferievikar Innsparing lønn etablering psykiatrisk 28 10*-3513-254 bolig Kjøp av inventar og utstyr til etablering 29 11*-3513-254 av bolig 30 137090-3530 Kjøp fra andre private 31 11*-36* Redusert innsparing HP pkt. 39 Teknikk og Miljø 32 127000-6830-332 Sandfang - ubrukt fra 2016 33 1620*-6830-332 Parkeringsgebyrer 34 162010-6830-332 Gravesøknadsgebyr 35 127000-6860-360 Plan biologisk mangfold 36 183000-6840-380 Spillemidler Ås tennisanlegg Forskuttering spillemidler Ås 37 147010-6840-380 tennisklubb Utbetaling av øremerkede midler til 38 137500-6898-339 utdanning av deltidsbrannpersonell 1 491 1 318 1 318 200 1 518-407 - -516-360 -876 - - 1 166 360 1 526 11 191 5 583 5 583 1 500 7 083-26 923-30 000-30 000-2 500-32 500 2 431 2 815 2 815 1 500 4 315 43 526 61 167 61 167-1 700 59 467 1 451 1 479 1 479 500 1 979 640 4 685 4 685-200 4 485 49 60 60 200 260 51 - - 100 100 - - - 400 400 - - - - - - - 500 500 186-1 000-400 250-150 -273 - - -250-250 5 255 155-150 5 99 - - -174-174 99 - - 174 174 10 987 12 747 20 747 197 20 944 Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 16 av 34
Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) 39 149000-7000-121 Inndekking av effektiviseringskrav 40 10*-7300-261 0,7 årsverk - 1/2-årsvirkning 41 112000-7300-261 Besparelser på innkjøp 42 163010-7420-265 Merinntekter utleieboliger 43 10*-7100-261 Vakanse i stillinger 44 10*-7300-130 Vakanse i stillinger 45 10*-7300-221 Vakanse i stillinger 46 10*-7400-283 Vakanse i stillinger Regnsk. 2016 Oppr. bud. 2017 Rev. bud. 2017 Bud. endr. Nytt rev. bud. - -250-250 250-25 746 26 961 26 961 165 27 126 5 006 4 512 4 512-165 4 347-7 587-6 560-6 560-1 000-7 560 - - - -200 - - - -200 - - - -200 - - - -200 Nedleggelse Bjørnebekk 47 181010-8000-850 Vertskommunetilskudd asylmottak 48 170090-7400-285 Husleie mottatt fa UDI 49 119010-7103-285 Leie av lokaler Heia 50 118000-7100-285 Strøm Heia 51 119500-7100-285 Kommunale avgifter Heia 52 118000-7101-285 Strøm Bjørnebekk 53 118510-7102-121 Forsikringer Bjørnebekk Kjøp av adm tjenester fra Ås 54 169000-1170-120 kommune 55 169000-1600-120 Kjøp av IKT tjenester fra Ås kommune 56 149000-1701-285 Reserve til nedleggelse av Bjørnebekk Fellesinntekter og -utgifter 57 187000-800-8000 Redusert skatteinngang 58 187040-800-8000 Økte inntekter Eiendomsskatt 59 180000-840-8000 Rammetilskudd Lønnsoppgjøret, reduseres fra 2,7 til 60 149010-100-1701 2,4% 61 149000-180-1703 Pensjonsreserve - - - - - -2 635-2 000-2 000 700-1 300-3 916-3 799-3 799 1 799-2 000 840 775 775-375 400 330 300 300-135 165 193 232 232-116 116 615-615 -200 415 30 30 30-15 15-445 -445-445 200-245 -175-175 -175 75-100 - 3 000 3 000-1 933 1 067 - - - - -504 569-54 250-542 2 000-540 500 500-22 061-23 000-23 000-2 000-25 000-420 620-425 -425-1 200-426 423 223 223-18 000 18 000-2 000 16 000 - -500-500 -1 500-2 000 Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 17 av 34
Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Ekstraordinære poster Ekstern geologisk vurdering 62 127000-285-8000 Ålerudmyra 63 147090-285- 8000-1603 Saldering med disposisjonsfon d Tilskudd til studenter som melder flytting 64 154000-9400-880 Avsetning til disposisjonsfond Regnsk. 2016 Oppr. bud. 2017 Rev. bud. 2017 Bud. endr. Nytt rev. bud. - - - - - - - - 50 50 - - - 1 500 1 500 - - - - 34 347 - - 3 843 3 843 Kommentarer budsjettreguleringer drift 1.tertial 2017 Sentraladministrasjonen 1. Kommunen har anskaffet et antivirussystem for å sikre seg mot dataangrep. Dette gir behov for å øke rammen på IT med 400 000 kr. 2. Det er i valgstyret bestemt å ha flere valglokaler i forbindelse med valget 2017, dette vil kreve mer godtgjøring. Merkostnaden er 100 000 kr. 3. Det er i valgstyret bestemt å ha flere valglokaler i forbindelse med valget 2017, dette vil kreve mer infrastruktur. Merkostnaden er 150 000 kr. 4. Budsjettmidlene for biologisk mangfold på 150 000 kr overføres fra ansvar 6860 friluftsliv til ansvar 1410 plan og utvikling ved miljørådgiver. 5. Plan og utvikling har et mindreforbruk på lønn grunnet vakanser og kan redusere kontogruppens ramme med 350 000 kr. 6. Plan og utvikling har økte kostnader på konsulenter. Rammen økes med 350 000 kr. 7. Reduserer lønn til seniorpolitiske tiltak med 300 000 kr. 8. Styrker lønn til lærlinger med 300 000 kr. 9. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 120 og styrker budsjett med 175 000 kr. 10. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 202 og styrker budsjett med 225 000 kr. 11. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 254 og styrker budsjett med 100 000 kr. 12. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 til 265 og styrker budsjett med 100 000 kr. 13. Endrer funksjon på lønn seniorpolitiske tiltak fra 180 og reduserer budsjett med 600 000 kr. 14. Kemneren har et mindreforbruk i 2016 som i hovedsak skyldes vakanser. Mindreforbruket i 2016 kommer til fratrekk fra kommunenes bidrag til kemneren i 2017. Ås kommunes andel av mindreforbruket utgjør 540 000 kr. Oppvekst og kultur 15. Det ble i K-sak 17/17 innvilget gjesteelev garanti til spesialisert skoletilbud og høsteffekten av dette utgjør 50 000 kr. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 18 av 34
16. Refusjonen fra Utdanningsdirektoratet til barneskolene knyttet til styrking av økt lærerinnsats 1. -4. trinn blir høyere enn antatt. Inntekten reguleres derfor opp med 1,868 mill. kr. 17. Budsjettmidlene knyttet til økt lærerinnsats 1.-4.trinn økes med 1,868 mill. kr etter retningslinjer fra Udir. Midlene fordeles på barneskolene. 18. Kulturhuset har vakanser på lyd og lys-tekniker, og kjøper derfor inn konsulenttjenester ved behov. Lønnsbudsjettet kan derfor reguleres ned med 0,2 mill. kr. 19. Kulturhuset har behov for å øke budsjettet til konsulentkjøp knyttet til lyd/lystjenester med 0,2 mill. kr. Helse og sosial 20. Statlig sats for overføringene til Ås produkter AS (Åspro AS) i 2017 er økt. I henhold til avtalen skal kommunalt tilskudd være 30 % av statlig tilskudd. Kostnadsposten må derfor økes med 200 000 kr. 21. Sykepengerefusjoner på barnevern blir høyere enn budsjettert på grunn av flere langtidssykemeldte. Inntektsbudsjettet økes med 386 000 kr. 22. Det er behov for å kjøpe tjenester på barnevern på grunn av flere langtidssykemeldte. Kostnadsrammen økes med 386 000 kr. 23. På grunn av at demenssenteret ikke har full drift i hele 2017 blir kjøp av plasser 1,5 mill. kr høyere enn budsjettert. 24. Det forventes merinntekter på ressurskrevende brukere på 2,5 mill. kr i forhold til budsjett. Årsaken til de forventede merinntektene er større utgifter på ressurskrevende brukere enn opprinnelig budsjett, samt at refusjonen fra 2016 ble høyere enn det inntektsførte. 25. Ferievikarutgiftene på Moer sykehjem er for lavt budsjettert. Beregnet merforbruk er 1,5 mill. kr. 26. Det forventes en besparelse på lønnsbudsjettet i demensomsorgen på 1,7 mill. kr på grunn av at det ikke er full drift i hele 2017. 27. Ferievikarbudsjettet på hjemmetjenesten er for lavt budsjettert. Beregnet merforbruk er 0,5 mill. kr. 28. Grunnet vakanser i deler av 2017 på ansvar 3513 ved Rus og psykisk helse ligger det an til mindreforbruk på lønn. Lønnsbudsjettet kan reduseres med 0,2 mill.kr. 29. Ettersom det i 2017 er opprettet en ny bolig i Sleipners vei på Nordby ved Rus og psykisk helse er det behov for å innrede virksomheten. Kostnadsrammen for kjøp av varer og tjenester økes derfor med 0,2 mill. kr. 30. Det er ikke budsjettert med ferievikarer til ESTU (etter skoletid ungdom) ved dagsenteret. Rammen må økes med 100 000 kr. 31. Innlagt innsparingskrav i HP 2017-2020 i driftsenheten viser seg å være urealistisk høyt. Vi reduserer innsparingskravet med 0,4 mill. kr. Teknikk og miljø 32. Bevilgede midler i 2016 til registrering av sandfang ble ikke benyttet i 2016. Midlene foreslås bevilget på nytt i 2017. Det er behov for 0,5 mill. kr. 33. Utsatt innføring av avgiftsparkering i Ås kommune gir behov for å øke rammen ved Samferdsel på 400 000 kr. Samtidig blir andre gebyrinntekter på parkering ca Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 19 av 34
150 000 kr høyere enn budsjettert. Rammen må derfor økes netto med 250 000 kr. 34. Det forventes merinntekter på om lag 250 000 kr på gebyrer i forbindelse med gravesøknader. 35. Utgifter på 150 000 kr i forbindelse med plan av biologisk mangfold overføres 1410 Plan og utvikling. 36. Forventer inntekter på spillemidler til Ås tennisklubb på 174 000 kr. 37. Forskuttering av spillemidler til Ås tennisklubb med 174 000 kr. Dette finansieres av forventede inntekter på spillemidler. 38. Kommunen fikk gjennom statlig rammetilskudd i 2015 og 2016 en særskilt tildeling på tilsammen 197 000 kr til brannvesenet. Denne har dessverre ikke blitt utbetalt til brannvesenet tidligere. Rammen for 2017 må derfor økes. 39. Eiendomsavdelingen har et uspesifisert innsparingskrav på 250 000 kr. Innsparingskravet foreslås dekket av vakanser i stillinger. 40. Oppstart av demenssenteret medfører økt behov for ansatte ved renholdsavdelingen. Det er behov for å tilføre 0,7 årsverk tilsvarende 165 000 kr. Helårseffekten for dette tilsvarer 370 000 kr. Dette finansieres ved interne omdisponering ved enheten. 41. Økt bemanning finansieres ved interne omdisponeringer ved renholdsavdelingen med 165 000 kr. Helårsvirkningen er 370 000 kr. 42. Det forventes 1 mill. kr. i merinntekter i forhold til budsjett på utleieboliger. 43. Vakanser i stillinger i 2017 på ansvar 7100; Drift kommunale eiendommer, funksjon 261; Institusjonslokaler, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i 2017. 44. Vakanser i stillinger i 2017 på ansvar 7300; Renhold, funksjon 130; Administrasjonslokaler, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i 2017 45. Vakanser i stillinger i 2017 på ansvar 7300; Renhold, funksjon 221; Førskolelokaler og skyss, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i 2017 46. Vakanser i stillinger i 2017 på ansvar 7400; Forvaltning, funksjon 283; Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v, medfører en besparelse på 0,2 mill. kr i 2017 Nedleggelse av Bjørnebekk 47. Vertskommunetilskuddet som blir borte ved nedleggelse er beregnet til å utgjøre 0,7 mill. kr. 48. Mottatte husleiebetalinger fra UDI faller bort, dette utgjør 1,799 mill. kr. 49. Bortfall av behov for leie av lokaler Heia medfører en besparelse på 375 000 kr. 50. Strømutgiftene på Heia faller bort. Dette utgjør 135 000 kr. 51. Betaling av kommunale avgifter fra Heia utgår. Dette utgjør 116 000 kr. 52. Strømutgiftene på Bjørnebekk blir redusert med 200 000 kr. 53. Forsikringer knyttet til drift av Bjørnebekk reduseres med 15 000 kr. 54. Bortfall av inntekter fra administrative tjenester fra Ås kommune til Bjørnebekk asylmottak beregnes til å utgjøre 200 000 kr. 55. Bortfall av inntekter fra IKT tjenester fra Ås kommune til Bjørnebekk asylmottak beregnes til å utgjøre 75 000 kr. 56. Det holdes igjen en reserve i forbindelse med nedleggelsen av Bjørnebekk på 1,933 mill. kr. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 20 av 34
Fellesinntekter og -utgifter 57. Det forventes redusert skatteinngang i forhold til opprinnelig budsjett på 2,0 mill. kr. 58. Det forventes økte inntekter fra eiendomsskatt i forhold til opprinnelig budsjett på 2,0 mill. kr. 59. Det forventes økt rammetilskudd i forhold til opprinnelig budsjett på 1,2 mill. kr. 60. Lønnsoppgjøret ser ut til å bli noe lavere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Dette utgjør 2,0 mill. kr. 61. Det forventes at pensjonskostnadene reduseres med 1,5 mill. kr. Budsjettert pensjonsreserve kan da reduseres tilsvarende. Ekstraordinære poster 62. Det avsettes 50 000 kr til ekstern geologisk vurdering av deponier/støyvoller på Ålerudmyra. 63. Det avsettes midler til tilskudd til studenter som melder flytting til Ås kommune på 1,5 mill. kr. 64. Netto effekt av alle budsjettreguleringer i driftsbudsjettet medfører en avsetning til disposisjonsfond på 3,8 mill. kr Kommentarer budsjettreguleringer investering 1.tertial 2017 Tabell 3 - Budsjettreguleringer i investeringsregnskap. Tabell 3.a. Budsjettreguleringer investering Tall i 1000 1 020010.3640.253.0303 2 023040.7000.261.0318 Regn. 2016 Rev. Bud 2017 Budsjett reguleri nger 2017 Nytt rev. Bud. 2017 Total ramme Demenssenteret, tilpasning med kortlesere etc - 500-15 485 500 Bygging av korridor - Sleipners vei - 300-300 - 300 3 023040.6850.335.0669 Borggården Kulturhuset 2 953-409 418 9 8 392 4 023000.7200.285.0701 Bjørnebekk 644 2828-2708 120 * 5 023000.7200.285.07011 Bjørnebekk-sikringstiltak 0 0 2708 2 708 2708 6 023000.6000.120.xxx x 7 094800.1702.880.0995 8 054800.1702.880.0995 Prosjektering akuttbehov for kontorlokaler 0 0 200 200 200 Finansiering 0 Bruk av ubundet - investeringsfond - -250-3 326 3 576 Avsetning ubundet investeringsfond - 0 3 023 3 023 1. Prosjektet 0303 kortlesere ved Demenssenteret er gjennomført og avsluttet Gjenværende ramme er 15 000 kr. 2. Innledende undersøkelser viser at 0318 - Bygging av korridor i Sleipners vei ikke lar seg gjennomføre grunnet tomtegrenser og friareal-problematikk. Prosjektet avsluttes. Rammen på 300 000 kr tilbakeføres til ubundet investeringsfond. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 21 av 34
3. Prosjekt 0669 Borggården Kulturhuset er avsluttet med merforbruk på 418 000 kr. Merforbruket skyldes sluttarbeider på fontene og styring av bassenget. Dette var arbeider som ikke kunne inntas i anbudet da de tekniske løsningene ikke kunne avklares før opprinnelig anlegg ble revet. 4. Bjørnebekk asylmottak er vedtatt avviklet og prosjekt 0701 Bjørnebekk avsluttes, og 2,708 mill kr avsettes til ubundet investeringsfond. 5. Rådmannen arbeider med avklaring om videre drift av Bjørnebekk, herunder vurdering om riving. Her venter vi på en uttalelse fra Departementet. Det foreslås derfor at det avsettes 2,708 mill. kr til sikring av området. Rådmannen legger frem en egen sak for kommunestyret når driftsforutsetningene er nærmere avklart. 6. Det har oppstått et akuttbehov for prosjektering nye kontorlokaler på grunn av hendelser i Skoleveien 1. Det er behov for å bevilge 200 000 kr til prosjektering. 7. Det er behov for å bruke 3,326 mill. kr av ubundet investeringsfond. 8. Det kan avsettes 3,023 mill. kr til ubundet investeringsfond. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 22 av 34
Tabell 3.b Avsluttede investeringer 2016 Tall i 1000 Regnskap 2016 Rev. Budsjett 2016 Overføring til 2017 Avsetning ubundet investeringsfond 9. 0203 Inventar Solbergtunet barnehage 69 426 357-357 Bibliotek Vinterbro Automatisk 10. 0241 inn/utsjekk 280 300 20-20 11. 0244 Inventar Åsgård moduler - 304 304-304 12. 0320 Biler HS -296-296 -296 Bjørnebekk rehabilitering 2016-13. 0402 2018 346 347 1-1 14. 0766 Utredning administrasjonslokaler 69 83 14-14 15. 0775 Utskiftning renholdsmaskiner 199 203 4-4 Nordbyhallen Takbelegg og 16. 0793 fasade 1 718 1 719 1-1 17. 0795 Skolehusveien 1-7 Oppgradering uteareal 846 847 1-1 18. 0797 Ombygging klasserom Nordbytun u-skole 2 972 2 974 2-2 19. 0822 Skoleveien 3 tilpasning nye arealer 40 41 1-1 Sum avsetning og bruk av fond -1 001 Følgende prosjekter er avsluttet i 2016, alle med mindreforbruk i forhold til revidert ramme. Alle mindreforbruk foreslås avsatt til ubundet investeringsfond, totalt 1,001 mill. kroner. 9. 0203 - Inventar Solbergtunet barnehage er gjennomført. Prosjektet avsluttes med 357 000 kr i mindreforbruk. 10. 0241 Automatisk inn/utsjekk ved biblioteket på Vinterbro avsluttes med 20 000 kr i mindreforbruk. 11. Innkjøp av inventar til moduler ved Åsgård, prosjekt 0244, avsluttes med 304 000 kr i gjenværende midler. 12. 0320 - Innkjøp av biler til Helse og sosial kan avsluttes. Gjenværende ramme er 296 000 kr. 13. Prosjekt 0402 Bjørnebekk rehabilitering 2016-2018 kan avsluttes med 1000 kr i mindreforbruk. 14. Prosjekt 0766 Utredning administrasjonslokaler kan avsluttes med 14 000 kr i gjenværende ramme. 15. Prosjekt 0775 Utskiftning av renholdsmaskiner er gjennomført. Det gjenstår 4 000 kr på prosjektet. 16. Prosjekt 0793 Nordbyhallen Takbelegg og fasade avsluttes med 1 000 kr i mindreforbruk. 17. Prosjekt 0795 Skolehusveien 1-7 Oppgradering uteareal avsluttes med 1 000 kr i mindreforbruk. 18. Prosjekt 0797 Ombygging klasserom Nordbytun u-skole avsluttes med 2 000 kr i mindreforbruk. 19. Prosjekt 0822 Skoleveien 3 tilpasning nye arealer avsluttes med 1 000 kr i mindreforbruk. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 23 av 34
Tabellen under viser samlet oversikt over bruk og avsetning til ubundet investeringsfond (i 1000 kroner). Tabell 4: Sum endringer 2017 303 Sum avsluttede prosjekter 2016-1 001 Netto avsetning til ubundet investeringsfond -698 Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 24 av 34
HHS-16/17 Omlegging til tjenestebasert budsjettering fra 2018 Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 17/00527-5 Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 16/17 07.06.2017 2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24/17 07.06.2017 3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 46/17 08.06.2017 4 Formannskapet 39/17 14.06.2017 5 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Tjenestebasert budsjettering implementeres i Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan 2018-2021. 2. Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan utvikles videre i samsvar med anbefalingene fra arbeidsgruppen, jf. vedlegg 1: Sluttrapport fra arbeidsgruppen Tjenestebasert budsjettering Ås, 31.05.2017 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Vedlegg 1 Sluttrapport fra arbeidsgruppen 1.0 Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Sak om godkjenning av prosjektplan for «Tjenestebasert budsjettering». F-sak 7/17. Saksbehandler sender vedtaket til: Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 25 av 34
Saksutredning: Kommunestyret vedtar i dag budsjett og økonomiplan med utgangspunkt i kommunens organisering av ansvar, enheter og etater. Tjenestene som kommunen forvalter blir i liten grad synliggjort. Det kommunen blir målt på er hvilke tjenester vi leverer og innholdet i tjenestene. En tjenestebasert tilnærming vil kunne gi bedre sammenheng mellom planer og resultater. En slik tilnærming vil også gjøre det enklere for innbyggere og politikere å forstå budsjettdokumentet og rapporteringene gjennom et år. Fakta i saken: Det ble i formannskapet sak 7/17 vedtatt en arbeidsgruppe som skulle arbeide med forbedring av budsjettdokumentet, herunder: Et godt og informativt budsjettdokument som gir mer og tydeligere styring Dokumentet bør være strukturert, godt lesbart og ha fokus på en helhetlig beskrivelse av tjenestene og en hensiktsmessig detaljeringsgrad. Budsjett og økonomiplan rettes inn mot en tjenestebasert inndeling, dette vil gi tydeligere helhetsoversikt mot tjenestene vi forvalter. Arbeidsgruppen har bestått av 4 politikere og 5 fra administrasjonen. Det er gjennomført 4 møter i perioden 30.mars-29.mai. Resultatene av arbeidsgruppens arbeid framkommer av vedlagt sluttrapport. Vurdering: Arbeidsgruppen anbefaler en tjenestebasert budsjettmodell jf. vedlegg 1. Økonomiske konsekvenser: Vedtaket har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Miljømessige konsekvenser: Ingen. Alternativer: 1. Tjenestebasert budsjett implementeres fra 2018 i samsvar med anbefalingene fra arbeidsgruppen. 2. Tjenestebasert budsjettering innføres ikke, dagens praksis videreføres. Konklusjon med begrunnelse: Anbefalingene fra arbeidsgruppen om omlegging til tjenestebasert budsjettering implementeres i Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan 2018-2021. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 26 av 34
HHS-17/17 Alternativ til vold Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/01180-1 Saksgang Møtedato 1 Eldrerådet 7/17 06.06.2017 1 Hovedutvalg for helse og sosial 17/17 07.06.2017 2 Formannskapet 44/17 14.06.2017 3 Kommunestyret 38/17 21.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag om å etablere et behandlingstilbud i Follo, basert på en bemanning med 4 årsverk, til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier, i regi av stiftelsen Alternativ til vold. 2. Etablering og drift av et behandlingstilbud fordrer at deltagende kommuner i Follo, står for den kommunale medfinansieringen som er nødvendig for å drifte tilbudet. 3. Etablering og drift av behandlingstilbud i Follo forutsetter tilsvarende statlig medfinansiering som det beløpet samarbeidskommunene deltar med. Ås, 25.05.2017 Trine Christensen Rådmann Marit Roxrud Leinhardt Helse- og sosialsjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Eldrerådet Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1. Utkast til driftsavtale med kommunene i Follo om ATV-tilbud fra 2017 2. Årsrapport 2015 - Alternativ til Vold (ATV) Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 27 av 34
Saksutredning: Bakgrunn for saken Follorådet ble på sitt rådsmøte den 10.02.2017 gitt en presentasjon av Alternativ til vold (heretter ATV) med sikte på å vurdere kommunenes medvirkning i oppretting av et ATV-tilbud i Follo. Alternativ til Vold er et kompetanse- og behandlingssenter, med særlig fokus på vold i nære relasjoner. ATV er organisert som en stiftelse. Follo med en befolkning på om lag 140 000 mennesker er i dag den eneste regionen rundt Oslo som ikke har et ATV-kontor. Alternativ til vold Høsten 2016 la regjeringen frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep. I statsbudsjettet for 2017 er det vedtatt å jobbe videre med å utvikle og etablere et tilbud i familievernet til voldsutsatte barn og familier og til unge og voksne voldsutøvere. Ordningen med tilskudd til stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er videreført. Alternativ til Vold er en privat stiftelse med finansiering både fra offentlige og private givere. ATV startet i 1987, da som det første behandlingstilbudet i Europa til menn som har volds- eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner. De er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold med særlig vekt på nære relasjoner, og definerer sin aktivitet rundt tre hovedoppgaver: drive behandlingstilbud som retter seg til utøvere av, og utsatte for vold i nære relasjoner, både voksne og barn kunnskapsutvikling (forskning og klinikkbaserte metodeutviklingsprosjekter) kunnskapsformidling/utadrettet virksomhet (undervisning, kurs, veiledning, studiebesøk mv). ATV tilbyr behandling både individuelt og i grupper, og kan vise til gode resultater. Tilbudet er et lavterskeltilbud, det vil si at innbyggerne ikke trenger henvisning for å benytte seg av tjenestene. ATV er etablert 11 steder over hele landet (http://atv-stiftelsen.no), og ønsker nå å opprette et kontor i Follo, med lokalisering i Ski. Felles for alle kontorene i ATV er behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner, samt i noen grad deres familier. Per 31.12.15 hadde ATV 46 ansatte fordelt på 11 avdelinger med til sammen 43,3 årsverk, og totalt 1147 klienter mottok behandling i 2015. ATV veiledet og underviste 11769 personer fordelt på 199 oppdrag i løpet av 2015. Drift Ved opprettelse av et behandlingstilbud i Follo inngås èn samarbeidsavtale mellom stiftelsen Alternativ til Vold og Follokommunene. Avtalen underskrives av alle de syv Follokommunene og stiftelsen. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter, og spesifisering av behandlingskapasitet. I forslag til avtale for Follo kommunene er behandlingskapasiteten minimum 20 klienter per årsverk per år. ATV står for den totale driften, og er både faglig, økonomisk og administrativt ansvarlig for tilbudet som gis. Hver kommune stiller en kontaktperson til disposisjon. Det avholdes halvårlige møter eller årlige dialogmøter. ATV leverer årsrapport og revisjonsgodkjent regnskap. Hovedutvalg for helse og sosial 07.06.2017 Side 28 av 34