1 av 1 Rektor 27.04.2016 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 3. mai 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen 1. Administrativ organisering (IM) Hensikt 1: Å orientere om framlagt høringsdokument 2. mai. (Legges ut på nett samme dag). Utvalgsleder Anne Kristine Børresen innleder. 45 min 13.00 Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder. Trond Singsaas deltar. 2. Bedre sammen Sintef-NTNU (KM) Muntlig. Hensikt: Endelig diskusjon av sluttrapporten. 45 min 13.45 Morten Størseth deltar. 3. Rammefordelingsmodell (FA) Vedlegg. Hensikt: Orientere om arbeidet og plan for involvering samt tilbakemelding fra dekanene. 40 min 14.30 Morten Størseth deltar, samt hovedtillitsvalgte. 4. Evaluering av møte 5 min 15.10 Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Hovedbygget + 47 73 59 80 13 postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon Gløshaugen + 47 73 59 80 90 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
Sak 1: Administrativ organisering (IM) Hensikt 1: Å orientere om framlagt høringsdokument 2. mai. (Legges ut på nett samme dag). Utvalgsleder Anne Kristine Børresen innleder. Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder. Trond Singsaas deltar. Muntlig
Sak 2: Bedre sammen Sintef-NTNU (KM) Muntlig. Hensikt: Endelig diskusjon av sluttrapporten. Morten Størseth deltar
Sak 3: Rammefordelingsmodell (FA) Vedlegg. Hensikt: Orientere om arbeidet og plan for involvering samt tilbakemelding fra dekanene. Morten Størseth deltar, samt hovedtillitsvalgte.
1 av 5 Rektor Notat Til: Dekanmøtet Kopi til: Fra: Økonomi og eiendomsdirektøren Signatur: mst Rammefordelingsmodell - plan for involvering Informasjon om arbeidet skal være åpent tilgjengelig Det er storinteresse for arbeidet med modell for fordeling av budsjett rundt om i organisasjonen. Informasjon om arbeidet i gruppa bør gjøres så tilgjengelig som mulig. Det opprettes en egen side på NTNUs fusjonssider der sakspapirer, referater presentasjoner og dokumentasjon legges ut fortløpende. På siden vil det være mulig å stille spørsmål om arbeidet til utvalget. Involvering av organisasjonen Det foreslås at utredningsgruppa har en toleddet formell høringsdialog med organisasjonen/arbeidstakerorganisasjonene/studentene: 1) Et høringsnotat sendes ut 24. juni med høringsfrist 9. september Hensikten er å gjøre arbeidet kjent i organisasjonen og få tilbakemeldinger på sentrale problemstillinger i valg av modell Mulig innhold i høringsnotatet: Gjennomgang av sektorens modell Gjennomgang av de tidligere modellene ved de fusjonerte institusjonene Gjennomgang av ulike modeller ved tilsvarende institusjoner i inn og utland (eksternt oppdrag). Hovedprinsipper for ny rammefordelingsmodell ved NTNU føringer i mandatet, forslag fra utredningsgruppa Skisser til realistiske rammefordelingsmodeller (2-4 alternativer) Mulige spørsmål til organisasjonen: - Kommentarer til hovedprinsippene og modellalternativene - Langsiktig stabilitet vs. resultatbasert omfordeling - Hvilke insentiver bør ligge i modellen? - Er det disinsentiver i modellen(e) som bør unngås? Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Hovedbygget + 47 73 59 80 11 postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon 7034 Trondheim + 47 73 59 80 90 Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2 av 5 - Prinsipper for finansiering av administrasjon - Hvilke føringer bør gis for Fakultetenes videre internfordeling? 2) Gruppas forslag til rammefordelingsmodell sendes ut på høring 14. oktober med høringsfrist 4. november. Gruppa behandler kommentarene som er kommet inn på sitt møte 9. november og oversender sitt forslag til rektor. Styremøtet er 7 desember. Gruppen vil vurdere behov for å arrangere workshops rett over sommeren med spesielt inviterte for å få innspill til prosessen. I tillegg vil det tas initiativ til å arrangere åpne informasjons/høringsmøter som for eksempel fusjonskafé i høringsperioden. Involvering av dekanmøtet (styringsgruppen) Det skal informeres jevnlig om gruppas arbeid i dekanmøtene. Dekanmøtet skal inviteres til å diskutere sentrale problemstillinger, blant annet før gruppa sender forslag på høring i organisasjonen, men gruppas forslag må stå for gruppas regning. Involvering av arbeidstakerorganisasjoner og studenter Underveis i arbeidet skal gruppas arbeid drøftes med arbeidstakerorganisasjonene og med studentene i relevante fora. Særlig relevant vil det være å diskutere høringsnotatene før de sendes ut på høring. Involvering av styret Arbeidet med rammefordelingsmodell skal være tema på et seminar i styret 25. august. Seminaret gir anledning til å informere om tenkningen og få tilbakemelding fra styret på relevante problemstillinger.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3 av 5 RFM DETALJERT FRAMDRIFTSPLAN Tid Forum Hva Milepæl 13.04 08-12 AG RFM Arbeidsgruppemøte 15.04 Eksternt oppdrag legges ut 19. el Rektorats/Dekanmøte 26.04 20.04 11-12.30 Sekretariatsmøte Kartlegging av mulige modeller internasjonalt Plan for involvering/statusrappo rt 22.04 Sekretariatsmøte? 27.04 AG RFM Frist utsending til neste 04.05 12-16 AG RFM Arbeidsgruppemøte Alternative modeller drøftes Disposisjon høringsnotat 12.05 09-11 Kontaktmøte SESAM Orientering 28.05 AG RFM Frist utsending til neste 03.06 09-12 AG RFM Arbeidsgruppemøte Alternative modeller utredet og diskutert Første utkast høringsnotat 08.06 Ansattorg og studentorg Dialogmøter innspill til høring 1 09.06 Frist eksternt oppdrag Kartlegging av mulige Endelig rapport levert modeller internasjonalt 10.06 SESAM Utkast til høringsnotat 14.06 Rektoratsmøte Utkast til høringsnotat Prinsipper, modellalternativer, høringsspørsmål 15.06 AG RFM Frist utsending til neste 21.06 Rektorats/Dekanmøtet Utkast til høringsnotat Prinsipper, modellalternativer, høringsspørsmål
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 4 av 5 22.06 13-16 AG RFM Arbeidsgruppemøte Ferdigstille høringsnotat 1 24.06 Høring 1 Høringsnotat sendes ut Sommerferie Tid Forum Hva Innhold 15.08 AG RFM Frist utsending til neste 22.08 13-16 AG RFM Arbeidsgruppemøte Fusjonskafe? Åpent møte ny RFM Høringsnotat mv 25.08 / 26.08 Styret Styreseminar om ny RFM Høringsnotat mv 09.09 Høring 1 - frist utløper Høringsrunde 1 ferdig 10.09 AG RFM Frist utsending til neste 16.09 12-16 AG RFM Arbeidsgruppemøte Disposisjon høringsnotat 2 21.09 Rektorats/dekanmøtet Status og videre plan Oppsummering resultater høring 1, Plan for høring 2 23.09 09-11.30 SESAM Status og videre plan Oppsummering resultater høring 1, Plan for høring 2 06.10 Statsbudsjett 2017 Budsjett 2017 som grunnlag for simuleringer 10.10 AG RFM Frist utsending til neste Ansattorg og studentorg Dialogmøter innspill til høring Ferdigstille høringsnotat 2 - Forslag RFM 13.10 12-16 AG RFM Arbeidsgruppemøte Ferdigstille høringsnotat 2 - Forslag RFM 14.10 Høring 2 - Ny RFM Forslag til ny RFM på høring
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 5 av 5 Uke 42 Høringsmøte/Worksh op? Forslag til ny RFM 04.11 Høring 2 frist utløper Høringsrunde forslag ny RFM ferdig 05.11 AG RFM Frist utsending til neste 09.11 12-16 AG RFM Arbeidsgruppemøte Forslag til ny RFM ferdigstilt 22.11 Rektoratet Behandle utkast styresak 25.11 09- SESAM Utkast til styresak 11.30 29.11 Dekanmøtet Behandle utkast styresak 30.11 Styret Frist utsending styresak 01.12 AG RFM Frist utsending til neste 07.12 Styret Behandle forslag til ny RFM Ny RFM vedtatt xx.12 12-16 AG RFM Arbeidsgruppemøte Ettermøte / Implementeringsplan? Ny dato må settes