Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 08.05.2017 Arkiv: A-2017 Jnr: 9635 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 24. mai 2017 Vi innkaller med dette til møte i Regionrådet for Fjellregionen: Dato: onsdag 24. mai 2017 Sted: Bergstadens hotell, Røros Tid: 10.00-14.30 Sak 01/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen Sak 02/2017: Regionreformen status i Trøndelag og Hedmark/Oppland - orienteringer Sak 03/: Regnskap Sak 04/: Årsmelding/årsberetning Sak 05/2017: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021 med Handlingsplan 2017-2018 orientering om status i arbeidet Sak 06/: Orienteringer Sak 07/: Eventuelt Rådet består av ordfører, varaordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i kommunene, fylkesrådet, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Hedmark fylkeskommune og fylkesordfører, en representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune med observatørstatus. Administrasjonssjefene har ikke stemmerett. Alle medlemmene kan la seg representere med stedfortreder. Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12.00 Ev. forfall varsles på post@fjellregionen.no, rune.jorgensen@hedmark.org eller pr. tlf 951 10 577 til Rune Jørgensen. Med vennlig hilsen Ragnhild Aashaug regionrådsleder Rune Jørgensen regionrådgiver Vedlegg: Regnskap Årsmelding med vedlegg
Sak 01/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste, og valg av to til å skrive under protokollen Det ble gjennom e-post til alle medlemmene 07. april minnet om dette ordinære møtet og varslet at tema for møtet ville bli regionreformen. Innkalling og saksliste er sendt ut på vanlig måte. Innkalling og saksliste godkjennes.. og.velges til å skrive under protokollen. Sak 02/2017: Regionreformen status i Trøndelag og Hedmark/Oppland - orienteringer Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner slås sammen fra 1. januar 2018. Forberedelsene pågår under ledelse av en fellesnemd med fylkesrådsleder Anne Marit Messavik i Nord-Trøndelag som leder og tidligere fylkesrådmann i Sør-Trøndelag, Odd Inge Mjøen, som prosjektleder. Den nye regionen er i prosess med flere viktige saker og utmeisling av viktige politiske veivalg for Trøndelag for årene fremover: Fylkesplanprosess, ny visjon for Trøndelag, den første budsjett- og økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune, prioriteringer av infrastrukturtiltak, kollektivtrafikk, kultursatsninger, tilbudsstruktur på videregående skoler mv. Lederen for Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune og prosjektlederen vil orientere og invitere til dialog om ulike muligheter og utfordringer som angår Trøndelag og Fjellregionen. Regjeringen og støttepartiene er enige om at Hedmark og Oppland skal slås sammen fra 1. januar 2020, til tross for at fylkestingene både i Hedmark og Oppland har sagt nei. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen vil orientere om hvordan Hedmark fylkeskommune nå forholder seg til denne situasjonen. Informasjonen tas til orientering. Sak 03/: Regnskap Saken ble behandlet i arbeidsutvalget 3.mai med følgende saksutredning: «SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.05.17 Sak 19/2017: Regnskap Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen for omfatter driften av arbeidsutvalget og selve regionrådet og alle prosjektene rådet er økonomisk involvert i. Regnskapet omfatter ikke administrasjonen (regionrådgiver, regionkoordinator og konsulent) som er finansiert av og inngår i
det ordinære regnskapet til Hedmark fylkeskommune. For denne delen av virksomheten er det for et regnskap på om lag 2,0 millioner kroner. Driften av regionrådets virksomhet er basert på inntektene fra kommunene (kr 35 til prosjekter og tiltak og kr 15 til drift av arbeidsutvalget), som i utgjorde totalt 1.136.050 kroner hvorav kr 350.739 gikk til drift av arbeidsutvalget og resten til prosjekter og tiltak. I bidro kommunene med ytterligere om lag 1,3 millioner kroner til finansiering av arbeidet til de regionale næringssjefene og på noen andre områder. Det totale bidraget fra kommunene i Fjellregionen til virksomheten i regi av regionrådet var derfor på over 3 millioner kroner. De totale driftsinntektene inkludert tilskudd til prosjektene var 11.025.388 kroner, en reduksjon på vel 1,9 millioner kroner fra året før. De totalene driftsutgiftene var 13.366.076 kroner, en økning på i underkant av 1,2 millioner kroner i forhold til året før. Inntektene var over 4 millioner kroner lavere enn budsjettert, mens utgiftene er vel 2,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Disse variasjonene har sammenheng med hvilken fase prosjektene befinner seg i og i en del tilfeller begrensninger i når vi kan be om delutbetalinger. I tillegg er det også budsjetterte inntekter og utgifter som først vil bli regnskapsført i 2017. Tallene viser også at dagens aktivitetsnivå er helt avhengig av bidrag fra fylkeskommunene og staten. At de regnskapsførte inntektene fra disse samarbeidspartnerne er betydelig lavere enn budsjettert, har direkte sammenheng med de forhold det er redegjort for tidligere om ulike faser for prosjektene og muligheter for delutbetalinger. Regnskapet viser et brutto driftsresultat på minus 2.340.688 kroner og et netto driftsresultat på minus 2.295.474 kroner, mens regnskapet for 2015 viste store plusstall. Dette har sammenheng med de samme forhold som det er redegjort for over. Det regnskapsmessige merforbruket er 698.449,80 kroner, mens det i 2015 var et mindreforbruk på 1.197.774,97 kroner. Det foreslås at dette merforbruket dekkes av disposisjonsfondet og overskudd i 2017. Egenkapitalen er i balansen på grunn av de forhold det er redegjort for over redusert fra 4.495.497 kroner til 2.200.023 kroner. Den kortsiktige gjeld er noe lavere enn fjoråret, nesten 1,9 millioner kroner. Denne gjelden skyldes i hovedsak at fakturaer for lønnsrefusjon fra kommuner, som har ansatte medarbeidere som arbeider i tilknytning til regionrådet (Tynset, Tolga og Røros), forfalt på nyåret. Utestående fordringer er redusert fra vel 3,3 millioner kroner til i underkant av 2,5 millioner kroner. Dette har i hovedsak sammenheng med prosjekter som ble avsluttet ved nyttår og fakturaer/ utbetalingsanmodninger som er sendt i denne forbindelse med forfall på nyåret. Det foreslås at kr 8.800 i utestående fordringer fra 2015 og, som gjelder studieavgift for studenter som har avbrutt sine studier ved Tynset Studie og Høgskolesenter, avskrives. Regionrådet for Fjellregionen har ikke langsiktig gjeld og likviditeten er tilfredsstillende. Disposisjonsfondet var ved utgangen av på i overkant av 2,8 millioner kroner. I budsjettet for 2017 er det lagt opp til at 2,2 millioner kroner benyttes for blant annet drift av de to regionale næringssjefene og et tilskudd på 500.000 kroner til Femundløpet på TV2. Dette betyr at handlingsrommet i 2017 er redusert og er avhengig av svar på leverte søknader om regionale utviklingsmidler. Under følger en oversikt over regnskapene for de enkelte prosjekter/tiltak med resultat både for og totalt for de som ble regnskapsmessig avsluttet i fjor. Regionrådgiver vil orientere nærmere om detaljer og kunne svare på spørsmål under behandlingen av saken.
REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN Rev Budsjett Sum utgifter inkl mva Resultat Avsluttede prosjekter res. alle år Drift av arbeidsutvalget 343 000 350 739 1 956 VIL-senteret 1 420 000 1 971 251 351 840 351 840 Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 200 000 200 000 97 000 Skapende ungdomsmesse 566 000 560 413 154 945 155 766 Skapende ungdomsmesse 2017 0 85 392 974 Integrering av tilflytter og markedsføring 0 9 895 9 895 Etablering av datasentre i Fjellregionen 1 000 000 1 164 725 166 855 Næringsprosjekter 2 500 000 1 731 917-930 292-1 975 635 Tynset og Røros som motor i regional utvikling fase 2 3 394 100 1 683 792 566 322 Fjellhelse 50 000 47 630-2 370-80 145 Bevilgningsprosjekter, Vilje til vekst 0 0 0 SH Business Improvement 2 566 000 2 748 524 1 214 018 Utredning bosetting av flyktninger 550 000 724 572-302 497-91 547 Næringsutvikling med fritidsboligene i sentrum 1 100 000 627 033 411 477 Markedsføringsstrategi 0 0 0 Grønne jobber 800 000 590 345 280 272 Kompetanseheving og rekruttering i kommunene 675 000 334 914 55 894 Forprosjekt arbeidsretting introprogrammet 600 000 552 464-56 736-56 736 Onner Invest 0 0-66 438-66 438 Regionrådets disposisjoner 1 834-1 254 667 Fordelte utgifter/internsalg -5 000-19 150 Sum utgifter 15 759 100 13 366 290 698 449-1 762 895 Sum inntekter Mer/mindre enn budsjett Overføringer fra staten 3 110 000 1 344 091 1 765 909 Refusjon fra fylkeskommuner 4 068 000 1 699 676 2 368 324 Refusjon fra kommuner 3 414 150 3 093 736 320 414 Refusjon fra andre 1 544 600 1 233 578 311 022 Egeninnsats prosjekter 3 223 100 3 152 400 70 700 Bruk av disposisjonsfond 399 250 399 250 0 Moms 0 501 908 501 908 Sum inntekter 15 759 100 11 424 639 4 334 461 I denne tabellen er utgiftene 13.366.290 kroner, mens i regnskapsskjema er driftsutgiftene 13.366.076. Denne forskjellen skyldes at renteutgifter føres under finansposter. I denne tabellen er inntektene 11.424.639 kroner, mens i vedlagte regnskapsskjema er driftsinntektene 11.025.388 kroner. Denne forskjellen skyldes bruk av disposisjonsfond kr 399.250. Bruken av disposisjonsfond og tidligere års mindreforbruk føres under finansieringstransaksjoner i regnskapsskjemaet. Alle fem prosjektene som ble regnskapsmessig avsluttet i, gikk med overskudd. Overskuddet for næringsprosjekter skyldes at lønnskostnadene til de to regionale næringssjefene er dekt gjennom flere prosjekter. VIL-senteret, som dreier seg om høyskoletilbudet, har et negativt resultat på vel 350.000 kroner og er noe lavere enn varslet. Skapende Ungdomsmesse fikk et underskudd på om lag 150.000 kroner, som varslet. Disse negative resultatene skyldes svikt i inntekter som følge av manglende kapasitet til å arbeide for større inntekter.
Forslaget til vedtak innebærer at disse resultatene dekkes opp av positive resultater i andre prosjekter og som en del av det totale regnskapet. 1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for. 2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjennelse: «Regnskapet for godkjennes» 3. Det regnskapsmessige merforbruket på 698.449 kroner dekkes 666.473 kroner av disposisjonsfondet, resterende 31.977 kroner dekkes inn ved budsjettrevidering i 2017. 4. Utestående fordringer fra 2015 og, kr 8.800, avskrives.» Under behandlingen av saken opplyste regionrådgiver om at revisor først vil avgi sin uttalelse etter at regnskapet er behandlet av arbeidsutvalget og signert, og at revisors uttalelse dermed må legges fram på møtet i Regionrådet for Fjellregionen 24. mai. Arbeidsutvalget gjorde vedtak i tråd med forslaget: 1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for. 2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjennelse: «Regnskapet for godkjennes» 3. Det regnskapsmessige merforbruket på 698.449 kroner dekkes 666.473 kroner av disposisjonsfondet, resterende 31.977 kroner dekkes inn ved budsjettrevidering i 2017. 4. Utestående fordringer fra 2015 og, kr 8.800, avskrives. Melding fra revisor vil etter planen bli lagt fram, og med forbehold om at det ikke framkommer vesentlige bemerkninger foreslås følgende: Regnskapet for godkjennes. Sak 04/: Årsmelding/årsberetning Saken ble behandlet i arbeidsutvalget 3.mai med følgende saksutredning: «SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.05.17 Sak 20/2017: Årsmelding/årsberetning Forslag til årsmelding for følger vedlagt. Årsmeldingen forteller om en omfattende virksomhet med full drift i alle de store prosjektene regionrådet har iverksatt. Aktiviteten i rådet er meget omfattende på en rekke saksfelter. Regionrådsleder Ragnhild Aashaug og regionrådgiver Rune Jørgensen vil kommentere enkelte kapitler og svare på spørsmål under gjennomgangen av årsmeldingen. 1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for, som også er årsberetning for. 2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding godkjennes som årsberetning for.» Arbeidsutvalget gjorde vedtak i tråd med forslaget: 1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for, som også er årsberetning for.
2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding godkjennes som årsberetning for.» Med forbehold om at det ikke framkommer vesentlige bemerkninger fra revisor foreslås følgende: Årsmelding godkjennes som årsberetning for. Sak 05/2017: Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021 med Handlingsplan 2017-2018 orientering om status i arbeidet Rullering av Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen og Strategisk næringsplan startet med en drøfting i arbeidsutvalget i desember 2015. Etter strategisamling for ordførere og rådmenn i januar vedtok AU på sitt møte i februar en plan for det videre arbeidet med mer omfattende involvering enn noen gang tidligere. Denne planen ble fulgt opp av administrasjonen. Innspillene som kom underveis ble forsøkt ivaretatt i forslaget til «Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-2021», som ble vedtatt sendt på høring av arbeidsutvalget 26. september med frist 1. februar 2017 med sikte på endelig behandling i regionrådets møte i dag, et halvt år senere enn opprinnelig planlagt. Det kom innspill fra alle åtte kommunene og Sør-Trøndelag fylkeskommune til forslaget som ble sendt på høring. Det ble gjennomført et arbeidsmøte i regionrådet 29. mars, der høringsuttalelsene ble lagt fram og oppsummert. Det ble videre gjennomført gruppediskusjoner, som administrasjonen tok med i det videre arbeidet. Med basis i høringsuttalelsene og gruppediskusjonene på arbeidsmøtet, ble det lagt fram et endret forslag til arbeidsutvalgets møte 3. mai. Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak: 1. Saken utsettes til kommunene har tatt stilling til organisering og innhold i næringsarbeidet. 2. Sak om utredningen om næringsarbeidet legges fram for AU i juni, og utredningen sendes på høring med frist 1. oktober. 3. AU ber om at det til juni-møtet legges fram en sak om hvilke oppgaver som bør prioriteres og hvordan de kan løses på kort og lang sikt, økonomiske konsekvenser og synliggjøring av konsekvenser for avvikling av ulike oppgaver. 4. AU tar stilling til videre prosess for rullering av Strategisk plan etter høringen om næringsarbeidet. Regionrådsleder Ragnhild Aashaug vil orientere nærmere om bakgrunnen for vedtaket i arbeidsutvalget. Informasjonen tas til orientering. Sak 06/: Orienteringer Det vil eventuelt bli orientert om andre aktuelle saker. Sak 07/: Eventuelt