Flatanger Formannskap

Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 16:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 74 22 11 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 26.11.2013 Olav Jørgen Bjørkås Ordfører Anita Stamnes Hågensen sekretær

Sakliste Utvalgssaksnr PS 51/13 RS 64/13 RS 65/13 Innhold Referatsaker Bestillingstransport i Flatanger kommune Referat fra møte i Region Namdal PS 52/13 Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 PS 53/13 Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/Avgifter 2014 PS 54/13 Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 PS 55/13 Budsjett/årsplan 2014 PS 56/13 Økonomiplan 2014-2017 PS 57/13 PS 58/13 Pensjon - premieavvik - amortisering Salg av kommunale eiendommer PS 59/13 Møteplan, formannskapet 2014 Lukket

PS51/13Referatsaker RS64/13BestillingstransportiFlatangerkommune RS65/13ReferatframøteiRegionNamdal

Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe:2013/8716-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 52/13 03.12.2013 Flatanger Kommunestyre Rådmannens innstilling Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2014: Foreldrebetalingen i barnehagene: Avrunda til nærmeste tier. Tilbud/ Månedssats fra Foreldrebetaling 01.01.13 inkludert mat Månedssatsfra 01.01.14 inkludert mat 2-dagers 1170 1220 Halv plass 1460 1510 3-dagers 1750 1800 4-dagers 2040 2100 Hel plass 2580 2645 Kjøp av ekstra dag 250 260 Betaling for mat er fastsatt til kr.52 per ukedag pr mnd. (kr 260 pr mnd. for hel plass). Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned. Betaling for skolemåltid: Prisen for skolemåltid fastsettes til 8 kroner pr dag fra 01.01.14.

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene: Beløpene avrundet til nærmeste tier. Tilbud/ Månedssats fra Foreldrebetaling 01.01.2013 Månedssats fra 01.01.2014 Følger skoleruta 1200 1240 Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer 155 160 Kjøp av ekstra hel dag 270 280 Juli og august er betalingsfrie måneder. Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 210 kr Foreldrebetaling i kulturskolen: Beløpet avrunda til nærmeste tier. Foreldrebetaling pr undervisningsår, sats fra 01.01.13 Foreldrebetaling pr undervisningsår, sats fra 01.01.14 2 630,- 2 710,- Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk.

Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 31.10.2013 Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 Saksopplysninger og forslag til nye satser: Foreldrebetalingen i barnehagene Foreldrebetalingen i barnehagene: Avrunda til nærmeste tier. Tilbud/ Månedssats fra Foreldrebetaling 01.01.13, inkludert mat Månedssatsfra 01.01.14, inkludert mat 2-dagers 1170 1220 Halv plass 1460 1510 3-dagers 1750 1800 4-dagers 2040 2100 Hel plass 2580 2645 Kjøp av ekstra dag 250 260 Betaling for mat er fastsatt til kr.52 per ukedag pr mnd. (kr 260 pr mnd. for hel plass). Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned. Vurdering foreldrebetaling barnehagene Regjeringens makspris er økt med 55 kr pr mnd fra 2014. I følge Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, 1, kan betaling for kost komme i tillegg til maksprisen. Kostpris i tillegg til makspris er videreført fra 2013. I tråd med føringer fra rådmannen er det lagt inn 3% prisøkning for kost. Skolemåltid Vurdering av betaling for skolemåltid Ordninga med gratis frukt og grønt til elever på skoler med u-trinn opphører fra 01.01.14. Elevene på Utvorda har tilbud om abonnementsordning gjennom Bama, tilsvarende som for abonnementsordninga for skolemelk gjennom Tine. Den samme ordninga vil nå også bli tilbudt elevene ved Lauvsnes skole. Prisene på skolemåltid har ikke vært den samme for begge skolene. Vi tar derfor felles sats med i forslag til vedtak.

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene Beløpene avrundet til nærmeste tier. Tilbud/ Månedssats fra Foreldrebetaling 01.01.2013 Månedssats fra 01.01.2014, Følger skoleruta 1200 1240 Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer 155 160 Kjøp av ekstra hel dag 270 280 Juli og august er betalingsfrie måneder. Vurdering av foreldrebetaling i SFO Kommunen har nå bare tilbud som følger skoleruta. I tråd med føringer fra rådmannen er det lagt inn 3% prisøkning. Når det gjelder mulighet til kjøp av ekstradager, vises det til bestemmelser i vedtektene for SFO. Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 210 kr. Vurdering av gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO De aller fleste foresatte henter innenfor åpningstida. Vi har imidlertid hatt noen tilfeller av for sein henting. Dette medfører ulemper for de ansatte, og ekstra utgifter til overtidsbetaling for kommunen. Gebyr ved for sein henting skal dekke de ekstra utgiftene som følger av dette. Hovedhensikten med gebyret er likevel å unngå for sein henting. Foreldrebetaling i kulturskolen: Beløpet avrunda til nærmeste tier. Foreldrebetaling pr undervisningsår, sats fra 01.01.13 Foreldrebetaling pr undervisningsår, sats fra 01.01.14 2 630,- 2 710,- Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk. Vurdering foreldrebetaling i kulturskolen I tråd med føringer fra rådmannen er det lagt inn 3% prisøkning. Gjeldende søskenmoderasjon foreslås videreført. Det gis 50% moderasjon for deltakelse i et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk. En slik moderasjonsordning kan være med å skape interesse og større deltakelse i tilfeller hvor en greier å etablere andre kortvarige tilbud innen for eksempel teater eller kunst- og håndverk. Lauvsnes 31.10.13 Rune Strøm Rådmann Gurid Halsvik Oppvekstsjef

Flatanger kommune Rådmann Saksmappe:2013/9408-1 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/Avgifter 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 53/13 03.12.2013 Flatanger Kommunestyre Rådmannens innstilling Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for planområde 4; - Plan- og bygningslovssaker økning med 6% - Oppmåling - økning med 6% - Mindre avløpsanlegg - økning med 3% - Landbruksaker - økning med 3% - Tilsyn og feiing - økning med 3% - Renovasjon boliger - økning med 3,5% - Renovasjon fritidsboliger - økning med 3,5% - Renovasjon slamtømming - økning med 10% - Kommunal kloakk - økning med 3% Endringene i gebyrregulativene med tilpasninger delegeres/vedtas av hovedutvalget for næring, miljø og teknisk.

Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 26.11.2013 Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/Avgifter 2014 Saksopplysninger Det er gitt føringer om at betalingssatsene for kommunale tjenester, gebyrer og avgifter for 2014 skal økes med 3%. Områdene innen næring, miljø og teknisk er styrt av særlover og at gebyrene/avgiftene skal være etter selvkost. Dette medfører at det er nødvendig med noen tilpasninger ut fra selvkostberegninger. Dessuten er det også nødvendig med en del mindre endringer i gebyrregulativene ut fra endringer i arbeidsmengde. Dette må vedtas etter særlovgivningen og tas opp som egne saker via hovedutvalg for næring, miljø og teknisk. Vurdering Alle gebyrer innenfor planområdet er styrt av selvkostprinsippet og gebyrer for plan- og bygningslovssaker, oppmåling er utgifter på eget saksbehandlingsarbeid. Gebyrsatsene her er styrt av lønnsveksten og økt arbeidsmengde ut fra dette bør økningen settes til 6%. Vi må også øke gebyrsatsene for slamtømming utover føringene fordi vi har innhentet nye anbud som har andre basispriser. Økning må være 10% for å få det i selvkost. Renovasjonsselskapet har økt sine priser med 3,5% og vi må ha samme økning. De andre områder foreslås økt med 3%. Lauvsnes, den 26.11.13 Rune Strøm Rådmann Hans Petter Haukø teknisk sje

Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 54/13 03.12.2013 Flatanger Kommunestyre 18.12.2013 Rådmannens innstilling Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra 1.1.2014: 1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand). Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 2 t/mnd Sats for over 2 t/mnd (Pt. Fastsatt til:)* 0-2 G 0 170 490 37,- 175,- Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd Abb.pris 15-45t./mnd Abb.pris over 45 t./mnd 2-3 G 170 490 255 735 67,- pr time 935,- pr. mnd. 1 777,- pr. mnd. 3-4 G 255 735 340 980 91,- pr time 1 251,- pr. mnd. 2 489,- pr. mnd. 4-5 G 340 980 426 225 122,- pr time 1 779,- pr. mnd. 3 559,- pr. mnd. Over 5 G 426 225 145,- pr time 2 001,- pr. mnd. 4 626,- pr. mnd. 1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2013 kroner 85 245,-. * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-. Justeres i tråd med føringer fra sentrale myndigheter. 3. Egenbetaling for mat Frokost/aftens kr 37,- Middag kr 72,- Helpensjon kr 2 829,- Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt.

4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 6 900,- pr måned. Liten omsorgsbolig kr 5 520,- pr måned. Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette. 5. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med: Kr 4,05 pr km v/bruke av leasingbil/kommunal bil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,05 pr km. 6. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten. 2 gamle hybler 2.etg (korttidsutleie) 4 429,-pr måned 2 nye hybler med fellesrom 2.etg. 4 500,- pr måned 2 nye hybler(2.etg og sokkel) 4 500,- pr måned 7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 424,- for utleie til lag og foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 530,- for utleie til private. 8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom. Det fastsettes en egenandel på kr 106,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.

Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 24.11.2013 Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Saksopplysninger Det er kommunestyret som skal fastsette egenbetalingssatser for kommunale tjenester. For omsorgsetaten gjelder dette hjemmehjelp, boveiledning/ praktisk bistand, husmorvikar, trygghetsalarm, matsalg, leie av hybler for ansatte/pårørende, egenbetaling av skyss for bruker, utleie av Norgårdstua, hår- og fotpleierom. Institusjonsplass/opphold betales etter gjeldende forskrifter/regler som er fastsatt av staten. Det er også staten som fastsetter egenbetaling for tjenester for de med inntekt under 2 G, samt egenbetaling i forhold til trygghetsalarmer. Det er i budsjettpremissene forutsatt en økning på 3 % ut fra de satser vi har i 2013. De inntektsmuligheter som området har er videreført fra 2013. Vurdering I og med at forslag til innstilling er så vidt lang kommenteres punktene i forslag til innstilling: Pkt. 1. Hjemmetjenester for husstander med inntekt under 2 G brukes den til enhver tid gjeldende maksimalsats fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. Denne satsen skal for tiden ikke overstige kr. 155,- pr måned. Endringer har tidligere år kommet i januar og egenbetalingssatsene tilpasses ut fra dette. Øvrige satser er økt med 3 %. Adgangen for kommunen til å kunne ta egenbetaling av denne type tjenester er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Kapittel 2. Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Pkt. 2. Trygghetsalarm ikke mulighet for å ta mer enn pt 150,- kr pr mnd. Sentralt bestemt. Justeres i tråd med evt. sentrale justeringer. Pkt. 3. Prisene her økt med 3 %. Pkt. 4. Husleiesatsene er økt med 3 %. På de gamle trygdeboligene blir husleien beregnet på en annen måte enn det som er fastsatt på omsorgsboligene. Standarden i trygdeboligene er noe lavere en i omsorgsboligene. Husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Ut fra at det fortsatt er til dels dårlig på trygdeboligene foreslås at rådmannen gis fullmakt til å vurdere en differensiering av husleien ut fra boligens standard. Husleiene i ferdigrenovert leiligheter i Trygdheim er fastsatt som liten omsorgsbolig. I husleie inngår strøm og kommunale avgifter. Området har etter hvert får tilført ulike boalternativer som tildeles ut fra brukers individuelle behov og helsemessige situasjon. Pkt. 5. Gjelder når brukere f.eks ber om skyss i forbindelse med ærender, butikkturer etc. Varierende bruk, men finner det riktig å ha tilbudet og reglene klare. Satsene her følger statens satser for kjøregodtgjørelse. Pkt.6.

Hyblene har vært utleid i hele 2013. Omgjøringer av har gitt området til sammen 4 hybler av høy standart og to hybler med lavere standard. Målgruppen er eldre som har behov for et slikt midlertidig botilbud med tjenester i nærhet av hjelpeapparatet, men som samtidig ikke har behov for en sykehjemsplass. Hyblene er foreslått differensiert med tanke på kostnad. De to gamle hyblene har felles dusj/toalett på gangen og har ikke muligheter for oppbevaring av mat. Maten inngår derfor i denne prisen. De 4 nye hyblene har en helt annen standard og er beregnet for langtidsutleie. Hyblene har dusj og toalett i tilknytning til rommene, samt mulighet for enkel tilberedning av mat. Her er foreslått fastsatt en husleie på kr 4 500,- pr måned. Her må den som leier enten besørge mat selv eller det gis mulighet for frokost, middag eller fullpensjon som kommer i tillegg til husleien. Pkt. 7. Nordgårdstua har ofte forespørsel om å bli utlånt. Dette fra lag/foreninger, menigheten, private. Trivelige lokaler hvor det er mulighet for matlaging, tilgang på kopper og kar. Tjenesten finner det ikke urimelig å kunne ta en utleiepris for et utlån her. Dette gjelder ikke for arrangementer hvor målgruppen i forbindelse med arrangementer er beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun og Kvitveistunet/Utetjenesten. Pkt. 8. Flatanger pleie- og omsorgstun har et rom i nærheten av Nordgårdstua hvor det er tilrettelagt for tilbud om hår- og fotpleie. Det er private aktører som gir dette tjenestetilbudet både til beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun og innbyggerne for øvrig. En finner det ikke urimelig at det i forbindelse med utleie kan kreves en viss egenandel for leie av rom med utstyr. Pkt. 9. Egenbetaling for opphold i institusjon betales etter gjeldende forskrifter/regler som er fastsatt av staten. Lauvsnes 26.11.2013 Rune Strøm Rådmann Liv Ingeborg Brønstad Helse- og omsorgssjef

Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe:2013/7154-25 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Budsjett/årsplan 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 50/13 19.11.2013 Flatanger Formannskap 55/13 03.12.2013 Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Flatanger Administrasjonsutvalg Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Flatanger Kommunestyre Rådmannens innstilling Saken underlegges realitetsbehandling i neste formannskapsmøte, den 3.12.2013. Behandling i Flatanger Formannskap - 19.11.2013 Saken ble presentert og gjennomgått i møtet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Formannskap - 19.11.2013 Saken underlegges realitetsbehandling i neste formannskapsmøte, den 3.12.2013.

Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat X 11.09.2013 Framdriftsplan, budsjett og økonomiplan X 11.09.2013 Innkalling til budsjettmøte, ledere, HTV,HVO U 11.09.2013 Budsjettrundskriv nr. 1/2013 Etatsjefer/Rådgiver personal/økonomikonsulent U 11.09.2013 Budsjettrundskriv nr. 1/2013 mm Hans Petter Haukø m.fl. U 23.09.2013 Valg av tillitsvalgte inn i høstens Monica Fiskum m.fl. budsjett-, og økonomiplanprosess I 26.09.2013 VS: Kommuner og fylkeskommuner Postmottak Flatanger kommune I 18.09.2013 Oversendelsesbrev fra KomSek Trøndelag IKS kontrollutvalget I 08.10.2013 Budsjett 2014 - økonomiplan 2014 - Helge Lauvsnes 2017 U 22.10.2013 Forpliktende plan, skjønn til Holthe Helge (HHO@fmnt.no) skjerming mot ytterligere inntektssvikt I 21.10.2013 Ny tiltak - NMT 2014 Hans Petter Haukø I 22.10.2013 Lysarkene fra Holthe Helge statsbudsjettkonferansen U 28.10.2013 Budsjett; Referat fra dagens møte Liv Ingeborg Brønstad m.fl. den 28.10.13 I 01.11.2013 Sender e-post: Ny tiltak-pr. 2, Ny Hans Petter Haukø tiltak-pr. 1 I 01.11.2013 Sender e-post: Investeringer 2014 Hans Petter Haukø X 04.11.2013 Tiltaksliste hovedansvar 0 X 04.11.2013 Tiltaksliste Hovedansvar 1 I 05.11.2013 Tiltaksliste Liv Ingeborg Brønstad U 06.11.2013 Budsjettrundskriv nr. 2/2013. Nye utfordringer. Etatsjefer/Rådgiver personal/økonomikonsulent U 06.11.2013 SV: Vertskommunegodtgjørelser Tor Brenne 2014 N 06.11.2013 Tiltaksliste Hovedansvar 3 Rune Strøm X 13.11.2013 Samla tiltak oppvekt og kultur, Rune Strøm innsparing + nye S 14.11.2013 Budsjett/årsplan 2014 I 15.11.2013 Revidert tiltaksliste pr 15.11.2013 i Liv Ingeborg Brønstad henhold til rådmannens føringer X 19.11.2013 Tiltaksliste, andre X 19.11.2013 Tiltaksliste NMT U 20.11.2013 Budsjettoppfølging, tidsfrister, Hans Petter Haukø m.fl. gebyrsaker mm VIKTIG! X 22.11.2013 Budsjett og årsplan 2014 Vedlegg 1 Saksprotokoll 2 Detaljbudsjett 2014 - kontroll og tilsyn Flatanger kommune

3 OVERSENDELSESBREV FRA KONTROLLUTVALGET 4 Budsjettforslag 2014 for Midtre Namdal Kirkelige fellesråd 5 Økonomiplan 2014-2017 for Midtre Namdal kirkelige fellesråd 6 Budsjett 2014 - økonomiplan 2014-2017 Saksopplysninger Fullstendig utkast fra rådmann til årsplan/budsjett 2013 med tekst og talldel vil bli utdelt i formannskapsmøte den 3.12.13, og følge saken videre til kommunestyremøte. I formannskapsmøte den19. november leveres rådmannens arbeidsutkast til tallbudsjett for både drift og investering i tillegg til foreslåtte tiltak som kommer i tillegg for å bringe budsjettutkastet for 2014 i balanse. Flatanger kommune står fortsatt overfor utfordringen med hensyn til å tilpasse drift/tjenestenivå i forhold til økonomiske rammebetingelser. Dette kan på makronivå forklares med følgende forhold: - Fylkesmannen har over flere år kompensert for, gjennom bruk av skjønnsmidler, en del av de negative virkningene den forrige omlegging av inntektssystemet til kommunene hadde for Flatanger kommune. Kommunen har fram til nå benyttet ekstraordinære skjønnsmiddelbevilgninger direkte inn i kommunal drift. Dette er årlige ettårs-tiltak som gradvis skal trappes ned (se senere forklaring vedr. forpliktende plan). - Fra og med 2011 skjedde det en ny omlegging av inntektssystemet. Innlemmingen av tidligere øremerkede tilskudd til kommunal barnehagedrift i rammetilskuddet reduserte våre inntekter med ca. kr. 1.mill. Dette, kombinert med en befolkningsnedgang/endring i befolkningssammensetningen- og da særlig nedgangen i antall unge flatangeringer gjør at vi kommer svært dårlig ut på inntektssiden. Total virkning for 2013, med en forventet samlet lønns- og prisvekst på 3,0%, gjør at total real inntektsnedgang i kommunens frie inntekter fra 2013 til 2014 vil bli på ca kr. 1,26 mill i 2014 - kroner. Beløp i 1000-kroner: 2013 2014 Økning% Frie midler 75.342 77.188 + 2,5 % Omstillings skjønn 2.325 1.550-33,3 % Totalt 77.667 78.738 + 1,4 % For å tilpasse seg denne utvikling har kommunen de siste fire år gjennomført en rekke tiltak for å møte de økonomiske utfordringer: - Nedleggelse av barnehage på Vik - Sammenslåing av klassetrinn i grunnskole/ reduksjon av rammetimer - Generell innsparing i driftskostnader i alle ledd - Reduksjon/omorganisering dagtilbud - Reduksjoner i administrative ledd (ca. 1,5 årsverk). Gjennomført driftstilpasningsprosjekt.

- Politiske møter er i stor grad flyttet til kveldstid - Evaluering av politisk organisering - Forlenget avdragstid på kommunens langsiktige lånegjeld - Større økning av kommunale gebyrer enn forventet lønns- og prisstigning. - Revidert kommuneplanens samfunnsdel som har befolkningsutvikling som hovedutfordring. - Kontinuerlig IA-arbeid/gradvis reduksjon av sykefravær. - Reduksjon i bemanning SFO/grunnskole - Innføring av eiendomsskatt for hele kommunen fra og med 2012. - Nye oppgaver tilført kommunen gjennomføres i stor grad innenfor eksisterende ressurser. Dette betyr at arbeids- og ansvarsfeltet for mange ansatte er blitt utvidet, uten at nye ressurser er blitt tilført. - Ikke kompensert for prisvekst på kjøp av varer og tjenester der vi selv styrer nivået - Administrasjonen er tilført nye oppgaver uten at det er foretatt stillingsutvidelser. - Omorganiseringer innen vaktmester- og renholdskorpset, stillingsreduksjoner Forventet driftsresultat for kommunen 2013 er slik som budsjettert, kr. 0,-. Holder denne forutsetning, kan en ved utgangen av 2013 en forvente at vi innehar ca kr. 4,7 mill på disposisjonsfondet. Ved forrige årskifte var tilsvarende beholdning kr. 5,9 mill. Som et ledd i det pågående økonomiske omstillingsarbeid, er det inngått en forpliktende plan med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jfr. kommunestyrets siste økonomiplanvedtak. Denne plan legger opp til i en overgangsfase på 4 5 år en noe forhøyet skjønnsmiddeltildeling, slik at en innehar tid og mulighet til å gjennomføre en nødvendig omstilling som gjør oss økonomisk i stand til å sette tæring etter næring. Vi er nå midt inne i denne omstillingsperiode Foreliggende økonomiplan og forpliktende plan synliggjør et totalt omstillingsbehov på ca kr. 5,0 6,0 millioner i 4-årsperioden 2014 2017, bla. avhengig av rentenivå og grad av investeringer i perioden. Med utgangspunkt i føringer lagt i økonomiplan, kommunale vedtak, strategiplaner samt føringer lagt i statsbudsjett for kommunene, som viser en sterkere nedgang i kommunens frie inntekter enn tidligere forutsatt, har administrasjonen i budsjettprosess så langt utarbeidet tiltakslister på innsparinger og nye tiltak med tilhørende kostnadsøkning overfor formannskapet. Disse er under veis presentert for formannskapet i arbeidsmøter. I gjennomførte arbeidsmøter så langt i budsjettprosessen, har formannskapet kommet med en del signaler på hvilke tiltak som politisk prioriteres. Rådmannens budsjettutkast, drift, innehar ut fra dette følgende endringer i forhold til 2013 budsjett: - Gebyrauke på ca3%, med unntak det som styres av lov, forskrift og selvkost. (Gebyrregulativ fremmes som egen sak) - Forventet lønns- og prisvekst på 3% (deflator). Det er imidlertid ikke lagt inn kostnadsøkninger på de fleste vare og tjenestekjøp som vi selv rår over. Dette er i seg selv et viktig innsparingstiltak kommunal effektivisering. Kjente størrelser på kjøp av tjenester er imidlertid lagt inn. - Uendret rentenivå - Prognoser på forventet inntekt fra rammetilskudd og skatteinngang (frie inntekter) er benyttet. Gir i seg selv en real inntektsnedgang på kr. 1,26 mill. - Flere områder blir tildelt flere ansvars- og arbeidsoppgaver uten økning av adm. stillingsressurs, bl.a. revidering av kommunal arealdel.

Hovedansvar 0, Sentrale styringsorganer, total innsparing kr. 101.000: - Avvikling overformynderi (Myndighet overføres Fylkesmann), - kr. 46.000 - Ikke avsetning til valgarbeid, - Kr. 40.000 - Avvikling av partistøtte, - Kr. 15.000 - Reduksjon i forhold til budsjettønske på Kursavgifter/oppholdsutgifter, Kontrollutvalg. (Kr. 15.000 gir imidlertid ikke innsparingseffekt grunnet samme reduksjon i 2013) Hovedansvar 1, Fellesutgifter, stab støtte, total innsparing kr. 384.000: - Avvikling av ettårstiltak, samkommuneutredning, - kr. 300.000 - Reduksjon kostnad Kom-Rev, - kr. 11.000 - Vakanse 20% stilling, funksjon rådgiver personal, - kr. 120.000 - Større ramme for kjøp av bedriftshelsetjenester, + kr. 20.000 - Økning, felles kontorutgifter grunnet prisvekst, + kr. 27.000 Hovedansvar 2, Oppvekst og Kultur, total innsparing kr. 987.000 - Vakanse oppvekstkontor 5% stilling, - kr. 26.000 - Bruk av fond, MN oppvekst, - kr. 14.000 - Redusert skoleskyssutgifter, - kr. 245.000 - Redusert spesialundervisning, - kr. 360.000 - Kompetansemidler, bruk av fond, - Kr. 5.000 - Økte utgifter kjøp av skoleplasser, vår 14, + kr. 38.000 - Redusert bemanning/omstrukturering Lauvsnes skole, - kr. 167.000 - Reduserte utgifter lokalleie med mer, Vangan barnehage, - kr. 71.000 - Økt egenbetaling, kulturskole, - kr. 10.000 - Fortsettelse samme omfang folkehelsekoordinator (tidligere finansiert med øremerket tilskudd), + kr. 50.000 - Reduserte tilskudd, og mindre avsatte midler til arrangement, kultur, - kr. 25.000 - Dyrere leverandør bygdekino, + kr. 5000 - Vakanse i 7 mnd, 11,5% fagarbeider, grunnskole, - kr. 33.000 - Vakanse 10% fagarbeider i 7 mnd. Lauvsnes SFO, - kr. 29.000 - Innsparing IKT, skolene, - 40.000 - Innsparing div arter på grunnskole, felles, - kr. 25.000 - Økt egenbetaling, Vangan barnehage, - kr. 30.000 - Reduksjon i inntekt og reduksjon div driftsposter innen fagansvar Idrett, friluftsliv og mosjon, + kr. 35.000 - Reduksjon i inntekt fond og red. i div driftsposter innen fagansvar andre kulturformål, - kr. 31.000 - Reduksjon i div driftsposter, ungdomsklubb, - kr. 4.000 Hovedansvar 3, Helse og omsorg m.v., total innsparing kr. 1.010.000 - Redusert kostnad RO-prosjektgjennomføring, - kr. 250.000 - Ikke nye midler til eksternt arbeid samhandlingsreform, - kr. 92.000 - Salg av 3 VTA-plasser til Namdalseid, - kr. 141.000 - Endring av arbeidstidsordninger, pleie og omsorg, - kr. 332.000 - Etablering av prosjekt felles kreftkoordinator mellom Namdalseid og Flatanger, finansieres med eksterne midler + omdisponering av egne budsjettmidler, Budsjetteffekt i forhold til 2013, kr. 0,- - Økt inntekt, pleie og omsorg, TULT, -kr. 20.000 - Økt inntekt omsorgsleiligheter, pleie og omsorg, -kr. 40.000

- Reduserte utgifter KLP grunnet vikarer over på pensjonistlønn, pleie og omsorg, -kr. 35.000 - Kutt i div. driftsposter, -kr. 10.000 - Reduksjon i vikarinnleie i forbindelse med møteaktivitet, - kr. 65.000 - Reduksjon i utgifter knyttet til leasing biler, grunnet innkjøp av egne biler, - kr. 25.000 Hovedansvar 4, Næring, Miljø og Teknisk., total innsparing kr. 205.000 - Reduksjon, budtjeneste legges inn i eks. vaktmesterstilling, - kr. 110.000 - Reduksjon omfang på sommerarbeid for ungdom, - kr. 45.000 - Reduksjon driftsutgift Kommunale bygg/vik Fellesbygg, - kr. 20.000 - ENØK-tiltak, - kr. 30.000 - Mindre vedlikehold, kommunale veier, - kr. 25.000 - Ekstraordinært tiltak; Innkjøp av 3 stk. satellittelefoner, + kr. 25.000 Innenfor driftsområdene foreslås det ut fra dette tiltak som totalt reduserer driftsutgifter på ca. 2,7 mill kr. i forhold til 2013-budsjett. I tillegg legges det opp til at det gjennomføres følgende tiltak i h.h.t vedtak i siste økonomiplan: Ekstern analyse av drift, etat Oppvekst og kultur. (Må defineres nærmere i HU-OO) kr. 250.000 Avsetning av driftsmargin (for å møte uforutsette utgifter) kr. 382.000 Hovedansvarsområde 8 og 9, Total inntektsøkning, kr. 1.840.000 - Økning av eiendomsskattesats med 1 promille (fra 2,5 til 3,5 promille), - kr. 960.000 - Bruk av disposisjonsfond, - kr. 900.000 Ut fra dette vil en få følgende driftsbudsjett( Hovedtall på hovedansvarsnivå ned til ansvarsnivå på enkelte poster): Område Netto kostnad/inntekt I 1000-kroner % endring fra budsjett 2013-2014 Sentrale styringsorganer 1.432-4,3% Fellesutg., stab, støtte 7.311-0,7% Oppvekst, kultur 22.665 + 2,1% Ekstern analyse innen oppvekst 250 Helse og omsorg, sosial 38.452 + 2,7% NMT 9.091 + 5,2% Kirkelige formål 1.125 + 3,1% Totalt til driftsenhetene: 80.326 Skatt på inntekt, formue inkl -23.860 økning e.skattesats på 1 promille Rammetilskudd -58.300 Andre statlige overføringer/premieavvik mv -3.924 Renter og avdrag 6.276 Avsetning driftsramme ( uforutsett ) 382 Bruk av disp.fond -900 Driftsresultat 0

Utkast til investeringsbudsjett Alle tidligere vedtatte, men ikke fullførte prosjekt i 2013, foreslås videreført i 2014 (med restbevilgninger) (Investeringsbehov, kr. 10.895.000 inkl mva) Nye prosjekt 2014 (Investeringsbehov, kr. 3.630.000 inkl. mva): - To nye arbeidsbiler (helse) - Arealplan Kartverk (Geovekstplan) - Flatanger pleie- og omsorgstun; planlegginghovedomgjøring, søstersøkeanlegg og div utvendig rehabilitering - Kvitveistunet, utvendig rehabilitering - Vik kirkegård, drenering - Klipper/traktor (snøfres og børster) - Kloakk Øra - Veg og gatelys (Rehabilitering og overgang til led-lys) - Bru-rehabilitering (Planlegging av tiltak etter tilsyn) - Hilstad Bygdemuseum, nytt sanitærbygg. Vurdering Budsjettsituasjonen/omstillingsarbeidet økonomi for 2014 ble ytterligere mer krevende enn forutsatt i økonomiplan 2013 2016. Dette skyldes en større realnedgang i prognoserte frie inntekter til kommunen i 2014, enn tidligere antatt. I rådmannens arbeidsutkast til budsjett/årsplan for 2014 er denne utfordring kompensert med større realnedgang i nettokostnad (dvs. reduksjon i driftsposter) til drift enn hva som var skissert i økonomiplan. Ut fra at nettorammene til driftsenhetene i budsjettutkastet er såpass redusert, finner rådmannen det mulig å foreslå en lavere økning i eiendomsskattesatsen enn hva kommunestyret tidigere har vedtatt i økonomiplanen, dvs at den økes med 1 promille opp til totalt 3,5 promille. (Økonomiplanen forutsatte skattesats på 4 promille i 2014) Videre foreslås en saldering av budsjettet gjennom å bruke kr. 0,9 mill i disp. fond. Dette kan forsvares gjennom at inne i budsjettet ligger et ettårstiltak, ekstern gjennomgang innen oppvekst og kultur, samt avsatt driftsmargin på ca. kr. 382.000. Rådmannen gjør oppmerksom på at budsjetterte avsatte driftsramme ligger ca kr. 1,2 mill lavere enn hva som anbefales fra statlig hold/fylkesmann. Således bryter vi også i 2014 en av intensjonene som ligger i forpliktende plan. Rådmannen vil minne om at en del innsparingsforslag i drift er svært krevende. Tiltaket som går på endring av arbeidstidsbestemmelsene innen pleie og omsorg, og den økonomiske effekt av dette fremheves spesielt. Følgende tiltak fremmet i budsjettprosessen er det så langt ikke funnet rom for: - Lovkrav på grunnopplæring, deltidsmannskap brann - Større åpningstid med kommunal drift, Nordgårdstua - Endring nivå tjenester, pleie og omsorg

- Ressurs til kommunal planlegging og prosjektarbeid - Innkjøp av lokalt produsert film, musikk med mer, bibliotek - Økt bemanning barnehagene - Utvorda barnehage og SFO åpen fra kl. 7.00 - Videreføre utvida åpningstid til 16.30 i SFO-Lauvsnes Totalt planlagte bruk av lånemidler for investeringer i 2014 er kr. 11.295.000 noe som anses høyt i forhold til kommunens årlige avdragsinnbetalinger. Investeringer i 2014 vil medføre en økning i kommunens langsiktige lånegjeld på ca. 6,5 mill kroner. Sett i lys av at vi i nær framtid står overfor betydelige bygningsmessige investeringer innenfor pleie og omsorgssektoren og kommunens økonomiske situasjon, burde investeringene i 2014 ha vært redusert. Rådmannen ønsker her en kritisk politisk gjennomgang på om enkelte investeringsprosjekt skulle ha vært skjøvet på i tid. Rådmannen vil sterkt fraråde en videre svekkelse av balansen i driftsbudsjettet. I realiteten er totalt budsjett i underbalanse på ca kr. 2 mill hvis en tar hensyn til disposisjonsfondsbruk og at en heller ikke i 2014 klarer å budsjettere med en driftsramme på 2% (ca. kr.1,6 mill) slik som statlige anbefalinger til kommunene er. Rådmannen er imidlertid bekvem med at, selv med dagens økonomiske utfordringer, vil en med foreliggende budsjettutkast klare og skjerme, samt opprettholde, et godt og lovmessig tjenestetilbud. Det er imidlertid bekymringsfullt at økonomisk press på stadig flere tjenester i stadig større grad også vil presse våre ansatte. Vedr. eiendomsskattevedtaket: Det er fastsatte regler i medhold av eiendomsskatteloven som årlig skal utgjøre en del av det årlige budsjettvedtak. I forbindelse med formannskapets innstilling til kommunestyret anbefales at følgende tas inn som en del av innstillingen: I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 3,5 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 og 2013 har også fritak i 2014. Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Rune Strøm Rådmann

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL Møtedato: Onsdag 18.09 2013 Saker: 019/13 SAK 019/13 BUDSJETT 2014 FOR KONTROLL- OG TILSYN I FLATANGER KOMMUNE Endelig vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2014 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på kr. 504 000.-. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. SAKSBEHANDLING/SAKSGANG Saksbehandlers forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2014 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på kr. 504 000.-. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg Behandling Forslag i møtet: Ingen Avstemming: Enstemmig Kontrollutvalgets vedtak: 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2014 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på

kr. 504 000.-. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. Vedlegg 1. Forslag til detaljbudsjett 2014 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune. 2. Vedtatt budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 for KomSek Trøndelag IKS. 3. Vedtatt budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 for KomRev Trøndelag IKS. Andre sak,sdokumenter - ikke vedlagt 1. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 2. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. 3. Budsjettvedtak i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS den 07. mai 2013. Saksopplysninger Kontrollutvalget skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet knyttet til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. En viser her til forskriftens 18 som regulerer saksbehandling og saksgang for budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet: "Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller ftlkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller ftlkesutvalgetsftlkesrådets innstilling til kommunestyret eller ftlkestinget." Utvalgets ansvar og oppgaver er i det alt vesentlige lovregulert. Utvalgets ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kontrollutvalgets egne aktiviteter, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester. I forslaget til total ramme er det ikke lagt opp til endringer i utvalgets samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader til kontroll og tilsyn skal føres på funksjon 110 i regnskapet. Budsjett og økonomiplan * Under forutsetning om en kostnadsvekst på 3,0 % i 2013 er alle tall i 2013-kr

De vesentligste budsjettpostene er kjøp av henholdsvis revisjons- og sekretariatstjenester. Dernest kommer godtgjørelser mv. i forbindelse med møteavvikling og godtgjørelser samt faglig oppdatering for kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av kommunestyret. Det er lagt til grunn samme møteaktivitet i 2014 som for tidligere år (4 møter). For de øvrige utgifter er det lagt til grunn en forutsetning om en gjennomsnittelig kostnadsøkning på 3,0 %. Kontrollutvalgets sekretariat, KomSek Trøndelag IKS (KomSek) utgjør kontrollutvalgets operative ledd. KomSek har ansvar for saksutredning og generell tilrettelegging av utvalgets arbeid. Representantskapet i KomSek vedtok den 07. mai 2013 budsjett 2013 og økonomiplan 2014 2017. KomRev Trøndelag IKS (KomRev) er kommunens revisor. I likhet med revisjonsoppdraget i de øvrige deltagerkommunene, er oppdraget et såkalt minimumsoppdrag. (Jfr. utredningen i forkant av selskapets stiftelse, og prospektet for selskapet som kommunen sluttet seg til). Representantskapet i KomRev vedtok den 07. mai 2013 budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017. Det legges opp til at kontrollutvalget selv fordeler tildelt ramme (jfr. forslag til detaljbudsjett 2014) etter at total ramme for kontroll og tilsynsarbeidet er blitt vedtatt av kommunestyret. Vurdering Kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret. Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også påse at saksforberedelse og beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende retssikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som måtte bli berørt av vedtakene. Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseeransvar, og utvalgets rolle vil først og fremst være bestillerrollen. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingene til revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid. Saken legges frem for kontrollutvalget til prinsipiell diskusjon knyttet tii utvalgets prioriteringer for kommende år, samt en anbefaling til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll- og tilsynsarbeidet.

Detaljbudsjett 2014 - kontroll og tilsyn Flatanger kommune Vedlegg til sak 019/13 Konto Beskrivelse 2013 2014 1082 Ledergodtgjørelse Beløpet refererer seg til kommunestyrets vedtak av 27.4.2011, sak 023/11, Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 1083 Møtegodtgjørelse Beløpet refererer seg til kommunestyrets vedtak av 27.4.2011, sak 023/11, Reglement for godtgjørelse til folkevalgte, kr 500,00 pr. medlem pr. møte, og er stipulert slik at det kan avvikles 5 møter 1084 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste Har vært behov de senere årene 1099 Arbeidsgiveravgift Det er regnet 5,1 % av postene for godtgjørelse 1100 Faglitteratur/tidsskrifter 3 abonnement på "Kommunerevisoren" 1115 Bevertning Lengre og omfattende møter 1153 Kursavgifter og oppholdsutgifter Det er foreslått et rundt beløp slik at de faste medlemmene kan aktuelle samlinger for kontrollutvalg 1160 Kjøregodtgjørelse Beløpet tar sikte på å dekke medlemmers kjøregodtgjørelse til møter, samt kjøring ved deltakelse på kurs/samlinger 1170 Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter) 5 000 5 000 7 500 8 000 7 000 7 000 1 000 1 000 1 500 2 000 1 000 2 000 25 000 25 000 6 000 5 000 0 2 000 Posten gjelder rutegående befordringsmiddel ved møter/kurs 13751 Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS 104 000 107 000 Representantskapet for selskapet vedtok budsjettet for 2014 i møte den 07. mai 2013. Budsjettet er i antatt 2013-kroner, men kan bli oppjustert når den kommunale deflator blir kjent 13752 Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS 325 000 340 000 Representantskapet for selskapet vedtok budsjettet for 2013 i møte den 07. mai 2013. Budsjettet er i 2013-kroner, og skal ikke korrigeres for prisstigning eller den kommunale deflator Sum bevilgning - kontroll og tilsyn (funksjon 110) 483 000 504 000

tom5ek "rø9de1n) I -sekretariat fo; Koptrollutvalepe), Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Flatanger kommune Rådmannen 7770 Flatanger Deres ref: Vår ref: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 13/026 430-1749-5.6 18.09.2013 Einar Sandlund OVERSENDELSESBREV FRA KONTROLLUTVALGET Ved1agt oversendes saksprotoko1ler med vedlegg for sak 019/13 fra kontrollutvalgets møte 18.09.13 for viderebehandling, jfr. pkt. 2 i vedtaket. Vi viser til at kontrollutvalgets behandling av saken skal følge med til kommunstyret Ta gjeme kontakt om det skulle være spørsmål. Vennlig hilsen -, Einar Sandlund Kontrollsekretcer e-post: einar.sandlund kornsek.no Dir.tlf: 74 11 14 77 / 938 97 555 Felles e-post: os komsek.no - Hjemmeside: www.komsek.no

file://e:\pdfconverterdocprocessingdirectory\ephorte\462076.html Side 1 av 1 09.10.2013 Hei! Med dette oversendes forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Se vedleggene. Dette skal jo som kjent drøftes i møte den 16. 10. kl. 08:30 på Namdalshagen. Mvh Helge

Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe:2013/9350-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Økonomiplan 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 56/13 03.12.2013 Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Flatanger Administrasjonsutvalg Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Flatanger Kommunestyre Formannskapets innstilling

Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat X 22.11.2013 Økonomiplan S 22.11.2013 Økonomiplan 2014-2017 Vedlegg 1 Økonomiplan Saksopplysninger Det vises til vedlagte økonomiplan for 2014 2017. Økonomiplanen bygger på forutsetninger som ligger i inngått forpliktende plan med Fylkesmannen, budsjett/årsplan for 2014 samt føringer i økonomiplan 2013-2016. I tillegg tar planen høyde for at lånebelastningen i planperioden øker med kr. 20 mill netto i planperioden, grunnet bl.a. utbygging/rehabilitering av Vangan barnehage og Flatanger pleie og omsorgstun. Planen forutsetter ut fra dette at en i 2016 2017 skal inneha et driftsnivå som er bærekraftig, og ikke være avhengig av statlige ekstrabevilgninger/omstillingsskjønn. Følgende omstillingstiltak og endring av nettokostnad er planlagt i perioden: Oppsummering: Oversikt over tiltak og endring av nettokostnad. Tall i kr. 1000 2015 2016 2017 Totalt -80 Sentrale styringsorganer -80 (Effektivisering politisk drift) Fellesutg/stab -130 (0,25 årsverk) - 130 (0,25 årsverk) + 170 (ekstern analyse) Oppvekst/kultur Helsevern, pleie mv Næring, miljø, teknisk Kirkelige formål +200(Kompetanseutv) -250(Ekstern analyse) -300(Omstrukturering) -550(1 årsverk) -270 (0,5 årsverk) -200 (Eksternkjøp tjenester) -200(Red drift gr. salg bygn./generell effektivisering) +200 (ekstern analyse) + 75 (Nødnett) -75 (ENØK med mer) -300(Omstrukturering) -275 (0,5 årsverk) +200 (Kompetanseutv) - 150(Red. spesialundervisning/generell effektivisering) -150(Sykefravær) -270(0,5 årsverk) -45 (Generell effektivisering) -270(0,5 årsverk) - 200 (ekstern analyse) + 75 (Nødnett) - 75 (ENØK med mer) -25 (Sykefravær) - 170 (ekstern analyse - 50 (Generell effektivisering) -200(Kompetanse 2015 og 2016) -50(sykefravær) -275(0,5 årsverk) - 75(Red. spesialundervisning/generell effektivisering) -335-2025 -150(Sykefravær) -75 (Generell effektivisering) -1160-25(Sykefravær) -27 (Generell effektivisering) -100 (Generell effektivisering) -522-100

Eiendomsskatt -480(4 promille) -480(4,5 promille) -480(5 promille) - 1.440 Totalt 1.980 1.980 1.702 5.662 Det henvises til budsjett/årsplan 2014 for beskrivelse av virkning og tiltak dette år. Vurdering Rådmannen vil ikke legge skjul på at tiltakene som er satt inn i økonomiplanen for å kunne bringe kommuneøkonomien til et bærekraftig nivå vil være krevende. Dette vil måtte merkes både for brukere gjennom endring av tjenester og tjenestenivå, for ansatte gjennom organisatoriske endringer, og for den jevne innbygger bl.a. gjennom økt eiendomsskatt og med fare for at enkelte tjenester blir gitt med en lavere kvalitet enn i dag. Ved dagens inntektssystem for kommunene, er det eneste som kan rokke på dette at inntekter økes gjennom en befolkningsutvikling som er mer positiv enn landsgjennomsnittet, eller at kommunen oppnår økte inntekter for eksempel gjennom vindkraftutbygging (eiendomsskatt) eller arealavgift/produksjonsavgift for oppdrettsnæring som benytter våre sjøområder. Ser en på kostratall, som sammenligner vår kommune med sammenlignbare kommuner (kostragruppe 5), innehar vi i det store og hele - med noen få unntak, en ressursbruk som ligger på linje eller noe høyere. Det som gjør oss til en annerledes-kommune i forhold til sammenlignbare kommuner er at vi har en fragmentert skolestruktur gjennom bl.a kjøp av skoleplasser i to nabokommuner og et privat grunnskoletilbud. Samtidig har vi hatt en sterk nedgang i elevmassen i grunnskolene i kommunen, totalt reduksjon på 21,4% de siste 5 år. Kommunen som organisasjon får i 2014 ca. kr. 2,6 mill mindre i frie inntekter som følge av at vi har en privatskole. Likeledes ville en ny veiutløsning mellom Lauvsnes Sitter - Utvorda bidratt til en vesentlig rasjonaliseringsgevinst i grunnskolen. For å kunne nå målene lagt i foreliggende økonomiplan betinger dette en total netto omstilling i perioden 2015 2017 på i alt kr. 5,7 mill. Inne i denne forutsetning ligger også at ikke kommunen får en realnedgang i de frie inntektene, sett i forhold til 2014. Omstillingen betinger bl.a. en nedgang i antall ansatte på 4 5 årsverk, ny gjennomgang og innsparing m.h.t. hvor tjenestene skal gis for grunnskoleopplæring, nedgang i sykefravær og økning av eiendomsskatten opp til 5,0 promille. Samtidig avsettes midler for kompetanseoppbygging for ansatte i grunnskole og analyser/ekstern rådgivingsbistand i både oppvekst og kultur, Næring miljø og teknisk og sentraladministrasjonen. Neste store investeringsprosjekt i planperioden vil være rehabilitering/ombygging av pleie- og omsorgstun. Her er det særdeles viktig at en finner en utbygging som gir en kostnadseffektiv drift. Økonomiplanen har ikke funnet plass for en utbygging her som øker kommunal lånegjeld med mer enn kr. 20.mill i forhold til dagens nivå, eller en totalkostnad på rehabiliteringen på kr 32 mill. inkl. mva. Rune Strøm Rådmann

Kommuneplan for Flatanger Kommune Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den i sak PS.. (Rådmannens arbeidsutkast til økonomiplan av 26.11.2013) Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap Årsrapport

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Om virksomheten s. 3 2.1 Dagens situasjon/utviklingstendenser s. 3 2.2 Vesentlige momenter som påvirker vår økonomiske utvikling s. 5 2.3 Totalt omstillingsbehov s. 9 3. Framtidige utfordringer s. 10 3.1 Fellesutgifter, stab, støtte s. 11 3.2 Oppvekst og kultur s. 11 3.3 Helse, sosial og omsorg s. 13 3.4 Næring, miljø og teknisk s. 13 4. Mål s. 14 4.1 Visjon og mål for kommunens virksomhet s. 14 4.2 Mål som er styrende for den økonomiske utvikling s. 16 5. Planlagte endringer/tiltak s. 18 5.1 Investeringsbudsjettet s. 18 5.2 Driftsbudsjett s. 19 5.2.1 Viktige forutsetninger s. 19 5.2.2 Tiltak med økonomisk konsekvens s. 20 5.3 Økonomiplan drift 2014 2017, talldel s. 23

3 1. INNLEDNING I følge kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen er en del av kommuneplansystemet, med kommuneplanens strategidel som overordna dokument. I følge kommuneloven skal økonomiplanen: - Vedtas en gang i året en rullerende plan - Omfatte minst de fire neste budsjettår - En realistisk oversikt over sannsynelige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. - For hvert enkelt år settes opp i balanse utg/innt. - Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet skal integreres i økonomiplanleggingen. Kommuneplanen inneholder bl.a. konkrete tiltak til prioriteringer. Dette med utgangspunkt i prioriterte tiltak slik de fremkommer i de ulike etaters strategiplaner. Økonomiplanen skal synliggjøre økonomiske konsekvenser av tiltak som skal settes i verk, og gi uttrykk for kommunestyrets prioriteringer. Planen bør også angi mål for kommunens økonomiske utvikling de nærmeste åra. 2. OM VIRKSOMHETEN 2.1 Dagens situasjon/utviklingstendenser Kommunen har de siste åra hatt balanse i regnskapet. Dvs. en drar ikke med seg et akkumulert underskudd som må inndekkes i kommende år. I 2008 hadde en imidlertid en kraftig tæring på tidligere oppsparte midler, mens en i 2009, 2010 og 2011 kunne foreta en avsetning. Netto negativt driftsresultat for 2008 var på ca 5,7 mill kr., noe som utgjorde 6,9 % av driftsinntektene. I perioden 2009 til 2013 er det igangsatt en rekke innsparingstiltak, samt tiltak for å øke inntektene. I 2009 og 2010 kunne vi notere oss et positivt netto driftsresultat på h.h.v kr. 3,478 mill, noe som utgjorde 3,8 % av brutto driftsinntekter og kr.1,706 mill, noe som utgjorde 1,9 % av brutto driftsinntekter. En vesentlig forklaring på positivt resultat i 2009 var finansiering av drift gjennom merverdiavgift fra investeringer. I 2011 hadde kommunen et lite negativt regnskapsført netto driftsresultat, men tar en korreksjon på faktiske periodiseringsfeiler, kan en også for dette år notere seg et positivt netto driftsresultat på ca kr. 766.000. Positivt resultat i 2010 og 2011 kan tilskrives mindreforbruk i enhetene. I 2012 oppnådde kommunen igjen et positivt netto driftsresultat, da på på kr. 3,19 mill, noe som utgjorde 2,9 % av brutto driftsinntekter. Overskuddene i aktuelle år kan også tilskrives ekstraordinære skjønnsmidler/ettårstiltak. Uten dette ville resultatene vært betydelige lavere, mellom kr. 2 3 mill. Kommunens utfordring framover vil ut fra dette være og fortsatt tilpasse drift i henhold til økonomiske realiteter. Kommunen er nå inne i en økonomisk omstillingsperiode, der Fylkesmannen i Nord- Trøndelag/staten bidrar med forhøyet skjønnsmiddeltildeling i en overgangsfase mot at kommunen senker kommunens totale nettokostnad til drift i samme periode. I denne sammenheng er det inngått en gjensidig forpliktende plan.