v Saksprotokoll Behandlet Kommunestyret Møtedato: 13.12.2012 Sak: 109/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/1462 Journalpost: 24728/12 Tittel: SAKSPROTOKOLL:BUDSJErT 2013 Behandling: Forslag 1: Adm. ved rådmannen fremmet følgende endring av formannskapets innstilling pkt. 4 og pkt. 15: Pkt. 4: Det gis 25 % moderasjon for SFO-plass til familie som har barn både i SFO og barnehage samtidig. Pkt. 15: Årskort endres til Halvårskort jfr f-sak 105/12.» Framlagte to endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Forslag 2: Fellesborgerlig gruppe v/ representanten Jan tore Svendsgård (H) fremla følgende tillegg til innstillingens pkt.20, (underpkt. 8, 9 og 10). Pktene 8 og pkt. 10, er fellesforslag: Kommunestyret godkjenner låneramme på 56.150.000 Som tillegg i tabell for investeringer tilføyes nytt : Pkt.8 Hall Engavågen 4.000.000,- Pkt.9 Halsa Barnehage 11.700.000,- Pkt.10 Ny asfaltering veier 1.000.000,- Dessuten tilføres legeenheten 2,7 nye stillinger som helsesekretær. 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 1 av 14
v Ovenforstående tillegg til budsjett 2013 dekkes inn slik. Drift Investering økning Hall på Enga 500 000 4 000 000 Nyasfaltering 1 000 000 Helsesekretærer 1 400 000 Barnehage Halsa 800 000 11 700 000 Sum 2 700 000 16 700 000 Inndekning Salg kommunale eiendommer -4 000 000 Rente lån økt låneopptak -11 700 000 Økt Skatteanslag -1 000 000 Momsrefusjon investering -1 000 000 Rentereguleringsfond -1 700 000 Sum -2 700 000-16 700 000 Avstemming forslag 2: Innstillingens pkt. 20: Pkt. 8, ble enstemmig vedtatt. Pkt. 9, ble vedtatt med 15 st. mot 10 st. (6AP/35P/SV) Pkt. 10, ble enstemmig vedtatt. Framlagte forslag til inndekking av ovenstående tillegg til budsjett 2013, ble enstemmig vedtatt. Forslag 3: Rød-Grønn Gruppe v/representanten Odd Arne Stormo (SP) Nye tiltak: Hovedverneombud 20 stilling. Finansiering innenfor lønns- og personalavd.budsj. Framlagte forslag ble enstemmig vedtatt. 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 2 av 14
Forslag 4: Rød-Grønn Gruppe v/representanten Arild Kjerpeseth (AP) framla slikt forslag: Nye tiltak: «Vedlikehold kommunale bygg 3,0 mill. Finansiering: Overskudd regnskap 2012.» Framlagte forslag falt med 10 stemmer mot 15 stemmer (8H/4Frp/2Krf/V). Forslag 5: Rød Grønn Gruppe v/representanten pkt. Odd Arne Stormo (SP) framla slikt forslag til nytt «Saken om framtidig barnehageløsning i nord og Halsa skal legges fram for politisk behandling i løpet av 2013.» Formannskapets innstilling til pkt. 38, ble satt opp mot framlagte forslag til nytt pkt. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 stemmer mot 11 stemmer (6AP/3SP/SV). Formannskapets innstilling pkt. 38, blir styrets vedtak pkt. 37. Forslag 6: Fellesborgelig gruppe v/representanten Randi Myrvang Næss framla slikt forslag til nytt pkt. «Handlingsprogram 2012-2015 - Demensplan. Meløy styre må få seg forelagt en sak våren 2013, ang. dagtilbud for personer med demens.» Framlagte forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag 7: Rød Grønn Gruppe v/representanten Lisbeth Selstad Amundsen (AP) framla slikt forslag til nytt pkt.: «Finansiering av IKT-plan for seksjon undervisning dekkes gjennom tildelt ramme for seksjonen.» Framlagte forslag ble enstemmig vedtatt. 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 3 av 14
`44,i Forslag 8: Rød Grønn Gruppe v/representanten Odd Arne Stormo (SP) framla slikt fellesforslag til nytt pkt.: «Kommunestyret ber rådmannen komme med en sak i løpet av våren, ang. videre utbygging av fiber i Meløy med finansiering. Framlagte forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag 9 OVERSENDELSESFORSLAG: Rød Grønn Gruppe v/representanten Odd Arne Stormo (SP) framla slikt oversendelsesforslag: «Kommunestyret ber administrasjonen utrede behovet for sårsykepleier i 20-40 % stilling.» Oversendelsesforslaget oversendes til rådmannen uten realitetsvotering. Til slutt tok ordføreren opp formannskapets innstilling med framlagte endringer som ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Foreliggende forslag til budsjett for 2013 for Meløy vedtas. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende: Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på "verk og bruk" jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane 3, 1. ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2013 er 7 promille, jfr. 11, 1. ledd. For verk og bruk settes eiendomsskattesatsen til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ny eiendomsskattetakst etter ny alminnelig taksering/omtaksering fastsettes med virkning for skatteåret 2013, eller 8 trer i kraft. Ordinær eiendomsskattetaksering av nye eiendommer og retaksering av eiendommer med vesentlig verdiendring (økning/minking) i løpet av perioden, skjer dog på vanlig måte med hjemmel i byskattelovens 4, 1. ledd og 4, 4. ledd. Unntak er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i skatteloven 18-5. 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 4 av 14
%1 3. Foreldrebetaling for barnehageplass fastsettes fra 01.01.2013 til: Ordinære helda s lasser i barneha e: 1 dag pr. uke kr 520 2 dager pr. uke kr 930 3 dager pr. uke kr 1 400 4 dager pr. uke kr 1 860 5 dager pr. uke kr 2 330 Betaling gjelder pr. måned i 11 måneder. Timebasert lass satser r time r måned : 1-8 timer/uke kr 85 9-16 timer pr uke kr 81 17-24 timer pr uke kr 76 25 timer eller mer kr 70 Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv, på de to ovenstående satser. S oradisk k" av lass: En hel dag kr 217 En time kr 49 Matpenger: 1 dag pr. uke 60 2 dager pr uke kr 120 3 dager pr uke kr 180 4 dager pr uke kr 240 5 dager pr uke kr 300 Det gis ingen søskenmoderasjon på matpengene. Betales 11 måneder pr. år. Betalingsfri måned skal være juli. Matpenger for timebaserte plasser og sporadisk kjøp av plass beregnes av styrer i hvert enkelt tilfelle. 4. Foreldrebetaling for plass i skolefritidsordningen fastsettes fra 01.01.2013 til: Skoleda er i henhold til skoleruta: 1-12 timer/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr 1 070 Over 12 timer/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr 1 670 Helårs-SFO pr. mnd i 11 mnd kr 1 990 Søskenmoderasjon på 25 % for barn nr. 2, 3 osv. Det gis 25 % moderasjon for SFO-plass til familie som har barn både i SFO og barnehage samtidig. Matpenger: 1-12 t/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd kr 131 Gammelveien 5 8150 ørnes Tlf. : 75 71 00 00 Faks: 75 71 00 01 www.meloy..no Org.nr.: 970 189 866 postmottak@meloy..no Side: 5 av 14
Over 12 t/uke skoledager pr. mnd i 10 mnd Helårs-SFO pr. mnd i 11 mnd Det gis ingen søskenmoderasjon på matpenger. kr 168 kr 210 5. Egenbetaling kulturskolen fra 01.01.2013: Elevkontingent kulturskolen Elevkontingent kulturskolen, dans Aspirantopplæring korps pr. halvår/time *) Instrumentleie (gitar/keyboard) Instrumentleie (trommesett) Materiellavgift tegning/form/farge Materiellavgift musikk Elevkontingent voksne kr 2 280 kr 1 810 kr 4 710 kr 540 kr 830 kr 540 I følge utlegg kr 5 170 *) Prisen forutsetter at skolens reglement for rapportering og aktivitet følges. Søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. Instrumentleie kommer i tillegg kun hvis elever leier instrument fra kulturskolen for å ha hjemme. Materiellavgift for musikkelever gjelder for bøker, trommestikker og annet som lærer kjøper inn i løpet av året. Faktureres sammen med kontingenten. 6. Betalingssatser for omsorgstjenester gjeldende fra 01.01.2013: Egenbetaling hjemmebaserte tjenester: Inntektsgruppe Inntektsgruppe Inntektsgruppe Inntektsgruppe Inntektsgruppe Inntektsgruppe Inntektsgruppe Inntektsgruppe Inntektsgruppe Inntektsgruppe inntil 2G, pr. måned 2G-3G, pr. måned 3G-4G, pr. måned 4G-5G, pr. måned over 5G, pr. måned inntil 2G, pr. time 2G-3G, pr. time 3G-4G, pr. time 4G-5G, pr. time over 5G, pr. time For gruppen inntil 2G settes satsen i samsvar Utgiftstak 2013 kr 170 kr 1 035 kr 1 315 kr 1 967 kr 2 458 kr 170 kr 250 kr 330 kr 330 kr 330 med statlig forskrift (pt. Kr 170). Egenbetaling institusjonsopphold: Maksimal egenbetaling sykehjem, pr. mnd Maksimal egenbetaling sykehjem, pr. døgn Maksimal egenbetaling aldershjem, pr. mnd Maksimal egenbnetaling aldershjem, pr. døgn Korttidsopphold, i hht forskrift pt., pr. døgn Dag- eller nattopphold, i hht forskrift pr., pr. døgn Plass på dagsenter, i hht. forskrift pt., pr. dag Utviklingshemmede fritas for egenandel kr 64 859 kr 2 132 kr 30 862 kr 1 015 kr 133 kr 70 kr 70 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 6 av 14
;rmeløy Middag Fotpleie Vask av klær Trygghetsalarm, leie pr. mnd inntektsgruppe over 2G Montering trygghetsalarm Matombringing og/eller trygghetsalarm og/eller annen praktisk bistand husstand med inntekt mindre enn 2G *) kr 78 kr 238 kr 119 kr 125 kr 570 kr **) 170 *) Forutsatt at disse tjenestene er innvilget etter Lov om sosiale tjenester. **) For gruppen inntil 2G settes satsen til enhver tid i samsvar med statlig forskrift. 7. Husleie for samtlige kommunale boliger settes til markedsverdi, og indeksreguleres i hht husleielovens bestemmelser (1 gang pr. år: 01.02.). 8. Betalingsregulativ for renovasjonsavgift Iris Salten IKSgjeldende fra 01.01.2013: Minstegebyr kr 1 920 Eks. mva 80 I kr 1 920 Eks. mva 130 I kr 2 150 Eks. mva 190 I kr 2 423 Eks. mva 240 I kr 2 651 Eks. mva 350 I kr 3 954 Eks. mva 500 I kr 5 258 Eks. mva 660 I kr 6 926 Eks. mva 750 I kr 7 863 Eks. mva Pr. m3 i container kr 10 488 Eks. mva Levering pr. 100 I sekk (gul) i tillegg kr 64 Eks. mva Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant kr 466 Eks. mva Grovavfallsruter pr. tonn, inkl, transport, deponiavgift og behandlingsgebyr kr 3 121 Eks. mva Fradrag i gebyret som følge av hjemmekompostering kr 244 Eks. mva Feriehenting kr 42 Eks. mva Bytting av dunk kr 178 Eks. mva 9. Avgift for arbeid på privat ledningsnett m.v. gjeldende fra 01.01.2013: Mannskap ordinær arbeidstid pr. time (min. 1 time deretter pr. påbegynt halve time) kr 343 Mannskap utenom ordinær arbeidstid pr. time (min. 2 timer deretter pr. påbegynt halve time) kr 570 Rigg kr 400 Utstyr pr. time (min. 1 t deretter intervall 0,5 t) kr 229 Tilkjøring hele n kr 155 Tyngre kjøretøy (traktor, veihøvel eks. mannskap) kr 435 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 7 av 14
Merverdiavgift kommer i tillegg på alle priser Gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse fra 01.01.2013: kr 1 630,00. Søker må dekke eventuelle ekstra kostnader som påløper utenom det som gebyret skal dekke i hht Forurensningsforskriften 11-4. Betalingssatser for selvkostområdene fra 01.01.2013: For regulering av satsene for avgift selvkostområdene vises det til egen sak. Festeavgift gravlegging av personer fra andre r Meløy kirkelige fellesråd ingen økning i forhold til 2012: Festeavgift kistegrav kr 150 Pr. grav pr. år Festeavgift urnegrav kr 100 Pr. grav pr. år Festeavgift barnegrav kr 100 Pr. grav pr. år Nedsetting av urne på festet grav kr 1 500 Nedsetting av urne på ny grav kr 2 000 Nedsetting av kiste tidligere festet grav kr 2 500 Nedsetting av kiste på ny grav kr 3 500 Betalingssats for arbeidsoppgaver utført av eiendomsseksjonen, plan- og utviklingsavdelingen og kommunalteknisk enhet i prosjekter etc. settes til kr 400,00 pr. time. Betalingsregulativ for fradelingssaker økes med 3,5 % fra 01.01.2013. Betalingsregulativ for byggesaksbehandling økes med 3,5 % fra 01.01.2013. Betalingsregulativ for plansaker økes med 3,5 % fra 01.01.2013. Utleie Meløy kulturhus satser gjeldende fra 01.01.2013: Idrettshall: Arr. I regi av frivillige lag/foreninger med deltakere under 18 år *) kr 1 718 Arr. I regi av frivillige lag/foreninger med deltakere over 18 år *) kr 2 665 Arrangement i regi av andre kr 5 332 Øving/tilrigging til arrangement, pr. døgn kr 633 Trening barn/unge under 18 år, pr. time kr 120 Trening over 18 år, pr. time kr 193 Arrangement pr. time kr 254 *) Prisene gjelder pr. døgn inkl. kantina Samfunnshusdelen: Arr. I regi av frivillige lag/foreninger inntil 4 timer inkl kantina kr 1 525 Gammelveien 5 8150 ørnes Tlf. : 75 71 00 00 Faks: 75 71 00 01 www.meloy..no Org.nr.: 970 189 866 postmottak@meloy..no Side: 8 av 14
v Arr. I regi av frivillige lag/foreninger over 4 timer inkl. kantina Arr. I regi av profesjonelle/næringsliv, pr. døgn inkl kantina Øving/tilrigging til arrangement, pr. døgn Fast øving, pr. time Arr. I regi av private (bryllup og lignende) pr. døgn inkl. kantina m/kjøkken Samfunnssalen møter, pr. time Kantina, pr. time Leie av hele huset til arrangement, lag/foreninger pr. døgn Leie av hele huset til arrangement, næringsliv og lignende pr. døgn Øving/tilrigging til arr. Hele huset pr. døgn Leie av lydanlegg, pr. gang Leie av lysanlegg, pr. gang kr 1 780 kr 5 080 kr 507 kr 115 kr 2 540 kr 190 kr 143 kr 3 306 kr 6 986 kr 1 083 kr 450 kr 450 Meløy fritidsbad satser gjeldende fra 01.01.2013: Barn under 3 år kr 0 Barn 3-16 år kr 52 Klippekort (12 ganger) kr 507 Pensjonister/studenter/elever videregående kr 67 Klippekort kr 652 Voksne kr 93 Klippekort (12 ganger) kr 900 Familie 2 + 2 kr 217 Klippekort (12 ganger) kr 2 194 Tillegg pr. barn over 2 kr 41 Meløy svømmeklubb, pr. time kr 119 Leie lag/foreninger i åpningstiden, pr. time kr 383 Leie private/bedrifter i åpningstiden, pr. time kr *) Leie utenom ordinær åpningstid, inkl.personell: Inntil 25 personer, pr. time kr 1 584 Over 25 personer, pr. time kr 3 177 Halvårskort: Voksne kr 1800 Honnør kr 1500 Barn kr 1250 *) 10 % rabatt av ordinær billett Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og for gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg fastsettes til kr 2 396,00 f.o.m. 01.01.2013. Kommunestyret vedtar at tildeling av økonomisk sosialhjelp skjer etter statens anbefalte satser. Unntak fra dette er unge hjemmeboende i aldersgruppen 18-25 år, 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 9 av 14
WMELØY hvor satsen settes til kr 2 652,00 pr. måned. Satsen reguleres prosentvis i samsvar med reguleringen i statens anbefalte satser. Foreldre kan ved krav om boutgift innvilges kr 500,00 pr. måned i strøm/telefon. 18. Kommunestyret godkjenner følgende endringer i stillinger i 2013: Omsorg: Sykepleier/vernepleier, Ørneshaugen 100 % stilling Ny 01.01.2013 Helsefagarbeider, Ørneshaugen 200 % stilling Ny 01.01.2013 Sykepleier/vernepleier, Ørnes sykehjem 100 % stilling Ny 01.01.2013 Helsefagarbeider, Ørnes sykehjem 200 % stilling Ny 01.01.2013 Hjemmehjelp, Sør 40 % stilling Opphør 31.12.2012 Helsefagarbeider, Engavågen bofellesskap 15 % stilling Opphør 31.12.2012 Helse- og barnevern: Jordmor 50 % stilling Ny 01.01.2013 Helsesekretærer 270 % stilling Ny 01.01.2013 Hovedverneombud 20 % stilling Ny 01.01.2013 Kommunestyret viser til investeringsbudsjettets forslag vedrørende samlebevilgninger: Godkjenningsinstans for fordeling/bruk av midlene fastsettes til: Opprustning kommunale bygg Driftsutva Iget Gang- og sykkelveier Driftsutvalget Universell utforming Driftsutvalget Oppgradering kaier Driftsutvalget Avløpsutbygging Driftsutvalget Vannutbygging Driftsutvalget EDB-utstyr Rådmannen Kommunestyret godkjenner låneramme på kr 56 150 000, fordelt med kr 48 150 000 til ordinære lån og kr 8 000 000 til selvfinansierende lån, til investeringer i 2013 med fordeling på prosjekter slik det framgår av rådmannens innspill til formannskapet. I tillegg opptak av lån til videre utlån (startlån) med kr 5 000 000. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene, godkjenne lånevilkår, m.m. Rådmannen gis fullmakt til å refinansiere låneportefølje på kr 80 640 000 i KLP bank. Avdragstid 10 år. Kommunestyret vedtar følgende prioritering av ordinært låneopptak på prosjekter: 1. Renovering Ørnes skole kr 8 000 000 2. SFO-bygg Glomfjord kr 4 100 000 3. Opprustning kommunale bygg kr 5 800 000 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 10 av 14
Universell utforming kr 300 000 EDB-utstyr kr 1 000 000 Gang- og sykkelveier kr 100 000 Grønøy havn kr 17 150 000 Halsa Barnehage Kr 11 700 000 Kommunestyret vedtar følgende låneopptak vedrørende selvfinansierende prosjekt: Avløpsutbygging kr 4 000 000 Vannforsyning kr 4 000 000 Vedrørende utbygging av tomteområder forutsetter styret at aktuelle prosjekter forelegges styret i egne saker til særskilt behandling/godkjenning bl.a. mht. kostnadsoverslag samt endelig finansiering, før arbeidene igangsettes. Vedrørende føring av regnskapsmessig overskudd: Det vises til økonomireglement for Meløy : Ved regnskapsavslutningen kan styret avsette inntil 100 % av ledige driftsmidler (overskudd) på et rammeområde til disposisjonsfond for rammeområdet. Forutsetningen for en slik avsetning er at regnskapsresultatet for øvrig gjør dette mulig. Rådmannen vurderer hva som er reelt overskudd å overføre til disposisjonsfond. Dette forelegges formannskapet for endelig godkjenning. Vedørende føring av regnskapsmessig underskudd: Underskudd ved årsavslutningen som skyldes overforbruk i den enkelte seksjons/ enhets/stabsavdelings ansvarsområde i driftsregnskapet, føres opp til dekning i budsjettet for vedkommende seksjons/enhets/stabsavdelings budsjett året etter at det er oppstått. Rådmannen vurderer hva som er reelt underskudd å overføre til nytt budsjettår. Kommunestyret vedtar at inntekter ved salg av kommunale bygg avsettes til kapitalfond. Før salg av kommunale bygg skal saken først legges fram for styret. Kommunestyret vedtar at momskompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av investeringer, eller avsettes til investeringsfond for senere bruk til 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 11 av 14
MELØY finansiering av investeringer. Kommunestyret vedtar at eventuelt overskudd på budsjetterte renteutgifter avsettes til rentereguleringsfond. Merforbruk i budsjettåret finansieres med bruk av rentereguleringsfond. Kommunestyret vedtar at eventuelle restmidler AFP 62-64 og positivt premieavvik pensjon avsettes til pensjonsfond. Merforbruk i budsjettåret finansieres med bruk av pensjonsfond. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele avsetninger til lønnsoppgjør med kr 8 000 000 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør i 2012 og 2013. Kommunestyret vedtar at ubrukte investeringsmidler budsjettert til investeringstiltak videreføres i neste års budsjett. Kommunestyret vedtar at ekstra innbetalinger på startlån brukes til nedbetaling av ns lån til videre utlån. Kommunestyret viser til budsjettskjema 1A, og vedtar til fordeling drift netto kr 410 777 250. Kommunestyret viser til budsjettskjema 1C, og vedtar følgende budsjettrammer på følgende nivå: Sum kostnader, Sum inntekter, Sum netto budsjett Rammeområde Sum Sum inntekter Sum netto kostnader budsjett 1.1 Sentraladministrasjon 1.2 Undervisningsseksjonen 1.3 Omsorgsseksjonen 1.4 Eiendomsseksjonen 1.51 Kulturenhet 1.52 70 831 116 164 355 316 166 466 121 39 705 241 11 725 878-12 320 111-21 361 666-27 951 246-12 051 441-3 296 117 58 511 005 142 723 650 138 514 875 27 653 800 8 429 761 Kommunalteknisk enhet 39 649 122-25 353 517 14 295 605 1.56 Flyktningeenhet 1.57 NAV sosial 1.58 5 744 505 9 797 418-5 744 505-343 200 0 9 454 218 Enhet helse og barnevern 1.6 44 921 800-8 503 729 36 418 071 Interkomm./off. samarb. 4 050 000-770 000 3 280 000 1.7 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 12 av 14
MELØY Tilskudd/kjøp av tjenester 11 255 200-2 200 000 9 055 200 1.8 Skatt, rammetilskudd m.v. 28 892 000-482 359 700-453 467 700 1.9 Finansielle inntekter/utg. 34 615 227-29 483 712 5 131 515 Vedrørende reguleringer innen det enkelte rammeområde vises til økonomireglement for Meløy. Kommunestyret vedtar i tilknytning til bevilgede rammer at målet for tjenestenivået skal være på samme nivå som i 2012. Kommunestyret presiserer at de vedtatte budsjettrammer for 2013 er absolutte. Virksomheten skal tilpasses disse rammene og legges opp etter de aktivitetsforutsetninger budsjettet gir. 32. Kommunestyret viser til budsjettskjema 2, og vedtar investeringsbudsjett med finansiering på til sammen kr 70 826 000. 33 Kommunestyret bevilger til Meløy Næringsutvikling KF kroner 5 500 000 til drift i 2013. 34 Det iverksettes et prosjekt i 2013, med ekstern prosessleder, hvor politikken og administrasjonen gjennomgår regnskap og budsjett med mål å tilpasse driftsnivået til ns inntekter. De tillitsvalgte blir tatt med i det planlagte prosjektet som tenkes startet i forbindelse med tilpasning av driftsnivået til ns inntekter (jfr kvalitetsprogrammet og 3-part samarbeid.) 35 Oppretting av nye stillinger skal begrenses til årlige budsjett og økonomiplanbehandling. Stillingene skal fullfinansieres også med driftskostnader. 36 Budsjetterte lønnsmidler til stillinger som står vakant, korrigert for ekstrahjelp, overtid og tilsettingskostnader, overføres til disposisjonsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen. 37 Saken om framtidig barnehageløsning i nord skal legges fram for politisk behandling i løpet av 2013. 38 En av ns lærlingeplasser skal legges til IKT, tilknyttet plan- og utviklingsavd. 39 Kommunestyret vedtar å igangsette utarbeidelse av reguleringsplan på Ytre Meløy Fiskerihavn. 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 13 av 14
40 Kommunestyret ber administrasjonen utrede kostnad på en ny funksjonell kai, evt. renovering av eksisterende kai Ytre Meløy Tukthuset. 41 Nye investeringer er innregulert i pkt. 32: Hall Engavågen kr. 4 000 000 Halsa barnehage kr. 11 700 000 Ny asfaltering veier kr. 1 000 000 Finansiering av nye investeringer: Salg kommunale eiendommer (bruk av kapitalfond) kr. 4 000 000. Bruk av momsrefusjonsfond investering (investeringsfond) kr. 1 000 000 Bruk av lånemidler (innlagt i pkt. 20) kr. 11 700 000. 42 Nye driftstiltak er innregulert med finansiering i pkt. 31: Hall på Enga kr. 500 000 (Driftsmidler) Helsesekretærer kr. 1 400 000 ( Nye stillinger er innregulert i pkt. 18.) Barnehage Halsa kr. 800 000 (Kapitalisering av lån) Hovedverneombud 20 % stilling innregulert i pkt. 18. Finansiering innenfor lønns- og personalavdelingens budsjett. 43 Handlingsprogram 2012-2015 - Demensplan. Meløy styre må få seg forelagt en sak våren 2013, ang. dagtilbud for personer med demens. 44 Finansiering av IKT-plan for seksjon undervisning dekkes gjennom tildelt ramme for seksjonen. 45 Kommunestyret ber rådmannen komme med en sak i løpet av våren, ang. videre utbygging av fiber i Meløy med finansiering. 46 Kommunestyret vedtar at konsekvenser av budsjett 2013 innarbeides i økonomiplan 2013-2016 OVERSENDELSESFORSLAG: Kommunestyret ber administrasjonen utrede behovet for sårsykepleier i 20-40 % stilling. 8150 ørnes Faks: 75 71 00 01 postmottak@meloy..no Side: 14 av 14