Saksliste Vedtakssaker 34/7 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 35/7 Godkjenning av protkoll fra /7 Godkjenning av protokoll fra 7.7.

Møteinnkalling Høgskolestyret Dato: 2. september 27 Sted: Møterom A-94

Saksliste Vedtakssaker 34/7 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 35/7 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27 6 36/7 Godkjenning av protokoll fra 7.7.27 37/7 Presentasjon rektor/styreleder tanker rundt fremtidige satsingsområder 4 38/7 Regnskapsoversikt pr 3.8.7. 5 39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon 8 4/7 Kalling til stilling som dekan ved Avdeling for logistikk 3 4/7 Lokale lønnsforhandlinger 27 3 42/7 Samarbeid med NTNU 32 43/7 Budsjettforslag 29 - satsingsforslag utenfor rammen 4 44/7 Utvidet sensurfrist for eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 47 45/7 Eventuelt 48 Orienteringssaker 4/7 Orientering om virksomheten 49

34/7 Godkjenning av innkalling og saksliste - 4/39-58 Godkjenning av innkalling og saksliste : Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Saksbehandler 4/39-58 Merete Ludviksen Arkivkode. Saksgang Høgskolestyret Møtedato 2.9.27 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til vedtak/innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes.

34/7 Godkjenning av innkalling og saksliste - 4/39-58 Godkjenning av innkalling og saksliste : Saksliste 2.9.27

35/7 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27-4/39-59 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27 : Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27 Arkivsak-dok. Saksbehandler 4/39-59 Merete Ludviksen Arkivkode. Saksgang Høgskolestyret Møtedato 2.9.27 GODKJENNING AV PROTKOLL FRA 8.6. 27 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra møtet i Høgskolestyret den 8.6.27 godkjennes. Vedlegg: Protokoll 8.6.27

35/7 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27-4/39-59 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27 : Protokoll Høgskolestyret 8.6.27 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: Sted: Arkivsak: 8.6.27 kl. 8:3 :3 Angvika 4/39 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Heidi Hogset, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Elin Mordal, Terje Dyrseth, Berit Matilde Brendskag Lied, Mikkel Eine Furuset, Agnes Louise Katarina Jensvoll, Gerd Marit Langøy Møtende varamedlemmer: Britt Rakvåg Roald Forfall: Arne Jakobsen, Hilde Aspås Andre: Steinar Kristoffersen Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 24/7 4/3945 Godkjenning av innkalling og saksliste. 2 25/7 4/3946 Godkjenning av protokoll 4.5.27 2 REGNSKAPSOVERSIKT OG TERTIALRAPPORT PR. 3.4.27 2 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret i SiMolde 3 Informasjon om Møreforsking AS og Møreforsking Molde AS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 fjerde ledd 3 Oppsummering av strategisamlingen 3 26/7 7/358-27/7 4/869 28/7 4/545-8 29/7 4/4787

35/7 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27-4/39-59 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27 : Protokoll Høgskolestyret 8.6.27 3/7 4/3947 Eventuelt 4 Driftsrapport til styremøtet 8. juni 27 4 Orienteringssaker 3/7 7/83-3 24/7 Godkjenning av innkalling og saksliste. Behandlet av Høgskolestyret Møtedato 8.6.27 Saknr 24/7 Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 25/7 Godkjenning av protokoll 4.5.27 Behandlet av Høgskolestyret Møtedato 8.6.27 Saknr 25/7 Vedtak Protokollen fra møtet i Høgskolestyret 4.5.27 ble godkjent. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 26/7 REGNSKAPSOVERSIKT OG TERTIALRAPPORT PR. 3.4.27 Behandlet av Høgskolestyret Møtedato 8.6.27 Saknr 26/7 Møtebehandling Personal- og økonomidirektør Kari Gagnat informerte styret om regnskapet pr. 3.4.27 Vedtak Styret tok regnskapsoversikt pr 3.4.7 med kommentarer, ledelseskommentarer og tertialrapport pr 3.4.7, til etterretning. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 2

35/7 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27-4/39-59 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27 : Protokoll Høgskolestyret 8.6.27 27/7 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret i SiMolde Behandlet av Høgskolestyret Møtedato 8.6.27 Saknr 27/7 Vedtak Høgskolestyret oppnevnte følgende personer til styret i Studentsamskipnaden i Molde for perioden.8.27 3.7.29: Styremedlem Rektor Steinar Kristoffersen Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy Personlig vara Prorektor Heidi Hogset Studiesjef Sissel A. Waagbø [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 28/7 Informasjon om Møreforsking AS og Møreforsking Molde AS Behandlet av Høgskolestyret Møtedato 8.6.27 Saknr 28/7 Møtebehandling Behandlingen av sak 28/7 var unntatt offentlighet. Vedtak Styret tok orienteringen til etterretning. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 29/7Oppsummering av strategisamlingen Behandlet av Høgskolestyret Møtedato 8.6.27 Saknr 29/7 Møtebehandling Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy la frem forslag til vedtak på styremøte, basert på diskusjoner på strategisamlingen 7.juni Votering Enstemmig. Rektor og styreleder Hallgeir Gammelsæter ba om å få en protokolltilførsel. Vedtak Det er høgskolestyrets mål at det skal være et ambisiøst miljø for utdanning, forskning og innovasjon ved høgskolen i framtiden. Et godt samarbeid med næringslivet og offentlig sektor skal vektlegges. 3

35/7 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27-4/39-59 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27 : Protokoll Høgskolestyret 8.6.27 Høgskolestyret står ved tidligere beslutning om at høgskolen skal gå samlet videre, og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren. Styret ber om at man fortsetter dialogen som de faglige avdelingene ved HiMolde har startet mot NTNU sitt faglige miljø. Styret ber høgskoledirektøren utarbeide en plan for den videre prosessen, i tett samarbeid med påtroppende rektor. Planen skal baseres på forslag som bes utarbeidet av avdelingsstyrene og administrasjonen. Interessene og oppgavene for de faglige avdelingene, administrasjonen og studentene skal ivaretas. Planen legges frem for styret på første møte etter rektorskiftet. Styret har drøftet evalueringen av omorganiseringen og ser ingen grunn til å gjøre endringer nå. Det gjelder også en fortsatt inndeling i avdeling Logistikk og avdeling Økonomi og samfunnsvitenskap, slik begge avdelingsstyrene også ønsker. Styret drøftet dagens og fremtidens studietilbud, og ber om at administrasjonen og fagavdelingene tar med seg signalene gitt i møtet inn i arbeidet med det videre studietilbudet. Styret mener statusen som vitenskapelig høgskole er viktig å opprettholde. Høgskolestyret ber om at det nedsettes et utvalg bestående av faglige og administrativt ansatte og studentrepresentanter som skal vurdere dagens organisering av studielederfunksjonen. Forslaget legges frem for høgskolestyret senest sammen med budsjettbehandlingen for 28. Protokolltilførsel: ) Jeg stiller meg bak forslaget til vedtak ut fra at det er et ønske i deler av org. om å styrke beslutningsgrunnlaget om NTNU kan styrke HiMolde. 2) Jeg har likevel vanskelig for å se hvordan NTNU kan gi HiMolde betingelser som imøtekommer de mål vi har for aktiviteten i Molde i årene framover. Hallgeir Gammelsæter [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 3/7 Eventuelt Behandlet av Høgskolestyret Møtedato 8.6.27 Saknr 3/7 Ingen saker under eventuelt Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 3/7 7/83-3 Driftsrapport til styremøtet 8. juni 27 Styret tok orienteringssaken til orientering. 4

36/7 Godkjenning av protokoll fra 7.7.27-4/39-6 Godkjenning av protokoll fra 7.7.27 : Godkjenning av protokoll fra 7.7.27 Arkivsak-dok. Saksbehandler 4/39-6 Merete Ludviksen Arkivkode. Saksgang Høgskolestyret Møtedato 2.9.27 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 7.7.27 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra møtet i Høgskolestyret 7.7.27 (epostmøte) godkjennes. Vedlegg: Protokoll 7.7.27

36/7 Godkjenning av protokoll fra 7.7.27-4/39-6 Godkjenning av protokoll fra 7.7.27 : Protokoll Høgskolestyret 7.7.27 MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Dato: Sted: Arkivsak: 7.7.27 kl. 2: epostmøte 4/39 Deltok: Hallgeir Gammelsæter, Heidi Hogset, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Elin Mordal, Terje Dyrseth, Berit Matilde Brendskag Lied, Arne Jakobsen, Hilde Aspås, Mikkel Eine Furuset, Agnes Louise Katarina Jensvoll Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 4/973/7 24 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Brice Assimizele - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 3 jfr Fvl 3. 2 32/7 5/2224 Tildeling av graden Philosophiae Doctor - Katerina Shaton - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 3 jfr Fvl 3. 2 33/7 5/7852 Tildeling av graden Philosophiae Doctor - Yusta Wilson Simwita - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 3 jfr Fvl 3. 2 Orienteringssaker

36/7 Godkjenning av protokoll fra 7.7.27-4/39-6 Godkjenning av protokoll fra 7.7.27 : Protokoll Høgskolestyret 7.7.27 3/7 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Brice Assimizele Unntatt etter offentlighetsloven Offl 3 jfr Fvl 3. Behandlet av Høgskolestyret Møtedato 7.7.27 Saknr 3/7 Votering Enstemmig Vedtak I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling ble Brice Assimizele kreert til Philosophiae Doctor. 32/7 Tildeling av graden Philosophiae Doctor - Katerina Shaton Unntatt etter offentlighetsloven Offl 3 jfr Fvl 3. Behandlet av Høgskolestyret Møtedato 7.7.27 Saknr 32/7 Votering Enstemmig. Vedtak I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling ble Katerina Shaton kreert til Philosophiae Doctor. 33/7 Tildeling av graden Philosophiae Doctor - Yusta Wilson Simwita Unntatt etter offentlighetsloven Offl 3 jfr Fvl 3. Behandlet av Høgskolestyret Møtedato 7.7.27 Saknr 33/7 Votering Enstemmig Vedtak I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling ble Yusta Wilson Simwita kreert til Philosophiae Doctor. 2

37/7 Presentasjon rektor/styreleder tanker rundt fremtidige satsingsområder - 5/552-2 Presentasjon rektor/styreleder tanker rundt fremtidige satsingsområder : Presentasjon rektor/styreleder tanker rundt fremtidige satsingsområder Arkivsak-dok. Saksbehandler 5/552-2 Gerd Marit Langøy Arkivkode. Saksgang Høgskolestyret 2 Møtedato 2.9.27 PRESENTASJON REKTOR/STYRELEDER TANKER RUNDT FREMTIDIGE SATSINGSOMRÅDER Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar orienteringen til etterretning. (vedtak ut over dette kan utformes på møtet) Saksutredning Høgskoledirektøren finner det naturlig å be ny rektor/styreleder dele sin tanker om fremtidige satsingsområder med styret. Dette bør føre til en god diskusjon i styret, som en forlengelse av høgskolestyrets strategisamling før sommeren. Det er naturlig at diskusjonen vil kunne føre til at det er satsinger eller endringer høgskolestyret vil be om nærmere utredninger om til et senere møte. Høgskoledirektøren tenker at slike bestillinger tas inn i vedtaket, men at de må komme som en følge av diskusjonen.

38/7 Regnskapsoversikt pr 3.8.7. - 7/358-5 Regnskapsoversikt pr 3.8.7. : Regnskapsoversikt pr 3.8.7. Arkivsak-dok. Saksbehandler 7/358-5 Randi Gammelsæter Arkivkode. Saksgang Høgskolestyret 3 Møtedato 2.9.27 REGNSKAPSOVERSIKT PR 3.8.7. Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar vedlagte regnskapsoversikt pr 3.8.7 med kommentarer til etterretning. Saksutredning Vedlagte budsjettoppfølgingsrapport pr. utgangen av august er en sammenstilling av de enkelte enheters vedtatte driftsbudsjett mot netto driftsutgifter. Det vil si at inntekter utover budsjetterte inntekter er inkludert for de enheter der dette er aktuelt. Kun avvik som vurderes som vesentlig blir kommentert. Pr. 3.8.7 viser rapporten et totalforbruk på 26 265' (26:2 252'). Dette utgjør 95% av periodisert budsjett (26: 94%). Rapporten viser et totalt mindreforbruk i forhold til budsjett på 6 99' (26: 7 427 ). Mindreforbruket fordeler seg ut over de fleste enhetene. En del mindreforbruk skyldes at budsjettet er fordelt jevnt utover periodene, mens kostnadene gjerne kommer i bolker, og det forventes at dette vil jevne seg en del ut i løpet av året. Også i år må vi regne med et mindreforbruk ved årets slutt, men semesteret er akkurat påbegynt og noen avvik er foreløpige. I tillegg vil de supplerende tildelingene fra departementet i sommer kunne gi motsatt effekt, da noen aktiviteter trenger mer tid før en får full budsjetteffekt (det vises til egen styresak). Noen kommentarer til enkeltposter - - Informasjon har et samlet merforbruk på 388 som i hovedsak kan forklares med studieannonsering av to nye ikke planlagte studier (Bachelor i marin logistikk og økonomi og Nettbasert årsstudium i IT), samt at flere aktiviteter er avviklet tidlig på året. Budsjettenhet 25 Bygningers drift viser et mindreforbruk på drøye 6 så langt. En stor del av dette gjelder reell innsparing på elektrisitet etter etablering av nytt jordvarmeanlegg i 25/26. Budsjettenhetene 3-35 Rektorat viser et mindreforbruk på over 2,3 mill så langt i år. Dette skyldes at midler satt av til strategiske tiltak, kompetanseheving i form av førsteamanuensis-/førstelektorprogram og forskningstermin/

38/7 Regnskapsoversikt pr 3.8.7. - 7/358-5 Regnskapsoversikt pr 3.8.7. : Regnskapsoversikt pr 3.8.7. - utenlandsopphold, ikke har kommet til utbetaling enda. Kostnadene på disse områdene fordeler seg svært ujevnt ut over året. Budsjettenhet 333 Faglig aktivitet EUV viser et mindreforbruk på ca 5, som er netto resultat av ikke budsjettert faglig aktivitet (kursinntekter) Ser vi lønn og drift samlet for avdelingene har avdeling HS pr nå et relativt stort mindreforbruk ( 4 ), LOG et lite mindreforbruk (46 ), mens ØS har noe merforbruk (7 ). Generelt kan en bemerke at mindreforbruk på faste stillinger normalt medfører økte kostnader på avdelingsbudsjettene til kjøp av undervisningstjenester, samt innleie av vikarer og overtid. Status pr 3.8.27 STATUS - RAPPORT PR: Inntekt Kostnad Investering Inndekning BOA Netto AUGUST 27 Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik -3 777 33 39 86 3 54-775 4 793 84-32 789 984 28 93 538 2 67 2-69 45-3 38 73-678 27-5 46 323-372 88 65 595-7 93 85 Årsbudsjett -28 439 269 2 585 23 5 3-5 7 45 754 Det er budsjettert med å bruke mer enn årets tildeling fra KD, altså et budsjettunderskudd på 7,4 mill totalt for året. Mens budsjettoppfølgingsrapporten (vedlagt) viser et mindreforbruk hittil på 6 99, så viser statusrapporten et resultat av drift hittil på 3 38 (overskudd) mot budsjettert 4 793 (underskudd). Forskjellen på mindreforbruk i budsjettoppfølgingsrapporten og «regnskap hittil» i statusrapporten består i differanse mellom budsjetterte og faktiske sentrale inntekter, differanse mellom budsjetterte og faktiske investeringer og netto inndekning BOA. Vedlegg: Budsjettoppfølgingsrapport pr 3.8.7 2

38/7 Regnskapsoversikt pr 3.8.7. - 7/358-5 Regnskapsoversikt pr 3.8.7. : Budsjettoppfølgingsrapport pr 3.8.7 BUDSJETTOPPFØLGINGRAPPORT PR: Bud Budenehet navn Arkiv Lønn - Arkiv 2 Reiser - Arkiv Sum arkiv Info Lønn - Info 2 Messer og arrangement 9 Panorama Sum info 2 Lønn 2 Felles drift 24 Renhold 25 Bygningers drift 26 Fri stasjon 27 Studentvelferd 29 Høgskolesenteret i Kristiansund 235 Høgskolestyret Sum felles drift 3 Lønn - studiekontor 3 Studie felles 3 Opptak 32 Eksamen 33 Internasjonalisering 34 Kvalitetstiltak Sum Studiesjefens kontor 4 Bibliotek 4 Lønn - bibliotek Sum Bibliotek 5 IT 5 Lønn - IT Sum IT 3 Strategiske tiltak 3 Lønn - rektorat 32 Reiser - rektorat 33 Førsteamanuensis-/Førstelektorprogram 34 Forskningstermin/Utenlandsopphold 35 Forskningsutvalget Sum rektorat 324 Stipendiater HS 324 Lønn stipendiater HS 3242 Driftsmidler stipendiater HS 325 Stipendiater LOG 325 Lønn stipendiater LOG 3252 Driftsmidler stipendiater LOG 326 Stipendiater ØS 326 Lønn stipendiater ØS 3262 Driftsmidler stipendiater ØS Sum stipendiater 33 Lønn EUV 332 Drift EUV 333 Faglig aktivitet EUV 33 Senter for Sport og Event Management Sum Enhet for utadrettet virksomhet 4 Lønn - HS Sum lønn HS 4 HS 45 Administrative reiser HS 46 Reiser i undervisningen HS 47 Faglige reiser HS 48 Reiser studenter i praksis HS 43 Samarbeidsmidler - Helseforetaket 43 Samarbeidsmidler - kommunene 44 Voldsrisikovurdering 442 Vernepleie deltid 49 FoU-midler HS Sum HS 5 Lønn - LOG Sum lønn LOG 5 LOG 5 Lønn hjelpelærer LOG 55 Administrative reiser LOG 56 Reiser i undervisningen LOG 57 Faglige reiser LOG 59 FoU-midler LOG Sum LOG 52 Lønn - ØS Sum lønn ØS 52 ØS 52 Lønn hjelpelærer ØS 525 Administrative reiser ØS 526 Reiser i undervisningen ØS 527 Faglige reiser ØS 529 FoU-midler ØS Sum ØS Totalt alle budsjettenheter Årsbudsjett AUGUST Budsjett hittil 27 Regnskap hittil 26 Avvik R/B Årsbudsjett Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik R/B 23 584 45 276 584 2 33 959 74 425 3 6 25 74 76 96 3 96 47 29 835 2 65 62 43 48 73 96 2 42 348 353 283 79 246 88 4 73 348 3 49 4 453 725 7 944 725 7 47 5 645 32 2 792 32 7 2 569 757 4 75 6 5 859 757 22 4 689 92 3 23 6 28 99 4 2 565 854 38 2 692 756 787 84 887 84 36 275 595 36 275 595 3 95 37 55 2 6 6 5 7 88 25 635 87 25 635 87 3 347 496 75 824 425 5 67 2 344 99 2 344 99 2 895 58 75 395 425 3 948 777 89 29 997 87 86 655 237 862 75 22 4 24 722 6 429 64 2 6 644 33 987 9 89 5 68 3 43 337 43 336 953 35 3 693 727 7 527 277 87 9 49 99 9 7 3 38 46 64 8 952 447 2 327 334 2 83 2 5 4 455 4 764 667 3 567 846 8 332 52 466 664 63 87 93 333 499 997 733 334 4 3 823 46 46 676 2 96 922 2 53 336 3 87 452 273 337 3 333 357 366 25 333 8 756 497 99 66 664 564 573 22 58 92 22 58 92 2 449 62 849 4 34 24 372 372 36 2 4 885 6 5 7 442 5 7 442 723 5 248 37 5 42 22 5 2 633 5 3 46 985 3 46 985 447 5 79 37 5 97 5 22 5 974-2 944 765 73 2 69 782 298 839 89 297 984 23 448 62 4 52 622 6 277 48 2 32 27 262 723 9 285 94 5 73 286 827 276 294 789 482 29 98 732 7 555 25 4 23 26 75 986 76 7 97 47 7 8 873 928 997 28 2 99 673 4 96 89 4 25 235 3 677 365 7 882 599 22 68 37 984 97 435-29 89 96 877 476 887 96 992 2 993 89 47 574 56 388 3 394 826 29 794 777 2 6 825 7 837 47 574 66 65 35-497 7-937 3 644 22 3 369 22 3 369 2 687 47 97 46 72 86 46 93 49 737 74 347 35 48 674 4 422 47 5 29 72 5 29 72 957 99 25 4 3 6 49 272 483 86 3 59 523 2 769 564 2 769 564 847 227 83 867 45 488 354 683 37 26 2 468 48 2 944 2 636 9 928 25 58-84 79-6 22-2 698 58 99-387 9 52 6 38 373 5 265 64 9 78 83 6 5 37 42 63 869 7 994-27 937 45 967 23 285-75 646 3 283-43 78 52 33 6-96 552 233 564 559 432-9 59 449 93 263 983 259 3-4 2 499 997 24 423 33 23 2 346 528 49 684-3 897 52 426-3 53 475 626 63 544 3 333-49 834-35 492 64 338-76 77 529 497 7 937 433 929 55 552 55 552-238 47-35 46 36 539-75 93-25 737 297 653 237 67 526 463 83 672 37 672 37-233 699 32 86 24 394-78 272-27 36-526 23 377 42 377 42-399 727-4 867-7 988-57 83 75 284-494 48 % 98 % 67 % 97 % % 5 % 2 % 74 % 9 % 98 % 88 % 84 % 97 % 74 % 7 % 67 % 83 % 95 % % 75 % 8 % 8 % 9 % % 99 % 86 % 3 % 95 % 88 % 3 % 95 % 43 % 84 % 4 % % -4 % 24 % 39 % 66 % % 74 % 2 % 88 % 77 % % 27 % 24 % 98 % 5 % 98 % % % 23 % 98 % 98 % % 57 % 84 % 22 % 2 % 2 % 36 % 47 % % % 9 % 96 % 96 % 4 % 87 % 35 % 9 % 228 % % 2 % 97 % 97 % 28 % 6 % 2 % 8 % 65 % % 25 % 28 34 4 248 34 2 56 92 45 52 5 956 45 9 839 523 6 69 45 29 59 95 53 62 29 48 294 523 944 367 3 22 755 23 28 4 58 367 3 296 4 285 255 7 58 255 6 75 3 5 767 83 2 472 483 6 47 2 2 75 92 5 32 2 7 4 94 524 8 26 5 892 25 275 2 726 63 5 667 82 786 94 886 94 34 395 965 34 395 965 3 23 757 8 972 49 575 4 6 6 5 25 824 65 7 89 23 6 63 23 6 63 3 4 496 75 724 425 235 5 69 2 466 496 2 466 496 2 79 58 75 395 425 9 3 934 76 725 26 664 787 389 88 83 29 663 98 333 4 89 8 6 97 847 4 45 987 3 664 9 726 672 63 336 353 336 43 336 93 336 3 834 54 7 52 84 26 656 4 336 7 8 54 8 85 339 9 279 86 2 97 333 2 698 76 4 896 5 4 47 2 3 633 97 8 4 7 76 66 926 662 8 499 997 28 3 493 32 46 672 2 522 73 2 73 336 3 79 759 83 336 3 333 457 8 33 333 7 259 662 495 46 66 664 562 7 2 34 742 2 34 742 9 89 9 8 588 93 35 75 85 4 4 4 34 25 824 4 52 496 4 85 597 4 85 597 67 92 262 88 39 75 383 72 225 25 56 667 2 739 87 2 775 74 2 775 74 57 4 85 32 4 5 23 3 229 5 6 2 35 76-747 764 25 39 92 792 45 2 539 24 85 4 32 4 255 856 6 296 995 2 575 7 9 398 9 27 28 458 68 8 83 38 6 35 336 29 462 454 6 865 897 463 355 47 788 648 85 57 42 3 8 237 783 86 6 2 675 425 4 482 25 4 254 242 3 69 67 7 863 49 22 278 85 45 54 6 7 96 736 2 646 79 79 477 338 478 3 857 96 3 963 629 677 4 35 7 66 65 537 28 23 77-336 94 54 25 278 2 22 85 32 22 85 32 2 65 75 24 749 754 865 337 662 925 5 277 9 64 234 9 3 83 4 432 87 3 823 73 3 823 73 798 63 23 996 2 7 3 32 266 745 35 563 2 753 777 86 967 86 967 589 5 95 643 39 86 248 878 39 567 7 67 2 2 64 747-3 525-3 248-5 26-9 455-3 52 84 2-66 776-99 48 47 98 8 266 59 454 44 728 7 55 95 275-2 2 372 6 655 943 6 93-24 7 38 36 68 95 43 27 4 44 39 733 23 292 44 24 25 958 24 83 24 76 486 383 2 2 25 994 382 997 28 2 296 585 46 672-24 77 4 523-65 42-48 22 79 373 3 333-72 497 29 28-4 988-4 722 42 894 336 94-54 25 284 5-78 39-78 39-738 886 85 5-65 962 3 88-6 525 295 398 723 49 836-8 85 78 7 8 39 98 867 98 867-27 243 3 884 8 743 82 48-4 495 2 4-4 59 968 737 968 737-82 36-323 64-35 578 89 933 52 833 5 46 % % 5 % % 6 % 3 % 92 % % 2 % 2 % 64 % 4 % 97 % 76 % 5 % 77 % 58 % 93 % 9 % 49 % 25 % 67 % 55 % 5 % 89 % 82 % 99 % 92 % 95 % 99 % 97 % 3 % 87 % 68 % 23 % % % 34 % % 5 % 66 % 95 % 4 % 57 % % 38 % 3 % 6 % 8 % 36 % % % 49 % 4 % 4 % 39 % 23 % 28 % 96 % 9 % 26 % % 56 % 8 % 29 % 98 % 93 % 93 % 8 % 88 % 53 % 79 % 8 % 87 % % 92 % 92 % 5 % 2 % 98 % 7 % 6 % 2 % 99 % 2 535 23 32 364 86 26 265 445 6 99 46 95 % 22 66 548 28 678 929 2 25 755 7 427 74 94 %

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon Arkivsak-dok. Saksbehandler 5/698-9 Randi Gammelsæter Arkivkode. Saksgang Høgskolestyret 6 Møtedato 2.9.27 SUPPLERENDE TILDELINGSBREV OG BUDSJETTREVISJON Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolens inntektsramme økes i henhold til supplerende tildelingsbrev med til sammen 5.397. Dette innebærer en total rammeøkning fra 25.845 til 22.242. Høyskoledirektøren gis fullmakt til å fordele midlene på budsjettenhet og konto i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevene. Saksutredning Høyskolen har mottatt fire tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet, tre i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og ett med fordeling av SAKS-midler. Først fikk vi 2.49 til 6 studieplasser (kategori D) for å styrke høyskoletilbudet i Kristiansund. Det presiseres at det skal opprettes nye studieplasser og ikke finansiere allerede eksisterende studieplasser. Status ved studiestart er at det er 26 nye studenter på nytt bachelorstudium i Marin logistikk og økonomi, og 46 nye studenter i årsstudium i Velferdsteknologi (deltid over 2 år). De 6 nye studieplassene vil ved full effekt (29) utgjøre en årlig økning i basisbevilgningen på ca mill kr. I tillegg kommer resultatbasert uttelling når studiepoeng er avlagt og kandidater er uteksaminert (2 år senere). Opptak 27 Opptak 28 Opptak 29 Sum årlig tildeling 27 28 29 2 49 4 98 2 49 2 49 7 47 2 49 4 98 2 49 9 96 Så er vi tildelt 27 til 5 nye studieplasser innenfor IKT-utdanninger (også kategori D). Studieplassene er 4-årige og dette innebærer dermed en samlet økning på 2 plasser innen 22. Bevilgningen trappes opp slik: 27 Opptak 27 Opptak 28 Opptak 29 Opptak 22 Sum årlig tildeling 28 29 27 5 45 27 5 45 45 27 5 27 5 622 5 37 5 22 22 45 45 45 27 5 452 5 27 5 45 45 45 452 5

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon Siste tildeling ved revidert nasjonalbudsjett er 4 til en rekrutteringsstilling (stipendiat). Satsen er.22 og beløpet utgjør da /3 av årssatsen. En må ta stilling til hvilket doktorgradsprogram som skal «få» stillingen. Til sist har vi fått 2.3 i SAKS-midler, dvs midler for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger, til utredning av sammenslåing. HiMolde «bør gjennomføre gode prosesser for å vurdere ulike alternativer for å sørge for at virksomheten i Molde holder høy kvalitet og er konkurransedyktig», skriver departementet. Det forventes at det kan bli vanskelig å få benyttet alle tildelte midler dette budsjettåret, siden vi allerede er kommet langt på året og mange aktiviteter krever tid og planlegging. Resterende midler vil da bli håndtert som utsatt aktivitet og disponibelt til bruk i 28. Det skal rapporteres til departementet om bruk av nye midler i forbindelse med Årsrapport 27-28. Vedlegg: Supplerende tildelingsbrev datert 3.juni (2 stk), 3.juli og 4.september. 2

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev 3. juni27 Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2 642 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 7/396 3.6.27 Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett 27 - kap. 26 post 5 - rekrutteringsstilling. Innledning Vi viser til Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 27, jf. Innst. 4 S (26 27) og Prop. 29 S (26 27). 2. Orientering om tildelingen Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 4 kroner til én rekrutteringsstilling. I 27 finansieres stillingen med /3 virkning av gjeldende sats for rekrutteringsstillinger. Midlene utbetales til Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk sin konto 429 638. Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 4 S (26 27), Prop. 29 S (26 27) og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene. 3. Rapportering Departementet viser til kravene om økonomirapportering i tildelingsbrevet til universiteter og statlige høyskoler for 27 og ber om at institusjonen i Årsrapport (27 28) med frist til departementet 5. mars 28 rapporterer på tildelingen av midler til rekrutteringsstillingen. Postadresse Postboks 89 Dep 32 Oslo postmottak@kd.dep.no Kontoradresse Kirkeg. 8 www.kd.dep.no Telefon* 22 24 9 9 Org no. 872 47 842 Avdeling Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Pernille Ziegler 22 24 77 49

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev 3. juni27 Det skal bekreftes at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i dette supplerende tildelingsbrevet. Med hilsen Magnus Worren (e.f.) avdelingsdirektør Pernille Ziegler seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Kopi Riksrevisjonen Side 2

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev 3. juni 27 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2 642 MOLDE Deres ref Vår ref 7/396 Dato 3.6.27 Supplerende tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett 27 kap. 26 post 5 nye studieplasser ved Høgskolesenteret i Kristiansund. Innledning Vi viser til Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 27, jf. Innst. 4 S (26 27) og Prop. 29 S (26 27), der det ble vedtatt å øke bevilgningen til Høgskolen i Molde over kap. 26 post 5 knyttet til opprettelsen av 6 nye studieplasser. 2. Orientering om tildelingen Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 2 49 kroner til 6 studieplasser. Midlene utbetales til Høgskolen i Moldes konto 429 638. Nye studieplasser skal bidra til å styrke høyskoletilbudet i Kristiansund på områder der det i fremtiden vil være et behov i regionen. Det er lagt til grunn studieplasser i kategori D. Kunnskapsdepartementet forventer økning i antallet studieplasser i sektoren som følge av tildeling av midler til nye studieplasser. Institusjonene skal bruke midlene til å opprette nye studieplasser, ikke finansiere studieplasser som allerede er opprettet. En studieplass er definert som 6 studiepoeng. Det vil si at Kunnskapsdepartementet forventer en aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent (6-studiepoengsenhet) per tildelt studieplass. Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer studietilbudet i tråd med tildelte midler til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser. Postadresse Postboks 89 Dep 32 Oslo Kontoradresse Kirkeg. 8 Telefon 22 24 9 9* postmottak@kd.dep.no Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Telefon 22 24 77 Frøya Plahte Stavem www.kunnskapsdepartementet.no Telefaks 22 24 27 33 Org no. 872 47 842

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev 3. juni 27 Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 4 S (26 27), Prop. 29 S (26 27) og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene. 3. Rapportering Regnskap og rapport for bruk av midlene inkluderes i Årsrapport (27 28) med frist til departementet 5. mars 28. I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av tiltakets resultater og måloppnåelse. Det skal videre bekreftes at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet. Med hilsen Magnus Worren (e.f.) Avdelingsdirektør Frøya Plahte Stavem Førstekonsulent Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Riksrevisjonen Høgskolesenteret i Kristiansund Side 2

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev 3. juli 27 Ifølge listen Deres ref Vår ref Dato 7/344 3. juli 27 Supplerende tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett 27, kap. 26 post 5 nye IKT- studieplasser til statlige universiteter og høyskoler. Innledning Kunnskapsdepartementet viser til Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjettet for 27, jf. Innst. 4 S (26 27) og Prop. 29 S (26 27), der det ble vedtatt å sette av midler til 25 nye studieplasser i IKT. Det vises også til epost av 2. juni der institusjonene ble bedt om å spille inn mulighet og ønske om å øke opptaket av studieplasser i IKT alt fra høsten 27. 2. Orientering om tildelingen Studieplassene skal bidra til å øke opptaket på IKT-utdanninger, herunder ingeniørutdanninger som særlig er rettet mot IKT. Departementet ber om at institusjonene også tar hensyn til behov innenfor IKT-sikkerhet. Det vises også til institusjonenes tilbakemeldinger om hvilke utdanningsprogram som har tilstrekkelig søkergrunnlag og faglige forutsetninger til å starte opp alt høsten 27. Kunnskapsdepartementet forventer økning i antallet studieplasser i sektoren som følge av tildeling av midler til nye studieplasser. Institusjonene skal bruke midlene til å opprette nye studieplasser, ikke finansiere studieplasser som allerede er opprettet. En studieplass er definert som 6 studiepoeng. Det vil si at Kunnskapsdepartementet forventer en aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent (6-studiepoengsenhet) per tildelt studieplass. Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer studietilbudet i tråd med tildelte midler til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser. Postadresse Postboks 89 Dep 32 Oslo postmottak@kd.dep.no Kontoradresse Kirkeg. 8 www.kd.dep.no Telefon* 22 24 9 9 Org no. 872 47 842 Avdeling Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Frode Hauge 22 24 77 65

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev 3. juli 27 Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 4 S (26 27), Prop. 29 S (26 27) og av forutsetningene og kravene fastsatt i dette brevet. Tabellen under gir oversikt over midlene som skal finansiere IKT-studieplassene, fordelt på institusjon. Studieplassene er fireårige og tildeles i kategori D. Fullt utbygget vil de 25 IKTstudieplassene som tildeles i 27, totalt utgjøre studieplasser. Institusjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Agder Universitetet i Stavanger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskulen på Vestlandet Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Østfold Høgskolen i Molde Norges handelshøyskole Høgskolen i Innlandet SUM Antall studieplasser Tildeling 27 867 5 45 452 5 35 452 5 35 622 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 27 5 27 5 27 5 375 De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene. Studieplassene tildeles med halvårseffekt for 27. Med forbehold om Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet tar Kunnskapsdepartementet sikte på å videreføre bevilgningene til studieplassene i framtidige budsjetter med helårseffekt og opptrapping som beskrevet over. 3. Rapportering Departementet viser til kravene om økonomirapportering i tildelingsbrevet til universiteter og statlige høyskoler for 27 og ber om at institusjonene i Årsrapport (27 28) med frist til departementet 5. mars 28 rapporterer på tildelingen av midler til nye studieplasser. Side 2

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev 3. juli 27 Det skal bekreftes at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene i dette supplerende tildelingsbrevet. Med hilsen Magnus Worren (e.f.) avdelingsdirektør Frode Hauge seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Kopi: Riksrevisjonen Side 3

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev 3. juli 27 Adresseliste Høgskolen i Innlandet Høgskolen i Molde Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Østfold Høgskulen på Vestlandet Norges handelshøyskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Side 4 Postboks 4 Postboks 2 Postboks 4, St. Olavs plass Postboks 325 Postboks 7 Postboks 73 Helleveien 3 Postboks 53 Postboks 422 Postboks 78 Postboks 72, Blindern Postboks 86 Forus Postboks 65 Langnes 248 642 3 363 757 52 545 432 ELVERUM MOLDE OSLO KONGSBERG HALDEN BERGEN BERGEN ÅS 749 TRONDHEIM 464 52 36 436 937 KRISTIANSAND BERGEN OSLO STAVANGER TROMSØ

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev 4. september 27 Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2 642 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 6/746 4. september 27 Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet 27 - kap. 26 post 5 SAKS-midler til utredning av sammenslåing. Innledning Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 27, jf. Innst. 2 S (26-27), jf. Prop. S (26-27), og tildelingsbrevet 22. desember 26. 2. Orientering om tildelingen I Meld. St. 8 (24-25) Konsentrasjon for kvalitet (strukturmeldingen) viser departementet til at det er mange positive utviklingstrekk i den norske universitets- og høyskolesektoren, men at det også er en rekke problemer og utfordringer. Universiteter og høyskoler blir stadig viktigere for å videreutvikle kunnskaps- og kompetansenivået for økonomisk utvikling og velferd, både regionalt og nasjonalt. For å styrke den viktige samfunnsrollen og å konsentrere ressursene på færre, men sterkere institusjoner er det gjennomført en rekke endringer, og 33 institusjoner er slått sammen til 2. Høgskolen i Molde, vitenskapelig høyskole i logistikk (HiM), vil vurdere utviklingen av virksomheten i Molde, og dette er positivt. Som vist til i brev 2. juni 27 med tilbakemelding fra etatsstyringen, mener departementet HiM bør gjennomføre gode prosesser for å vurdere ulike alternativer for å sørge for at virksomheten i Molde holder høy kvalitet og er konkurransedyktig. HiM har pekt på at mulig sammenslåing med NTNU er et alternativ høyskolen ønsker å utrede. En slik eventuell utredning bør ta høyde for at NTNU har gjennomført en større omorganisering etter sammenslåingen. januar 26, og at dette samt campusutviklingsarbeidet preger universitetet. Dersom HiM og NTNU ønsker at de to Postadresse Postboks 89 Dep 32 Oslo postmottak@kd.dep.no Kontoradresse Kirkeg. 8 www.kd.dep.no Telefon* 22 24 9 9 Org no. 872 47 842 Avdeling Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Erling H. Dietrichson 22 24 75 53

39/7 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon - 5/698-9 Supplerende tildelingsbrev og budsjettrevisjon : Supplerende tildelingsbrev 4. september 27 institusjonene slås sammen, bør dette bygge på bl.a. vurderinger av at en sammenslåing vil gjøre det lettere å møte de utfordringer som strukturmeldingen peker på. Departementet legger til grunn at en utredning vil medføre kostnader både for HiM og de institusjoner HiM vil vurdere sammenslåing med. For å dekke slike kostnader tildeler departementet 2 3 kroner. Midlene utbetales til HiMs konto 429 638. Forutsetningene for tildelingen følger av Innst. 2 S (26-27), Prop. S (26-27) og dette brevet. De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke brukes i samsvar med forutsetningene. 3. Rapportering Vi ber om at det rapporteres om bruk av midlene i Årsrapport (27-28), som har frist til departementet 5. mars 28. I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av høyskolens resultater og grad av måloppnåelse. Det skal også bekreftes at midlene er brukt i samsvar med forutsetningene. Med hilsen Magnus Worren (e.f.) avdelingsdirektør Erling H. Dietrichson seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer Kopi Nguyen Mai-Elin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Riksrevisjonen Worren Magnus O. K. Side 2

Dette punktet i sakslisten er begrenset.

4/7 Lokale lønnsforhandlinger 27-6/456-5 Lokale lønnsforhandlinger 27 : Lokale lønnsforhandlinger 27 Arkivsak-dok. Saksbehandler 6/456-5 Jørn Roger Gustad Arkivkode. Saksgang Høgskolestyret 23 Møtedato 2.9.27 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 27 Forslag til vedtak/innstilling: Det skytes ikke inn ytterligere midler til lokale lønnsforhandlinger 27. Det gjøres ikke en vurdering av lønnsnivået for høyskoledirektøren i 27. For lønnsregulering for neste ledernivå under høyskoledirektøren gis fullmakt til å anvende inntil kr 55. Saksutredning Fra det sentrale lønnsoppgjøret er det avsatt (foreløpig beregnet) kr 858 39 til lokale lønnsforhandlinger ved Høgskolen i Molde (mot kr 564 3 i 26), fordelt med hhv kr 228 til Akademikerne med NITO og kr 757 62 til øvrige. Virkningstidspunktet for forhandlingene er. oktober og. juli for gruppene, og forhandlingene må være sluttført innen 3. oktober 27. Grunnlaget for forhandlingene er formidlet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lokale-forhandlinger-27/id2563862/ De lokale parter ved høyskolen hadde forberedende møte. september der kjøreplan og prosedyre for forhandlingene ble nedfelt. Det er adgang for virksomhetene til å skyte inn ytterligere midler til forhandlingen, som i så tilfelle må tas fra eget budsjett. Det foreslås ikke å skyte inn ekstra midler til forhandlingen. Hovedtariffavtalens pkt 2.5.2 angir at det er virksomhetens styre som fastsetter lønnsendring for virksomhetens øverste leder, som i denne forstand er høyskoledirektøren. I 26 fikk høyskoledirektøren et opprykk på kr 78, og det foreslås å ikke nedsette et utvalg for å vurdere om det skal gis opprykk i år. Samme bestemmelse sier videre at lønnsendring på neste ledernivå (under høyskoledirektør) fastsettes med grunnlag utenom potten til lokale lønnsforhandlinger, og at det gjennomføres som en avtale etter forhandling med organisasjonene. Høyskoledirektøren legger til grunn at leder i denne sammenheng forstås som leder med personalansvar, og at følgende ledere defineres hermed: Dekaner, biblioteksjef, IT-sjef, personal- og økonomidirektør, og studiesjef. Høyskoledirektøren foreslår at det settes av inntil kr 55 som ytre ramme for disse forhandlingene. I 26 var denne rammen på kr, der det ble benyttet kr 96 7.

42/7 Samarbeid med NTNU - 4/47-93 Samarbeid med NTNU : Samarbeid med NTNU Arkivsak-dok. Saksbehandler 4/47-93 Gerd Marit Langøy Arkivkode. Saksgang Høgskolestyret 6 Møtedato 2.9.27 SAMARBEID MED NTNU Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret tar orienteringen til etterretning. Styret anser at prosessen så langt i høst har forsterket grunnlaget for et tett samarbeid med NTNU, og at en fusjon på sikt er en naturlig konsekvens av dette. Styret mener at det i lys av dette ikke parallelt skal utredes andre alternativer til en fusjon nå. Styret mener det er positivt å inngå en utvidet samarbeidsavtale med NTNU i løpet av høsten 27, og ber ledelsen og fagmiljøene jobbe konkret med dette nå, i tråd med skissert plan. Styret ber om å få samarbeidsavtalen til behandling på møtet 3. desember. Saksutredning I sak 29/7 fattet høgskolestyret følgende vedtak: Høgskolestyret står ved tidligere beslutning om at høgskolen skal gå samlet videre, og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren. Styret ber om at man fortsetter dialogen som de faglige avdelingene ved HiMolde har startet mot NTNU sitt faglige miljø. Styret ber høgskoledirektøren utarbeide en plan for den videre prosessen, i tett samarbeid med påtroppende rektor. Planen skal baseres på forslag som bes utarbeidet av avdelingsstyrene og administrasjonen. Interessene og oppgavene for de faglige avdelingene, administrasjonen og studentene skal ivaretas. Planen legges frem for styret på første møte etter rektorskiftet. Etter den tid har det vært både formell og uformell kontakt med ansatte ved NTNU på flere nivå, bl.a av ny rektor etter.august, for å lodde stemningen hos NTNU og opparbeide kontakter. Den 3.august hadde rektor og direktør fra HiMolde et møte med rektor Gunnar Bovim og flere av hans nærmeste ledere, i Trondheim. Møtet var nyttig og la grunnlaget for en videre samarbeidsprosess. Høgskoledirektøren mener vi på bakgrunn av dette møtet kan jobbe videre med mål om å få på plass en utvidet samarbeidsavtale i løpet av høsten 27. Deretter bør HiMoldes neste mål være at dette samarbeidet kan legge et grunnlag for en fusjon, slik styret har vedtatt. Nå har

42/7 Samarbeid med NTNU - 4/47-93 Samarbeid med NTNU : Samarbeid med NTNU NTNU nok med den fusjonen de har gjennomført, og ønsker ikke å løfte en sak til sitt styre om fusjon. Etter møtet la direktøren ut følgende informasjon på «Innsida» (HiMoldes intranett): Besøk hos NTNU Torsdag ettermiddag var HiMoldes rektor og direktør i et møte med rektor Gunnar Bovim i Trondheim. Hensikten var å følge opp styrets siste vedtak i struktursaken og ta med signaler til høgskolestyrets møte 2.september, i tillegg til at vår rektor fikk hilst på sin kollega på NTNU for første gang. På møtet deltok også prorektor for forskning Bjarne Foss, prorektor for utdanning Anne Borg og Morten Størseth fra rektors stab. Møtet var både hyggelig og konstruktivt. NTNU er nå svært opptatt med å få på plass den fusjonen de har gjennomført med Ålesund, Gjøvik og HIST. De jobber også mye med campusutvikling. Nye fusjoner er ikke på NTNUs agenda nå, men de har ambisjoner for faglig samarbeid og vil gjerne jobbe videre med det. Vi har som mål å få til en samarbeidsavtale mellom NTNU og HiMolde der faglige samarbeidsprosjekter skal prioriteres, særlig innenfor tekniske fag og logistikk. Ambisjonene bør være at man etterhvert får felles EU-prosjekter. Andre samarbeidsområder bør også være aktuelle, slik som digitalisering av undervisning og samarbeid om emner. Sammen med HiMoldes faglige ansatte vil vi jobbe videre med å finne gode samarbeidsprosjekter med NTNU i tiden fremover. Vår kontakt på NTNU når det gjelder dette arbeidet vil være prorektor Bjarne Foss. Noen tolket informasjonen som om prosessen var lagt «på is». Slik var det ikke ment. Poenget er at vi skal jobbe med et godt faglig samarbeid fremover. Dette endret imidlertid bestillingen til avdelingsstyrene noe, da de nå skulle gi innspill til en samarbeidsprosess (ikke fusjon). I løpet av de siste dagene har høgskoledirektøren mottatt innspill fra de tre avdelingsstyrene. De er kort sammenfattet nedenfor. Innspillene er tatt inn i sin helhet (vedlagt). Avdelingsstyret på avdeling HS (ref vedlegg ): HS gir støtte til arbeidet, og er konkret i sitt forslag til videre arbeid mot NTNU om samarbeid om samfunnsoppdraget. De ønsker et innledende møte der man presenterer avdelingens virksomhet, og avtale videre fremdrift. Deretter møter mellom aktuelle fagmiljø for å diskutere faglige samarbeid. HS ber om at ledelse og høgskolestyret må avklare på et tidlig tidspunkt om fusjonsalternativet er aktuelt. Avdelingsstyret på avdeling ØS (ref vedlegg 2): ØS stiller seg positiv til ønske om samarbeidsavtale, og mener tidligere avtaler og møter viser at det er grunnlag for å finne felles faglig plattform. Det bes imidlertid om at man ikke låser seg i en tidlig fase, og ber om at samtaler foregår på ledernivå men med god faglig forankring. ØS ser det som utfordrende at det fokuseres på samarbeid med teknisk orientering, og ber om at man finner samarbeidsplattformer som ligger i grensesnittet mellom de tekniske fagene og ØS sine økonomisk/administrative fagområder. ØS oppfordrer høgskolestyret å berede grunnen for en samarbeidsavtale der faglige plattformer kan vokse fram nedenfra. 2

42/7 Samarbeid med NTNU - 4/47-93 Samarbeid med NTNU : Samarbeid med NTNU Avdelingsstyret på avdeling Logistikk (ref vedlegg 3): LOG henviser til at tidligere faglige samtaler med NTNU, og mener at det nå er naturlig at samtaler om tettere institusjonelt tilknytning foregår på ledernivå. Ledelsen må samtidig jobbe tetter med avdelingsledelsen når det gjelder de faglige områdene det skal samarbeides om. Det må bygges videre på faglig tradisjon om at faglige tette bånd «bygges nedenfra». Avdelingsstyret mener det er risikofylt om man satser på nye, tekniske fag ved HiMolde, og henviser til at teknisk innrettede logistikkfag har vært prøvd tidligere. Derimot ser avdelingsstyret gode muligheter for logistikkfag som øker kunnskapen om teknologiens rolle og muligheter i logistiske prosesser. Avdelingsstyret påpeker viktigheten av at logistikkutdanningen, som er blant Europas beste og har god gjennomstrømming, opprettholder og videreutvikler sin slagkraft. Samarbeidsavtalen bør være åpen. Det må gjøre et forarbeid med avdelingene og de faglige ansatte. En revitalisert samarbeidsavtale ønskes velkommen, men må forankres i fagmiljøet. Adm.lederne: Den administrative ledergruppen har diskutert sin egen involvering i prosessen. De administrative lederne ser det som naturlig at det er de faglige avdelingene som først og fremst nå skal jobbe mot faglig tettere samarbeid. De administrative lederne vil holdes løpende informert, og ser det som naturlig at man involveres så snart det evt skjer ting som påvirker administrative oppgaver og prosesser. I mellomtiden er det naturlig at man gjør undersøkelser ift hvordan administrasjonene i Gjøvik og Ålesund har blitt innplassert i en ny, stor organisasjon. Studentene: Høgskoledirektøren er kjent med at styremedlem (student) i HiMolde har hatt kontakt med studenttillitsvalgt i Ålesund. Hovedinntrykket er at studentene mener det er veldig positivt å ha NTNU på vitnemålet, men synes at overgangen har gitt nye, og til dels strengere, rutiner som det har vært mangelfullt informert om. De merker at også de ansatte har vært litt uinformerte om nye rutiner og systemer, og det smitter over på studentene. De regner imidlertid med at dette er et forbigående problem. PLAN FOR VIDERE PROSESS - HØSTEN 27 Målet bør altså være å inngå en ny og utvidet samarbeidsavtale med NTNU innen utgangen av året. Dette mente også vår kontaktperson, prorektor Bjarne Foss, var et fornuftig mål under vårt møte i Trondheim. Det er viktig å lete etter felles faglige prosjekter, med forankring i fagmiljøet. Skal man få økt samarbeid må man treffes og snakke mer sammen. Vi har fått midler av KD som vi blant annet kan bruke til å treffes på faglige samlinger (f.eks. på hotell «midt i mellom»). Vi bør også ha mer/bedre kontakt med miljøet i Ålesund. For å kunne følge opp planen på en god måte bør den helst være så konkret som mulig. Vi må selvfølgelig avstemme den med NTNU, men det er greit at vi først tenker over hvordan vi kan ønske oss fremdriften. Høgskoledirektøren mener vi gjerne kan ta mal av HS sin måte å gjøre det på, og koble det sammen med andre samtaler som allerede er planlagt. 3

42/7 Samarbeid med NTNU - 4/47-93 Samarbeid med NTNU : Samarbeid med NTNU Følgende plan foreslås som utgangspunkt: Gjøremål Møte med dekan på fakultetet for ingeniørvitenskap Møte med dekan på fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap HS trinn : Møte med Dekan Björn Gustafsson og fakultetsledelsen bestående av prodekaner/professorer og stabsleder ved NTNU. Foreløpig agenda: Presentasjon av avdelingens virksomhet (AHS) og utviklingstrekk de siste årene. Dialog og avklare felles arenaer hvor vi kan samarbeide rundt forskning, innovasjon, utdanning/simulering m.m. Avklare hvordan tilnærmingen til de aktuelle fagmiljøene fra NTNU og HIM HS skal organiseres videre. HS-mellomtrinn: Forberede samling (trinn 2). Foreslå samarbeidsområder. HS trinn 2: Aktuelle fagmiljø fra NTNU og HIM HS (avklart i første møte, trinn ) møtes for å diskutere faglige samarbeidsprosjekter. Hvem? Rektor HiM Rektor HiM Når? Ålesund, 26. september (møte avtalt) Trondheim, 9. oktober (møte avtalt) Fra AHS møter Stål Bjørkly (professor/ nestleder fellesgrad Ph.d utvalget), Else Lykkeslet (professor), Atle Ødegård (professor), Ragnhild Michaelsen (hovedtillitsvalgt NSF), Heidi Haavardsen (dekan), Steinar Kristoffersen (rektor) og Gerd Marit Langøy (direktør). Dekan HS avtaler med NTNU. Dekan, i samarbeid med eget fagmiljø Mellom trinn og trinn 2 Aktuelle fagmiljø. Avtales på «trinn»møte. Følges opp av dekan. Møte i oktober? Møte i november? Log/ØS trinn : Be om et felles møte med prorektor Bjarne Foss, dekan på fakultet for økonomiske fag og dekan på fakultetet for ingeniørvitenskap. Avklare videre prosess (trinn 2), herunder felles arenaer hvor vi kan samarbeide rundt forskning, utdanning og innovasjon. Dekan Log, dekan ØS, rektor, direktør. Dekan Log avtaler med prorektor Bjarne Foss. Møte i oktober? 4

42/7 Samarbeid med NTNU - 4/47-93 Samarbeid med NTNU : Samarbeid med NTNU Log/ØS mellomtrinn: Forberede samling (trinn 2). Foreslå samarbeidsområder. Log/ØS trinn 2: Aktuelle fagmiljø fra NTNU og Log/ØS møtes for å diskutere faglige samarbeidsprosjekter. Dekan Log og dekan ØS, i samarbeid med sine egne fagmiljø Mellom trinn og trinn 2 Aktuelle fagmiljø, rektor og dekaner Utforme forslag til samarbeidsavtale Direktør, i samarbeid NTNU, og HiMoldes faglige miljø Høgskolestyret Avtales på «trinn»møte. Følges opp av dekanene. Møte i november? Innen 5.desember Vedta samarbeidsavtale 3.desember Det må legges inn info.møter med de ansatte underveis. Vedlegg: Vedlegg - Innspill fra avdelingsstyret på avdeling HS Vedlegg 2 Innspill fra avdelingsstyret på avdeling ØS Vedlegg 3 Innspill fra avdelingsstyret på avdeling Logistikk 5

42/7 Samarbeid med NTNU - 4/47-93 Samarbeid med NTNU : Innspill fra avdelingsstyret på avdeling HS Vedtak fattet i Avdelingsstyret avd. HS på møte 7.9.27 i sak 8/7. Videre prosess mot NTNU oppdrag fra høgskolestyret: Vedtak:. Avdelingsstyret støtter arbeidet med den videre prosessen mot NTNU. 2. Avdelingsstyret ønsker å gjennomføre sonderingen mot NTNU på følgende måte: Samarbeid om samfunnsoppdraget. Trinn : Møte med Dekan Björn Gustafsson og fakultetsledelsen bestående av prodekaner/professorer og stabsleder ved NTNU. Fra AHS møter Stål Bjørkly (professor/nestleder fellesgrad Ph.d utvalget), Else Lykkeslet (professor), Atle Ødegård (professor), Ragnhild Michaelsen (hovedtillitsvalgt NSF), Heidi Haavardsen (dekan), Steinar Kristoffersen (rektor)og Gerd Marit Langøy (direktør). Foreløpig agenda: Presentasjon av avdelingens virksomhet (AHS) og utviklingstrekk de siste årene. Dialog og avklare felles arenaer hvor vi kan samarbeide rundt forskning, innovasjon, utdanning/simulering m.m. Avklare hvordan tilnærmingen til de aktuelle fagmiljøene fra NTNU og HIM HS skal organiseres videre jfr trinn 2 som er beskrevet nedenfor. Trinn 2: Aktuelle fagmiljø fra NTNU og HIM HS (avklart i første møte, trinn ) møtes for å diskutere faglige samarbeidsprosjekter. 3. Videre sondering og prosess tas opp til diskusjon i fagmiljøene. 4. Øverste ledelse og høgskolestyret må avklare på et tidlig tidspunkt om fusjonsalternativet er aktuelt. 5. Fagmiljøene skal involvere studentene. Protokolltilførsel fra medlemmene Hans Petter Iversen og Hege Bakken; "De faglige perspektivene bør være styrende hele veien i prosessen med NTNU. Vi ønsker derfor at også fagmiljøene ved avdelingens bachelorprogrammer kan delta i kontakten fra starten av." Vedtaket ble godkjent av styremedlemmene i en e-post runde (etter noe korrigering av innholdet). Protokolltilførselen kom i denne runden.

42/7 Samarbeid med NTNU - 4/47-93 Samarbeid med NTNU : Innspill fra avdelingsstyret på avdeling ØS Notat Videre prosess mot NTNU Viser til tidligere vedtak i høgskolestyret 8.juni 27 der NTNU blir pekt på som det naturlige fusjonsalternativ, og der fagavdelingene blir bedt om å fortsette dialogen opp mot fagmiljøer ved NTNU. Viser også til redegjørelse fra direktør etter at direktør og rektor hadde møte med ledelsen ved NTNU 3.august 27. Der står det blant annet at man ved NTNU ikke har nye fusjoner på sin agenda nå, men at de har ambisjoner for faglig samarbeid og at de gjerne vil jobbe for å etablere faglige samarbeid med Høgskolen i Molde. Videre står det: Vi har som mål å få til en samarbeidsavtale mellom NTNU og HiMolde der faglige samarbeidsprosjekter skal prioriteres, særlig innenfor tekniske fag og logistikk. Avdelingsstyret ved avdeling ØS hadde saken oppe til diskusjon på sitt møte 6.september 27. Basert på diskusjonen har dekanen ført i pennen et notat i sakens anledning. Avdelingsstyret stiller seg i utgangspunktet positiv til slike ønske om å etablere samarbeidsavtale. Møte med ulike institutter på Fakultet for økonomi i mai 27, samt allerede eksisterende samarbeidsavtaler om Ledelse i helse- og sosialtjenesten, viser at det er grunnlag for å finne felles faglige plattformer. Videre ønsker Avdelingsstyret å presisere tidligere uttalelser om viktigheten av å se på avdeling LOG og ØS som ett felles fagmiljø i videre samtaler med NTNU. I det videre arbeidet oppfordres Høgskolestyret og ledelsen ved HiMolde til ikke å låse seg for mye til en retning i en tidlig fase. Videre finner Avdelingsstyret det fornuftig at de videre samtaler foregår på ledernivå for å finne aktuelle samarbeidsområder, men at det er helt avgjørende slike samarbeidsavtaler har god faglig forankring. Det betyr at avdelingsledelsen ved de ulike fagavdelingene må kobles tett på rektorat og direktør i det videre arbeidet. Avdelingsstyret ser det som utfordrende at samarbeidsplattformen, slik den er omtalt av direktøren i etterkant av møte den 3.august, i stor grad synes å ha en teknisk orientering som i liten grad samsvarer med avdelingens forskning- og utdanningsprofil. En omprioritering og profilering for å «matche» NTNU innen tekniske fagområder, vil representere krav om ekstrem omstilling. Fagmiljøene ved både ØS og LOG tar hovedsakelig utgangspunkt i en økonomisk-administrativ tradisjon. Her har vi flest studenter, godt forankrede utdanningstilbud og ambisjoner om å styrke forskningsaktiviteten. Avdelingsstyret vil derfor sterkt oppfordre til å finne samarbeidsplattformer som ligger i grensesnittet mellom de tekniske fagene og våre fagområder. Høgskolestyret oppfordres til å berede grunnen for en samarbeidsavtale der faglige plattformer kan vokse fram nedenfra, slik det er tradisjon for at sterke faglige nettverk og samarbeid etableres. På denne måten vil den faglige forankringen for ett tett, godt og fruktbart samarbeid kunne etableres. Molde 3.9.7 Oskar Solenes dekan Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

42/7 Samarbeid med NTNU - 4/47-93 Samarbeid med NTNU : Innspill fra avdelingsstyret på avdeling LOG Videre prosess mot NTNU - september 27 Høgskolestyret vedtok 8. juni: Høgskolestyret står ved tidligere beslutning om at høgskolen skal gå samlet videre, og at man ser NTNU som den mest naturlige fusjonspartneren. Styret ber om at man fortsetter dialogen som de faglige avdelingene ved HiMolde har startet mot NTNU sitt faglige miljø. Styret ber høgskoledirektøren utarbeide en plan for den videre prosessen, i tett samarbeid med påtroppende rektor. Planen skal baseres på forslag som bes utarbeidet av avdelingsstyrene og administrasjonen. Interessene og oppgavene for de faglige avdelingene, administrasjonen og studentene skal ivaretas. Planen legges frem for styret på første møte etter rektorskiftet. 3. august hadde rektor og direktør møte med NTNU ved rektor og prorektorene for forskning og for utdanning. I direktørens oppsummering av møtet, heter det: Nye fusjoner er ikke på NTNUs agenda nå, men de har ambisjoner for faglig samarbeid og vil gjerne jobbe videre med det. Vi har som mål å få til en samarbeidsavtale mellom NTNU og HiMolde der faglige samarbeidsprosjekter skal prioriteres, særlig innenfor tekniske fag og logistikk. Tidligere har det vært faglige samtaler med NTNU. Disse har avklart at det er interesse for tettere faglig kontakt, herunder fusjon som en mulighet. I lys av dette ser avdelingsstyret det som naturlig at eventuelle samtaler om en tettere institusjonell tilknytning, eksempelvis samarbeidsavtaler på konkrete fagområder, finner sted på ledernivå. Dette skal selvsagt ikke være til hinder for den ordinære virksomheten som alltid har vært bedrevet, nemlig direkte kontakt fagfeller imellom. Avdelingsstyret mener det er avgjørende viktig at høgskolens posisjoner i samtalene på ledernivå forankres grundig i fagmiljøene. Avdeling for logistikk mener derfor det er naturlig at den faglige ledelse og direktør jobber tettere med avdelingsledelsen når det gjelder de faglige områdene som det skal samarbeides om. Dette innebærer at rektoratet og direktøren må involvere avdelingsledelsen i den videre prosessen. Avdelingsstyret mener at høgskolen må bygge videre på den solide akademiske tradisjonen der fagfolk finner sammen og at tette faglige bånd bygges «nedenfra». Samtidig vil utvikling av godt strategisk forankrede satsingsområder kreve kontakt på ledernivå for å kunne gi slike satsinger hensiktsmessige rammebetingelser. Den videre prosessen blir dermed naturlig knyttet til framvekst av en eller flere samarbeidsavtaler. Avdelingen/høgskolen har allerede en samarbeidsavtale med NTNU om logistikk, men en ny, bredere avtale, eller avtaler, er selvfølgelig positivt for andre miljø ved høgskolen, gitt samsvar med høgskolens satsningsområder. Avdelingsstyret mener at et overordnet mål må være at høgskolen styrker sin posisjon både kvantitativt og kvalitativt innenfor sine strategiske satsningsområder. Dette vil være en dominant strategi som vil ha gyldighet uavhengig av hvilken retning som høgskolen måtte bevege seg i. Avdelingsstyret mener at det er forbundet med høy risiko å satse på nye, tekniske fag ved høgskolen i Molde. Teknisk innrettede logistikkfag har vært prøvd tidligere, uten suksess i form av studenttilfang. Kostnadene kan lett bli meget høye (der kreves personell, laboratorier og annet), rekrutteringsgrunnlaget er usikkert og det nødvendige fagmiljøet blir høyst sannsynlig svært krevende å bygge opp. Den strategiske avstanden til nærliggende institusjoner blir for liten. Der finnes etablerte tekniske fagmiljøer både ved NTNU Ålesund og NTNU Trondheim som høgskolen i så fall må konkurrere med. Avdelingsstyret mener derfor at faren for en kostbar overetablering med til dels irreversible kostnader er svært stor. Samtidig mener avdelingsstyret at logistikkfag som øker

42/7 Samarbeid med NTNU - 4/47-93 Samarbeid med NTNU : Innspill fra avdelingsstyret på avdeling LOG kunnskapen om teknologiens rolle og muligheter i logistiske prosesser, bør utvikles som del av avdelingens tilbud. Dette forutsetter imidlertid ikke en generell dreining mot ingeniørfag. Erfaringen tilsier også at kostnadskrevende satsninger kan trekke ressurser vekk fra viktige eksisterende områder og derved få en betydelig alternativkostnad. Ved avdeling for logistikk har vi per i dag ett av Europas beste studietilbud innen logistikk, studieområdet med sine rundt 6 studenter er blant de største som finnes innen dette spesialiserte området, også globalt, og faglig sett holder avdelingen et høyt nivå med god gjennomstrømning av masterstudenter og et program som vil oppfylle KDs måltall. Det vil være avgjørende viktig for høgskolen at dette fagområdet klarer å opprettholde og videreutvikle sin slagkraft. Høgskolens økonomisk/administrative fagmiljø er i vesentlig grad komplementært til logistikkfagene, og ressurssituasjonen her bør nå styrkes. Samtidig bør disse fagene kunne videreutvikle strategiske nisjer som vil kunne styrke deres selvstendige posisjon i tiden som kommer Det å eventuelt skulle bidra til å styrke et konkurrerende logistikkmiljø ved NTNU Gjøvik gjennom en samarbeidsavtale gir etter avdelingsstyrets mening en reduksjon i høgskolens framtidige strategiske mulighetsrom, uavhengig av eventuelle framtidige partnerskap. Samarbeidsavtalen bør være åpen, og aktivitetene under avtalen bør utvikles etter ønske fra de faglige miljøene. Det må derfor gjøres et forarbeid med avdelingene og de faglig ansatte før en nå går inn i videre diskusjoner med NTNU. Avdeling for logistikk har allerede utstrakt forskningssamarbeid med NTNU og ønsker velkommen en revitalisert samarbeidsavtale, men avdelingsstyret er opptatt av at avtalen ikke skal legge føringer som mangler forankring i fagmiljøet. Molde, 4. september 27 Hans Fredrik Nordhaug Dekan

43/7 Budsjettforslag 29 - satsingsforslag utenfor rammen - 7/649- Budsjettforslag 29 - satsingsforslag utenfor rammen : Budsjettforslag 29 - satsingsforslag utenfor rammen Arkivsak-dok. Saksbehandler 7/649- Gerd Marit Langøy Arkivkode. Saksgang Høgskolestyret Møtedato 2.9.27 BUDSJETTFORSLAG 29 - SATSINGSFORSLAG UTENFOR RAMMEN Forslag til vedtak/innstilling: Styret ber om at høgskoledirektøren utformer og sender en begrunnet søknad om satsing utenfor rammen innen fristen.november, der følgende prioriteres:. Nye rekrutteringsstillinger 2. Nye studieplasser innenfor IT 3... 4.... (endelig vedtak utformes på møtet) Saksutredning I Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev av 22.2.26 står følgende om satsingsforslag utenfor rammen (nye tiltak): 5.2 Budsjettforslag for 29 Institusjonene skal utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og høyskolesektoren. Frist for innsendelse av budsjettforslag for 29 er. november 27. Forslagene sendes til postmottak@kd.dep.no. Se vedlegget Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 29. Det er ennå lenge til fristen, men høgskoledirektøren ber om at styret diskuterer saken, og gir tydelige føringer for hva høgskolen skal prioritere i søknaden. Det er vanskelig å nå gjennom, og viktig å prioritere godt. Høgskoledirektøren mener at vi bør spisse søknaden, og ikke søke om altfor mange nye satsinger på en gang. Det er samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing som har ligget bak SAKS, ikke et ønske om mer spredning eller oppstart av flere små studier. Samtidig skal vi selvfølgelig allikevel utvikle oss og tilpasse nye tilbud til nye samfunnsbehov. Til styrets informasjon tas det med en kort oversikt over hva vi har søkt om de siste årene:

43/7 Budsjettforslag 29 - satsingsforslag utenfor rammen - 7/649- Budsjettforslag 29 - satsingsforslag utenfor rammen : Budsjettforslag 29 - satsingsforslag utenfor rammen Til budsjettet for 28 (søknad datert 26.okt 26):. Nye rekrutteringsstillinger 2. Oppstart av ny master i ledelse og helselogistikk i helse- og sosialsektoren 3. Oppstart av ny bachelor i havbruksøkonomi og logistikk, Kristiansund (Søknaden legges ved, kun til informasjon). Til budsjettet for 27 (søknad datert 5.okt 25):. Nye rekrutteringsstillinger, spesielt innen helse- og sosialfag 2. Mastergrad i avansert klinisk sykepleie, nye studieplasser 3. Mastergrad i helselogistikk, nye studieplasser 4. Investeringer i simuleringslaboratorium på sykepleie Til budsjettet for 26 (søknad datert 3.okt 24):. Nye rekr.stillinger med hovedvekt på utvikling av PhD-program i helse 2. Nye studieplasser, Master i Engineering Logistics 3. Nye studieplasser, bachelor i vernepleie I denne perioden har vi fått nye studieplasser på vernepleie (revidert budsjett 25), 5 nye studieplasser på master (revidert budsjett 26), 5 nye studieplasser på IT (revidert budsjett 27), en ny rekrutteringsstilling (revidert budsjett 27), i tillegg til 6 nye studieplasser (kategori D), øremerket bruk i Kristiansund. Høgskoledirektøren mener at vi også denne gangen bør søke om nye rekrutteringsstillinger. Det er også naturlig å søke om flere studieplasser på IT, da de 5 plassene fra 27 gir begrensede muligheter. Ut over dette ber høgskoledirektøren styret om å foreslå tiltak som bør prioriteres. Vedlegg: Vedlegg «Budsjettforslag 28 satsingsforslag utenfor rammen» av 26..26 2

43/7 Budsjettforslag 29 - satsingsforslag utenfor rammen - 7/649- Budsjettforslag 29 - satsingsforslag utenfor rammen : HiMolde - Budsjettforslag 28 - satsingsforslag utenfor rammen.pdf

44/7 Utvidet sensurfrist for eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi - 6/27-6 Utvidet sensurfrist for eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi : Utvidet sensurfrist for eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi Arkivsak-dok. Saksbehandler 6/27-6 Sissel Anne Waagbø Arkivkode. Saksgang Høgskolestyret 449 Møtedato 2.9.27 UTVIDET SENSURFRIST FOR EKSAMEN I ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKJEMI Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret forlenger sensurfristen til 22. januar 28 kl 2, for eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi med eksamensdag 8.2.27. Saksutredning Det skal gjennomføres en nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 8. desember 27. Det er NOKUT på oppdrag fra KD som gjennomfører eksamenen, og det forventes at omkring 5 kandidater skal avlegge eksamen. Det store antallet gjør at administrering av sensur vil bli en utfordring, og NOKUT har bedt institusjonene om at sensurfristen forlenges til 22. januar 28 kl 2. Sensuren skal normalt foreligge innen tre uker og sensurfristen skulle ha vært 8..8. Etter UHlovens 3-9 (4) er det bare styret selv som kan gjøre unntak fra sensurfrister for enkelteksamener.

45/7 Eventuelt - 4/39-6 Eventuelt : Eventuelt Arkivsak-dok. Saksbehandler 4/39-6 Merete Ludviksen Arkivkode. Saksgang Høgskolestyret Møtedato 2.9.27 EVENTUELT Klikk her for å skrive inn tekst. Skriv inn forslag til vedtak

4/7 Orientering om virksomheten - 7/83-4 Orientering om virksomheten : Orientering om virksomheten Notat Direktør av Vår dato Vår referanse 4.9.27 7/83-4 Vår saksbehandler Gerd Marit Langøy Orientering om virksomheten Driftsrapport Det vises til vedlagte driftsrapport (powerpoint). Studenter høsten 27 Oversikt over studenttall høsten 27, for hvert studium og hvert studentkull, finnes nedenfor. Rapporten er basert på tall fra 3.september. Sykefravær 2. kvartal 27 Oversikt over sykefraværet er også vedlagt. HiMolde har nå et svært lavt sykefravær, og det er vi godt fornøyd med. Sikresiden.no Den 2.oktober vil Sikresiden.no bli lansert ved universiteter og høyskoler over hele landet. Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted (webapplikasjon) som gir brukervennlig opplæring og hjelp om hva den enkelte student og ansatte skal gjøre i en krisesituasjon. Applikasjonen er todelt og gir støtte både når noe skjer og i forhold til å forebygge uønskede hendelser. Løsningen er initiert og laget av sektoren selv, med støtte fra UNINETT. Innholdet er kvalitetssikret av en rekke relevante fagmiljø og etater. Nettstedet inneholder generell informasjon, på norsk og engelsk, og med mulighet for å legge til lokal informasjon om telefonnummer, rømningsveier, varslingsrutiner osv. Det er mulig å bruke applikasjonen til å varsle om uønskede hendelser. Vi må ta en gjennomgang av våre eksisterende rutiner og system innenfor sikkerhet og beredskap for å se hva som er fornuftig å innlemme i applikasjonen. Vi tror at dette kan bli et nyttig verktøy. Øvrig informasjon Høgskoledirektøren vil kunne informere muntlig om andre ting under denne posten på programmet.

4/7 Orientering om virksomheten - 7/83-4 Orientering om virksomheten : Driftsrapport til styremøtet 2sept7 Driftsrapport Til styrets møte 2.september 27 5.9.27

4/7 Orientering om virksomheten - 7/83-4 Orientering om virksomheten : Driftsrapport til styremøtet 2sept7 Avdeling helse- og sosialfag Til info Faktadel - studenter Kommentarer fra dekan Stor søknad og opptak på bachelor i sykepleie og vernepleie (ventelister) Tilsetting i ekstern finansiert (HMN) stipendiatstilling, HIM-HS og Molde behandlingssenter (3år) Fortsetter dialogen med NTNU jfr avdelingsstyrevedtak og i forhold til forespørsel om konkret samarbeid med NTNU Ålesund Møte med Helse Møre og Romsdal (HMR).Dialogmøte 3.okt. med sentrale samarbeidspartar innan forsking, innovasjon, utdanning, kompetanse-utvikling/simulering Opprettet Forskningsforum som ledes av forskningskoordinator Handlingsplan for forskning -225 Jobber med plan for utdanningssamarbeid med Kr. sund kommune Signert samarbeidsavtaler med UCSF og Stanford hospital (USA) på master/ph.d nivå Krevende oppstart med stor aktivitet Studenter høst 27: 859 (Vår-7: 844. Høst-6: 859. Vår-6: 77) (ref. for øvrig egen oversikt over studenter Orienteringssak på dette møtet) Regnskap mot budsjett, HS august 27 Tall i HS, lønn HS, drift HS, reiser Samarb.midl Voldsrisiko SUM HS Budsjett 27 22 582 2 449 376 744 36 27 468 Regnskap 27 22 3 2 687 377 29 49 26 454 R/B 98 % % % 28 % 47 % 96 % Kommentar: Lønnsforbruk under kontroll, men det er et overforbruk på drift. Samarb.midler pt ikke belastet, men det kommer senere i høst. Oppsummert: Under kontroll Nov. 25 2

4/7 Orientering om virksomheten - 7/83-4 Orientering om virksomheten : Driftsrapport til styremøtet 2sept7 Avdeling logistikk Til info Faktadel - studenter Kommentarer fra dekan Studenttall Ca på logistikkmasterprogrammene! Kr.sund ca 35 på hver av petlog og marlog Forskningsprosjekt NFR: AXIOM (sammen med NTNU) fikk stipendiat i Molde Erasmus+ fra SIU: AR-for-EU fikk ca 3.5 mill. Søknader om opprykk til professor: Johan Holmgren Per Engelseth Nettstudiet i IT med vellykket test av nytt LMS (Canvas) så langt Sittende dekan går ut i permisjon. oktober ref egen sak Studenter høst 27: 532 (Vår 27: 43. Høst-6: 469. Vår-6: 457) (ref. for øvrig egen oversikt over studenter Orienteringssak på dette møtet) Regnskap mot budsjett, Log august 27 Tall i Log, lønn Log, drift Hjelpelærere Reiser SUM Log Budsjett 27 5 7 724 248 662 8 335 Regnskap 27 5 29 957 25 987 8 89 R/B 96 % 4 % 87 % 49 % 99 % Kommentar: Overforbruk på drift og reiser. Oppsummert: Samlet sett innenfor budsjett. Nov. 25 3

4/7 Orientering om virksomheten - 7/83-4 Orientering om virksomheten : Driftsrapport til styremøtet 2sept7 Avdeling økonomi og samfunnsvitenskap Til info Faktadel - studenter Kommentarer fra dekan Studiestart synes å ha gått bra. Det rapporteres om mange, og ivrige studenter, på forelesning i flere av de store innføringsfagene. Stort sett fornøyd med oppmøtetallene. Rektor ble invitert til avdelingsmøte og har presentert sine tanker om hva som skal til for å vokse Dekan vil være sykemeldt f.o.m. 9.september. Lars Rønhovde er stedfortreder i perioden. Studenter høst 27: 847 (Vår 27: 836. Høst-6: 885. Vår-6: 88) (ref. for øvrig egen oversikt over studenter Orienteringssak på dette møtet) Regnskap mot budsjett, ØS august 27 Tall i ØS, lønn ØS, drift Hjelpelærere Reiser SUM ØS Budsjett 27 3 47 448 79 448 5 2 Regnskap 27 2 77 847 84 537 5 238 R/B 97 % 28 % 6 % 2 % % Kommentar: Overforbrukt på drift, hjelpelærer og reiser, men under budsjett på lønn. Oppsummert: Samlet sett overforbruk, men lavere enn ved forrige rapportering (april). Nov. 25 4

4/7 Orientering om virksomheten - 7/83-4 Orientering om virksomheten : Driftsrapport til styremøtet 2sept7 Forskning, publisering og FOU-prosjekter Til info Faktadel publisering, prosjekt mm Kommentarer fra Viserektor for forskning HiM var årets arrangør av Fjordkonferansen i Loen i juni. Stor deltakelse med over 9 delegater, - også god representasjon fra HiMs forskere. Vi har nå ansvaret for redaksjonen for den påfølgende Fjordantologien. Vi arrangerer årets Forskningsdager siste uka av sept. Samarbeid med Romsdals Budstikke om kronikker som før, og har fått inn gode utkast. Forhåpentligvis blir det også Forsker-stand-up. I begynnelsen av oktober arrangeres Gjensidige-seminaret her hos oss med tema «digitalisering». En intern programkomite har invitert foredragsholdere, og Gjensidige støtter arrangementet økonomisk. Seminaret er åpent for alle. Forskningsutvalget har foreslått hvordan vi følger opp den nye Forskningsetikkloven som ble vedtatt av Stortinget i mai, bl.a. med etablering av et eget Redelighetsutvalg og et opplegg for opplæring i forskningsetikk internt. Den 24. oktober er vi innkalt til intervjuer i forbindelse med Forskningsrådets SAMEVAL-prosess (evaluering av norsk samfunnsvitenskapelig forskning). Vi sendte inn omfattende dokumentasjon i januar og februar (som siden er komplettert noe). Vi stiller med følgende tre personer: Representant for ledelsen: Dekan Oskar Solenes. Faglige representanter for Panel 6: Professor Svein Bråthen (vara: Professor Harald M. Hjelle), Professor Hallgeir Gammelsæter. Vi er med i en H22-søknad (MSCA-RISE) som har passert de vesentlige trinn (selv om noe formelt står igjen). Prosjektet heter GOLF og dreier seg om matvarelogistikk. Prosjektleder er University of Liverpool, vår prosjektleder er Heidi Hogset. Rektor har sendt inn stor søknad til Forskningsrådet til FORREGION-programmet / Kapasitetsløftet. Søknaden er støttet av viktige næringslivspartnere, fylkeskommunen og andre. Det ble sendt inn 5 skisser og kun 6-7 prosjekter kan forvente finansiering, så konkurransen er hard, men vi håper det beste! Biblioteket har akkurat levert status på vitenskapelig publisering per 4. September, og den viser en økning på ca. 4% i forhold til fjorårets tall på samme tid, - og fjoråret endte med ny rekord, så det er strålende! Harald M. Hjelle går av som viserektor for forskning. oktober. 5.9.27 5

4/7 Orientering om virksomheten - 7/83-4 Orientering om virksomheten : Driftsrapport til styremøtet 2sept7 Undervisning og EUV Til info Til info Kommentarer fra Viserektor for undervisning Kommentarer fra avd.leder fra EUV Vi er i gang med «kvalitetsprosjektet», høgskolens interne kvalitetssikring og tilsyn med egen studieportefølge (Studiesjefen er prosjektleder) Vi har gjennomgått rutiner for kvalitetsteamene sammen med studentene og innfører obligatorisk klassens time for alle kull Innovasjonscampen (samarb HIM og Ungt Entreprenørskap) blir fra og med 28 obligatorisk for et kull i alle studieretninger Vi har satt pedagogikken på dagsorden gjennom å arrangere pedagogikkslang for ansatte ca en gang i måneden gjennom semesteret Vi arbeider med oppfølging av kvalitetsmeldingen. Oppstart årsstudiet i Velferdsteknologi denne uken, 54 studenter som har fått studieplass Oppstart årsstudiet i offentlige anskaffelser denne måned, 34 studenter har fått studieplass Emnet Innovasjon og Industrielt internett flyttet til vårsemesteret pga ikke tilstrekkelig med studenter Vurdering og utvikling av årsenhet i SCM med studiested i Oslo Annet: Vellykket frokostmøte med Molde Næringsforum på campus 6.september. Hele 9 deltagere fra nærings- og samfunnsliv deltok, og engasjementet i gruppearbeidet var godt. 5.9.27 6