Protokoll fra styremøte i NAL (1/2013) Tid: 30. januar 2013 klokken 10.00-16.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan, Per Morten Ekerhovd, Rose Marie Steinsvik, Michael Lommertz og Katrine Wang Høiem. NALs administrasjon Pål Stephensen, Tor Inge Hjemdal (sak 6/2013) og Kirsti Hansen (7/2013) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 1/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte 30. januar 2013 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 2/2013 Protokoll fra styrets møte 4. desember 2012 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 4. desember 2012 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 3/2013 Orienteringer Presidenten orienterte om aktuelle saker. Europan President og visepresident har hatt møte med Europan. Samarbeidet fortsetter og ny samarbeidsavtale inngås. Randi Wøien er NALs representant i Europans styre og ønsker å fortsette.0047 er sekretariat. Styret vurderer om NALs fagavdeling kan overta vervet når styreperioden utløper. Besøk hos lokalforeninger President og administrerende direktør besøker de større lokalforeningene. Datoer er: OAF 6.2, BAF 11.2, SAF 12.2, TAF 15.2, NAF 7.3 og AAF 14.3. Hovedfokus på ny organisasjon og fanesaker, lokalforeningenes rolle og hva lokalforeningene ønsker å ta opp. Administrasjonen utarbeider en presentasjon.
Svarbrev til Bergen Arkitektforening Visepresidenten har skrevet et utkast til svar. Saken tas opp 11.2 ved besøket i lokalforeningen. Ansvarsområder for styrets medlemmer Saken ble gjennomgått på styreseminaret i Stockholm. Styrets stemme fordeling første halvår 2013 Presidenten omdelte listen i møtet. Passivhusstandard 2015 Saken har ligget hos Ecobox. NAL bør mene noe om fagområdet og passivhusbegrepet er noe forvirrende. Møte skal avholdes med Michael Lommertz, Frederica Miller og Chris Butters. Ny standard er innført. Utredning om passivhusnivå er på gang i tillegg til TEK 15. NAL må gi innspill i disse sakene og melde sin interesse for å være proaktive i forarbeidet og bli høringsinstans. Medlemsstatistikk Fjoråret viste et underskudd på 22 medlemmer totalt. Status per 31.12.2012 er til sammen 4126 medlemmer hvorav 599 pensjonister og 560 studentmedlemmer. PBE Plan- og bygningsetaten Et forbedringsprosjekt løper i ett år og OAF følger opp saken. Statsbygg NAL ønsker å få til et forbedringsprosjekt med Statsbygg, og det er avtalt et møte med etaten. 4/2013 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avlegger en rapport om status i administrasjonen. Interne arbeider Det har vært gjennomført store, interne arbeider og etablering av ny fagavdeling på nyåret. Ferdigstillelsen ble markert med en fest. Personalsituasjonen Fagavdelingen har litt utfordringer med to medarbeidere i pappapermisjon. Noen kortidsengasjementer i avdelingen. Biblioteksleder Frid Welde er langtidssykemeldt, men driften går rundt med vikar og Pernilles Mofjells utvidede stilling. Utredningen om bibliotekets fremtidige drift pågår. Oslo Arkitekturtriennale - OAT Styremøte ble avholdt 29.1.2013. Kuratorene presenterte hovedprogrammet. Det er store ambisjoner, men finansieringen er ikke på plass. Sekretariatet har kuttet kostnader. Styret er i en prosess for å begrense de to kuratorenes bidrag for å spare penger. Det er sendt søknader og tatt kontakt mot statlige og private aktører. Risikovurdering pågår. Nytt styremøte 5. februar hvor det tas stilling til 2
program og økonomi. Målsettingen er å nå utover egne rekker, men sponsorene forstår ikke helt budskapet. NAL er ansvarlig for konferansen som avholdes på Chateau Neuf. Alle er likeverdige partnere i triennalen og eventuelt underskudd/ overskudd må deles. Viktig for NAL å bidra, men det er ressurskrevende. 5/2013 Handlingsplaner 2013 Handlingsplanene vedlå til saken. Administrerende direktør orienterte. Administrasjonen er på god vei til å nå målene som er definert. Summen av 2012 og 2013 skal være alle måloppnåelsene i h.h.t. styrets strategiplan. Internasjonalt engasjement er ikke nevnt i dokumentet og det må synliggjøres. NAL er sekretariat for nordisk seksjon av UIA. I tillegg er vi med i flere internasjonale organisasjoner. Per Morten Ekerhovd utarbeider liste over internasjonale engasjementer og medlemmers engasjement. Administrasjonen presenterer flere konkrete tiltak i en egen liste. Legges frem i siste styremøte før sommeren. 6/2013 Prosjekt Systematisk etterutdanning for arkitekter Arkitektbedriftene, Direktoratet for byggkvalitet og NAL har etablert prosjektet Systematisk etterutdanning for arkitekter. Prosjektleder Tor Inge Hjemdal orienterte om prosjektet som startet for 1,5 år siden. To ulike kunnskaper akademisk kunnskap og profesjons kunnskap. Fire hovedmål er lagt til grunn. Det skal etableres en felles arena for byggenæringen for å avstemme krav og erfaringer. Fremdriftsplan med implementering juli 2014. Arbeidsformen er en styringsgruppe med samarbeidspartnerne i tillegg til en arbeidsgruppe. DiBK trekkes inn ved behov. Dialog med Innovasjon Norge for å søke prosjektstøtte. Økonomisk ramme er cirka 6 millioner. Utfordringen er en litt sårbar prosess og den må presenteres godt innad i faggruppen. Kommunikasjon blir viktig. Det utredes om ordningen skal bli obligatorisk for medlemmene med en eventuell autoriasjonsordning. 7/2013 Markedsplan for NAL Ref. sak 108/2012. Prosjektleder Kirsti Hansen orienterte. Administrasjonen er i sluttfasen av å utarbeide en markedsplan for NAL, der ett av hovedpunktene relaterer seg til hvordan vi skal øke antall medlemmer i perioden 2013-2015. Det gjennomføres en grundig kartlegging av medlemsmassen før vi gjør noen store grep. NAL har et verktøy, SurveyXact, som skal benyttes til dette. 3
8/2013 Arkitekturhuset Referat fra Jensen-utvalget datert 23.01.2013 vedlå til saken. Presidenten orienterte. Styringsgruppen består av visepresident og administrerende direktør sammen med to representanter fra OAF. Det er et to-årsperspektiv på å få til en omregulering av eiendommen. Hva har vi råd til og som passer til visjonen? Fase 1 til sommeren noen scenarier. Arkitektenes Hus AS er eiendomsforvalter, men det er behov for å profesjonalisere driften. I hvilken grad skal AS Arkitektenes Hus involveres i NALs fremtid. Hvilke veivalg står NAL og huset overfor? Det er viktig å skille rollene. NAL/OAF som aksjeeiere må ta kostnader knyttet til planlegging av nytt arkitekturhus. Målsettingen er å få på plass dette før 01.01.2015. Styringsgruppen orienterer om status i møtene fremover. Del 3 Beslutningssaker 9/2013 Samarbeid med de øvrige arkitektorganisasjonene Sak 108/2012. Utkast til Intensjonsavtalen mellom NIL, NLA og Afag vedlå til saken. Staffan Carenholm deltok som rådgiver på styrets strategiseminar. Lunsjmøte med styrelederne i NIL, NLA og Afag avholdes 6. februar. Alle organisasjonene må være med. Carenholm inviteres til Oslo for å orienterer lederne av de andre organisasjonene om prosessen rundt etableringen av Sveriges Arkitekter. Møtet vurderes streamet og sendes lokalforeningene. Det lages et felles dokument og en felles for fremleggelse til RS i mai. Avgjørende for prosessen at organisasjonenes lokalforeninger involveres og informeres for å skape en felles forståelse. Saken settes opp på lokalledermøtet til våren. Styret gir full tilslutning til å fortsette samarbeidet med AFAG/NIL/NLA om etablering av ny arkitektorganisasjon. Intensjonsavtalen godkjennes. 10/2013 Handlingsprogrammet søknader Søkerliste med i alt 17 søknader vedlå til saken. Det ble besluttet å opprette et utvalg som vurderer søknadene. Rammen for tildeling er kroner 700.000. Et utvalg bestående av Per Morten Ekerhovd, Annelise Bjerkan og Rose Marie Steinsvik får mandat til å foreta innstilling og tildeling av midlene. Administrasjonen orienterer søkerne om vedtaket. 4
11/2013 Redaktørenes og kommunikasjonssjefens tilstedeværelse i styremøtene Referat fra presseseminaret i NAL med Fagpressen til stede, vedlå til saken. Presidenten orienterte. Redaktørene og kommunikasjonssjefen gis ikke generell adgang til styremøter. President og/eller visepresident avholder informasjonsmøte med redaktørene snarest mulig etter hvert styremøte. Redaktørene og kommunikasjonssjefen har adgang til RS-møter. 12/2013 Tidsskriftsavtalen med NIL unntak for NILs møbeldesignere? Utkast til avtale mellom NIL og NAL vedlå til saken sammen med notat fra NIL. Administrerende direktør orienterte. NAL har i dag avtale med både NIL og NLA tilsvarende NALs ordning. Begge organisasjoner ønsket reforhandling av avtalen. NILs forslag skilte seg ut og de mener Arkitektur N er irrelevant for møbeldesignerne og ønsker unntak fra det obligatoriske abonnementet. Om det endres kan det få negative konsekvenser for NALs generelle obligatoriske ordning. Styret oppfordrer NILs bidragsytere til publikasjonene til å gjenspeile medlemmenes behov. Obligatorisk tidsskriftsavtale for NIL opprettholdes. Del 4 Eventuelt 13/2013 Oppdatert strategidokument Administrerende direktør delte ut revidert versjon av strategidokumentet. Styret kom med konkrete tilbakemeldinger. Viktig å skille på organisasjonsplan og strategi. Administrasjonen bearbeider dokumentet og sender det til elektronisk styrebehandling før publisering på nettsiden. 14/2013 Fagpolitisk rådgiver Saken ble diskutert i styreseminaret i Stockholm. Virksomhetsområdet plasseres i Fagavdelingen. Fagavdelingen ser på behovet for å styrke/utvide kompetansen rundt arkitekturpolitikk og andre aktuelle fagsaker. Fagpolitisk rådgivning inngår i fagavdelingen forutsatt at styret får full bistand i samsvar med intensjonene i opprinnelig stillingsbeskrivelse. 15/2013 Boligpolitikk 5
Utkast til NALs boligpolitikk utarbeidet av Ketil Moe vedlå til saken. Dokumentet må bearbeides, spisses og restruktureres. Budskapet må være klart og tydelig. Mange felt mangler og det må settes fokus på problemstillinger/løsninger. Presidenten ber styret om tilbakemeldinger innen mandag 4. februar på det fagtematiske. Fagavdelingen kobles inn i større grad. Bred målgruppe: alle kommuneadministrasjoner, fylker og politiske partier. Administrerende direktør påpeker at viktige fanesaker for styret må forankres i NALs administrasjon. Styret bearbeider dokumentet i samarbeid med administrasjonen før det klargjøres for utsending. Protokollen er tidligere sent ut og godkjennes i styremøte 13. mars 2013. Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 6