Ei HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Styremøte 7/2014 Utval: Dato: Møtestad: Arkivsak: Høgskulestyret 29.10.2014 kl. 09:30-14:50 Sagafjord Hotel Sæbø 14/00446 Møtt: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Jacob Jr Kjøde, Marit Vartdal Engeset, Pål Hamre, Arvid Blindheim, Terje Heggem, Ann-Marit Sæbønes, Sølvi Lillebø Remøy (forlot møtet kl. 13:25), Pernille Solvang, Tormod Daae Smedsvig Varamedlemer som møtte: Roar Amdam Forfall Marte Bogen Sinderud Protokollførar: Jacob Kjøde jr. SAKSKART Side ssaker 64/2014 14/00558-20 Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøte 7/2014 65/2014 14/00558-21 Godkjenning av protokoll frå styremøte 6/2014-25. september 2014 4 66/2014 14/00426-28 økonomirapportering pr. 30.09.2014 67/2014 14/00426-29 Eksternrapportering pr. 31.08.2014 6 68/2014 14/01668-2 FoU-melding 2014 7 69/2014 14/00426-30 Undervegsrapport 2014 8 Framlegg til framtidig struktur frå HVO - strategiplan for 70/2014 14/00824-23 9 HVO i
71/2014 14/00752-4 Studietilbodet ved HVO 2015-2016 10 72/2014 14/01669-1 Budsjettframlegg 2016 ' 11 Orienteringssaker 14/2014 14/00443-18 ' Avdelingsråd AHL referat 03.06.2014 12 15/2014 14/00608-35 Referat frå møte i Strategisk studienemnd 09.09.2014 12 16/2014 14/00443-21 Protokoll frå møte i Avdelingsrådet 2014 for ASH 17. september 12 17/2014 14/00443-19 Avdelingsråd AHL referat 14.10.2014 12 18/2014 14/00443-16 Referat frå møte i avdelingsråd ved AKF 15.10.14 12 19/2014 14/00443-20 Protokoll frå møte i Avdelingsrådet 2014 for ASH 16. oktober 12 Brev frå Kunnskapsdepartementet - Strukturmeldingen og ; 20/2014 ' 14/00824-12 Fstyrets funksjonsperiode - Ynskje om tilbakemelding om forlenging Vedlegg til styresak 70/2014 Orientering om statsbudsjettet for 2015 12 YMSE: Ann-Marit Sæbønes sette fram forslag om at ein startar neste styremøte med 1 time internseminar om forretningsorden og styrets arbeid. Underskriving av protokoll frå styremøte 7/2014 Volda, 4.11.2014 L.LL Marie Nedregotten Sørbø Roar Amdam 2
64 2014 Godieennin av innkallin o sakliste til st remøte 7 2014 1 Høgskulestyret 29.10.2014 64/2014 Innkalling og sakliste vart godkjende.
65 2014 Godk'ennin av rotokoll frå st remøte 6 2014-25. se tember 2014 1 Høgskulestyret 29.10.2014 65/2014 Protokollen frå styremøte 6/2014 vart godkjend. 4
66 2014 konomira orterin r. 30.09.2014 1 Høgskulestyret 29.10.2014 66/2014 1. Styret tek den interne økonomirapporten per 30.09.2014 til vitande.
67 2014 Eksternra orterin r. 31.08.2014 1 Høgskulestyret 29.10.2014 67/2014 Styret godkjenner den eksterne delårsrekneskapen for 2. tertial 2014 Styret godkjenner leiingskommentaren etter 2. tertial 2014
68 2014 FoU-meldin 2014 1 Høgskulestyret 29.10.2014 68/2014 Styret tek FoU-meldinga for 2014 til vitande.
69 2014 Underve sra ort 2014 1 Høgskulestyret 29.10.2014 69/2014 Styret tar undervegsrapport for 2014 til orientering og seier seg nøgd med oppfølginga av planen så langt i år. 8
70 2014 Framle til framtidi struktur frå HVO - strate i lan for HVO 1 Høgskulestyret 29.10.2014 70/2014 Framlegg til vedtak Høgskulen i Volda held fram som sjølvstendig institusjon i tett samarbeid med dei andre høgskulane på Nordvestlandet Dersom ikkje Høgskulen i Volda kan halde fram som sjølvstendig institusjon, bør vi setje i gang nærare utgreiing av Scenario 2 og 3 i saksutgreiinga Styret sluttar seg til utkast til svar på oppdragsbrevet frå Kunnskapsdepartementet med dei endringane som kom fram på møtet Styret sluttar seg til utkast til strategiplan for HVO med dei endringane som kom fram på møtet Etter diskusjonar i styret sette rektor fram eit alternativt forslag som etter dialog med styret fekk denne forma og vart samrøstes vedteke: 1. Styret har merka seg at alle avdelingane, fagforeiningane og Studenttinget i Volda primært ynskjer at HVO held fram som sjølvstendig institusjon. Dersom styresmaktene meiner (jf. oppdragsbrevet av 26.05.2014) at vi må inn i ei større eining, ser styret det som mest tenleg med ein fusjon av høgskulane i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Enten HVO held fram som eigen institusjon, eller vert slått saman med andre høgskular på Nord-Vestlandet, vil styret prioritere følgjande som nasjonale satsingsområde for høgskulen: Yrkesretta medieutdanning Nynorsk i utdanning, forsking og formidling Fleksibel vidareutdanning Styret gir leiinga fullmakt til å ferdigstille svarbrevet til Kunnskapsdepartementet. Styret gir leiinga fullmakt til å ferdigstille strategiplanen. 9
71 2014 Studietilbodet ved HVO 2015-2016 1 Høgskulestyret 29.10.2014 71/2014 Dette er en drøftingssak utan framlegg til vedtak 10
72 2014 Buds'ettframle 2016 1 Høgskulestyret 29.10.2014 72/2014 Framlegg til vedtak Styret godkjenner at det vert sendt inn satsingsforslag for 2016 i samsvar med utkastet, og at vi utdjupar og korrigerer søknaden etter innspel frå styret. Styret godkjenner at det vert sendt inn satsingsforslag for 2016 i samsvar med utkastet. 11
Saknr Arkivsak Tittel 14/2014 14/00443-18 Avdelingsråd AHL referat 03.06.2014 15/2014 14/00608-35 Referat frå møte i Strategisk studienemnd 09.09.2014 16/2014 14/00443-21 Protokoll frå møte i Avdelingsrådet for ASH 17. september 2014 17/2014 14/00443-19 Avdelingsråd AHL referat 14.10.2014 18/2014 14/00443-16 Referat frå møte i avdelingsråd ved AKF 15.10.14 19/2014 14/00443-20 Protokoll frå møte i Avdelingsrådet for ASH 16. oktober 2014 20/2014 14/00824-12 Brev frå Kunnskapsdepartementet - Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode - Ynskje om tilbakemelding om forlenging 12