Den norske kirke Gausel menighet Møteinnkalling Gausel menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 10.02.2017 Olaug Mestad Slettbakk, 51 81 06 33 Møtested: Gausel kirke Møtedato: 15.02.17 Tid: Kl 16.30 18.30 Møtevert: Ingen Medlemmer i MR: Fredrik Sønstabø, Karen Faa, Arne Sindre Gilje, Malin Tveterås, Beth Bakkane Erfjord, Lilian Stokkeland, Thomas Hetland, Ann Eilin Skretting og Øyvind Tjelle. Varamedlemmer i MR: Tor Eriksen, Egil Dankel, Harald Figved, Linn Katrine Høie, Inge Magnar Halsne. Andre: Saker til behandling: Sak 08 - / 2017 1.varamedlem møter. De andre varamedlemmene møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall meldes til Olaug på telefon 51 81 06 33 eller på mail: olaug.mestad.slettbakk@stavanger.kommune.no Saksliste Saksnr. Tittel 08/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 09/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 18.01.2017 10/17 BUDSJETT FOR 2017 11/17 HØRING FOR UTPEKING AV BISKOP 12/17 ÅRSHJUL FOR MENIGHETSRÅDET 13/17 ÅRSMELDING FOR GAUSEL MENIGHETSRÅD 14/17 HANDLING OG ØKONOMIPLAN (HØP) FOR 2018-2021 15/17 ORIENTERINGSSAKER EVENTUELT FREDRIK SØNSTABØ LEDER I MENIGHETSRÅDET OLAUG MESTAD SLETTBAKK DAGLIG LEDER Adresse Heddeveien 141 Postboks 201 4001 Stavanger Telefon 51 81 06 33 Telefax 51 81 06 31 Org.nr NO 976.993.330 Bankkonto 3201.32.71673 E-post kirken@stavanger.kommune.no Web www.kirken.stavanger.no
Sak 08/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjennes. Saken gjelder: Godkjenning av møtet. Bakgrunn for saken: Innkalling og saksliste skal godkjennes i møtet. Her skal også saker til eventuelt meldes. Adresse Heddeveien 141 Postboks 201 4001 Stavanger Telefon 51 81 06 33 Telefax 51 81 06 31 Org.nr NO 976.993.330 Bankkonto 3201.32.71673 E-post kirken@stavanger.kommune.no Web www.kirken.stavanger.no
Sak 09/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 18.01.2017 Møteprotokoll fra møte i menighetsrådet 18.01.17 godkjennes. Saken gjelder: Godkjenning av møtebok fra forrige møte. Bakgrunn for saken: Menighetsrådsprotokoll skal godkjennes i møtet. Vedlegg: Møteprotokoll fra møte i menighetsrådet 18.01.17
Den norske kirke Gausel menighet Møteprotokoll Gausel menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 18.01.2017 Olaug Mestad Slettbakk, 51 81 06 33 Møtested: Gausel kirke Møtedato: 18.01.2017 Tid: Kl 19.30 Møtevert: Karen Faa Tilstede på møte: Fredrik Sønstabø, Malin Tveterås, Arne Sindre Gilje, Beth Bakkane Erfjord, Karen Faa, Ann Eilin Skretting og Øyvind Tjelle Varamedlemmer: Tor Eriksen Forfall: Thomas Hetland, Lilian Stokkeland og Egil Dankel Andre: Fra adm.(evt. andre): Olaug Mestad Slettbakk, Innkalling: Sendt på mail 11. januar 2017 Merknader: Behandlede saker: 01-07 / 2017 Saksliste Saksnr. Tittel 01/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 02/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 07.12.2016 03/17 BUDSJETT FOR 2017 04/17 ÅRSHJUL FOR MENIGHETSRÅDET 05/17 UTVALGSSTRUKTUR I GAUSEL MENIGHET 06/17 SALG AV STOLER I MENIGHETSSALEN 07/17 ORIENTERINGSSAKER EVENTUELT Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Fredrik Sønstabø Leder Olaug Mestad Slettbakk Daglig leder
01/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjennes. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 02/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 07.12.2016 Møteprotokoll fra møte i menighetsrådet 07.12.2016 godkjennes. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Vedtak: Møteprotokoll fra møte i menighetsrådet 07.12.2016 godkjennes med de merknader som fremkom på møtet. 03/17 BUDSJETT FOR 2017 Menighetsrådet tar saken til etterretning. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Vedlegg: Budsjettforslag for 2017 Samtale Hva kan vi gjøre for å utnytte egenkapitalen vår? Kan dette gi oss noen muligheter som vi ellers ikke ville hatt? Enten i fht økte ressurser til ansatte, utbygging/ oppgradering av kirka. Vedtak: Menighetsrådet tar saken til etterretning.
04/17 ÅRSHJUL FOR MENIGHETSRÅDET Menighetsrådet godkjenner årshjulet slik det foreligger og er innforstått med at det kan komme endringer underveis. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra soknepresten. Vedlegg: Årshjul for menighetsråd 2017
Vedtak: Menighetsrådet godkjenner årshjulet med følgende endring: bytter tema mellom 29. mars og 7. juni. Menighetsrådet er innforstått med at det kan komme endringer underveis. 05/17 UTVALGSSTRUKTUR I GAUSEL MENIGHET Menighetsrådet vedtar ny utvalgsstruktur for Gausel menighet med de innspillene som kom fram på møtet. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Vedlegg: Strategiutvalg i Gausel menighet (per mai, 2016) Utvalgsstruktur i Gausel menighet (pr. jan. 2017) Menighetsrådet ber om at utvalgsstrukturen blir informert om til menigheten. Vedtak: Menighetsrådet vedtar ny utvalgsstruktur for Gausel menighet med de innspillene som kom fram på møtet. 06/17 SALG AV STOLER I MENIGHETSSALEN Menighetsrådet vedtar å selge de resterende jærstolene som står i menighetssalen. Istedenfor blir det kjøpt inn stoler som tar mindre plass og er lettere å lagre og stable. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Vedtak: Menighetsrådet vedtar å selge de resterende jærstolene som står i menighetssalen. Menighetsrådet ønsker å se konkrete forslag til nye stoler før de disponerer midler til å kjøpe noe nytt. 07/17 ORIENTERINGSSAKER De fremlagte sakene tas til orientering. Behandling: Side 7 av 23
- Temperaturmåling på staben - Bruk av de ansatte (stillingsinstrukser) - Oppfølging av saker fra forrige møte - Offersøkerlisten for 2017 - Menighetsfest 10. februar og kurset «Som hånd i hanske» - Årsrapport for 2016 - Høring med svarfrist 15. mars: Ordning for utpeking av biskoper - Loppemarked lørdag 18. mars - Møte med Sat7 torsdag 5. oktober 2017 i Gausel kirke - Aksjon dåp - Behov for frivillige på gudstjenesten Vedtak: De fremlagte sakene tas til orientering. EVENTUELT Side 8 av 23
Sak 10/17 BUDSJETT FOR 2017 Menighetsrådet vedtar budsjett for 2017. Saken gjelder: Menighetsrådet skal vedta budsjett for 2017. Bakgrunn for saken: Vedlegg: Budsjett for 2017 blir ettersendt Side 9 av 23
Sak 13 / 16 Sak 11/17 HØRING FOR UTPEKING AV BISKOPER Gausel menighetsråd anbefaler en ren valgordning for biskoper slik det er beskrevet i pkt 6.2. i høringsnotatet. Saken gjelder: Kirkerådet har sendt ut en høring til menighetsrådene som gjelder nye regler for utpeking av biskoper. Bakgrunn for saken: Det er et omfattende høringsnotat med mange detaljer menighetsrådet kan mene noe om. Daglig leder foreslår å gi et kort og konkret høringssvar. Høringsnotatet presenterer i utgangspunktet 4 modeller for ny ordning: 1) Videreføring av dagens ordning, eventuelt med små justeringer (pkt 6.4 i høringen) 2) Dagens ordning for nominasjon og stemmeprosedyre blir videreført, men tilsettingen skal gjøres av et eget organ for tilsetting av biskoper (pkt 6.3 i høringen) 3) Det blir innført ei ren valgordning for biskoper (pkt 6.2 i høringen) 4) Bispestillinger blir lyst ut og tilsatt etter samme prosedyre som andre stillinger, uten en stemmeprosedyre i forkant. Høringsnotatet vurderer etterhvert modell 4) som uaktuell, og notatet går bare videre med modell 1 3. Reglene for modell 1 3 står beskrevet på side 35 43 i høringsnotatet. Her står det også beskrevet vektingen av ulike som er stemmeberettiget. Vedlegg: Høringsnotatet blir sendt ut som eget vedlegg til innkallingen. Side 10 av 23
Sak 13/16 Sak 12/17 ÅRSHJUL FOR MENIGHETSRÅDET Menighetsrådet reviderer årshjulet med de endringer som ble lagt fram på møtet. Saken gjelder: Møteplan og tema på menighetsrådene våren 2017 Bakgrunn for saken: Det har kommet to innkallinger til møter for menighetsrådet/ arbeidsutvalget på datoer som vi har planlagt møter. Dette gjelder 29. mars og 3. mai. Forslag: Møtet 29. mars blir flyttet til 5. april. 3. mai er det møte med biskopen fra kl 18.00 21.00. Menighetsrådet tar et kort møte fra kl 21.00 22.00 og behandler saker som ikke kan vente til møtet i juni. Utfordring: hva gjør vi med saken ang diakoni og besøk av diakonen? Vedlegg: Årshjul for 2017 Side 11 av 23
Årshjul 2017 - møter i Gausel menighetsråd Sak 13/16 Møtedag Tema Vert Onsdag 18. januar Budsjett for 2017 Karen Menighetsmøte 10. februar + kurset «Som hånd i hanske» Årsrapport 2016 Loppemarked lørdag 18.mars Stillingsinstrukser Tema: Utvalgsstruktur Onsdag 15. februar MR møter kl 16.30 Fredrik/ Olaug I kirka kl. 16.30-22 Årsrapport Budsjett Høring ang valg av biskop HØP - Handling og økonomiplan 2017-2020, fellesrådet Fellesmøte med alle fra staben fra kl 18.30 22.00 Tema: Kirken mot 2020 med staben Onsdag 29. mars Møte ang Kirken mot 2020 kun for medlemmer i AU Søndag 2. april kl 12:30 Årsmøte Olaug/Fredrik Onsdag 5. april Thomas Stillingsvolum søknad fellesrådet, 2017-2020. Tema: Frivillighet med Anita, evt Ingelin Onsdag 3. mai Møte med den nye biskopen kl 18.00-21.00 Onsdag 3. mai? Godkjenne årsregnskap og disponering av overskudd. Arne Sindre Tema: Diakoni med besøk av Ingelin Onsdag 7. juni Økonomi/Regnskapsrapport per 31.5.2017 Olaug I Verdalsveien 43 på Klepp, hjemme hos daglig leder Godkjenne regnskap trosopplæring (TOL) Oppdatert høstprogram inkludert møtedager høsten Aktivitetsdagen i Hinna bydel Frivillighetstorget på Sølvberget. Tema: Kateketens oppgaver Tema: «Gudstjenesteutvalget» status, Øyvind og Ernst Menighetsweekend Lillian Tema: Malin Tema: Regnskapsrapport 30.9 tertial Ann Eilin Julemessa Forslag til offerbevilgning 2018 Tema: Oppdatert strategi Handlingsplan 2016/17 Valg av leder og nestleder for 2018 Budsjett 2018 Evaluering og refleksjoner over 2018 Tema: Beth Flyttet diakoni fra mars til mai fordi Ingelin allerede har en jobbavtale 29. mars. Besøk av Torbjørn, Erik og Rut Terese i løpet av høsten. Mulighet for tur med menighetsrådet i forbindelse med oppstart av et nytt skoleår Side 12 av 23
Sak 13/16 Sak 13/17 ÅRSMELDING FOR MENIGHETSRÅDET Menighetsrådet godkjenner menighetsrådet sin årsmelding for 2016. Saken gjelder: Årsmelding for menighetsrådet for 2016 godkjennes og legges fram på menighetsmøte søndag 2. april, sammen med årsmeldinger for resten av menighetens arbeid. Bakgrunn for saken: Menighetsrådet gir en orientering om det kristelige arbeidet i soknet hvert år på menighetsmøtet. Viser til Kirkeloven 9. Vedlegg: Årsmelding blir ettersendt Side 13 av 23
Sak 13/16 Sak 14/17 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN (HØP) FOR 2018 2021 Saken gjelder: Stavanger kirkelige fellesrådets budsjettarbeid. Bakgrunn for saken: Kirkevergen ønsker en oversikt over behov som er relevant for budsjettarbeidet. Det dreier seg ikke minst om behov for større bygningsmessige investeringer, rehabiliteringer, større reparasjoner, ombygging, forbedringer/endringer av funksjonalitet i bygning og volumøkninger av stillinger. Daglig leder mottok brev fra kirkevergen 1. februar 2017 med frist for tilbakemelding 20. mars 2016. På grunn av møteplanen for Gausel menighetsråd må denne saken taes opp på møtet 15. februar. Staben vil ha en gjennomgang av innmeldte behov fra i fjor og daglig leder vil ta med innspill fra staben på menighetsrådet. Daglig leder foreslår en gjennomgang av innmeldte behov til HØP for 2017 2020 på møtet og ut fra det gjøre et vedtak på hva vi melder inn av behov til HØP for 2018 2021. Vedlegg: Brev fra Stavanger kirkelige fellesråd med invitasjon til å komme med forslag til Handlings- og økonomiplan for 2018-2021 Oversikt over innmeldte behov og ønsker til HØP 2017 2020. Side 14 av 23
Sak 13/16 Den norske kirke Stavanger kirkelige fellesråd Kirkevergen Stavanger kirkelige fellesråd, Postboks 201, 4001 STAVANGER Bekkefaret menighet, Sigurd Olav Lende Domkirken menighet, Randi Dykesteen Gausel menighet, Olaug Mestad Slettbakk Hafrsfjord menighet, Magnar Helgeland Hillevåg menighet, Solveig Myklatun Hinna menighet, Katrine Pedersen Hundvåg menighet, Solveig Bryngelsson Kampen menighet, Ole Hellebust Madlamark menighet, Berit H Sørlie St. Johannes menighet, Signe Wolden Sunde menighet, Margreta Vik Stokke St. Petri menighet, Kamilla Eikeland Bergstrøm Stokka menighet, Kari Arnøy Tasta menighet, Turid Helgeland Tjensvoll menighet, Else Rasmussen Varden menighet, Kari Wathne Motland Vardeneset menighet, Gjerulf Noddeland Dato Deres ref Sid Journal Arkiv Saksbehandler 23.01.2017 17/38-1 101/17 100 Arne Mossige, 51 84 04 06 BUDSJETTARBEID 2018 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN (HØP) 2018-2021 FOR STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Vi har startet opp budsjettarbeidet for budsjettåret 2018. Dette arbeidet gjelder også handlings- og økonomiplan (HØP) for perioden frem til 2018-2021. Budsjettforslaget skal behandles i Stavanger kirkelige fellesråd 26. april 2017. Etter kirkeloven 15 er det budsjettforslag fra kirkelig fellesråd som danner grunnlaget for hva kommunen utreder av midler til kirkelig virksomhet. Stavanger kommune ber normalt om at budsjettforslaget foreligger i andre halvdel av april. Vanlig praksis er at det ved utarbeidelsen av årsbudsjett for kommende år, samt økonomiplanen for kommende fireårsperiode, tas utgangspunkt i vedtatt årsbudsjett for inneværende år, samt vedtatt økonomiplan for inneværende planperiode. Vi er opptatt av å få med oss mest mulig av de behov som er relevant for budsjettforarbeidet. Det dreier seg ikke minst om behov for større bygningsmessige investeringer. Det vil eksempelvis være rehabiliteringer, større reparasjoner, ombygginger, universell utforming, forbedringer/endringer av funksjonalitet i bygning, nybygg, orgelsaker, høyttaleranlegg osv. Videre er arbeidet med handlings- og økonomiplanen tidspunktet for Side 15 av 23
Sak 13/16 å gjennomtenke, og å fremme eventuelle behov for volumøkninger eller nye stillinger. Volumøkninger kan f. eks. gjelde permanent økt behov for midler til vedlikehold, som vi de senere år har arbeidet for å få gjennomslag for inn mot kommunens behandling av HØP-en. Vi vil legge til at det de senere år ikke har vært gitt uttelling på de forslag om flere stillinger som har vært med i virksomhetens HØP. På denne bakgrunn ber vi om innspill fra menighetsrådene slik at vi kan få et så godt grunnlag for budsjettarbeidet som mulig. Vi ber om at menighetene gir sitt svar på denne henvendelse innen utløpet av 20. mars 2017, men gjerne tidligere om mulig. Nye prosjekt som krever betydelig forarbeid i form av kalkulasjoner, vurderinger, avklaringer rundt eiendomsforhold eller reguleringsbestemmelser vil naturlig nok kunne ha vansker med å bli med i den handlingsplan som legges fram for Stavanger kommune ultimo april 2017. Slike saker vil en naturlig kunne ha en grundig og ryddig saksbehandling på fram mot neste rullering av HØP-en. Vedlagt er økonomiplanen for inneværende periode slik den er vedtatt av Stavanger kirkelige fellesråd for perioden 2017-2020, samt vedtak fattet i bystyret i desember 2016. Som det fremgår er det her snakk om planlegging på lang sikt. Vi vil derfor bruke det innkomne materialet fra menighetene til å prioritere tiltakene, eventuelt på nytt kostnadsberegne dem, og så vurdere om de skal legges inn i den langsiktige planen. Vi ber om at tiltak der menigheten selv kan finne frem til et rimelig korrekt kostnadsnivå, faktisk også blir kostnadsberegnet før oversendelse til fellesrådet. Dersom en ønsker å drøfte sider ved de eventuelle prosjektene frem mot presentasjon, kan relevant saksbehandler ved fellesrådets administrasjon kontaktes. Det vil som for tidligere år være naturlig å understreke at kommunens økonomiske situasjon er vanskelig og mer uforutsigbar enn på lenge, noe som vil ha betydning for hvor store økninger vår virksomhet vil kunne forvente å få på sine budsjetter. Gjennom medieoppslag, samt i samtaler med kommunens adminstrasjon, kommer det tydelig fram at de økonomiske utfordringer for Stavanger kommune er store. Det er derfor grunn til å ha en betydelig grad av nøkternhet i hvilke forventninger menigheter og gravlunder har i forhold til hvor mange prosjekter det er realistisk å forvente gjennomført i kommende år. De konklusjoner og vedtak som kan komme til å fattes i kjølvannet av prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020», vil naturlig nok ha økonomiske konsekvenser. Disse må hensyntas i de budsjettforslag som utarbeides i etterkant av prosjektarbeidet. I rådmannens presentasjon av Handlings- og økonomiplanen i desember 2016, ble det også denne gang sterkt understreket at vi er inne i en periode hvor det fremdeles må strammes inn i den investeringstakt byen tidligere år har vært vant med. Dette vil naturlig nok ramme alle virksomheter hvor midlene til drift og investeringer kommer fra Stavanger kommune. For vår egen virksomhet var forslag til investeringer i planperioden 2017 2020 på 20 punkter, med en samlet investering på omkring kr. 626.500.000 (inkludert tiltak knyttet til rehabilitering av Stavanger domkirke), og med forslag om gjennomføring av ulike tiltak i 2017 tilsvarende en kostnad på kr. 57.700.000. (Vedlegg nr 2) Resultatet etter behandling i bystyret 12/12-2016 gav følgende resultat for 2017: Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 2.000.000 Gravluner, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig 18) 400.000 Tasta gravlund, prosjektering 200.000 Stavanger domkirke 2025 20.000.000 Bekkefaret kirke, rehabilitering 20.000.000 Sum 42.600.000 Denne bevilgning på kr. 42.600.000 er kr. 19.500.000 høyere enn for 2016. For den del av HØP-en som ikke er bindende er følgende prosjekter innarbeidet med foreslått igangsetting i perioden 2018-2020: Side 16 av 23
Sak 13/16 Hundvåg kirke, rehabilitering Ny kirkesal i tilknytning til Hafrsfjordsenteret Tasta gravlund, prosjektering. Vi ser nå at det i større grad enn tidligere gis signaler om videre investeringsløp for de resterende år i fireårsperioden enn hva som har vært vanlig tidligere. Vi vil minne om at det kun er beløpene for det første året i kommunens HØP som er bindende. Forslagene som enhetene nå ønsker å fremme for fellesrådet ved rullering av HØP-en, bør/må være grundig vurdert opp mot hensiktsmessighet, nytte og ha en tydelig begrunnelse for hvorfor nettopp dette tiltaket forsvarer å bli med inn i det forslag som skal oversendes til Stavanger kommune. Av de tiltakene som står på våre lister som innmeldte behov utover vedlagte plan (fellesrådets vedtatte handlings- og økonomiplan for 2017 2020), og som ikke er prioritert inn i fellesrådets forslag til handlingsplaner i uprioritert rekkefølge: Kartlegging av lydproblemer i kirker og kapell Gausel kirke, påbygg kontorer Gausel kirke, heving alterparti Utvidelse av parkeringsplassen ved Hafrsfjordsenteret. St. Johannes menighetssenter ombygging av kontorlokaler/påbygg. Lagård kirkegård utvidelse mot syd. Hetland gravlund steinmur rundt hele området Vardeneset kirke utvidelse kirketorg Videre ulike prosjekter fra ulike menigheter og gravlunder, som vil ha sin gjennomgang på nytt i denne rullering av HØP-en. Flere av disse har vandret litt frem og tilbake mellom ulike instanser, for å få avklart hvorvidt de skal med eller ikke... Se vedlagt (nr. 1) oppstilling over Stavanger kirkelige fellesråds HØP 2017 2020 på neste side (side 4). Oversikt over HØP 2017 2020 overensstemmende med kommunens vedtak i desember 2016. (Dette er innbakt i teksten på side 2, derfor ikke eget vedlegg) Med vennlig hilsen Arne Sigurd Mossige Ass. kirkeverge/økonomisjef Stavanger kirkelige fellesråd, Ellinor Hellestøl Stavanger kirkelige fellesråd, Jan Henrik Kauf Stavanger kirkelige fellesråd, Per Øyvind Skrede Stavanger kirkelige fellesråd, Svein Inge Thorstvedt Stavanger kirkelige fellesråd, Unn Rosenberg Vedlegg nr. 1: Side 17 av 23
Sak 13/16 ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL PLAN FOR PERIODEN 2017-2020 SKJEMA 1A : INVESTERINGER VIRKSOMHET: STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Prioritert Tot. Bev. rekkef. Investering Ansv Tj. kostn. så langt 2017 2018 2019 2020 1 Maskiner gravlundene 1300 3 500 500 500 500 2 Rehabilitering Bekkefaret kirke 1040 2 30 000 2 000 20 000 8 000 0 0 3 Utredning av trykk- og avløpsledninger - 1300 3 1 100 0 400 700 0 0 gravlundene 4 Oppgraderingsprosjekt, kirkeparkene og 1300 3 8 500 0 3 000 5 500 0 0 gravlund 5 Tasta gravlund, prosjektering 1380 3 800 0 800 0 0 0 6 Rehabilitering Hundvåg kirke 1090 2 25 000 0 3 000 17 000 5 000 0 7 Nytt kirkeskip i tilknytning til 1130 2 37 000 0 10 000 27 000 0 Hafrsfjordsenteret 8 Krosshaug menighetssenter 1095 2 40 000 650 0 5 000 35 000 0 9 Vetilasjonsanlegg/ Utskifting 1200 2 6 000 0 0 3 000 3 000 0 10 Tjensvoll gravlund, Oppgradering eksisterende 1320 3 2 500 0 0 2 500 0 0 urnefelter/parkering 11 Hundvåg gravlund, nye gravfelter 1350 3 10 000 0 0 0 8 000 2 000 12 Tasta kirke Utbygging 1100 2 56 000 0 0 0 10 000 46 000 13 Jåttå gravlund, Seremonibygg (livssynsnøytralt) 14 Tasta gravlund, Detaljplanlegging/utbygging 1.byggetrinn Ønsket tempoplan (tall i 1000 kr) 1370 3 42 000 0 0 0 20 000 22 000 1380 3 50 000 0 10 000 30 000 15 Oppgraderingsprosjekt uteområde Tasta Kirke 1100 2 310 0 0 0 0 310 16 Hundvåg gravlund, erverv av areal 1350 3 12 300 0 0 0 0 12 300 17 Revheim gravlund, erverv av areal 1330 3? 0???? 18 Nytt kirkesenter, Jåttå 1050 2? 0???? 19 Bethel, menighetshus/menighetssenter 1010 1? 0???? Sum 321 510 2 650 37 700 69 200 91 500 113 110 EGEN OVERSIKT UTARBEIDET FOR STAVANGER DOMKIRKE Prioritert Tot. Bev. Ønsket tempoplan (tall i 1000 kr) rekkef. Investering Ansv Tj. kostn. så langt 2017 2018 2019 2020 Stavanger domkirke 2025 1010 2 305 000 20 000 20 000 25 000 60 000 60 000 305 000 Sum: 20 000 20 000 25 000 60 000 60 000 Side 18 av 23
BUDSJETTARBEID 2016 - Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Sak 13/16 Gausel menighetsråd har behandlet saken i sitt menighetsråd 16.03.16 og ønsker å fremme følgende saker til budsjettarbeid 2016 handlings- og økonomiplan 2016-2019. 1. Søppelskur / Nedgrav boss samler På vår Synkarion rapport ligger det inne et konstant avvik på søppel som er plassert inntil kirkeveggen. Det er VIKTIG å finne en dertil egnet plass for oppbevaring av søppel. Det har i lengre tid vært ønsket fra menighet og bydelshuset om å få grave ned felles BOSS SAMLER for sambruket bydelshus/kirke. Det er ved flere anledninger snakket om boss-skur for kirkene i byen. For oss på Gausel er det et større ønske og naturlig at det blir gravd ned i bakken i samarbeid med bydelshuset. Det er veldig mange fra boligområdet i nærmiljøet som bruker våre boss-spann. Stadig vekk må vi ut å plukke søppel fra overfylte bossdunker fra helgens store aktiviteter. Vi anbefaler sterkt å ta kontakt med kommunen om å få på plass felles boss samler!! 2. Forbedringer/endringer av funksjonalitet i bygning etc. SENKING AV HØYTALERE - NY Det er ønskelig å senke høytalere til den høyden den opprinnelig var tenkt, henviser til vedlagte bilde. Da de ble hengt opp ble det gjort en feil ved å henge de lenger opp enn det er innstilt til. Dette gir et feil lydbilde i kirkerommet. (Nå henger de helt opp i dragerne). Anslått beløp 50 000. HEVING AV ALTERPARTIET Golvet i kirkerommet er flatt. Selve alteret og alterringen er hevet. Det er ønskelig å heve hele området fra døpefonten, lesepult, alter i høyden med kortrappene. Når kirken er mer enn halvfull av mennesker er det veldig vanskelig å se hva som foregår rundt døpefonten eller når det er barn som deltar under gudstjenesten. Barn og voksne som sitter litt bak i kirken ser nesten ingen ting av det som skjer. Vi hadde for 2 år siden besøk av arkitekt Berge for å se på forholdene og han gav gode tilbakemeldinger på at dette var ikke vanskelig. PROJEKTOR OG LERRET. I dag brukes projektor i så å si alle gudstjenester. Plassering av projektor og lerret er ikke tilfredsstillende. Spesielt når det er kor som deltar. Det er derfor ønskelig med en ekstra projektor og ekstra lerret i kirkerommet. LYSKASTERE. Det er dårlig lys i ansiktet på de som opptrer i kirken. Det hadde vært veldig mye bedre om det hadde blitt montert lyskastere i taket som gir lys rundt alter, talerstol og lesepult. Dagens lyskastere er innstilt på altertavla. Det er ikke innhentet priser på projektor, lerret og lyskastere. Men det anslås et beløp på ca 200 000. 3. Parkeringsplass og trafikkproblemer til kirke. Parkeringsplassen har for liten kapasitet til store samlinger i kirken. Det er kommet forslag om å gi mulighet for «ferjeparkering» ved å åpne opp for gjennomkjøring i enden av parkeringsplassen og stue tett i tett på hele parkeringsplassen. Det er snakk om å ta vekk litt av hekken og kantstein og legge noe asfalt isteden. Til daglig må denne gjennomkjøringen stenges av for vanlig parkering slik som vi har i dag. Vi holder fast på at veien opp fra Heddeveien må gjøres bredere. Ved snø og isdekke er veien VELDIG trafikkfarlig fordi den er smal. Den ligger i skyggesiden som medfører at snø og isdekke blir liggende veldig lenge. Dårlig snøbrøyting gjør veien nesten ufremkommelig. Dette problemet Side 19 av 23
Sak 13/16 er ikke bare kirkens problem, men gjelder alle som frakter barn til Bamsefaret barnehage, Gautesete skole og beboere i Storaberget. Fortauet som går opp Heddeveien slutter i en avkjørsel uten merket overgang, det er heller ikke fortau på høyre side opp bakken fra Heddeveien. Dette er et felles ansvar for skole, barnehage, bydelshus og kirke og må løftes inn i de aktuelle etatene. 4. Utvidelse av Gausel kirke Dagens situasjon Bydelen har rundet 10.000 innbyggere og er blant de største soknene i Stavanger. Dagens bygg skaper problemer for både kirken og fritid. Begge parter har vokst i volum og aktiviteter siden bygget var nytt. Behovet for mer plass blir mer og mer synlig og gjør hverdagen mer komplisert for alle aktiviteter og alle frivillige. Bydelshuset som skulle være våre klubblokaler opplever mer og mer press fra administrasjonen i kommunen at de må tjene penger og har derfor mye utleie til bursdagsselskap o.l. I tillegg har de merket en enorm pågang fra brukere som tidligere hadde sitt samlingssted på Internasjonalt hus. Hver uke har kirken følgende faste aktiviteter alder 0 85 år, som samler over 250 deltakere. Tilbudene kirken har per dd er: Babysang, Minitrim, Kvikkas, Kvikkas2, Minigospel, Barnegospel, Ungdomsklubben G2, Kirkekor, Gospelkor, Bokkafe. I tillegg kommer konfirmantundervisningen, formiddagstreff, gudstjenester med søndagsskole, 2 3 aldersbestemte klasser. Lagerplass er en utfordring. Vi bruker et «stollager» i bydelshuset til våre aktivitetsmateriell for minitrim, babysang og søndags skolesaker. Her får vi negative kommentarer på at vi tar for mye plass. Samarbeidsklimaet med bydelshuset er til sine tider krevende. Kontorer. Pr. idag er det flere kontorer med 2 medarbeidere. Dette er et uromoment som griper inn i hverdagen mht ekstra planlegging for møter etc. Aktivitetene og den daglige drift av kirken hemmes av mangler på rom, her nevnes: vaktmesterrom, sakristi, pauserom, møterom. Kirken har ingen grupperom. Dåpsventerommet blir i dag brukt til pauserom for personalet, styremøter o.l. i ukedagene og til dåpsfamiliene på søndagen. Vaktmester bruker tidligere dåpsventerom (som er uten vinduer), dette er også lagerplass for bandutstyr og andre rekvisitter. Det blir også brukt som øvingsrom. Verktøy som gressklipper, hjulbåre, strøsand, spader, koster m.m. blir i dag oppbevart på bøttekottet. Prestesakristiet blir brukt til bønnerom. Romsituasjonen er preker! Side 20 av 23
Sak 13/16 BEHOV FOR VOLUMØKNING I GAUSEL MENIGHET Vi melder følgende behov i Gausel menighet: Gausel bydel ligger mer enn 20 % UNDER gjennomsnittlige bemanning for menighetene i Stavanger. Diakon i Gausel 100 %. Henviser til Bispevisitasen 2005 hvor følgende ble bemerket: Det er vel en kjensgjerning at det i Gausel menighet er barne- og ungdomsarbeidet som dominerer. Dette har bakgrunn i helt bevisst og riktig valg som har blitt gjort. Men av erfaring vet vi at det finnes barn og ungdom som har spesielle behov for omsorg i faser av livet. Barne- og ungdomsdiakoni har derfor blitt et nytt begrep som vi stadig oftere må rette oppmerksomhet mot i kirkelig sammenheng. Da det ikke er ansatt diakon i menigheten må de barne- og ungdomsdiakonale aspektet integreres i den tjenesten som utføres av andre ansatt og frivillige innenfor disse aldergruppene. Sitat slutt. Det er ønskelig å øke stillingsstørrelsen til 100 %. Situasjonen per dd. er at fellesrådet lønner 30% og menigheten lønner 20 %. (Til orientering er samme person, som er diakonutdannet, ansatt som menighetspedagog i 30 % lønnet av menigheten, beg. i sin stilling 01.04.16). Vi opplever økende sårbarhet og ensomhet, særlig eldre og barn og unge. Kirken har stor kontaktflate og ønsker å bidra enda sterkere i lokalmiljøet. Vi er opptatt av å øke ressursene for å møte nye utfordringer på disse feltene. Kantor, økning fra 50 % til 100 %. Vår nåværende kantor gir mye av sin fritid til menigheten. Han har 50 % stilling, driver kirkekoret med mange opptredener, spiller til skolenes jule- og påskegudstjenester til sammen 6 stk, hvor det øves i forkant. Han er med på julevandring og påskevandring som til sammen er 12 skoletimer. Han er med kulturutvalget og står i spissen for veldig mange kulturarrangement her i kirken. Det er allment kjent at han jobber langt utover sin stilling. Gausel menighet ønskelig å utvide det musikalske inn i trosopplæringen og i den forbindelse har vår kantor stor kapasitet og faglighet som kan være med å bidra til et rikere musikk og kulturliv i trosopplæringen og menigheten. Menigheten er villig til å gå inn å ta sin del for å fylle en 100 % stilling. Side 21 av 23
Sak 13 / 16 Sak 15/17 ORIENTERINGSSAKER De fremlagte sakene tas til orientering. Saken gjelder: - Temperaturmåling på staben - Bruk av de ansatte (stillingsinstrukser) - Oppfølging av saker fra forrige møte - Rapport fra menighetsfesten og kurset «Som hånd i hanske» - Utleie av kirken til konserter - Maling av veggene på gangen utenfor kontorene/ kjøkkenet Vedlegg: Side 22 av 23
Sak 13/16 EVENTUELT Viktige saker til eventuelt foreslås ved starten av møtet. Side 23 av 23