INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Per Krohgsvei 4, 1065 Oslo (Cronus Engineering AS lokaler) Dato: Onsdag 24 mai 2005 Kl.: 10:00 Til behandling foreligger: I. Åpning av Generalforsamling ved styrets leder, og opptegnelse av møtende aksjonærer II. III. IV. Valg av møteleder. Registrering av antall stemmeberettigede aksjer ved fremmøte eller ved fullmakt. Godkjennelse av innkallingen. V. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. VI. VII. Godkjennelse av årsregnskap og styrets beretning for 2005, herunder konsernregnskapet og forslag til disponering av årets resultat. Årsberetning og årsregnskap ligger tilgjengelig på selskapets hjemmwside: www.goodtech.no. Årsberetning vil være tilgjengelig i selskapets kontorer, og vil bli fremlagt på Generalforsamlingen. Revisjonsberetning. VIII. Fastsettelse av styrets honorar for siste år. (Vedlegg 1) IX. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor. (Vedlegg 2) X. Valg av styremedlemmer. (Vedlegg 3) XI. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret (Vedlegg 4) XII. Eventuelt Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig (se vedlagte fullmaktsblankett) Eventuelt: Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg på denne, jfr allmennaksjeloven 5-3 ( se vedlagt påmeldingsblankett) Etter avvikling av den ordinære generalforsamlingen gis det en orientering om driften ved konsernsjef Vidar Låte. Oslo, 9. mai 2006 På vegne av styret i Goodtech ASA, Stig Grimsgaard Andersen Styreformann (sign.)
VEDLEGG 1 sak VIII Styrets formann Kr. 150.000,- Eksterne styremedlemmer 75.000,-,- Ansattes representant 40.000,- VEDLEGG 2 sak IX Revisors honorar ordinær revisjon 2005 Kr. 235.000.,- Honorarer for assistanse fra revisor i 2005 Kr. 258.705,- VEDLEGG 3 sak X Konsernet har i de siste 2 år hatt 1 ansattrepresentant. Denne posisjonen er på valg blant de ansatte i år. Konsernet har i tillegg besluttet å utvide ansatte representasjonen fra 1 til 2 representanter. Som følge av dette er det gjennomført valg blant de ansatte for en periode på 2 år. Valgprosessen er godkjent av styret. Følgende kanditater er valgt: Robert Karlsson, økonomisjef i Goodtech MRAB(gjenvalgt) Ketil Løfblad, Prosjektingeniør, Cronus Engineering AS(ny) Nyvalgte kandidater vil tre inn i det nye styret etter avholdt generalforsamling. VEDLEGG 4 sak XI Emisjonsfullmakt til styret Med bakgrunn i tidligere fullmakt og for å kunne gi styret mulighet for å kunne styrke selskapet finansielt, særlig tenkt i forbindelse med eventuelle ekspansjonsplaner som oppkjøp eller lignede situasjoner, inviteres generalforsamlingen til å fatte vedtak som nedenfor. Forslaget innebærer at aksjonærens fortrinnsrett skal kunne fravikes dersom styret finner dette formålstjenelig for selskapet. Styret meddeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 12.210.987,80 ved utstedelse av inntil 61.009.939 aksjer à NOK 0,20,-. Fullmakten erstatter tidligere fullmakt som gikk ut 16. april 2006. Kapitalforhøyelsen skal gjøres opp i kontanter eller ved innskudd i annet enn penger, herunder fusjon. Tegningskursen og andre tegningsvilkår skal fastsettes av styret. Overkurs skal tillegges selskapets overkursfond i overensstemmelse med aksje- og regnskapslovgivningen. Dersom styret anser det ønskelig, frafaller selskapets aksjonærer sin fortrinnsrett til tegning. Fullmakten skal allikevel også kunne benyttes til kapitalutvidelse mot en eller flere av selskapets eksisterende aksjonærer. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt for å kunne styrke selskapets egenkapital. Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til neste ordinære generalforsamling og inkluderer retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.
PÅMELDINGSSKJEMA FOR GENERALFORSAMLING Undertegnede melder seg herved på til generalforsamling i Goodtech ASA, onsdag 24. mai 2006, kl. 10.00 1. Aksjeeiers navn: 2. Stemmeberettiget representant (navn og adresse): (Punkt 2 fylles ut dersom et selskap eller en institusjon/organisasjon er ført som eier under punkt 1 eller dersom aksjeeieren skal være representert ved fullmektig i generalforsamlingen) 3. Antall aksjer Undertegnede vil møte i generalforsamlingen og stemme for følgende antall aksjer: egne aksjer andre aksjer i.h.h.t. vedlagte fullmakt(er) Totalt antall aksjer 4. Underskrift Sted/dato Underskrift (gjentas m/blokkbokstaver) (Underskrives av aksjeeier dersom aksjeeier selv skal møte i generalforsamlingen. Underskrives av fullmektig dersom aksjeeier skal være representert ved fullmektig.) Dersom underskriveren skal opptre som fullmektig for aksjeeier, må fullmakt vedlegges. Påmeldingsskjemaet (med eventuell fullmakt) returneres i utfylt stand og må være mottatt innen 22. mai 2006 kl.16.00 hos Goodtech ASA (Cronus Engineering AS), Per Krohgsvei 4, 1065 Oslo, evt. på telefaks 23 17 71 99.
STEMMESEDDEL Generalforsamling i Goodtech ASA den 24. mai 2006 Stemmeseddel i sak nr. Aksje nr:/antall aksjer: Avgir stemme for:
FULLMAKT Som eier av aksjer i Goodtech ASA gir jeg/vi: (fullmaktsgiver) herved (navn på den som gis fullmakt) fullmakt til å møte og å avgi stemme for meg/oss på generalforsamling den 24. mai 2006 i Goodtech ASA i alle saker (eventuelt angi bestemte saker)., den (underskrift av aksjeeier) Dersom De skulle ønske det, vil styrets leder, Stig Grimsgaard Andersen, være villig til å representere Dem som fullmektig. I så fall må han føres opp som fullmektig ovenfor.