INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Transkript

1 Til aksjonærene i Ignis ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA Styret i Ignis ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Ignis ASA tirsdag 29. juni 2010 kl. 08:30 i Ro Sommernes advokatfirma sine lokaler i Roald Amundsensgt 6 i Oslo. Denne innkallingen er utarbeidet på både norsk og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran. Generalforsamlingen blir åpnet av styrets formann Henrik A. Christensen, som vil oppta fortegnelse over aksjeeiere som møter selv eller ved fullmakt. Til behandling foreligger: 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultatet Årsrapporten for 2009 på engelsk er tilgjengelig på selskapets hjemmeside Årsregnskap etter gjeldene lover og regler er tilgjengelig på norsk ved henvendelse til: ir@ignis.com. Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes. Årets underskudd vil bli dekket i henhold til styrets forslag, jf. styrets beretning i årsrapporten Godkjennelse av retningslinjer for godtgjørelse til ledelsen Retningslinjene for godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet, jf. note 20 i årsrapporten 2009, godkjennes. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret Honorar for 2009 til styrets medlemmer fastsettes til totalt NOK ,-, hvorav styrets leder skal motta NOK ,-, og det resterende beløpet fordeles likt mellom de øvrige styremedlemmene." 6. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor Revisors godtgjørelse for ordinær revisjon for regnskapsåret 2009 godkjennes med NOK ,-

2 7. Fullmakt til å erverve egne aksjer Styret foreslår at styret tildeles fullmakt til å erverve aksjer på vegne av selskapet, jfr. allmennaksjelovens 9-2 flg, og foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK ,00. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 25,00 og det laveste NOK 2,50. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 % - grensen i allmennaksjeloven kapittel 9 avsnitt II. 8. Fullmakt til rettet emisjon For å ha nødvendig fleksibilitet til å hente inn egenkapital i fremtiden eller til bruk i forbindelse med oppkjøp, refinansiering av lån mv, ber styret om fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse. Styret anser det hensiktsmessig at styret har slik fullmakt da dette vil gi selskapet mulighet til å handle raskt i situasjoner der det er ønskelig å gjennomføre en kapitalforhøyelse. Formålet med fullmakten tilsier at aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan fravikes ved bruk av fullmakten. (i) (ii) (iii) Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ,00. Innenfor denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i selskapet i 2011, dog ikke lenger enn 30. juni (iv) Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer kan fravikes, jf. allmennaksjeloven 10-5 jf Valg av ny revisor Generalforsamlingen utnevner PricewaterhouseCoopers som Selskapets revisor. 10. Forslag til endring av Selskapets vedtekter Styret foreslår at Generalforsamlingen fatter følgende vedtak om endring av 6 i Selskapets vedtekter: Selskapets valgkomité skal bestå av to til fire medlemmer hvorav en skal være styrets formann og de andre skal velges av generalforsamlingen. Komiteen velger selv sin leder. Komiteens medlemmer valgt av generalforsamlingen har en funksjonstid på to år. 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen Forlag til valgkomité vil bli offentliggjort så snart som mulig og forut for ordinær generalforsamling.

3 *** Oslo, 2. juni 2010 Ignis ASA Henrik A. Christensen, styrets formann (sign) Vedlegg: 1. Påmeldingsblankett 2. Fullmaktsblankett

4 VEDLEGG 1 (fullstendig navn med blokkbokstaver) MØTESEDDEL Møteseddelen må være Ignis ASA i hende senest kl fredag 25. juni Postadresse: Ignis ASA, Drammensveien 126, 0277 Oslo, alternativt på telefaks nr Påmelding kan også foretaes via selskapets hjemmeside (kan ikke benyttes ved fullmakt). Undertegnede vil møte i Ignis ASA s ordinære generalforsamling tirsdag 29. juni 2010 og avgi stemme for:... egne aksjer.... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er). I alt for... aksjer. x) Sted: Dato: 2010 Underskrift x) Undertegnes kun ved eget oppmøte, vedfullmakt benytt nederste del

5 VEDLEGG 2 (fullstendig navn med blokkbokstaver) FULLMAKT Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. Fullmakten må være Ignis ASA i hende senest kl fredag 25. juni Postadresse: Ignis ASA, Drammensv. 126, 0277 Oslo, alternativt på telefaks nr Som eier av aksjer i Ignis ASA gir jeg/vi herved Styrets leder Henrik A. Christensen (sett inn navn på fullmektig) fullmakt til å møte og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Ignis ASA den 29. juni Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter. x) Sted: Dato: 2010 Underskrift x): Kun ved fullmakt FULLMAKT INSTRUKS FOR STEMMEGIVING Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Styrets leder vil da besørge stemmegivning i henhold til stemmeinstruksen. Stemmeinstruks: VEDTAK 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultatet 4 Godkjennelse av retningslinjer for godtgjørelse til ledelsen 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret 6 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor 7 Fullmakt til å erverve egne aksjer 8 Fullmakt til rettet emisjon 9 Valg av ny revisor 10 Forslag til endring av Selskapets vedtekter 11 Valg av medlemmer til valgkomitéen Stemme for Stemme mot Avstå fra å stemme Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende: Dersom det er krysset av for Stemmer for innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder, møteleder eller valgkomiteen måtte foreslå. Ved eventuelle

6 endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene. Dersom det er krysset av for Stemmer mot innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder, møteleder eller valgkomiteen måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene. Dersom det er krysset av for Avstår fra å stemme innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene. Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Ved valg er instruksen begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet. Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform. Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksen. Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).