MØTEBOK TORSDAG 13.februar 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Drammen Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, Styremedlem Marit G. Engeset, Styremedlem Kristian Tornås, Styremedlem Tollef Thorsnes, Styremedlem Zahra Moini, Styremedlem Terje Vegard Kopperud, varamedlem Eva Lian, styremedlem Inger Johanne Kraver, Styremedlem, Karen Anne Kjendlie Styremedlem Sverre Gotaas Velkommen ved styreleder Rektor orienterte om artikkel i Drammen Tidene vedrørende lærerutdanningen i Drammen. Avisartikkelen henviser til studentundersøkelser som viser at studentene ikke er tilfreds med det faglige nivået, den studieadministrative gjennomføringen og fasilitetene. Dekanen ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap har hatt møte med studentene, og følger opp saken og vurderer tiltak. Styret ønsker en tilbakemelding til neste styremøte om hvilke tiltak som planlegges gjennomført for å imøtekomme kritikken fra studentene Vedtakssaker SAK 17/14 Godkjenning av innkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. Innkalling ble godkjent. Godkjent møtebok skal følge innkallingen og utsendelsen av sakspapirer til hvert styremøte. SAK 18/14 (V) Godtgjøring for styrets medlemmer. Høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte i saken. 1. Eksterne styrerepresentanter og studentrepresentanter godtgjøres for faktisk medgått møtetid. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr. møte. 2. Møtetid for faglig ansattes representanter legges inn i den enkeltes arbeidsplan med 75 timer pr. år. Møtetid for teknisk/administrative ansattes representanter inkluderes i ordinær arbeidstid med 75 timer pr år. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr. møte. Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolenes arbeidstidsskjema. 3. Godtgjøring for møtetid og forberedelser skjer etter de til enhver tid gjeldende satser i statens personalhåndbok. For medlemmer av utvalg er satsen pr. 1. januar 2014 kr 405,- pr time. 1 av 9
Administrasjonen bes finne om å finne en god løsning på utbetaling av interne styrehonorar enten som en bonus til fakultetet eller som et tillegg til styrerepresentanten som deltar i styret. 1. Eksterne styrerepresentanter og studentrepresentanter godtgjøres for faktisk medgått møtetid. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr. møte. 2. Møtetid for faglig ansattes representanter legges inn i den enkeltes arbeidsplan med 75 timer pr. år. Møtetid for teknisk/administrative ansattes representanter inkluderes i ordinær arbeidstid med 75 timer pr år. Godtgjøring for forberedelser til styremøtene fastsettes til 6 timer pr. møte. Tid til forberedelser registreres ikke i høgskolenes arbeidstidsskjema. 3. Godtgjøring for møtetid og forberedelser skjer etter de til enhver tid gjeldende satser i statens personalhåndbok. For medlemmer av utvalg er satsen pr. 1. januar 2014 kr 405,- pr time. SAK 19/14 (V) Møteplan og årshjul for styret 2014. Høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte i saken. 1. Styret vedtar møtedatoer slik de framkommer i årshjulet. 2. Styret tar foreløpig saksoversikt til orientering. Styreseminar gjennomføres 13.mars kl.1600 i Vestfold, i tillegg vil det gjennomføres et seminar i august 2014. Foreslått seminar i mai utgår. Styresakene oppdateres elektronisk etter hvert som de klargjøres fra ansvarlige saksbehandlere, og oppdatert møteplan legges som meldingssak til hvert styremøte. 1. Styret vedtar møtedatoer slik de framkommer i årshjulet. 2. Styret tar foreløpig saksoversikt til orientering. Vedtaket var enstemmig Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 2 av 9
SAK 20/14 (V) Studieåret 2014/2015 akademisk kalender. Høgskoledirektør orienterte i saken. 1. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til hvert studieår å fastsette studieterminer i tråd med følgende retningslinjer: Høstsemesteret starter fortrinnsvis på en mandag primo/medio august. Høstsemesteret omfatter 90 studentarbeidsdager, inklusive eksamensdager. Vårsemesteret starter 3. januar med mindre dette er en fredag, lørdag eller søndag. I så fall starter det påfølgende mandag. Vårsemesteret omfatter 110 studentarbeidsdager, inklusive eksamensdager. 2. Studieåret 2014-15 inndeles i to undervisningsterminer. Høstsemesteret 2014: mandag 18. august - 19. desember 2014 Vårsemesteret 2014: mandag 5. januar 19. juni 2015 3. Høyskolens offisielle åpning av studieåret foretas ved campus Drammen og campus Vestfold 19. august 2014 og ved campus Ringerike og campus Kongsberg 20. august 2014. 4. Fakultetene detaljerer terminplanene i henhold til saksfremlegget. 5. Styret gir høgskoledirektør fullmakt til hvert studieår å fastsette og justere akademisk kalender. Styret ba høgskoledirektør justere kalenderen i tråd med kommentarer i møtet. 1. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til hvert studieår å fastsette studieterminer i tråd med følgende retningslinjer: Høstsemesteret starter fortrinnsvis på en mandag primo/medio august. Høstsemesteret omfatter 90 studentarbeidsdager, inklusive eksamensdager. Vårsemesteret starter 3. januar med mindre dette er en fredag, lørdag eller søndag. I så fall starter det påfølgende mandag. Vårsemesteret omfatter 110 studentarbeidsdager, inklusive eksamensdager. 2. Studieåret 2014-15 inndeles i to undervisningsterminer. Høstsemesteret 2014: mandag 18. august - 19. desember 2014 Vårsemesteret 2014: mandag 5. januar 19. juni 2015 3. Høyskolens offisielle åpning av studieåret foretas ved campus Drammen og campus Vestfold 19. august 2014 og ved campus Ringerike og campus Kongsberg 20. august 2014. Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 3 av 9
4. Fakultetene detaljerer terminplanene i henhold til saksfremlegget. 5. Styret gir høgskoledirektør fullmakt til hvert studieår å fastsette og justere akademisk kalender i styreperioden. Akademisk kalender legges frem for styret som orienteringssak. SAK 21/14 (V) Årsregnskap for Høgskolen i Buskerud og for Høgskolen i Vestfold 2013. Høgskoledirektør og økonomidirektør orienterte i saken. 1. Styret godkjenner årsregnskapet 2013, med ledelseskommentar, for Høgskolen i Buskerud 2. Styret godkjenner årsregnskapet 2013, med ledelseskommentar, for Høgskolen i Vestfold Styret kommenterte sen utsendelse av saksdokumenter og vedlegg i saken. Administrasjonen beklager forsinkelsene ifm utsendelsene. Styret ønsker et seminar for å lære mer om regnskapsmodell for HBV. Seminar gjennomføres 13.mars, invitasjon fra administrasjonen sendes styremedlemmene. 1. Styret godkjenner årsregnskapet 2013, med ledelseskommentar, for Høgskolen i Buskerud 2. Styret godkjenner årsregnskapet 2013, med ledelseskommentar, for Høgskolen i Vestfold SAK 22/14 (V) Utvikling av strategiplan for HBV 2015 2020. Høgskoledirektør og assisterende høgskoledirektør Nils Dugstad orienterte i saken. 1. Høgskolestyret vedtar oppstart av arbeid med strategisk plan for virksomheten som skal gjelde for perioden 2015 til 2020 2. Styret gir rektor i fullmakt å godkjenne framdriftsplan og organisering av arbeidet med utvikling av strategisk plan. Styret ber om underveisrapportering. 1. Høgskolestyret vedtar oppstart av arbeid med strategisk plan for virksomheten som skal gjelde for perioden 2015 til 2020. 2. Styret gir rektor i fullmakt å godkjenne framdriftsplan og organisering av arbeidet med utvikling av strategisk plan, i tråd med kommentarer som fremkom i møtet. Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 4 av 9
Kommentarer fra styret: Styret ba administrasjonen om å vektlegge følgende momenter i revisjon av fremdriftsplan: Rektor rapporterer til styret om status i fremdriften av strategiplanen Styret skal involveres i diskusjonen om revidert visjon, veivalg og prioriteringer, orienteres om kunnskapsgrunnlaget som utarbeides og fatte retningsgivende beslutninger underveis Arbeidet med strategiplanen legges inn som fast punkt på agenda for styremøter i HBV Styret ønsker å bli invitert til oppstartseminaret ifm arbeidet med strategiplanen Plattformdokumentet er viktig som underliggende materiale til utforming av strategiplanen for HBV Styret understreker at studentparlamentet og studentenes organer skal involveres i strategiprosessen 3. Endelig strategiplan legges frem for godkjenning i styret i desember 2014. SAK 23/14 (V) Milepælsplan for utvikling av kvalitetssystem 2014. Høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte i saken. 1. Styret tar foreslåtte milepælsplan og status i arbeidet med nytt kvalitetssystem til orientering. Høgskoledirektør orienterte om at det ikke er samsvar mellom saksfremlegget og fellesstyrets vedtak i sak 90/13, der det er uoverensstemmelser gjelder føringene fra fellesstyrets sak 90/13. Hensikten med saken er å informere styret om plan for ferdigstillelse av kvalitetssystemet. 1. Høgskoledirektør bes å utvikle et kvalitetssystem for HBV i samsvar med saksunderlaget for fellesstyrets vedtak i sak 90/13. 2. Kvalitetssystemet skal vedtas av styret innen 1.7.14, og gjelder fra 1.8.14. SAK 24/14 (O) - Senter for forskningsdrevet innovasjon søknad til Forskningsrådet. Høgskoledirektør Kai Mjøsund og dekan for Tekmar Duy Tho Do orienterte i saken. Styret uttrykte interesse for saken, og ambisjonene som ledelsen uttrykker ved søknaden om Senter for forskningsdrevet innovasjon. Styret tar saken til orientering. Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 5 av 9
SAK 25/14 (V) - Oppnevning av medlemmer og institusjonsansvarlig for skikkethetsnemda. Høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte i saken. 1. Styret oppnevner dekan Heidi Kapstad, fakultet for helsevitenskap, til leder av skikkethetsnemnda. Følgende medlemmer oppnevnes til nemda: en faglig leder fra utdanningsvitenskap (lærerutdanning): instituttleder Ragnhild Evensen. en representant fra praksisfeltet, helsefagutdanning: Inger Johanne Flingtorp, sykepleier, Drammen kommune. en representant for praksisfeltet, lærerutdanning: Kjellaug Lien, rektor, Nøtterøy kommune. en faglærer, helsefagutdanning: Aud Mette Myklebust, radiograf. en faglærer, lærerutdanning: førstelektor Inge Vinje, førstelektor pedagogikk. ekstern representant med juridisk embetseksamen: Ida Hjort Kraby, advokat hos regjeringsadvokaten. en studentrepresentant fra fakultet for helsevitenskap: Elisabeth Svendsen, Studentrådsleder. en studentrepresentant for fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap: Lisa Hjørund, Studentrådsleder. 2. Styret oppnevner instituttleder Anne Marie Gran Bruun som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. 3. Styret vedtar at studiekoordinator Geir Salvesen deltar på møter, der det er kommet tvilsmelding på en student fra en av lærerutdanningene. 4. Styret vedtar at en jurist fra studieavdelingen skal være referent i formelle møter. 1. Styret oppnevner dekan Heidi Kapstad, fakultet for helsevitenskap, til leder av skikkethetsnemnda. Følgende medlemmer oppnevnes til nemda: en faglig leder fra utdanningsvitenskap (lærerutdanning): instituttleder Ragnhild Evensen. Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 6 av 9
en representant fra praksisfeltet, helsefagutdanning: Inger Johanne Flingtorp, sykepleier, Drammen kommune. en representant for praksisfeltet, lærerutdanning: Kjellaug Lien, rektor, Nøtterøy kommune. en faglærer, helsefagutdanning: Aud Mette Myklebust, radiograf. en faglærer, lærerutdanning: førstelektor Inge Vinje, førstelektor pedagogikk. ekstern representant med juridisk embetseksamen: Ida Hjort Kraby, advokat hos regjeringsadvokaten. en studentrepresentant fra fakultet for helsevitenskap: Elisabeth Svendsen, Studentrådsleder. en studentrepresentant for fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap: Lisa Hjørund, Studentrådsleder. 2. Styret oppnevner instituttleder Anne Marie Gran Bruun som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. 3. Styret vedtar at studiekoordinator Geir Salvesen deltar på møter, der det er kommet tvilsmelding på en student fra en av lærerutdanningene. 4. Styret vedtar at en jurist fra studieavdelingen skal være referent i formelle møter. SAK 26/14 (V) - Medbestemmelsesavtale Høgskoledirektør Kai Mjøsund og personaldirektør Elisabeth E. Borhaug orienterte. 1. Styret godkjenner avtale om medbestemmelse og omstilling ved HBV med de kommentarene som fremkom i møtet. 1. Styret godkjenner avtale om medbestemmelse og omstilling ved HBV. Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 7 av 9
SAK 27/14 (V) Deltagelse i etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte. Høgskoledirektør orienterte. 1. Følgende deltar på etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 11. juni 2014: - Styreleder/rektor Petter Aasen - En studentrepresentant (oppnevnt i styremøtet) - To ekstern representanter (oppnevnt i styremøtet) - En representant for faglig ansatte (oppnevnt i styremøtet, i tillegg til rektor) - En representant for teknisk og administrativt ansatte Øyvind Reidar Bakke - Høgskoledirektør Kai Mjøsund 2. Forslag til saker fremmes for styret i sak Rapport og planer 2013 2014 til styremøtet 14. mars. Styret diskuterte deltagelse og innstiller på representasjon som beskrevet i vedtak nedenfor. Dersom frafall meldes oppnevnes nye deltagere i et senere styremøte. 1. Følgende deltar på etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 11. juni 2014: - Styreleder/rektor Petter Aasen - En studentrepresentant Kristian Tornås - To ekstern representanter Karen Anne Kjendlie og Sverre Gotaas - En representant for faglig ansatte Marit G. Engeset - En representant for teknisk og administrativt ansatte Øyvind Reidar Bakke - Høgskoledirektør Kai Mjøsund 2. Forslag til saker fremmes for styret i sak Rapport og planer 2013 2014 til styremøtet 14. mars. Orienteringssaker SAK 28/14 (O) Orientering om deltagelse i søknader for Sentre for forskningsdrevet innovasjon Dekan Duy Tho Do orienterte i saken. Styret tar saken til orientering. Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 8 av 9
SAK 29/14 (O) Orientering om klagenemdas mandat. Styreleder informerte om saken. Styret tok saken til orientering. SAK 30/14 (M) Meldingssaker Referat fra ledermøte 04.02.14. Delt ut i møtet til styrets medlemmer. Referat fra IDF møte 03.02.14. - Delt ut i møtet til styrets medlemmer. Eventuelt Styremedlem Øyvind R. Bakke orienterte om eventuell mediasak vedrørende registrering av informasjon ved bruk av adgangskort ved UiB og UiO. Administrasjonen bes om å fremme en orienteringssak vedrørende lagring av informasjon i høyskolens adgangs - /kommunikasjonssystemer i neste styremøte. Referent: Lars Gunnar Sønsteby Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 9 av 9