DATO: 26. 02.09 TIL STEDE: Oppnevnt av LS: Berit Øksnes, Svein Nybø, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe Ansattes representant: Studentrepresentant: Ingjerd R. Andreassen Administrasjon MHS: Rektor Knut Holter, Direktør Ole Eriksen Administrasjon NMS: Kjetil Aano, fra sak 09/09. Andre tilstedeværende: Karen Margrethe Mestad, 1. vara Fraværende: Gerd Marie Ådna, Asbjørn Salthe i sak 07/09. Møteleder: Berit Øksnes Sekretær: Direktør Ole Eriksen Saksliste: HS-sak 01/09 Referat fra HS-møte 11.12.08... 1 HS-sak 02/09 Referatsaker... 1 HS-sak 03/09 Orienteringssaker... 2 HS-sak 04/09 Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 05/09 Regnskap og årsberetning for 2008... 2 HS-sak 06/09 Styrets melding 2008... 2 HS-sak 07/09 Revidert budsjett for 2009... 2 HS-sak 08/09 Forslag til likestillingsplan for MHS... 3 HS-sak 09/09 MHS virksomhetsplan for 2009... 3 HS-sak 10/09 Søknader om forskningspermisjon... 3 HS-sak 11/09 Retningslinjer for behandling av fusk... 4 HS-sak 12/09 Godkjenning av mastergrad i praktisk teologi... 4 HS-sak 13/09 Prosess for ansettelse av ny rektor fra 1. januar 2010... 4 HS-sak 14/09 Oppnevning av kommisjon for bedømmelse av Hans Arne Akerøs PhDavhandling... 5 HS-sak 01/09 Referat fra HS-møte 11.12.08 Referatet fra møtet 11.12.08 er tidligere utsendt på e-post. Det er ikke innkommet kommentarer fra styremedlemmene til referatet. Referatet godkjennes HS-sak 02/09 Referatsaker 1. Referat fra FU-møte 05.11.08 2. Referat fra FU-møte 21.01.09
Referatene tas til orientering HS-sak 03/09 Orienteringssaker 1. Senter for interkulturell kommunikasjon, SIK. Muntlig orientering v/høgskoledirektør Vedtak. HS tar saken til orientering HS-sak 04/09 Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste ble delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Rektors orientering tas til etterretning HS-sak 05/09 Regnskap og årsberetning for 2008 Årsregnskap med balanse for 2008 Årsberetning for 2008 Regnskap 2008 mot budsjett Saksframlegg v/direktør. Høgskolestyret godkjenner Misjonshøgskolens årsregnskap og årsberetning for 2008. HS-sak 06/09 Styrets melding 2008 Utkast til høgskolestyrets årsmelding for 2009 Høgskolestyrets årsmelding for 2008 godkjennes. HS-sak 07/09 Revidert budsjett for 2009 Budsjettforslag 2009 2 ark Spesifikasjon andre inntekter og andre driftskostnader 2009 Kontantstrømoppstilling 2009 Investeringer 2009 Foreløpig budsjett for 2010 Jfr. HS-sak 63/08 2
Saksframlegg v/direktør. HS godkjenner forslaget til revidert budsjett for 2009. HS-sak 08/09 Forslag til likestillingsplan for MHS Utkast til Likestillingsplan for MHS Vedtak 1. HS godkjenner utkast til Likestillingsplan for MHS. 2. HS ber administrasjonen sørge for at planen blir iverksatt og kommer inn i års- og strategiplaner samt generell saksbehandling. 3. HS ber om en årlig oppdatering i forhold til planen. HS-sak 09/09 MHS virksomhetsplan for 2009 Forslag til virksomhetsplan for 2009 Virksomhetsplan 2008, oppnådde mål og gjennomførte tiltak Saksframlegg v/direktør Høgskolestyret godkjenner MHS virksomhetsplan for 2009 med de endringer som framkom i møtet. HS-sak 10/09 Søknader om forskningspermisjon Søknad datert 28.11.2008 om forskningspermisjon vårsemesteret 2010 fra Torrey Seland, vedlagt uttalelse fra Seksjon for bibelvitenskap Søknad datert 12.12.2008 om forskningspermisjon vårsemesteret 2010 fra Marianne Skjortnes, vedlagt uttalelse fra Seksjon for religionsvitenskap og kulturkunnskap Søknad datert 14.12.2008 om forskningspermisjon høstsemesteret 2009 fra Bård Mæland, vedlagt uttalelse fra Seksjon for historisk og systematisk teologi. Referanser: Referat fra FU 21. januar 2009 (jfr. HR-sak 02/09-1): FU-sakene 04/09, 05/09 og 06/09 Referat fra HR 4. februar 2009: HR-sak 09/09 Kvalitetshåndboka kap. 4.1.3: Reglement for forskningspermisjon 3
MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET 1. Torrey Seland innvilges forskningspermisjon vårsemesteret 2010. Det forutsettes at Seland oppfyller normalt eksamensansvar siste semester før permisjonstiden, og at han følger opp sine doktorgradsstudenter på normal måte gjennom 2. Marianne Skjortnes innvilges forskningspermisjon vårsemesteret 2010. Det forutsettes at Skjortnes oppfyller normalt eksamensansvar siste semester før 3. Bård Mæland innvilges forskningspermisjon høstsemesteret 2009. Det forutsettes at Mæland oppfyller normalt eksamensansvar siste semester før permisjonstiden, og at han følger opp sine doktorgradsstudenter på normal måte gjennom 4. HS ber administrasjonen i samarbeid med fagseksjonene å finne undervisningsmessige løsninger som i minst mulig grad forutsetter bruk av eksterne ressurser. HS-sak 11/09 Retningslinjer for behandling av fusk Forslag til Retningslinjer ved behandling av fusk / forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen Saksfremlegg ved rektor HS godkjenner forslag til Retningslinjer ved behandling av fusk / forsøk på fusk til eksamen ved Misjonshøgskolen HS-sak 12/09 Godkjenning av mastergrad i praktisk teologi Referanse: HR-sak 53/07 Erfaringsbasert mastergrad i teologi med vedlegg, 8 sider Saksfremlegg ved rektor HS godkjenner studieprogrammet: Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi HS-sak 13/09 Prosess for ansettelse av ny rektor fra 1. januar 2010 Prosedyre Nominasjonsordning rektor ved MHS Saksframlegg ved direktør. 1. Høgskolestyret oppnevner et utvalg bestående av Berit Øksnes, Inge Særheim og Svein Nybø som får i oppdrag å komme med forslag til kvalifikasjonskrav for rektorstillingen og ny prosedyre for ansettelse av rektor til neste styremøte. 4
2. Utvalget skal under arbeidet konsultere en referansegruppe bestående av leder og nestleder i Forskerforbundet, leder og nestleder i Negotia og leder og nestleder i studentrådet ved MHS. HS-sak 14/09 Oppnevning av kommisjon for bedømmelse av Hans Arne Akerøs PhD-avhandling HS oppnevner følgende komité for bedømmelse av Hans Arne Akerøs Ph.D.- avhandling: Professor Anne Stensvold (Universitetet i Oslo), professor Trond Skard Dokka (Universitetet i Oslo) og professor Bård Mæland MHS. Mæland bes koordinere komiteens arbeid. 5