Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 23.5.14 Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Telefonmøte 13. februar 2014 13.00 14.00 Til stades Ivar Aae, Maud Grøtta, Morten Feiring, Hegelin Waldal, Grete Misfjord, Knut Strand og Odd Harald Solheim. Tilsette: Marit Bjerkeset, Jon G. Lied, Audhild Tundal og Ivar Bakken Sak 1 Planlegging av medlemsmøta. Frå diskusjonen: Målet må vera å få fleire medlemmar til å møte opp på medlemsmøta. o Greier vi det gjennom å prioritere ned organisasjonssakene og trekke folk med gode fagtema? o Kan det vera betre med reint medlemsmøte med organisasjonssaker og stor del informasjon om salsprodukta våre? Maud: Ikkje lurt å kjøre dobbelt opp med møte. Kan det vera interessant å vurdere 3 store møte seinare år? Grete: Det er lurt å legge medlemsmøta samtidig med dreneringskurs og våronnmøte da det vil trekkje folk og gje fleire deltakarar under medlemsmøtebiten. Vestnes og Rauma kan gjerne slå saman sine møte på Gjermundnes. Maud: Foreslo at vi har eit møte pr. valområde og ikkje noko våronnmøte ut over dette. Bjørn Steinar Skarbø kan halde innlegg i møtet på Søre Sunnmøre der LNV ikkje har rådgivinga. Vedtak: LNV held i år medlemsmøte i kvart valområde med stor vekt på det faglege; dreneringskurs og våronnmøtetema med unntak av Søre Sunnmøre som får fagtema bygningsteknikk. Dei kontortilsette i tenesteavdelinga deltek i eitt møte kvar. I resten av møta tek styremedlemmen tenesteforedraget basert på ein kort powerpoint med saker som er aktuelle akkurat no. Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks 340 6600 Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda 71 69 23 10 464 24 400 452 54 639 404 67 201
Orienteringssaker: NLR-HMS: Ivar Aae orienterte Landbruk Nord har sendt brev til NLT om o Haustsamlingane og organiseringa av desse o Dokumentasjonskrav i forhold til ferie og fritid o Fusjonering av hovudorganisasjonane- bør takast opp i båe hovudorganisasjonar. Ivar Bakken Referent 2
Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 23.4.14 Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Hotell Alexandra, Molde 23. april 2014 10.00 15.30 Til stades Ivar Aae, Maud Grøtta, Selma Cowan, Hegelin Waldal, Grete Misfjord, Knut Strand og Odd Harald Solheim. Tilsette: Marit Bjerkeset, Jon G. Lied, Audhild Tundal og Ivar Bakken Saker: (merk nye saksnummer på dei siste sakene) Sak: 19/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden og underskriving av protokollar. Protokollen frå telefonmøtet i styret 13.2 er ikkje signert enno. Personoversikta i toppen av styreinnkallinga er ikkje heilt oppdatert etter årsmøtet. Protokollen vart godkjent. vedlegg 1, Forslag til vedtak: Styret delte opp saka om hovudkontor i dagens agenda i to saker. Med denne endringa vart innkalling og sakliste vedtekne. Møtebok frå styremøte 24. april er godkjent. 20/14 Rekneskap pr. 31. mars 2014 Vedlegg 2 Det vart ein kort presentasjon av rekneskapet pr. 31. mars 2014.. Vedtak Styret tok rekneskapen til vitande. Styret vil til styremøtet 26. august ha eit oversyn over kven det er som melder seg ut. Styret vil så i ettertid vurdere om det trengs ei større medlemsundersøking 21/14 Skal Landbruk Nordvest opprette vakttelefon for tenesteavdelinga? Vedtak: Styret utsette saka til saka til hausten 2014. 22/14 Er det behov for lokale valnemnder før vala i medlemsmøta? Vedtak: LNV vil opprette lokale valnemnder på 2 personar som førebur vala i medlemsmøta. Styret skal lage nødvendig forslag til vedtektsendring. Styret vil gjennomføre ei prøveordning før medlemsmøta komande vinter der Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks 340 6600 Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda 71 69 23 10 464 24 400 452 54 639 404 67 201
varamedlemmen(-ane) i kvart valområde får i oppdrag å førebu valet. Valnemnda skal sette i gang varamedlemmane i dette arbeidet. 23/14 Kontorstruktur / hovudkontorplassering. Vedtak Styret foreslår å flytte forretningskontor til Molde så snart det er muleg for den enkelte tilsette. Styret vil på litt lengre sikt flytte Elnesvågenkontoret til Molde. 24/14 Ny dagleg leiar (Administrasjonen var ute under handsaming av denne saka) Styret vedtok at ei arbeidsgruppe på tre personar skal starte arbeidet med å finne ein ny dagleg leiar etter Ivar Bakken når det no er vedteke å foreslå å flytte hovudkontoret til Molde. Arbeidsgruppa består av leiar Ivar Aae, nestleiar Grete Misfjord og tilsettrepresentant Selma Cowan. Styret ønskjer å bruke ein profesjonell konsulent i arbeidet med å finne ny dagleg leiar for Landbruk Nordvest. Arbeidsgruppa skal hente inn tilbod frå fleire aktuelle konsulentar/konsulentfirma og leggje fram ei tilråding for styret. Styret behandlar då saka for å arbeide dette inn i budsjettet og førebu arbeidet. Arbeidsgruppa startar på prosessen i lag med konsulenten så snart det er mogleg. (referent for denne saka: Hegelin Waldal) 25/14 Skal avdelingsleiar tenester kontorplasserast i Molde? Vedtak: Stillinga som avdelingsleiar for tenesteavdelinga blir flytta til Molde og skal lysast ut så snart som råd. 26/14 Orienteringssaker Grete orienterte frå NLT-årsmøtet.. Neste styremøte blir 10. juni og 26. august. Ivar Bakken Referent 2
Notar Landbruk Nordvest Vedlegg 3 31.05.2014 - (minus) er positive tal og omvendt Inntekter Tenester Tenesteadm. Rådgiving Bygg Admini-strasjon Sum LNV regnskap Inntekter 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 Budsjett 2 013 1 Salgsinntekter (arb.klede, annonser, kursavgift,..) -101 928-280 413 - - -811 020-224 770 - - -172 775-125 650-1 085 723-722 021-630 833 2 Salg av landbr.vikar -1 476 994-1 121 790 - - - - - - - - -1 476 994-1 584 220-1 121 790 3 Påslag -322 529-918 444-333 756 - - - - - - - -656 285-1 094 793-918 444 4 Salgsinntekter arbeidskraft -9 929 226-10 238 006 - - - - - - - - -9 929 226-11 250 007-10 238 006 5 Offentlege tilskot over Jordbruksavtalen - - - - -909 500-754 500-434 750-306 500 - - -1 344 250-1 435 000-1 061 000 6 Kommunale tilskot og SLF- tilskot -808 624-1 080 799-164 000 - -200 000-484 000 - - - - -1 172 624-1 447 295-1 564 799 7 Prosjekttilskot, ferie og sjukdom m.m. - -18 720 - - -30 600-52 480 - - - - -30 600-4 169-71 200 8 Leigeinntekter - - - - - - - - - - - - - 9 Medlemsinntekter; kontingentar og gåver - - - - -1 000 1 606 - - -700 - -1 700-1 606 10 Medlemsinntekter; tenester og konsulentoppdrag - - - - -272 955-63 875 - - - - -272 955-264 945-63 875 11 Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag - - - - -97 872-52 950-332 117-453 185 - - -429 988-953 464-506 135 12 Andre inntekter - - - - -36 935-13 862-2 875 - -4 401-1 719-44 211-4 169-15 580 Sum driftsinntekter -12 639 301-13 658 171-497 756 - -2 359 882-1 644 830-769 742-759 685-177 876-127 368-16 444 556-18 760 083-16 190 055 Sum driftsinntekter, Tenesteavdeling -13 137 057-13 658 171-30 123 672
Notar Kostnadar Tenester Tenesteadm. Rådgiving Bygg Admini-strasjon Sum LNV regnskap Kostnadar 2 014 2 013 2 013 2 012 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 Budsjett 2 013 13 Innkjøp av materialer og varer 192 726 101 584 - - 33 657 28 130 - - - - 226 383 151 269 129 715 14 Rådgiving 1 240-1 950-369 851 93 965 - - - - 373 041 245 147 93 965 Varekostnad 193 966 101 584 1 950-403 508 122 096 - - - - 599 424 396 416 223 680 15 Lønn avløysing 7 618 143 8 104 980 - -442 - - - - 4 013-7 622 156 9 911 928 8 104 538 16 Sjukelønn avløysasar 214 816 217 637 - - - - - - - - 214 816 191 362 217 637 17 Lønn landbruksvikar 1 449 219 1 417 098 - - - - - - - - 1 449 219 1 667 600 1 417 098 18 Lønn kontor 23 615 4 537 950 040 934 098 1 578 874 1 396 080 666 070 429 210 369 285 355 300 3 587 884 3 599 802 3 119 225 19 Feriepengar 1 139 295 1 195 059 114 005 112 038 193 961 168 767 90 131 61 377 48 633 46 348 1 586 025 1 803 103 1 583 589 20 Lønn til andre tilsette - - - - - - - - - - - - - 21 Fordelar i arbeidsforhold 4 750 5 000 - - - - - - - - 4 750 5 007 5 000 22 Styret - - - - - 1 800 - - 110 000 77 900 110 000 57 088 79 700 23 Arbeidsgjevaravgift 1 276 689 1 336 274 129 877 118 705 237 023 174 835 120 305 69 173 63 067 51 271 1 826 961 1 999 725 1 750 257 24 Offentlege tilskot vedr. arbeidskraft - -1 338 - - - - - - - - - - -1 338 25 Offentlege refusjonar vedr. arbeidskraft -90 997-33 694 - - - - - - - - -90 997-70 873-33 694 26 Andre personalkostnadar 447 160 416 547 43 142 47 873 202 825 375 638 51 799 49 740 44 002 98 474 788 928 1 051 048 988 271 Personalkostnad 1 12 082 691 12 662 100 1 237 063 1 212 273 2 212 683 2 117 119 928 305 609 499 639 000 629 292 17 099 742 20 215 790 17 230 284 27 Av- og nedskrivingar 2 12 080 11 373 - - - 1 040 6 843 4 020 - - 18 923 22 314 16 433 28 Frakt og transportkostnadar - - - - - - - - - - - - - 29 Kostnadar lokale - - 50 029 18 570 92 507 72 248 78 202-40 978 300 261 715 235 764 91 118 30 Leige/leasing av maskiner, inventar og liknande 1 500-33 127 24 882 38 217 20 166 18 142 13 478 12 257 3 068 103 243 85 921 61 594 31 Verktøy, inventar og driftsmaterialer 6 403 20 267-24 302 3 854 10 423 2 475-13 120 9 211 25 852 85 049 64 203 32 Reparasjonar og vedlikehald 14 632 10 761 6 733 1 040 4 751 3 950 4 701 2 582 1 084 2 680 31 902 31 462 21 013 33 Framande tenester - 390 - - 21 407 69 723 - - 60 157 60 000 81 564 151 753 130 113 34 Kontorkostnad, trykksaker og liknande 23 494 13 950 27 674 21 474 71 555 71 842 21 213 18 927 149 716 110 050 293 653 298 945 236 242 35 Telefon og porto m.v. 33 288 42 620 54 643 46 905 98 864 101 570 26 805 18 554 70 769 63 113 284 369 284 303 272 762 Driftskostnad, av- og nedskr. 91 398 99 361 172 207 137 173 331 156 350 962 158 380 57 562 348 081 248 421 1 101 221 1 195 511 893 479 36 Kostnadar transportmidler - - - - 36 359 13 283 - - - - 36 359 29 593 13 283 37 Kostnader og godtgjersler for reiser, diett, bil m.v. 605 265 435 501 32 792 16 035 108 371 56 486 36 580 16 601 48 216 28 217 831 223 854 596 552 840 38 Salgs-, reklame- og representasjonskostnadar 2 289 11 164 57 453 11 356 26 859 45 240-35 527-6 000 86 600 84 598 109 287 39 Kontingentar og gåver 1 000 1 000 - - 198 895 218 080-2 909 - -2 296 500 194 690 324 709 219 580 40 Forsikringa, garantikostnadar 2 406-1 441-8 003-1 899-677 - 14 426 12 492-41 Andre kostnader 2 000 10 718 8 093-3 900 2 231 - - 69 811 81 359 83 804 90 036 94 308 42 Tap og liknande 92 622 37 242 - - - 9 028-2 795-31 446 92 622 56 279 80 511 43 Fordeling av stab og regnskap 438 021 290 116-100 200-98 280 391 245 405 146 112 001 112 910-841 157-709 892-90 - - Sum andre driftskostnadar 3 1 143 603 785 741-421 -70 890 773 631 749 495 147 571 167 833-724 749-562 371 1 339 635 1 452 303 1 069 809 Sum kostnadar 13 511 658 13 648 786 1 410 799 1 278 556 3 720 977 3 339 671 1 234 256 834 894 262 331 315 343 20 140 021 23 260 020 19 417 251 Sum tenester 14 922 456 14 927 342 4 955 233 4 174 565 Driftsresultat 872 357-9 385 913 042 1 278 556 1 361 095 1 694 841 464 515 75 209 84 455 187 975 3 695 465 4 499 937 3 227 196 Sum tenester 1 785 399 1 269 171 Finansinntekter /-kostnadar 44 Renteinntekt 4 - -135 612-128 122 - -9 435-7 570 - - -856-1 136-138 412-195 120-144 318 45 Rentekostnad leverandører/kunder 5 - - 128-131 120-63 - - 259-183 46 Annan finanskostnad - - 10 577 - - - - - - 2 706 10 577-2 706 Resultat av finansinntekter /-kostnadar - -135 612-117 417 - -9 303-7 450-63 -856 1 570-127 576-195 120-141 429 Ordinært resultat før skatt 872 357-144 997 795 625 1 278 556 1 351 792 1 687 391 464 515 75 272 83 599 189 545 3 567 888 4 304 817 3 085 766 Sum tenester 1 667 982 1 133 559
Kommentar til regnskapet pr. 31.05.2014 Salgsinntekter Tenester ligger under budsjett og noe under fjoråret på salg av avløsertjenester. Rådgivning har hatt god økning i inntekter vedr. kurs og konsulentarbeid til medlemmer. Ligger noe etter når det gjelder utfakturering av jordprøver/gjødselplan. Kommunale tilskudd vil totalt sett bli 555.000,- i år mot 634.000,- i 2013. Bygg ligger under budsjett. Har økt budsjettet med tanke på økt bemanning. Administrasjon har fått en økning i annonseinntekter i Ringreven. Varekostnad Tenester har fått økte kostnader på innleie av kommunal avløser. Var sykemeldt deler av samme periode 2013. Rådgivning har fått økte kostnader vedr. kurs. Økt aktivitet på kursvirksomhet. Lønnskostnad Tenester ligger under budsjett og fjoråret på lønnskostnader til avløsere. Samme forholdet som på salg avløsertjenester. Bygg har nå tre tilsatte mot to i samme periode 2013. Lønnskostnader for kontortilsatte er på budsjett. Driftskostnader Bygg mottok faktura på husleie i Molde 1. halvår først i juli 2013. For 2014 mottok vi fakt. i mai.i tillegg har de nå fått kontor i Valldal. Derfor høyere driftskostnader denne perioden i år. Høyere driftskostnader i administrasjon av samme årsak; andel av husleie i Molde kostnadsført i juli 2013. Andre driftskostnader Tenester har hatt en økning i bilgodtgjørelse, spesielt til landbruksvikar, men også til avløsere ellers. Bilgodtgjørelse til landbruksvikar blir ikke viderefakturert, men dekkes inn via tilskudd til landbruksvikarordingen. Tapsføringer er høyere enn samme per. 2013. Økte annonsekostnader vedr. utlysning til ny avdelingsleder. Finansposter Reduserte kundefordringer gir lavere renteinntekt på tenester i forhold til samme periode 2013. Vi ligger under budsjett på renteinntekter bank og rente på kundefordringer.
9,7315 Saldoliste 31.5.14 6,6096 Tenester Tenesteadministrasjon Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt T14 T13 TA14 TA13 R14 R13 B14 B13 A14 A13 SUM 14 Budsj SUM 13 Avdeling kto. kto tekst T= tenesteavdelinga, R= rådgivingsavdelinga o.s.v. og 13 = 2013 og 114 = 2014 Driftsinntekter 3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy sats (klauvskjeærar) -67 658-255 977 0 0 0 0 0 0 0-622 -67 658-87 850-256 599 1 Salgsinntekter 3001 Salgsinntekt arbeidstøy -4 860-3 400 0 0 0 0 0 0 0 0-4 860-4 169-3 400 2 Landbruksvikar 3002 Salgsinntekt adm., honorar -25 110-14 182 0 0 0 0 0 0 0 0-25 110 0-14 182 3020 Salgsinntekt lønn -9 929 226-10 238 006 0 0 0 0 0 0 0 0-9 929 226-11 250 007-10 238 006 3021 beredskapsavløser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3022 Salg av landbr.vikar -1 476 994-1 121 790 0 0 0 0 0 0 0 0-1 476 994-1 584 220-1 121 790 3 Påslag 3023 Påslag -322 529-918 444-333 756 0 0 0 0 0 0 0-656 285-1 094 793-918 444 4 Salgsinntekt arbeidskraft 5 Offentlege tilskot over Jordbruksavtalen 6 Kommunale tilskot og SLF tilskot Salgsinntekt andre oppdrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3024 Salgsinntekt påslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Salgsinntekt handelsvarer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3040 Annonser (avg.pl) Ringreven 0 0 0 0 0 0 0 0-172 775-125 028-172 775-170 000-125 028 3041 Annonser u/mva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3050 Salgsint, tenester, lav sats -2 759-6 854 0 0 0 0 0 0 0 0-2 759 0-6 854 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 Salgsinntekt handelsvarer, u/avg.omr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3230 Kursinntekter -1 540 0 0 0-811 020-224 770 0 0 0 0-812 560-460 002-224 770 3410 Tilskudd NLR, RAMMETILSKUDD 0 0 0 0-909 500-754 500-434 750-306 500 0 0-1 344 250-1 435 000-1 061 000 3411 Særtilskudd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3430 Tilskudd ferie/fritid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3435 Tilsk ferie/fritid godskr medlem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3440 Tilskudd sykdom (motkonto) -1 340 785-1 387 660 0 0 0 0 0 0 0 0-1 340 785 0-1 387 660 3442 Kurstilskot BSF 0-18 720 0 0-7 300-8 460 0 0 0 0-7 300-4 169-27 180 3445 Tilsk sykdom godskr medlem 1 340 785 1 387 660 0 0 0 0 0 0 0 0 1 340 785 0 1 387 660 3450 Andre off tilskot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3451 Tilskudd SLF Adm lbr.vikar -808 624-1 080 799-164 000 0 0 0 0 0 0 0-972 624-1 215 912-1 080 799 3459 Kommunale tilskot 0 0 0 0-200 000-484 000 0 0 0 0-200 000-231 383-484 000 3460 BU-midler 0 0 0 0-8 000 0 0 0 0 0-8 000 0 0 3461 Informasjonsmillar Fylket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Prosjekttilskot 3490 Andre tilskot 0 0 0 0-15 300-44 020 0 0 0 0-15 300 0-44 020 3500 Andre prosjekttilskot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Salsinntekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 Leieinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Leigeinntekter 3620 Andre leieinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Medlemsinntekter kontingentar og gåver 10 Medlemsinntekter; tenester og konsulentoppdrag 11 Feltgodtgjersle / 3628 Funksjonstest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3710 Grunnkontingent 0 0 0 0 0 0 0 0-700 0-700 0 0 3711 Kontingent grovfor/korn 0 0 0 0 0 1 606 0 0 0 0 0 0 1 606 3712 Kontingenttak 4500 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3713 Kontingent potet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3714 Kontingent grønnsaker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3715 Kontingent frukt/bær 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3716 Arealkontingent korn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3717 Rabatt kontingent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3720 Støttekontingent 0 0 0 0-1 000 0 0 0 0 0-1 000 0 0 3750 Jordprøve, Gjødslingsplan/miljøplan 0 0 0 0-68 650-45 500 0 0 0 0-68 650-214 500-45 500 3760 Fagtur medlemmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3780 Konsulentoppdrag medlemmar 0 0 0 0-204 305-18 375 0 0 0 0-204 305-50 445-18 375 3805 Salgssum Anleggsmidlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3810 Feltgodtgjersle 0 0 0 Side 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,6096 Tenester Tenesteadministrasjon Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt 11 Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag 12 Andre inntekter Avdeling T14 T13 TA14 TA13 R14 R13 B14 B13 A14 A13 SUM 14 Budsj SUM 13 3811 Feltgodtgjersle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3850 konsulentoppdrag eksternt 0 0 0 0-97 872-52 950-332 117-453 185 0 0-429 988-945 126-506 135 3853 Ringreven setting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3885 Økologisk Landbruk, bladet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 338 0 3900 Annen driftsrelatert inntekt (ma gebyr) 0 0 0 0-25 076-9 725-2 875 0 0 0-27 951-4 169-9 725 3901 Egenfinansiering prosjekt o.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3902 Egenfinansiering mottkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3903 Arbeidspakke 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3904 Arbeidspakke 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3905 Arbeidspakke 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3906 Arbeidspakke 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3907 Arbeidspakke 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3908 Arbeidspakke 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3910 Refusjon driftsutg. lav sats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3950 Refusjon av driftsutgifter 0 0 0 0-5 007-4 137 0 0 0-1 719-5 007 0-5 855 3951 annen driftsrelatert inntekt 0 0 0 0-6 852 0 0 0-4 401 0-11 253 0 0 3990 Øreavrunding v fakturering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -12 639 301-13 658 171-497 756 0-2 359 882-1 644 830-769 742-759 685-177 876-127 368-16 444 556-18 760 083-16 190 055 13 Innkjøp av materialer og varer 4001 Innkjøp av varer for videresalg 11 007 10 041 0 0 0 0 0 0 0 0 11 007 8 338 10 041 4010 forsøksmateriell 0 0 0 0 539 10 120 0 0 0 0 539 12 507 10 120 4031 Økologisk landbruk til medl 0 0 0 0 14 190 14 080 0 0 0 0 14 190 12 507 14 080 4030 Funksjonstest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4050 analyser og frakt 0 0 0 0 18 928 3 930 0 0 0 0 18 928 4 190 3 930 4090 Andre varekostnadar vidaresalg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Innkjøp varer videresalg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4301 Innkj.arb,tøy,videresalg.høg sats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4302 Kjøp komm landbr vikar 181 719 91 543 0 0 0 0 0 0 0 0 181 719 113 727 91 543 4390 Beholdningsendring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 Fremmedytelse og underentreprise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 535 0 4510 Fagmøte / markdagar 0 0 0 0 16 085 4 397 0 0 0 0 16 085 35 859 4 397 14 Rådgiving 4520 KURSUTGIFTER 1 240 0 1 950 0 353 766 89 568 0 0 0 0 356 956 145 915 89 568 4530 Rådgjevingsmateriell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 0 4570 Trykking av utsendelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4900 Annen periodisering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum Varekostnadar 193 966 101 584 1 950 0 403 508 122 096 0 0 0 0 599 424 396 416 223 680 15 Lønn avløysing 5000 Lønn avløysarar, ferie og fritid 7 588 877 8 091 300 0-2 443 0 0 0 0 4 013 0 7 592 890 9 789 000 8 088 857 16 Sjukelønn avløysarar 5001 Lønn ansatte ved sykdom 214 816 217 637 0 0 0 0 0 0 0 0 214 816 191 362 217 637 5002 Lønn kontoransatte 0 1 423 948 564 934 098 1 570 531 1 396 080 666 070 429 210 369 285 355 300 3 554 450 3 599 802 3 116 111 17 Lønn til kontortilsette 5003 Lønn kontoransatte ved sjukdom 23 615 3 113 1 475 0 8 343 0 0 0 0 0 33 434 0 3 113 18 Lønn landbruksvikar 5004 Lønn landbruksvikar 1 449 219 1 417 098 0 0 0 0 0 0 0 0 1 449 219 1 667 600 1 417 098 5005 Godtgjersle styret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5006 Lønn Klauvskjærar 17 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 514 54 000 0 5020 Overtid avløysarar 11 752 12 325 0 0 0 0 0 0 0 0 11 752 37 650 12 325 5030 Lønn ansatte, etterbetaling 0 1 355 0 2 001 0 0 0 0 0 0 0 31 278 3 356 5040 Bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Feriepengar 5092 Feriepengar 1 139 295 1 195 059 114 005 112 038 193 961 168 767 90 131 61 377 48 633 46 348 1 586 025 1 803 103 1 583 589 20 Lønn til andre tilsette 5100 Lønn til andre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 Fri bil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5231 Fri bustad netolønn m/avg 7 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 480 0 0 Side 2
6,6096 Tenester Tenesteadministrasjon Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt 21 Fordelar i arbeidsforhold Avdeling T14 T13 TA14 TA13 R14 R13 B14 B13 A14 A13 SUM 14 Budsj SUM 13 5238 Motkonto fri bustad m/avg -7 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 480 0 0 5211 Fri telefon og bil 4 750 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 750 5 007 5 000 5250 Forsikringer i arbeidsforhold (motkonto) 262 997 23 586 28 686 2 899 370 941 4 750 93 363 0 49 894 0 805 881 0 31 235 5270 Fordel i arbeidsforhold(motkonto) 4 992 1 332 2 562 0 13 908 0 3 660 0 0 0 25 122 0 1 332 5290 Motkonto gruppe 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5291 motkonto bil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5295 Motkonto forsikringer -262 997-23 586-28 686-2 899-370 941-4 750-93 363 0-49 894 0-805 881 0-31 235 5297 motkonto for gruppe 52-4 992-1 332-2 562 0-13 908 0-3 660 0 0 0-25 122 0-1 332 22 Styret 5330 Godtgj styre og bedriftsforsaml 0 0 0 0 0 1 800 0 0 110 000 77 900 110 000 57 088 79 700 5331 Godtgjørelse styre Sunndalspotet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 Arbeidsgiveravg. 1 139 717 1 190 383 116 363 106 027 215 577 156 078 107 596 60 519 57 901 46 358 1 637 154 1 780 796 1 559 364 23 Arbeidsgjevaravgift 5405 Arb.g.avgift påløpt feriepeng 136 972 145 891 13 514 12 679 21 446 18 757 12 709 8 654 5 166 4 913 189 808 218 929 190 893 5425 Innberetn pl pensj.kostn, aga pliktig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Offentlege tilskot vedr. arbeidskraft 5710 Lønnstilskot frå arbeidskont 0-1 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 338 25 Offentlege refusjonar vedr. arbeidskraft 26 Andre personalkostnadar 27 Av- og nedskrivingar 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5800 Refusjon av sjukepengar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5801 Ref sykepenger, lagets drift -83 219-28 838 0 0 0 0 0 0 0 0-83 219 0-28 838 5802 Ref sykepenger -7 778-4 856 0 0 0 0 0 0 0 0-7 778-70 873-4 856 5900 Gåver til tilsette 0 0 0 1 010 0 0 0 0 0 0 0 926 1 010 5915 Overtidsmat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5920 Yrkesskadeforsikring 189 750 196 130 0 0 0 5 775 0 1 540 0 1 204 189 750 264 959 204 649 5921 Reiseforsikring 0 0 0 0 0 330 0 88 0 66 0 4 057 484 5930 Ulykkesforsikring -375-125 -250-584 0 1 523 0 406 0 305-626 7 300 1 524 5940 Gruppelivsforsikring/LO/NHO/ OTP 531 0 0 0 0 47 575 0 5 630 0 6 960 531 72 000 60 165 5941 LO/NHO (O&U+sluttvederlag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5942 LO/NHO-ordningen AFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5945 AFP,OU-fond og sluttvederlag 42 601 30 283 4 177 552 5 653 1 104 7 163 3 966 0 0 59 594 62 625 35 905 5950 Pensjonsforsikriing 195 524 166 667 29 760 18 000 149 310 263 469 47 252 40 878 35 269 77 540 457 116 446 895 566 554 5951 Adm gebyr pensjonsforsikr 18 290 23 592 330 20 000 63 188 57 239 8 479 2 628 11 149 12 617 101 436 114 000 116 076 5952 Utjamning prem. pensjonsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5953 Helseforsikring 1 825 0 9 125 7 742 0 13 532 0 3 184 0 2 388 10 950 30 800 26 846 5954 Annsattes pensjonstrekk -985 0 0 0-15 542-14 909-11 095-8 580-2 956-2 605-30 578-29 542-26 094 5960 Gaver ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5980 Bedriftshelseteneste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 500 0 5990 Annen personalkostnad 0 0 0 1 153 216 0 0 0 539 0 755 7 528 1 153 Sum personalkostnadar 12 082 691 12 662 100 1 237 063 1 212 273 2 212 683 2 117 119 928 305 609 499 639 000 629 292 17 099 742 20 215 790 17 230 284 6000 Avskriving maskiner og inv.(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6010 Avskriving maskiner og inv. (1) 12 080 11 373 0 0 0 1 040 6 843 4 020 0 0 18 923 22 314 16 433 28 Frakt- og transportkostnadar6110 Frakt og transp.kostn vedr salg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 Leige av lokale 0 0 39 571 18 500 84 801 72 115 44 450 0 25 340 300 194 162 193 229 90 915 29 Kostnadar lokale 6340 Lys, varme, reinhald, renovasjon 0 0 10 458 70 7 707 133 33 752 0 15 638 0 67 554 42 535 203 6390 Andre kostnadar lokaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 leie av maskiner 0 0 0 0 5 605 0 0 0 0 0 5 605 0 0 30 Leige/leasing av maskiner, inventar og liknande 31 Verktøy, inventar og driftsmaterialer 6420 Leie av datasystem 0 0 20 800 10 102 9 912 7 330 14 817 13 478 9 813 1 109 55 342 32 845 32 019 6430 leie av kontormaskiner 0 0 12 327 13 988 3 536 3 266 3 325 0 2 444 1 959 21 632 31 393 19 213 6440 Leie av transportmidler/ maskiner 1 500 0 0 0 19 164 9 570 0 0 0 0 20 664 21 683 9 570 6490 Andre leiekostnadar 0 0 0 792 0 0 0 0 0 0 0 0 792 6510 Verktøy / forsøksutstyr 0 1 598 0 0 334 0 95 0 0 0 430 4 176 1 598 6520 PROGRAMVARE 0 0 0 0 0 0 1 680 0 13 120 0 14 800 2 514 0 6540 Inventar 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 700 1 257 0 6550 Driftsmaterialer ma til forsøk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257 0 6551 Datautstyr 0 0 0 0 3 519 814 0 0 0 2 441 3 519 16 296 3 256 6552 programvare anskaffelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6553 programvare årlig vedliekhold 0 0 0 20 018 0 9 609 0 0 0 6 770 0 41 000 36 396 6560 Rekvisita 0 2 055 0 3 537 0 0 0 0 0 0 0 2 287 5 592 6570 Arbeidsklede og verneutstyr 3 189 14 688 0 Side 3 747 0 0 0 0 0 0 3 189 10 005 15 435
6,6096 Tenester Tenesteadministrasjon Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt Avdeling T14 T13 TA14 TA13 R14 R13 B14 B13 A14 A13 SUM 14 Budsj SUM 13 6590 Anna driftsmateriell 3 215 1 926 0 0 0 0 0 0 0 0 3 215 6 257 1 926 32 Reparasjonar og 6620 Rep og vedlikehald utstyr 14 632 10 761 5 883 0 3 901 2 100 2 576 0 1 084 0 28 076 25 430 12 861 vedlikehald 6621 Rep og vedlikehald data 0 0 850 1 040 850 1 850 2 125 2 582 0 2 680 3 826 6 032 8 152 6690 Rep og vedlikehald av anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6700 Revisjonshonorar 0 0 0 0 0 0 0 0 58 000 60 000 58 000 60 040 60 000 6706 Andre framande tenester 0 0 0 0 19 250 0 0 0 0 0 19 250 0 0 6771 Innleigd arb i prosjekt (arb.pk. 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6773 Innleigd arb i arbeidspakke 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6774 Innleigd arb i arbeidspakke 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6775 Innleigd arb i arbeidspakke 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6776 Innleigd arb i arbeidspakke 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6777 Innleigd arb i arbeidspakke 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6790 Andre framande tenester 0 390 0 0 4 402 69 723 0 0 2 157 0 6 559 91 713 70 113 33 Framande tenester 6791 Egeninnsats prosjekt (arb.pk.1) 0 0 0 0 0 7 050 0 0 0 0 0 41 690 7 050 6792 Egeninnsats prosjekt motkonto 0 0 0 0-3 830-7 050 0 0 0 0-3 830-41 690-7 050 6793 Arbeidspakke 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6794 Arbeidspakke 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6795 Arbeidspakke 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6796 Arbeidspakke 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6797 Arbeidspakke 6 0 0 0 0 1 585 0 0 0 0 0 1 585 0 0 6798 Arbeidspakke 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Kontorrekvisita 15 449 12 750 1 054 1 872 4 318 2 254 9 078 438 5 366 1 444 35 264 42 100 18 758 34 Kontorkostnad, trykksaker og liknande 6810 trykking/kopiering(inkl Ringreven) 0 0 0 8 208 7 929 4 104 0 0 133 970 102 258 141 899 107 973 114 570 6840 Aviser / tidsskrift/ 0 0 7 055 6 354 22 761 14 131 1 130 969 4 000 6 348 34 947 28 200 27 802 6850 Faglitteratur 0 0 11 246 0 3 344 29 534 1 575 0 0 0 16 165 19 585 29 534 6860 Møte, kurs, oppdatering 0.l. kontor. Tils. 0 1 200 3 903 5 040 33 204 21 820 8 150 15 620 900 0 46 157 82 124 43 680 6861 Møter, kurs, oppdatering avløsere (7705) 8 046 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 11 646 12 507 0 6890 Andre kontorkostnader 0 0 816 0 0 0 1 280 1 900 5 480 0 7 576 6 456 1 900 6900 Telefon 5 929 0 0 774 567 3 034 0 0 1 134 7 008 7 630 6 246 10 816 6903 Mobiltelefon 0 4 634 24 899 8 491 26 428 25 154 6 912 2 780 7 089 11 397 65 327 64 196 52 455 35 Telefon og porto m.v. 6907 Datakommunikasjon Internett 0 4 640 27 765 35 795 62 928 64 416 17 567 14 399 18 063 19 211 126 323 127 983 138 461 6940 Porto(inkl Ringreven) 27 359 33 346 1 980 1 845 8 941 8 966 2 326 1 376 44 483 25 497 85 089 85 878 71 030 Driftskostnad av- og nedskriving 91 398 99 361 172 207 137 173 331 156 350 962 158 380 57 562 348 081 248 421 1 101 221 1 195 511 893 479 36 Kostnadar transportmidler 37 Kostnadar og godtgjersler for reiser, diett, bil m.v. 38 Salgs-, reklame- og representasjonskostnada r 0 7000 Drivstoff bilar trsp.midler 0 0 0 0 11 206 3 967 0 0 0 0 11 206 8 753 3 967 7020 Vedlikehald bil 0 0 0 0 2 460 2 950 0 0 0 0 2 460 9 169 2 950 7040 Forsikring / årsavgift bil 0 0 0 0 22 693 6 365 0 0 0 0 22 693 11 671 6 365 7100 Bilgodtgjørelse, oppg.pliktig 583 579 389 020 23 101 12 182 44 704 28 565 22 461 2 228 29 146 19 216 702 991 688 296 451 211 7101 Bilgodtgjering, passasjer og last 4 549 14 246 3 049 1 132 835 571 40 0 2 160 652 10 633 19 584 16 601 7103 Bilgodtgjersle trekk og AGA-pl 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7110 Bilgodtgjersle avg.plikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7130 Reisekostnadar oppg.pliktig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7140 Reisekostnad e rekn. 821 7 281 140 300 50 930 24 395 4 591 10 242 9 694 3 976 66 175 87 955 46 194 7142 Reisekostnad, høg sats 0 2 491 518 454 914 58 439 662 1 022 469 2 893 2 913 4 133 7149 persontransporttjeneste, lav sats 8 756 14 673 5 984 1 967 10 987 537 5 719 1 544 6 194 3 905 37 641 40 434 22 626 7150 Diettkostn. oppg.pl. 7 560 7 380 0 0 0 2 360 3 330 1 925 0 0 10 890 14 999 11 665 7151 Natttillegg 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 7160 Diettkostn. e rekning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 0 7310 Stillingsannonsekostnader 0 10 906 57 453 11 356 0 45 240 0 35 527 0 0 57 453 72 512 103 029 7311 Annonsekostnadar 2 289 0 0 0 26 859 0 0 0 0 0 29 148 2 082 0 7323 Reklameartikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 416 0 7330 Messe- og utstillingskostn. 0 258 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 4 588 6 258 7360 Representasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7390 Annan salgskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7400 Kontingent, fradragsberettiget 1 000 1 000 0 0 198 500 218 080-3 200 0-3 000 0 193 300 322 212 219 080 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 Kontingentar og gåver 7420 Gåver 0 0 0 0 0 0 291 0 704 500 995 2 497 500 7430 Gaver, ikke fradr.ber. 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0 395 0 0 40 Forsikringa, garantikostnadar 7500 Forsikringspremie, kontor/ adm. 2 406 0 1 441 0 6 159 0 1 899 0 677 0 12 582 9 995 0 7511 FORSIKR MASKINER 0 0 0 0 1 844 0 0 0 0 0 1 844 2 497 0 7700 medarbeidermøter 0 0 1 460 0 3 660 1 256 0 0 19 538 960 24 658 25 839 2 216 7705 Kurs/møter/avløsere (sjå 6861) 0 0 0 Side 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,6096 Tenester Tenesteadministrasjon Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt Avdeling T14 T13 TA14 TA13 R14 R13 B14 B13 A14 A13 SUM 14 Budsj SUM 13 7710 Kostn styremøte 0 0 0 0 0 0 0 0 11 832 11 544 11 832 10 420 11 544 7711 Møte arbeidsgruppe 0 0 0 0 0 855 0 0 0 0 0 4 169 855 7712 Fusjonskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Andre kostnader 7720 Kostn. årsmøte 0 0 0 0 0 0 0 0 21 218 65 785 21 218 29 183 65 785 7740 Årsmøte i NLR / NLT 0 0 0 0 0 0 0 0 10 800 2 700 10 800 2 082 2 700 7770 Bank- og kortgebyr 0 5 813 6 633 0 240 0 0 0 240 120 7 113 7 508 5 933 7780 Kredittkortprovisjoner 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 120 7790 Andre kostnadar 2 000 4 905 0 0 0 0 0 0 6 183 250 8 183 10 835 5 155 7798 Annen kostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Tap og liknande 7800 Tap avgang driftsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7820 Innkome på tidl. nedskrevne fordr. -12 040-4 873 0 0 0 0 0 0 0 0-12 040 0-4 873 7830 Tap på fordringer 104 662 42 115 0 0 0 9 028 0 2 795 0 31 446 104 662 56 279 85 384 7997 Fordeling av stab korrigering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Fordeling av stab og 7998 Fordeling av rekneskap 0 0-100 200-98 280 52 768 54 511 14 032 14 009 33 400 29 760 0 7 0 regnskap 7999 Fordeling av stab 438 021 290 116 0 0 338 477 350 635 97 969 98 901-874 557-739 652-90 -7 0 Sum andre driftskostnadar 1 143 603 785 741-421 -70 890 773 631 749 495 147 571 167 833-724 749-562 371 1 339 635 1 452 303 1 069 809 Sum driftskostnadar og andre dr.kostn Sum driftskostnadar 13 511 658 13 648 786 1 410 799 1 278 556 3 720 977 3 339 671 1 234 256 834 894 262 331 315 343 20 140 021 23 260 020 19 417 251 Driftsresultat 872 357-9 385 913 042 1 278 556 1 361 095 1 694 841 464 515 75 209 84 455 187 975 3 695 465 4 499 937 3 227 196 8040 Renteinntekt skattefri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8050 Renteinntekter Bankinnskudd 0-37 505-46 070 0-9 435-7 570 0 0 0 0-55 504-95 120-45 075 44 Finansinntekter 8055 Renteinntekt kundefordringer 0-98 107-82 052 0 0 0 0 0 0 0-82 052-100 000-98 107 8070 Andre finansinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0-856 -1 136-856 0-1 136 8140 Rentekostnad ikkje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Finanskostnadar 8150 Rentekostnadar bank 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 63 8155 rentekostn leverand/kunder 0 0 128 0 131 120 0 0 0 0 259 0 120 46 Annan finanskostnad 8170 Andre finanskostnadar 0 0 10 577 0 0 0 0 0 0 2 706 10 577 0 2 706 8300 Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraordinære inntekter 8400 Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraordinære kostnader 8500 Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8910 Overføring til premiefond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8920 Overføring frå premiefond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8960 Overført til mekaniseringsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8961 Overført til frie fond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8970 Overført frå mekaniseringsfond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8980 Overført til eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8990 Overført frå eigenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8999 Feilkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum finans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum kostnadar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultat før skattekostnad 872 357-144 997 795 625 1 278 556 1 351 792 1 687 391 464 515 75 272 83 599 189 545 3 567 888 4 304 817 3 085 766 Side 5
Aldersfordelt ssaldoliste > 10 000 kr pr 17. juni 2014 Nr. Saldo Ikke forfalt 0-30 dager 31-60 dager 61-90 dager Over 90 dager Ikke fordelt Totalt -15 036 089,07 234 660,90 880 455,67 492 673,14 354 370,07 802 658,21-17 800 907,06 > 0 pr 17.6.14 3 051 045,56 234 660,90 880 455,67 492 673,14 354 070,07 852 015,17 237 170,61 > 0 pr 15.6.13 2 509 178,55 234 660,90 740 005,09 324 863,38 289 587,99 708 205,25 211 855,94 > 10 000 pr 17.6.14 2 777 873,36 203 431,59 770 009,50 456 900,25 329 109,51 807 855,61 210 566,90 >10 000 15.6.13 2 056 432,11 203 431,59 605 058,92 222 697,05 221 570,71 621 725,77 181 948,07 15014 345 594,26 58 432,33 56 781,96 64 482,08 143 809,92 22 087,97 15925 196 272,75 82 018,25 111 027,80 3 226,70 30160 179 574,24 24 500,00 66 393,44 43 056,72 42 319,92 3 304,16 13314 149 162,28 42 500,00 200,00 44 000,00 57 518,40 4 943,88 40116 133 695,64 18 151,27 21 373,19 500,00 81 315,15 12 356,03 14188 105 958,87 39 089,18 40 778,95 23 052,59 3 038,15 30215 105 164,90 50 468,58 43 812,01 8 841,92 2 042,39 16020 96 820,72 61 078,20 35 478,70 263,82 11183 75 493,68 63 007,10 12 486,58 12222 75 416,14 23 365,29 52 050,85 40019 65 798,57 13 338,47 13 997,80 13 445,71 23 247,50 1 769,09 40001 57 557,63 19 235,85 2 979,51 31 375,15 3 967,12 15861 53 993,85 36 617,93 15 675,41 1 700,51 40105 51 041,57 51 041,57 11215 49 831,13 23 489,25 26 341,88 13335 46 028,66 38 000,00 1 500,00 6 250,00 278,66 11378 43 213,29 200,00 39 369,02 3 644,27 14263 41 197,00 40 259,42 937,58 30294 40 152,99 38 631,11 1 521,88 17106 39 842,92 32 384,65 7 458,27 11008 39 468,28 35 151,53 4 316,75 30255 35 788,85 34 612,75 1 176,10 14325 34 875,43 32 981,47 1 893,96 30257 34 490,25 12 244,80 14 146,06 6 372,26 1 727,13 40611 33 985,39 22 146,54 11 750,00 88,85 11016 33 444,16 1 500,00 29 439,33 2 504,83 13205 31 086,98 31 086,98 30091 28 209,02 28 209,02 10842 25 950,00 25 950,00 20021 25 474,70 5 150,00 20 324,70 30604 25 304,03 24 723,16 356,21 224,66 10292 23 600,00 23 600,00 30036 23 273,17 23 273,17 30607 21 834,65 11 178,69 8 691,95 1 964,01 10712 21 181,25 21 181,25 30030 20 696,06 18 798,91 1 897,15 11304 20 331,69 4 594,49 9 827,78 5 909,42 12044 19 681,06 17 780,72 1 900,34 12105 19 613,58 18 094,37 1 519,21 12203 19 523,81 19 523,81 12902 19 442,04 18 189,60 1 252,44 40280 18 916,52 18 916,52 14497 18 707,13 18 707,13 40614 17 829,14 14 396,87 2 106,93 1 325,34 30216 17 380,73 15 671,98 1 708,75 11222 16 693,00 16 693,00 10084 16 666,25 7 866,25 8 800,00 11280 16 625,00 16 625,00 12128 15 988,39 15 988,39 11381 15 942,49 15 893,15 49,34 16338 15 799,65 15 800,00-0,35 14189 15 753,50 15 753,50 40644 15 000,00 15 000,00 13036 13 272,82 12 950,00 322,82 40224 11 357,31 200,00 9 598,78 1 558,53 40079 10 960,96 10 960,96 17101 10 957,74 10 957,74 40642 10 863,93 7 995,34 2 868,59 14392 10 093,31 10 093,31
Strukturprosessen i Norsk Landbruksrådgiving 2014-2015 Mål (med Norsk Landbruksrådgiving menes her både dagens sentralenhet og alle lokale rådgivingsenheter) Finne og etablere den organisasjonsform som er mest hensiktsmessig for å løse de oppgaver og utfordringer Norsk Landbruksrådgiving har i dag og de neste ti årene. Norsk Landbruksrådgiving skal ha en organisasjonsstruktur tilpasset medlemmenes helhetlige kompetanse- og rådgivingsbehov. Norsk Landbruksrådgiving skal opptre som og oppfattes som en enhetlig organisasjon. Prosess Til å arbeide med denne strukturprosessen fram mot årsmøtet i 2015 har styret i Norsk Landbruksrådgiving satt ned et strukturutvalg. Utvalget har følgende mandat: Utrede to alternative modeller for organisering av rådgivingsvirksomheten: - En modell med selvstendige regionale enheter med egne organisasjonsnumre og en sentral serviceenhet med administrative og faglige støttefunksjoner samt koordinerende oppgaver. - En modell hvor hele virksomheten er samlet under ett organisasjonsnummer og med gjennomgående styringslinjer fra sentralt til lokalt/regionalt nivå. For begge modeller skal det gjennomføres økonomiske beregninger, vurdering av måloppnåelsen og beskrivelse av styringssystemet. Utvalget kan innhente ekstern kompetanse til markedsundersøkelser, konsekvensvurderinger og juridiske betraktninger etter samråd med administrasjonen. Utvalget skal legge til rette for en regelmessig informasjonsflyt om utvalgets arbeid i organisasjonen. Utvalget skal gjennomføre arbeidet innen utgangen av oktober 2014, og rapporterer til styret i Norsk Landbruksrådgiving i forbindelse med styremøtene.
Milepælplan - framtidig organisasjonsstruktur for NLR Saken om framtidig organisasjonsstruktur skal opp på årsmøtet i NLR i mars 2015. Strukturutvalget ønsker å involvere rådgivingsenhetene i prosessen og ønsker innspill på et tidlig stadium (før modellene er ferdig beskrevet og saken sendes på høring). August, september Spørre-/Markedsundersøkelser. Målgrupper: o medlemmer i rådgivingsenhetene o styremedlemmer i rådgivingsenhetene o daglige ledere o ansatte 17. september møte i strukturutvalget 24. september samling for daglige ledere og styreledere i rådgivingsenhetene workshop med innspill til strukturutvalget Utvikling og utdyping av modeller Oktober Konsekvensutredning av modellene økonomisk, juridisk, medlemsdemokrati, vedtekter m.m. 27.oktober møte i strukturutvalget November Desember 3. november utsending av foreløpig utredning med beskrivelse av modellene 10.-13. november - Kursuka presentasjon av foreløpig utredning i fellesdelen 16. november frist for innsending av innspill i forbindelse med den foreløpige utredningen 24. november møte i strukturutvalget 8. desember styrebehandling i NLR Siste halvdel av desember - utsendelse av høringsmateriell til rådgivingsenhetene Februar 2015 Høringsfrist 20. februar Slutten av februar styrebehandling i NLR Mars 2015 23.-24. mars årsmøtebehandling i NLR
STYREMØTE 27. JUNI 2014 DRIFTSORIENTERING AVDELING TJENESTER AKTIVITETER Landbruk Nordvest SA har hatt bokettersyn utført av skatterevisor Toivio Brennløkken på vegne av skatteoppkreveren i Sunndal. Vi har fått tilsendt rapport fra skatterevisoren som inneholdt 2 formelle merknader: Ikke korrekt inn-/utmelding av arbeidstakere til/fra NAV Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret. Utbetalt bilgodtgjørelse, definert som tjenestereise, som noe svakt dokumentert. Inn-/utmeldinger av arbeidstakere i AA-registeret byr på en del praktiske problemer for Landbruk Nordvest som det er referert til i rapporten. Fra 1/1-2015 innføres EDAG/A-ordningen, og det vil da bli elektronisk innrapportering av lønns- og arbeidsforhold via lønnssystemet minst en gang i måneden. Forhåpentligvis vil dette gi bedre rapportering også til AA-registeret, og fram til da vil vi foreta oppdateringer manuelt så godt det lar seg gjøre. Merknaden ang. utbetaling av bilgodtgjørelse har vi allerede tatt tak i og fulgt opp gjennom informasjon til alle avløsere via e-post og brev, og alle oppdragsgivere via medlemsbladet Ringreven. Her presiserer vi kravet til dokumentasjon av reiseregning og hvordan timeliste/reiseregning skal fylles ut for å kunne få refundert utgifter for yrkesreiser. Vi hadde møte med revisor 2. juni for en gjennomgang av dagens praksis for utbetaling av bilgodtgjørelse for å unngå utbetalinger som utløser utilsiktet skatteplikt for den enkelte avløser, og for å kvalitetssikre hva som er arbeidsreiser (skattepliktig) og hva som er yrkesreiser (trekkfri) for avløsere. Vi har startet på vervekampanjen, og i første omgang er det bønder i 3 kommuner som vil få henvendelser fra LNV; Volda, Tingvoll og Sunndal. Disse vil få tilsendt vervebrev, og blir så fulgt opp med en telefonhenvendelse ca. uka etter at brevet ble sendt. Etterpå evalueres (resultat, økonomi mm.) og opplegget revideres, før man evt. går videre. Første runde gjennomføres før sommerferien. Alle kontoransatte deltok på kurs på NLT sin Vårsamling på Gardermoen 27. 28. mai. Vi har hatt besøk av avgangselever fra Gjermundnes og informerte om LNV. SKADE OG FORSIKRING Så langt i 2014 er det meldt inn 2 yrkesskademeldinger til NAV. Det er rapportert inn en sak som gjelder ansvarsforsikring så langt i år. KLAUVSKJÆRING Vår klauvskjærer Geir Inge Almås er fortsatt sykmeldt. Klauvskjærer Pål Størvold fra Steinkjer har nok en gang hatt oppdrag for LNV; i perioden 27. mai 3. juni. Han brukte egen klauvboks og fakturerte kundene selv. Vi ser på dette som service til kundene våre mens vi ikke har mannskap til å utføre oppdragene selv. Sunndalsøra 18.6.2014, Audhild S. Tundal, avdelingsleder
Stausrapport avdeling rådgiving pr juni 2014 Kollegiet Avd rådgiving er ein gjeng med svært god helse. Det er nesten ikkje sjukefråver i avdelinga. Arbeidet i vår Gjødslingsplanlegginga Vi har enno ikkje fått utarbeidd og sendt ut alle gjødslingsplanane, (som burde vore sendt ut til medlemmane før påske). Dette er ein situasjon som har vore kvart einaste år sidan LNV vart etablert. Eg har ikkje klart å etablere rutinar der kollegiet leverer i rett tid. Til komande sesong vil det bli etablert forpliktande rutinar der den enkelte rådgivar skal levere - både på jordprøvetakinga og gjødslingsplanlegginga. Kursverksemd Vi har arrangert plantevernkurs, maskinførarkurs, krutkurs, dreneringskurs og miljøplankurs. Aktiviteten har vore stor, med god deltaking. Budsjettposten er så å seie på plass. Prosjektarbeid Best på fôr prosjekta der Gunn Randi er prosjektleiar, blir gjennomført etter planlagd progresjon. Best på fôr 1 kjem til å gå med eit forholdsvis stort underskot, der LNV som prosjekteigar har teke på seg å ta ansvar for dette. Men dei to andre samarbeidspartnarane har blitt oppfordra til å ta ansvar. TINE har signalisert at dei vil kome tilbake til det når prosjektrekneskapen ligg føre. Best på fôr 2 vil gå om lag i balanse dersom vi får godkjent prosjektet inn under skattefunnordninga. Prosjektet Bonden i Byggefasen skal ferdigstillast til 01.07. Sivert Mauset har brukt mesteparten av si arbeidstid no i vinter til å sluttføre dette prosjektet. Vegvalrådgivingstilbodet vårt er etterspurd. Det er fire prosjekt under arbeid, og vi vil truleg gjere oss nytte av heile kvoten vi har til disposisjon i år (9 stk). Oddbjørn har eit mindre engasjement i eit samarbeidsprosjekt om husdyrgjødsellogistikk. Sverre er engasjert inn i eit stort prosjekt om drenering (der Bioforsk Fureneset er prosjekteigar). I år er hovudoppgåva å anlegge forsøksfeltet. Det ser ut til at oppdraget for vår del blir minst det som er avtala. Aksel har engasjement inn i eit stort prosjekt som skal prøve ut nye jordbær- og bringebærsortar for norske forhold. Ivar heldt fram som prosjektmedarbeidar i Grøn forsking midtnorge (der underteikna no sit i styringsgruppa) Maud og underteikna gjennomførte i vinter miljøplankursserien Ivar, Sverre og Aksel gjennomførte kursserien om drenering
Andre oppdrag Maud har dei siste åra hatt ein del oppdrag for Miljøavdelinga hos fylkesmannen. I år fekk vi berre eitt oppdrag, sjølv om vi var konkurransedyktig på pris (Bioforsk Kvithamar fekk anboda). Gunn Randi sit i nasjonalt fagutval/referansegruppe grønsaker. Maud i gruppe kulturlandskap, og Sverre i mekanisering. Forsøksarbeid Forsøksfelt er lagt ut i korn, potet og gras, forsøksfelt i gras er hausta. Informasjon/markvandringar Det er jamnleg sendt ut meldingar i grønsaker, korn, jordbær og grovfôr. Det er gjennomført markvandringar i grønsaker, korn og jordbær Det er arrangert markdagar på Smøla og i Sykkylven, med tema mekanisk ugraskamp i grønsaker. Ringreven er komen ut med 2 nr. Det ser ut til at vi skal klare budsjettet på annonseinntekter. Økonomiseksjon Vi er i rute ift. budsjettet for første halvår. Byggseksjon Vi ligg etter budsjett, og det vil vere avgjerande viktig å skaffe nye oppdrag snarast. Det blir no forhandla om ein oppdragsbasert samarbeidsavtale med Tore Wiik, som sluttar hos oss 1.juli. Totalt for avdeling rådgiving Det vil krevje stor innsats framover for å levere eit rekneskap i pluss for året 2014. Vi må ha stor inntektsgjevande aktivitet i seksjon rådgiving. I tillegg må seksjon økonomi levere eit andre halvår som er mykje betre enn tidlegare år. For bygg er situasjonen svært utfordrande. Sjølv med stor inntening i andre halvår, vil det vere vanskeleg å kome i balanse. Valldal 20.06.2014 Jon G. Lied Avdelingsleiar rådgiving