Midt Norge PROTOKOLL fra Årsmøte 2017-13. februar Scandic Rica Hell Sak 1 Valg av møteleder Sak 2 Valg av møtesekretær Sak 3 Valg av 2 protokollvitner Sak 4 Godkjenning av innkalling Sak 5 Vedtak av saksliste Forslag: Johan Veggen Vedtak: Johan Veggen valgt Forslag: Erling Hustad Vedtak: Erling Hustad valgt Forslag: Wiktor Hagan og Børge Hergren Vedtak: Wiktor Hagan og Børge Hergren valgt Vedtak: Innkalling godkjent Vedtak: Sakliste godkjent Sak 6 Godkjenne styrets årsmelding 2016 vedlegg 1 Styret har i sak 9 /17 vedtatt å legge frem for årsmøte 2017 Årsmelding 2016 til godkjenning Vedtak: Enstemmig godkjent Sak 7 Godkjenne revidert regnskap 2016 vedlegg 2 Styret har i sak 9/17 vedtatt å legge frem for årsmøte 2017 Revidert regnskap 2016 til godkjenning Vedtak: Enstemmig godkjent Sak 8 Kontingent til distriktsforeningen for 2017 Styres forslag: Opprettholde dagens kontingent på kr 1000,- Forslag fra Bjørn Skjelstad, Jekta AS om å styrke kontingenten til kr 2000,- Vedtak: Ny kontingent for medlemsbedriftene i ASVL-Midt Norge for 2017, settes til kr 2000,- Enstemmig vedtak. Styrerepresentanter Bedrift Verv Mobiltelefon Epost adresse Lisa Monika Haug Jekta AS leder 909 48 006 lisa.haug@jekta.as Åge Bjørvik Kroa Produkter AS styremedlem 95 10 26 26 aage.bjorvik@kroa-produkter.no Erling Hustad Torabu AS styremedlem 47605620 erling@torabu.no Sigmund Hammervold Vekst Torget AS styremedlem 97 03 96 50 sigmund@veksttorget.no Børge Hergren Klæbu Industrier AS 1. vara (møtende) 91 15 53 54 Borge.Hergren@klabuindustrier.no Idar Nedal Unika AS 2.vara 90 08 30 40 idar@unika.no Gunn Sofie Dahl Stas AS styremedlem sentralstyret 98 21 34 47 gunn.sofie.dahl@stas-as.no Wenche Syvertsen ASVL sekretariatet sekretær 94 85 97 90 wenche@asvl.no
2 Sak 9 Honorering av distriktsstyret 2016 2015 var det gjort følgende vedtak: Fastsetting og utbetaling av styrehonorar for 2015. Styret foreslår et honorar på kr.3000. Saken framlagt uten forslag om endring av styrehonorar for 2016. Styrehonorar for 2016 settes til kr 15.000,- Vedtak: Styrehonorar for 2016 settes til kr 15.000,- Enstemmig vedtak. Sak 10 Godkjenne budsjett for 2017 vedlegg 3 Budsjett fro 2017 var ikke klargjort, og ble derfor ikke framlagt i møte. Forslag fra Årsmøte: Årsmøte ber styret sende ut budsjett for 2017 til medlemsbedriftene. Vedtak: Årsmøte ber styret sende ut budsjett for 2017 til medlemsbedriftene Budsjettet sendes ut sammen med protokollen. Sak 11 Behandling av innkomne saker: Ingen saker innkommet. Sak 12 Valg i samsvar med vedtektene Valgkomiteen innstilling: vedlegg 4 Valgkomiteens leder Ole Joar Flaat - NAMAS Vekst AS, refererte fra sitt arbeid. En endring fra det som var utsendt. Bjørn Flate Tremek AS, måtte trekke sitt kandidatur av helsemessige årsaker. Forslag fra valgkomiteen om å flytte Ragnhild Salomonsen - STAS AS, opp fra varaplass, til ordinært styremedlem. Valg: Valgkomiteen innstilling, framlagt i møte ble tatt opp punkt for punkt, og det ble stemt over hvert navn. Valget ble slik som valgkomiteens innstilling (vedlagt). Innstilling fra Årsmøte på regionkandidat til styret i ASVL sentralt: Kristin Fredheim styreleder Optimus AS Per Øvermo styreleder Torabu AS Edvard Ulvan daglig leder DalPro AS I tillegg ble det valgt personer til ASVL sin sentrale valgkomite: Valgt for landsmøteperioden 2017 2019: Åge Bjørvik Kroa Produkter AS Vara: Wiktor Hagan Optimus AS
Midt Norge Vedlegg 1 ASVL Midt Norge Årsmelding 2016 Organisasjonen ASVL Midt Norge består av 33 medlemmer pr 31.12.2016. Våre medlemmer er i området Nord- og Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal. Møre og Romsdal: Haram Industrier AS, Hildrestrandvegen 385, 6272 Hildre Smednes trivselgård AS, 6590 Tustna Sula Bedriftshelsetjeneste AS, Erikmarka 3, 6030 Langevåg Svanpro AS, Ellinggardsvegen 5, 6490 Eide Torabu AS, Tornesvegen 564, 6443 Tornes i Romsdal Tremek AS, Skorgen, 6390 Vestnes Ulshav AS, Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik Unika AS, Røsand, 6530 Averøy Vekst Ørskog AS, Sjøholtstrand, 6240 Ørskog Vekst Ålesund AS, Breivika industriveg 45, 6018 Ålesund Styrerepresentanter Bedrift Verv Mobiltelefon Epost adresse Lisa Monika Haug Jekta AS leder 909 48 006 lisa.haug@jekta.as Åge Bjørvik Kroa Produkter AS styremedlem 95 10 26 26 aage.bjorvik@kroa-produkter.no Erling Hustad Torabu AS styremedlem 47605620 erling@torabu.no Sigmund Hammervold Vekst Torget AS styremedlem 97 03 96 50 sigmund@veksttorget.no Børge Hergren Klæbu Industrier AS 1. vara (møtende) 91 15 53 54 Borge.Hergren@klabuindustrier.no Idar Nedal Unika AS 2.vara 90 08 30 40 idar@unika.no Gunn Sofie Dahl Stas AS styremedlem sentralstyret 98 21 34 47 gunn.sofie.dahl@stas-as.no Wenche Syvertsen ASVL sekretariatet sekretær 94 85 97 90 wenche@asvl.no
4 Sør Trøndelag: Dalpro AS, Hammerstaddalen, 7250 Melandsjø Fosen Vekst AS, Kråkneset 14, 7170 Åfjord Kapto AS, Naustmælen 13, 7353 Børsa Kimsenteret AS, Fjordgata 40, 7010 Trondheim Klæbu Industrier AS, Brandhaugvegen 2, 7540 Klæbu Midtre Gauldal ASVO, Kjørkvollveien 21B, 7290 Støren Noris AS, Norisbrygga, 7112 Hasselvika Optimus AS, Øverhagaen 4, 7374 Røros Selbu Trykk AS, Nestansringen 17, 7580 Selbu Svanem AS, Kyrksæterøra, 7200 Kyrksæterøra Vekst Melhus AS, 7224 Melhus Vekst Oppdal AS, Industrivegen 40, 7340 Oppdal Tos ASVO AS fra Tolga i Os Kommune Nord Trøndelag: Flyndra AS, Meieribakken 4, 7670 Inderøy Jekta AS, Sjøvegen 2, 7790 Malm Kroa Produkter AS, Liafossvegen 17, 7120 Leksvik Leva-Fro, Gamle Kongeveg 92 A, 7604 Levanger MN Vekst AS, Akslavegen 5, 7820 Spillum Flatanger Vaskeri AS, 7770 Flatanger Namas Vekst AS, 7977 Høylandet Snåsaprodukter AS, Sørsivegen 12, 7760 Snåsa Stas AS, Ølvegata 16, 7715 Steinkjer Veksttorget AS, Stiklestad alle 1, 7654 Verdal Ytre Namdal Vekst AS, Omkjøringsvegen 15, 7900 Rørvik I tillegg har vi fått med Tos ASVO AS fra Tolga i Os Kommune. MØTEAKVTIVITET Det er gjennomført 11 styremøter og behandlet 37 saker. 8 møter er gjennomført per telefon, ett møte i Trondheim, ett i forbindelse med Jubileumskonferansen i Oslo, og ett i forbindelse med fagkonferansen i Trondheim. Hele styret var representert på ASVL strategisamling sammen med alle andre distriktsforeninger. En meget bra møteplass med store muligheter for påvirkning på det politiske arbeidet. Handlingsplan ble utarbeidet gjennom gruppearbeid og plenumsarbeid. KOMPETANSEHEVING Lederutviklingen ble avsluttet med siste samling i Grimstad i Juni. Det ble sendt ut mail i etterkant til alle medlemmer om det var ønske om vider påbygging av dette. Medlemmene er forspurt om det er ønskelig med flere kurs/utdanninger i vår region. Få svar fra medlemmene om ønsker.
5 Rekruttering til organisasjonen Tos ASVO fra Tolga, Os Kommune Prioriterte oppgaver i 2016 Arbeidet i tråd med gruppearbeid på fagsamling 2015. Kompetanseutvikling Politisk påvirkningsarbeid i samarbeid med andre regioner og vårt sentralledd. Bindeledd mellom våre medlemmer og ASVL sentralt Fokus på økonomi. Medlemskontingent er lagt inn med kr 1000,- pr bedrift. Opplysningsarbeid til medlemmer Forbedrede og gjennomføre fagsamling i Trondheim 21.-22. November Forberede og gjennomføre årsmøte på Stjørdal 13.-14. Februar 2017 Drift 2016 Organisasjonens resultat for 2016 gir et positivt resultat på kroner 7.210,-. Styret mener årsregnskapet gir et rettmessig bilde av resultat. Steinkjer, 26.01.17 Styreleder Lisa Monika Haug Nestleder Sigmund Hammervold Styremedlem Åge Bjørvik Styremedlem Erling Hustad
Vedlegg 2 6
7
Vedlegg 3 8
9 Vedlegg 4 Valgkomiteens innstillinger i forbindelse med årsmøte i ASVL Midt-Norge i februar 2017. Valgkomiteen har bestått av Rolf Gudmundset, Odd Bratland og undertegnede. Valgkomiteen fikk mandat fra fjorårets årsmøte om å vurdere økning av antall styremedlemmer fra 4 til 5. Valgkomiteens innstilling er en økning til 5 medlemmer. Endring: Fra 2 til 1 varamedlemmer i vår innstilling. Valgkomiteens innstilling har god fordeling på kjønn, geografi og erfaringsbakgrunn. Valgkomiteen foreslår ny styreleder på bakgrunn av at det bør være daglig leder (evt styreleder) som besitter styrelederposisjonen i ASVL Midt-Norge. Valgkomiteens innstilling til styre for ASVL Midt-Norge på årsmøte 2017: Erling Hustad Torabu AS - Møre og Romsdal ikke på valg ny styreleder Lisa Haug Jekta AS - Nord-Trøndelag ikke på valg Wiktor Hagan Optimus AS - Sør-Trøndelag ny, valgt for 2 år Ragnhild Salomonsen STAS AS - Nord-Trøndelag ny, valgt for 2 år Eva Lian Noris AS - Sør-Trøndelag ny, valgt for 2 år Vara: Børge Hergren Klæbu Industrier AS - Sør-Trøndelag gjenvalg Valgkomiteens innstilling av revisorer: Rolv Inge Longva Haram Industrier AS - gjenvalg Rune Westerås Vekst Ørskog AS - gjenvalg Valgkomiteens innstilling til ny valgkomite: Odd Bratland Fosen Vekst AS 1 år igjen Åge Bjørvik Kroa Produkter AS - ny Gunn Skotheimsvik Årdal Sula Bedriftstjeneste AS - ny Etter ønske fra avtroppende styremedlem Åge Bjørvik legger valgkomiteen fram forslag på regionkandidat for styret i ASVL (for vår del som etterfølger for Gunn Sofie Dahl). Tidligere har dette blitt avglemt på noen årsmøter og Åge spiller inn et ønske fra avtroppende styre at valgkomiteen også får denne oppgaven framover. Valgkomiteens innstilling til regionkandidat fra Midt-Norge til ASVL: Kristin Fredheim styreleder Optimus AS Per Øvermo styreleder Torabu AS Edvard Ulvan daglig leder DalPro AS Valg: Valgkomiteens innstilling, framlagt i møte ble tatt opp punkt for punkt, og det ble stemt over hvert navn. Ingen nye navn ble foreslått. Ingen krevde skriftlig valg. Valget ble slik som valgkomiteens innstilling (over). I tillegg ble det valgt personer til ASVL sin sentrale valgkomite: Valgt: Åge Bjørvik Kroa Produkter AS Wiktor Hagan Optimus AS