Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Transkript

1 Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende vedtak: FASTSETTELSE AV REGNSKAPET FOR 2008 Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger ble fastsatt som bankens årsregnskap for Representantskapet vedtar at årsoverskuddet disponeres slik: Utbytte på grunnfondsbevis (2 kroner per bevis) Overført til Sparebankens fond Avsatt til allmennyttige gaver Overført til utjevningsfond 116 mill. kroner 122 mill. kroner 92 mill. kroner 153 mill. kroner Styret gis fullmakt til disponering av det beløpet som er avsatt til allmennyttige formål. FONDSEMISJON 1. Forhøyelse av bankens grunnfondskapital ved fondsemisjon. Grunnfondsbeviskapitalen forhøyes med ,- kroner fra ,- kroner til ,- kroner, ved utstedelse av nye grunnfondsbevis. Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av ,- kroner fra bankens overkursfond og ,- kroner fra bankens utbytteutjevningsfond. De nye grunnfondsbevisenes pålydende skal være 25,- kroner og emisjonen skjer til pari kurs. Det utstedes totalt nye grunnfondsbevis à 25,- kroner ved at 5 gamle grunnfondsbevis gir rett til 1 nytt grunnfondsbevis. Ved tildeling legges til grunn det antall bevis den enkelte grunnfondsbeviseier har den dag representantskapet fatter sitt endelige vedtak. Samlet antall grunnfondsbevis vil etter fondsemisjon utgjøre Grunnfondsbeviseiere som på bakgrunn av nevnte forholdstall har grunnfondsbevis som det ikke vil bli utstedt nye grunnfondsbevis for, vil være berettiget til delbevis for sine overskytende grunnfondsbevis. Banken vil på vegne av disse selge de grunnfondsbevis som eies av delbeviseiere. Salget vil skje i markedet første børsdag etter at fondsemisjonen er registrert i VPS. Den forholdsmessige del den enkelte delbeviseier da har krav på av salgsbeløpet vil bli godskrevet vedkommendes utbyttekonto i VPS så raskt dette praktisk lar seg gjøre. De nye grunnfondsbevisene skal ha samme prioritet som de eksisterende grunnfondsbevisene. De nye grunnfondsbevisene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2009, og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 2. Endring av vedtektenes kap. 2, ledd. På bakgrunn av ovenstående foreslås bankens vedtekter kap. 2, ledd endret fra:

2 Sparebankens grunnfondsbeviskapital utgjør kr fordelt på grunnfondsbevis à kr. 25,- fullt innbetalt. til: Sparebankens grunnfondsbeviskapital utgjør kr ,- fordelt på grunnfondsbevis à kr. 25,- fullt innbetalt ANSVARLIG LÅN OG FONDSOBLIGASJONER Representantskapet gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner, samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis: Tidsbegrenset ansvarlig lån Evigvarende ansvarlig lån Fondsobligasjoner 650 mill. kroner mill. kroner * 1.700* mill. kroner eller tilsvarende i valuta. ENDRING VEDTEKTER 3-2 i vedtektene endres fra å lyde: De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere, sitt sete i Aure, Averøy, Bindal, Eide, Frosta, Fræna, Frøya, Grong, Hitra, Holtålen, Inderøy, Leksvik, Levanger, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Molde, Namsos, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Overhalla, Rauma, Rennebu, Rissa, Røros, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sunndal, Surnadal, Trondheim, Verdal, Verran, Vestnes, Vikna, Åfjord, og Ålesund kommuner, og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger hvert år medlemmer og varamedlemmer etter følgende fordeling: Medlemmer Varamedlemmer Valgdistrikt I: 3 3 Valgdistrikt II: 3 3 Valgdistrikt III: Av de innskytervalgte medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en fjerdedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valg, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen for representantskapet. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter. Innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer skal skje på valgdager i samsvar med regler fastsatt av Finansdepartementet. Valgene skal foregå i følgende valgdistrikt:

3 Valgdistrikt I Valgdistrikt II Valgdistrikt III Bindal, Vikna, Nærøy, Namsos, Grong, Overhalla, Steinkjer, Snåsa, Verran, Inderøy, Verdal, Levanger, Stjørdal, Meråker, Frosta i Nord-Trøndelag Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus, Orkdal, Skaun, Oppdal, Røros, Leksvik, Åfjord, Rissa, Frøya, Hitra, Aure, Trondheim, Malvik i Sør-Trøndelag Averøy, Eide Fræna, Molde, Rauma, Sunndal, Surnadal, Vestnes og Ålesund i Møre og Romsdal. Til medlemmer og varamedlemmer av representantskapet kan innskyterne bare velge myndige personlige innskytere som har stemmerett etter første ledd, jfr. sparebanklovens 8a. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april. Uttredende medlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kapittel 10. Til å lyde som følger: De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner, velger hvert år medlemmer og varamedlemmer etter følgende fordeling: Medlemmer Varamedlemmer Valgdistrikt I: 3 3 Valgdistrikt II: 3 3 Valgdistrikt III: Av de innskytervalgte medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en fjerdedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valg, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen for representantskapet. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter. Innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer skal skje på valgdager i samsvar med regler fastsatt av Finansdepartementet. Valgene skal foregå i følgende valgdistrikt: Valgdistrikt I Omfatter personlige innskytere som bor i, Valgdistrikt II Omfatter personlige innskytere som bor i, Fylkene Nord- Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Områder som ikke positivt er tatt inn under Valgdistrikt I eller III.

4 Valgdistrikt III Omfatter personlige innskytere som bor i, Fylkene Møre- og Romsdal og Sognog Fjordane. Til medlemmer og varamedlemmer av representantskapet kan innskyterne bare velge myndige personlige innskytere som har stemmerett etter første ledd, jfr. sparebanklovens 8a. Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av april. Uttredende medlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kapittel 10. ETABLERING I SOGN OG FJORDANE Representantskapet vedtar at SpareBank 1 SMN etablerer nytt kontor i Førde og Årdal i løpet av Representantskapet vedtar videre å endre ledd i bankens vedtekter fra: Aure, Averøy, Bindal, Eide, Frosta, Fræna, Frøya, Grong, Hitra, Holtålen, Inderøy, Leksvik, Levanger, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Molde, Namsos, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Overhalla, Rauma, Rennebu, Rissa, Røros, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sunndal, Surnadal, Trondheim, Verdal, Verran, Vestnes, Vikna, Åfjord og Ålesund. til Aure, Averøy, Bindal, Eide, Frosta, Fræna, Frøya, Førde, Grong, Hitra, Holtålen, Inderøy, Leksvik, Levanger, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Molde, Namsos, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Overhalla, Rauma, Rennebu, Rissa, Røros, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sunndal, Surnadal, Trondheim, Verdal, Verran, Vestnes, Vikna, Åfjord, Ålesund og Årdal. VALG Representantskapet Leder(for ett år) Nestleder (for ett år) Terje Skjønhals(gjenvalg) Mildrid Finnehaug(gjenvalg) Styret 4 medlemmer(for to år) Per Axel Koch (gjenvalg) Kjell Bjordal (gjenvalg) Paul E. Hjelm-Hansen(ny) Bård Benum (ny) 4 varamedlemmer (for ett år) 1. Torunn Austheim(gjenvalg) 2. Morten Midjo(ny) 3. Liv Thun(gjenvalg) 4. Jan Gunnar Kvam (varamedlem for ansatte)

5 Leder(for to år) Per Axel Koch (gjenvalg) Kontrollkomiteen 2 medlemmer (for to år): Rolf Røkke(gjenvalg) Tone Valmot (gjenvalg) 1 varamedlem (for to år): Steinar Nordrum(ny) Leder (for to år) Rolf Røkke (gjenvalg) og nestleder (for to år) Tone Valmot (gjenvalg). Valgkomiteen (for to år) 2 medlemmer: Widar Slemdal Andersen(gjenvalg) Ingvild Kjerkol (gjenvalg) 2 varamedlemmer: Aud Skrudland(ny) Jan Skogrand(gjenvalg) Leder (for to år) Widar Slemdal Andersen (gjenvalg) Kontaktpersoner: Adm.direktør Finn Haugan, mob.tlf Konserndirektør Kjell Fordal, mob.tlf