Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport 2014

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Bjerkebæk, Lillehammer 30. april SAKSLISTE Sak 01 Sak 02 Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport 2014 Sak 05 Sak 06 Vedtekter Strategi Sak 07 Handlingsplan 2015 Sak 08 Økonomi 2015 Sak 09 Sak 10 Sak 11 A. Orienteringssak om årsbudsjett 2015 B. Fastsettelse av medlemskontingent C. Forslag til styrets honorar Valg av nytt styre og valgkomité Innkomne forslag Arrangør neste års generalforsamling Vi minner om vedtektenes 4, pkt. 1 - som fastslår at nettverksmedlemmenes ordførere utgjør generalforsamlingen. Ordførere som er forhindret fra å delta må gi andre fullmakt til å delta på generalforsamlingen. Velkommen til generalforsamlingen i Sunne kommuner vi ser frem til å treffe deg i Lillehammer! Oslo,

2 SAKSLISTE - BESKRIVELSER OG FORSLAG TIL VEDTAK Sak 01 Valg av møteleder og referent Valg av møteleder og referent foretas når generalforsamling settes. Sak 02 Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Valg av personer til å undertegne protokollen foretas når generalforsamlingen settes. Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Årsregnskap 2014 vedlegges med revisors beretning. Revidert regnskap for Sunne kommuner 2014 godkjennes. Sak 04 Årsrapport 2014 Årsrapport vedlegges. Årsrapporten deles ut i trykket versjon til generalforsamlingens delegater. Årsrapport for Sunne kommuner 2014 godkjennes. Sak 05 Vedtekter Vedlagt er både gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter for Sunne kommuner WHOs norske nettverk. Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av 5-årsstrategi og øvrig planverk ble det oppdaget en viss inkonsistens mellom de ulike dokumentene som er utarbeidet i nettverket. Det ble også ansett som nødvendig å foreta en språklig og strukturell gjennomgang av vedtektene. Under følger en redegjørelse av hoved endringene i det nye forslaget: 1. Språklige justeringer I forslag til nye vedtekter er det foretatt en del språklige justeringer. For eksempel er sakspapirer erstattet med saksdokumenter, webside med nettsider etc. 2. Opplysninger i Brønnøysundregisteret I de gamle vedtektene stod det at nettverket er registrert med daglig leders navn. Dette er nå korrigert med riktige opplysninger.

3 4. Fylkeskommuner I de gamle vedtektene omtales Sunne kommuners medlemmer konsekvent som medlemskommuner, og politisk organ som kommunestyre/formannskap. I forslag til nye vedtekter er dette endret, slik at fylkeskommuner også benevnes, i tillegg til fylkesutvalg og fylkesting. 4. Kriterier innbakt i vedtekter Kriteriene er innbakt i vedtektene, i tråd med vanlig organisasjonspraksis. 5. Endring av formålsparagraf Formålsparagrafen foreslås endret, slik at denne er i samsvar med tidligere og nåværende strategi, samt formålsparagrafen til folkehelseloven. Tidligere formulering: Formålet med Sunne Kommuner er å styrke lokalt helsefremmende arbeid gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid. Ny formulering: Formålet med Sunne kommuner er å bidra til nettverksmedlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Sunne kommuners vedtekter endres i tråd med fremlagt endringsforslag. Sak 06 Strategi Vedlagt er både gjeldende strategi og forslag til ny 5-årsstrategi. Styret ønsker et mer helhetlig planverk, og det er derfor utarbeidet forslag til en overordnet 5-årsstrategi for nettverket. Denne danner utgangspunkt for en årlig handlingsplan. Revidert strategi for Sunne kommuner godkjennes. Sak 07 Handlingsplan Vedlagt er handlingsplan for Handlingsplanen er utarbeidet i samsvar med forslaget til ny 5-årsstrategi. Handlingsplan for 2015 godkjennes.

4 Sak 08 Økonomi 2015 A. Orientering om årsbudsjett 2015 Vedlagt er årsbudsjett for I følge nettverkets vedtekter 5.5.1, er det styret i Sunne kommuner som vedtar nettverkets årsbudsjett. Styret finner det imidlertid riktig å informere generalforsamlingen om inneværende årsbudsjett, jf. vedtektene Årsbudsjett for Sunne kommuner 2015 tas til orientering. B. Fastsettelse medlemskontingent Medlemskontingenten ble sist indeksregulert i 2012, hvor man økte beregningstallet fra 1.5 til 1.67 (medlemmenes folketall x beregningstall), og hvor maksbeløpet for medlemskontingent ble økt med kr ,- til kr ,-. Styret foreslår å indeksregulere medlemskontingenten i tråd med nettverkets vedtekter, men å la maksbeløpene være uendret. Styret legger til grunn Deflator ved indeksregulering av gjeldende medlemskontingent. Pr. nå er den på ca. 3 %. Beregningstallet blir da I tillegg legges det frem en alternativ modell som er ment som et innspill til videre prosess med beregning av medlemskontingent. ALTERNATIV MODELL MED PRISKATEGORIER Kontingent = snittverdi for kategori (lavest + høyest sum/2) NB! Avrundet til hele tall Merk: For 1. kategori foreslås et minstebeløp Merk: Fra 50k+ populasjon foreslås maksbeløp Priskategori - Forslag kontingent populasjonsstørrelse innbyggere 5000 (minstebeløp) innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere (maksbeløp) Fylkeskommuner (automatisk maksbeløp) Gjeldende satser for medlemskontingent i Sunne kommuner indeksreguleres, i tråd med nettverkets vedtekter. C. Valgkomiteens forslag til styrets honorar

5 I følge gjeldende vedtekter er det valgkomiteen som kommer med forslag til honorar for styret. På fjorårets generalforsamling ble det ytret ønske om at dette ble oppført som egen sak på generalforsamlingen. Valgkomiteens forslag til styrehonorar: Gjeldende satser for styrehonorar: 1. Styreleder-vervet honoreres med kr ,- 2. Alle styremedlemmer honoreres med kr. 800,- per møte Nytt forslag: 1. Styreleder-vervet honoreres med kr ,- 2. Alle styremedlemmer honoreres med kr 4000,- Begrunnelse: Faste summer gir forutsigbarhet i økonomien for sekretariatet. Valgkomiteens forslag til nytt vedtak: «Sekretariatet fremmer forslag om styrehonorar, som må godkjennes før sak om budsjett på generalforsamlingen.» Begrunnelse: sekretariatet har bedre oversikt over økonomien og historikken enn valgkomiteen. Sak 9 Valg av styre og valgkomite Valgkomiteens innstilling legges frem her. Valgkomiteens forslag til styresammensetning: (Verv som er på valg er uthevet med FET SKRIFT) Leder: Ildri Eidem Løvaas (ordfører, Oppegård kommune) Ikke på valg Nestleder: Dina von Heimburg (folkehelsekoordinator Innherred samkommune) GJENVALG, 2 ÅR Ordinært medlem: Aud Hove (politiker, Oppland fylkeskommune) NY, 2 ÅR Ordinært medlem: Arne Gotteberg (kommuneoverlege, Volda/Ørsta kommune) (ikke på valg) Ordinært medlem: Kjell Hjelle (folkehelserådgiver, Nordland fylkeskommune) (ikke på valg) Varamedlem: Sturla Ditlefsen (folkehelsekoordinator/leder Barne- og familiesenter, Brønnøy kommune) GJENVALG, 1 ÅR Varamedlem: Helene Knudsen (politiker, Kristiansand kommune) GJENVALG, 1 ÅR Forslag til ny valgkomite:

6 Valgkomiteen har forstått det slik at styret tar seg av dette og ikke valgkomiteen. Sak 10 Innkomne forslag Ingen saker til generalforsamlingen kom inn innen fristen. Sak 11 Arrangør av generalforsamling 2016 Interesserte medlemmer bes melde dette inn i forkant av generalforsamlingen. Vedlegg: Revidert årsregnskap 2014 Årsrapport 2014 Gjeldende vedtekter Forslag til nye vedtekter Gjeldende strategi Forslag til ny 5-årsstrategi Handlingsplan 2015 Årsbudsjett 2015