KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 1 / 2017 Møtedato: 1.02.2017 Utvalgssaksnr.: 1/17-7/17 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Jess Milter Tor Kåre Jobrekk Ronny Stangeland Bodil Sanne Venke Hetlelid Andre tilstede: Kommunalsjef Levekår Wendy Finnerud fra administrasjonen og Ordfører Ole Ueland Fagansvarlig regnskapsrevisjon Tove-Gunn Moen fra Rogaland Revisjon IKS. Seniorrådgiver Per Kåre Vatland fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Saker til behandling 1/17 16/0022-1 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.11.2016 2 2/17 16/0024-12 Orientering fra Kommunalsjef Levekår 2 3/17 17/0001-3 Bestilling forvaltningsrevisjon: Samhandlingsreformen 2 4/17 17/00016-3 Bestilling forvaltningsrevisjon: Vedlikehold kommunale bygg /17 16/002-14 Kontrollutvalgets årsmelding 2016 3 6/17 16/00263-16 Regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr 31.12.2016 (årsregnskap) 7/17 16/0029-23 Statusoversikt februar 2017 4 Referat-/meldingssaker 1/17 16/0028-2 2/17 16/0029-7 Melding om politisk vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Melding om politisk vedtak - Plan for selskapskontroll 2017-2020 - Sola kommune 3/17 16/00261-10 Vedtatt budsjett Kontroll og tilsyn for 2017 - Sola kontrollutvalg 4/17 16/00262-1 Melding om politisk vedtak - Handlings- og økonomiplan2017-2020 og Årsbudsjett 2017 /17 17/00018-1 Tilsynsrapport Sola kommune - Ressurssenteret Eventuelt Side 3 4 Side 1 av
Innkallingen ble godkjent uten merknader. 1/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.11.2016 Kontrollutvalget Sola godkjenner protokollen fra møtet 30.november 2016. Kontrollutvalget Sola godkjenner protokollen fra møtet 30.november 2016. 2/17 Orientering fra Kommunalsjef Levekår Kontrollutvalget i Sola tar gjennomgangen fra kommunalsjef levekår til orientering. Kommunalsjef orienterte om ansvarsområdet levekår. Kontrollutvalget i Sola tar gjennomgangen fra kommunalsjef levekår til orientering. 3/17 Bestilling forvaltningsrevisjon: Samhandlingsreformen Kontrollutvalget i Sola bestiller prosjektet «Samhandlingsreformen» i tråd med forslag til prosjektmandat og med de endringer/presiseringer som kom fram i møtet. Side 2 av
Kontrollutvalget ønsker å legge inn følgende kulepunkt i tillegg: Identifisering av utgiftsøkning etter samhandlingsreformen. Og hvordan har endingene vært i tjenestetilbudet/produksjon. Forslag til vedtak med kontrollutvalget sitt tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget i Sola bestiller prosjektet «Samhandlingsreformen» i tråd med forslag til prosjektmandat og med de endringer/presiseringer som kom fram i møtet. 4/17 Bestilling forvaltningsrevisjon: Vedlikehold kommunale bygg Kontrollutvalget i Sola bestiller prosjektet «Vedlikehold kommunale bygg» i tråd med forslag til prosjektmandat og med de endringer/presiseringer som kom fram i møtet. Kontrollutvalget legger inn følgende tilleggspunkt: Prosentvis fordeling av forebyggende vedlikehold (FV) og korrektivet vedlikehold (KV) for kommunens bygningsmasse. Oppsett av ansvarsmartrise for gjennomføring av vedlikeholds aktiviteter, dvs. fra oppsett av vedlikeholdsplan, vedlikeholdsplanlegging, vedlikeholds gjennomføring, til forbedringsvurderinger og vedlikeholdsplanjusteringer. Forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget i Sola bestiller prosjektet «Vedlikehold kommunale bygg» i tråd med forslag til prosjektmandat og med de endringer/presiseringer som kom fram i møtet. /17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Kontrollutvalget i Sola godkjenner den framlagte årsmeldingen for 2016. Side 3 av
Årsmeldingen blir videresendt til kommunestyret i Sola til orientering. Kontrollutvalget i Sola godkjenner den framlagte årsmeldingen for 2016. Årsmeldingen blir videresendt til kommunestyret i Sola til orientering. 6/17 Regnskapsoppfølging kontroll og tilsyn pr 31.12.2016 (årsregnskap) Kontrollutvalget i Sola tar regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.12.2016 til orientering. Kontrollutvalget i Sola tar regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.12.2016 til orientering. 7/17 Statusoversikt februar 2017 Kontrollutvalget i Sola tar statusoversikten februar 2017 til orientering. IVAR-rapporten blir ferdig til juni. Samhandlingsreformen blir ferdig til møtet i september. Sekretariatet orienterte om at kontrollutvalget i Randaberg vil bestille selskapskontroll i Ranso AS. Kontrollutvalget i Sola vil bli forespurt om å deltai møtet i mai. Side 4 av
Kontrollutvalget i Sola tar statusoversikten februar 2017 til orientering. REFERAT-/MELDINGSAKER 1/17 Melding om politisk vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 2/17 Melding om politisk vedtak - Plan for selskapskontroll 2017-2020 - Sola kommune 3/17 Vedtatt budsjett Kontroll og tilsyn for 2017 - Sola kontrollutvalg 4/17 Melding om politisk vedtak - Handlings- og økonomiplan2017-2020 og Årsbudsjett 2017 /17 Tilsynsrapport Sola kommune - Ressurssenteret Meldingene ble tatt til orientering EVENTUELT Underskrifter Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet Leder av kontrollutvalget Sekretær for kontrollutvalget Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur Side av