Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande område: strategi og mål mellom anna utvikle og vedta mål og strategiar og følgje opp desse helsefagleg kvalitet og tenesteinnhald mellom anna utvikling av god helsefagleg praksis organisasjon og leiing mellom anna etablere ein overordna organisasjonsmodell for helseføretaket, gjere ressursfordeling på tvers av helseføretaket kontroll av drift mellom anna sikre god internkontroll og sikre etterleving av lovverk som regulerer verksemda 1
Innleiande kommentar Budsjettbalanse i 2009 framleis nokre år til me er på fast grunn Alt handlar om økonomi NEI Alt handlar om fag innan rammer gitt av lovgjevar Utfordring 1, ved reformstart frå 11 sjølvstendige sjukehus/institusjonar over til eit helseføretak oppleving av stor avstand mellom klinikk og administrasjon, ein me og dei kultur 2
Strategisk val 1, byggje institusjonen Helse Bergen HF Starte ein intern mål- og strategiprosess frå dei me (dei i administrasjonen og me i klinikken) til me i Helse Bergen skape felles referanseramme/mål Organisatorisk endring som underbygger nærleik og samhandling mellom adm. direktør/administrasjonen og dei kliniske miljøa bygge ned blokk/divisjonsstruktur, flate ut organisasjonen etablere ein møtestruktur/eit samhandlingsmønster som bidrar til ei open haldning og innsyn i kvarandre si verksemd Utvikle leiing som reiskap Utfordring 2, manglande felles faglig referanseramme Ressursfordeling i sjukehus, i stor grad historisk betinga Ved mangel på ressursar blir det viktig å gjere dei viktigaste tinga først medisinsk prioritering 3
Strategisk val 2, prioritering som intern styringsmekanisme utvikle styringsinformasjon som gjev innsikt i prioriteringspraksis som opnar for endra ressursfordeling internt prioritering eit felles språk/ei måleining meiningsfull for fagpersonellet Utvikling ventetid/ventelister, somatikk Tal pasientar 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 180 150 120 90 60 30 0 Kalenderdagar Tal ventande, behov for anna helsehjelp Tal ventande, rett til nødv helsehjelp Gjsn ventetid, rett til nødv helsehjelp Gjsn ventetid, behov for anna helsehjelp 4
Utvikling ventetid/ventelister, Barne- og ungd.psyk. Utfordring 3, underskot i drifta akkumulerte underskot år etter år for dårlig forutsigbarhet på økonomifeltet bildet endrar seg fra ein månad til ein annan uttrygghet hos leiing, styret og eigar den årlige høstjakta på dei manglande millionane stor frustrasjon blant tilsette og leiarar 5
Strategisk val 3, merksemd på dei store kostnadsdrivarane manglande samsvar mellom planlegging av aktivitet og bemanning innføring av nye verktøy for kontroll, rapportering og styring tydeliggjere ansvar på alle nivå Budsjettvedtaket for 2009 1. Styret vedtar det framlagde budsjett 2009 for Helse Bergen HF 2. Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte justeringar innanfor føretaket si samla budsjettramme 3. For den naudsynte bemanningsreduksjonen vert det utarbeidd ein detaljert plan der følgjande oversikt vert lagt fram for styret som del av rapporteringa: brutto og netto årsverk for føretaket, klinikkar og underliggande einingar detaljert plan for nedtrekket detaljert oversikt over måloppnåing for nedtrekket 4. Styret ser med uro på utviklinga i kostnadar til pasienttransport, og ber om at Helse Vest RHF føl opp denne problemstillinga i samband med statsbudsjettet for 2010 6
Utvikling månedsverk 2010 Antall netto månedsverk vs. lønnskostnad (ekskl. sos.kostn.) 7 800 7 700 7 600 7 500 7 400 7 300 7 200 7 100 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Faktisk mnd.verk 2010 Budsjett mnd.verk 2010 Faktisk lønn 2010 Budsjett lønn 2010 7 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 Regnskap pr. august Regnskap august 2009 Regnskap august 2010 Budsjett august 2010 Avvik Regnskap pr. 31.08.09 Regnskap pr. 31.08.10 Budsjett pr. 31.08.10 Stykkprisinntekt 104,5 103,7 109,4-5,7 973,1 997,2 1 030,6-33,4 Gjestepasientinntekter 24,1 9,6 10,2-0,5 239,7 94,4 94,1 0,3 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 20,3 24,8 22,8 2,0 189,2 208,5 200,8 7,7 Andre pasientinntekter 3,1 3,6 1,6 2,0 17,7 16,0 15,6 0,4 Ramme, tilskot, refusjonar 386,2 432,6 438,3-5,6 3 225,7 3 525,7 3 538,9-13,1 Sals-, leie- og andre inntekter 15,2 9,9 12,5-2,7 108,6 122,7 111,7 11,1 Sum driftsinntekter 553,5 584,2 594,8-10,6 4 754,0 4 964,5 4 991,6-27,1 Varekostnad medikament -55,7-60,9-73,1 12,2-497,9-524,6-518,5-6,1 Mat, drikke o.a. varekostnader -5,7-3,5-6,3 2,8-49,8-51,3-52,8 1,5 Lønnskostnad -354,6-374,6-380,6 6,0-3 140,7-3 270,6-3 312,1 41,5 Innleie av helsepersonell -6,2-5,2-3,0-2,2-32,4-34,3-20,2-14,1 Kjøp av helsetenester -20,4-23,8-19,2-4,6-163,8-160,3-158,0-2,3 Kost utstyr -15,3-10,2-10,0-0,3-84,7-85,5-83,1-2,5 Kost lokaler -17,7-15,9-15,3-0,7-162,0-158,2-137,9-20,3 Avskrivingskostnad -36,1-37,4-36,9-0,5-283,3-293,5-289,8-3,7 Andre driftskostnader -34,1-41,6-46,5 4,9-305,0-300,1-314,7 14,6 Sum driftskostnader -545,8-573,2-590,9 17,6-4 719,6-4 878,4-4 887,1 8,7 Driftsresultat 7,7 10,9 3,9 7,0 34,4 86,1 104,5-18,4 Netto finansresultat -3,0-4,1-5,5 1,4-29,3-30,5-39,0 8,5 Resultat 4,7 6,8-1,6 8,3 5,1 55,6 65,5-9,9 Avvik 7
Utfordring 4, vanskar i drifta gjev merksemd på det kortsiktige både styret, leiinga og dei tilsette må handtere dei kortsiktige utfordringane kan gje slitasje, motløyse og manglande motivasjon Strategisk val 4, skape gode bilde for framtida Ny strategisk prosess, høg grad av involvering av fagmiljø og stort engasjement Arealutviklingsplan Helse Bergen i 2020 Få kontroll på investeringsregimet og synliggjere koblinga mellom drift og investering 8
Helse Bergen HF-BUSP Senter for barn, unge og psykosomatisk medisin TRINN EN Utfordringa framover framleis sterk merksemd på ressursstyring og kvalitetskrav frå eigar framleis arbeide for omfordeling innan ramma basert på aksepterte kriteria i fagmiljøa ha ei aktiv haldning til samhandlingsreforma og dei utfordringane ho representerer 9
Fokus fremover Oppnå kvalitetskrav knytt til epikrisetid og fristbrot Budsjett 2011, frigjøre meir midlar frå drift til investering, overskotet skal aukast til 160 mill (mot 110 i 2010) Økonomisk utvikling 2008 mot 2010 Resultat i 2009 er kr. 283 mill. betre enn resultat for 2008. Auka løyvingar frå Statsbudsjettet i høve til 2008 mellom anna ny inntektsfordeling - kr. 128 mill. Lågare netto finanskostnader i 2009 enn i 2008 kr. 34 mill. Lågare vekst enn føresett i lønns-, pensjons- og personalkostnader ca. kr. 50 mill. Etterbetaling for prisreguleringar ISF frå 2008 kr. 17 mill. Resultatkrav 2010 er kr. 57 mill. høgare enn resultat 2009. kostnadsnivå omlag som i 2009 nye oppgåver løyst gjennom intern omstilling. inntektsvekst pga ny inntektsfordelingsmodell går til å dekke auka resultatkrav. 10
Utvikling sjukefråvær 11