MØTEINNKALLING Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag Møtedato: 14.10.2015 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, 5. etasje Tidspunkt: 13:00-15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 906 70 904 eller e-post: liv.inger.masdal.naess@steinkjer.kommune.no Det er ikke valgt nye medlemmer til Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag ennå. Møteinnkallingen går derfor til de "gamle" medlemmene i nemnda. Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling -1-
Saksliste Innhold Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte Unntatt off. PS 15/9 DMS Inn-Trøndelag - Driftsoversikt jan. - aug. 2015 PS 15/10 DMS Inn-Trøndelag - Budsjettavviksanalyse pr. september 2015 PS 15/11 DMS Inn-Trøndelag - Forslag til budsjett 2016 RS 15/1 Referat fra møte i Kontaktutvalget 25.9.15 PS 15/12 Eventuelt Utvalgssaksnr PS 15/8-2-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 14.10.2015 15/8 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Trykte vedlegg: Møteprotokoll fra 27.3.15 Nemndas forslag til vedtak: Innkalling til møtet er godkjent. Protokoll fra møte i Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag 27.3.15 er godkjent -3-
Møteprotokoll Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag Møtedato: 27.03. 2015 Tidspunkt: 09:00-10.30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Vigdis Hjulstad Belbo Leder SNÅSA Ragnheid Ona-Hauffen Medlem SNÅSA Kirsti Tessem Medlem VERRAN Marita Valle Strømhaug Varamedlem VERRAN Bjørn Skjelstad Arne B. Rannem Varamedlem INDERØY Trine Berg Fines Ragnar Nossum Medlem INDERØY Lise Eriksen Medlem INDERØY Erik Bartnes Medlem STEINKJER Leif Inge Paulsen Medlem STEINKJER Elin Solvår Grindberg Varamedlem STEINKJER Elisabeth Erle Borg Benthe Asp, Bjørn Skjelstad, Trine Berg Fines og Elisabeth Erle Borg hadde meldt forfall. Kjell Delbekk møtte ikke. Følgende fra administrasjonen møtte: Ingeborg Laugsand, Inger Risan, Øystein Larsen, Liv Inger Masdal Næss (sekretær) -4-
Saksliste Innhold Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte Regnskap 2014 for DMS Inn-Trøndelag Unntatt off. PS 15/3 Økonomisk status - drift av DMS Inn-Trøndelag pr 15.03.15 PS 15/4 Gjennomgang av årsrapport/ evalueringsrapport 2014 PS 15/5 Driftsstatistikk - jan-feb. 2015 PS 15/6 Statistikk over utskrevne til DMS i Nord-Trøndelag 2011-2014 PS 15/7 Eventuelt Utvalgssaksnr PS 15/1 PS 15/2-5-
PS 15/1 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Innkalling til møtet er godkjent. Protokoll fra siste møte er godkjent. PS 15/2 Regnskap 2014 for DMS Inn-Trøndelag Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Regnskap 2014 for drift av DMS Inn-Trøndelag godkjennes. PS 15/3 Økonomisk status - drift av DMS Inn-Trøndelag pr 15.03.15 Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Økonomisk status for driften av DMS Inn-Trøndelag pr 15.03.15 tas til orientering. PS 15/4 Gjennomgang av årsrapport/ evalueringsrapport 2014 Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Årsrapporten/ evalueringsrapporten 2014 tas til orientering. -6-
PS 15/5 Driftsstatistikk - jan-feb 2015 Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Driftsstatistikk jan-feb. 2015 tas til orientering. PS 15/6 Statistikk over utskrevne til DMS i Nord-Trøndelag 2011-2014 Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Oversikten over utskrevne til DMS i Nord-Trøndelag 2011-2014 tas til orientering. PS 15/7 Eventuelt Behandling i Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag - 27.03. 2015: Orientering om en konferanse på Stjørdal 29. mai 2015 med tema: Intermediære enheter (DMS) sin rolle i en sømløs helse- og omsorgstjeneste for eldre syke, og eldre hjelpetrengende. Blant annet vil doktorgradsstipendiat Unni Dahl presentere Evaluering av intermediære tjenester. Programmet er gjengitt nedenfor. Påmeldingsfristen er 10. mai. -7-
-8-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 14.10.2015 15/9 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 DRIFTSOVERSIKT 1. HALVÅR 2015 Trykte vedlegg: Diagram som viser drift jan. aug. 2015 Nemndas forslag til vedtak: Driftsoversikten for jan. aug. 2015 tas til orientering. -9-
Driftstall medio sept. 2015 DMS Inn-Trøndelag Inger Risan -10-
Intermediær Beleggsprosent 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Beleggsprosent 96,44% 97,69% 77,83% 0,00% -11-
Intermediær 120,00% 113,55% Beleggsprosent 112,33% 100,00% 99,29% 97,67% 83,55% 98,06% 89,68% 80,00% 76,77% 60,00% 44,67% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -12-
Intermediær NA-M 3 % St. Olav 1 % NA-K 2 % Innlagt fra Gyn Annet 2 % 2 % Ortopeden 14 % Kirurgen 14 % Medisin 62 % -13-
Intermediær 140 120 123 Antall innlagte pasienter 127 100 80 84 60 40 20 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0-14-
Intermediær Gjennomsnitt liggetid 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Totalt 7 7 9 0 7-15-
Intermediær Ferdigbehandletdøgn 12 10 8 6 4 2 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Totalt 5 0 11 0-16-
Intermediær 78,5 78 Alder - gjennomsnitt 78 77,5 77 77 77 77 76,5 76 75,5 75 75 IN ST VE SN Totalt 74,5 74 73,5-17-
Intermediær 120 Antall pasienter pr kommune 100 97 92 80 60 40 54 IN ST VE SN 20 0 11 22 16 9 6 8 9 5 5 0 0 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0-18-
Intermediær 12,00 Antall pasienter pr 1000 innbygger 11,27 10,00 8,98 8,81 8,00 6,00 4,00 7,29 IN ST VE SN 2,00 0,00-19-
Intermediær Utskrevet til Reinnl. planlagt 3 % Rehab 7 % Reinnl. ø- hjelp 7 % Annet 0 % Mors 3 % Heimen 31 % Korttids 12 % Omsorgsb. m/hj.tj. 4 % Heimen m/hj.tj 33 % -20-
Inderøy-inter NA -M 0 % NA -K 0 % Innlagt fra St. Olav 0 % Gyn 0 % Annet 0 % Ortopeden 14 % Kirurgen 10 % Medisin 76 % -21-
Inderøy-inter Reinnl. planlagt 0 % Rehab 2 % Reinnl. ø- hjelp 8 % Korttids 14 % Utskrevet til Annet 0 % Mors 2 % Heimen 31 % Omsorgsb. m/hj.tj. 4 % Heimen m/hj.tj 39 % -22-
Inderøy-inter Antall innlagte pasienter 25 20 15 10 5 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antall pasienter 11 22 16 0-23-
Inderøy-inter Liggedøgn - gj.sn. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Liggedøgn 8 6 6 0 6-24-
Steinkjer-inter NA-K 0 % NA-M 0 % Innlagt fra St. Olav 2 % Gyn 2 % Ortopeden 17 % Kirurgen 16 % Medisin 63 % -25-
Steinkjer-inter Utskrevet til Reinnl. planlagt 3 % Rehab 9 % Reinnl. ø-hjelp 6 % Annet 0 % Mors 4 % Heimen 32 % Korttids 11 % Omsorgsb. m/hj.tj. 5 % Heimen m/hj.tj 30 % -26-
Steinkjer-inter Antall innlagte pasienter 120 100 80 60 40 20 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antall pasienter 97 92 54 0-27-
Steinkjer-inter Liggedøgn - gj.sn. 12 10 8 6 4 2 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Liggedøgn 7 7 10 0 8-28-
Steinkjer-inter Ferdigbehandlet 12 10 8 6 4 2 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Ferdigbehandletdøgn 5 0 11 0-29-
Verran-inter Innlagt fra NA-K 22 % St. Olav 0 % Gyn 4 % Medisin 22 % Kirurgen 9 % Ortopeden 4 % NA-M 39 % -30-
Verran-inter Utskrevet til Reinnl. planlagt 4 % Annet 0 % Mors 4 % Heimen 22 % Rehab 0 % Reinnl. ø-hjelp 13 % Korttids 13 % Omsorgsb. m/hj.tj. 0 % Heimen m/hj.tj 44 % -31-
Verran-inter Antall innlagte pasienter 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antall pasienter 6 8 9 0-32-
Aksetittel Verran-inter Liggedøgn - gj.sn. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Liggedøgn 5 8 7 0 7-33-
Snåsa-inter Ortopeden 5 % NA -M 0 % NA -K 0 % Innlagt fra Gyn 0 % St. Olav 0 % Kirurgen 17 % Medisin 78 % -34-
Snåsa-inter Utskrevet til Annet 0 % Reinnl. planlagt 5 % Mors 0 % Rehab 0 % Reinnl. ø-hjelp 17 % Heimen 28 % Korttids 17 % Omsorgsb. m/hj.tj. 0 % Heimen m/hj.tj 33 % -35-
Snåsa-inter Antall innlagte pasienter 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Antall pasienter 9 5 5 0-36-
Aksetittel Snåsa-inter Liggedøgn - gj.sn. 7 6 5 4 3 2 1 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Liggedøgn 6 4 4 0 5-37-
KAD Beleggsprosent 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Beleggsprosent 55,00% 44,78% 46,74% 0,00% -38-
KAD Beleggsprosent 70,00% 63,71% 60,00% 58,06% 56,25% 59,68% 50,00% 50,81% 43,33% 46,77% 40,00% 30,00% 30,83% 29,17% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -39-
KAD Innlagt fra Spes.h.tjenesten 1 % Annet 0 % Kommunal inst/hdo 12 % Hjemmet 87 % -40-
KAD 60 57 Antall innlagte pasienter 50 40 40 38 30 20 10 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 0-41-
KAD Gjennomsnitt liggetid 6 5 4 3 2 1 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Totalt 3 4 5 0 4-42-
AL 0 % Innlagt av LAS 0 % Annet 2 % FL 30 % LL 68 % -43-
KAD Tid på døgnet H 25 % D 42 % N 4 % K 29 % -44-
KAD 87 86 Alder - gjennomsnitt 86 85 85 84 83 IN ST 82 VE 81 80 80 81 80 SN Totalt 79 78 77-45-
KAD 60 Antall pasienter pr kommune 50 51 40 30 20 38 34 IN ST VE SN 10 0 3 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal -46-
KAD 6,00 Antall pasienter pr 1000 innbygger 5,71 5,00 4,00 3,00 2,00 2,73 IN ST VE SN 1,00 0,60 0,46 0,00-47-
KAD Utskrevet til Annet 4 % Spes.h.tjenesten 13 % Kommunal inst. 31 % Hjemmet 52 % -48-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 14.10.2015 15/10 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 BUDSJETTAVVIKSANALYSE PR. SEPTEMBER 2015 Trykte vedlegg: Budsjettavviksanalyse september 2015 for DMS Inn-Trøndelag, datert 16.9.15 Nemndas forslag til vedtak: Budsjettavviksanalyse september 2015 For DMS Inn-Trøndelag, datert 16.9.15, tas til orientering. -49-
Saksopplysninger: Budsjettavviksanalysen i august for Inn-Trøndelag DMS er utarbeidet med grunnlag i regnskapstall pr 16.09.15 Avviksanalysen er i tillegg utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende budsjett 2015, dvs opprinnelig budsjett. Saksvurderinger: Totalt sett viser prognosen et totalt resultat i balanse sammenlignet med budsjett selv om det i prognosen er noen interne avvik. Nedenfor følger en beskrivelse av de vesentligste årsakene til de interne avvikene. Fast lønn er tilnærmet i balanse sammenlignet med budsjett når en hensyn tar lønnsoppgjør 2015. Det er prognosert med et overforbruk på variabel lønn i størrelsesorden 1 mill kroner. Det er en liten innsparing i ordinær variabel lønn som følge av at det ser ut til og være mindre behov for ekstra innleie og overtid, samt mindreforbruk tillegg vikarer. Når det gjelder korttidsvikarer viser regnskapet så langt et forbruk som gjør at en ikke rapporterer med avvik. Dette er imidlertid en post som må følges nøye resten av året. Årsaken til at en på tross av mindreforbruk på noen poster rapporterer med et overforbruk, skyldes avlønning av leger. I budsjett 2015 er det budsjettert med kjøp av tjenester knyttet til legedekning ved akuttplassene i helgene. DMS har imidlertid lønnet disse legene selv, noe som gir et avvik i forhold til budsjett på lønn i størrelsesorden kr 825 000 inkl sosiale utgifter. I tillegg til dette avviket er det et prognosert avvik på langtids sykevikar. Når det gjelder langtids sykevikar må dette sees i sammenheng med refusjoner av sykepenger fra NAV, noe som samlet sett er tilnærmet i balanse. Kjøp av tjenester omhandler som beskrevet ovenfor i hovedsak kjøp av legetjenester. I og med at legetjenester knyttet til akuttplassene i helger og høytider er lønnet ut gjennom lønnsbudsjettet, vil en her ha en innsparing. Totalt sett er det en prognosert innsparing i bruken av legetjenester i DMS og akuttplassene i størrelsesorden kr 100 000. De øvrige driftsutgiftene rapporteres uten avvik med unntak av medisiner. Her har et tidvis høyt belegg, samt pasient(er) som i perioder har benyttet svært dyre medisiner medført høye kostnader, og det prognoseres her med et overforbruk lik kr 235 000. Det er ikke prognosert avvik på posten medisinsk forbruksmateriell, men på lik linje med medisiner er dette en post som må følges nøye og her kan endring pasientgruppe/-type og medisinering i den forbindelse fortsatt gi vesentlige utslag. Når det gjelder inntektspostene er det to mindre forhold som peker seg ut. Det ene avviket er knyttet til inntekter for overliggere ved DMS hvor det så langt i år er inntektsført et beløp på kr 51 000, og omfanget av overliggere er inneværende år redusert ytterligere sammenlignet med 2014 og 2013. Det andre forholdet på inntektssiden er en svikt i inntektene knyttet til dialyse lik kr 150 000. Dette skyldes at det i løpet av året har vært et mindre omfang på dialysen enn budsjettert. Denne inntektssvikten dekkes imidlertid opp ved lavere utgifter knyttet til dialyse etter som dette er et selvkost oppgjør med helseforetaket. Med utgangspunkt i vedlagte talloversikt og kommentarene ovenfor vil en tilrå at budsjettavviksanalysen for Inn-Trøndelag DMS pr september 2015 tas til orientering. -50-
BUDSJETTAVVIKSANALYSE SEPTEMBER 2015 - DMS INN-TRØNDELAG Regnskap pr 16.09.15 Rev budsjett 2015 Prognose 2015 Avvik Kommentarer Lønn inkl sosiale utgifter 14 330 18 214 19 282 1 068 Fast lønn tilnærmet i balanse. Vikarutgifter et prognosert overforbruk på 825 inkl sos utg. Dette skyldes lønn leger - helg ø-hjelp som er budsjettert under kjøp av tjenester. Ikke prognosert avvik korttidsvikar og ferievikar, men posten må følges nøye. Avvik langtidsvikar lik kr 346' som må sees i sammenheng med ref sykepenger. Tillegg vikarer, ekstrahjelp og overtid prognoseres med mindreforbruk. Kontorutgifter og forbruksvarer 422 835 835 0 Medisiner og matvarer 1 058 1 425 1 660 235 Overforbruk medisiner pga pasient(er) i perioder med svært dyre medisiner. I tillegg til tidvis høyt belegg. Inventar og utstyr 2 100 100 0 Leie av lokaler 719 1 715 1 715 0 Kjøp av tjenester 1 031 2 550 1 574-976 Innsparing kjøp av legetjenester, men må sees opp mot overforbruk lønn når det gjelder legetjenester. Legetjenester totalt litt lavere enn budsjett i prognosen. Merverdiavgift 328 400 400 0 Avsetning bunde fond 32 0 32 32 Gavemidler fra pårørende BRUTTO DRIFTSUTGIFTER 17 922 25 239 25 598 359 Refusjon merverdiavgift 0-400 -400 0 Overføring fra kommuner -51-5 688-5 739-51 Økt inntjening skyldes overliggere pr dato. Statlige overføringer 0-19 151-19 001 150 Gjelder ref DMS fra HF, statstilskudd akutt, ref HF akutt, tilskudd fysioterapeaut og ref dialyse. På grunn av redusert dialyse i en priode er inntekene redusert. Tilsvarende utgiftsreduksjon vil imidlertid dekke denne svikten. Sykepenger fra NAV -358 0-426 -426 Gjelder refusjon av lønn langtidssykefravær/svangerskap, jfr merforbruk langtidsvikar. Andre inntekter -32 0-32 -32 Gavemidler fra pårørende - settes av til bundet fond SUM DRIFTSINNTEKTER -441-25 239-25 598-359 NETTO DRIFTSUTGIFTER 17 481 0 0 0 Dato: 16.09.15-51-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 14.10.2015 15/11 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 DMS INN-TRØNDELAG - FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 Trykte vedlegg: DMS Inn-Trøndelag forslag til budsjett 2016 datert 20.9.15 Nemndas forslag til vedtak: Forslag til budsjett, datert 20.9.15, for DMS Inn-Trøndelag vedtas. -52-
Saksopplysninger: I tråd med vertskommuneavtalen om drift av DMS Inn-Trøndelag skal folkevalgt nemnd behandle forslag til budsjett for kommende år, og oversende dette til kommunene før utgangen av oktober. Før dette skal folkevalgt nemnd sitt vedtak oversendes helseforetakene til behandling. Forslaget til budsjett 2016 bygger på eksisterende drift ved DMS høsten 2015. Dette betyr at det er forutsatt ti ordinære intermediære plasser, to intermediære plasser i sin helhet solgt til Steinkjer kommune, jfr vedtak våren 2014, og fire akuttplasser. I tillegg er det innarbeidet stilling som kreftkoordinator i 100 % stilling. Det gis tilskudd fra kreftforeningen til denne stillingen. Utgifter ut over det fordeles mellom kommunene etter ordinær fordelingsnøkkel. Finansieringen av driften følger samme finansieringsmodell som høsten 2015, dvs ti intermediære plasser hvor 2/3 finansieres av helseforetakene og 1/3 finansieres av kommunene etter samme fordelingsmodell som tidligere, to intermediære plasser som i sin helhet betales av Steinkjer kommune etter tidligere fastsatte pris, og fire akuttplasser. Akuttplassene var i 2015 forutsatt finansiert gjennom øremerket tilskudd fra helsedirektoratet og tilsvarende tilskudd fra helseforetaket. I 2016 er det forutsatt at det innarbeides utgifter til akuttplasser i rammetilskudd til kommunene. Selv om dette ikke fremkommer i budsjett for DMS er det forutsatt at kommunene får fullfinansiert sine utgifter til akuttplasser i rammetilskuddet. Med bakgrunn i at det her er tatt ut to inntektsposter på til sammen 7,9 mill kroner er kommunens totale andel betydelig økt, men dette er som nevnt ovenfor knyttet til ny finansieringsordning av akuttplassene å forutsettes kompensert i rammeoverføringene til kommunene. Saksvurderinger: I budsjettforslag 2016 er det lagt til grunn bemanningsplanen høsten 2015. Det er foretatt en justering av budsjettet for fast lønn med en antatt lønnsvekst på 3 % fra 01.05.16. I tillegg er det innarbeidet 100 % stilling som kreftkoordinator. Budsjettforslaget for 2016 er utarbeidet etter konkret bemanningsplan pr 01.01.16 som er noe lavere enn de forutsetninger som lå til grunn i 2015. Det er i budsjettforslaget innarbeidet et dialysetilbud tilsvarende tilbudet høsten 2015, noe som tilsvarer 1,8 årsverk. Dette er 0,8 årsverk lavere enn det som var forutsatt i budsjett 2015. Dialysetilbudet finansieres i sin helhet av HNT og refusjon av dialyseutgifter er budsjettert tilsvarende på inntektssiden. Variabel lønn er holdt på samme nivå som budsjett 2015 med en lønnsvekst på enkelte konti. Det er innarbeidet en ny konto annen lønn med kr 610 000. Denne posten omhandler lønnsutgifter i helg og høytid knyttet til legetjenester ved akuttplassene. Posten har tidligere vært budsjettert som kjøp av tjenester fra staten. Når det gjelder arbeidsgivers andel av pensjon er denne i budsjettforslag 2016 lagt på 16 % som er foreløpig anslåtte arbeidsgivers andel sykepleiere i KLP. Arbeidsgiveravgift er uendret med 14,1 % av lønnskostnadene. I forslaget til budsjett 2015 er driftsposter eks lønn holdt på samme nivå som foreløpig budsjett med unntak av: - Prisjustering av enkelte poster med ca 2 % - En økning av posten medisiner med 15 % med utgangspunkt i forbruk 2015. Det har vært et merforbruk i 2015 enn budsjettert som følge av høyere belegg og perioder med høye utgifter til medisiner knyttet til enkeltpasienter. Dette er en situasjon det er vanskelig og forutsi i 2016, men en har likevel valgt og justere posten noe opp i 2016. - Det er innarbeidet en økning i vedlikehold og lisenskostnader med kr 100 000 som følge av innføring av nytt datasystem (system x) i 2015. -53-
- Posten kjøp av tjenester fra staten inneholder kun kjøp av tjenester fra farmasøyt ved helseforetaket. Kjøp av ordinære legetjenester på dag til DMS og akuttplasser er budsjettert under kjøp av tjenester fra andre. Totalt er kjøp av tjenester til lege noe lavere enn i budsjett 2015. - Det er innarbeidet noen mindre driftsposter til kreftkoordinator med i underkant av kr 30 000. Når det gjelder inntektene i budsjettforslaget 2016 er det en liten prisjustert økning av lønnstilskudd fysioterapeut, en reduksjon av tilskudd drift dialyse tilsvarende utgiftsomfanget, samt en prisjustering av betaling for to plasser fra Steinkjer kommune, jfr vedtak våren 2014. I 2013 ble det innført en ordning hvor de enkelte kommuner må betale for overliggere ved DMS. Dette ga i 2013 et betydelig inntektsbeløp. I 2014 ble dette beløpet en god del redusert, inntektene så langt i 2015 er ytterligere redusert. En har med grunnlag i dette ikke valgt å budsjettere med disse inntektene i 2016, men må ev. vurdere å foreta en budsjettjustering i løpet av 2016 hvis disse inntektene igjen blir betydelige. Tabellen nedenfor viser utviklingen fra 2015 til 2016 når det gjelder utgiftsfordeling. For og få sammenlignbare tall, har vi valgt å korrigere tallene i 2014 for inntekter fra helsedirektorat og helseforetak til akuttplasser. HF Kommune 2015 DMS 9 581 4790 2016 DMS 10008 5004 + 4,4% + 4,4% 2015 Akutt 0 7338 2016 Akutt 0 6284 --- - 14,4 % 2015 Kreft 0 0 2016 Kreft 0 373 Tall i 100-kroner --- --- Økningen av utgiftene skyldes i all hovedsak lønns- og prisvekst. Årsaken til at det innenfor DMS er økte utgifter ut over dette og at akutt redusert mere, skyldes endringer i kostnadsbildet og fordeling mellom akutt og DMS på et par konti. Dette er også korrigeringer som delvis vil slå inn i 2015, men da gjennom fordeling av endelig regnskap 2015. Utgiftene fordeles mellom kommunene med 12 % fordelt flatt mellom de fire kommunene og resterende forholdsvis etter folketall i kommunene pr 01.07.15. Dette i tråd med vedtatt fordelingsnøkkel i samarbeidsløsningene mellom de aktuelle kommunene. Budsjettforslag 2016 tilrås vedtatt og oversendes HF til uttalelse. Utfallet der vil medføre om det må gjøres endringer før det oversendes de enkelte kommuner som grunnlag for budsjettering i de enkelte kommuner. -54-
DMS - FORSLAG TIL DETALJBUDSJETT 2016 Konto DMS (10 + 2 senger) Kreftkoordinator (KK) Akutt (4 senger) Totalt - 2016 Sum budsjett 2015 Kommentarer 10100 Fast lønn 8 516 000 486 000 2 570 000 11 572 000 11 539 000 Jfr stillingsplan fordelt på DMS (inkl dialyse), kreftkoordinator og akuttplasser (anslått lønnsvekst fra 01.05.16 er 3 %) 10200 Lønn til vikarer 19 000 0 6 000 25 000 24 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå 2015 + lønnsvekst 10201 Lønn sykevikarer korttids 250 000 0 85 000 335 000 325 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå 2015 + lønnsvekst 10202 Lønn ferievikarer 490 000 0 190 000 680 000 680 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2015 10207 Kv/natt og lør/sønd.-till. vikarer 415 000 0 140 000 555 000 555 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2015 10300 Lønn til ekstrahjelp 125 000 0 50 000 175 000 175 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2015 10400 Overtidslønn 80 000 0 30 000 110 000 110 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2015 10500 Annen lønn 0 0 610 000 610 000 0 Kun Akuttplasser - lønn leger helg og helligdager - nivå høst 2015 + anslått lønnsvekst fra 01.01.16 lik 3,2 %) 10508 Forskjøvet arbeidstid 26 000 0 9 000 35 000 35 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2015 10509 Helligdagstillegg- og godtgjøring 319 000 0 106 000 425 000 415 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - nivå 2015 + lønnsvekst 10900 Pensjonsavgift KLP 1 555 000 78 000 579 000 2 212 000 2 105 000 Matematisk beregning (pensjonsprosent 16,5 %) 10990 Arbeids.avgift lønn 1 444 000 69 000 535 000 2 048 000 1 954 000 Matematisk beregning (arbeidsgiveravgift 14,1 %) 10991 Arbeids.avgift pensjon 219 000 11 000 82 000 312 000 297 000 Matematisk beregning (arbeidsgiveravgift 14,1 %) 11000 Kontormateriell (forbruksvarer) 26 000 5 000 9 000 40 000 35 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser+ liten sum KK 11100 Medisinsk forbruksmateriell 278 000 0 92 000 370 000 360 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2015 + ca 2 % prisvekst 11140 Medisiner og medikamenter 375 000 0 125 000 500 000 435 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - økning 15 % 11150 Matvarer 484 000 0 161 000 645 000 630 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2015 + ca 2 % prisvekst 11200 Andre forbruksvarer og tjenester 68 000 0 22 000 90 000 90 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2015 11202 Renholdsartikler/sanitærpapir 23 000 0 7 000 30 000 30 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2015 11204 Tekstiler, arbeidstøy m.v. 30 000 0 10 000 40 000 40 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2015 11206 Velferdstiltak, ansatte og brukere 7 000 0 3 000 10 000 10 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2015 11301 Porto 4 000 1 000 1 000 6 000 5 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2015 + et beløp KK 11302 Telefon 15 000 3 000 5 000 23 000 20 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2015 + et beløp KK 11501 Møte/kurs-utgifter, eksterne 39 000 5 000 12 000 56 000 50 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2015 + ca 2 % prisvekst + et beløp KK 11601 Kjøregodtgjørelse (u. ref.) 4 000 5 000 1 000 10 000 5 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2015 + et beløp KK 11900 Leie av lokaler og grunn 1 280 000 0 430 000 1 710 000 1 680 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2015 + ca 2 % prisvekst 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser 75 000 0 25 000 100 000 35 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - økning pga system X 12000 Inventar og utstyr (kjøp og finansiell leasing) 75 000 10 000 25 000 110 000 100 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2015 + et beløp KK 12400 Serviveavtaler, reperasjoner, vaktmestertj 45 000 0 15 000 60 000 60 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2015 12401 Drift/service-avtaler kopimaskiner 11 000 0 4 000 15 000 15 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - samme nivå som 2015 12600 Renholds- og vaskeritjenester 180 000 0 60 000 240 000 235 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2015 + ca 2 % prisvekst 12709 Andre kjøp av tjenester 188 000 0 62 000 250 000 240 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser. Nivå 2015 + ca 3 % lønnsvekst (kjøkkentjenester) 13000 Kjøp av tjenester fra staten/statl.instit. 270 000 0 0 270 000 2 550 000 Kjøp av farmasøyt - som tidligere i sin helhet DMS 13700 Kjøp av tjenester fra andre 810 000 0 270 000 1 080 000 0 Fordeles forholdsvis mellom DMS og akuttplasser - kjøp av legetjenester ordinær uke - nivå høst 2105 + anslått lønnsvekst ca 3,2 % fra 01.01.16 14290 Mva utenfor mva-loven, drift 330 000 0 110 000 440 000 400 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser SUM DRIFTSUTGIFTER 18 075 000 673 000 6 441 000 25 189 000 25 239 000 17000 Tilskudd/refusjoner fra staten 1 050 000 0 0 1 050 000 1 450 000 Salg av tjenester - dialyse (betales is in helhet av HF - tilsvarende 180 % stilling i lønn) 17002 Tilskudd/refusjon NAV 142 500 0 47 500 190 000 180 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser 17001 Øremerket statstilskudd (ref HF)-akuttplasser 0 0 0 0 3 970 000 Foutsetter at alle kostnader akutt dekkes gjennom rammetilskudd til kommunene fra 01.01.16 17290 Komp merverdiavgift påløpt drift 330 000 0 110 000 440 000 400 000 Fordelt forholdsvis mellom DMS og akuttplasser 17500 Refusjon kommuner 1 540 000 0 0 1 540 000 1 500 000 Kjøp av to plasser - Steinkjer kommune -deflatorjustert med 2,7 % 17700 Refusjon fra andre 0 400 000 0 400 000 0 Tilskudd kreftkoordinator fra kreftforeningen 18100 Andre statlige overføringer 10 008 333 0 0 10 008 333 13 551 000 Beregnet etter 2/3 av DMS som tidligere (fra 01.01.16 ikke tilskudd akutt) SUM DRIFTSINNTEKTER 13 070 833 400 000 157 500 13 628 333 21 051 000 NETTO DRIFTSUTGIFTER KOMMUNENE 5 004 167 273 000 6 283 500 11 560 667 4 188 000 Til fordeling kommunene 20.09.15 Fordeling kommunene: Folketall 01.07.15 Fordeling 2015 Fordeling 2014 Fordeling er foretatt etter 12 % av netto kommunal kostnad som fordeles likt, og 88 % etter folketall 01.07.13 Steinkjer kommune 21 688 7 008 000 2 704 000 Akuttplasser og kreftkoordinator fordeles i sin helhet mellom kommunene, mens DMS er fordelt som før, dvs 1/3 på kommuner og 2/3 på HF Inderøy kommune 6 756 2 422 000 939 000 Verran kommune 2 536 1 126 000 451 000 Snåsa kommune 2 143 1 005 000 391 000 33 123 11 561 000 4 485 000-55-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 14.10.2015 15/1 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 REFERAT FRA MØTE I KONTAKTUTVALGET 25.9.15 Trykte vedlegg: Referat fra møte i Kontaktutvalget for DMS Inn-Trøndelag 25.9.15. Nemndas forslag til vedtak: Referatet tas til orientering. -56-
-57-
Referat fra møte i Kontaktutvalget for DMS Inn-Trøndelag Saksnummer: 2015/279-LIMN Møtedato: 25.9.15 Sted: Steinkjer rådhus Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteleder: Truls Eggen Referent: Liv Inger Masdal Næss Til stede: Truls Eggen (leder) Ester Brønstad Lisbeth Ystmark Peter Ardon Bente Heggdal Molde Per Arne Olsen Torunn Austheim Iren Hovstein Haugen Øystein Sende Olav Bremnes Inger Risan Øystein Larsen Liv Inger M. Næss (sekretær) Forfall: Anita Hopstad Vanebo Ingeborg Laugsand Sakliste: 15/7 Møteformalia 15/8 Referat fra forrige møte 15/9 Driftsoversikt for 1. halvår for intermediære senger ved Inger Risan 15/10 Driftsoversikt for 1. halvår for kommunalt ø-hjelp døgntilbud ved Inger Risan 15/11 Orientering om bruken av DMS fra Sykehuset Namsos 15/12 Budsjettavviksanalyse pr september 2015 ved Øystein Larsen 15/13 Forslag til budsjett for DMS Inn-Trøndelag for 2016 ved Øystein Larsen 15/14 Eventuelt 15/7 Møteformalia Ingen merknader til innkalling og sakliste. Nye representanter i Kontaktutvalget: Peter Ardon, ny rådmann i Inderøy kommune, erstatter Jon Arve Hollekim i Kontaktutvalget for DMS Inn-Trøndelag. Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. Peter Ardon erstatter Jon Arve Hollekim i Kontaktutvalget -58-
15/8 Referat fra forrige møte Ingen kommentarer til utsendt referat. Vedtak: Referatet fra møtet 13.3.15. godkjennes. 15/9 Driftsoversikt pr. medio september 2015 for intermediære senger Det er god fleksibilitet mellom intermediære senger og KAD-sengene. Kravet fra Helseforetaket om gjennomsnittlig liggetid på 7 døgn og beleggsprosent over 85 % i de intermediære sengene er oppfylt. Statistikken viser at det har vært over 100 % belegg i intermediære senger i flere måneder i 2015. Statistikken viser dessuten at bruken av sengene er jevnere fordelt mellom kommunene enn tidligere. 68 % av pasientene utskrives til hjemmet. Diagram for hver kommune finnes i vedlegget. Vedtak: Driftsoversikten pr. medio september 2015 for intermediære senger tas til orientering og anbefales godkjent i Folkevalgt nemnd. 15/10 Driftsoversikt pr. medio september 2015 for kommunalt ø-hjelp døgntilbud Statistikken viser at det er ca. 50 % belegg i snitt i KAD-sengene, noe som gir mulighet for det høye belegget i de intermediære sengene. Vedtak: Driftsoversikten pr. medio september 2015 for KAD-sengene tas til orientering og anbefales godkjent i Folkevalgt nemnd. 15/11 Orientering om bruken av DMS fra Sykehuset Namsos Det har vært dialog mellom ledelsen i Verran kommune og ledelsen ved Sykehuset Namsos om bruken av DMS Inn-Trøndelag. Det har resultert i en økning i andel pasienter overført til DMS fra Sykehuset Namsos. Det vil være viktig å følge med på dette videre slik at økningen blir varig. I tillegg til overføringen fra Sykehuset Namsos, er det pasienter fra Verran som overføres til DMS fra Sykehuset Levanger. Vedtak: Saken tas til orientering. 15/12 Budsjettavviksanalyse pr september 2015 Budsjettavviksanalysen viser at enkelte poster har overforbruk mens andre bruker mindre enn budsjettert. Totalt sett viser prognosen et totalt resultat i balanse sammenlignet med budsjett. Kontaktutvalget har ingen kommentarer til budsjettavviksanalysen. Vedtak: Budsjettavviksanalyse september 2015 for Inn-Trøndelag DMS, datert 16.09.15, tas til orientering. -59-
15/13 Forslag til budsjett for DMS Inn-Trøndelag for 2016 Helseforetaket har lagt fram et brev om endrede finansieringsordninger i Helseforetaket med betydning for DMS'ene i fylket. (Brevet datert 17.9.15 er vedlagt referatet). Kontaktutvalget foreslår at det nedsettes ei arbeidsgruppe som består av representanter fra Inn-Trøndelag, Værnesregionen og Helse Nord-Trøndelag som går gjennom finansieringsmulighetene og konsekvenser innen utgangen av mai. Torunn Austheim og Truls Eggen velger ut representanter til denne arbeidsgruppa fra Inn-Trøndelag. Dette innebærer at det kan bli endringer i finansieringen av DMS Inn-Trøndelag i løpet av 2016. Vedtak: Kontaktutvalget vedtar å innstille at forslag til budsjett 2016, datert 20.09.15, for DMS Inn-Trøndelag vedtas. 15/14 Eventuelt IGRA-test: Blodprøve som skal tas der det er mistanke om TBC. Nytt tilbud at denne blodprøven kan tas på DMS for alle kommunene i samarbeidet, - annenhver onsdag i partallsuker kl. 13.30-16. Ring og gjør avtale med Inger Risan på forhånd for å sikre at nødvendig utstyr er på plass. Noen av dem som skal få tatt IGRA-test, trenger røntgenundersøkelse i tillegg. Det arbeides for at det skal bli mulig å foreta denne røntgenundersøkelsen samtidig. Kreftkoordinator-stillingen, som fra 2016 vil organiseres i DMS Inn-Trøndelag, må evalueres ved neste årsskifte. Reinnleggelser er ofte sammensatt og komplisert; noe er planlagt, noe skyldes kraftig forverring av tilstand. Statistikken viser ingen umiddelbar sammenheng i andel reinnleggelser mellom kommuner som har DMS kontra kommuner som ikke har. Oppfordring om å følge med på referater fra ASU (administrativt samarbeidsutvalg). Bruk følgende nettadresse: https://ekstranett.helsemidt.no/1007/samarbeidsutvalg%20hnt/default.aspx -60-
-61-
-62-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag 14.10.2015 15/12 Arkivsaksnr: 2015/279 Klassering: 033 EVENTUELT -63-