MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

Transkript

1 MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling Side1

2 Side2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 15/1 Innhold Steinkjerbygg KF - statusrapport Unntatt off. Bjørn Arild Gram ordfører Side3

4 Side4

5 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjerbygg KF /1 Arkivsaksnr: 2015/3214 Klassering: Saksbehandler: Svein-Olav Hansen STEINKJERBYGG KF - STATUSRAPPORT Styrets innstilling: Saken tas til orientering. Side5

6 Saksopplysninger: Steinkjerbygg KF ble stiftet og registrert i Brønnøysundregistrene Kommunen har, sammen med Steinkjerbygg AS, gjennomført en prosess hvordan organiseringen av den kommunale boligmassen skal se ut i framtiden og dette er bakgrunnen for at Steinkjerbygg KF ble stiftet. Styret i Steinkjerbygg KF velges av kommunestyret og består i dag av følgende: Styrets leder: Styrets nestleder: Styremedlemmer: Erik Stene Bjørnar Skjevik Kirsti Myrvang Anne Caroline Haugan Olav Hougen Jan Erik Heggli (ansattevalgt) Daglig leder er Svein-Olav Hansen. I tillegg til omstruktureringen av Steinkjerbygg AS og Steinkjerbygg KF har kommunestyret til behandling i møte overdragelsen av aksjene i fem eiendomsselskap til Steinkjerbygg AS. I tillegg planlegges overført aksjene i Steinkjerbygg AS fra kommunen til Steinkjerbygg KF. Etter denne overdragelsen dannes det et konsern med en struktur som vist i figur. Steinkjerbygg AS vil være konsernspissen i konsernet. Steinkjerbygg KF Steinkjerbygg AS Steinkjer rådhus AS DH Eiendom AS Bogavegen 24A AS Steinkjer tomteselskap AS Steinkjer utbygging AS Dannelsen av konsernet gir muligheter for en langt bedre og mer koordinert utnyttelsee av de totale ressurser som brukes på eiendommene samt at konsernet kan utnytte de skattemessige fordelerr dette gir. Både konsernbidrag og utnyttelse av framførbare underskudd mot overskudd i ett eller flere av selskapene i konsernet gjør den økonomiske plattformen tryggere, både for konsernet og for kommunen som eier av Steinkjerbygg KF. Samtidig som Steinkjerbygg AS overtar r aksjene i de fem eiendomsselskapene overføres 600 boenheter fra Steinkjerbygg AS til Steinkjerbygg KF (kommunestyret vil få seg forelagt egen sak om dette). Denne overføringen er ett ledd i oppgjøret for transaksjonene mellom foretaket og selskapet. De fleste ansatte i Steinkjerbygg AS vil, gjennom en virksomhetsoverdragelse, bli overført til Steinkjerbyggg KF Daglig leder i overliggende selskap/foretak har funksjon som formell eier/general-forsamling i underliggende selskap. Side6

7 Steinkjerbygg har hatt dialog med Skatt Midt-Norge i fm. evt. skatteplikt ved overføring av eiendommer fra Steinkjerbygg AS til Steinkjerbygg KF. Skatt Midt-Norge har behandlet saken og bekreftet at det ikke blir skatteplikt på selve overføringen. Kommunikasjon/rapportering Det vil være svært viktig å ha en konstruktiv og tydelig dialog mellom eier og styret i KF. Dette må også sikre eiers behov for innsikt og oversikt over de underliggende selskapene i konsernet, samtidig som de skal gi forutsigbarhet og tillit mellom eier og styret i KF. Styret i KF foreslår at det rapporteres fra hele konsernet med en konsernrapport som bygges opp som følgende: Rapporteringen fra de ulike aksjeselskapene i konsernet reguleres gjennom bestemmelsene i aksje- og regnskapslovene. Hvert enkelt selskap rapporterer periodisk til overliggende selskap. På grunnlag av denne rapporteringen, som skal skje minimum hvert kvartal, utarbeides det en konsernrapport som oversendes eier. Denne konsernrapporteringen vil også være basis for foretakets orientering/rapportering i foretaksmøtene som avholdes halvårsvis. Foretakets forslag til aktivitet og budsjett legges fram i foretaksmøtet i desember hvert år og her vil kommunestyret kunne være med på å påvirke foretakets aktivitetsnivå for kommende år. Alle styresaker i foretaket skal legges fram for rådmannen før de blir styrebehandlet og rådmannen kan i «saker av stor betydning eller av uvanlig art» legge ned veto inntil saken er behandlet politisk. Styret i foretaket velges av kommunestyret og kommunestyret har dermed mulighet til å påvirke foretakets strategier og hvilke områder som prioriteres mest. Tidsplan Avtale om oppgjør for overføring av 600 boenheter utarbeides og godkjennes av kommunen i september/oktober Den praktiske gjennomføringen med overføring av boenhetene og virksomhetsoverdragelsen av ansatte fra Steinkjerbygg AS til Steinkjerbygg KF gjøres med virkning fra og med Tidspunktet settes ut fra praktiske og regnskapsmessige forhold. I perioden fram til vil en del oppgaver som skal gjennomføres i foretaket bli utført av Steinkjerbygg AS, her nevnes spesielt arbeidet som legges ned i planleggingen av Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus. Ansvar og forventninger Styret og administrasjonen i foretaket er ydmyk overfor eier og de oppgaver som tillegges foretaket. Fra styret og ledelsen er det viktig å peke på behovet for en klar og tydelig forventning til foretaket fra eier. Dette vil måtte utvikles og skapes gjennom et felles ansvar mellom eier og KF. Styret i KF vil være svært opptatt av å realisere eier sine forventninger til KF og de underliggende selskaper. Samtidig vil vi også være tydelige på at vi vil være «krevende» på den måten at vi har ansvar for å være tydelige på konsekvenser, rammer, realiteter og muligheter. Disse prosessene vil måtte bygge på en tydelig og åpen dialog, slik at nødvendig tillit skapes for å oppnå de mål som eier ønsker realisert. Side7