MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 19:20-20:20 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: Tidspunkt: 19:20-20:20 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Roar Veiseth Medlem AP Benthe Asp Medlem AP Stein Erik Aalberg Medlem AP Anette Høin Medlem AP Anita Bråthen Suul Medlem AP Bjørn Borgsø Medlem AP Bente Aalberg Medlem AP Nerminka Viteskic Medlem AP Einar Arnold Haug Medlem AP Yngve Halse Medlem AP Rune Morten Lorvik Medlem AP Ove Austmo Medlem AP Gjertrud Holand Medlem SV Anne Berit Lein Medlem SP Aina T. Sundli Kjønstad Medlem SP Grete Folden Medlem SP Pål-Krister Langlid Medlem SP Bjørn Ludvig Bergsmo Medlem SP Marthe Solnes Persgård Medlem SP Erik Bartnes Medlem SP Trond Wæhre Medlem SP Siril Hafstad Medlem SP Lillian Hatling Medlem SP Johan Christian Mørkved Medlem SP Hallgeir Brandtzæg Medlem SP Bjørn Leo Finanger Medlem SP Bjørn Tuseth Medlem KRF Tor Arne Garnvik Medlem V Kari Storli Medlem V

2 Leif Røkke Medlem H Elisabeth Erle Borg Medlem H Grethe Dalemark Medlem H Mia Therese Silkoset Medlem FRP Terje Bjarte Langli Medlem FRP Peeter Sormul Medlem FRP Ove Austmo Medlem AP Lillian Larsen Varamedlem AP Espen Elnan Solheim Arnulf Magne Vengstad Varamedlem AP Gunnhild Gaundal Bjørnar Lilleby Varamedlem AP May Britt Lagesen Per Arne Olsen Varamedlem AP Ove Kristoffer Almlid Eirik Forås Varamedlem SP Marna G. Nilsson Ramsøy Randi Holien Bartnes Varamedlem SP Tor Lånkan Robert Øfsti Varamedlem SV Liv Berit Ansnes Solvor L. Lein Lillemark Varamedlem FRP Endre Skjervø Ida Bruem Derås og Ole Jakob Sørensen hadde meldt forfall og det lyktes ikke å skaffe vararepresentanter. Ved konstituering var 45 representanter tilstede. Fra foretaket stilte styreleder Erik Stene og daglig leder Svein Olav Hansen. KomRev var representert ved assisterende revisjonsdirektør Terje Wist. Følgende ble valgt til å underskrive protokollen: Mia Silkoset og Tor Arne Garnvik Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 15/1 Innhold Steinkjerbygg KF - statusrapport Unntatt off.

4 PS 15/1 Steinkjerbygg KF - statusrapport Styrets innstilling: Saken tas til orientering. Behandling i Foretaksmøte Steinkjerbygg KF : Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo følgende alternative forslag: 1. Foretaksmøtet viser til styrets redegjørelse vedrørende status i foretaket og den underliggende konserndannelsen som er under gjennomføring. Konsernet Steinkjerbygg KF vil forvalte svært store verdier på vegne av kommunen og dermed innbyggerne i Steinkjer. Steinkjerbygg vil også være en viktig del av den samla sosial- og utviklingspolitikken i Steinkjer. Dessuten vil konsernet være en sentral samarbeidsaktør med flere eksterne partnere som er viktig for utviklingen i kommunen. 2. Gjennom god dialog mellom foretaket og eier skal Steinkjerbygg KF og konsernet gis forutsigbarhet og utviklingsmuligheter. Foretaksmøtet skal holdes minst to ganger per år, og skal være den viktigste arenaen for dialog og avklaringer mellom foretaket og eier. Foretaksmøtet trekker opp rammene for virksomheten. 3. Foretaksmøtet vil gi følgende overordnede føringer for Steinkjerbygg KF og underliggende aksjeselskaper ("Steinkjerbygg"): a) Steinkjerbygg vil framover ha en viktig rolle for at kommunen skal lykkes med sin sosial- og velferdspolitikk. Denne rollen reguleres blant annet gjennom gjeldende grensesnittavtale mellom Steinkjerbygg AS og Steinkjer kommune, og foretaksmøtet viser til den evalueringsprosessen som pågår når det gjelder denne. Evalueringen må rent formelt ta hensyn til at partene er endret. Dessuten har kommunestyret i Boligpolitisk melding vedtatt en rekke forhold som vil ha betydning, for eksempel foretakets oppdrag og funksjon, etablering av tapsfond mv. Det siste vil få betydning for måten å begrense samla tap på. Det må på denne bakgrunn inngås en ny grensesnittavtale. Den må ivareta behovet for en klar og tydelig arbeidsdeling mellom Steinkjerbygg KF og kommunen. b) Steinkjerbygg skal opptre langsiktig i sin økonomi- og eiendomsforvaltning. Foretaksmøtet viser til opptrappingsplanene for vedlikeholdet av boligmassen i Steinkjerbygg, og understreker betydningen av å ta vare på investert kapital. c) Steinkjerbygg skal delta i by- og områdeutvikling i tilknytning til sin egen eiendomsmasse, og forberede seg på å kunne være en sterkere eiendomsutvikle på vegne av kommunen i konkrete tilfeller. Steinkjerbygg skal bidra til å realisere kommunens ambisjoner om en aktiv distriktspolitikk innad i Steinkjer, blant annet gjennom tomtepolitikken og som mulig investor i særskilte tilfeller. d) Steinkjerbygg vil samla forvalte og utvikle en svært stor bygningsmasse på vegne av kommunen. Foretaksmøtet har forventninger til at Steinkjerbygg tar en aktiv og offensiv rolle i kommunens miljøog klimapolitikk. Det er viktig med fortsatt energiøkonomisering og tilrettelegging for bruk av alternative energikilder. Ved nybygg bør det gjøres en særskilt vurdering knyttet til miljø- og energieffektiv oppvarming, og foretaksmøtet ønsker offensive og nyskapende løsninger i slike tilfeller. e) Foretaksmøtet ber generelt Steinkjerbygg om å legge til grunn en klar utviklingsorientering, delta som samarbeidspartner i aktuelle prosjekt som oppstår og være åpen for FoU-relatert virksomhet, i tråd også med kommunens egne strategier for innovasjon, forskning og utvikling.

5 4. Foretaksmøtet slutter seg til forslaget til rapporteringsrutiner fra styret, slik det er beskrevet i saken. Som en del av rapporteringen ønskes det at det rapporteres på de overordnede føringene beskrevet i punkt Etter kommunens salg av flere kommunale aksjeselskap til Steinkjerbygg AS og vedtatt ansvarsfordeling mellom Steinkjerbygg AS og Steinkjerbygg KF er det behov for å justere vedtektene i Steinkjerbygg KF slik at disse i større grad kan reflektere konsernets samlede ansvar og oppgaveportefølje. Et eksempel på dette er Steinkjer Tomteselskap AS. Dette selskapet har ansvar for en viktig del av kommunens tilrettelegging for boligbygging, ikke minst som et distriktspolitisk virkemiddel. Foretaksmøtet ber derfor styret til neste foretaksmøte om å legge fram en gjennomgang av vedtektene i Steinkjerbygg KF, med forslag til nødvendige endringer. Gjennomgangen skal også gi en vurdering av behovet for enkelte gjennomgående vedtektsfestede bestemmelser i både foretaket og underliggende aksjeselskap. Votering: Ved alternativ votering mellom styrets innstilling og forslaget fremmet av Gram ble forslaget fremmet av Gram enstemmig vedtatt. Vedtak i Foretaksmøte Steinkjerbygg KF : 1. Foretaksmøtet viser til styrets redegjørelse vedrørende status i foretaket og den underliggende konserndannelsen som er under gjennomføring. Konsernet Steinkjerbygg KF vil forvalte svært store verdier på vegne av kommunen og dermed innbyggerne i Steinkjer. Steinkjerbygg vil også være en viktig del av den samla sosial- og utviklingspolitikken i Steinkjer. Dessuten vil konsernet være en sentral samarbeidsaktør med flere eksterne partnere som er viktig for utviklingen i kommunen. 2. Gjennom god dialog mellom foretaket og eier skal Steinkjerbygg KF og konsernet gis forutsigbarhet og utviklingsmuligheter. Foretaksmøtet skal holdes minst to ganger per år, og skal være den viktigste arenaen for dialog og avklaringer mellom foretaket og eier. Foretaksmøtet trekker opp rammene for virksomheten. 3. Foretaksmøtet vil gi følgende overordnede føringer for Steinkjerbygg KF og underliggende aksjeselskaper ("Steinkjerbygg"): a) Steinkjerbygg vil framover ha en viktig rolle for at kommunen skal lykkes med sin sosial- og velferdspolitikk. Denne rollen reguleres blant annet gjennom gjeldende grensesnittavtale mellom Steinkjerbygg AS og Steinkjer kommune, og foretaksmøtet viser til den evalueringsprosessen som pågår når det gjelder denne. Evalueringen må rent formelt ta hensyn til at partene er endret. Dessuten har kommunestyret i Boligpolitisk melding vedtatt en rekke forhold som vil ha betydning, for eksempel foretakets oppdrag og funksjon, etablering av tapsfond mv. Det siste vil få betydning for måten å begrense samla tap på. Det må på denne bakgrunn inngås en ny grensesnittavtale. Den må ivareta behovet for en klar og tydelig arbeidsdeling mellom Steinkjerbygg KF og kommunen. b) Steinkjerbygg skal opptre langsiktig i sin økonomi- og eiendomsforvaltning. Foretaksmøtet viser til opptrappingsplanene for vedlikeholdet av boligmassen i Steinkjerbygg, og understreker betydningen av å ta vare på investert kapital. c) Steinkjerbygg skal delta i by- og områdeutvikling i tilknytning til sin egen eiendomsmasse, og forberede seg på å kunne være en sterkere eiendomsutvikle på vegne av kommunen i konkrete tilfeller. Steinkjerbygg skal bidra til å realisere kommunens ambisjoner om en aktiv distriktspolitikk innad i Steinkjer, blant annet gjennom tomtepolitikken og som mulig investor i særskilte tilfeller. d) Steinkjerbygg vil samla forvalte og utvikle en svært stor bygningsmasse på vegne av kommunen. Foretaksmøtet har forventninger til at Steinkjerbygg tar en aktiv og offensiv rolle i kommunens miljø-

6 og klimapolitikk. Det er viktig med fortsatt energiøkonomisering og tilrettelegging for bruk av alternative energikilder. Ved nybygg bør det gjøres en særskilt vurdering knyttet til miljø- og energieffektiv oppvarming, og foretaksmøtet ønsker offensive og nyskapende løsninger i slike tilfeller. e) Foretaksmøtet ber generelt Steinkjerbygg om å legge til grunn en klar utviklingsorientering, delta som samarbeidspartner i aktuelle prosjekt som oppstår og være åpen for FoU-relatert virksomhet, i tråd også med kommunens egne strategier for innovasjon, forskning og utvikling. 4. Foretaksmøtet slutter seg til forslaget til rapporteringsrutiner fra styret, slik det er beskrevet i saken. Som en del av rapporteringen ønskes det at det rapporteres på de overordnede føringene beskrevet i punkt Etter kommunens salg av flere kommunale aksjeselskap til Steinkjerbygg AS og vedtatt ansvarsfordeling mellom Steinkjerbygg AS og Steinkjerbygg KF er det behov for å justere vedtektene i Steinkjerbygg KF slik at disse i større grad kan reflektere konsernets samlede ansvar og oppgaveportefølje. Et eksempel på dette er Steinkjer Tomteselskap AS. Dette selskapet har ansvar for en viktig del av kommunens tilrettelegging for boligbygging, ikke minst som et distriktspolitisk virkemiddel. Foretaksmøtet ber derfor styret til neste foretaksmøte om å legge fram en gjennomgang av vedtektene i Steinkjerbygg KF, med forslag til nødvendige endringer. Gjennomgangen skal også gi en vurdering av behovet for enkelte gjennomgående vedtektsfestede bestemmelser i både foretaket og underliggende aksjeselskap.