Møteprotokoll. Kommunestyre

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyre Møtedato: Tidspunkt: 18:00 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP May Britt Lagesen Varaordfører AP Bente Aalberg Medlem AP Torfinn Aas Medlem AP Grete Bækken Mollan Medlem AP Gunnhild Gaundal Ertsås Medlem AP Bjørn Borgsø Medlem AP Espen Elnan Solheim Medlem AP Per Ivar Nicolaisen Medlem AP Einar Arnold Haug Medlem AP Benthe Asp Medlem AP Nerminka Viteskic Medlem AP Ove Kristoffer Almlid Medlem AP Stein Erik Aalberg Medlem AP Anette Høin Medlem AP Anita Bråthen Suul Medlem AP Endre Skjervø Medlem FRP Mia Therese Silkoset Medlem FRP Lill-Mari Sormul Medlem FRP Leif Inge Paulsen Medlem SV Elin Rodum Agdestein Medlem H Leif Røkke Medlem H Elisabeth Erle Borg Medlem H Grete Folden Medlem SP Anne Berit Lein Medlem SP Erik Bartnes Medlem SP Johan Christian Mørkved Medlem SP Trond Wæhre Medlem SP Tor Lånkan Medlem SP

2 Hallgeir Brandtzæg Medlem SP Marna G. Nilsson Ramsøy Medlem SP Bjørn Ludvig Bergsmo Medlem SP Siril Hafstad Medlem SP Marthe Solnes Persgård Medlem SP Ida Iren Westerhus Medlem SP Tor Arne Garnvik Medlem V Iren Opdahl Medlem V Evy Bruheim Varamedlem H Ida Bruheim Derås Arnfinn Monsen Varamedlem SV Gjertrud Holand Bjørn Tuseth Varamedlem KRF Karl Anders Fjerstad Elin Solvor Grindberg Varamedlem FRP Terje Bjarte Langli Yngve Halse Varamedlem AP Ole Jakob Sørensen Randi Holien Bartnes Varamedlem SP Aina T. Sundli Kjønstad Eirik Forås Varamedlem SP Lillian Hatling Per Arne Olsen Varamedlem AP Elisabeth Helmersen Vidar Jørgensen Varamedlem SP Pål-Krister Langlid Rune Morten Lorvik Varamedlem AP Roar Veiseth Ordføreren refererte sak 12/07 "Årsbudsjett 2012 økning i antall barn i private barnehager økonomiske konsekvenser" hvor kommunelovens 13 (hasteparagrafen) ble benyttet.

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 12/14 Innhold Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag - ny vertskommuneavtale - ny behandling Unntatt off. PS 12/15 Bosetting av enslig mindreårige flyktninger - budsjett 2012 PS 12/25 PS 12/28 PS 12/29 PS 12/30 PS 12/31 PS 12/32 PS 12/33 PS 12/34 PS 12/35 Skatteregnskapet for Steinkjer kommune - endring av marginavsetningen Årsbudsjett spesifisering av tiltak som oppfølging av vedtak i sak 12/7 Spillemiddelsøknader kulturbygg Kommunal prioritering Forslag til vedtekter for samarbeidsutvalg i kommunale barnehager Endring av vedtekter i kommunale barnehager Samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune og rusbehandling Midt- Norge HF Bosetting av flyktninger i Steinkjer kommune - beslutningsgrunnlag og handlingsprogram for 3-årig samarbeidsavtale Valg av medlemmer til Steinkjer Invandrerråd m.m. Elisabeth Helmersen - søknad om fritak fra politiske verv PS 12/38 Reguleringsplan (detaljregulering) for fv. 762 Mæhlakorsen Røysing, gang- og sykkelveg PS 12/43 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 PS 12/44 Skatteoppkreverfunksjonen i 2011 PS 12/45 Forslag på representanter til heieide aksjeselskaper m.m.

4 PS 12/14 Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag - ny vertskommuneavtale - ny behandling Rådmannens forslag til innstilling: Ny vertskommuneavtale for DMS Inn-Trøndelag av vedtas med de foreslåtte endringer og trer i kraft fra Behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg for helse og omsorg : Ny vertskommuneavtale for DMS Inn-Trøndelag av vedtas med de foreslåtte endringer og trer i kraft fra Behandling i Formannskapet : Enstemmig innstilling som hovedutvalget for helse og omsorgs forslag. Innstilling Formannskapet : Ny vertskommuneavtale for DMS Inn-Trøndelag av vedtas med de foreslåtte endringer og trer i kraft fra Behandling i Kommunestyre : Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. Vedtak Kommunestyre : Ny vertskommuneavtale for DMS Inn-Trøndelag av vedtas med de foreslåtte endringer og trer i kraft fra PS 12/15 Bosetting av enslig mindreårige flyktninger - budsjett 2012 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene: Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd Integreringstilskudd SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV

5 Rådmannen Diverse utgifter Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring Tjenestenhet PPT Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift SUM AVDELING FOR OPPVEKST Tjenesteenhet barnevern Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Egenandel fosterheimer SUM AVDELING FOR HELSE Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten Fast lønn Fast lønn Pensjonsutgift KLP Pensjonsutgift Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift Kveldstillegg Ekstrahjelp Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Andre utgifter Overføring til andre kommuner Bostøtte til elever i vg skole SUM AVDELING FOR UTVIKLING Behandling i Hovedutvalg oppvekst og kultur : Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til innstilling. Innstilling Hovedutvalg oppvekst og kultur :

6 1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene: Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd Integreringstilskudd SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV Rådmannen Diverse utgifter Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring Tjenestenhet PPT Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift SUM AVDELING FOR OPPVEKST Tjenesteenhet barnevern Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Egenandel fosterheimer SUM AVDELING FOR HELSE Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten Fast lønn Fast lønn Pensjonsutgift KLP Pensjonsutgift Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift Kveldstillegg Ekstrahjelp Pensjonsutg. KLP

7 10990 Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Andre utgifter Overføring til andre kommuner Bostøtte til elever i vg skole SUM AVDELING FOR UTVIKLING Behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg : Rådmannens forslag til innstilling: 1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene: Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd Integreringstilskudd SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV Rådmannen Diverse utgifter Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring Tjenestenhet PPT Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift SUM AVDELING FOR OPPVEKST Tjenesteenhet barnevern Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Egenandel fosterheimer

8 SUM AVDELING FOR HELSE Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten Fast lønn Fast lønn Pensjonsutgift KLP Pensjonsutgift Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift Kveldstillegg Ekstrahjelp Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Andre utgifter Overføring til andre kommuner Bostøtte til elever i vg skole SUM AVDELING FOR UTVIKLING Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg for helse og omsorg : 1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene: Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd Integreringstilskudd SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV Rådmannen Diverse utgifter Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift

9 Tjenestenhet PPT Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift SUM AVDELING FOR OPPVEKST Tjenesteenhet barnevern Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Egenandel fosterheimer SUM AVDELING FOR HELSE Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten Fast lønn Fast lønn Pensjonsutgift KLP Pensjonsutgift Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift Kveldstillegg Ekstrahjelp Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Andre utgifter Overføring til andre kommuner Bostøtte til elever i vg skole SUM AVDELING FOR UTVIKLING Behandling i Formannskapet : Enstemmig innstilling som rådmannens forslag. Innstilling Formannskapet : 1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene:

10 Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd Integreringstilskudd SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV Rådmannen Diverse utgifter Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring Tjenestenhet PPT Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift SUM AVDELING FOR OPPVEKST Tjenesteenhet barnevern Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Egenandel fosterheimer SUM AVDELING FOR HELSE Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten Fast lønn Fast lønn Pensjonsutgift KLP Pensjonsutgift Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift Kveldstillegg Ekstrahjelp Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Andre utgifter Overføring til andre kommuner Bostøtte til elever i vg skole

11 SUM AVDELING FOR UTVIKLING Behandling i Kommunestyre : Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. Vedtak Kommunestyre : 1. Flyktningetjenesten er tillagt hovedansvaret for koordinering og oppfølging av enslig mindreårige flyktninger i Som følge av dette foretas følgende omfordeling av ressurser: 80% stilling i barnevernet endres til 20 %, flyktningetjenesten får en økning på 60%. 2. Øvrige ekstra tilskuddsmidler holdes av som buffer for uforutsette utgifter, og settes av på Rådmannens disposisjonskonto øremerket flyktningarbeid. 3. I kommunens budsjett for 2012 gjøres disse endringene: Merutgift Mindre utgift Konto Kontotekst Ansvar Funksjon Prosj. Mindre inntekt Merinntekt Integreringstilskudd Integreringstilskudd SUM SKATTER, RAMMETILSKUDD MV Rådmannen Diverse utgifter Tjenesteenhet Steinkjer voksenopplæring Tjenestenhet PPT Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift SUM AVDELING FOR OPPVEKST Tjenesteenhet barnevern Fast lønn Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Egenandel fosterheimer SUM AVDELING FOR HELSE Tjenesteenhet flyktninge- og akt.tjenesten Fast lønn

12 Fast lønn Pensjonsutgift KLP Pensjonsutgift Arbeidsgiveravg Arbeidsgiveravgift Kveldstillegg Ekstrahjelp Pensjonsutg. KLP Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Andre utgifter Overføring til andre kommuner Bostøtte til elever i vg skole SUM AVDELING FOR UTVIKLING PS 12/25 Skatteregnskapet for Steinkjer kommune - endring av marginavsetningen Rådmannens forslag til innstilling: Marginprosenten for Steinkjer kommune fastsettes til 10 prosent fra og med inntektsåret Behandling i Formannskapet : Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag. Innstilling Formannskapet : Marginprosenten for Steinkjer kommune fastsettes til 10 prosent fra og med inntektsåret Behandling i Kommunestyre : Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. Vedtak Kommunestyre : Marginprosenten for Steinkjer kommune fastsettes til 10 prosent fra og med inntektsåret PS 12/28 Årsbudsjett spesifisering av tiltak som oppfølging av vedtak i sak 12/7 Rådmannens forslag til innstilling: I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING OPPVEKST Budsjettiltak: Økning i kommunalt driftstilskudd til private barnehager Oppvekst felles

13 13701 Kommunalt driftstilskudd Budsjettiltak: Nedbemanning kommunale barnehager Barnehagene Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Budsjettiltak: Redusert undervisningsmateriell skolene Oppvekst felles Undervisningsmateriell Budsjettiltak: Redusert komp.utv. skolene Oppvekst felles Møter/kurs Budsjettiltak: Reduksjon drift/service ikt Oppvekst felles Drift/service it/data SUM OPPVEKST AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse Fast lønn Pensjonsavgift KLP

14 10990 Arbeidsgiveravg lønn Refusjon sykepenger SUM HELSE AVDELING OMSORG Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles Statstilskudd SUM OMSORG AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING - Budsjettiltak: Red. tilskudd private veger / utg. estetikk i bygdesentre / utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet veg, trafikk og park (VTP) Kommunale driftstilskudd Overføringer til andre Annet avgiftspliktig salg,varer/tje Budsjettiltak: Kjøp av tjenester VTP og utbygging Enhet renovasjon Internkjøp (Interne overføringer) Avsetning til bundet driftsfond Budsjettiltak: Utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet Utbygging Internsalg (interne overføringer) Enhet Byggesak og oppmåling Annet salg/gebyrinntekter Budsjettiltak: Red. driftsmidler Ansvar 4500: Felles Avd. for samfutvikling, administrasjon Inventar og utstyr PC, utstyr til PC og programvare Konsulent-tjenester Konsulent-tjenester Enhet Sentralkjøkken Overtidslønn Enhet Bibliotek Inventar PC, utstyr Enhet kino/kulturarrangement Annonser, informasjon

15 11401 Annonser, informasjon Enhet landbruk Møte/kurs-utgifter, eksterne Møte/kurs-utgifter, interne Kjøregodtgjørelse (u. ref.) Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Inventar og utstyr Budsjetttiltak: Bortfall asfaltering / mindre driftsmidler Enhet Eiendom Asfaltering / brannv.tiltak Budsjettiltak: Stillingsreduksjon / mindre intr.stønad Enhet Flyktinge- og aktivitørtjenesten Fast lønn Pensjonsutgfter KLP Arb.g.avg Trekkpliktig, ikke arb.g.avg. lønn SUM SAMFUNNSUTVIKLING RÅDMANNEN Budsjettiltak: Innsparing forsikring Ansvar 1110: Personaltjenesten Andre personforsikringer Yrkesskadeforikring SUM RÅDMANNEN FELLES Budsjettiltak: Økt integreringstilskudd flyktninger Ansvar 8100: Skatter rammetilskudd Integreringstilskudd Budsjettiltak: Mindre avsetning til disposisjonsfondet Ansvar 8190: Interne fin.transaksjoner Avsetn. disposisjonsfond SUM FELLES TOTALER Behandling i Hovedutvalg for helse og omsorg : Rådmannens forslag til innstilling: I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett

16 AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse Fast lønn Pensjonsavgift KLP Arbeidsgiveravg lønn Refusjon sykepenger SUM HELSE AVDELING OMSORG Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles Statstilskudd SUM OMSORG Siril Hafstad fremmet tilleggsforslag fra Sp, Ap og SV: Vi må opplyse om at disponeringen av statlige refusjoner for ressurskrevende brukere, må sees i sammenheng med kommunestyrets budsjettvedtak pkt. T som forutsetter at saken skal utredes og sendes først til formannskapet. Hovedutvalget mener at det har fullmakt etter delegasjonsreglementet til å fatte vedtak om fordeling av rammer gitt av kommunestyret, men konstaterer at denne saken skal til kommunestyret til sluttbehandling. Rådmannens forslag til vedtak med fremlagte tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg for helse og omsorg : I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse Fast lønn Pensjonsavgift KLP Arbeidsgiveravg lønn Refusjon sykepenger SUM HELSE AVDELING OMSORG Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles Statstilskudd SUM OMSORG

17 Vi må opplyse om at disponeringen av statlige refusjoner for ressurskrevende brukere, må sees i sammenheng med kommunestyrets budsjettvedtak pkt. T som forutsetter at saken skal utredes og sendes først til formannskapet. Hovedutvalget mener at det har fullmakt etter delegasjonsreglementet til å fatte vedtak om fordeling av rammer gitt av kommunestyret, men konstaterer at denne saken skal til kommunestyret til sluttbehandling. Behandling i Hovedutvalg oppvekst og kultur : AP v/arnulf Vengstad fremmet følgende tilleggsforslag spesifisering av tiltak som oppfølging av vedtak i sak 12/7: Hovedutvalg for oppvekst og kultur ser med bekymring på at det i endringene av årsbudsjettet 2012 er foreslått en ytterligere reduksjon på kroner i undervisningsmateriell i skolene. Videre at det for flyktninge- og aktivitørtjenesten er foreslått en reduksjon fra 60% til 40% på stillingen knytta til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Hovedutvalget ønsker at Formannskapet ser på mulighetene til å finne midler i f.m. avslutningen av årsregnskapet for 2011 for å unngå nevnte reduksjoner. Solvor Lillemark (Frp) fremmet et nytt forslag: Inndekning ved bruk av disposisjonsfondet med 2,2 mill. Kommunale barnehager 0,3 mill. Private barnehager 1,7 mill. Skolemateriell kroner. Votering: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra AP stemte 6 (4AP, 1V og 1H) for og ble vedtatt, 5(4 SP og 1 Frp) stemte mot. Forslaget fra Solvor Lillemark (Frp) til innstilling fikk en stemme(frp) og falt. Innstilling Hovedutvalg oppvekst og kultur : I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING OPPVEKST Budsjettiltak: Økning i kommunalt driftstilskudd til private barnehager Oppvekst felles Kommunalt driftstilskudd Budsjettiltak: Nedbemanning kommunale barnehager Barnehagene Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift

18 10100 Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Budsjettiltak: Redusert undervisningsmateriell skolene Oppvekst felles Undervisningsmateriell Budsjettiltak: Redusert komp.utv. skolene Oppvekst felles Møter/kurs Budsjettiltak: Reduksjon drift/service ikt Oppvekst felles Drift/service it/data SUM OPPVEKST AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse Fast lønn Pensjonsavgift KLP Arbeidsgiveravg lønn Refusjon sykepenger SUM HELSE AVDELING OMSORG Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles Statstilskudd SUM OMSORG

19 AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING - Budsjettiltak: Red. tilskudd private veger / utg. estetikk i bygdesentre / utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet veg, trafikk og park (VTP) Kommunale driftstilskudd Overføringer til andre Annet avgiftspliktig salg,varer/tje Budsjettiltak: Kjøp av tjenester VTP og utbygging Enhet renovasjon Internkjøp (Interne overføringer) Avsetning til bundet driftsfond Budsjettiltak: Utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet Utbygging Internsalg (interne overføringer) Enhet Byggesak og oppmåling Annet salg/gebyrinntekter Budsjettiltak: Red. driftsmidler Ansvar 4500: Felles Avd. for samfutvikling, administrasjon Inventar og utstyr PC, utstyr til PC og programvare Konsulent-tjenester Konsulent-tjenester Enhet Sentralkjøkken Overtidslønn Enhet Bibliotek Inventar PC, utstyr Enhet kino/kulturarrangement Annonser, informasjon Annonser, informasjon Enhet landbruk Møte/kurs-utgifter, eksterne Møte/kurs-utgifter, interne Kjøregodtgjørelse (u. ref.) Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Inventar og utstyr Budsjetttiltak: Bortfall asfaltering / mindre driftsmidler Enhet Eiendom

20 12500 Asfaltering / brannv.tiltak Budsjettiltak: Stillingsreduksjon / mindre intr.stønad Enhet Flyktinge- og aktivitørtjenesten Fast lønn Pensjonsutgfter KLP Arb.g.avg Trekkpliktig, ikke arb.g.avg. lønn SUM SAMFUNNSUTVIKLING RÅDMANNEN Budsjettiltak: Innsparing forsikring Ansvar 1110: Personaltjenesten Andre personforsikringer Yrkesskadeforikring SUM RÅDMANNEN FELLES Budsjettiltak: Økt integreringstilskudd flyktninger Ansvar 8100: Skatter rammetilskudd Integreringstilskudd Budsjettiltak: Mindre avsetning til disposisjonsfondet Ansvar 8190: Interne fin.transaksjoner Avsetn. disposisjonsfond SUM FELLES TOTALER Hovedutvalg for oppvekst og kultur ser med bekymring på at det i endringene av årsbudsjettet 2012 er foreslått en ytterligere reduksjon på kroner i undervisningsmateriell i skolene. Videre at det for flyktninge- og aktivitørtjenesten er foreslått en reduksjon fra 60% til 40% på stillingen knytta til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Hovedutvalget ønsker at Formannskapet ser på mulighetene til å finne midler i f.m. avslutningen av årsregnskapet for 2011 for å unngå nevnte reduksjoner. Behandling i Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning : Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp) foreslo: Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning slutter seg til rådmannens forslag til innstilling jfr tabell med følgende endringer: Midler avsatt til estetikk i bygdesentra foreslås redusert fra kr til kr For øvrig reduseres budsjettet for funksjon parkdrifta, med kr

21 Votering: Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og forslaget fremmet av Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp) ble Bergsmos forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning : Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning slutter seg til rådmannens forslag til innstilling jfr tabell i saksfremstillingen med følgende endringer: Midler avsatt til estetikk i bygdesentra foreslås redusert fra kr til kr For øvrig reduseres budsjettet for funksjon parkdrifta, med kr Behandling i Formannskapet : Anne Berit Lein foreslo følgende tilleggsforslag på vegne av Ap, Sp, SV og V: Kommunestyret viser til Hovedutvalg for helse og omsorg sin behandling av saken og ber rådmannen i løpet av mai å legge fram sak vedr. refusjon i tilknytning til ressurskrevende tjenester jf. kommunestyrets vedtak i sak 11/153 10t). Kommunestyret tar hovedutvalgenes innspill med i det videre arbeidet med kommunens økonomiske utfordringer. Mia Silkoset foreslo følgende endringsforslag: Kutter: 0,3 mill kommunale barnehager 0,2 mill skolemateriell 1,7 mill private barnehager 2,2 mill Inndekning: Disposisjonsfondet. Votering: Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og Mia Silkosets alternative forslag ble rådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 1 stemme. Anne Berit Leins tillegg kulepunkt 1: Enstemmig vedtatt Anne Berit Leins tillegg kulepunkt 2: Enstemmig vedtatt Innstilling Formannskapet : I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING OPPVEKST Budsjettiltak: Økning i kommunalt driftstilskudd til private barnehager Oppvekst felles Kommunalt driftstilskudd Budsjettiltak: Nedbemanning kommunale barnehager Barnehagene Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift

22 10100 Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Budsjettiltak: Redusert undervisningsmateriell skolene Oppvekst felles Undervisningsmateriell Budsjettiltak: Redusert komp.utv. skolene Oppvekst felles Møter/kurs Budsjettiltak: Reduksjon drift/service ikt Oppvekst felles Drift/service it/data SUM OPPVEKST AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse Fast lønn Pensjonsavgift KLP Arbeidsgiveravg lønn Refusjon sykepenger SUM HELSE AVDELING OMSORG

23 Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles Statstilskudd SUM OMSORG AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING - Budsjettiltak: Red. tilskudd private veger / utg. estetikk i bygdesentre / utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet veg, trafikk og park (VTP) Kommunale driftstilskudd Overføringer til andre Annet avgiftspliktig salg,varer/tje Budsjettiltak: Kjøp av tjenester VTP og utbygging Enhet renovasjon Internkjøp (Interne overføringer) Avsetning til bundet driftsfond Budsjettiltak: Utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet Utbygging Internsalg (interne overføringer) Enhet Byggesak og oppmåling Annet salg/gebyrinntekter Budsjettiltak: Red. driftsmidler Ansvar 4500: Felles Avd. for samfutvikling, administrasjon Inventar og utstyr PC, utstyr til PC og programvare Konsulent-tjenester Konsulent-tjenester Enhet Sentralkjøkken Overtidslønn Enhet Bibliotek Inventar PC, utstyr Enhet kino/kulturarrangement Annonser, informasjon Annonser, informasjon Enhet landbruk Møte/kurs-utgifter, eksterne Møte/kurs-utgifter, interne

24 11601 Kjøregodtgjørelse (u. ref.) Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Inventar og utstyr Budsjetttiltak: Bortfall asfaltering / mindre driftsmidler Enhet Eiendom Asfaltering / brannv.tiltak Budsjettiltak: Stillingsreduksjon / mindre intr.stønad Enhet Flyktinge- og aktivitørtjenesten Fast lønn Pensjonsutgfter KLP Arb.g.avg Trekkpliktig, ikke arb.g.avg. lønn SUM SAMFUNNSUTVIKLING RÅDMANNEN Budsjettiltak: Innsparing forsikring Ansvar 1110: Personaltjenesten Andre personforsikringer Yrkesskadeforikring SUM RÅDMANNEN FELLES Budsjettiltak: Økt integreringstilskudd flyktninger Ansvar 8100: Skatter rammetilskudd Integreringstilskudd Budsjettiltak: Mindre avsetning til disposisjonsfondet Ansvar 8190: Interne fin.transaksjoner Avsetn. disposisjonsfond SUM FELLES TOTALER Kommunestyret viser til Hovedutvalg for helse og omsorg sin behandling av saken og ber rådmannen i løpet av mai å legge fram sak vedr. refusjon i tilknytning til ressurskrevende tjenester jf. kommunestyrets vedtak i sak 11/153 10t). Kommunestyret tar hovedutvalgenes innspill med i det videre arbeidet med kommunens økonomiske utfordringer. Behandling i Kommunestyre : Rådmannen redegjorde for følgende feil i det utsendte saksfremlegg:

25 - Under Samfunnsutvikling punkt e) heter det: "Det er lagt inn 60% stilling knytta til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Stillingsandelen foreslås redusert til 40%. " At stillingsandelen foreslås redusert til 40% er ikke riktig. Stillingen stod vakant i lenger tid enn beregnet, men vil være 60%. Mia Silkoset foreslo følgende endringsforslag: Tillegg: Kommunale barnehager 0,3 mill. Private barnehager 1,7 mill. Skolemateriell 0,2 mill. Sum 2,2 mill. Inndekning disposisjonsfondet. Votering: - Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling tabellen og Mia Silkosets forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 43 mot 4 stemmer. De 4 som stemte for Mia Silkosets forslag var 4 repr. fra FrP. - Formannskapets 2 verbalforslag ble enst. vedtatt. Vedtak Kommunestyre : I kommunens årsbudsjett for 2012 gjøres disse endringer: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Kontotekst Ansvar Funksjon budsjett Mindre innt. Merinntekt budsjett AVDELING OPPVEKST Budsjettiltak: Økning i kommunalt driftstilskudd til private barnehager Oppvekst felles Kommunalt driftstilskudd Budsjettiltak: Nedbemanning kommunale barnehager Barnehagene Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn

26 10900 Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Budsjettiltak: Redusert undervisningsmateriell skolene Oppvekst felles Undervisningsmateriell Budsjettiltak: Redusert komp.utv. skolene Oppvekst felles Møter/kurs Budsjettiltak: Reduksjon drift/service ikt Oppvekst felles Drift/service it/data SUM OPPVEKST AVDELING FOR HELSE Budsjettiltak: Vakanser / ref. sykepenger Ansvar 3300 Administrasjon avdeling helse Fast lønn Pensjonsavgift KLP Arbeidsgiveravg lønn Refusjon sykepenger SUM HELSE AVDELING OMSORG Budsjettiltak: Merinntekter ress.krevende tjen. Ansvar 5100: Omsorg felles Statstilskudd SUM OMSORG AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING - Budsjettiltak: Red. tilskudd private veger / utg. estetikk i bygdesentre / utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet veg, trafikk og park (VTP) Kommunale driftstilskudd Overføringer til andre Annet avgiftspliktig salg,varer/tje

27 Budsjettiltak: Kjøp av tjenester VTP og utbygging Enhet renovasjon Internkjøp (Interne overføringer) Avsetning til bundet driftsfond Budsjettiltak: Utf. arbeid innenfor renovasjon Enhet Utbygging Internsalg (interne overføringer) Enhet Byggesak og oppmåling Annet salg/gebyrinntekter Budsjettiltak: Red. driftsmidler Ansvar 4500: Felles Avd. for samfutvikling, administrasjon Inventar og utstyr PC, utstyr til PC og programvare Konsulent-tjenester Konsulent-tjenester Enhet Sentralkjøkken Overtidslønn Enhet Bibliotek Inventar PC, utstyr Enhet kino/kulturarrangement Annonser, informasjon Annonser, informasjon Enhet landbruk Møte/kurs-utgifter, eksterne Møte/kurs-utgifter, interne Kjøregodtgjørelse (u. ref.) Ikke oppgavepliktige reiseutgifter Inventar og utstyr Budsjetttiltak: Bortfall asfaltering / mindre driftsmidler Enhet Eiendom Asfaltering / brannv.tiltak Budsjettiltak: Stillingsreduksjon / mindre intr.stønad Enhet Flyktinge- og aktivitørtjenesten Fast lønn Pensjonsutgfter KLP Arb.g.avg

28 10890 Trekkpliktig, ikke arb.g.avg. lønn SUM SAMFUNNSUTVIKLING RÅDMANNEN Budsjettiltak: Innsparing forsikring Ansvar 1110: Personaltjenesten Andre personforsikringer Yrkesskadeforikring SUM RÅDMANNEN FELLES Budsjettiltak: Økt integreringstilskudd flyktninger Ansvar 8100: Skatter rammetilskudd Integreringstilskudd Budsjettiltak: Mindre avsetning til disposisjonsfondet Ansvar 8190: Interne fin.transaksjoner Avsetn. disposisjonsfond SUM FELLES TOTALER Kommunestyret viser til Hovedutvalg for helse og omsorg sin behandling av saken og ber rådmannen i løpet av mai å legge fram sak vedr. refusjon i tilknytning til ressurskrevende tjenester jf. kommunestyrets vedtak i sak 11/153 10t). Kommunestyret tar hovedutvalgenes innspill med i det videre arbeidet med kommunens økonomiske utfordringer. PS 12/29 Spillemiddelsøknader kulturbygg Kommunal prioritering Rådmannens forslag til innstilling: Steinkjer kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknader kulturbygg 2012: 1. Gildevangen grendehus 2. L/L Stod samfunnshus BA Behandling i Hovedutvalg oppvekst og kultur : Enstemmig vedtatt i tråd med rådmannens forslag til innstilling. Innstilling Hovedutvalg oppvekst og kultur : Steinkjer kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknader kulturbygg 2012: 1. Gildevangen grendehus 2. L/L Stod samfunnshus BA

29 Behandling i Formannskapet : Enstemmig tilrådning som hovedutvalgets innstilling Innstilling Formannskapet : Steinkjer kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknader kulturbygg 2012: 1. Gildevangen grendehus 2. L/L Stod samfunnshus BA Behandling i Kommunestyre : Enst. vedtatt som formannskapets innstilling. Vedtak Kommunestyre : Steinkjer kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknader kulturbygg 2012: 1. Gildevangen grendehus 2. L/L Stod samfunnshus BA PS 12/30 Forslag til vedtekter for samarbeidsutvalg i kommunale barnehager Rådmannens forslag til innstilling Vedtekter for samarbeidsutvalg ved de kommunale barnehagene vedtas med virkning fra Behandling i Hovedutvalg oppvekst og kultur : Leif Røkke(H) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt strekpunkt under 3 Valg av representanter til samarbeidsutvalget. - Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Rådmannens forslag med tilleggsforslaget fra Leif Røkke(H) enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg oppvekst og kultur : Vedtekter for samarbeidsutvalg ved de kommunale barnehagene vedtas med virkning fra Nytt strekpunkt under 3 Valg av representanter til samarbeidsutvalget. - Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Behandling i Formannskapet : Enstemmig tiltrådt som hovedutvalgets innstilling Innstilling Formannskapet : Vedtekter for samarbeidsutvalg ved de kommunale barnehagene vedtas med virkning fra Nytt strekpunkt under 3 Valg av representanter til samarbeidsutvalget. - Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Behandling i Kommunestyre : Enst. vedtatt som formannskapets innstilling.