Innkalling og saksliste styremøte 15. mai 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 8. mai 2017 Arkivnummer: 012 Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 15. mai 2017 kl. 1600 på Gardermoen. Saksliste: Sak 10-2017 Godkjenning av innkalling Sak 11-2017 Godkjenning av saksliste Sak 12-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.03.17 Sak 13-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.04.17 Sak 14-2017 Virksomhetsrapport (tertialrapport til eierne) Sak 15-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester (UNNTATT OFFENTLIGHET) Sak 16-2017 Anskaffelse av basefasiliteter for ambulansefly (UNNTATT OFFENTLIGHET) Sak 17-2017 Orientering fra administrerende direktør Sak 18-2017 Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell
Vår dato: 30. mars 2017 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 30. mars 2017 Styret for Luftambulansetjenesten HF avholdt styremøte 30. mars 2017 i Bodø Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvild Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (administrerende direktør) Mariann M. Hunstad Pål Madsen STYRESAK 1-2017 Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøtet er fremlagt. Innkalling til styremøte 24. mars er godkjent. STYRESAK 2-2017 Godkjenning av saksliste. Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak 1-2017 Sak 2-2017 Sak 3-2017 Sak 4-2017 Sak 5-2017 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Konstituering av styret Økonomisk langtidsplan Eventuelt Sakslisten er godkjent. STYRESAK 3-2017 Konstituering av styret. Styret gjennomgikk informasjonen om etablering av selskapet. I tråd med stiftelsesprotokoll for Luftambulansetjenesten HF signert 27.2.2017 består styret av: Styreleder Daniel Martin Haga, helse Midt-Norge RHF Nestleder Randi Midtgård Spørck, Helse Nord RHF Styremedlem Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF
Styremedlem Arild Kristian Østergaard, Helse Sør-Øst RHF Styremedlem Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF. Styret signerte samordnet registermelding. Styret konstituerte seg selv. STYRESAK 4-2017 Økonomisk langtidsplan. I henhold til Oppdragsdokument for 2017 har selskapet utarbeidet økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021. Styret godkjenner Økonomisk langtidsplan 2018-2021. STYRESAK 5-2017 Eventuelt Intet. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 21. april 2017 kl. 1500-1600 på telefon 15. mai 2017 15. juni 2017 7. september 2017 26. oktober 2017 7. desember 2017
Vår dato: 26. april 2017 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 21. april 2017 Styret for Luftambulansetjenesten HF avholdt styremøte 21. april 2017 på telefon Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvill Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (administrerende direktør) Mariann M. Hunstad Pål Madsen STYRESAK 6-2017 Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøtet er fremlagt. Innkalling til styremøte 21. april er godkjent. STYRESAK 7-2017 Godkjenning av saksliste. Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak 6-2017 Sak 7-2017 Sak 8-2017 Sak 9-2017 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Anskaffelse av ambulanseflytjenester sak til AD-møte Eventuelt Sakslisten er godkjent. STYRESAK 8-2017 Anskaffelse av ambulanseflytjenester sak til AD-møte. Styret gjennomgikk informasjon om status for anskaffelsen samt fremlagte utkast til sakspapir til AD-møtet. Styret ber styreleder og administrerende direktør oppdatere saken med de innspill som fremkom i møtet for AD-møtet 24.4.17. Styret ber styreleder og administrerende direktør presentere mulighetene og konsekvensene ved en eventuell avlysning av anskaffelsen for AD-møtet.
STYRESAK 9-2017 Eventuelt. Helse Nord RHF fremmet en sak om antall representanter fra egen region i prosjekt Effektivisering av ambulanseflytjenesten. Styret godkjenner at Helse Nord RHF kan stille med en observatør uten stemmerett i tillegg til beskrevet prosjektdeltakelse. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 15. mai 2017 15. juni 2017 7. september 2017 26. oktober 2017 7. desember 2017
Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 17-2017 Orienteringer fra administrerende direktør Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 8.5.2017 Møtedato: 15.5.2017 1. Bakgrunn/fakta Administrerende direktør ønsker å informere styret om følgende saker: a. Møte med eirestyringsgruppen/økonomidirektørene 18.4.2017 Møtet ble avholdt 18.4.2017 kl. 1630-1800 i Oslo. Det er ikke vedtatt en egen mal for tertialrapportering til eierstyringsgruppen. Luftambulansetjenesten HF rapporterer derfor identisk med virksomhetsrapporten til styret. Det er ikke besluttet felles KPIer for de felleseide selskapene. b. Lufttransport RW AS En noe lavere tilgjengelighet i april (93,5 % mot 95,4 % hittil i år) skyldes ulike tekniske utfordringer og omfatter alle basene Lufttransport RW AS opererer. c. Lufttransport FW AS Intet spesielt. d. Norsk Luftambulanse AS Avtalt og budsjettert bakvakt for luftambulansebasen på Lørenskog sommeren 2017, blir ikke gjennomført. NLA AS har gitt tilbakemelding om at de ikke har personell til å bemanne bakvakten i sommer. Dette er varslet videre til Oslo Universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. NLA AS har hatt to hendelser med skade på og behov for å skifte motorer på H145T2. Sannsynlig årsak er is som har løsnet og skadet turbinblader. For å unngå dette i fremtiden planlegger NLA AS å montere «Inlet Barrier Filters» som skal hindre is i å komme inn i og skade motorene. e. Møte med Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Helse Sør-Øst RHF Møtet arrangeres 10.5.2017. Administrerende direktør vil rapportere muntlig fra møtet. f. Leieavtaler helikopterbaser eid av Stiftelsen Norsk Luftambulanse Administrerende direktør viser til styresak 19-2017 Helikopterbaser eid av Stiftelsen Norsk luftambulanse i styret for Luftambulansetjenesten ANS. Avtalene er nå inngått i henhold til styrevedtaket: Styret gir daglig leder fullmakt til å inngå reviderte leieavtaler for basene Dombås, Stavanger og Trondheim, med de innspill som fremkom i møtet.
g. Prosjekt digital landingsplassoversikt Produktet er nå lansert offentlig, og tatt i bruk av operatørene. Alle landets AMK, HRS og bilambulanser vil i løpet av året også ta landingsplassoversikten i bruk. Meget gode tilbakemeldinger så langt fra alle aktører. Prosjektet går nå over fra utviklingstil driftsfase. h. Frekvensen av alvorlige ulykker i luftambulansetjenesten I forbindelse med en forespørsel angående forsikring har Luftambulansetjenesten ANS gjort følgende beregninger: De siste 10 årene (2007-2016) har Luftambulansetjenesten i Norge (sivile operatører, ikke medregnet Forsvaret) fløyet 181 606 flytimer. Det har vært ett uhell med dødelig utgang (Sollihøgda, helikopter, 2014). Fra dette tallmaterialet kan man slå fast følgende: Fra 2007 til 2016 var frekvensen av uhell med dødelig utgang i luftambulansetjenesten i Norge ca. 0,6 pr 100 000 flytimer (fly og helikopter). Fordelt på type luftambulanse (samme tidsperiode) blir frekvensen slik: - 0 pr 100 000 flytimer ambulansefly - 1,2 pr 100 000 flytimer ambulansehelikopter Dette viser en markant forbedring i frekvensen av alvorlige ulykker i luftambulansetjenesten i Norge. Frem til 1996 var det langt oftere alvorlige hendelser i luftambulansetjenesten. Følgende er sitat fra NOU 1998:8 Luftambulansetjenesten i Norge: «Fra 1988 til 1992 var frekvensen av uhell med dødelig utgang i luftambulansetjenesten i Norge ca. 6,5 pr 100 000 flytimer. Trekkes data fra 1986-87 inn var frekvensen 15,5 pr 100 000 flytimer.» Denne positive utviklingen er også sammenfallende med utviklingen internasjonalt. i. Anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr Vi har innarbeidet en del anskaffelser i ØLP og årets budsjett. Arbeidet med konkurransegrunnlag og nødvendige juridiske avklaringer starter og er budsjettert for i 2017. - Respiratorer, stipulert 8 MNOK i 2018 - Overvåkningsmonitorer, stipulert 3,5 MNOK i 2018 - To komplette utstyrsoppsett, primært for å støtte innføring av AW101-12 sett utstyr til legebiler i 2017 (budsjettert åtte stk.) og 2018. j. Scooterulykke Svalbard 27.4.2017 27.4.2017 gikk et scooterfølge gjennom isen på Svalbard og krisestaben i selskapet
ble varslet. Været ga store begrensninger for hvor mye vekt vi kunne ha med i ambulanseflyene. Det ble klarlagt at ambulansefly fra Tromsø (med Svalbard konfigurasjon og en anestesilege) og Alta (med redusert oppsett) skulle fly raskest mulig til Svalbard. Kirkenes-flyet var på vei til Tromsø med pasient og ble stående der i tilfelle behov på Svalbard inntil situasjonen var avklart. Et SAS fly på vei til Svalbard ble omdirigert til Tromsø for å ta med personell og utstyr. Det var ikke mulig å skaffe fly på innleie på kort varsel denne dagen. Fire pasienter ble dypt nedkjølt, hvorav den ene fikk hjertestans. Siden vi ikke fikk fløyet ECMO-teamet opp, ble det utført hjertelungeredning i ca. ni timer før vedkommende ble lagt på ECMO i Tromsø. 2. Anbefaling Administrerende direktør anbefaler at styret tar sakene til orientering. Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar fremlagte saker til orientering. Øyvind Juell administrerende direktør