Saksliste styremøte 31. januar 2018

Transkript

1 Saksliste styremøte 31. januar 2018 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Sted: Gardermoen Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte 31. januar 2018 kl på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Virksomhetsrapport pr Sak Ambulansehelikoptertjenester fra 1. juni 2018 status (UNNTATT OFFENTLIGHET) Sak Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Sak Årlig melding 2017 Sak Foreløpig innspill ØLP Sak Anskaffelse av nye respiratorer (UNNTATT OFFENTLIGHET) Sak Orienteringer fra administrerende direktør a. Ambulanseflytjenesten fra 1. juli 2019 b. Luftambulansedagene 2018 c. Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter d. Lufttransport AS e. Norsk Luftambulanse AS Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell Administrerende direktør

2 Vår dato: 11. desember 2017 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 6. desember 2017 Styret for Luftambulansetjenesten HF avholdt styremøte 6. desember 2017 i Trondheim. Til stede Daniel Haga (styreleder) (deltok tom sak 64) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Ingvild Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (administrerende direktør) Mariann M. Hunstad Per Magne Tveitane Styremøtet ble kombinert med basebesøk på helikopterbasen i Trondheim. Basens personell innledet med en kort omvisning, og fortsatte med en presentasjon av aktiviteten ved basen. STYRESAK Godkjenning av innkalling. Innkalling til styremøtet er fremlagt. Styrets vedtak Innkalling til styremøte 6. desember er godkjent. STYRESAK Godkjenning av saksliste. Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Virksomhetsrapport Sak Bemanning av ambulansehelikoptertjenesten fra sommer 2018, u.off. Sak Kvalitet og miljø Sak Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Sak Årshjul 2018 Sak Orienteringer fra administrerende direktør Sak Eventuelt

3 Styrets vedtak Sakslisten er godkjent. STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra 27. oktober2017 er fremlagt Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 27. oktober 2017 er godkjent. STYRESAK Virksomhetsrapport. Virksomhetsrapport pr 31. oktober ble gjennomgått. Prognose i forhold til økonomi ( jfr regnskap pr 31 oktober) viser et forventet overskudd i 2017 på 10 mill kroner. Ambulansefly og helikopter har i det vesentlige en aktivitet iht budsjett. Det er ikke rapportert kritiske hendelser siden siste rapport til styret. Styrets vedtak Styret tar virksomhetsrapport pr 31. oktober 2017 til orientering. Styret ber administrerende direktør, med utgangspunkt i fremlagt prognose, utstede kreditnota til eierne. STYRESAK Bemanning av ambulansehelikoptertjenesten fra sommer 2018, u.off. Oppfølging fra styresak Saken gjelder hvorvidt operatøren har mulighet til å benytte flere ansatte enn opprinnelig tilbudt i konkurransegrunnlaget. Styrets vedtak Styret ber administrerende direktør følge opp saken i tråd med innspillene fra møtet. Styret ber administrerende direktør forberede notat om de prinsipielle sidene ved saken for eierne. STYRESAK Kvalitet og miljø. Saken gjelder eiernes revisjon av felleseide selskaper ( internrevisjon ) og selskapets revisjon av egne driftsenheter og de operatørene selskapet har inngått kontrakt med. Styret ble informert om foretakets revisjonsaktivitet inneværende år, samt dialog med internrevisjon ved revisjonssjef i Helse Nord RHF. Styrets vedtak Styret tar saken til orientering og tar til etterretning at avvikene er lukket. Styret ber administrerende direktør legge fram en plan over revisjonsaktiviteter for 2018 etter at eierstyringsgruppen har svart ut henvendelsen.

4 STYRESAK Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektet er forankret i nasjonalt AD møte. Styret for LAT HF er styringsgruppe for prosjektet. Mandat og prosjektbeskrivelse (plandokument) er vedtatt i styringsgruppen pr 30. mars Statusrapport nr. 3 for prosjektet ble gjennomgått. Prosjektet er i rute i henhold til plan.. Det foreligger ikke alvorlige trusler mot framdrift i prosjektet på dette tidspunkt. Styrets vedtak Styret tar statusrapport nr. 3 for prosjekt Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten til orientering. STYRESAK Årshjul Årshjulet er en konkretisering og systematisering av etablerte eierstyringsaktiviteter i forhold til de felleseide helseforetakene, og skal underbygge den formelle styringen som de administrerende direktørene ivaretar i helseforetakenes foretaksmøter Styret gjennomgikk årshjul mottatt fra eierstyringsgruppen. Styrets vedtak Styret tar Årshjul for 2018 til orientering. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med oppfølging av årshjulet gjennom STYRESAK Orienteringer fra administrerende direktør. Styret fikk informasjon om følgende saker; a. Gjennomgang av luftambulansestruktur b. Ny helikopterbase på Evenes c. Helikopterkontrakt fra d. Flykontrakt fra e. Arbeidet mot en AMK-LA i hvert RHF f. Godkjenning av landsdekkende område navigasjonsruter i lav høyde for Luftambulansetjenesten i Norge (EILAT_samlebetegnelse for Enroute IFR i Luftambulansetjenesten) g. Arbeids- og hviletidsbestemmelser h. Media i. Norsk Luftambulanse AS j. Lufttransport AS, Lufttransport FW AS, Lufttransport RW AS k. Kommende styremøter

5 Styrets vedtak Styret tar fremlagte saker til orientering. STYRESAK Eventuelt. Intet. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 31. januar februar mars (telefon) 24. mai 2018 (basebesøk Stavanger) (NY DATO) 20. juni september oktober desember 2018

6 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Virksomhetsrapport pr Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Generelt I desember ble Gunnar Kristiansen tilsatt som ny kvalitets- og miljørådgiver og tiltrer 1. april Kristiansen kommer fra stillingen som flyteknisk inspektør i Luftfartstilsynet og har lang erfaring både fra teknisk vedlikehold, regelverksarbeid knyttet til luftfart og revisjoner av eksterne parter. 2 Økonomi foreløpig årsregnskap 2017 Konto Foreløpig regnskap 2017 Budsjett 2017 Salgsinntekt Annen driftsinntekt 6 - Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad 19 - Netto finansposter Resultat før skatt Det er ikke tatt avsetning i foreløpig regnskap. Foretaket venter på faktura for til sammen 9,5 MNOK som gjelder forbruk av drivstoff, timeuttak, operative utgifter, luftfartsavgifter og forbruk medisinske gasser i desember Heller ikke aktuarberegningen er klar. Når disse kommer vil resultat for 2017 bli i underkant av 1 MNOK. Regnskapet er verken avstemt eller revidert. I styremøte 6. desember 2017 ble det fremlagt oppdatert prognose som tilsa et større overskudd enn forventet. Det medførte at det ble utstedt kreditnota til eierne på totalt 10 MNOK.

7 Teksten i punkt 2 er oversendt de regionale helseforetakene i tråd med årshjulet. 3 Flytimeproduksjon tom 31. desember Flytimeproduksjon ambulansefly Sum ambulansefly Budsjett Flydd Budsjett 2017 Flydd 2017 Tilgjengeligheten for ambulansefly i 2017 var på 95,12 %. Dette er en samlet oppgang fra 2016, hvor tilgjengeligheten var 95,05 %. Kontraktskravene på tilgjengelighet på de ulike basene varierer fra 90 % (Alta 2), 95 % (Gardermoen, Kirens, Bodø, Brønnøysund, Ålesund) til 100 % (Alta 1). Totalt var disse flybasene utmeldt til sammen 1989 timer (2170 timer i 2016), fordelt på crew/sykdom (886 timer), teknisk (836 timer), tjenestetid (102 timer), unfit (51 timer) teknisk planlagt vedlikehold 26 timer og annet (84 timer). 3.2 Flytimeproduksjon ambulansehelikopter Sum ambulansehelikopter Budsjett Flydd Budsjett 2017 Flydd 2017

8 Tilgjengeligheten for ambulansehelikoptrene i 2017 var på 96,8 % (henholdsvis 97,3 % for NLA AS og 95,5 % for Lufttransport RW AS). Dette er en samlet nedgang på 0,6 % fra 2016, hvor tilgjengeligheten var 97,4 %. De største årsakene til utmelding har for Lufttransport RW AS vært uforutsette tekniske problemer og mangel på tilgjengelig reservehelikopter (første halvår). For Norsk Luftambulanse AS er arbeids- og hviletidsbestemmelser (ingen bakvakt Lørenskog sommeren 2017) den viktigste faktoren. Fra og med oppstart ny avtale 1. juni 2018 vil reservehelikopterkapasiteten fordobles, og Lørenskog-basen vil ikke bli utmeldt på arbeidsog hviletidsbestemmelser (nye bemanningskrav). 3.3 Flytimeproduksjon pr. region Region nord Flydd Budsjett Ambulansefly Amb. helikopter Region midt Flydd Budsjett Ambulansefly Amb. helikopter

9 Region vest Flydd 2017 Budsjett 2017 Ambulansefly Amb. helikopter 7200 Region sør-øst Flydd 2017 Budsjett Ambulansefly Amb. helikopter 4 Kvalitet 4.1 Revisjoner Det er i siste periode ikke gjennomført interne eller eksterne revisjoner. 4.2 Avvikshåndtering internt i selskapet Grafene er hentet i hendelsessystemet Opscom. Disse viser oppsummert innmeldte avvik sortert på type pr. 23. januar I systemet ligger en sikkerhetsstyringsfunksjon basert på de fire faste klassifiseringsområdene Kritiske hendelser, Driftsavvik, Driftsforstyrrelser og Andre hendelser. Alle typer hendelser blir registrert i statistikken og vil telle med i det klassifiseringsområdet så snart hendelsen er registrert.

10 Det er foretaket som selv som har satt inn nivået (KPI tallet) for den enkelte klassifisering og at det skal måles til stigende verdier. Å sette stigende verdi betyr at vi har satt ett tall (nivå) som ikke bør overstiges. Grafene angir også hvor mange slike hendelser det har vært siste 30 dager og så lang i inneværende år. 4.3 Kritiske hendelser Det er ikke rapportert inn Kritiske hendelser siden siste rapport til styre. Tre av hendelser som ble rapportert som kritiske og er gjort rede for i tidligere virksomhetsrapporter i løpet av 2017, se liste nedenfor: 4.4 Hendelser i 2017 Det ble i 2017 registrert 170 hendelser mot 168 i Intern drift i selskapet Foretaket er en IA-bedrift. Våre IA-mål er kommentert under.

11 5.1 Helse, miljø og sikkerhet IA-avtalens mål 2. Ingen fysiske skader som følge av jobben. I 2017 var det ingen kjente jobbrelaterte personskader. 5.2 Personell IA-avtalens mål 1. Korttidsfraværet skal ikke overstige 3,5 %. For ansatte som ikke arbeider turnus er tallet 0,7 % for For ansatte som arbeider turnus er tallet 3,6 % for IA-avtalens mål 2. Tilby jobb til personell med relevant kompetanse og minst 50 % restarbeidsevne. Vi har i dag en ansatt i denne kategorien. IA-avtalens mål 3. Alle arbeidstakere bør stå i jobb til de er 67 år. Vi har i dag en ansatt som er eldre enn 67 år og fortsatt i arbeid, mens en arbeidstaker valgte å gå av med AFP i Anbefaling Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten pr. 31. desember 2017 til orientering Styret for Luftambulansen HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. desember 2017 til orientering. Øyvind Juell administrerende direktør

12 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Forbedring- og effektivisering ambulanseflytjenesten Saksbehandler: Willy Strandkleiv, tlf Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Det vises til Styresak , , og Prosjektbeskrivelse Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten datert Status i prosjektet Det vises til vedlagte statusrapport nr Konklusjon Prosjektet er i rute. Det foreligger ikke alvorlige trusler mot framdrift i prosjektet på dette tidspunkt. Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar statusrapport nr. 4 for prosjekt Forbedring- og effektivisering av ambulanseflytjenesten til orientering. Øyvind Juell Administrerende direktør Vedlegg: Statusrapport nr. 4

13 Statusrapport nr. 4 for prosjekt: PROSJEKTSAMMENDRAG RAPPORTDATO NAVN PÅ PROSJEKT KLARGJORT AV 17. januar 2018 Forbedring- og effektivisering i ambulanseflytjenesten Håkon Gammelsæter og Willy Strandkleiv STATUSSAMMENDRAG Følgende temamøter er gjennomført: 23. mai: Oppstartmøte. Hovedtema konstituering, mandatsgjennomgang og «Virksomhetsdata». 14. juni: Møte 2. Hovedtema interessentanalyse, ROS-analyse og «Rekvirering/bestilling av ambulanseflyoppdrag». 5. og 6. september: Møte 3. Hovedtema sluttføring av ROS-analyse og «Medisinsk og operativ koordinering av ambulanseflytjenesten». 10. oktober: Møte 4. Hovedtema «Logistikk - samarbeid/samvirke med AMK-sentralene og bakkebaserte tjenester (bil- og båtambulanser)». 5. desember: Møte 5. Hovedtema «Støttesystemer IKT». 4. januar 2018: Møte 6. Hovedtema «Bruker(pasient)interesser ansattes interesser». Disse temamøtene er planlagt: 9. februar 2018: Møte 7. Hovedtema «Oppdragsgjennomføring». 1 2 todagers møter i mars og april 2018 med sluttdrøfting av tema-/problemområder og gjennomgang av økonomiske og administrative konsekvenser. Prosjektleders vurdering: Prosjektet har på det nærmeste fullført de planlagte temamøtene. Kun ett slikt møte med tema «Oppdragsgjennomføring» gjenstår. Dette gjennomføres den 9. februar. Framdrift er i henhold til plan for gjennomføring av møter og aktiviteter. Som antydet i prosjektrapport nr. 3, viser det seg utfordrende å få i gang en reell diskusjon i prosjektgruppen om «medisinsk håndtering og flyoperativ koordinering» og hvordan dette bør organiseres i framtiden. Det er enighet om at tjenesten utad skal fremstå som en enhet. Representantene for de tre medisinsk koordinerende punktene (MKP) i Tromsø, Ålesund og på Lørenskog framstår med samstemthet om at dagens ordning fungerer godt og bør beholdes mer eller mindre uendret. Dette på tross av de åpenbare ulikhetene og de utfordringene, særlig omkring øhj-bestillingen i Sør-Norge, som det er mange hendelsesrapporter på fra Flykoordineringssentralen (FKS). FKS kommer ofte for seint på banen og kjenner ikke alltid til ventende oppdrag. Det jobbes nå ut en oversikt over disse hendelsene og avviksrapportene. Prosjektledelsen har ikke maktet å få resten av prosjektgruppen til å utfordre denne motviljen mot å diskutere endringer, og vurderer alternative aktiviteter for å få etablert en reell diskusjon av dette sentrale temaet. En mulig løsning er etablering av en drøftingsarena der kun de tre MKP-ene og FKS møter prosjektledelsen. Dette må i så fall gjøres i forståelse med prosjektgruppen. Tanken er at det er nødvendig å diskutere hva «en enhetlig tjeneste» med «ett point of contact» konkret betyr og

14 hvordan informasjonsflyten og beslutningsveien mellom FKS, MKP og AMK-sentraler skal være i framtiden. Prosjektleder vil, om nødvendig, komme tilbake til styringsgruppen og gi en nærmere beskrivelse av disse utfordringene senere. Tema/problemområde «støttesystemer IKT» ble behandlet i prosjektmøte den 5. desember Prosjektet fikk her presentert Helse Midt-Norge RHF sitt tidsmessige system for innhenting og formidling av prehospitale virksomhetsdata. Dette skapte betydelig interesse og inspirasjon i prosjektgruppen. Prosjektet fikk dessuten referert at arbeidet med å reorganisere det «Nasjonale AMK-IKT-prosjektet» er i startfasen i regi av Helse Vest IKT. Det vurderes som lite trolig at dette prosjektet vil ta opp i seg luftambulansetjenestens særskilte behov og utfordringer med manglende IKT-støttesystemer. Det betyr at prosjektgruppen med stor sannsynlighet vil gi det råd at det snarest etableres et eget «Luftambulanse IKT-prosjekt». Det kan være riktig å forskuttere en slik beslutning slik at det er mulig å hente ut synergieffekter fra et samarbeid med det prosjektet der den nye operatøren, Babcock/SAA, skal samarbeide med FKS om utvikling av et flyoperativt støttesystem til avløsning av Lufttransports «Backoffice». En egendesignet, tidsbegrenset kartlegging av «tidstyver» eller venting (for enten ambulansefly eller bilambulanse) ved overføring av pasienter på flyplass er gjennomført. Ventetid på mer enn 10 minutter registreres for alle slike pasientoverføringer ved 6 utvalgte flyplasser i én mnd. Det er forventet at resultatene fra denne kartleggingen vil foreligge i løpet av januar. Prosjektmøtet den 4. januar 2018 ble i sin helhet benyttet til dialog med oppnevnte brukerrepresentanter (oppnevnt av de regionale brukerutvalgene i fellesskap) og representanter fra de ansattes organisasjoner (Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen og Norsk Flygerforbund). Dette gav gode og overraskende konkrete tilbakemeldinger og innspill både fra brukernes- og de ansattes organisasjoner. Organisasjonene vil også gi skriftlige innspill i løpet av januar. PROSJEKTFREMDRIFT PROSJEKTDATO OK NOE FORSINKET VELDIG FORSINKET FORKLARING 8. januar 2018 x Planlagte temamøter og relaterte aktiviteter er så langt gjennomført i henhold til plan. Det er lagt omforente planer for gjenstående temamøter og problemdrøftinger som vurderes å være gjennomførbare. Det foreligger ikke alvorlige trusler mot framdrift i prosjektet på dette tidspunkt. Side 2

15 Detaljert framdriftsoversikt: BUDSJETTOVERSIKT STATUS OK NOE AVVIK STORT AVVIK FORKLARING Kostnadsutvikling som planlagt. x Prosjektet har et budsjett på NOK ,-for Dette dekker kostnad til å leie inn prosjektleder, samt fellesutgifter ved møter og til ekstern bistand/kompetanse. For øvrig dekker bidragsytere i prosjektet (prosjektmedarbeidere) egne utgifter til reise og overnatting. Side 3

16 RISIKO- OG PROBLEMLOGG PROBLEM TILORDNET TIL DATO ROS-analysen (vist under) er gjennomført i plenum i prosjektgruppen i temamøter 14. juni og 6. september og ble gjentatt i temamøte den 5. desember. Prosjektledelsen innstilte i dette møtet på at sannsynligheten for at risikoforhold nr 5, «stor uenighet», skulle inntre ble øket til 5 og dermed havne i rødt område. Prosjektgruppen ble i denne omgang ikke med på en slik justering og risikoanalysen beholdes derfor uendret. Merk også behandlingen av dette problemområdet under prosjektleders vurdering på side 1 i rapporten. Risikoforhold i prosjektet pr 5. desember (ikke endret siden forrige rapport): Side 4

17 Risikomatrise: KONKLUSJONER/ANBEFALINGER Styringsgruppen anbefales å ta den framlagte prosjektrapporten til orientering. Side 5

18 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak nr Årlig melding 2017 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf Vår dato: Møtedato: 31. januar 2018 Bakgrunn Luftambulansetjenesten HF rapporterer i henhold til oppdragsdokument fra eierne i form av en årlig melding. Vedlagt følger årlig melding for Meldingen er basert på mal tilsendt fra Eierstyringsgruppen for de regionale helseforetakene. Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: På grunnlag av den samlede rapporteringen og styreprotokoller for 2017, anser styret at selskapets hovedoppgaver er løst i tråd med de føringer eierne har gitt i Oppdragsdokumentet Videre utvikling av tjenestetilbudet planlegges i tråd med selskapets strategidokumenter og føringer fra eier. Styret vedtar Årlig melding for Luftambulansetjenesten HF. Øyvind Juell Administrerende direktør Vedlegg: Årlig melding 2017

19 Luftambulansetjenesten HF Årlig melding 2017 Bodø, 26. januar 2018

20 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 3 1. INNLEDNING Luftambulansetjenesten HF - oppgaver og organisering Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Mål for Luftambulansetjenesten HF i Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Medvirkning fra brukere og ansatte 5 2. SAMMENDRAG Positive resultater og uløste utfordringer Evaluering av egen virksomhet og organisering 6 DEL II: RAPPORTERINGER 7 3. RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP Overordnede styringsbudskap Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for Aktivitet i Økonomiske krav og rammer 13 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER Faglig utvikling Forventet økonomisk utvikling Personell- og kompetansebehov Status og utfordringer for investeringsområder PLANER FOR UTVIKLINGEN 18 2

21 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1. INNLEDNING 1.1. Luftambulansetjenesten HF - oppgaver og organisering Luftambulansetjenesten HF ble etablert i mai Foretaket overtok den samlede virksomheten med tilhørende eiendeler, rettigheter, offentlige tillatelser og forpliktelser fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS som i desember 2017 ble besluttet avviklet. I dette dokumentet rapporteres det for begge selskapene samlet. Luftambulansetjenesten HF har ansvaret for den flyoperative delen av luftambulansetjenesten, herunder oppfølging og forvaltning av tjenesten. Foretaket har i dag 30 ansatte med kontorer i Trondheim, Tromsø og Bodø. Medisinsk teknisk verksted i Trondheim har fire ansatte som sørger for anskaffelse og vedlikehold av det medisinsk tekniske utstyret i ambulansefly og helikoptre, samt for redningshelikoptre og Sysselmannens helikoptre på Svalbard. Flykoordineringssentralen i Tromsø har 14 ansatte som utfører operativ koordinering av ambulanseflyressursene i Norge på døgnkontinuerlig basis. Hovedkontoret i Bodø har 12 ansatte, hvorav fem er tilsatt i deltidsstilling Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag I oppdragsdokumentet presiserer de regionale helseforetakene de overordnede mål som Luftambulansetjenesten HF skal innrette seg mot. Lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak utgjør rammene for helsetjenesten. De regionale helseforetakenes virksomhet er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Den nasjonale helsepolitikken og oppgavene til de regionale helseforetakene konkretiseres og utdypes i Nasjonal helse- og sykehusplan, oppdragsdokumenter og foretaksmøter i de regionale helseforetakene. Basert på ovenstående har Luftambulansetjenesten HF definert følgende; Visjon Trygg luftambulanse, vårt ansvar! Strategiske mål Ledende kompetansemiljø Vi skal være synlige og bidra til forskning og utvikling innenfor luftambulanse på en måte som understøtter gode og innovative løsninger. Høy kvalitet Vi skal sikre høy kvalitet gjennom gode anskaffelser og oppfølging av kontrakter. Våre erfaringer bidrar til kontinuerlig forbedring. 3

22 Effektiv og sikker drift Vi skal ha effektiv og sikker drift av vår operative virksomhet som tilbyr befolkningen likeverdige tjenester døgnet rundt. God samarbeidspartner Vi skal være en løsningsorientert og god partner i den akuttmedisinske kjeden. Vi bidrar til nasjonalt samarbeid for å få en best mulig utnyttelse av tjenesten Mål for Luftambulansetjenesten HF i 2017 Sommeren 2016 signerte selskapet avtale for nye helikoptertjenester med driftsstart 1. juni Det er etablert et mottaksprosjekt og i 2017 har foretaket gjennomført oppfølgingsmøter og tett oppfølging av avtalepart, for å sikre at forberedelsene til oppstart av ny kontrakt i 2018 følger plan og at oppstart skjer i henhold til avtale. I 2015 startet arbeidet med anskaffelse av nye flytjenester. Konkurransen ble kunngjort i november 2016, og avtale ble signert sommeren Tre tilbydere ble prekvalifisert, kun to av disse leverte tilbud. Det ble gjennomført to forhandlingsrunder før endelig tilbud ble levert. Det er etablert et mottaksprosjekt, og en tett oppfølging av den vinnende tilbyderen er iverksatt. I 2016 ble arbeidet med å anskaffe basefasiliteter for ambulanseflybasene samt for helikopterbasen på Evenes igangsatt. Høsten 2017 ble det inngått avtale med en utleier for samtlige flybaser. For helikopterbasen på Evenes arbeides det fortsatt med en løsning. Prosjektet «Forbedring og effektivisering i ambulanseflytjenesten» ble etablert i Prosjektets mandat er å kartlegge og foreslå konkrete tiltak til forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten. Det omfatter hele verdikjeden i ambulanseflytjenesten, fra behov for forflytning av en pasient oppstår til pasienten er framme på bestemmelsesstedet. Prosjektet gjennomførte fem møter med gjennomgang av ulike tema i Det gjenstår tre tema før arbeidet med sluttrapport tar til. I henhold til prosjektplanen skal denne påbegynnes mars/april Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Luftambulansetjenesten ANS ble første gang sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 og 9001:14001 i september Siden har selskapet vært gjennom årlige oppfølgingsrevisjoner. Siste resertifisering ble gjennomført mai 2017 og sertifikatene er overført til nytt foretak og oppgradert til siste 2015 versjoner. Styret foretar årlig en gjennomgang av kvalitetsarbeidet i foretaket, sist i styremøte desember 2017, samt at alle interne og ekstern revisjonsrapporter forlegges styret. Ledelsens gjennomgåelse ble gjennomført i august 2017 og styrebehandlet i samme måned. Gjennomgåelsen viste at foretaket kvalitets- og miljøstyringssystem er godt, men at det fortsatt er rom for forbedringer. 4

23 1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte Generelt selskapet innhenter synspunkter fra regionale helseforetak og øvrige helseforetak i saker som berører disse direkte eller berører pasienter. Likeså inviteres representanter fra de regionale og øvrige helseforetak, inkludert leger, sykepleiere, vernetjenesten og regionale brukerutvalg, som deltakere i ulike prosjekter som gjennomføres (anskaffelser, utredninger, utarbeidelse av konsepter etc). Internt i selskapet informeres og inviteres tillitsvalgt for flykoordinatorene til å gi innspill eller delta i saker som berører disse. Selskapet har tariffavtale med flykoordinatorene, øvrige tilsatte er ikke omfattet av tariffavtaler. Saker av allmenn interesse gjennomgås også i selskapets fellessamlinger. Årlig melding Utkast til årlig melding oversendes samtlige rådgivere og tillitsvalgt for kvalitetssikring og innspill før endelig utgave presenteres for styret til behandling. 2. SAMMENDRAG 2.1. Positive resultater og uløste utfordringer Anskaffelse nye flytjenester Anskaffelse av nye flytjenester krevde store ressurser av foretaket. Den tapende part begjærte innsyn i svært mange saksdokumenter, og avviste innsyn ble anket til Helse- og omsorgsdepartementet. Anken ble ikke tatt til følge. Foretaket mottok også klage på tildelingen, men heller ikke denne ble tatt til følge. Selv om dette var en svært kompleks og krevende anskaffelse ble prosessen gjennomført kostnadseffektivt. Anskaffelsens kostnadsramme er på inn til 5 milliarder kroner dersom kontraktens maksimale løpetid brukes (6+2+3 år). Kostnaden på anskaffelsesarbeidet frem til tildeling kom på i overkant av tre millioner kroner. Dette inkluderer prosjektstøtte fra Sykehusinnkjøp HF og ekstern juridisk bistand. Utvikling av app LZ-North Den nasjonale landingsplassoversikten LZ North ble ferdigstilt og tatt i bruk av operatørene i 2017 (både som web- og app-løsning). LZ North inneholder i tillegg oversikt over alle kjente og registrerte luftfartshindre i Norge. Oversikten blir nå fortløpende tatt i bruk av hovedredningssentralene og AMK-LA sentralene, og planlegges innført i alle bilambulansene. LZ North er en direkte oppfølgning av anbefalte tiltak etter havariet på Sollihøgda i 2014, og har fått meget gode tilbakemeldinger fra Luftfartstilsynet og brukerne. Helicopter Low-level IFR ruter prosjekt ferdigstilt Foretaket har i samarbeid med Avinor og Norsk Luftambulanse AS ferdigstilt utviklingen av den første utgaven av en nasjonal rutestruktur som kan benyttes av ambulansehelikoptre. Den nye rutestrukturen gjør det mulig for helikoptrene å fly forhåndsdefinerte ruter så lavt som mulig under instrumentforhold. Dette vil medvirke til bedre regularitet og større gjennomføringsevne i dårlig vær. Endelig godkjenning ble gitt av Luftfartstilsynet i november 2017, og rutene ble tatt i bruk fra desember

24 Ny utforming av årsrapport Som et ledd i arbeidet med å sikre tjenesten et godt omdømme ble prosjektet Ny Årsrapport startet i Målet var å gi ut en lettlest og informativ årsrapport etter mal fra Finansdepartementets nye krav til rapportering i statlig virksomhet og beste praksis i privat virksomhet. Av kapasitetshensyns er målet for publisering av ny årsrapport nå satt til første halvdel av Ny årsrapport skal gjøre det raskt og lett for leseren å danne seg en mening om hvem Luftambulansetjenesten HF er, hvilke tjenester foretaket leverer, hvordan luftambulansetjenesten er organisert og finansiert, hva som er samfunnsnytten, hva som er tjenestens utfordringer, styrker og svakheter m.m. Innholdet skal styrke foretakets eksterne og interne kommunikasjon og kunne gjenbrukes på våre nettsider, i publikasjoner og presentasjoner. Årsrapporten skal ikke erstatte årlig melding. Årsrapporten skal ikke være et svar på oppdragsdokumentet. Men den kan være med på å underbygge disse Evaluering av egen virksomhet og organisering Anskaffelse av nye flytjenester pågikk parallelt med at mottaksprosjekt for nye helikoptertjenester ble igangsatt. For et foretak med relativt få ansatte medfører det at mange ansatte må bidra i begge prosessene. Foretaket løser dette ved å nedprioritere eller forskyve andre oppgaver og har medført lengre saksbehandlingstid på øvrige driftsoppgaver. Mange ansatte har bidratt med arbeidsinnsats ut over ordinær arbeidsdag. Foretaket har hatt to hele årsverk operative rådgivere. I løpet av 2017 var disse redusert til to deltidsstillinger som til sammen utgjorde i underkant av ett årsverk. Dette har redusert kapasiteten betydelig og medvirker til å skyve arbeidsoppgaver over til andre stillinger. Høsten 2017 ble organiseringen endret og det ble tilsatt en operativ rådgiver/fagleder i full stilling med ansvar for samtlige årsverk med operativ tilknytning. Tiltredelse er 1. januar Medisinsk teknisk verksted har hatt tilfredsstillende ressurser med hensyn på kapasitet og kompetanse i Bemanningsøkningen i 2016 har hatt ønsket effekt. Det er i 2017 arbeidet spesielt mye med pågående og tidligere forsinkede prosjekter. 6

25 DEL II: RAPPORTERINGER 3. RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP 3.1. Overordnede styringsbudskap I oppdragsdokumentet beskrives oppgaven «Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen» som ett av tre overordnete mål. Oppgaveteksten forsterkes ved et underpunkt som beskriver følgende; Helseforetaket ved (dets) styre er ansvarlig for en delmengde av den totale leveransen som de fire helseregionene skal levere, ihht. bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ressursene som står til rådighet er avgrenset, og prioriteringene i sektoren blir tøffere. Det er derfor viktig at helseforetaket optimaliserer sin ressursinnsats i forhold til de tjenester som skal leveres. I 2017 ble prosjektet «Forbedring og effektivisering i ambulanseflytjenesten» etablert, se beskrivelse i punkt 1.3 Mål for Luftambulansetjenesten HF. Dette prosjektet skal foreslå tiltak som kan redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen i ambulanseflytjenesten. Realisering av foreslåtte tiltak vil måtte skje både i eget foretak og i andre helseforetak med ansvar for virksomhet relatert til ambulansetjeneste. Videre beskrives oppgaven «Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling» som overordnet mål nummer to. Ambulanseflyene i Nord-Norge transporterer pasienter med psykisk lidelse til Tromsø og Bodø. Av sikkerhetshensyn ønsker fartøysjef å ha med ekstra ledsager, ofte polititjenestemenn. Ved flybasene Alta, Kirkenes, Bodø og Brønnøysund er det etablert sivile ledsagergrupper som er spesielt opplært til slik ledsagertjeneste. Hensikten er mer verdige transportforhold for pasientene, samtidig som politiet avlastes. Dette er i tråd med retningslinjer for Helsedirektoratet og Politidirektoratet. Av oppdragsdokumentet fremkommer oppgaven «Bedre kvalitet og pasientsikkerhet» som det tredje overordnete målet. Kvalitet og pasientsikkerhet er kontinuerlig i fokus i oppfølgingen av våre operatører og i dialogen med medisinsk miljø. Alt medisinskteknisk utstyr (MTU) i luftambulansetjenesten er vårt ansvar, og sikkerhetsvurdering og kontroll har en særlig stor betydning når avansert MTU benyttes i luftfartøy. Foretakets medisinsktekniske verksted gjør grundige vurderinger ved utvelgelse av utstyr og følger opp utstyret kontinuerlig. Kravspesifikasjonen til medisinsk innredning i både helikopter- og flyanskaffelsen ble produsert i samarbeid med representanter fra helseforetakenes flysykepleiere og flyleger og stilte strenge krav til kvalitet og pasientsikkerhet. Videre ble de operative kravene i begge anskaffelsene bygd opp rundt øket kvalitet og pasientsikkerhet, blant annet gjennom krav om nye sikkerhetssystemer og utstyr. Gjennom oppdragsdokumentet ble foretaket pålagt å ha dokumenterte systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med fastsatte krav i lovgivningen. Som tidligere beskrevet er foretaket sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø. Foretaket blir årlig resertifisert i henhold til disse. Som et ledd i å sikre intern etterlevelse 7

26 gjennomføres årlig Ledelsens gjennomgåelse. Videre er det etablert en prosedyre for styring av kompetanse. Foretaket ble, gjennom oppdragsdokumentet, pålagt et ansvar for å sikre bærekraftig utvikling og godt omdømme samt et ansvar for at en bredt anlagt forståelse av samfunnsansvar blir ivaretatt. Foretaket erfarte for noen år siden at arbeidet med å sikre et godt omdømme måtte forsterkes. Som en følge av det vedtok foretaket en kommunikasjonsstrategi på tampen av For å sikre oppfølging av denne ble kommunikasjonsrådgiver tilsatt i Kommunikasjonsrådgiveren arbeider internt med rådgivning knyttet til kommunikasjon og etablering av kommunikasjonsplaner på prosjektnivå eller for enkeltsaker. Videre bruker kommunikasjonrådgiver mye tid på kontakt med media både for å gi informasjon og for å få korrigert ev. feilinformasjon. 3.2 Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2017 Internkontroll og risikostyring Oppdragsdokumentet presiserer at styret skal sikre at driften skjer innenfor rammen av vedtektene, foretaksavtalen, helseforetaksloven og annen lovgivning. Styret gjør dette ved behandling av virksomhetsrapport i hvert styremøte, samt gjennomgang av gjennomførte revisjoner og kvalitetsarbeid. Videre behandler styret løpende saker med høyt konfliktnivå, saker som er av prinsipiell karakter eller som medfører konsekvenser internt eller eksternt. Styret vedtok i 2011 instruks for daglig leder. Gjennom oppdragsdokumentet spesifiseres det at styret har ansvar for en samlet gjennomgang av tilstanden i helseforetaket minimum en gang per år med hensyn til risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik. Foretaket rapporterer registrerte avvik gjennom virksomhetsrapportering til hvert styremøte. Videre behandler styret årlig en oppsummering og gjennomgang av foretakets interne og eksterne revisjoner, samt ledelsens gjennomgang. I avtalene for fly og helikopter er det inkludert et krav om at rapporter fra offentlige tilsynsmyndigheter skal oversendes foretaket. Dette skjer løpende og ev. funn meldes fortløpende til styret. Oppdragsdokumentet presiserer at Helse- og omsorgsdepartementets veileder for styrearbeid i de regionale helseforetakene inneholder en omtale av styrearbeid av mer veiledende karakter, og at styret skal legge veilederen til grunn så langt den passer. Styret er kjent med denne veilederen. Innsyn og internrevisjon Oppdragsdokumentet presiserte styrets ansvar for gjennomføring av interne revisjoner. Foretaket har som et ledd i sitt kvalitetssystem gjennomført årlige interne revisjoner med egen kvalitetsrådgiver. Årlig behandles resultatet av disse interne revisjonene samt de eksterne revisjonene i styret som vedtakssak. De eksterne revisjonene gjennomføres i henhold til kontraktenes bestemmelser, både kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner samt økonomiske revisjoner av operatøren. Styret ba administrasjonen etablere kontakt med Helse Nord RHF for å be internrevisjonen hos Helse Nord RHF gjennomføre en internrevisjon i Luftambulansetjenesten HF. Det ble 8

27 gjennomført et møte med revisjonssjef hos Helse Nord RHF. I etterkant av møtet valgte leder for internrevisjon hos de regionale helseforetakene å rette en henvendelse til eierstyringsgruppen for å be om avklaring i forhold til mulig gjennomføring av internrevisjon hos alle de felleseide foretakene. Luftambulansetjenesten HF avventer utfallet av denne saken. De regionale helseforetakenes styring og oppfølging av felleseide helseforetak I oppdragsdokumentet presiseres det at rapportering og planer for foretaket skal innarbeides i økonomisk langtidsplan. Luftambulansetjenesten HF utarbeider økonomisk langtidsplan i tråd med malen foretaket mottar og til angitt frist. Videre har foretaket tilpasset sine planer til mottatt årshjul. I oppdragsdokumentet beskrives at de regionale helseforetakenes controller-gruppe skal igangsette et arbeid for utvikling av relevante KPI-er i de felles eide helseforetakene. Videre skal det utvikles et opplegg for å synliggjøre gevinster og gevinstrealisering som oppnås i de fire helseforetaksgruppene som følge av aktiviteten i de felleseide helseforetakene. Luftambulansetjenesten HF pålegges å delta i dette arbeidet. Foretaket har levert innspill til KPI. Medvirkning fra tillitsvalgte Ved utgangen av 2017 har Luftambulansetjenesten HF 30 tilsatte. I prosessen med avvikling av det ansvarlige selskapet og etableringen av nytt helseforetak ble tillitsvalgt spesielt informert, videre mottok samtlige ansatte informasjon både i møter og skriftlig om prosessen og resultatet av overgangen. Synliggjøring av totale kostnader ved deltakelse i prosjekter og prosesser Oppdragsdokumentet presiserte at ved oppstart og gjennomføring av prosjekter som involverer ansatte i helseforetakene eller de regionale helseforetakene skal kostnader ved bruk av slike ressurser synliggjøres i beslutningsunderlaget på lik linje med bruk av eksterne konsulenter. Ved etablering av prosjekter i foretakets regi utarbeides en prosjektplan som brukes som grunnlag for beslutning om etablering. I prosjektplanen beskrives hvilke ressurser det planlegges med og med forventet prosent-andel av full stilling. Samfunnsansvar Foretaket har et ledelsessystem for miljø som er i overenstemmelse med NS-EN ISO 14001:2015. Foretakets overordnede miljøpolicy skal bidra til at våre aktiviteter og egen virksomhet, ivaretar hensynet til det ytre miljø. Den sikres gjennom kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner. Vi har oversikt over vår påvirkning på det ytre miljø og arbeider for at våre leverandører og samarbeidspartnere har det samme fokus og mål. Det er også etablert miljøpolicy og mål på våre lokalisasjoner i Trondheim og Tromsø. Gjennom anskaffelser setter foretaket krav om miljøstyring til leverandører og i både ny ambulansefly- og helikopterkontraket vil begge operatørene være sertifisert iht. NS-EN ISO 14001:2015. Foretaket deltar aktivt i regionalt miljøform i regi av Helse Nord RHF og på nasjonale møter. Foretaket avga i 2017 personell til gjennomføringen av evaluering av miljøstyring i spesialisthelsetjenesten, rapport til AD-møte. Foretaket har etiske retningslinjer som gjelder alle medarbeidere og styremedlemmer. Disse er vedtatt av styre og omhandler bl.a. ytringsfrihet, habilitet, varsling om kritikkverdige 9

28 forhold, gaver, kurs/kongresser/faglige møter og bistillinger/bierverv. I anskaffelser kreves det at tilbydere må dokumenter etisk forsvarlig virksomhet, dette omfatter korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger eller kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel. Foretaket krever også ved anskaffelser egenerklæringsskjema for helse, miljø og sikkerhet. Dette skal også sikre at tilbydere skal være lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Foretaket er representert i regionalt beredskapsutvalg i Helse Nord RHF og deltar også på nasjonal samlinger og aktiviteter knytte til nasjonal helseberedskap. Åpenhet og dialog i helseforetakene Oppdragsdokumentet presiserer at foretaket skal delta i de regionale helseforetakenes samarbeid om å øke kunnskapsgrunnlaget, analysere årsaksforhold, utvikle strategier og tiltak og utvikle felles indikatorer for å måle forbedringer i forholdet mellom ledelse og ansatt. Gjennom 2017 har Luftambulansetjenesten HF bistått eierne i saker der eierne har bedt om bistand. Internt har foretaket et elektronisk avvikssystem, Opscom. Medarbeidere som opplever avvik varsler gjennom Opscom. Kvalitetsrådgiver overvåker meldingene som registreres og følger opp i de tilfeller der behandlingen av avvik tar lengre tid enn forventet. Samtlige medarbeidere har tilgang til avvikssystemet og kan følge saksbehandlingen. Utvikling av heltidskultur Gjennom oppdragsdokumentet er foretaket pålagt å motivere og tilrettelegge for at ansatte velger høyere stillingsprosent og helst 100 prosent-stilling. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med organisasjonene, tillitsvalgte og utdanningssystem. Av foretakets 30 ansatte er syv ansatte tilsatt i deltidsstilling med stillingsprosent mellom 20 og 50. For de fleste skyldes dette at stillingen i foretaket er en bistilling. Disse har sitt hovedvirke hos annen arbeidsgiver. For en ansatt kombineres stillingsandel i foretaket med uførepensjon. Felles for deltidsstillingene er at kompetansen disse medarbeiderne besitter er viktig for foretaket. Lærlinger Oppdragsdokumentet spesifiserer at foretaket skal legge til rette for å ta inn lærlinger. Luftambulansetjenesten HF har så langt ikke tilsatt noen lærlinger i eget foretak. Det er heller ikke planlagt for dette i nær fremtid. Foretaket har få ansatte men stor bredde i og omfang av arbeidsoppgaver. Kapasiteten er presset og det har dermed ikke blitt prioritert å etablere et opplegg for å tilsette lærlinger. Foretaket vil i 2018 gjøre en ny vurdering av om det kan tas inn lærling i relevant utdanningsområde på medisinsk teknisk verksted. Når det gjelder tjenesten for øvrig har operatørene gode ordninger for bruk av lærlinger. Beredskap Oppdragsdokumentet pålegger foretaket å delta i det regionale beredskapsarbeidet der det er aktuelt. Foretakets kvalitetsrådgiver er fast medlem i Helse Nord RHFs beredskapsutvalg og deltar i det regionale arbeidet gjennom dette. 10

29 Instruks for lån til felles eide nasjonale helseforetak Oppdragsdokumentet fastsetter en prosedyre og instruks for investeringer som skal lånefinansieres. Luftambulansetjenesten HF har ikke, og planlegger heller ikke med lån. Spesifikke oppdrag til Luftambulansetjenesten HF Anskaffelse av ambulanseflytjenester I oppdragsdokumentet ble foretaket pålagt å inngå avtale om kjøp av ambulanseflytjenester fra 1. juli Forarbeidet til anskaffelsen ble påbegynt i 2015 og selve anskaffelsen ble sluttført i Avtale med ny operatør ble godkjent av administrerende direktører i de regionale helseforetakene i mai og signert i juli Tidlig høst 2017 ble mottaksprosjektet knyttet til denne anskaffelsen igangsatt med oppfølgingsmøter med operatøren. Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Ny avtale for ambulansehelikoptertjenester ble signert sommeren Høsten 2016 startet mottaksprosjektet knyttet til denne anskaffelsen. Jevnlig gjennom 2017 ble det gjennomført oppfølgingsmøter med ny operatør for å sikre at leveransene blir gjennomført i henhold til milepælsplanen i avtaledokumentene og at ny avtale starter til rett tid. Gjennomgang av basestrukturen for luftambulanser i Norge Som en oppfølging av Innst. 206 S ( ), jf. Meld. St. 11 ( ) Nasjonal helseog sykehusplan, som ble behandlet i Stortinget 17. mars 2016, skal de regionale helseforetakene gjennomgå basestrukturen for luftambulanser i Norge. Luftambulansetjenesten HF skal delta i dette arbeidet. Foretaket deltar med en rådgiver i prosjektet. 11

30 3.3. Aktivitet i 2017 RHF Fartøy Base Budsjetterte Timer Flydde timer Helse Nord Ambulansefly Kirkenes RHF Tromsø Alta 1 og Bodø Brønnøysund Ambulansehelikopter Tromsø Evenes Brønnøysund Helse Midt- Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Ambulansefly Ålesund Ambulansehelikopter Ålesund Trondheim Ambulansehelikopter Førde Bergen Stavanger Ambulansefly Gardermoen Gardermoen Ambulansehelikopter Ål Arendal Dombås Lørenskog Lørenskog I 2017 ble det produsert færre timer enn 2016 både på ambulansehelikopter og ambulansefly. Det til tross så er timeproduksjonen i 2017 større enn alle år før Samlet sett er timeproduksjonen både på ambulansehelikopter og ambulansefly marginalt større i 2017 enn budsjettert. Tabellen nedenfor viser sammenligning med budsjett 2017 og sum timer i Region Sammenlignet med budsjett 2017 Sammenlignet med 2016 Nord 2,5 % økning 0,1 % økning Midt 3,4 % økning -0,1 % reduksjon Vest 0,4 % økning 0,8 % økning Sør-øst -4,5 % reduksjon -4,9 % reduksjon For ambulanseflyene samlet ble det flydd timer mot et budsjett på og forbruk 2016 på timer. For ambulansehelikoptrene samlet ble det flydd timer mot et budsjett på og et forbruk 2016 på timer. 12

31 3.4. Økonomiske krav og rammer Innføring av nøytral merverdiavgift I oppdragsdokumentet for 2017 ble Luftambulansetjenesten HF pålagt å budsjettere, registrere og sende inn krav vedrørende merverdiavgift i henhold til rutiner etablert av Helse Nord RHF. Luftambulansetjenesten HF deltok i møter med Helse Nord RHF og underliggende helseforetak ved innføringen og har etablert en ordning i tråd med det Helse Nord RHF ønsket. Krav er sendt og oppgjør mottatt gjennom hele Økonomisk langtidsplan Luftambulansetjenesten HF ble bedt om å utarbeide innspill til økonomisk langtidsplan for perioden med frist 1. april. Foretaket benyttet tilsendt malverk og leverte i henhold til frist. Fristen på 1. april tilsa at resultatet av anskaffelse nye ambulanseflytjenester ikke var klar. Innspillet ble dermed basert på utarbeidet prognose. Gjennom oppdragsdokumentet stilles det krav til at foretaket skal påvise forbedret produktivitet og effektivitet. Luftambulansetjenesten HF har igangsatt ett prosjekt i 2017 med sikte på å forbedre og effektivisere ambulanseflytjenesten. Videre har foretaket en bevisst holdning til kostnader. Gjennom de to siste anskaffelsene, for henholdsvis ambulanse- og fly-tjenesten, ble det gjennomført to forhandlingsrunder før endelig tilbud forelå. Det bidro til en betydelig reduksjon i tilbudt pris og derigjennom lavest mulig kostnad for foretaket i avtaleperioden. Utarbeidelse av regnskap Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS avsluttet regnskap pr 30. april. Avviklingsregnskapet ble revidert av KPMG AS, Bodø. Selskapet ble godkjent avviklet i selskapsmøte 18. desember. Luftambulansetjenesten HF startet sin regnskapsføring fra 1. mai. Overgangsperioden ble noe lengre enn forventet. Det skyldtes noe mer byråkrati rundt avvikling og etablering enn opprinnelig forutsatt. Prognose for 2017 ble utarbeidet i august og basert på timeutvikling til og med juli. På dette tidspunkt lå det an til å bli et overforbruk av timer sett opp mot budsjett. Med erfaring fra 2016 som endte på et høyt timeuttak tok prognosen høyde for et høyere forbruk enn budsjettert. Ut over høsten ble det klart at timeproduksjonen normaliserte seg til tilnærmet budsjettert og prognosen ble justert. Foretaket ble gjennom oppdragsdokumentet pålagt å sørge for et resultat i balanse. Dette har vært et mål for foretaket/selskapet i mange år. Tidligere år har selskapet tilpasset dette ved å redusere den siste innbetalingen fra eierne for å ende med et resultat i balanse. Som en følge av presset kapasitet ble oppdatert prognose klar for sent til å redusere siste utbetaling. Det medførte at styret i desember vedtok å utstede kreditnota tilsvarende forventet overskudd til de regionale helseforetakene for å tilpasse foretaket til et resultat i balanse. De regionale helseforetakene bevilget for ,9 millioner kroner, fordelt i henhold til vedtatt finansieringsmodell fra 15.juni 2015: Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst ,2 157,3 138,8 198,6 13

32 Endelig regnskap for 2017 er ikke ferdigstilt pr frist for årlig melding. Foreløpig regnskap viser et forventet resultat 10,6 MNOK. Da er aktuarberegningen bokført, og det gjenstår faktura på inntil 9,5 MNOK. Når disse blir bokført forventes et overskudd på om lag 1 MNOK. Konto Regnskap 2017 (sum ANS og HF) Budsjett 2017 Salgsinntekt Annen driftsinntekt 6 - Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad 19 - Netto finansposter Resultat før skatt