Saksliste styremøte 1. april 2019

Transkript

1 Saksliste styremøte 1. april 2019 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Sted: Bodø Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF kaller inn til styremøte kl i Bodø. Revisor kommer for å gjennomføre lovbestemt årlig møte med styret kl Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av åpen protokoll fra styremøte Sak Godkjenning av protokoll unntatt offentlighet fra styremøte (UNNT OFFHET) Sak Virksomhetsrapport pr Sak Økonomi (UNNT OFFHET) Sak Oppdragsdokument 2019 Sak Instruks for styret Sak Mottaksprosjekt ambulansefly (UNNT OFFHET) Sak Ambulanseflyberedskapen (UNNT OFFHET) Sak Midlertidig base Evenes Sak Permanent base Evenes Sak Utvikling og anskaffelse av spesialkuvøseoppsett Sak Økonomisk langtidsplan Sak Orienteringer fra administrerende direktør Med vennlig hilsen Øyvind Juell Adm. dir. Luftambulansetjenesten HF

2 Vår dato: 26. februar 2019 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 22. februar 2019 Styret for Luftambulansetjenesten HF avholdt styremøte 22. februar 2019 kl på Gardermoen. Til stede Steinar Marthinsen (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) Dag Hårstad Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (administrerende direktør) Mariann M. Hunstad Per Magne Tveitane Forfall Ingvill Skogseth STYRESAK Godkjenning av innkalling Innkalling til styremøtet er fremlagt. Styrets vedtak Innkalling til styremøte 22. februar 2019 er godkjent STYRESAK Godkjenning av saksliste Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte Sak Virksomhetsrapport pr Sak Årsregnskap og styrets årsberetning for 2018 Sak Midlertidig helikopterbase Evenes Sak Utredning permanent base Evenes Sak Ambulanseflytjenester pr (unntatt offentlighet) Sak Orientering fra administrerende direktør Sak Eventuelt Styrets vedtak Sakslisten er godkjent. Etter styrets vedtak i sak ble styremøtet lukket for å drøfte hvilke saker som styret besluttet å la gå som åpne saker og i hvilke saker styremøte ville bli lukket. Det fremgår av hver enkelt sak hvordan styret har forholdt seg til dette spørsmålet.

3 STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra 29. januar 2019 er fremlagt. Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 29. januar 2019 er godkjent. STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra 1. februar 2019 er fremlagt. Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 1. februar 2019 er godkjent. STYRESAK Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra 8. februar 2019 er fremlagt. Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 8. februar 2019 er godkjent. STYRESAK Virksomhetsrapport pr Virksomhetsrapporten ble gjennomgått og kommentert. Periodisert budsjett pr. januar ble presentert muntlig. Styrets vedtak 1. Styret tar virksomhetsrapport pr 31. januar 2019 til orientering. 2. Styret ber om at det til neste styremøte blir presentert et periodisert budsjett for sammenligning med regnskapet. STYRESAK Årsregnskap og styrets årsberetning for 2018 Styret fikk informasjon om de regionale helseforetakenes melding om at positivt resultat skal tilbakeføres eierne og derigjennom behovet for avsetning. Det ble gitt noen innspill til årsberetningen. Styrets vedtak 1. Styret godkjenner avsetning for tilbakeføring til eierne på 5,5 MNOK i henhold til føring fra eierne. 2. Styret godkjenner årsregnskap for Styret godkjenner forslag til disponering av resultat for Styret godkjenner årsberetning for 2018 med de innspill som kom i møtet.

4 STYRESAK Midlertidig helikopterbase Evenes Styret gjennomgikk statusrapporten og fikk informasjon om beskrivelse av ansvarsforhold i oppdragsdokumentet, samt oppdatert status for prosjektet. Styrets vedtak 1. Styret tar til etterretning at Luftambulansetjenesten HF skal bistå Helse Nord RHF i arbeidet med midlertidig base på Evenes. 2. Styret tar status for midlertidig base Evenes, med de innspill som kom i møtet, til orientering. 3. Styret ber administrerende direktør presentere kostnadsbildet for prosjektet og hvordan overskridelsene er tenkt dekket inn på neste styremøte. STYRESAK Utredning permanent base Evenes Styret gjennomgikk statusrapporten. Første møte for prosjektgruppen ble gjennomført tirsdag 19. februar Prosjektbeskrivelse vil bli fremlagt for styringsgruppen. Styrets vedtak 1. Styret tar til etterretning at Luftambulansetjenesten HF skal bistå Helse Nord RHF i arbeidet med utredning av permanent base i Midtre Hålogaland. 2. Styret tar status for utredning permanent base Midtre Hålogaland, med tilleggsinformasjonen som kom i møtet, til orientering. STYRESAK Ambulanseflytjenester fra 1. juli 2019, u.off., jf. offl. 13, jf. fvl. 13, 2. ledd Styret vedtok å lukke møtet delvis under behandling av sak Av hensyn til tilhørere i møtet ble det gitt en redegjørelse for status i arbeidet med oppfølging av mottaksprosjektet ambulansefly. Møtet ble deretter lukket for den videre behandling av saken. Egen B protokoll (unntatt offentlighet) er utformet for saken. STYRESAK Orientering fra administrerende direktør 1. Anskaffelse av væskevarmere til luftambulansetjenesten. 2. Tap av GPS signaler. 3. Besøk ved helikopterbasen på Ål. Styrets vedtak Styret tar fremlagte saker til orientering.

5 STYRESAK Eventuelt Intet. Steinar Marthinsen Randi Midtgård Spørck Dag Hårstad Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 1. april mai juni september oktober desember 2019

6 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Virksomhetsrapport pr Saksbehandler: Heidi Klæboe Nilsen Vår dato: Møtedato: Økonomi regnskap pr Regnskap pr Budsjett tom feb 19 Diff % Salgsinntekt % Sum driftsinntekter % Lønnskostnad % Avskrivning på varige driftsmidler og % immatrielle eiendeler Annen driftskostnad % Sum driftskostnader % Driftsresultat % Annen finansinntekt 2 Annen finanskostnad 8 Netto finansposter 7 Resultat før skatt % Regnskap pr 28. februar viser et resultat på 18,7 MNOK, dette er i tråd med budsjett. Regnskap er ikke avstemt pr. februar. Inkludert i regnskap er avsetninger på tilsammen 20,4 MNOK. Dette gjelder påløpte kostnader til timeuttak, baseleie, drivstoff, div. operative utg. og bruk av 330 Skv. Redningstjenesten. 2 Flytimeproduksjon tom Tallene presentert her er rapportert inn fra operatørene, dette inkludert timer fløyet av fly fra Babcock.

7 2.1 Flytimeproduksjon ambulansefly Sum ambulansefly pr Budsjett Produsert tom feb Budsjett tom feb Budsjett 2019 Produsert tom feb Budsjett tom feb Tilgjengeligheten hittil i år har vært 96,11 %. I februar har tilgjengeligheten vært 94,96 %. Hele 170 timer skyldes tekniskfeil og 160 timer utmelding skyldes sykdom/crewmangel, hvorav 98 timer bare i februar. 20 timer skyldes «unfit». Tilgjengeligheten var til sammenligning 95,8 i samme periode i Flytimeproduksjon ambulansehelikopter Sum ambulansehelikopter pr Budsjett 2019 Produsert tom feb Budsjett tom feb

8 I februar 2019 var gjennomsnittlig tilgjengelighet på alle landets baser 96,1 %, som er 0,7 % lavere enn februar Tekniske forhold står for ca. en tredjedel av utmeldingene, mens det øvrige skyldes duty (arbeids og hviletidsbestemmelser). Lørenskog (travleste basen i landet) hadde i februar en tilgjengelighet på 99,2 %, og ingen utmeldinger pga. duty. Dette viser at iverksatte tiltak med ekstra besetninger i ny kontrakt har god effekt. 2.3 Flytimeproduksjon pr. region Region nord Flydd tom feb Budsjett tom feb Ambulansefly Amb. helikopter Ambulansefly Amb. helikopter Region midt Flydd tom feb Budsjett tom feb. 2019

9 Region vest Flydd tom feb Budsjett tom feb Ambulansefly Amb. helikopter Region sør øst Flydd tom feb Budsjett tom feb Ambulansefly Amb. helikopter 3 Kvalitet 3.1 Revisjoner Det er gjennomført intern revisjon av Flykoordineringssentralen (FKS) den 14.februar 2019, jf. revisjonsprogrammet for inneværende år. Det ble avdekket 11 revisjonsfunn. Ett revisjonsfunn ble klassifisert som alvorlig avvik og adresserer svikt i avviksbehandling hos FKS. Avviket er samtidig gjentakende i tidligere års revisjonsrapporter. 3.2 Avvikshåndtering internt i selskapet Grafene er hentet i hendelsessystemet Opscom. Disse viser oppsummert innmeldte avvik sortert på type pr. 18.mars I systemet ligger en sikkerhetsstyringsfunksjon basert på de fire faste klassifiseringsområdene Kritiske hendelser, Driftsavvik,

10 Driftsforstyrrelser og Andre hendelser. Alle typer hendelser blir registrert i statistikken og vil telle med i det klassifiseringsområdet så snart hendelsen er registrert. Det er foretaket som selv som har satt inn nivået (KPI tallet) for den enkelte klassifisering og at det skal måles til stigende verdier. Å sette stigende verdi betyr at vi har satt ett tall (nivå) som ikke bør overstiges. Grafene angir også hvor mange slike hendelser det har vært siste 30 dager og så lang i inneværende år. 3.3 Kritiske hendelser Det er ikke rapportert inn kritiske hendelse siden forrige virksomhetsrapport til styre. 3.4 Driftsavvik Det er rapportert 5 driftsavvik i februar 2019, hvorav ett er gitt alvorlighetsgrad «Alvorlig». Driftsavviket er registrert av Flykoordineringssentralen og gjelder: Flykoordinatorer på vakt i flypult i dag (12.februar) har ikke fått prosedyrer for bruk av innleide ressurs ifm. trening før operatørbytte. Det medfører at arbeidsbelastning på flykoordinatorer blir større. Det er iverksatt strakstiltak, men driftsavviket står åpen. 3.5 Driftsforstyrrelse Det er rapportert totalt 28 driftsforstyrrelser i februar Samtlige er rapportert av FKS. De fleste er klassifisert som «Ufarlig», mens et fåtall er klassifisert som «Mindre alvorlig». 4 driftsforstyrrelser er klassifisert som «Alvorlig» og gjelder: Planlagt flytur Tromsø Evenes 17.februar. Pasient i Tromsø må på ventehall da ambulansebilen får en akutt tur. Samtidig må pasient på Evenes ligge lenge i bilambulansen å vente. Dette medfører en svekkelse i bilambulanseberedskapen (Harstad) og lite effektiv bruk av ambulanseflyet som må fly tom leg. Forholdet er tatt opp med AMK/ambulanse og beror seg på problem med bemanning av ambulansebilene. I forbindelse med flytur til Båtsfjord for å hente en akutt pasient, avdekker FKS at flyplassen stenger tidlig denne dagen (17.februar). Informasjon i AIP tilsier at

11 flyplassen skal stenge kl , men det stemmer altså ikke. Oppdatert NOTAM er samtidig ikke sendt ut. I dette tilfellet oppdaget flykoordinator tidlig stenging i tide. Driftsforstyrrelsen står åpen. Akuttoppdrag Alta Hammerfest. Oppdraget er allerede overført til ambulansebil kl LTR51 er ellers tilgjengelig i Alta. FKS ser at oppdraget fra AMK sykepleier er loggført kl første gang, og får vite at AMK sykepleier på dagvakt har måttet være ganske streng med AMK Finnmark og bedt dem følge retningslinjer i og med at mottaker skal være informert etc. Når FKS spør AMK Finnmark om hvorfor, sier de bare at "vi" er alt for vanskelig å forholde seg til. Driftsforstyrrelsen står åpen. Forsyningen på sykehuset i Trondheim skulle sende en kuvøse til Bodø torsdag 14. februar. FKS får vite at dette ikke lar seg gjøre før over helga, hvilket er uforståelig fra FKS da hurtigruta har avgang Trondheim kl FKS blir nødt til å bruke fly ressurs til å hente kuvøsen. Også i denne perioden rapporteres det om at flykoordinatorer blir forstyrret av støy fra MRmaskin på UNN, lokalisert i etasjen ovenfor FKS, og at det er kaldt i Flykoordineringssentralen. Begge forholdene er tatt opp med huseier tidligere. 3.6 Andre hendelser Det er ikke rapportert andre hendelser i februar Hendelser og revisjonsfunn Det ble i februar 2019 registeret 33 hendelser mot 29 i januar Intern drift i selskapet Foretaket er en IA bedrift. Våre IA mål er kommentert under. 4.1 Helse, miljø og sikkerhet IA avtalens mål 2. Ingen fysiske skader som følge av jobben. I februar var det ingen kjente jobbrelaterte personskader.

12 4.2 Personell IA avtalens mål 1. Korttidsfraværet skal ikke overstige 3,5 %. For ansatte som ikke arbeider turnus er tallet 0,3 % til og med februar. For ansatte som arbeider turnus er tallet 0,3 % til og med februar. IA avtalens mål 2. Tilby jobb til personell med relevant kompetanse og minst 50 % restarbeidsevne. Vi har i dag en ansatt i denne kategorien. IA avtalens mål 3. Alle arbeidstakere bør stå i jobb til de er 67 år. Vi har i dag en ansatt som er eldre enn 67 år og fortsatt i arbeid. 5 Anbefaling Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapporten pr. 28. februar 2019 til orientering. Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar virksomhetsrapport pr. 28. februar 2019 til orientering. Øyvind Juell administrerende direktør

13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Oppdragsdokument 2019 Saksbehandler Øyvind Juell, Vår dato: Møtedato: Bakgrunn Oppdragsdokument 2019 for Luftambulansetjenesten HF ble formelt vedtatt og overlevert i foretaksmøte Saken presenterer både dokumentet i seg selv og status for handlingsplan pr Vurdering Så langt ser ikke administrerende direktør noe i oppdragsdokumentet som ikke kan realiseres i Det er fortsatt usikkerhet knyttet til ambulanseflyberedskapen framover, noe som kan innebære utfordringer framover. 3. Konklusjon Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar gjennomgangen av oppdragsdokumentet samt status i arbeidsoppgavene for Øyvind Juell administrerende direktør Vedlegg 1. Oppdragsdokument Handlingsplan oppdragsdokument Viktige datoer i eierstyringslinjen

14 OPPDRAGSDOKUMENT 2019 TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Foretaksmøte 25. februar 2019

15 INNHOLD 1. INNLEDNING OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR KRAV TIL AKTIVITET I FINANSIERING EIERNES BEVILGNING FOR RAPPORTERING TIL EIERNE

16 1. INNLEDNING Dette dokumentet sammenstiller de regionale helseforetakenes oppdrag og bestilling til Luftambulansetjenesten HF for 2019 med utgangspunkt i overordnede føringer, samt økonomiske rammer og faglige prioriteringer. Helseforetakets formål og hovedoppgaver fremgår av helseforetakets vedtekter og andre styrende dokumenter. Helseforetaket er en felles enhet for de fire regionale helseforetakene hvor formålet er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger. De overordnede politiske mål for helsetjenesten gjelder for virksomheten. Helseforetaket skal utføre sine oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet. Helseforetaket skal styre mot et resultat i balanse det enkelte budsjett- og regnskapsår. Det avholdes ordinært to foretaksmøter årlig. Eiernes oppdragsdokument behandles i foretaksmøte i februar. Foretakets årsberetning, regnskap og årlig melding behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni. 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP Lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak utgjør rammene for helsetjenesten. De regionale helseforetakenes virksomhet er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Den nasjonale helsepolitikken og oppgavene til de regionale helseforetakene konkretiseres og utdypes i Nasjonal helse- og sykehusplan, oppdragsdokumenter og foretaksmøter i de regionale helseforetakene. I oppdragsdokumentet for 2019 framgår det at de regionale helseforetakene også i 2019 skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Dette danner også grunnlaget for virksomheten i helseforetaket. Det forutsettes at helseforetaket setter seg inn i kravene Helse- og omsorgsdepartementet har gitt til de fire regionale helseforetakene i oppdragsdokumenter for 2019 og i foretaksmøte 15. januar 2019 og innretter seg etter disse. De fire regionale helseforetakene mottar mange styringsmål og krav som blir videreført til egne helseforetak eller operasjonalisert på andre måter. Luftambulansetjenesten HF skal utøve sin rolle koordinert og samstemt med de regionale helseforetakene for å understøtte de krav og forventninger som stilles. Styret må være bevisst sitt ansvar for å sikre bærekraftig utvikling og godt omdømme. Styret har ansvar for at en bredt anlagt forståelse av samfunnsansvar blir ivaretatt. 3

17 Helseforetaket ved (dets) styre er ansvarlig for en delmengde av den totale leveransen som de fire helseregionene skal levere, ihht. bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ressursene som står til rådighet er avgrenset og budsjettene blir strammere. Det er derfor viktig at helseforetaket optimaliserer sin ressursinnsats i forhold til de tjenester som skal leveres. Det er positivt om helseforetaket kan sette ned priser eller redusere behovet for tilskudd i løpet av året som følge av mer effektiv drift enn forutsatt i budsjettet. Dersom aktivitet ikke blir gjennomført i løpet av året, skal finansiering tilbakebetales til oppdragsgiver slik at det ikke oppstår overskudd. Dette er viktige virkemidler for at mest mulig midler går direkte til behandling av pasienter. De felleseide helseforetakenes tjenester skal bidra til å understøtte pasientbehandlingen i sykehusforetakene. Gjennom leveransene fra de felleseide helseforetakene økes sykehusforetakenes muligheter for å realisere både kvalitative og økonomiske gevinster. Eier vil derfor fortsatt ha fokus på etablering og videreutvikling av relevante kundefora. Dette skal sikre at utviklingen av tjenestetilbudet i stor grad preges av pasient- og kundedrevne behov, der en legger til rette for standardisering der det er ønskelig og kundetilpasning der det er ønskelig. 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2019 Dette kapitlet omhandler overordnede styringsbudskap fra de regionale helseforetakene som ikke omfattes av SLA-avtaler inngått mellom Luftambulansetjenesten HF og helseforetak eller regionale helseforetak. Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdragsdokumenter vil kreve fortsatt oppfølging uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav, og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne etterspørres av de regionale helseforetakene i den faste oppfølgingen av helseforetaket. Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å godkjenne den overordnede strategien for helseforetaket. Krav og rammer formidles fra eierne til de felleseide helseforetakene i det årlige oppdragsdokumentet. Det er helseforetakenes ansvar å utvikle handlings- og gjennomføringsplaner for å realisere oppdraget. Det må påregnes at det i løpet av 2019 vil komme supplerende eller nye styringsbudskap. Disse vil bli gitt helseforetaket i foretaksmøter eller i form av egne brev, men vil ikke medføre at dette dokumentet blir revidert. Det er likevel viktig at disse styringsbudskapene integreres i styrings- og rapporteringssystemene. a) Styring og oppfølging av felleseide helseforetak De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har vedtatt årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felleseide helseforetak for 2019, jf. også e-post om dette datert Det forutsettes at helseforetaket følger opp de aktiviteter og milepæler som årshjulet legger opp til. 4

18 Helseforetakets ansvar og oppgaver er forankret i helseforetaksloven kapittel 7. Styret har det overordnede ansvar for helseforetakets forvaltning. Under styrets kontroll og ansvar ligger også oppfølging av helseforetakets økonomiske utvikling. Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets veileder for styrearbeid i de regionale helseforetakene 1. Veilederen er en sammenfatning av gjeldende rettsregler og styringskrav. Den inneholder også en omtale av styrearbeid av mer veiledende karakter. Styret skal legge veilederen til grunn så langt den passer. Det er utarbeidet en revidert mal for styreinstruks for de felleseide helseforetakene, og styrene bes om gjennomgå denne og gjøre eventuelle endringer i egen styreinstruks. b) Innsyn og internrevisjon Det er styrets ansvar å vurdere behovet for gjennomføring av interne revisjoner. Det vises til brev fra Helse Vest RHF vedrørende internrevisjon i felleseide foretak, datert Det presiseres at dersom styret i et felleseid helseforetak ser behov for en internrevisjon, kan HF-et henvende seg til internrevisjonen i det regionale helseforetaket der helseforetaket har sitt hovedkontor. Nærmere regulering av et slikt oppdrag gjøres gjennom egen avtale mellom det enkelte helseforetak og den aktuelle internrevisjon. I avtaler/kontrakter med leverandører/samarbeidspartnere skal, der dette er nødvendig, krav om revisjoner av systemer, rutiner, regnskaper og aktiviteter forbundet med tjenesten inngå. Helseforetakets styre skal behandle alle internrevisjonsrapporter. De regionale helseforetakene kan ved behov foreta internrevisjon av helseforetakets virksomhet. Helseforetaket skal bistå med å fremskaffe tilleggsinformasjon og analyser som er nødvendig. c) Medvirkning fra konserntillitsvalgte og konsernverneombudene Formelle rammer for ansattes styrerepresentasjon er regulert i helseforetaksloven 23. Medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste relatert til de regionale helseforetakenes løpende styring og oppfølging av de felles eide helseforetakene ivaretas av de regionale helseforetakenes etablerte samarbeidsfora med konserntillitsvalgte og konsernverneombudene. Når felleseide helseforetak etablerer interregionale arbeids-, prosjekt- og styringsgrupper, involveres og inviteres de konserntillitsvalgte og konsernverneombudene. De konserntillitsvalgte og konsernverneombudene skal være sikret representasjon dersom de ber om det. De konserntillitsvalgte og konsernverneombudene oppnevner selv sin(e) representant(er). d) Synliggjøring av totale kostnader ved deltakelse i prosjekter og prosesser Helseforetakets aktivitet omfatter i visse sammenhenger oppstart og gjennomføring av prosjekter som involverer ansatte i helseforetakene eller de regionale helseforetakene. Ved fremlegg av planer 1 Veilederen blir oppdatert våren

19 og prosjektbeskrivelser skal kostnader ved bruk av slike ressurser synliggjøres i beslutningsunderlaget på lik linje med bruk av eksterne konsulenter. Frikjøp, eller bruk av personellressurser i andre helseforetak, skal avtales med arbeidsgiver i det enkelte tilfelle. e) Beredskap og sikkerhet Felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene den 15. januar 2019 viste til NATO-øvelsen Trident Juncture, Helseøvelsen 2018 og cyberhendelsen i Helse Sør-Øst RHF i Videre viste foretaksmøtet til sikkerhetsloven og Helsedirektoratets nasjonale risiko- og sårbarhetsanalyse for helsesektoren i 2017 og I foretaksmøtet ble de regionale helseforetakene bedt om å: - evaluere og følge opp erfaringer og læringspunkter fra livedelen av Trident Juncture, Nasjonal helseøvelse 2018 og cyberhendelsen i Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Helsedirektoratet og andre berørte aktører. - implementere ny sikkerhetslov. - følge opp Helsedirektoratets nasjonale risiko- og sårbarhetsanalyse for helsesektoren, jf. oppdrag i 2018, og bidra til Helsedirektoratets oppdatering av analysen i Helseforetaket skal implementere ny sikkerhetslov, og delta i øvrig oppfølgings- og evalueringsarbeid. f) Informasjonssikkerhet og personvern Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av helseforetakets virksomhet. Helseforetaket skal ha et styringssystem for informasjonssikkerhet. Helseforetaket skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med utgangspunkt i vurdering av risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll. Videre kal helseforetaket styrke kompetansen om digital sårbarhet blant egne medarbeidere og brukere av IKT-system. EUs nye personvernforordning gir innbyggere sterkere rettigheter og virksomhetene nye plikter. Personvernforordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), ble inkorporert i norsk rett i juli 2018, og erstattet EUs personverndirektiv fra Helseforetaket skal være godt kjent med personvernforordningen, og ha implementert det nye regelverket. Helseforetaket skal gjøre rede for styringssystemet for informasjonssikkerhet, samt for arbeidet med informasjonssikkerhet og implementering av personvernforordningen (GDPR) ved 1. tertialrapportering til eierne. g) Økonomisk langtidsplan og synliggjøring av gevinster/nytteverdier Helseforetaket skal levere kostnadseffektive tjenester, og driften skal underlegges strenge krav til god økonomistyring og riktig prioritering av ressursbruk. Helseforetaket skal utarbeide innspill til økonomisk langtidsplan for perioden som grunnlag for de regionale helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan og budsjett. Det er 6

20 nødvendig at innspill til vesentlige endringer i helseforetakets virksomhet, investeringer og drift leveres medio februar. Ordinært innspill til økonomisk langtidsplan skal leveres 3. april Helseforetaket skal benytte tilsendt malverk, og innspillet leveres til de regionale helseforetakene. Plandelen som tidligere inngikk i årlig melding, skal fra og med 2019 innarbeides i innspill til økonomisk langtidsplan. Dette vil bli innarbeidet i malverket for økonomisk langtidsplan som vil bli sendt ut i månedsskiftet februar/mars. Helseforetaket skal påvise forbedret produktivitet og effektivitet på samme måte som ordinære helseforetak. Helseforetaket skal dokumentere gevinster og gevinstrealisering som oppnås: - internt i helseforetaket. - i de fire helseforetaksgruppene som følge av aktiviteten i helseforetaket. h) ForBedring De regionale helseforetakene gjennomfører hvert år en felles kartlegging av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur (ForBedring). Det skal benyttes metodikk som gjør det mulig å sammenlikne resultatene mellom sykehus og helseregioner. Det skal gjennomføres forbedringstiltak på identifiserte forbedringsområder når undersøkelsen er gjennomført. Det vil bli tilrettelagt for at de felleseide helseforetakene blir en del av kartleggingen fra og med Helseforetaket skal delta i denne kartleggingen så snart det er tilrettelagt for det. i) Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser Det vises til Dokument 3:2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i Foretaksmøtet i de regionale helseforetakene har understreket betydningen av at Riksrevisjonens undersøkelser følges opp. I forvaltningsrevisjonen for 2017 er forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gitt særlig oppmerksomhet. 6 i forskriften slår fast at virksomhetens ledelse skal ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, og over områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten. Forskriften stiller også krav om å planlegge, gjennomføre, evaluere og eventuelt korrigere tiltak som kan minimalisere risikoen som er avdekket. Styret må ta en mer aktiv rolle i oppfølgingen av dette arbeidet. Helseforetaket må sikre at: - styret er kjent med sitt ansvar. - styremedlemmene får nødvendig opplæring i internkontroll og risikostyring. 7

21 j) Håndtering av bierverv Felles foretaksmøte for de regionale helseforetakene den 15. januar 2019 viste til krav i foretaksmøtet i januar 2018 om oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv. De regionale helseforetakene har fått et pålegg med hjemmel i helsepersonelloven om å registrere og ha oversikt over medarbeidernes eventuelle bierverv. Helseforetaket skal etablere tilsvarende registrering for sine medarbeidere. 8

22 VIRKSOMHETSSPESIFIKKE KRAV FOR 2019 SPESIFIKKE OPPDRAG TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN HF FOR 2019 k) Program for forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Luftambulansetjenesten HF skal følge opp forbedrings- og effektiviseringsprogrammet med bakgrunn i prosjektrapporten Program for forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten i nært samarbeid med de regionale helseforetakene og aktuelle helseforetak. Det vises her til de regionale helseforetakenes administrerende direktørers behandling av rapporten i desember 2018, sak Som et ledd i dette arbeidet bes det om at funksjonen medisinsk koordinering av ambulansefly (MKA) for øyeblikkelig-hjelp-oppdrag utredes videre i samarbeid med regionale helseforetakene, og at det gjennomføres en risikoanalyse som involverer berørte parter. l) Forprosjekt LAT IKT Luftambulansetjenesten HF skal gjennomføre forprosjektet LAT IKT, der det i første omgang gjøres en kartlegging av behov og krav til EPJ i Luftambulansetjenesten på kort og lang sikt. Forprosjektet skal beskrive hva som eventuelt må anskaffes ut over mulighetsrommet som ligger i regionenes EPJ-prosjekter, og anbefale hvordan en eventuell tilleggs-anskaffelse bør håndteres. Prosjektet skal samordnes med det pågående AMK IKT-prosjektet som ledes av Helse Vest RHF, og anskaffelsesprosjekt for ambulansejournal under ledelse av Helse Sør-Øst RHF. Plan skal forelegges eierne for beslutning når forprosjektet er ferdigstilt. m) Mottaksprosjekt ambulansefly Mottaksprosjekt ambulansefly går over til normal drift i ny flykontrakt den 1. juli 2019, og Luftambulansetjenesten HF skal følge opp mottaksprosjektet i tråd med inngått avtale. n) Oppgradering av Labas Luftambulansetjenesten HF skal fullføre den påbegynte oppgraderingen av virksomhetsregistreringsverktøyet Labas. o) Helikopterbasen på Evenes Helse Nord RHF skal innen 1. juni 2019 etablere midlertidig base for helikoptertjenesten med minimum 3 års varighet. Luftambulansetjenesten HF skal bistå i dette arbeidet. Helse Nord RHF skal innen legge frem en plan for permanent ambulansehelikopterbase på Evenes i Sør-Troms/Nordre Nordland. Luftambulansetjenesten HF skal bistå i dette arbeidet. 9

23 p) Transport av nyfødte med alvorlig lungesvikt Luftambulansetjenesten HF skal gjennomføre et utviklings- og anskaffelsesprosjekt for å gjøre luftambulansetjenesten i stand til å transportere nyfødte med alvorlig respirasjonssvikt i kuvøse med pågående oscillator eller NO-behandling. Luftambulansetjenesten HF skal utarbeide et mandat for prosjektet, som skal forelegges eierne for beslutning. 10

24 4. KRAV TIL AKTIVITET I 2019 LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Det legges til grunn følgende aktivitet (budsjetterte timer) i 2019: Region basen er lokalisert i Helse Nord Helse Midt- Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Base/fartøy Helikopter timer Flytimer Tromsø Evenes 820 Brønnøysund Alta Alta Kirkenes Bodø Ålesund Trondheim 750 Førde 750 Bergen 560 Stavanger 640 Ål 775 Arendal 875 Dombås 750 Lørenskog Lørenskog Gardemoen Gardemoen2 920 Tabellen gir en oversikt over planlagt timeproduksjon for ambulansehelikoptrene og ambulanseflyene i FINANSIERING EIERNES BEVILGNING FOR 2019 LUFTAMBULANSETJENESTEN HF Tildelingen fra de regionale helseforetakene beregnes i henhold til vedtatt finansieringsmodell, sist godkjent av de administrerende direktørene 15. juni Helseforetaket må ikke øke kostnadene i 2019 slik at det gir behov for økt ramme i 2020 eller senere, uten at dette er godkjent av eierne. De regionale helseforetakene bevilger for ,9 millioner kroner, som fordeles slik: Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst ,0 205,4 187,2 267,2 11

25 Det forutsettes at virksomheten gir et resultat i balanse. Eventuelt opparbeidet overskudd i løpet av 2019 skal avregnes i tilskuddet for året. Negativt resultat innebærer en ekstraordinær situasjon, og forutsettes forelagt eierne til beslutning. 6. RAPPORTERING TIL EIERNE Helseforetaket skal rapportere på kravene i oppdragsdokumentet for 2019 i årlig melding innen 1. februar Frister for tertialvis rapportering til eierne er 14. mai for 1. tertial, og 13. september for 2. tertial. Estimert årsresultat for 2019 skal oversendes innen 18. januar Endelig regnskap og årsrapport skal foreligge 22. februar Det bes om at regnskapshåndbok for regionale helseforetak benyttes. Det vises også til dette dokumentets punkt 3 a) vedrørende oppfølging av Årshjul for styring og oppfølging av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper. Avvik fra gitte oppgaver og styringsparametere skal meldes til eierne når slike avvik blir kjent. 12

26 Handlingsplan oppdragsdokument 2019 Pkt Tekst Merknad 1 Innledning Generelt 2 Overordnet styringsbudskap Generelt 3 Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2019 a. RHFene har ansvaret for å godkjenne den overordnede strategien for HFet b. Styringsbudskap ut over oppdragsdokumentet må påregnes Generelt 3a 3b 3c 3d 3e Styring og oppfølging av de felleseide foretak a. Årshjul b. Helse og omsorgsdepartementets veileder for styrearbeid i de regionale helseforetakene c. Mal for styreinstruks endringer nødvendig? Innsyn og internrevisjon a. Styret vurderer behovet for interne revisjoner b. Vi skal henvende oss til internrevisjonen i Helse Nord RHF ved behov c. Krav om revisjoner av systemer, rutiner, regnskaper og aktiviteter i avtaler/kontrakter med leverandører/samarbeidspartnere d. Styret skal behandle alle internrevisjonsrapporter e. RHFene kan ved behov foreta internrevisjon av helseforetakets virksomhet Medvirkning fra tillitsvalgte a. Formelle rammer for ansattes styrerepresentasjon er regulert i helseforetaksloven 23: I helseforetak som har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer, velges av og blant de ansatte. b. Medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste relatert til de regionale helseforetakenes løpende styring og oppfølging av de felles eide helseforetakene ivaretas av konserntillitsvalgte og konsernverneombud c. Ved interregionale arbeids, prosjekt og styringsgrupper, skal konserntillitsvalgte og konsernverneombudene være sikret representasjon dersom de ber om det d. De nevnte oppnevner selv sine representanter Synliggjøring av totale kostnader ved deltakelse i prosjekter og prosesser a. Ved fremlegg av planer og prosjektbeskrivelser skal kostnader ved bruk av slike ressurser synliggjøres i beslutningsunderlaget på lik linje med bruk av eksterne konsulenter b. Frikjøp eller bruk av personellressurser fra andre HF skal avtales med arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle Beredskap og sikkerhet a. Det vises til: i. NATO øvelsen Trident Juncture ii. Helseøvelsen 2018 Generelt Revisjoner Generelt Generelt Konkrete krav

27 Pkt Tekst Merknad iii. Cyberhendelsen i Helse Sør Øst RHF i 2018 b. Helseforetaket skal implementere ny sikkerhetslov, og delta i øvrig oppfølgings og evalueringsarbeid 3f 3g 3h 3i Informasjonssikkerhet og personvern a. Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av helseforetakets virksomhet b. Helseforetaket skal ha et styringssystem for informasjonssikkerhet c. Helseforetaket skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med utgangspunkt i vurdering av risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll d. Videre kal helseforetaket styrke kompetansen om digital sårbarhet blant egne medarbeidere og brukere av IKT system. e. Helseforetaket skal være godt kjent med personvernforordningen, og ha implementert det nye regelverket f. Helseforetaket skal gjøre rede for styringssystemet for informasjonssikkerhet, samt for arbeidet med informasjonssikkerhet og implementering av personvernforordningen (GDPR) ved 1. tertialrapportering til eierne Økonomisk langtidsplan og synliggjøring av gevinster/nytteverdier a. HFet skal levere kostnadseffektive tjenester, og driften skal underlegges strenge krav til god økonomistyring og riktig prioritering av ressursbruk. b. Helseforetaket skal utarbeide innspill til økonomisk langtidsplan for perioden som grunnlag for de regionale helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan og budsjett I. Vesentlige endringer ØLP medio februar II. Ordinært innspill ØLP 3. april egen mal utarbeides c. Helseforetaket skal påvise forbedret produktivitet og effektivitet på samme måte som ordinære helseforetak d. Helseforetaket skal dokumentere gevinster og gevinstrealisering som oppnås: i. internt i helseforetaket. ii. i de fire helseforetaksgruppene som følge av aktiviteten i helseforetaket. ForBedring a. RHFene skal kartlegge arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur i 2019 b. De felleseide skal bli en del av kartleggingen fra 2019 c. Avtale om gjennomføring er skrevet med Sykehuspartner Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser a. Dokument 3:2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2017 b. Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten 6 i forskriften: virksomhetens ledelse skal ha oversikt over: områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient og brukersikkerheten Oppfølging fra tidligere styresak ikke startet Økonomi HMSundersøkelse Herunder også styrets ansvar arbeidet ikke startet

28 Pkt Tekst Merknad Forskriften stiller også krav om å planlegge, gjennomføre, evaluere og eventuelt korrigere tiltak som kan minimalisere risikoen som er avdekket Styret må ta en mer aktiv rolle i oppfølgingen av dette arbeidet c. Helseforetaket må sikre at: styret er kjent med sitt ansvar styremedlemmene får nødvendig opplæring i internkontroll og risikostyring 3j Håndtering av bierverv LAT HF skal, med hjemmel i helsepersonelloven, registrere og ha oversikt over medarbeidernes eventuelle bierverv Lager oversikt ikke startet 3k 3l 3m 3n 3o 3p Virksomhetsspesifikke krav for 2019 Program for forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten a. LAT HF skal følge opp programmet iht. AD møtets sak b. MKA for øyeblikkelig hjelp oppdrag utredes videre i samarbeid med RHFene c. Det skal gjennomføres en ROS analyse knyttet til MKA som involverer de berørte parter Forprosjekt LAT IKT a. I første omgang kartlegge behov for og krav til EPJ i LAT på kort og lang sikt b. Forrprosjektet må beskrive hva som må anskaffes ut over mulighetsrommet i regionenes EPJ prosjekter og anbefale hvordan en tilleggsanskaffelse bør håndteres c. Samordnes med AMK IKT prosjektet ledet av Helse Vest, og anskaffelsesprosjekt for ambulansejournal under ledelse av Helse Sør Øst d. Plan skal forelegges eierne for beslutning når prosjektet er ferdigstilt Mottaksprosjekt ambulansefly a. Mottaksprosjekt ambulansefly går over til normal drift b. LAT HF skal følge opp i tråd med inngått avtale. Oppgradering av LABAS LAT HF skal fullføre den påbegynte oppgraderingen av virksomhetsregistreringsverktøyet LABAS Helikopterbasen på Evenes a. Helse Nord skai innen 1. juni 2019 etablere midlertidig base med minimum 3 års varighet LAT HF skal bidra i dette arbeidet b. Helse Nord skal innen legge frem en plan for permanent ambulansehelikopterbase på Evenes i Sør Troms/Nordre Nordland. LAT HF skal bistå i dette arbeidet Transport av nyfødte med alvorlig lungesvikt LAT HF utarbeide mandat for prosjektet, som skal forelegges eierne. Under oppstart Under oppstart Iht. plan Iht. plan Forlengelse hos Forsvaret til Styresak

29 Pkt Tekst Merknad 4 Krav til aktivitet Region basen er lokalisert i Base/fartøy Helikopter timer Flytimer Tromsø Evenes 820 Brønnøysund Helse Nord Alta Alta Kirkenes Bodø Helse Midt- Ålesund Norge Trondheim 750 Førde 750 Helse Vest Bergen 560 Stavanger 640 Ål 775 Arendal 875 Dombås 750 Helse Sør-Øst Lørenskog Lørenskog Gardemoen Gardemoen2 920 Sum Løpende rapportering 5 Finansiering eiernes bevilgning for 2019 Helse Helse Helse Helse Vest Sum Nord Midt-Norge Sør-Øst ,0 205,4 187,2 267,2 1106,8 I h. t. innspill til budsjett a. RHFene bevilger totalt 1106,9 MNOK for b. LAT HF må ikke øke kostnadene i 2019 slik at det gir behov for økt ramme i 2020 eller senere uten godkjenning fra eierne c. Forutsetter virksomhet i balanse. d. Forventet overskudd avregnes i tilskudd for året. e. Underskudd skal forelegges eiernes for beslutning. 6 Rapportering til eierne a. Årlig melding innen b. Foreløpig årsregnskap innen c. Endelig årsregnskap og årsrapport innen d. Regnskapshåndbok for regionale helseforetak benyttes e. Følg opp aktivitetene beskrevet i årshjul. f. Avvik fra gitte oppgaver og styringsparametere skal meldes til eierne når slike avvik blir kjent.

30 Viktige datoer i eierstyringslinjen 2019 LAT HF RHF (eiere) Merknad Mal for årlig melding 1. desember Oppdragsdokument for kommentering 16. januar Foreløpig årsregnskap 18. januar Årlig melding 1. februar Foreløpig innspill ØLP 15. februar Endelig årsregnskap 22. februar Foretaksmøte februar Oppdragsdokument Mal for innspill ØLP 1. mars Innspill til ØLP 3. april Foretaksmøte april Formalitetene Tertialrapport nr mai Eierstyringsgruppen nr mai Tilbakemelding ØLP 30. juni Tertialrapport nr september Forslag til årsbudsjett 20. september Innspill til oppdragsdokument 1. oktober Eierstyringsgruppen nr oktober Foreløpig tilbakemelding på forslag til årsbudsjett 1. november Endelig tilbakemelding på årsbudsjett 15. desember

31 AD møter Fire av møtene (skrevet i kursiv) er forbeholdt møte i styrets underutvalg Spekter Helse i regi av arbeidsgiverforeningen Spekter. AD møtene i februar, april og september utvides til to dager.

32 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Instruks for styret Saksbehandler Øyvind Juell, Vår dato: Møtedato: Bakgrunn Oppdragsdokument 2019 for Luftambulansetjenesten HF ble formelt vedtatt og overlevert i foretaksmøte 25. februar Vedlagt oppdragsdokumentet fulgte en felles mal (vedlegg 1) for instruks til styrene i de felles eide foretakene. I punkt 3a siste avsnitt er styret bedt om å gjøre endringer i egen styreinstruks i tråd med malen. Gjeldende instruks for styret ble vedtatt i styremøte for Luftambulansetjenesten ANS (se vedlegg 2, saksframlegg sak med vedlegg). 2. Vurdering Administrerende direktør har justert instruks for styret (se vedlegg 3) til å gjenspeile malen oversendt som vedlegg til oppdragsdokumentet for Anbefaling Administrerende direktør anbefaler styret å vedta vedlagte utkast til revidert instruks. Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret vedtar administrerende direktør sitt forslag til instruks for styret med de endringer som framkom på møtet. Øyvind Juell administrerende direktør Vedlegg 1. Felles mal for instruks til styrene i de felles eide foretakene 2. Styreinstruks vedtatt Utkast til revidert instruks for styret 4. Viktige datoer i eierstyringslinjen

33 Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret Dokumentnavn: Instruks for styret Versjon: 0.1 Godkjent dato: dd.mm. 20xx Styreinstruks for xx HF 1. Innledning Instruksen for styret i XX HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar. I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter, instruksjoner fra foretaksmøtet og foretakets etiske retningslinjer. 2. Styret Styret i XX HF er virksomhetens øverste styrings og ansvarsorgan. Styret og dets medlemmer skal ivareta foretakets interesser. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmene representerer ikke noen interessegruppe. 3. Møteplan Styret skal årlig utarbeide en møteplan, med oversikt over møtetidspunkter. Normalt gjennomføres 7 10 styremøter per år. Styrets leder skal sørge for at styret avholder møter så ofte det trengs. 4. Innkalling Styrets leder er ansvarlig for å kalle sammen styret. Medlemmer av styret og adm. direktør kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til ordinære møter skal sendes styrets medlemmer og varamedlemmer senest 5 virkedager før møtet. For andre styremøter skal styret, så vidt mulig, ha innkallingen senest to virkedager før behandling finner sted. 5. Saksforberedelse m.m. Adm. direktør, i samråd med styrets leder, saksforbereder og fastsetter saksliste til styremøtene. Saksliste, dokumentasjon med tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den 1

34 Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret Dokumentnavn: Instruks for styret Versjon: 0.1 Godkjent dato: dd.mm. 20xx enkelte sak og administrerende direktørs forslag til vedtak skal følge innkallingen. Saker skal være påført nummer, årstall og hjemmelsgrunnlag dersom saken ikke er offentlig. I samarbeid med styreleder skal adm. direktør se til at de praktiske oppgavene rundt styrets arbeid ivaretas. 6. Saker som skal styrebehandles Styrets oppgaver og kompetanse reguleres bl. a. av helseforetaksloven, XX HFs vedtekter, oppdragsdokument, og øvrige styrende dokumenter utarbeidet for virksomheten. Styret skal bl. a. behandle: Ansettelse og eventuelt fratreden av administrerende direktør Instruks og lønn for administrerende direktør Handlings og gjennomføringsplaner Rammer for operative planer Budsjett Årsregnskap, årsberetning og årlig melding Saker som skal legges frem i foretaksmøte Oppdragsdokument Saker av uvanlig art eller av stor betydning Revisjonsrapporter 7. Kontrolloppgaver Styret skal holde seg orientert om helseforetakets virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar helseforetaksloven, vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter. Styret skal, sørge for internkontroll og risikostyring, og om nødvendig sørge for at korrigerende tiltak treffes. Styret skal herunder forvisse seg om at krav som følger av lov og forskrift, etisk regelverk knyttet til anskaffelser, helse, miljø og sikkerhet, samt personvern og informasjonssikkerhet ivaretas av helseforetakets internkontroll og risikostyring. Styret skal sørge for at helseforetaket er hensiktsmessig organisert og har adekvat ansvarsfordeling samt adekvate kommunikasjons og rapporteringslinjer. Styret skal føre tilsyn med adm. direktør og evaluere adm. direktørs arbeid. Styret har plikt til å iverksette undersøkelser der styret finner det nødvendig. Slike undersøkelser skal vedtas av styret. Det enkelte styremedlem kan ikke iverksette egne undersøkelser. Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 2

35 Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret Dokumentnavn: Instruks for styret Versjon: 0.1 Godkjent dato: dd.mm. 20xx 8. Styremøter Styremøter ledes av styreleder, eller i leders fravær, styrets nestleder. Er ingen av disse til stede velger styret selv en møteleder. Adm. direktør har rett og plikt til å være til stede og rett til å uttale seg, med mindre styret i den enkelte sak beslutter noe annet. Styresekretær deltar normalt i styremøtene. Øvrige fra administrasjonen deltar etter behov. Representanter fra tilsynsorgan og lignende innkalles til styremøter etter behov. Styrebehandling gjennomføres ordinært i møte. Finner styreleder det forsvarlig, kan møtet holdes som video eller telefonmøte. Saker som ikke er oppført på sakslisten kan styrebehandles, med mindre møteleder eller en tredjedel av tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg behandling. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer er til stede. Styret kan ikke treffe beslutninger med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt mulighet til å delta i behandlingen av saken. Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall. De som stemmer for et forslag må representere mer enn en tredjedel av samtlige medlemmer for at forslaget skal anses vedtatt. I tilfelle stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret. 9. Offentlighet og taushetsplikt Virksomheten i XX HF er omfattet av bestemmelsene i offentleglova. Styremøter i XX HF skal holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter helseforetaksloven 26 a, annet ledd. Vedtar styret å lukke styremøtet, avgjør styrets flertall om og eventuelt hvem som kan/bør være til stede for å sikre forsvarlig saksbehandling. Styrets møter skal alltid lukkes når saker omfattet av taushetsplikt behandles. Styrets medlemmer og andre som deltar i styrets behandling har taushetsplikt om forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte. Styret, eller den som innkaller til møter, kan forøvrig pålegge taushetsplikt i saker der det er påkrevd ved lov. 10. Habilitet 3

36 Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret Dokumentnavn: Instruks for styret Versjon: 0.1 Godkjent dato: dd.mm. 20xx Styremedlem som selv eller via nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i en sak, har plikt til å erklære seg inhabil. Tilsvarende dersom andre særegne forhold kan være egnet til å svekke tilliten til styremedlemmets upartiskhet. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, saker hvor vedkommende er inhabil, jf. også forvaltningsloven kap. II. Ved tvil skal styremedlemmet legge saken frem for styret, som avgjør spørsmålet. Styremedlemmet habilitetsspørsmålet gjelder, deltar ikke ved behandlingen. Dersom spørsmål om inhabilitet oppstår for flere medlemmer i samme sak, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av egen eller andres habilitet, med mindre styret ellers ikke vil være vedtaksført. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende styremedlemmer delta. 11. Protokoll Protokoll fra styrebehandlingen skal alltid utarbeides. Foreløpig protokoll utarbeides så snart som mulig etter styremøtet og publiseres på internett. Protokollen skal angi tid og sted for styrebehandlingen, om sakene er behandlet i møte eller på annen måte, deltakere og styrets beslutninger. Protokollen godkjennes endelig i påfølgende møte. Protokollen skal signeres av styremedlemmene som deltok i behandlingen. Medlemmer som ikke deltok skal bekrefte å ha gjort seg kjent med protokollens innhold ved påtegning. Protokollen skal angi hvem som stemte for og imot et vedtak som ikke er enstemmig. Styremedlem eller adm. direktør som er uenig i styrets beslutning kan kreve sitt syn protokollført. 12. Informasjonshåndtering Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særskilt avtalt. 13. Styremedlemmenes opplysningsplikt Styremedlem som har styreverv og/eller ledende stilling i, eller eierandel i virksomhet som er, eller kan komme i et forretningsmessig forhold til XX HF, skal forelegge dette for styret. 14. Godkjennelse og varighet Instruks for styret i XX HF er godkjent i styremøte dd.mm. 20xx. Instruksen gjelder normalt for styreperioden (2 år) og revidert instruks legges frem for godkjennelse når nytt styre er konstituert. 4

37 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6. oktober Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK INSTRUKS FOR STYRET Møtedato: 12. oktober Bakgrunn Oppdragsdokumentet fra eierne stiller krav om at styret ser til at det er fastsatt instruks for styret i Luftambulansetjenesten ANS. 2 Vurdering Daglig leder har på den bakgrunn utarbeidet utkast instruks for styret. Instruksen er vedlagt. 3 Konklusjon Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret vedtar daglig leders forslag til instruks for styret med de endringer som framkom på møtet. Styret ber daglig leder sende instruksen til eierne for informasjon. Øyvind Juell Daglig leder Vedlegg Instruks for styret i Luftambulansetjenesten ANS

38 Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1

39 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, og er basert på Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, styringsdokumenter fra eier samt vedtekter og selskapsavtale for LAT ANS. Formålet med styreinstruksen er å sikre at styret og administrasjonen er samstemt med hensyn til styrearbeidets form, innhold og gjennomføring, samt forståelse av de ulike roller og det ansvaret som er knyttet til dette. I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks fra eierne. 2. Styrets sammensetning Styremedlemmene i LAT ANS velges i selskapsmøte. Styremedlemmene velges ut fra eierandel: Helse Nord RHF en representant Helse Midt Norge RHF en representant Helse Vest RHF en representant Helse Sør Øst to representanter Styret skal til enhver tid bestå av minst 40 % fra hvert kjønn. 3. Hovedmålsetting for styrearbeidet Styremedlemmer skal i enhver henseende ivareta de interesser som tjener LAT ANS best. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmer representerer ikke noen interessegruppe, men møter som individuelle personer, med ansvar for alle saker, med unntak av det som er fastsatt i vedtektene for LAT ANS. 4. Selskapets representasjon Styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap tegner selskapets firma. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som inngår i dennes myndighet, jf. Selskapslovens Styremedlemmenes rettigheter og plikter Bortsett fra det som er særskilt angitt for styrets leder og styrets nestleder (og om ingen av dem skulle være til stede i et styremøte møteleder) har alle styremedlemmer de samme rettigheter og plikter. Hvert enkelt styremedlem og daglig leder har plikt til å legge frem all informasjon som er av betydning for styrets behandling av en sak, herunder ens egen vurdering. Har et styremedlem, enten selv eller via en av dennes nærstående, en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i en sak, har vedkommende plikt til å erklære seg inhabil. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, saker hvor vedkommende er inhabil, jf. også forvaltningsloven kap. II. 2

40 6. Styrets oppgaver a. Hovedoppgaver Styrets oppgaver og kompetanse, herunder begrensninger i styrets kompetanse og myndighet reguleres i Selskapslovens 2. Styrets hovedoppgaver er knyttet til: Sikkerhet, kvalitet og tjenesteinnhold Strategi og mål Organisasjon og ledelse Tilsyn med foretakets virksomhet og drift Styret har i tillegg ansvar for evaluering av eget arbeid og arbeidsform, samt å sørge for rapportering til eierne blant annet i henhold til oppdragsdokumentet. b. Sikkerhet, kvalitet og tjenesteinnhold Styret skal tilrettelegge for et best mulig helsetilbud ved bruk av tildelte ressurser. Slike oppgaver inkluderer blant annet: Faglig utvikling av tjenesten, herunder forberedelse og gjennomføring av anskaffelsesprosesser Bidra til økt sikkerhet i tjenesten gjennom stimulering av risikoreduserende tiltak og fokus på forebyggende flysikkerhetsarbeid Standardisering av tjenesten på felter der det er nyttig, herunder også det medisinske fagområdet Kompetanseoppbygging i selskapet og luftambulansemiljøet for øvrig Strategisk samarbeid med andre aktører c. Strategi og mål Styrets ansvar for selskapets strategiske utvikling omfatter blant annet: Utvikle og vedta målsettinger, samt oppfølging av disse Utvikle og vedta strategiske planer, samt oppfølging av disse Fastsette styringsfilosofi Evaluere investeringsbehov og finansiell styrke Fastsette budsjetter Godkjenne avtaler av vesentlig, strategisk betydning med andre samarbeidspartnere d. Organisasjon og ledelse Styrets løpende ansvar for en tilfredsstillende organisering og ledelse av foretakets samlede virksomhet inkluderer blant annet: Tilsetting av daglig leder Organisasjonsmodell for selskapet Definere ansvars og myndighetsfordeling Etablere og vedlikeholde instruks for daglig leder 3

41 Definere hensiktsmessige rapporteringslinjer og former mellom styret, daglig leder og eksterne parter, herunder eierne Foreta ressursvurderinger Sikre riktig lederskap og kompetanseutvikling for å ivareta selskapets oppgaver Bidra til eiernes formål om å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, herunder vurdering av basestruktur i luftambulansetjenesten e. Tilsyns og kontrolloppgaver Styret skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med lovgivningen, selskapets vedtekter, vedtak truffet av selskapsmøtet og vedtatte planer og budsjetter Som ledd i dette skal styret føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten, herunder: Gjennom daglig leders rapportering holde seg orientert om foretakets økonomiske utvikling og plikter, samt påse at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er godt kontrollert Påse at foretaket har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet Påse at selskapet etablerer og gjennomfører intern kontroll som gir rimelig sikkerhet for o Målrettet og effektiv drift o Etterlevelse av lover, forskrifter og interne retningslinjer (herunder spesielt etiske retningslinjer) o Forsvarlig beredskap o Korrekt rapportering av økonomisk og annen informasjon o Oppfølging av beslutninger 7. Struktur for styrearbeidet Det skal settes opp en årsplan for styrearbeidet. Planen angir en oversikt over hovedoppgaver skal samkjøres med selskapsmøtene. Det skal årlig foretas en egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform. Saker skal være påført nummer og årstall. 8. Innkalling til styremøte Saksliste settes opp av styrets leder i samråd med daglig leder. Innkallingen sendes ut av daglig leder, og for ordinære styremøter skal den være styremedlemmene i hende senest fem virkedager før styrebehandlingen skal finne sted. For andre styremøter skal styret, så vidt mulig, ha innkallingen senest to virkedager før behandlingen finner sted. Innkallingen skal vedlegges nødvendig dokumentasjon/saksunderlag. Dersom styrelederen finner det forsvarlig, kan saker behandles uten å holde møte ved at saken(e) forelegges styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Dersom et styremedlem eller daglig leder krever behandling i møte, skal likevel behandlingen skje i møte. Selskapets årsberetning, årsregnskap og budsjett skal alltid behandles i møte. 4

42 Straks et styremedlem blir oppmerksom på at han/hun ikke har anledning til å delta i behandlingen skal daglig leder varsles. 9. Styremøtene Ordinær styrebehandling skal gjennomføres i møte. Styrets leder skal så langt som mulig sørge for at samtlige styremedlemmer gis mulighet til å delta i en samlet behandling av saker som behandles utenfor møte. Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møteleder har stemt for. Saker som ikke er ført opp på sakslista kan styrebehandles, med mindre møteleder eller 1/3 av de tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg behandling. Daglig leder deltar på styremøtene, med mindre spesielle grunner tilsier noe annet. Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper. Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt. Styrets flertall avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke observatører eller andre som skal gis talerett. Slike personer har ikke stemmerett. Dersom styret har besluttet å lukke styremøtet avgjør styrets flertall også om og eventuelt hvilke andre deltakere som skal gis adgang til møtet. Styrets medlemmer og andre som deltar i styrets behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte. 10. Protokoller/styresekretær Det skal alltid utarbeides protokoller fra styrebehandlingen. Foreløpig protokoll skal utarbeides så snart som mulig etter styrebehandlingen. Protokollen skal angi tid og sted for styrebehandlingen, herunder om sakene er behandlet i møte eller på annen måte, deltakere og styrets beslutninger. Protokollen blir endelig ved godkjenning i påfølgende møte. Dersom en beslutning ikke er enstemmig skal det angis hvem som har stemt for og i mot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal signeres av de medlemmer som har deltatt i behandlingen. Styremedlemmer som ikke har deltatt på styremøtet skal ved påtegning på styreprotokollen bekrefte at de har gjort seg kjent med protokollens innhold. 11. Informasjon fra styremøtene Virksomheten i LAT ANS er omfattet av bestemmelsene i offentlighetsloven. Informasjonen i styredokumenter kan kun benyttes på en måte som ikke skader styrets arbeid og dermed LAT ANS interesser. Dersom det anses svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har 5

43 krav på informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall påføres sakspapirene og betyr at styremedlemmene har taushetsplikt om disse sakene. Informasjonsoppgavene knyttet til styresaker ligger hos daglig leder. Styret kan også vedta en særskilt informasjonsprosedyre i enkeltsaker. Styrets leder og daglig leder, eller den disse utpeker i enkeltsaker, er offisielle talspersoner for LAT ANS. Fastsatt i styremøte 12. oktober Daniel Haga Styreleder 6

44 Instruks for styret i Luftambulansetjenesten HF 1. Innledning Instruksen for styret i Luftambulansetjenesten HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar. I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter, instruksjoner fra foretaksmøtet og foretakets etiske retningslinjer. 2. Styret Styret i Luftambulansetjenesten HF er virksomhetens øverste styrings og ansvarsorgan. Styret og dets medlemmer skal ivareta foretakets interesser. Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmene representerer ikke noen interessegruppe. 3. Møteplan Styret skal årlig utarbeide en møteplan, med oversikt over møtetidspunkter. Normalt gjennomføres 7 10 styremøter per år. Styrets leder skal sørge for at styret avholder møter så ofte det trengs. 4. Innkalling Styrets leder er ansvarlig for å kalle sammen styret. Medlemmer av styret og administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til ordinære møter skal sendes styrets medlemmer senest 5 virkedager før møtet. For andre styremøter skal styret, så vidt mulig, ha innkallingen senest to virkedager før behandling finner sted. 5. Saksforberedelse m.m. Adm. direktør, i samråd med styrets leder, saksforbereder og fastsetter saksliste til styremøtene. Saksliste, dokumentasjon med tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for den enkelte sak og administrerende direktørs forslag til vedtak skal følge innkallingen. Saker skal være påført nummer, årstall og hjemmelsgrunnlag dersom saken ikke er offentlig. I samarbeid med styreleder skal administrerende direktør se til at de praktiske oppgavene rundt styrets arbeid ivaretas. 6. Saker som skal styrebehandles Styrets oppgaver og kompetanse reguleres bl. a. av helseforetaksloven, Luftambulansetjenesten HFs vedtekter, oppdragsdokument, og øvrige styrende dokumenter utarbeidet for virksomheten. Styret skal blant annet behandle: Ansettelse og eventuelt fratreden av administrerende direktør Instruks og lønn for administrerende direktør Handlings og gjennomføringsplaner 1

45 Rammer for operative planer Budsjett Årsregnskap, årsberetning og årlig melding Saker som skal legges frem i foretaksmøte Oppdragsdokument Saker av uvanlig art eller av stor betydning Revisjonsrapporter. 7. Kontrolloppgaver Styret skal holde seg orientert om helseforetakets virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar helseforetaksloven, vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter. Styret skal sørge for internkontroll og risikostyring, og om nødvendig sørge for at korrigerende tiltak treffes. Styret skal herunder forvisse seg om at krav som følger av lov og forskrift, etisk regelverk knyttet til anskaffelser, helse, miljø og sikkerhet, samt personvern og informasjonssikkerhet ivaretas av helseforetakets internkontroll og risikostyring. Styret skal sørge for at helseforetaket er hensiktsmessig organisert og har adekvat ansvarsfordeling samt adekvate kommunikasjons og rapporteringslinjer. Styret skal føre tilsyn med adm. direktør og evaluere adm. direktørs arbeid. Styret har plikt til å iverksette undersøkelser der styret finner det nødvendig. Slike undersøkelser skal vedtas av styret. Det enkelte styremedlem kan ikke iverksette egne undersøkelser. Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 8. Styremøter Styremøter ledes av styreleder eller, i leders fravær, styrets nestleder. Er ingen av disse til stede velger styret selv en møteleder. Administrerende direktør har rett og plikt til å være til stede og rett til å uttale seg, med mindre styret beslutter noe annet i den enkelte sak. Styresekretær deltar normalt i styremøtene. Øvrige fra administrasjonen deltar etter behov. Representanter fra tilsynsorgan og lignende innkalles til styremøter etter behov. Styrebehandling gjennomføres ordinært i møte. Finner styreleder det forsvarlig, kan møtet holdes som video eller telefonmøte. Saker som ikke er oppført på sakslisten kan styrebehandles, med mindre møteleder eller en tredjedel av tilstedeværende styremedlemmer motsetter seg behandling. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer er til stede. Styret kan ikke treffe beslutninger med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt mulighet til å delta i behandlingen av saken. Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall. De som stemmer for et forslag må representere mer enn en tredjedel av samtlige medlemmer for at forslaget skal anses vedtatt. I tilfelle stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 2

46 Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret. 9. Offentlighet og taushetsplikt Virksomheten i Luftambulansetjenesten HF er omfattet av bestemmelsene i offentleglova. Styremøter i Luftambulansetjenesten HF skal holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter helseforetaksloven 26 a, annet ledd. Vedtar styret å lukke styremøtet, avgjør styrets flertall om og eventuelt hvem som kan/bør være til stede for å sikre forsvarlig saksbehandling. Styrets møter skal alltid lukkes når saker omfattet av taushetsplikt behandles. Styrets medlemmer og andre som deltar i styrets behandling har taushetsplikt om forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte. Styret, eller den som innkaller til møter, kan forøvrig pålegge taushetsplikt i saker der det er påkrevd ved lov. 10. Habilitet Styremedlem som selv eller via nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk interesse i en sak, har plikt til å erklære seg inhabil. Tilsvarende dersom andre særegne forhold kan være egnet til å svekke tilliten til styremedlemmets upartiskhet. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, saker hvor vedkommende er inhabil, jf. også forvaltningsloven kap. II. Ved tvil skal styremedlemmet legge saken frem for styret, som avgjør spørsmålet. Styremedlemmet habilitetsspørsmålet gjelder, deltar ikke ved behandlingen. Dersom spørsmål om inhabilitet oppstår for flere medlemmer i samme sak, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av egen eller andres habilitet, med mindre styret ellers ikke vil være vedtaksført. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende styremedlemmer delta. 11. Protokoll Protokoll fra styrebehandlingen skal alltid utarbeides. Foreløpig protokoll utarbeides så snart som mulig etter styremøtet og publiseres på internett. Protokollen skal angi tid og sted for styrebehandlingen, om sakene er behandlet i møte eller på annen måte, deltakere og styrets beslutninger. Protokollen godkjennes endelig i påfølgende møte. Protokollen skal signeres av styremedlemmene som deltok i behandlingen. Medlemmer som ikke deltok skal bekrefte å ha gjort seg kjent med protokollens innhold ved påtegning. Protokollen skal angi hvem som stemte for og imot et vedtak som ikke er enstemmig. Styremedlem eller administrerende direktør som er uenig i styrets beslutning kan kreve sitt syn protokollført. 12. Informasjonshåndtering Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er særskilt avtalt. 13. Styremedlemmenes opplysningsplikt Styremedlem som har styreverv og/eller ledende stilling i, eller eierandel i virksomhet som er, eller kan komme i et forretningsmessig forhold til Luftambulansetjenesten HF, skal forelegge dette for styret. 3

47 14. Godkjennelse og varighet Instruks for styret i Luftambulansetjenesten HF er godkjent i styremøte Instruksen gjelder normalt for styreperioden (2 år) og revidert instruks legges frem for godkjennelse når nytt styre er konstituert. 4

48 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Midlertidig base Evenes Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn Det vises til styresakene , , og Status midlertidig base Evenes. Viser til vedlagte Statusrapport nr. 4 midlertidig base Evenes. 3 Anbefaling Administrerende direktør anbefaler styret å ta status for midlertidig base Evenes til orientering. Styret for Luftambulansen HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar status for midlertidig base Evenes til orientering. Øyvind Juell administrerende direktør Vedlegg: 1. Statusrapport nr. 4 for prosjekt Utredning lokalisering permanent base

49 Risikoregister Risikoanalyse - fremdrift midlertidig base, Skånland kommune Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) Versjon Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 2 Resultatmål og leveranse: Risikoanalysen er basert på "Overordnet fremdrifsplan " utarbeidet av COWI AS (vedlagt), samt tilleggsmomenter knyttet til pågående innhenting av formelle godkjenninger. I analysen er det identifisert risiko innenfor hvert suksesskriteria, med risikovurdering, og risikoreduserende tiltak, samt restrisiko. Risiko Analyse Risikohåndtering - tiltak Analyse - etter tiltak Suksesskriterier Risiko Sannsynlighet (S) Konsekvens (K) Risikoscore (SxK) Tiltak Sannsynlighet (S) Konsekvens (K) Risikoscore (SxK) FORMELLE GODKJENNINGER 1 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (fra idrettsformål til luftambulanseformål). Konsesjon for helikopterplassen Behandlingen av dispensasjonssøknaden trekker ut i tid og forsinker oppstart av etableringen. Behandlingen av konsesjonssøknaden trekker ut i tid og forsinker oppstart av etableringen Prosjektet har hatt tett dialog med Skånland kommune (SK) underveis i prosessen, og SK har gjennomgått utkast til dispensasjonssøknad og gitt innspill til innhold som ble tatt hensyn til før innsendelse. Prosjektet har hatt tett dialog med Luftfartstilsynet (LT) underveis i prosessen, og LT gikk igjennom utkast til konsesjonssøknad og ga innspill til innhold som ble tatt hensyn til før innsendelse Byggetillatelse. Teknisk operativ godkjenning av helikopterplassen Behandlingen av søknaden om byggetillatelse trekker ut i tid og forsinker oppstart av etableringen. Teknisk/operativ godkjenning gis med forbehold om utbedringer før landingsplassen tas i bruk Prosjektet har hatt god dialog med SK om spørsmål knyttet til søknad om byggetillatelse, etablering av oljeutskiller, mv. På bakgrunn av informasjon inkl i dispensasjonssøknaden, vil det for eksempel ikke være behov for å varsle naboer ifm byggesøknaden. Prosjektet har tidlig hatt god dialog med LT for å identifisere evt problemområder og tiltak for å håndtere disse. Videre bes LT om å gå igjennom utkast til søknad om teknisk/operativ godkj før denne sendes inn INNHENTING AV TILBUD 2 Side 1 av 3

50 Risikoregister Tilfredsstillende tilbud mottas for K01, K02 og K20 Evaluering og tildeling av kontrakter skjer ihht gjeldende regelverk og beskrivelser i konkurransegrunnlaget Ingen tilfredsstillende tilbud mottas innen fristene, og det oppstår forsinkelse i etableringen. Vi mottar en eller flere klager på tildeling av kontrakter, og det oppstår forsinkelse Anskaffelsene gjennomføres etter reglelverket for offentlige anskaffelser som ivaretar hensynet til at tilbydere skal gis tilstrekkelig med tid til å forberede tilbud. Publisering skjer i offentlige systemer for anbudsutlysning som sikrer at relevante tilbydere informeres om utlysningene. Sykehusinnkjøp, som har betydelig kompetanse på offentlige anskaffelser, bistår LAT HF i denne sammenheng ETABLERING 3 Grunnforholdene er som forutsatt i konkurransegrunnlaget for generalentreprisen (K20). 3.1 Prøvegravingen viser at det kreves vesentlig mer masseutskiftning enn det som er forutsatt, og dette medfører forsinkelse og ytterligere kostnader Geotekniker i COWI AS har gjennomført en "Orienterende vurdering av grunnforhold" hvor konklusjonen er at: "Det forventes med de skisserte grunnforhold at mannskabsbygning, landingsplass og hangar kan fundamenters direkte på såle eller punktfundamenter etter en masseutskiftning av matjord" Alle leverandører leverer ihht kontrakt og fremdriftsplanen. 3.2 En eller flere leverandører er ikke i stand til å levere ihht kontrakt og fremdriftsplan, noe som medfører en vesentlig forsinkelse før basen kan tas i bruk Leverandører sjekkes for soliditet og leveransehistorikk før kontrakt inngås (gjennomgang regnskaper/referansesjekk). COWI AS følger nøye opp leveransene fra de ulike entreprenørene Etableringen totalt sett går ihht fremdriftsplanen. 3.3 Det oppstår forsinkelse i en del av etableringen som må gjennomføres før de andre delene kan gjennomføres, noe som medfører en vesentlig forsinkelse før basen kan tas i bruk Prosjektet har i konkurransegrunnlagene lagt inn en betydelig detaljgrad. Generalentreprenør vil ha ansvaret for koordinering av de ulike entreprisene. I tillegg vil COWI AS følge opp leveransene fra de ulike entreprenørene, og ved behov sørge for løpende avklaringer mot prosjektleder HÅNDTERING AV EVT. VESENTLIG FORSINKELSE 4 Side 2 av 3

51 Risikoregister En vesentlig forsinkelse av etableringen går ikke ut over pasientene, dvs fører ikke til forsinket helsehjelp. 4.1 Pasienttilbudet forringes (forsinket helsehjelp oppstår) ved at en "mellomløsning" må tas i bruk, hvor helikoptermannskapet må oppholde seg i avstand fra helikopteret Prosjektet har i tidlig fase identifisert alternative "mellomløsninger" som kan tas i bruk, dersom helikopterplassen/basen ikke kan tas i bruk innen fristen for flytting fra Evenes (nå 15. august). Dersom en forsinkelse skulle oppstå, må det så tidlig som mulig avklares hvilket alternativ som gir minst mulig forsinket helsehjelp Side 3 av 3

52 STATUSRAPPORT NR. 4 FOR PROSJEKT MIDLERTIDIG BASE EVENES VEDLEGG 1 PROSJEKTSAMMENDRAG RAPPORTDATO NAVN PÅ PROSJEKT KLARGJORT AV 18. mars 2019 Midlertidig base Evenes Mariann M. Hunstad STATUSSAMMENDRAG Bakgrunn Viser til styresakene , , og Status pr 18. mars 2019 Skånland kommune har høringsfrist til for innspill til dispensasjonssøknaden fra offentlige instanser. Saken skal deretter forberedes for vedtak i planutvalget. Luftfartstilsynet har signalisert at svar på konsesjonssøknaden kommer ultimo mars. Anskaffelsene for henholdsvis plasthaller, modulbygg/brakkerigg og grunn bygningsmessige og tekniske arbeider er kunngjort via Doffin. Jon Christian Lervik, Sykehusinnkjøp HF, vil bistå prosjektet med gjennomføring av anskaffelsene. Siste nyhetsbrev fra prosjektet ble sendt ut til prosjektgruppa, berørte kommuner, regionråd og våre samarbeidspartnere i uke 11. Alle nyhetsbrev og søknader med vedlegg legges fortløpende ut på LAT HFs nettsider. Arbeidet med søknad om teknisk/operativ godkjenning er i avslutningsfasen. Utkast til flyplasshåndbok (driftshåndbok) er utarbeidet og skal legges ved søknaden om teknisk/operativ godkjenning. Risiko og sårbarhetsanalyse for tidsplanen i prosjektet er utarbeidet og følger vedlagt. Leieavtalen for nåværende base er forlenget til 15. august Forlengelsen kommer som en følge av at opprinnelig plan for innflytting må utvides. Ifølge byggteknisk konsulent er det ikke mulig for leverandørene å ha klar base til 30. juni. Fremdrift Gitt status pr 18. mars er arbeidet med midlertidig base i rute iht overordnet fremdriftsplan (vedlagt). Hva som følger av de tre anskaffelsene, som er igangsatt, vil påvirke fremdriften i prosjektet. Dersom anskaffelsene gir oss tilbydere med god kvalitet på sine leveranser, er sannsynligheten stor for at fremdriften vil bli i henhold til planen.

53 Usikkerhetsfaktorer Se vedlagte risikoanalyse knyttet til overordnet fremdriftsplan. PROSJEKTFREMDRIFT PROSJEKTDATO OK NOE FORSINKET VELDIG FORSINKET FORKLARING Siden statusrapport nr. 3 er det blitt klart at dato for flytting til midlertidig base utsettes. X Skyldes at leverandørene ikke kan levere på så korte frister som den forrige planen la opp til. BUDSJETTOVERSIKT STATUS OK NOE AVVIK STORT AVVIK FORKLARING Brukt kr av budsjett kr X Budsjett ble utarbeidet før prosjektet med midlertidig base ble forsterket med innleid konsulent og innleid byggteknisk kompetanse. Se egen styresak RISIKO OG PROBLEMLOGG PROBLEM Se eget vedlegg. TILTAK KONKLUSJONER/ANBEFALINGER Det er utlyst tre anskaffelser for prosjektet, planlagt evaluering til månedsskiftet mars/april. Dagens leieavtale med Forsvarsbygg er forlenget til 15. august Den største usikkerheten i prosjektet nå er hvorvidt vi får inn tilbud fra tilbydere som leverer kvalitetsmessig godt. Side 2

54 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak Utredning lokalisering permanent base Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Møtedato: Bakgrunn Det vises til styresakene , , og Prosjektgruppen som skal utrede lokalisering av permanent base Midtre Hålogaland har gjennomført sitt første møte. Arbeidsoppgaver knyttet til grunnlagsdata ble fordelt. 2 Status utredning lokalisering permanent base Viser til vedlagte Statusrapport nr. 1 Utredning lokalisering permanent base. 3 Anbefaling Administrerende direktør anbefaler styret å ta status for utredning lokalisering permanent base til orientering. Styret for Luftambulansen HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar status for utredning lokalisering permanent base Midtre Hålogaland til orientering. Øyvind Juell administrerende direktør Vedlegg: 1. Statusrapport nr. 1 for prosjekt Utredning lokalisering permanent base

55 VEDLEGG 1 STATUSRAPPORT NR. 1 FOR PROSJEKT UTREDNING LOKALISERING PERMANENT HELIKOPTERBASE PROSJEKTSAMMENDRAG RAPPORTDATO NAVN PÅ PROSJEKT KLARGJORT AV 18. mars 2019 Utredning lokalisering permanent base Mariann M. Hunstad STATUSSAMMENDRAG Bakgrunn Viser til styresakene , , og Status pr 18. mars 2019 Prosjektgruppen har gjennomført sitt første møte 19. februar. Agenda for møtet var konstituering av prosjektgruppa, samt gjennomgang av prosjektbeskrivelsen. Prosjektgruppen ba om avklaring fra styringsgruppen på et par punkt. Styringsgruppen har gjennomført sitt første møte 15. mars. Prosjektbeskrivelsen ble gjennomgått og spørsmål fra prosjektgruppen behandlet. Sykehusinnkjøp HF stiller med ressurs til prosjektadministrasjon. Fremdrift Det er planlagt tre møter før sommeren, samt befaring i regionen i juni og august. Helse Nord RHF skal gjennomføre høring før vedtak, men høringen skal skje i regi av Helse Nord RHF og etter 20. september. Usikkerhetsfaktorer Usikkerhet i prosjektet beskrives i prosjektbeskrivelsen. PROSJEKTFREMDRIFT PROSJEKTDATO OK NOE FORSINKET VELDIG FORSINKET FORKLARING Pr 18. mars. X

56 BUDSJETTOVERSIKT STATUS OK NOE AVVIK STORT AVVIK FORKLARING Bruk kr av budsjett på kr x RISIKO OG PROBLEMLOGG PROBLEM Se prosjektbeskrivelsen punkt 7. TILTAK KONKLUSJONER/ANBEFALINGER Prosjektgruppen har definert arbeidsoppgaver og hvem som skal følge opp de ulike oppgavene. Første prosjektmøte er gjennomført og styringsgruppen har besvart prosjektgruppens ønske om avklaring på to faktorer. Neste prosjektmøte avholdes 21. mars. Side 2

57 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten HF, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Utvikling og anskaffelse av spesialkuvøseoppsett Saksbehandler: Pål Madsen, tlf Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta I Oppdragsdokument 2019 fikk Luftambulansetjenesten HF følgende oppdrag: «Luftambulansetjenesten HF skal gjennomføre et utviklings- og anskaffelsesprosjekt for å gjøre luftambulansetjenesten i stand til å transportere nyfødte med alvorlig respirasjonssvikt i kuvøse med pågående oscillator eller NO-behandling. Luftambulansetjenesten HF skal utarbeide et mandat for prosjektet, som skal forelegges eierne for beslutning». Anskaffelsen av nye standard intensivkuvøseoppsett nivå 2 som ble gjennomført i har gitt luftambulansetjenesten kapasitet til å transportere premature og andre nyfødte barn med behov for konvensjonell intensivbehandling. Dette innebærer respiratorbehandling, intravenøs medisinering og fullverdig monitorering. Denne anskaffelsen hadde ikke ambisjon om å dekke behovene til et lite antall pasienter med behov for ekstraordinær intensivbehandling under transporten, gjerne kalt «spesialtransporter». En prosjektbeskrivelse for utvikling og anskaffelse av et slikt tilbud ble utarbeidet høsten 2018 og godkjent av prosjekteier 8. oktober. Luftambulansetjenesten HF har i budsjett 2019 satt av kr , i prosjektkostnader og kr , i avskrivning. Investeringen skal avskrives over 10 år med halv års effekt i Vurdering De barna det er snakk om, har en så alvorlig svikt i lungefunksjonen at vanlig respiratorbehandling ikke er tilstrekkelig. Hos de ekstremt premature, med en fødselsvekt ned mot 500 gram, er årsaken at lungene ikke er ferdig utviklet. Det kalles gjerne «umodne lunger». Hos andre nyfødte kan en årsak til respirasjonssvikt være at de i forbindelse med fødselen inhalerte fostervann forurenset med avføring fra fosteret, kalt «mekonium aspirasjon». Hos barn i nyfødtperioden og noe eldre, med vekt opp mot 10 kg, kan influensa eller annen infeksjon ligge bak respirasjonssvikten. Det er to aktuelle tiltak som kan hjelpe disse barna. Det ene er å ventilere lungene med en særlig høy frekvens og svært små luftmengder om gangen (lavt tidalvolum). Metoden, som kalles oscillering, anses å begrense skader på lungene i forhold til å presse inn relativt mye luft med konvensjonell respirator. Oscillerende ventilering krever en respirator med denne

58 funksjonen, kalt oscillator. Det andre aktuelle tiltaket er å tilsette ventilasjonsluften nitrogenmonoksid (NO). Dette kan gjøres enten ved bruk av konvensjonell respirator eller ved bruk av oscillator. NO gass gir en utvidelse av blodkarene i lungevevet, slik at utvekslingen av oksygen mellom luft og blod bedres. Behandling med NO er sjelden aktuelt hos de aller minste premature. Nyfødte med behov for oscillerende ventilasjon og/eller NO har en svært høy dødelighet uten disse behandlingstiltakene. Denne spesialbehandlingen krever som oftest transport til de mest spesialiserte barneavdelingene på universitetssykehus. Hvis det er indikasjon for ECMO behandling av nyfødte vil dette i Norge kun gjøres på OUS, og barn vil da enten bli overflyttet dit med pågående oscillerende ventilasjon og/eller NO, eller hentes av et ECMO team. Antallet barn med behov for oscillerende ventilasjon under transport har vært lite hittil, under 10 pr. år, men ser ut til å være økende siden flere barneavdelinger nå iverksetter oscillering og rekvirerer transport på vital indikasjon. Denne type spesialtransporter er risikofylte og krever særlig trent personell. Siden volumet også er lite, antas behovet å være begrenset til ett til to transportmiljøer i landet. I første omgang skal et kuvøseoppsett som inkluderer oscillator og NO gass (spesialkuvøse intensiv nivå 3) utvikles til bruk ved Luftambulanseavdelingen OUS, altså basene Lørenskog og Gardermoen. Dette miljøet har allerede en viss erfaring med slike transporter. Denne løsningen er også i henhold til beskrivelsen i Nasjonal standard for helsepersonell som transporterer syke nyfødte i luftambulansetjenesten (2016). Basert på erfaringer med utstyr som anskaffes, og utviklingen i transportbehovet, bør det på et senere tidspunkt vurderes å anskaffe et tilsvarende kuvøseoppsett til UNN i Tromsø. 3. Konklusjon og anbefaling Administrerende direktør viser til at prosjektet er iverksatt og har budsjettmessig inndekning. Eierne har i Oppdragsdokument 2019 bedt om at prosjektet gjennomføres, men ønsker å få forelagt mandatet for beslutning. Administrerende direktør anser at mandatet er framstilt på en egnet måte gjennom punktene hensikt og mål i prosjektbeskrivelsen.

59 Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret viser til Prosjektbeskrivelse Utvikling og anskaffelse spesialkuvøse nivå og stiller seg bak prosjektets hensikt og mål. Styret anbefaler at eierne godkjenner prosjektet. 2. Styret godkjenner framlagt Notat til felles kontordag for de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene med de endringer som fremkom i møtet, og ber administrerende direktør framsende dette gjennom saksbehandlende RHF. Øyvind Juell Administrerende direktør Vedlegg: 1. Prosjektbeskrivelse Utvikling og anskaffelse spesialkuvøse nivå Notat til felles kontordag for de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene

60 Notat til felles kontordag for de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene Til : AD i de regionale helseforetakene Fra : Luftambulansetjenesten HF Dato : xx Saksbehandlende RHF: Helse Midt Norge RHF Unntatt offentlighet: Offl. 13 jf. fvl. 13, 2 ledd Dato for ev. tidligere behandlinger i AD møte: Utvikling og anskaffelse av spesialkuvøseoppsett Hva saken omhandler i korte trekk I Oppdragsdokument 2019 fikk Luftambulansetjenesten HF følgende oppdrag: «Luftambulansetjenesten HF skal gjennomføre et utviklings og anskaffelsesprosjekt for å gjøre luftambulansetjenesten i stand til å transportere nyfødte med alvorlig respirasjonssvikt i kuvøse med pågående oscillator eller NO behandling. Luftambulansetjenesten HF skal utarbeide et mandat for prosjektet, som skal forelegges eierne for beslutning». Bakgrunn for saken De barna det er snakk om, har en så alvorlig svikt i lungefunksjonen at vanlig respiratorbehandling ikke er tilstrekkelig. Det er to aktuelle tiltak som kan hjelpe disse barna. Det ene er å ventilere lungene med en særlig høy frekvens og svært små luftmengder om gangen (lavt tidalvolum). Metoden, som kalles oscillering, anses å begrense skader på lungene i forhold til å presse inn relativt mye luft med konvensjonell respirator. Oscillerende ventilering krever en respirator med denne funksjonen, kalt oscillator. Det andre aktuelle tiltaket er å tilsette ventilasjonsluften nitrogenmonoksid (NO). Dette kan gjøres enten ved bruk av konvensjonell respirator eller ved bruk av oscillator. NO gass gir en utvidelse av blodkarene i lungevevet, slik at utvekslingen av oksygen mellom luft og blod bedres. Behandling med NO er sjelden aktuelt hos de aller minste premature. Nyfødte med behov for oscillerende ventilasjon og/eller NO har en svært høy dødelighet uten disse behandlingstiltakene. Denne spesialbehandlingen krever som oftest transport til de mest spesialiserte barneavdelingene på universitetssykehus. Hvis det er indikasjon for ECMO behandling av nyfødte vil dette i Norge kun gjøres på OUS, og barn vil da enten bli overflyttet dit med pågående oscillerende ventilasjon og/eller NO, eller hentes av et ECMO team. Antallet barn med behov for oscillerende ventilasjon under transport har vært lite hittil, under 10 pr. år, men ser ut til å være økende siden flere barneavdelinger nå iverksetter oscillering og rekvirerer transport på vital indikasjon.

61 Denne type spesialtransporter er risikofylte og krever særlig trent personell. Siden volumet også er lite, antas behovet å være begrenset til ett til to transportmiljøer i landet. I første omgang skal et kuvøseoppsett som inkluderer oscillator og NO gass (spesialkuvøse intensiv nivå 3) utvikles til bruk ved Luftambulanseavdelingen OUS, altså basene Lørenskog og Gardermoen. Dette miljøet har allerede en viss erfaring med slike transporter. Denne løsningen er også i henhold til beskrivelsen i Nasjonal standard for helsepersonell som transporterer syke nyfødte i luftambulansetjenesten (2016). Basert på erfaringer med utstyr som anskaffes, og utviklingen i transportbehovet, bør det på et senere tidspunkt vurderes å anskaffe et tilsvarende kuvøseoppsett til UNN i Tromsø. Merknader/anbefalinger fra styret i LAT HF Styret i Luftambulansetjenesten HF behandlet saken i møte 1. april 2019 (sak ) og har følgende merknader. En prosjektbeskrivelse ble utarbeidet allerede i oktober 2018, der bakgrunn og formål med prosjektet ble beskrevet. Prosjektkostnader og investering er innarbeidet i Luftambulansetjenesten HFs budsjett Prosjektet er iverksatt, men styret gjør oppmerksom på at prosjektbeskrivelsen og framdriftsplanen må justeres i henhold til eiernes saksbehandling og eventuelle innspill. Styret gjorde følgende vedtak: Styret viser til Prosjektbeskrivelse Utvikling og anskaffelse spesialkuvøse nivå og stiller seg bak prosjektets hensikt og mål. Styret anbefaler at eierne godkjenner prosjektet. Styret ber administrerende direktør justere prosjektbeskrivelsen og framdriftsplanen i henhold til eiernes saksbehandling og eventuelle innspill. Særskilte forhold RHF direktørene bør være kjent med Når barneavdelinger ved landets sykehus på vital indikasjon iverksetter ventilasjon med oscillering på premature med særlig alvorlig svikt i lungefunksjonen, skal denne behandlingen følges opp på universitetssykehus. Det anses derfor nødvendig at det etableres et forsvarlig transporttilbud. Budsjettmessige forhold Luftambulansetjenesten HF har i budsjett 2019 satt av kr , i prosjektkostnader og kr , i avskrivning. Investeringen skal avskrives over 10 år med halv års effekt i Behov for fremtidige avsjekkpunkt i felles kontordag for RHFdirektørene Ikke identifisert på nåværende tidspunkt. Forslag til konklusjon: 1. LAT HF styresak tas til orientering. 2. De administrerende direktørene godkjenner utviklings og anskaffelsesprosjektet Spesialkuvøse nivå 3, som beskrevet i prosjektbeskrivelsen. 2

62 Vedlegg: 1. Styresak Prosjektbeskrivelse Utvikling og anskaffelse spesialkuvøse nivå

63 Prosjektbeskrivelse Utvikling og anskaffelse spesialkuvøse nivå Luftambulansetjenesten HF