Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 09.09.2014 kl. 11:30 15:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, Trondheim, møterom Tydal Siri Holm Lønseth (møteleder) Eivind Stende Gunnar Hynne Sigrid Angen Hans Bøe Saker til behandling: 040/14-048/14 Arkivsak: 14/98 Saksliste Sverre B. Midthjell, Konsek (møtesekretær) Torbjørn Berglann, Konsek Inge Storås, Revisjon Midt-Norge (sak 43) Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge (sak 43-45) 040/14 Referatsaker 041/14 Godkjenning av protokoll fra møte 19.6.2014 042/14 Orientering om Midtnorsk filmsenter AS og Filminvest Midt- Norge AS 043/14 Timeramme til bestilling av forvaltningsrevisjon 2014 044/14 Prosjektskisse - Drift og vedlikehold av fylkesveger 045/14 Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av innkjøpsavtaler - prosjektskisse 046/14 Budsjett for kontrollutvalget 2015 og økonomiplan 2016-2018 047/14 Vedtaksoppfølging 1. halvår 2014 048/14 Eventuelt Møtet ble innledet med en orientering hos Midtnorsk filmsenter og Filminvest Midt-Norge. Sakene ble behandlet i rekkefølge: 43 44 45 46 47 48-40 41 42
Sak 040/14 - Referatsaker Referatsakene tas til orientering. Følgende referatsaker ble referert: 1. Invitasjon til Konsek-samling 15. oktober 2. Avlysning av Midtnorsk samling for kontrollutvalg 3. Endring i oppdragsansvar i forbindelse med foreldrepermisjon. 4. Leder av kontrollutvalget søker fritak. Referatsakene tas til orientering. Sak 041/14 - Godkjenning av protokoll fra møte 19.6.2014 en godkjennes. en godkjennes. Sak 042/14 - Orientering om Midtnorsk filmsenter AS og Filminvest Midt-Norge AS Redegjørelsen tas til orientering.
Redegjørelsen tas til orientering. Sak 043/14 - Timeramme til bestilling av forvaltningsrevisjon 2014 Kontrollutvalget gir sin tilslutning til at timeramme for forvaltningsrevisjon reduseres med 250 timer i forhold til avtalt nivå for 2014, og at totaltrammen for året dermed blir 1850 timer. Inge Storås fra Revisjon Midt-Norge orienterte. Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: Kontrollutvalget tar informasjon fra Revisjon Midt-Norge til orientering og forventer at timerammen utjevnes i påfølgende år i tråd med fylkestingsvedtak 23/2010. Kontrollutvalget ber om at det legges fram en sak på neste møte med oversikt over faktisk timeforbruk på forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2014. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar informasjon fra Revisjon Midt-Norge til orientering og forventer at timerammen utjevnes i påfølgende år i tråd med fylkestingsvedtak 23/2010. Kontrollutvalget ber om at det legges fram en sak på neste møte med oversikt over faktisk timeforbruk på forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2014. Sak 044/14 - Prosjektskisse - Drift og vedlikehold av fylkesveger Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til innretning av prosjektet og nye rammer for leveranse til orientering. Leveringsfrist fastsettes til 15.3.2015, slik at rapporten kan behandles i fylkestinget i april. Kontrollutvalget ber om at prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 450 timer, hvorav 250 timer tas fra 2014-budsjettet, og de øvrige tas fra 2015-budsjettet. Espen Langseth fra Revisjon Midt-Norge orienterte.
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til innretning av prosjektet og nye rammer for leveranse til orientering. Leveringsfrist fastsettes til 15.3.2015, slik at rapporten kan behandles i fylkestinget i april. Kontrollutvalget ber om at prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 450 timer, hvorav 250 timer tas fra 2014-budsjettet, og de øvrige tas fra 2015-budsjettet. Sak 045/14 - Forvaltningsrevisjon - Oppfølging av innkjøpsavtaler - prosjektskisse Saken legges fram uten innstilling. Espen Langseth fra Revisjon Midt-Norge presenterte skisse til prosjekt. Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering. Utvalget ber om at prosjektet leveres innenfor en ramme på 400 timer, med levering innen 15. mai 2015. Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering. Utvalget ber om at prosjektet leveres innenfor en ramme på 400 timer, med levering innen 15. mai 2015. Sak 046/14 - Budsjett for kontrollutvalget 2015 og økonomiplan 2016-2018 Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2018 inkludert sekretariats- og revisjonstjenester, med en samlet ramme på kr 6 611 000, og oversender dette til behandling i fylkestinget.
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2018 inkludert sekretariats- og revisjonstjenester, med en samlet ramme på kr 6 611 000, og oversender dette til behandling i fylkestinget. Sak 047/14 - Vedtaksoppfølging 1. halvår 2014 Redegjørelse for vedtaksoppfølging 1. halvår 2014 tas til orientering. Redegjørelse for vedtaksoppfølging 1. halvår 2014 tas til orientering. Sak 048/14 - Eventuelt Saken legges fram uten innstilling. Ingen saker fremmet. Ingen vedtak fattet.
en ble gjennomlest og godkjent i møtet.