Arkivsak 021-2 Dato 26.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 26. januar 2012 Tidspunkt Kl 0915-1500 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Peder Olsen Styreleder May Britt Lunde Nestleder Eyolf Aleksander Bakke Camilla Dunsæd Deltok ikke under sak 007-2012 Frode Gallefoss Anne H. Halvorsen Merethe K. Hoel Mette Skaret Kjos-Hansens Liv Hellen Skjold Rafoss Harald Reiso Jan Oddvar Skisland Deltok ikke under sak 007-2012 Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Guro Smith Tønnesen Ragnhild Thomassen t.o.m. sak 007-2012 Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B. Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 003, 004, 006) Per Engstrand, fagdirektør (sak 007) Per W. Torgersen, driftsdirektør (sak 013) Konstituering Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Saker som ble behandlet 001-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. desember 2011 Foreløpige tall for februar 2011 ble presentert i møtet. 1. Protokoll fra styremøte 15. desember 2011 godkjennes. 002-2012 Sykehusinfeksjoner hva er det og hva har vi å sette inn mot dette? Smittevernlege Erik Bertnes presenterte utfordringen med infeksjoner i SSHF, og la fram sentrale momenter i smittevernregimet og handlingsplan for smittevern. 1. Styret tar presentasjonen om sykehusinfeksjoner til orientering. 003-2012 Foreløpig virksomhetsrapport desember 2011 Virksomhetsrapport for desember 2011 og foreløpige resultat for 2011 ble lagt fram. Foreløpig resultatet for desember 2011 var på 5 mill kr. Foreløpig resultat for 2011 er 37,6 mill kr, 4,4 mill lavere enn budsjettet. 1. Styret tar foreløpige virksomhetsrapport for 2011 til etterretning. 2. Styret berømmer ledelse og medarbeidere for godt resultat i 2011. 004-2012 Tertialrapportering risikovurdering 3. tertial 2011 Risikovurdering pr. 3. tertial 2011 ble lagt fram for styret. Resultatet er presentert i to separate matriser: De fem strategiske satsingsområdene SSHF og målene for HSØ. Øvrige tema for SSHF på overordnet nivå. 1. Styret tar risikovurderingene pr 3. tertial til etterretning. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 26. januar 2012
005-2012 Tertialrapportering tilsyn på 3. tertial 2011 Oversikt over eksterne tilsyn for 2010 og 2011 med status for avvik ble lagt fram for styret. 1. Syret tar rapportering av tilsyn pr. 3. tertial til etterretning. 006-2012 Investeringsbudsjett 2012 Budsjett 2012 for balanse, likviditet og investering ble lagt fram. 1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. 2. Forutsatt akseptabel drift for første halvår og prognoser for andre halvår 2012, anmoder styret Helse Sør-Øst RHF om å godkjenne bruk av inntil halvparten av budsjettert resultat 2012 til investeringer i 2. halvår 2012. 007-2012 Samhandlingsavtaler med kommunene Overordnet samarbeidsavtale og fem delavtaler med de 30 kommunene på Agder var ferdig forhandlet og ble lagt fram for styret til godkjenning. Juridisk avdeling i Helse Sør-Øst hadde gjort en vurdering av habilitet i forbindelse med inngåelse av samarbeidsavtaler med kommunene. Konklusjonen var at rådmenn, ordfører og kommunestyremedlemmer vurderes som inhabile når samarbeidsavtalene behandles. Jan Oddvar Skisland og Camilla Dunsæd erklærte seg inhabile og deltok ikke i behandlingen av saken. 1. Overordnet samarbeidsavtale og delavtale 1, 3, 5 og 11 mellom SSHF og 30 kommuner i Agder godkjennes. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å signere avtalene på vegne av SSHF. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å forhandle om tidsperiode for utskriving som utløser betalingsplikt, og eventuelt justere avtalene i tråd med dette. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 26. januar 2012
008-2012 Styringssystem og internkontroll De viktigste elementene i styrings- og internkontrollsystemet ble presentert i saken. 1. Styret tar saken om styringssystem og internkontroll til orientering. 009-2012 Orientering fra brukerutvalget Guro Smith Tønnessen (t.o.m. sak 007) og Ragnhild Thomassen deltok fra brukerutvalget. Referat fra møtet 24.01.2012, årsmelding for 2011 og handlingsplan for 2012 var distribuert. 1. Styret tar saken til orientering. 010-2012 Orientering ved administrerende direktør Skriftlig orientering om arbeidet med fordeling av urologisk kreftkirurgi var distribuert. Administrerende direktør utdypet saken i møtet, og styret ga innspill til den videre prosessen. Else Kristin Reitan er kst. klinikksjef i Medisinsk klinikk under Nina Hope Iversens sykefravær. Driftsdirektør Per W. Torgersen har fått i oppdrag å arbeide med å utvikle en generalplan for arealbehovet i SSHF i et lengre perspektiv. 1. Styret tar saken til orientering. 011-2012 Orientering ved styreleder De fire regionale helseforetakene har gitt innspill til budsjettet for 2013 til departementet. Det er bl.a. foreslått hvilken vekstøkning som bør legges til grunn, det pekes på at oppbygging av tilbud i kommunene og reduksjon i sykehusene kan medføre en pukkelkostnad, og det anbefales at nasjonalt løft innen IKT i helsesektoren. Dette gle behandlet i styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20.desember 2011 (styresak 089-2011). Foreløpige tall 2011 for HSØ samlet viser at utviklingen i løpet av høsten har bedret seg i forhold til prognosene etter første halvår. Dette i stor grad fordi Oslo Universitetssykehuset HF begynner å få effekt av sine tiltak. Foreløpig resultat er i underkant av minus 500 mill kr. Helse Sør-Øst RHF har jevnlige møter med helse- og sosialkomiteen. Møtet 6. februar er lagt til Sørlandet sykehus, Kreftsenteret. 1. Styret tar saken til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 26. januar 2012
012-2012 Årsplan for styresaker 2012 status Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret. 1. Styremøtet 31. mai flyttes til 24. mai. 2. Styreseminar 25. april flyttes til 23. mai. 3. For øvrig tas oppdatert årsplan til orientering. 013-2012 Oppgradering av operasjons- og anestesiavdeling ved SSK, gjennomføring fase 1 Styret inviteres til å vedta fase 1 i oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen i Kristiansand. Planene er innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2012. 1. Styret beslutter å gjennomføre fase 1 av prosjekt Oppgradering av operasjons- og anestesiavdeling SSK innfor en økonomisk ramme på kr 55 mill og anskaffelse av tungt medisinsk teknisk utstyr for kr 20 mill, som beskrevet i saksfremlegget. 2. Styret ber om å bli forelagt en egen sak om gjennomføring av fase 2 og 3 av prosjektet. Øvrige dokumenter som ble forelagt styret Protokoll fra HAMU 25. januar 2012 Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 26. januar 2012
Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder Eyolf Aleksander Bakke Camilla Dunsæd Frode Gallefoss Anne H. Halvorsen Merethe K. Hoel Mette Skaret Kjos-Hanssen Liv Hellen Skjold Rafoss Harald Reiso Jan Oddvar Skisland Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6 Protokoll fra møte 26. januar 2012