Behandling i Formannskapet - 12.05.2016: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP og V følgende: Alternativt punkt 2 2. Overskuddet på kr. 42 060 224,96 disponeres på følgende måte: Skolehelsetjenesten 0,15 mill. kroner For å sikre finansieringen av en økning av skolehelsesøsterressursen med 0,5 årsverk fra høsten 2015 tilleggsbevilges 150 000 kroner. Omstilling, forskning og utvikling 1,25 mill. kroner Kommunestyret har tidligere bevilget 2 mill. kroner til å styrke arbeidet med innovasjon, forskning og utvikling i Steinkjer kommune i årene framover. Deler av beløpet er ikke utbetalt ennå, men er forutsatt disponert i årene framover. Kommunestyret avsetter derfor i tråd med tidligere vedtak gjenstående beløp på 1,25 mill. kroner til et eget disposisjonsfond til dette formålet. Opprusting Steinkjerbakken 1,6 mill. kroner Steinkjerbakken er fylkets eneste helårs hoppbakke. Steinkjer Skiklubb har arbeidet med et opprustingsprosjekt for å sikre at bakke også kan brukes på sommers tid. Dette er viktig for hoppmiljøet i fylket, for kommende arrangement og samlinger og for det nyetablerte hopp- og kombinerttilbudet på Steinkjer videregående skole. Det bevilges 1,6 mill. kroner til spleiselaget for å realisere en nødvendig opprusting. Opprusting Beitstad kirke 1,4 mill. kroner Kommunen har de senere årene i samarbeid med Kirkelig Fellesråd arbeidet systematisk for å ta igjen vedlikeholdsetterslep på kirkene, og dette er nå betydelig redusert. Den kirken som nå gjenstår med størst opprustingsbehov er Beitstad kirke. Kirken har jubileum i 2019, og det er ønskelig at kirken er satt i stand til jubileet. Det bevilges 1,4 mill. kroner til formålet. I den grad det vil være noe gjenstående beløp etter oppussingen, kan dette tilføres orgelfondet for Beitstad kirke. Medarbeiderutvikling, kompetansehevning mv. 1,0 mill. kroner De ansatte er kommunes viktigste ressurs, og mange har bidratt til at den kommunale driften har gått så bra som den har gjort i 2015. Kommunestyret ønsker å gi uttrykk for anerkjennelse for den jobben som er gjort, og vil øke ressursene til etter- og videreutdanning, kompetanseheving, arbeidsmiljøtiltak mv. Det settes av 1 mill. kroner av overskuddet i 2015 til formålet. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midlene slik at de kan nå bredt ut i organisasjonen, og bes også om å ta med tillitsvalgte på råd i disponeringen av midlene. Bærbare PC-er ungdomsskolen 3,0 mill. kroner Det vises til bestilling gitt i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet for kommunen i desember 2015, og hovedutvalgets oppfølging av rådmannens utredning. Kommunestyret ønsker at det skal startes opp med bærbare pc-er til alle åttendeklassingene allerede fra høsten 2016, og at ordningen skal opptrappes for nye årstrinn de neste to årene. Ordningen skal først og fremst styrke det pedagogiske arbeidet, men det vil også være et bidrag til å løse plassutfordringer ved ungdomsskolene. Det er viktig at ordningen forberedes godt, og at det gjennomføres en evaluering undervegs.
Økt vedlikehold kommunevegene 3,0 mill. kroner Kommunen har som klar ambisjon om å ta vare på investert kapital. Redusert vedlikeholdsetterslep på kommunevegene er en del av dette. Budsjettrammene for vegvedlikehold for 2016 er knappe. Det bevilges 3 mill. kroner til oppgrusing og reasfaltering av kommunevegene. Skilting 0,1 mill. kroner Kommunen har en rekke severdigheter, historiske bygninger mv. som bør synliggjøres bedre. Dette er viktig både for reiselivet og for oss som bor her til vanlig. Det bevilges 100 000 kroner til et eget løft for skilting / informasjonstavler i kommunen. Fjerning av bed, beplantning mv. 0,04 mill. kroner Torget og Rismelen brukes for store arrangement i kommunen. Steinkjermartnan og Steinkjerfestivalen er eksempler på dette. Passasjen mellom Torget og Rismelen kan bli i trangeste laget, og det har lenge vært et ønske om å ta bort det faste bedet mellom Elvegata og Skolegata, og erstatte dette med flyttbare installasjoner. Det bevilges 40 000 kroner til å gjennomføre fjerningen av eksisterende anlegg. Språkopplæring barnehagene 0,1 mill. kroner Økt bosetting av flyktninger bringer også med seg utfordringer og muligheter for kommunens barnehager. Det er svært viktig å lykkes med tidlig og god språkopplæring til minoritetsspråklige. Det mottas et visst statstilskudd til dette formålet, men for å styrke innsatsen ytterligere bevilges 100 000 kroner. For å styrke barnehagene ytterligere, bes rådmannen om å utrede mulighetene for et økt lærlingeopptak i de kommunale barnehagene fra neste år. Vurderingene inngår i budsjettprosessen. Oppfølging av bolystprogrammet 0,4 mill. kroner Kommunens bolystprosjekt, med oppsøkende bolystteam i samspill med lokalsamfunnene, har vært en suksess. De lokale prosessene har frambragt en rekke små og store forslag til tiltak som bør følges opp. For å kunne ta tak i en del av de mindre sakene som har kommet opp, bevilges det 0,4 mill. kroner. Resterende del av overskuddet, kr. 30 020 224,96 avsettes til disposisjonsfondet. Roar Veiseth (Ap) foreslo på vegne av Ap og SV følgende: Alternativt pkt 2: Prosjekt sykefravær best practise: 500 000 Innføring av PC er fra 8 trinn: Mære Skole opprustingsplan: Egge U opprustingsplan: Infrastrukturtiltak Bolystprosjekter 3,2 millioner 8 millioner 3 millioner 2 millioner Opparbeiding uteareal Egge/Sannan B.hage: 500 000
Bredbånd: 500 000 Sum 17,7 millioner Resterende overskudd overføres disposisjonsfondet Prosjekt Sykefravær vi foreslo i vårt alternative budsjett 750 000 i økonomiplanperioden i en økt satsting på sykefravær der man brukte erfaringene fra de som har lykkes eks Hjemmetjenesten Nord Seksjon Egge som fikk IA prisen for 2015 for sitt helhetlige, systematiske og godt forankrete partssamarbeid for å skape en inkluderingskultur. Sykefraværet ved enheten sank med ca. 5 % fra 2013 til 2015. Vi foreslår nå at det settes av 500 000 til et prosjekt for erfaringsspredning og prosessbistand til enheter med behov. Vi foreslo i økonomiplanperioden 40 millioner til økte investeringer i opprusting skolebygg. I flertallets vedtak ble det bevilget 25 millioner til samme formål og der kom ikke Mære skole og Egge Ungdomsskole med. Vi foreslår nå 8millioner som en startbevilgning for å komme i gang med utbedringer av Mære Skole. I opprustingsplanen for skolebygg er det skissert et behov på Mære på ca 16 millioner. Tallene må kvalitetssikres og resterende innarbeides ved revidering av Økonomiplanen 2017-20/Budsjett 2017 Bolystprosjektene har generert masse positiv aktivitet. En del av de punktene som kommer opp kan løses innenfor ordinær drift, men samtidig har kommet opp forslag som handler om infrastrukturtiltak som asfaltering, gang og sykkelveier, fartsdumper, gatelys o.a. En del av disse tiltakene kan vanskelig gjennomføres innenfor ordinær drift uten uønskede ompriroriteringer. Vi foreslår derfor at 2 millioner øremerkes ulike infrastrukturtiltak knyttet til bolystprosjektene. Rådmannen legger frem en egen sak med forslag til fordeling. VI forutsetter at ønsker om gang og sykkelveier o.a. som gjelder Fylkeskommunale veier blir ivaretatt av administrasjonen i forbindelse med revidering av Fylkesveiplan som skal gjøres i år. Votering: Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Rådmannnes forslag til pkt 2 fikk 1stemme (1MDG) og falt. Forslaget fremmet av Veiseth fikk 5 stemmer (3Ap, 1SV, 1MDG) og falt. Forslaget fremmet av Gram fikk 6 stemmer (3Sp, 1H, 1V, 1MDG) og ble vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 12.05.2016: 1. Steinkjer kommunes årsregnskap og årsrapport for 2015 godkjennes. Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på kr. 42.060.224,96. 2. Overskuddet på kr. 42 060 224,96 disponeres på følgende måte: Skolehelsetjenesten 0,15 mill. kroner For å sikre finansieringen av en økning av skolehelsesøsterressursen med 0,5 årsverk fra høsten 2015 tilleggsbevilges 150 000 kroner. Omstilling, forskning og utvikling 1,25 mill. kroner Kommunestyret har tidligere bevilget 2 mill. kroner til å styrke arbeidet med innovasjon, forskning og utvikling i Steinkjer kommune i årene framover. Deler av beløpet er ikke utbetalt ennå, men er forutsatt disponert i årene framover. Kommunestyret avsetter derfor i tråd med tidligere vedtak gjenstående beløp på 1,25 mill. kroner til et eget disposisjonsfond til dette formålet.
Opprusting Steinkjerbakken 1,6 mill. kroner Steinkjerbakken er fylkets eneste helårs hoppbakke. Steinkjer Skiklubb har arbeidet med et opprustingsprosjekt for å sikre at bakke også kan brukes på sommers tid. Dette er viktig for hoppmiljøet i fylket, for kommende arrangement og samlinger og for det nyetablerte hopp- og kombinerttilbudet på Steinkjer videregående skole. Det bevilges 1,6 mill. kroner til spleiselaget for å realisere en nødvendig opprusting. Opprusting Beitstad kirke 1,4 mill. kroner Kommunen har de senere årene i samarbeid med Kirkelig Fellesråd arbeidet systematisk for å ta igjen vedlikeholdsetterslep på kirkene, og dette er nå betydelig redusert. Den kirken som nå gjenstår med størst opprustingsbehov er Beitstad kirke. Kirken har jubileum i 2019, og det er ønskelig at kirken er satt i stand til jubileet. Det bevilges 1,4 mill. kroner til formålet. I den grad det vil være noe gjenstående beløp etter oppussingen, kan dette tilføres orgelfondet for Beitstad kirke. Medarbeiderutvikling, kompetansehevning mv. 1,0 mill. kroner De ansatte er kommunes viktigste ressurs, og mange har bidratt til at den kommunale driften har gått så bra som den har gjort i 2015. Kommunestyret ønsker å gi uttrykk for anerkjennelse for den jobben som er gjort, og vil øke ressursene til etter- og videreutdanning, kompetanseheving, arbeidsmiljøtiltak mv. Det settes av 1 mill. kroner av overskuddet i 2015 til formålet. Rådmannen gis fullmakt til å disponere midlene slik at de kan nå bredt ut i organisasjonen, og bes også om å ta med tillitsvalgte på råd i disponeringen av midlene. Bærbare PC-er ungdomsskolen 3,0 mill. kroner Det vises til bestilling gitt i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet for kommunen i desember 2015, og hovedutvalgets oppfølging av rådmannens utredning. Kommunestyret ønsker at det skal startes opp med bærbare pc-er til alle åttendeklassingene allerede fra høsten 2016, og at ordningen skal opptrappes for nye årstrinn de neste to årene. Ordningen skal først og fremst styrke det pedagogiske arbeidet, men det vil også være et bidrag til å løse plassutfordringer ved ungdomsskolene. Det er viktig at ordningen forberedes godt, og at det gjennomføres en evaluering undervegs. Økt vedlikehold kommunevegene 3,0 mill. kroner Kommunen har som klar ambisjon om å ta vare på investert kapital. Redusert vedlikeholdsetterslep på kommunevegene er en del av dette. Budsjettrammene for vegvedlikehold for 2016 er knappe. Det bevilges 3 mill. kroner til oppgrusing og reasfaltering av kommunevegene. Skilting 0,1 mill. kroner Kommunen har en rekke severdigheter, historiske bygninger mv. som bør synliggjøres bedre. Dette er viktig både for reiselivet og for oss som bor her til vanlig. Det bevilges 100 000 kroner til et eget løft for skilting / informasjonstavler i kommunen. Fjerning av bed, beplantning mv. 0,04 mill. kroner Torget og Rismelen brukes for store arrangement i kommunen. Steinkjermartnan og Steinkjerfestivalen er eksempler på dette. Passasjen mellom Torget og Rismelen kan bli i trangeste laget, og det har lenge vært et ønske om å ta bort det faste bedet mellom Elvegata og Skolegata, og erstatte dette med flyttbare installasjoner. Det bevilges 40 000 kroner til å gjennomføre fjerningen av eksisterende anlegg.
Språkopplæring barnehagene 0,1 mill. kroner Økt bosetting av flyktninger bringer også med seg utfordringer og muligheter for kommunens barnehager. Det er svært viktig å lykkes med tidlig og god språkopplæring til minoritetsspråklige. Det mottas et visst statstilskudd til dette formålet, men for å styrke innsatsen ytterligere bevilges 100 000 kroner. For å styrke barnehagene ytterligere, bes rådmannen om å utrede mulighetene for et økt lærlingeopptak i de kommunale barnehagene fra neste år. Vurderingene inngår i budsjettprosessen. Oppfølging av bolystprogrammet 0,4 mill. kroner Kommunens bolystprosjekt, med oppsøkende bolystteam i samspill med lokalsamfunnene, har vært en suksess. De lokale prosessene har frambragt en rekke små og store forslag til tiltak som bør følges opp. For å kunne ta tak i en del av de mindre sakene som har kommet opp, bevilges det 0,4 mill. kroner. Resterende del av overskuddet, kr. 30 020 224,96 avsettes til disposisjonsfondet.