Saksbehandler: Telefon: Rolf Krey Dising 73558992 NOTAT Vår dato: 20.05.2009 Vår ref.: Deres dato: 30.04.2009 Til: Høgskoleadministrasjone VEDR. VIDERE ARBEID MED OMSTILLINGSSAK ETTER HS-MØTE 29.4.09 Vi viser til mail av 30.4.09 med bestilling av langtidsbudsjett og oppdaterte bemanningsplaner. Forutsetninger bemanningsplaner Vi har tatt flg. forutsetninger i arbeidet: - AFT og AMMT leverer hver sine bemanningsplaner, ettersom dette fortsatt er separate avdelinger. - Bemanningsplanene er oppdatert hva gjelder 2010 og 2011. For 2009 ble disse oppdatert i januar 2009, og anses å ha gyldighet også i dag. - Lønnsveksten, som HA har anslått, ligger inne. Forutsetninger budsjett Vi har tatt flg. forutsetninger i arbeidet: - AFT og AMMT leverer hver sine budsjett, jfr. over. - For 2009 er den enkelte enhets budsjett lagt til grunn og aggregert opp til et avdelingsbudsjett. Dette er samme budsjett som ble sendt HA tidligere i år. Det betyr at det vil være avvik på lønnssiden ifht. bemanningsplanen. Men vi legger til grunn at detaljbudsjettene er det mest korrekte her. - Prisvekst: For 2010 og 2011 brukes 2,5 % prisvekst, som er det beste anslaget for tiden, jfr. revidert nasjonalbudsjett. - Det er ikke tatt hensyn til at AFT skal ha en større bevilgning fra HA til arbeidet med sammenslåingen ed AMMT. Det samme gjelder de kostnader det arbeidet fører med seg. - Inntekter o Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV): Mottatt anslag for 2010 og 2011 fra HA er lagt til grunn. Andre inntekter bruker 2009-budsjett som utg. pkt., justert for prisvekst. o Bidragsfinansiert aktivitet (BA): For 2010 brukes de budsjett vi har for for EUprosjekter pr. i dag, mens måltavlas forutsetninger ligger til grunn for NFRinntekter. 2011 er en fremskriving av 2010-nivå hva gjelder EU-inntekter. o Oppdragsfinansiert aktivitet (OA): Bygger på 2009-budsjett, med økning på 8 % for årene 2010-2011. En forventning om at flere program melder seg aktivt på OA-virksomheten, ligger bak økningen. Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag N-7004 Trondheim Besøksadresse: Gunnerusgate 1 Trondheim E-postadresse: postmottak@hist.no Telefon: + 47 73 55 90 00 Telefaks:+ 47 73 55 90 51 Org.nr: 975264750
Side 2 av 2 - Lønn o For 2009 ligger enhetenes budsjett til grunn (BFV). Lønn vil være lavere enn bemanningsplanen pga. ledighet i stillinger, der tjenester må kjøpes av andre aktører. For BA og OA ligger prosjektenes aggregerte lønnskostnader til grunn. o For 2010 og 2011 er bemanningsplanene lagt til grunn for lønns- og personalkostnadene i budsjettet både for BFV, BA og OA. o Totalt legges det opp til en nedgang på 2,4 årsverk ifht. innrapporteringen i januar. Dvs. at avdelingen vil holde antall stillinger noenlunde uendret ifht. det som ligger inne i 2009. Dette får ikke umiddelbart konsekvenser for avdelingens ordinære drift. o Negativt resultat på BA-virksomheten i det enkelte år, er justert til 0 gjennom utligning mot BFV, noe som da gir høyere lønnskostnader under BFV. Dette fordi det normalt ligger inne en egenandel i disse prosjektene, og denne egenandelen består hovedsakelig av eget arbeid. Dette forholdet gir verken bemanningsplan eller budsjettoppsettet noen løsning på føringen av. Derfor er denne tillempingen gjort, og det forklarer i hovedsak avviket mellom bemanningsplan og budsjett. - Driftskostnader o BFV 2010-2011 bygger på prisjustert 2009 budsjett. I 2009 ligger investeringer høyt bla. for å redusere tidligere års oppsamlede merforbruk. Investeringer er satt til 50 % av 2009-nivå i 2010 og 2011. Samtidig forutsetter vi at manglende avsetning sentralt til større investeringer i vitenskapelig utstyr i 2009, var et engangstilfelle og ikke videreføres i 2010 og 2011. o BA bygger på budsjett kjente kostnader for 2010, mens 2011 forutsetter samme kostnadsnivå prisjustert. o OA bygger på de samme forutsetninger som er gjort for OA-inntekter. Oppsummering Dersom 2009-budsjettet holder, vil AFT i løpet av året bygge ned sine reserver markant frem mot og inn i 2010. Vi anser foreløpig ikke situasjonen som problematisk så lenge dette dreier seg om planmessig styring. Som det fremgår av langtidsbudsjettet, er avdelingens økonomi i dagens situasjon stabil, med mindre mer- og mindreforbruk i hhv. 2010 og 2011. Resultat for OA-virksomheten forventes å bli omtrent på 2009-nivå. Men vi fortsatt usikre på hvilke effekter nedgangen i den norske økonomien vil få for avdelingens virksomhet. Med vennlig hilsen Rolf Krey Dising Seniorkonsulent Avdeling for teknologi
Følgeskriv fra AHS i forbindelse med innsending av revidert langtidsbudsjett og reviderte bemanningsplaner Hans-Jørgen Leksen, dekan 22. mai 2009 AHS oversender vedlagt regneark med revidert langtidsbudsjett. Vi viser til reviderte bemanningsplaner. Vi kommenterer i denne sammenheng ikke det utfordrende omstillingsarbeidet som pågår ved avdelingen for at vi skal kunne greie å overholde for trange økonomiske rammer. Forutsetninger og risikovurderinger Avdelingen forutsetter kr 1,9 mill i mindreforbruk i 2009. Disse midlene utgjøres av en avsatt reserve. Det er en risiko for at dette målet om overførte midler til 2010 ikke nås fordi enkeltprogrammer kan komme til å gå med merforbruk. Risikoen anses å være størst ved barnevernspedagogutdanningen. Program med overtallighet (forstått som et høyere antall tilsatte enn det som kan lønnes som ordinær bevilgningsfinansiert virksomhet og sikker eksternfinansiert virksomhet) har et inntektskrav som må dekkes ved økt eksternfinansiert virksomhet, permisjoner, sykelønnsrefusjoner osv. Det er uklart om alle programmene klarer inntektskravet inkludert det overførte merforbruket fra 2008. Hvis programmene ikke greier det, vil mindreforbruket for hele avdelingen for 2009 krympe. Studiepoengsproduksjonen er stipulert ved at opptatte studenter fom. H-09, blir lagt inn med måltall (forstått som antall studieplasser). For at dette skal bli en reell produksjon, trengs det et opptak som sikrer at produksjonsmålet nås. De studentene som allerede går her, er lagt inn med faktiske studenttall, og uten stryk. Det betyr at vi kalkulerer med at de som stryker, greier eksamen ved nye forsøk. I den grad noen slutter, må dette kompenseres ved høyere opptak av nye studenter. Det er en risiko at lønnskompensasjonen blir lavere enn det som ligger i budsjettet. Vi har lagt inn estimater ut fra tall vi har fått fra HiST sentralt. Driftsbudsjettet ved avdelingen ligger i 2009 lavere enn noen gang før. For 2010 og videre framover har vi bare lagt inn en 3 % økning pr. år (prisøkning). Over tid vil dette få konsekvenser som selvsagt ikke er ønskelige og kanskje til og med ikke realistisk å gjennomføre. Oppsummert kan man si at den økonomiske risikoen er knyttet til om programmene greier å holde rammene sine og om studiepoengproduksjonen blir som forutsatt. Bemanning Avdelingens budsjett og bemanningsplan er stort sett sammenfallende, men med det unntak at bemanningsplanen ikke fanger opp budsjettets usikre estimater når det gjelder eksternfinansiert virksomhet, herunder budsjettets fordeling mellom lønn og andre kostnader. I omstillingssammenheng er det den delen av bemanningsplanen som omfatter bevilgningsfinansiert virksomhet, som må gis mest oppmerksomhet. Økt eksternfinansiert
virksomhet vil i noen grad kunne ivaretas av eksisterende arbeidsstokk innenfor normale arbeidsplaner, og ellers gjennom midlertidig nyrekruttering eller overtid / rundsumavtaler. AHS opererer med en overtallighet (slik den er definert ovenfor) på ca 3 stillinger. Dette tallet endrer seg litt hele tiden. Vi vurderer ikke situasjonen slik at vi pr. i dag må lage overtallighetslister med navn. Den relativt lille overtalligheten er tallfestet og knyttet til programmer. Avdelingen har som mål å håndtere dette gjennom eksternfinansiert virksomhet, permisjoner, naturlig avgang og muligens ved at ansatte ved avdelingen går inn i midlertidig ledige stillinger ved HA eller andre avdelinger. Hvis slik omdisponering fra AHS til andre enheter blir nødvendig, og det av formelle grunner da kreves overtallighetsliste med navn, vil vi lage denne, men utarbeidelsen av en slik liste bør så langt det er mulig av opplagte grunner unngås. Mulig feilslutning Av langtidsbudsjettet kan man slutte at AHS vil gå med noe merforbruk en periode for deretter å komme i balanse og til og med i pluss. Overtalligheten i bemanningsplanen er relativt liten og bør kunne håndteres uten oppsigelser. Vi gjentar ikke, men viser til risikovurderingene ovenfor. Et slikt minimumsbudsjett som vi nå legger opp til, vil gi store utfordringer i forhold til avdelingens mastergradsambisjoner. Hele HiSTs budsjett er som kjent alt for dårlig, og AHS rammes som alle andre enheter av det. AHS sin del av HiST-budsjettet er i tillegg for lavt i forhold til det vi faktisk produserer. Den historiske modellen kan hevdes å være like feil internt i HiST som den er det mellom høgskolene. Det vil være en feilslutning å konkludere med at AHS har et tilstrekkelig budsjett, og at det ikke trengs flere midler til ordinær drift og ekstra midler til faglige satsninger.
ALTs økonomiske situasjon 2009-2012 Vedlegg: Prognose tildeling 2010-2011 Langtidsbudsjett 2009-2011 Bakgrunn ALT står overfor store økonomiske utfordringer fremover. I opprinnelig budsjett for 2009 redegjøres det for at selv med en reduksjon i antall undervisningsstillinger fra 1. august 2009 fra 86 til 78,5 årsverk og i tillegg reduksjon i utgiftene på praksis, drift og it, vil avdelingen likevel styre mot et underskudd på om lag 3,2 millioner. I møte med høgskoleadministrasjonen 23. mars ble vi bedt om å utarbeide en revidert prognose for årene 2009-2012 med oversikt over avdelingens samlede inntekter og kostnader, også tildeling til nye videreutdanningsplasser. Denne prognosen ligger fast. Bevilgningsendringer ALT får en dramatisk nedgang i hovedbevilgningen i 2010 på grunn av lavere studiepoengsproduksjon i 2008. Tall for produksjonen i 2008 viser en nedgang fra 936 SPE til 709 SPE. Dette betyr at ALT får en reduksjon i bevilgningen i 2010 på om lag 8,3 millioner. Prognose for studiepoengsproduksjon 2009 viser at det blir en oppgang på 92 SPE som gir en økning i bevilgningene i 2011 på ca 3 millioner. Prognosen baserer seg på aktive studenter pr. mars 2009 og det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig (siste 3 år) strykprosent på 8 %, samt en utsatt produksjon på 105 som er gjennomsnittet for de tre siste år. År SPE-produksjon: 2007 2008 2009 2010 Endringer SPE: 130-227 92 0 Bevilg.endring (tall i tusen): 5 000-8 300 3 000 0 År budsjetteffekt: 2009 2010 2011 2012 Foreløpig estimat viser at studiepoengsproduksjonen stabiliserer seg etter 2009. Ny lærerutdanning vil medføre endringer, men hvordan dette slår ut i årlig studiepoengsproduksjon er på dette tidspunkt vanskelig å si. Vi har foreløpig ikke full oversikt over hvilke budsjettmessige konsekvenser stortingsmelding om ny lærerutdanning vil få for avdelingen. Det vil kommer endringer som gir utslag i budsjettet fra 2010, men vi klarer ikke på dette tidspunkt å tallfeste konsekvensene. ALT er tildelt 100 nye studieplasser til videreutdanning av lærere perioden 2009-2012. Det betyr økte bevilgninger fra budsjettåret 2009 (halvårsvirkning) og det gir konsekvenser for budsjett og bemanningsbehov. Denne bevilgningen er lagt inn i budsjettet for 2009 og fremover til 2012. Vi er imidlertid usikre på hvordan videreutdanningstilbudet blir mottatt i markedet. Det fremgår i brev fra KD at dersom deltakelsen ikke tilsvarer tilbudet, må dette revurderes underveis.
Strukturelle skjevheter i personalsammensetning - videreutdanningsplasser Tildelingen av nye studieplasser til videreutdanning medfører økt aktivitet og er bundet opp til økte utgifter, i hovedsak lønnsutgifter. De nye videreutdanningstilbudene er innen fagseksjoner der kapasiteten allerede er utnyttet, og tildelingen av nye videreutdanningsplasser gjør det derfor nødvendig å øke bemanning i disse seksjonene. Hadde tildelingen kommet innenfor fagseksjoner der ALT har ledig kapasitet, ville store deler av tildelingen til videreutdanningene kunne føres som inntekt uten store kostnader. Slik er det ikke nå. Det er viktig å understreke at ALT må bringe den underliggende drift under kontroll uavhengig av de videreutdanningsmidler som nå tilføres ALT. Tilskuddet til videreutdanningene må ikke forutsettes brukt til å glatte over at avdelingen i sin grunnbevilgning ikke klarer å framstille et budsjett i balanse. I forhold til midlertidige/ timelærere, har vi langt på vei tatt ut potensialet for kommende studieår (09/10). Vi har imidlertid forpliktelser i forhold til drifting av studieprogrammet som medfører at noe ekstra kapasitet må leies inn. Langtidsbudsjett og bemanning Avdelingen har fått foreløpig godkjennelse for et langtidsbudsjett 2009-2012, som årlig gjøres opp med et underskudd fram til 2011, og i balanse i 2012. Bemanningen er tilpasset dette langtidsbudsjettet ved at midlertidig ansatte ikke har fått forlenget sine engasjement og ved at naturlige avganger i personalet i perioden ikke blir erstattet. Disse budsjettene gir da en bemanning som følger: Bemanning i fht innsendt budsjett (fag og adm) 2009 92 2010 88 2011 82 I langtidsbudsjettet er forutsetningene som nevnt over innarbeidet og vi ser at avdelingen i 2009 vil ha et merforbruk på 2,8 millioner. Dvs en overtallighet på 4,4 stillinger i forhold til den økonomiske rammen. Underbalansen blir på 6,4 millioner i 2010 på grunn av nedgang i bevilgningene og fordi vi drar med oss merforbruket fra året før. Dette kommer frem i oppstillingen av langtidsbudsjett 2009-2012. I 2010 er det en overtallighet på nesten 9,8 stillinger i forhold til rammen. I 2011 er underbalansen på 3,6 millioner og overtalligheten på 5,3 stillinger. Det er ikke mulig å få budsjettet i balanse før tidligst 2012, og da er antall stillinger redusert til 77 årsverk. Bemanning i forhold til den økonomiske rammen:
Bemanning i fht budsjettramme (fag og adm) 2009 87,6 2010 78,2 2011 76,7 Avdelingen har forholdt seg til at vi har en foreløpig godkjenning av et langtidsbudsjett som ikke er i balanse. Derfor har vi på dette tidspunkt ikke funnet det nødvendig å analysere konsekvenser av ytterligere bemanningsreduksjoner. Likevel er det lett å peke på noen nærliggende konsekvenser ved å redusere antall stillinger ut over det som er lagt til grunn i de bemanningsplaner som er lagt fram så langt. ALT har 11 fagseksjoner. Konsekvensen ved nedbemanning på små seksjoner (2-4 ansatte), er naturlig nok større enn på en seksjon med 15 ansatte. Hvis man i det lengste legger til grunn at man ønsker å opprettholde undervisningstilbudet i nåværende form, vil en umiddelbar konsekvens ved å redusere antall ansatte være, at FoU tildelinger som gjøres lokalt kuttes. Disse tilsvarer ca. 11 årsverk. Hvis man ønsker å holde fast på målsettingen om å holde FoU-andelen på 25%, må sannsynligvis undervisningstilbudet kuttes. Enten i form av at enkelt tilbud ikke lenger går, eller at omfanget av undervisning, veiledning og vurdering reduseres. Med hilsen Lasse Skogvold Isaksen dekan
ALT - prognose 2009-2011 2009 2010 2011 1. Åpningstildeling avdelingene 53 995 62 411 56 872 2. Undervisningskomponenten: 2.1 Studiepoeng 5 179-8 350 3 000 2.2 Utveksling av studenter -76 - - 3. Forskningskomponenten: 929 4. Endring av studieplasser tildelt av KD 4.1 Videreføringer i 2009 som følge av studieplassendringer i perioden 2005-2006 - - - 4.2 Yrkesfaglærer 2009-25 nye plasser 4.3 Videreføringer i 2009 som følge av 500 studieplasser i lærerutdanningen i 2006 648 340 4.4 Justering 40/60% basis -975 5. Fordeling av kompensasjon for pris- og lønnsvekst 2 221 2 310 2 402 6. Intern omfordeling av studieplasser - videreføring fra 2008 7. Strategiske studieplasser - videreført fra 2008 162 162 8. Styrking av basis 327,5 Sum ALT 62 411 56 872 62 275
NOTAT Saksbehandler: Frode Langlo Pedersen, 73 55 94 40 Vår dato: 25.05.2009 Ref.: 2009/1322 Deres dato: Revidert langtidsbudsjett 2009-2011 AMMT Vedlagt følger revidert langtidsbudsjett 2009-2011 for AMMT; oppdaterte bemanningsplaner ligger på server. I langtidsbudsjettet er det per i dag for henholdsvis 2010 og 2011 forventet et mindre underskudd. På grunn av forannevnte ser avdelingen det som nødvendig å redusere med 110 % stilling. Stillingsreduksjonen er nødvendig både for å dekke inn et forventet underskudd, samt gi avdelingen rom til å sette mer av til driftsmidler, dvs. midler dedikert laboratoriedrift. Per i dag går en for stor andel av avdelingens budsjett til lønn. Ved å gjennomføre en stillingsreduksjon vil det etter hvert kunne budsjetteres med tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold, samt utvikling av laboratoriene. Tiltaket vil også gjøre det mulig for avdelingen å påta seg forsknings-, utviklings- og oppdragsvirksomhet. De siste årene har driftsbudsjettet til forannevnte aktivitet vært svært lavt. Det bør anslagsvis kunne budsjetteres med 4,5-5,0 millioner til driftskostnader. Med hilsen Hilde Gade dekan Avdeling for mat- og medisinsk teknologi Frode Langlo Pedersen førstekonsulent Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Tungaveien 32 Trondheim E-post: postmottak@hist.no Web: www.hist.no Telefon: +47 73 55 90 00 Org.nr.: 975264750
Side 2 av 2 Vår dato: 22.05.2009 Vår ref.: 2009/1322 Postadresse: Høgskolen i Sør-Trøndelag NO-7004 Trondheim Besøksadresse: Tungaveien 32 Trondheim E-post: postmottak@hist.no Web: www.hist.no Telefon: +47 73 55 90 00 Org.nr.: 975264750
Page 1 of 1 Børre Melsom Fra: Odd Meland Sendt: 20. mai 2009 15:22 Til: T-team. Tverrfaglig team for plan- og budsjettspørsmål. Kopi: Anne Tveit; Hasle Østerlie Emne: Omstillingsdokumenter ASP vil knytte noen kommentarer til revidert budsjett og revidert bemanningsplan. Endringene som er gjort i forhold til bemanningsplanen er i første rekke en intern forskyving av ressurser pga omdisponering av studieplasser fra bachelor til videreutdanninger. I tillegg er praksisveiledning nå lagt inn i bemanningsplanen som timelærerressurs. Differansen mellom lønnskostnadene i budsjettet og bemanningsplanen kan i sin helhet forklares med at det i budsjettet ligger sensurkostnader, lønn overtid, B-tillegg, gjesteforelesere, bedømmelseskostnader og honorar til avdelingsstyret som ikke er tatt med i bemanningsplanen. Mvh Odd Meland Seniorkonsulent Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag 73 55 29 06 04.06.2009
Avdeling TØH 190509 Momenter i forbindelse med revisjon av bemanningsplan og budsjett pr. 200509. Langtidsbudsjettet for enhet TØH De viktigste faglige rammebetingelsen er de faglige krav som settes i form av rammeplaner (revisjon) fagplaner (NRØAs krav til øk.adm studiet), krav til autorisasjon (regnskapsfører) og de krav som NOKUT har stilt i forbindelse med akkreditering av masterstudiene på TØH. I tillegg må vi tilpasse det faglige nivået til de krav som settes av sentrale samarbeidspartnere som NHH og CBS. Tilpasninger/reduksjoner I henhold til tildelingsbrev av 221208 vil de estimerte tildelingene av KD midler til TØH øke til 34.658 (fra 28.287). Dette kan relateres delvis til økt studiepoengsproduksjon og økt grunnbevilgning til MKIL og MLT. Avdelingen har også budsjettert med en liten økning av tildeling/inntekter fra eksternfinansiert aktivitet. Driftskostnadene er redusert ytterligere og befinner seg nå på et så lavt nivå at vedlikehold av utstyr er litt for sterkt nedprioritert. Rammen for faglige reiser er også redusert ned til et minimum. Bemanningsplaner. For 2009 er det foretatt en betydelig reduksjon av timelærere. De nye masterne er ikke oppbemannet med fast tilsatte. Kun et årsengasjement pluss en ny tilsetting av et professorat er lagt inn i budsjettet. Lønn til sensorer er også lagt inn i budsjettet. Bemanningskonsekvenser Forholdstallet studenter faglige tilsatte blir litt mer ugunstig i 2009. En halv ny konsulentstilling er også tatt ut av bemanningsplan og budsjett. Oppstarten av PhD er utsatt et år, foreløpig frem til januar 2010. Faste midlertidige stillinger På bakgrunn av oppstart av to nye mastere synes en økning i bemanningen på ca 1.8 årsverk å være beskjedent. En fast professorat og tre engasjement ligger på grensen av hva som er forsvarlig. Ved årsskiftet 2009/2010 vil tre av den vitenskapelige staben slutte. Dette vil gi oss en mulighet for faste tilsettinger i 2010. Konsekvens og risikoanalyse Som nevnt foran er forholdstallet studenter vitenskapelig personell blitt mer ugunstig i løpet av 2009. Dette gjør oss mer sårbar både ved sykdom og ved permisjoner. Vi ser også at både den administrative og faglige staben nå er så belastet med arbeidsoppgaver, at vi har vansker med å respondere på tilbud om eksterne oppdrag. Totalt sett; avdelingen har leverer et revidert budsjett hvor det er godt samsvar mellom bemanningsplaner og budsjett