Protokoll fra styremøte i NAL (6/2015) Tid: 12.10.2015 klokken 10.00-17.15 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Alexandria Algard, Per Morten Ekerhovd (t.o.m. deler av sak 83/2015), Sissil Gromholt (fra sak 78/2015), Rose Marie Steinsvik, Sissil Arctander og Anders Selstrøm Moe Meldt forfall Michael Lommertz, Anette Helstad og Geir Brendeland NALs administrasjon Pål Stephensen, Thorstein Dramdal (sakene 79/2015, 80/2015 og 83/2015), Ingerid Helsing Almaas (sak 84/2015), Martin Braathen (sak 84/2015) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 74/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten til styrets møte 7.10.2015 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 75/2015 Protokoll fra styrets møte 26.8.2015 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 26.8.2015 godkjennes med endring i vedtak i sak 75/2015. Første setning i punkt 2 Styrets tilgang til nettkurs utgår. Vedtaket lyder etter dette: Styret anmoder administrasjonen om å opprette et brukerpanel bestående av styremedlemmer, lokalforeningsledere og medlemmer til strategiarbeidet med kursporteføljen. Del 2 Orienteringssaker Styret og administrasjonen introduserte seg.
Visepresidenten og administrerende direktør orienterte om flere av de viktige sakene som NAL arbeider med for tiden. 76/2015 Orienteringer Det ble gitt en orientering om aktuelle saker, herunder om: Medlemsstatistikk Medlemsverving ved NTNU 15.9. og AHO 13.10.2015. Nedgang i antall studenter. Konkurranse fra AFAG. Administrasjonen bes undersøke rammeavtalene vedrørende forsikring, samt mulighet for samarbeid med andre organisasjoner. Nordisk styremøte 09.10.2015 Presidenten og administrerende direktør deltok. Nyttig møte. Viktige temaer som ble diskutert var muligheten for å etablere et nytt nordisk arkitekturtidskrift, arkitekturpolitikk, felles nordisk eksportsatsing, et styrket nordisk samarbeid generelt og spesielt i forhold til biennalen i Venezia. 77/2015 Administrerende direktørs rapport Administrerende direktør avla rapport, herunder: OAT OAT utvikler seg i positiv retning, i forhold til omdømme, posisjon og økonomi. Hovedkonferansen har tradisjonelt vært NALs arkitekturdag, men nå har OATs styre vedtatt at hovedkonferansen skal utvikles av OAT. Dette reflekteres også i OATs budsjett for 2016. NAL må ta stilling til om vi likevel ønsker å arrangere Arkitekturdagen i 2016. 78/2015 Arkitekturhuset Anders Selstrøm Moe og administrerende direktør orienterte. Prosess med konkurranse i gang med støtte fra Grønn Byggallianse. Styret i AS Arkitektenes Hus driver prosessen. Fremdriftsplan vedtas innen utgangen av året. Visjonen om et nytt, utadrettet arkitekturhus er fortsatt gjeldende. Intensjonsavtale med OAF på plass. Planen er at OAF og NAL skal flytte sammen i leide lokaler med forbildekvaliteter. Fremdriftsplan fremlegges til styrets møte 11.11.2015. 79/2015 Regnskap per 31.8.2015 Økonomisjefen orienterte. Regnskapet viser et akkumulert 2
Del 3 Beslutningssaker driftsunderskudd på cirka 3,3 millioner per august. Dette er cirka 1,6 millioner under budsjett, og 0,2 millioner lavere enn i fjor. Hovedårsaken er lavere inntekter på kurs og prosjekter, noe lavere kontingentinntekter, men høyere inntekter på konkurranser enn budsjettert. 80/2015 Prognose 2015 Administrasjonens prognose for 2015 vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte. Prognosen viser det driftsunderskudd på kroner 1.098.000. Hovedårsaken er at vi ikke greier å ta igjen det vi tapte i første halvår, kombinert med økt husleie og tap av tjenester knyttet til Afags flytting, samt nødvendig vedlikehold av lokalene. Styret tar orienteringen til etterretning. 81/2015 NALs strategiplan Strategiplanen vedlå til saken. Behandlingen av NALs strategiplan utsettes til styremøte 9.12.2015. 82/2015 Budsjett 2016 forutsetninger Ref. sak 68/2015. Administrasjonens notat om budsjettforutsetninger vedlå til saken. Økonomisjefen orienterte. Budsjettmålet er ambisiøst med et overskudd rundt 500.000 kroner. Ingen flytting og ingen ny, organisasjon legges til grunn. Usikkerhet knyttet til prosjekter, medlemstall og kurs. Flere større prosjekter utgår og midler må skaffes fra næringslivet som forutsetning for offentlig støtte. Støtte til lokalforeningene på 1.4 millioner, men større forventninger til ytterligere støtte. Husleiekontrakten skal reforhandles i høst og leien skal justeres til markedsverdi. Fremleie til andre organisasjoner søkes avviklet. Administrasjonen fremlegger et forslag til budsjett for 2016 til styrets møte 11.11.2015. 3
83/2015 Ny, felles organisasjon veien videre Ref. sak 65/2015. Styret oppsummerte representantskapsmøtet 16.-17.9.2015. Invitasjon til workshop 27.10.2015 er sendt ut. Vedtaket i Representantskapet danner rammen for workshopen. Agendaen ble gjennomgått. Styret har gjennomført en ringerunde til lokalforeningslederne. Styret refererte fra samtalene i møtet. Viktig å bygge tillit mellom Representantskapet og styret. Workshopen gjennomføres 27.10.2015. 84/2015 Utredning om publikasjonenes fremtid Ref. sak 52/2015. Notat av 23.9.2015 fra Arkitektnytt og 24.9.2015 av Arkitektur N vedlå til saken. Redaktørene gjennomgikk hovedtrekkene i notatene. Hovedmålene for utviklingen av Arkitektur N og Arkitektnytt er utredet videre og ulike alternative løsninger er skissert. Styret diskuterte disse og ga sin støtte til at de skisserte alternativene utredes videre. Undfer diskusjonen fremkom det at spørsmålet om hvor mange nettsteder NAL skal ha i fremtiden, må inngå som en del av den videre utredningen. 1. Arkitektnytt: Styret tar prosjektforslaget til etterretning og ber om at utviklingsalternativene 2 og 3 undersøkes videre og presenteres i detalj til styrets møte 11.11.2015. 2. Arkitektur N: Styret tar prosjektforslaget til etterretning og ber om at det utarbeides detaljerte budsjettforslag for begge alternativene som synliggjør kostnadskonsekvensene av forslagene på kort og lang sikt. Beslutningsgrunnlag for valg av utviklingsalternativ fremlegges til styrets møte 11.11.2015. 85/2015 Høringssaker prosedyrer Ref. sak 70/2015. Saken utsettes til neste styremøte. Del 3 Eventuelt 4
86/2015 Eventuelt Ingen saker til behandling. Protokollen er utsendt per e-post og godkjennes i møte 11. november 2015. Alexandria Algard President Pål Stephensen Administrerende direktør 5