Protokoll fra styremøte i NAL (4/2012) Tid: 21.juni 2012 13.00-17.00 Sted: Cornelius AS Sjømatrestaurant på Holmen, Bergen Styret Kjersti Nerseth, Cecilie Wille, Mette Melandsø, Kurt Singstad, Per Rygh, Dag Spangen, Magnus Jørgensen og Helga Feiring Meldt forfall Geir Haaversen NALs administrasjon Pål Stephensen og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 55/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste A 2 Innkallingen og sakslisten til styrets møte 21. juni 2012 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 56/2012 Protokoll fra styrets møte 19. april 2012 A 2 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 19. april 2012 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 57/2012 Orienteringer A 2/A 3 Det ble gitt en orientering om aktuelle saker, herunder om: Tildeling av Houens Fonds Diplom 5. juni 2012 Flott arrangement i Arkitektenes Hus med kulturministeren til stede som foresto tildeling. NAL skal overlevere en rapport til KUD og sende et brev om behovet for å øke tilskuddet til gjennomføringen. Møte med Akademisk Arkitektforening (AA) i København 30. mai 2012 Utveksling av informasjon rundt temaene sertifiseringsordning, politisk påvirkning og kommunikasjon. President og administrerende direktør møtte direktør Jane Sandberg og Natalie Mossin i AA. 1
FutureBuilt-konferanse 7.-8. juni 2012 Presidenten var konferansier konferansens første dag. Bærum kommune er med i FutureBuilt, videre er det er dialog med Asker kommune. Boligpolitikk Det jobbes med dokumentet og mange innspill er mottatt. En foreløpig boligpolitisk plattform gjøres klart før ferien. Dokumentet blir et godt utgangspunkt for videre arbeide med boligpolitikk. Avtaler med redaktørene Styret har som arbeidsgiver for redaktørene gjennomført medarbeider- og lønnssamtaler. De formelle avtaler med styret som ny arbeidsgiver er på plass. Prosessen har vært vellykket. Status fagpolitisk rådgiver Prosessen er i gang og valg av rekrutteringsbyrå overlates administrasjonen. Medlemsstatistikk Ingen store endringer siden forrige møte. Vervekampanje igangsettes før sommerferien. 58/2012 Administrerende direktørs rapport A 2 Administrerende direktør avla en rapport om status i administrasjonen. Lønnsforhandlinger Det forhandles for tre grupper; styret med adm.dir. og redaktørene, ledergruppen med Pål og de resterende gjennom de tillitsvalgte. Rammen er 3% per 1. mai 2012. Generalforsamling i AS Arkitektenes Hus Administrerende direktør anbefaler et mer aktivt eierskap som forankres i NALs styre. Hittil har administrasjonen representert NALs eierinteresser. Vedtektene for huset endres i neste generalforsamling. Det nye styret (i NAL) mottar en rapport om hvordan huset driftes, samt status om Arkitekturhuset. Personal Grete Kristin Hennissen i fødselspermisjon fra ultimo november. Vikar må ansettes. Gisle Nataas er på plass som konkurranserådgiver fra 1.6. 2012. Mette Svensen er ansatt som journalist i Arkitektnytt. Ingerid Helsing Almaas opphold i USA er utvidet til 31.12.2012. Anders Selstrøm Moe er ansatt som prosjektleder i Ecobox fra 1.6.2012. Tidsskriftsavtaler med NIL og NLA Begge organisasjonene har sagt opp avtalene, pga ønske om større profilering av sine organisasjoner og fagområder i bladene. Forhandlingsmøter avholdes etter sommerferien. Håndbok for engasjerte arkitekter Oppsummeringen av Arkitekturens År har fått meget god respons. 2
Del 3 Beslutningssaker 59/2012 Oppfølging av saker fra Representantskapets møte 2. juni 2012 - A 6 Protokollen fra Representantskapets møte vedlå til saken. Valgkomiteen er i gang med å finne tre nye styremedlemmer. Frist er 15. august 2012. Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes 12. september 2012 i Haugesund. Instruksen for valgkomiteen må bearbeides og komiteen en bedre innføring i hva vervet innebærer. Saken om overføring av midler til lokalforeningene var møtets viktigste sak. Den må følges opp av det nye styret. Administrasjonen utarbeider et forslag til revidert instruks for valgkomiteen til det ekstraordinære representantskapsmøtet 12. september 2012. 60/2012 Saker som tilligger nytt styre å ivareta A 2 President og visepresident avholder møte neste uke med ny president og visepresident om saker det nye styret må følge opp. Viktige saker er: boligpolitikk, arkitekturpolitikk, Arkitekturhuset, fagpolitisk rådgiver, sertifiseringsordningen. I tillegg rekruttering av nye medlemmer, kontakt med lokalforeningene, NALs eierinteresser i AS Arkitektenes Hus og Oslo arkitekturtriennale. 61/2012 Kompensasjon for arbeid ivaretatt av styret på grunn av at stillingen som fagpolitisk rådgiver ikke har vært besatt siden oktober 2011 A 2 I lys av frivillighetskulturen i NAL, har styret vurdert at kun presidenten honoreres for merarbeidet. Kjersti Nerseth mottar en kompensasjon på kroner 100.000,- for merarbeidet med å ivareta oppgaver som skulle vært utført av fagpolitisk rådgiver siden høsten 2011. Ved voteringen var styret enstemmig. Presidenten avholdt seg fra å stemme. 62/2012 Oslo Arkitekturtriennale - G 6 Ref. sak 53/2012 Etter forrige styremøte har administrasjonen fått signaler om at Oslo arkitekturtriennales (OAT) styre og kurator ikke ønsker at Arkitekturdagen, med 3
egen økonomi skal være hovedkonferansen under triennalen. OAT ønsker hovedkonferansen økonomisk integrert i triennalen. President og administrerende direktør har avholdt møte med styreleder for OAT, Geir Haaversen. NAL ønsker å beholde hovedkonferansen som NALs bidrag til triennalen, blant annet for å beholde inntektene og sikre en fortsatt utvikling av merkevaren Arkitekturdagen. Arkitekturdagen beholdes som NALs bidrag til OAT. 63/2012 Godkjenning av endringer i vedtektene til Bergen Arkitektforening M 1/2 Saken ble trukket av BAFs styre. 64/2012 Godkjenning av endringer i vedtektene til Møre og Romsdal Arkitektforening M 1/5 Forslag til endringer i vedtektene til Møre og Romsdal Arkitektforening vedlå til saken. Saken sendes tilbake til MAF. Styret ønsker endringsforslagene bedre presentert, ved at både eksisterende vedtekter og endringer fremgår. For å få en mer enhetlig form på lokalforeningenes vedtekter, utarbeider administrasjonen et forslag til en vedtektsmal som lokalforeningene kan benytte. Del 4 Eventuelt 65/2012 Godkjenning av endringer i vedtektene til Stavanger Arkitektforening - M 1/8 Forslag til endringer i vedtektene til Stavanger Arkitektforening omdelt i møtet. Saken sendes tilbake til SAF. Styret ønsker endringsforslagene bedre presentert, ved at både eksisterende vedtekter og endringer fremgår. 66/2012 Oppnevning av styremedlem til Kulturkvartalet i Ålesund - H 10 E-post fra MAF ved leder Helge Aarset ble omdelt i møtet. Helge Aarset gjenoppnevnes som styremedlem i Kulturkvartalet i Ålesund for en periode på to år fra 1.7.2012. 4
Protokollen godkjent per e-post og i styremøte 22. august 2012. Kim Skaara President Pål Stephensen Administrerende direktør 5