MØTEBOK GODKJENT 18. JUNI 2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Professor Birger Solberg Forsker Lars Gidskehaug Seniorrådgiver Inger Anni Schult Seniorrådgiver Anne Sæterdal Konsernsjef Geir Isaksen (sak, 69-73 og 86) Siviløkonom Terje Johansen Student Ole Martin Steien Student Harald Øvergaard Administrasjonen: Administrerende direktør Nils Dugstad Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Prorektor Trine Hvoslef-Eide Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Strategidirektør Paul Stray Prosjektleder Terje Holsen Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Saksnr Fullmaktsak: 69/2009 Solomon Eyob Ferenje tildeling av graden PHD Sakene tas til etterretning. Sak behandlet på e-postmøte 30.4.2009 70/2009 Biobrenselanlegg ved UMB spørsmål om forskuttering av kostnader i forbindelse med utbygging av Ås videregående skole
71/2009 Godkjenning av sakliste og møtebok sak 70. Vedtak Sakslisten som ble utdelt i møtet og møtebok fra e-postmøte 30.4.2009 godkjennes. Strategiske saker: 72/2009 Forslag til Strategisk plattform for UMB i perioden 2009-2012 Instituttleder Ragnar A. Øygard presenterte School of Economics. Universitetsstyret godkjenner at det fremlagte forslaget med de kommentarer og endringer som fremkom på møtet legges til grunn for det videre arbeidet med strategisk plattform. På grunnlag av kommentarer og innspill fra UMBs høringsinstanser, utarbeider administrasjonen et samlet forslag. Styret tar stilling til endelig utforming etter at det bearbeidede utkast til strategisk plattform har vært til høring i organisasjonen. 73/2009 Orientering om fusjons- og samlokaliseringsarbeidet med NVH-UMB og VI Sak S-20/09 Oppfølging av smitteutvalgets rapport Sak S-21/09 Faglig synergi Sak S-21/09 Prioritert liste faglig synergi Saken tas til orientering. 74/2009 Mulighetsstudie for fundraising vurdering av innkomne tilbud Det igangsettes en mulighetsstudie for fundraising innenfor en økonomisk ramme på 350 000 kroner. Styrets reserver reduseres tilsvarende (rest etter dette 3 033 000 kroner). 75/2009 Igangsettelse av forprosjektet Liv Levende vitensenter på Campus Ås b) Vedlegg 1. Prosjektbeskrivelse 2. Living Life Summary 3. Idé- og utviklingsplan - 2 -
1. Universitetsstyret vedtar å igangsette forprosjektet LIV Levende i tråd med prosjektbeskrivelsen. UMBs andel i forprosjektet settes til kr 1 500 000 som tas av UMBs egenkapital. 2. Norsk landbruksmuseums og Follo Museums vilje til å delta med sin del av midler til forprosjektet avklares, og styret holdes løpende informert. 76/2009 Forskingsnemndas rolle 1. Gjeldende retningslinjer for Forskningsnemnda (FON) 2. Møtebok og sakspapirer fra FON-sak 22/2009 om FONs rolle 1. Universitetsstyret tar orienteringen om Forskningsnemndas behandling av saken til etterretning. 2. Universitetsstyret er vedtaksorgan når vesentlige beløp til forskningsaktivitet og stipendiat- og postdoktorstillinger skal fordeles. Forskningsnemnda skal i slike saker utarbeide forslag til fordeling av midlene. 3. Ved mindre ressursfordelinger skal Forskningsnemnda beslutte fordelingen, men fordelingen skal være i tråd med føringer gitt av Universitetsstyret. Dette er ressurser som: midler til utenlandsopphold ved forskningstermin midler til gjesteforskeropphold midler til vitenskapelig utstyr over UMBs eget budsjett midler til forskerskoler midler under Småforsk-ordningen Organisasjons- rekrutterings- og personalsaker: 77/2009 Tilsetting av avdelingsdirektør ved SEVU (Unntatt off 25) b) Vedlegg 1. Utlysningstekst 2. Vurdering av søkere 3. Søknader, cv og personlighetsanalyse Styret ber om at en utvidet innstillingsgruppe foretar en ny intervjurunde med de tre søkerne som er innstilte. 78/2009 Framdrift i arbeidet med å lukke pålegg fra Datatilsynet Rektor gis fullmakt til å godkjenne nødvendig dokumentasjon for - 3 -
informasjonssikkerhet og midlertidig organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet i henhold til Datatilsynets pålegg av 2. januar 2009. Økonomi og formuesforvaltningssaker: 79/2009 Orientering om status for Biobrenselanlegget (ettersendes) b) Vedlegg Orienteringen om status for etablering av Biobrenselanlegg tas til etterretning. Studie- og forskningsadministrative saker: 80/2009 Søknad om utsatt sensurfrist for eksamen i vårparallellen 2009, inkl. ny/utsatt eksamen og juniblokk 1. Brev fra Jan Søreng, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, datert 26.03.2009 2. Søknadsskjema fra Ole Gjølberg, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, datert 01.04.2009 3. Brev fra Bjørn O. Rosseland, Institutt for plante- og miljøvitenskap, datert 03.04.2009 4. Søknadsskjema fra Elin Børrud, Institutt for landskapsplanlegging, datert 16.04.2009 5. Søknadsskjema fra Elin Børrud, Institutt for landskapsplanlegging, datert 16.04.2009 6. Søknadsskjema fra Trude Wicklnd, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, datert 20.04.2009 7. Søknadsskjema fra Tor Lea, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, datert 27.04.2009 Søknaden om forlenget sensurfrist for: 1. MATH100 innvilges og ny sensurfrist settes til 22. juni 2009 2. BUS321 innvilges og ny sensurfrist settes til 20. august 2009 3. M60-IPM, masteroppgave for Peder August Gade, innvilges og ny sensurfrist settes til 12. mai 2009 4. APL103 innvilges og ny sensurfrist settes til 8. juni 2009 5. LAA205 innvilges og ny sensurfrist settes til 12. juni 2009 6. MVI382B innvilges og ny sensurfrist settes til 12. juni 2009 7. M60-IKBM, masteroppgave for Hilde Vatnøy, innvilges og ny sensurfrist settes til 31. august 2009. 81/2009 Fullmaktssaker i perioden 12.12.2008-05.01.2009 søknad om utsatt sensurfrist - 4 -
Saker om utsatt sensurfrist behandlet av rektor på fullmakt i perioden 12.12.2008 5.1.2009 Sakene tas til etterretning. 82/2009 Tone Mari Rode Tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert 27.03.2009 fra bedømmelseskomiteen for Tone Mari Rode PhD-graden. Melding fra bedømmelseskomiteen Tone Mari Rode. Tone Mari Rode tildeles graden PhD. 83/2009 Kreering av æresdoktorer i forbindelse med 150 års jubileet omgjøring av vedtak 1. Brev sendt Sri Sri Ravi Shankar den 29.04.2009 Universitetsstyret omgjør sitt vedtak i sak 60/2009, og kreerer Mike Goddard, Hilde Frafjord Johnson og Joseph S Buongiorno til æresdoktorer i forbindelse med UMBs 150-års jubileum. 84/2009 Referatsaker a. Referat fra møtet i Universitetsstyret 2.4.2009, godkjent på e-post i april 2009. b. Tilleggsprotokoll fra Universitetsstyrets møte 2.4.2009 (unntatt off. offentleglovas 26) c. Protokoll fra e-postmøte i 30.4.2009 (sak 70) (ettersendes) d. Oppfølging av saker behandlet på Universitetsstyrets møte 2.4.2009 e. Brev fra Riksrevisjonen datert 27.3.2009: Revisjon av Universitetet for miljø- og biovitenskap 2008 utsatt off. etter Lov om Riksrevisjon 18 f. Brev til Riksrevisjonen datert 17.4.2009: Revisjon av regnskaps- og årsavslutningen for 2008 ved UMB, utsatt off. etter Lov om Riksrevisjon 18 g. Brev til KD datert 24.3.2009 (mottatt 27.4.2009): Statlige universiteter og høyskolers redegjørelse for forvaltning av statens eierinteresser i akseselskaper. h. Brev til KD datert 3.4.2009: UMBs bidrag til utdanningsbaserte tiltak mot arbeidsledighet i. Kopi av brev fra KD datert 3.4.2009: HiBu Oslofjordalliansens synspunkter på kravet om en medbestemmelsesavtal j. Brev til KD datert 3.4.2009: Etatsstyringsmøte 12. mai 2009 k. Brev til KD datert 24.4.2009: Etatsstyringsmøte 12. mai 2009 tilleggssak l. Brev fra KD datert 3.4.2009: Fellesmøte med Oslofjordalliansen opplegg og temaer for møtet m. Brev fra Oslofjordalliansen til KD datert 22.4.2009: Fellesmøte med Oslofjordalliansen opplegg og temaer for møtet - 5 -
n. Brev fra KD datert 3.4.2009: Endringer i forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning. o. Brev fra KD datert 6.4.2009: Oppfølging av St. meld. nr. 11 (2008-2009) og Innst. S. nr. 185 Læreren rolla og utdanninga. Orientering om organiseringa av rammeplanarbeid, Innhenting av navn på fagpersoner. p. Brev fra KD datert 14.4.2009: Invitasjon til innspill om rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester for statlige virksomheter q. Brev fra KD datert 17.4.2009: Selvtest merverdiavgiftshåndtering r. Brev fra KD datert 24.4.2009: Endring i forskift om opptak til høyere utdanning til studieåret 2009-2010 endring i 9-1 overgangsregel om generell studiekompetanse. 85/2009 Rektor orienterte om: a. US-seminar i august b. Dialogmøte med Oslofjordalliansen i KD 11. mai Statsråden er aktivt interessert i alle samarbeidsprosjektene i sektoren. Teknologi og lærerutdanning er sentrale for UMB c. Styringsdialog med KD 12. mai d. Oppstartmøte med Statsbygg i KD 12. mai e. Jubileet: Arrangementer f. Lederskifte i Nofimakonsernet g. Lukket personalsak 86/2009 Første drøfting av faglig synergi ved samlokalisering av NVH og UMB Brev datert 07.05.09 med vedlegg fra interimsstyret om Faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av NVH og VI på Ås Representanter fra Narud Stokke Vik MNAL presenterte planskissene for det nye universitetet Styret tar utviklingsplanen til orientering og konstaterer at den inneholder sentrale elementer knyttet til et integrert universitet, og synergier knyttet til husdyr og matmiljøene. UMB vil selv vurdere om det foreliggende planforslaget kan utløse andre interne synergier på dagens UMB. Styret ser behov for en sterk samordning av styringsfunksjoner for å realisere de faglige synergier interimstyret har påvist. Styret vil legge vekt på å klargjøre synergier mellom Det nye universitetet og instituttene på campus, og avventer interimstyrets behandling av dette. 87/2009 Eventuelt 1. Styret ba om at det protokollføres at rektor under sak 66/2009 b-3) (Oslofjordalliansen) i møtet 2. april 2009, meddelte at hans anbefalning er at UMB ikke deltar i en fusjonsprosess. UMB vil, dersom høgskolene ønsker dette, følge prosessen gjennom en - 6 -
observatør. 2. Rektor orienterte i lukket møte om to varslingssaker om mulig økonomisk uredelighet mot ansatte ved UMB. Saken er behandlet i tråd med regler for varsling. - 7 -