Komite for plan og økonomi Sak 113/11 Tertial I 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr. 30.04.2011, og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres (i 1000 kr): Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto Utdanning Oppretting feil ved omregning av budsjettet til 2011kr 762-762 Gjesteelevgaranti 280-280 Fagopplæring 7 500-7 500 Nye klasser 6 800-6 800 Omdisponering frigjorte budsjettmidler Nordland kunst - og filmskole 2 800 2 800 Kultur og miljø BarentsKult 500-500 Nordnorsk Opera og symfoniorkester 70-70 Folkehelse, UNG og Tannhelse Eliminering inntektskrav 560-560 Klara Klok 1 000-1 000 Veg Ferjedrift 48 000 48 000 Fellesområder Lønnsoppgjør 2011 10 000-10 000 Renteutgifter 30 000 30 000 Avsetning rentefond 30 000-30 000 Renter statsmidler 2010 - Fonndal Gård 6-6 Fylkesskatt 34 000 34 000 Avsetning til merutgifter utdanning 5 000-5 000 Bruk av disposisjonsfond ferjedrift 2010 4 260 4 260 Omdisponering til fv 452 Halsa - Vassdalsvik 45 582-45 582 Avsetning til dekning av redusert ferjetilskudd 2012 11 000-11 000 118 500 80 800 38 260 560 0
Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon 40010114 551.60 innovasjon Norge Nordland 18110 4 218 000 40010114 551.60 innovasjon Norge Nordland 14700 4 218 000 40010101 551.60 Interreg stalige 18110 96 000 40010101 551.60 Interreg stalige 14700 96 000 40090960 551.61 DA Bodø (korrig tild.ramme) 14700 5 833 000 40090960 551.61 DA Bodø (korrig tild.ramme) 18111 5 833 000 40090962 551.61 DA Pilarer- (fra fond) 14700 50 000 000 40090962 551.61 DA Pilarer- (fra fond) 19500 50 000 000 40090960 551.61 DA Bodø - (fra fond) 14700 4 847 201 40090960 551.61 DA Bodø - (fra fond) 19500 4 847 201 40090970 551.61 Bredbånd tildelt ramme 14500 25 900 000 40090970 551.61 Bredbånd tildelt ramme 18111 25 900 000 40090970 551.61 Bredbånd fra fond RDA 14500 22 500 000 40090970 551.61 Bredbånd fra fond 19500 22 500 000 40010114 551.60 innovasjon Norge Nordland 14700 5 750 000 40010114 551.60 Innovasjon Norge Nordland 18110 5 750 000 40010106 551.60 Tilrettelegging næringsutvikling 14700 5 750 000 40010106 551.60 Tilrettelegging næringsutvikling 18110 5 750 000 40034200 Samferdselsplanlegging 14700 1 000 000 40034200 Samferdselsplanlegging 19404 1 000 000 40034120 Trafikksikkerhetssenter Brattn 14700 1 000 000 40034120 Trafikksikkerhetssenter Brattn 19404 1 000 000 40090915 Samisk språkkonsulent 14700 36 400 40090915 Samisk språkkonsulent 18100 36 400 Sum 108 997 201 13 715 400 108 997 201 13 715 400 Kultur og miljø Adde Zetterquist Kunstgalleri er under etablering. Det pågår forhandlinger om nødvendig avtaleverk som skal regulere byggearbeidene med NNPS (Nordland Nasjonalparksenter), eierskap og drift av bygget etter overlevering. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å ferdigstille disse avtalene.
Veg og fylkesferjer Det foreslås følgende varige omdisponeringer av ubrukte investeringsmidler fra fv. 17 Tverlandet Godøystraumen: Veg Begrunnelse Behov Fv. 495 Storjord i Beiarn Omlegging av fylkesvegen for å tilrettelegge for 6,0 mill.kr bygging av motell. Fv. 166 på Hestøya i Herøy Omlegging av fylkesvegen for nødvendig 2,1 mill.kr utvidelse av lakseslakteriet Fv. 951 i Kobbvågen i Bø Omlegging av fylkesvegen for utvidelse av 1,0 mill.kr massetak/knuseverk. Fv. 821 Myre i Øksnes Ferdigstillelse av vegutbedring Myre sentrum. Kostnadsøkning i forhold til tidligere forutsetninger. Kombineres med stedsutvikling av 2,4 mill.kr Fv. 17 Svartistunnelen i Meløy. Fv. 17 gang- og sykkelbru Trælnes i Brønnøy Reserve sentrum (fr-sak 234/10) Utbedring/oppgradering av tunnelen. Kostnadsøkning som følge av endrede forutsetninger. Refusjon av forskudd fra Brønnøy til bygging av gang- og sykkelvegbru Risiko for kostnadsøkning på større igangværende investeringsprosjekt Sum 8,0 mill.kr 6,7 mill.kr 3,8 mill.kr 30,0 mill.kr Investeringer bygg og anlegg Følgende prosjekter foreslås regnskapsmessig avsluttet: Sum Sum Mer-/mindre K.sted Prosjekt Prosjektnavn Regnskap Budsjett forbruk ORDINÆRE INVESTERINGSPROSJEKTER : 796.256.10 00.701 Fauske vgs. - utbygging- Vestmyra 139 904 705 142 000 000 2 095 295 Polarsirkelen vgs, Kongsveien vgs - 796.260.10 01.736 modernisering/omb. 49 276 316 46 800 000-2 476 316 796.225.10 06.708 Narvik vgs, Solhaugen - tilrettelegging for musikklinje 13 838 499 14 000 000 161 501 796.270.10 06.742 Mosjøen vgs - uteareal 1 704 848 1 500 000-204 848 796.910.10 07.010 Mosjøen tannklinikk - nybygg 19 944 964 20 000 000 55 036 796.271.10 07.042 Mosjøen vgs, Marka - Gartneri 7 751 284 7 875 000 123 716 796.211.10 07.052 Hadsel vgs avd Melbu - lokaler RM fag' 18 193 162 20 000 000 1 806 838 796.223.10 08.023 Narvik vgs - samlokalisering TIP 19 420 797 20 000 000 579 203 796.500.10 09.081 Hamsunsentret - kvalitetsikring underlag til rapport 279 596 200 000-79 596 Sum ordinære investeringsprosjekter: 270 314 171 272 375 000 2 060 829 Fra komiteens behandling: FrP, Høyre og Sp fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: - Mindreforbruk ved bygging av Fv 17 Løding Godøystraumen skal brukes til å redusere bompengeandelen. - Mindreforbruk på bompengeprosjekter skal ikke disponeres til andre prosjekter.
Votering: FrP, Høyres og Sp`s forslag til nytt punkt 4 fikk 4 stemmer og falt. Fylkesrådets innstilling til vedtak punkt 4 ble vedtatt mot 4 stemmer. Fylkesrådets innstilling til vedtak punkt 1,2,3 og 5 ble enstemmig vedtatt. Komiteen rår fylkestinget til å fatte følgende: Vedtak Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr. 30.04.2011, og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres (i 1000 kr): Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto Utdanning Oppretting feil ved omregning av budsjettet til 2011kr 762-762 Gjesteelevgaranti 280-280 Fagopplæring 7 500-7 500 Nye klasser 6 800-6 800 Omdisponering frigjorte budsjettmidler Nordland kunst - og filmskole 2 800 2 800 Kultur og miljø BarentsKult 500-500 Nordnorsk Opera og symfoniorkester 70-70 Folkehelse, UNG og Tannhelse Eliminering inntektskrav 560-560 Klara Klok 1 000-1 000 Veg Ferjedrift 48 000 48 000 Fellesområder Lønnsoppgjør 2011 10 000-10 000 Renteutgifter 30 000 30 000 Avsetning rentefond 30 000-30 000 Renter statsmidler 2010 - Fonndal Gård 6-6 Fylkesskatt 34 000 34 000 Avsetning til merutgifter utdanning 5 000-5 000 Bruk av disposisjonsfond ferjedrift 2010 4 260 4 260 Omdisponering til fv 452 Halsa - Vassdalsvik 45 582-45 582 Avsetning til dekning av redusert ferjetilskudd 2012 11 000-11 000 118 500 80 800 38 260 560 0
Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon 40010114 551.60 innovasjon Norge Nordland 18110 4 218 000 40010114 551.60 innovasjon Norge Nordland 14700 4 218 000 40010101 551.60 Interreg stalige 18110 96 000 40010101 551.60 Interreg stalige 14700 96 000 40090960 551.61 DA Bodø (korrig tild.ramme) 14700 5 833 000 40090960 551.61 DA Bodø (korrig tild.ramme) 18111 5 833 000 40090962 551.61 DA Pilarer- (fra fond) 14700 50 000 000 40090962 551.61 DA Pilarer- (fra fond) 19500 50 000 000 40090960 551.61 DA Bodø - (fra fond) 14700 4 847 201 40090960 551.61 DA Bodø - (fra fond) 19500 4 847 201 40090970 551.61 Bredbånd tildelt ramme 14500 25 900 000 40090970 551.61 Bredbånd tildelt ramme 18111 25 900 000 40090970 551.61 Bredbånd fra fond RDA 14500 22 500 000 40090970 551.61 Bredbånd fra fond 19500 22 500 000 40010114 551.60 innovasjon Norge Nordland 14700 5 750 000 40010114 551.60 Innovasjon Norge Nordland 18110 5 750 000 40010106 551.60 Tilrettelegging næringsutvikling 14700 5 750 000 40010106 551.60 Tilrettelegging næringsutvikling 18110 5 750 000 40034200 Samferdselsplanlegging 14700 1 000 000 40034200 Samferdselsplanlegging 19404 1 000 000 40034120 Trafikksikkerhetssenter Brattn 14700 1 000 000 40034120 Trafikksikkerhetssenter Brattn 19404 1 000 000 40090915 Samisk språkkonsulent 14700 36 400 40090915 Samisk språkkonsulent 18100 36 400 Sum 108 997 201 13 715 400 108 997 201 13 715 400 Kultur og miljø Adde Zetterquist Kunstgalleri er under etablering. Det pågår forhandlinger om nødvendig avtaleverk som skal regulere byggearbeidene med NNPS (Nordland Nasjonalparksenter), eierskap og drift av bygget etter overlevering. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å ferdigstille disse avtalene.
Veg og fylkesferjer Det foreslås følgende varige omdisponeringer av ubrukte investeringsmidler fra fv. 17 Tverlandet Godøystraumen: Veg Begrunnelse Behov Fv. 495 Storjord i Beiarn Omlegging av fylkesvegen for å tilrettelegge for 6,0 mill.kr bygging av motell. Fv. 166 på Hestøya i Herøy Omlegging av fylkesvegen for nødvendig 2,1 mill.kr utvidelse av lakseslakteriet Fv. 951 i Kobbvågen i Bø Omlegging av fylkesvegen for utvidelse av 1,0 mill.kr massetak/knuseverk. Fv. 821 Myre i Øksnes Ferdigstillelse av vegutbedring Myre sentrum. Kostnadsøkning i forhold til tidligere forutsetninger. Kombineres med stedsutvikling av 2,4 mill.kr Fv. 17 Svartistunnelen i Meløy. Fv. 17 gang- og sykkelbru Trælnes i Brønnøy Reserve sentrum (fr-sak 234/10) Utbedring/oppgradering av tunnelen. Kostnadsøkning som følge av endrede forutsetninger. Refusjon av forskudd fra Brønnøy til bygging av gang- og sykkelvegbru Risiko for kostnadsøkning på større igangværende investeringsprosjekt Sum 8,0 mill.kr 6,7 mill.kr 3,8 mill.kr 30,0 mill.kr Investeringer bygg og anlegg Følgende prosjekter foreslås regnskapsmessig avsluttet: Sum Sum Mer-/mindre K.sted Prosjekt Prosjektnavn Regnskap Budsjett forbruk ORDINÆRE INVESTERINGSPROSJEKTER : 796.256.10 00.701 Fauske vgs. - utbygging- Vestmyra 139 904 705 142 000 000 2 095 295 Polarsirkelen vgs, Kongsveien vgs - 796.260.10 01.736 modernisering/omb. 49 276 316 46 800 000-2 476 316 796.225.10 06.708 Narvik vgs, Solhaugen - tilrettelegging for musikklinje 13 838 499 14 000 000 161 501 796.270.10 06.742 Mosjøen vgs - uteareal 1 704 848 1 500 000-204 848 796.910.10 07.010 Mosjøen tannklinikk - nybygg 19 944 964 20 000 000 55 036 796.271.10 07.042 Mosjøen vgs, Marka - Gartneri 7 751 284 7 875 000 123 716 796.211.10 07.052 Hadsel vgs avd Melbu - lokaler RM fag' 18 193 162 20 000 000 1 806 838 796.223.10 08.023 Narvik vgs - samlokalisering TIP 19 420 797 20 000 000 579 203 796.500.10 09.081 Hamsunsentret - kvalitetsikring underlag til rapport 279 596 200 000-79 596 Sum ordinære investeringsprosjekter: 270 314 171 272 375 000 2 060 829 Oddleif Olavsen Komiteleder Randi Myrvang Næss saksordfører