Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Dokumenter i saken: Vedlegg 1: IRIS AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013. Vedlegg 2: Prekubator AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013, Vedlegg 3: Stavanger Helseforskning AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013, Vedlegg 4: Måltidets Hus AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013. Vedlegg 5: Blue Planet AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Vedlegg 6: Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet IRIS AS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Vedlegg 7: Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet Prekubator AS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige Tildelingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-07-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer). Styret vedtok i styremøtet i mars ny overordnet randsonestrategi for universitetet (sak US 14/14). Vedtatt randsonestrategi er utarbeidet og i tråd med vedtatt strategi 2013 2020: Universitetets forpliktende samarbeid og eierskap skal ha som formål å styrke universitetets primære aktiviteter ved å fremme forskning, undervisning og annen virksomhet av vesentlig interesse for Universitetet i Stavanger uten at dette begrenser universitetets selvstendighet i faglig spørsmål. Videre skal universitetet i organiseringen av forpliktende samarbeid og eierskap tydeliggjøre hensikt og merverdi ved en slik beslutning Tabell 1, Oversikt over UiS randsoneaktivitet Selskaper Forretningskontor Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Resultat 2012 Resultat 2013 Balanseført egenkapital pr 31.12.2013 Stavanger Helseforskning AS Stavanger 30.12.2003 350 7,0 % -847 048-93 554 3 619 280 Prekubator TTO AS Stavanger 14.11.2003 65 375 36,8 % 529 132 248 278 9 175 741 Blue Planet AS Stavanger 12.10.2004 1 2,6 % 807 218 535 593 5 231 663 IRIS AS Stavanger 13.12.2005 5 000 50,0 % 19 471 699 19 759 978 120 855 406 Måltidets Hus AS Stavanger 01.09.1992 5 0,7 % 110 187-27 935 1 112 371 UiS strategi 2013 2020 tydeliggjør universitetets overordnete målsetninger for randsoneaktiviteten som er å styrke universitetets aktiviteter innenfor forskning og innovasjon ved: -etablering av forskningssentre i nært samarbeid med IRIS -aktivt eierskap i IRIS med klare forskningsstrategiske interesser i videreutvikling av forskningsinstituttet -styrking av universitetets kommersialiseringsaktiviteter gjennom Prekubator TTO som universitetets TTO Eierskapet i de øvrige tre selskapene, Stavanger Helseforskning, Blue Planet og Måltidets Hus gjenspeiler forskningssamarbeid innenfor hhv helse, sjømat og mat. Styret, som universitetets øverste organ, er ansvarlig for at forvaltning av aksjer skjer i tråd med gjeldende regelverk, herunder; -styret skal fatte vedtak om eventuell opprettelse eller eierskap i aksjeselskap 1/2
-styret skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. Resultater internt ved institusjonen, som følge av eierskap, bør vurderes regelmessig som del av institusjonens øvrige mål- og resultatstyring. -styret beslutter eventuelle kapitalinnskudd som skal trekkes fra institusjonens virksomhetskapital -styret har ansvar for at salg av aksjer skjer etter forretningsmessige prinsipper Departementet skal umiddelbart orienteres om aktiviteter av viktighet i selskapene og som har betydning for å sikre en effektiv kontroll med at statens interesser forvaltes på en forsvarlig måte. Vedlagte dokumenter er derfor, i tråd med overnevnte, oversendt Kunnskapsdepartementet. Det gjøres også fortløpende oppdateringer i selskapsdatabasen hos Database for statistikk for høyere utdanning samt at Riksrevisjonen mottar kopi av generalforsamlingsprotokoller, årsberetninger og årsregnskap samt alle former for inngåtte avtaler for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. Frist for avholdelse av årlig generalforsamling er iht. lov om aksjeselskaper 5-5, innen seks måneder etter utgangen av et regnskapsår. Generalforsamlingen er selskapenes øverste myndighet og arena for hvor aksjeeier formelt kan utøve sin styrings- og kontrollmyndighet. For regnskapsåret 2013 er det nå avholdt generalforsamling for fire av fem selskaper hvor det for Blue Planet AS er innkalt til generalforsamling 20. juni; -Generalforsamling i IRIS AS ble avholdt 6. mai 2014. Universitetet var representert ved rektor Marit Boyesen. -Generalforsamling i Prekubator AS ble avholdt 23. april 2014. Rektor Marit Boyesen representerte universitetet. -Generalforsamling i Stavanger Helseforskning AS ble avholdt 12. mars 2014. Forskningsdirektør og styreleder i Stavanger Helseforskning AS, Troels Gyde Jacobsen, var universitetet representant etter fullmakt. -Generalforsamling i Måltidets Hus AS ble avholdt 28. april 2014. UiS var ikke representert på generalforsamlingen. -Generalforsamling i Blue Planet AS vil avholdes 20. juni 2014. Protokoll fra denne vil legges frem til orientering ved styremøtet i oktober. Forøvrig vises det til vedlegg 6 og 7 (unntatt offentlighet inntil St.meld 1 er avgitt) som gir en bred redegjørelse for status og utvikling i selskapene IRIS AS og Prekubator AS som en del av Statsrådens beretning om forvaltning av statens eierinteresser til Riksrevisjonen. Statsrådens beretning utarbeides ved UiS for Kunnskapsdepartementet. Etter universitetsdirektørens vurdering er selskapenes drift og økonomiske resultater i 2013 tilfredsstillende og i samsvar med universitetets overordnete målsettinger for eierskap. Universitetet har styrerepresentanter i alle 5 selskapene. Det er gjennom denne representasjonen universitetet praktiserer den løpende eierstyringen av selskapenes drift mht utvikling og økonomi. I tillegg avholdes det jevnlige koordineringsmøter mellom universitetsledelsen og ledelsen i IRIS AS og mellom Forsknings- og innovasjonsavdelingen og ledelsen i Prekubator AS. Relevante fagmiljøer deltar i disse møtene ved behov. Ved saker av særskilt strategisk eller økonomisk betydning for selskapene skal disse legges fram for universitetsstyret i forkant av behandling i selskapenes styrer. I 2013 er det ikke forelagt universitetsstyret saker av en slik betydning. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering, protokoll fra avholdt generalforsamling, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 2013 for selskapene IRIS AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS, Måltidets Hus AS og Blue Planet AS (protokoll blir lagt fram i oktobermøtet) samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. Stavanger, 28.05.2013 John B. Møst universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø Økonomi og virksomhetsdirektør 2/2