NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 6/2006 den 5. oktober 2006 kl. 10-16 i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Jnr: 11012.15.006.06 Godkjent beslutningsreferat Dato: 29.11.2006 1 Godkjennelse av forslag til dagsorden Dok70rev. at EK-K godkjenner forslag til dagsorden. EK-K godkjente forslag til dagsorden 2 Godkjennelse av protokoll fra EK-K 5/2006 Dok71 at EK-K godkjenner den vedlagte protokollen EK-K godkjente protokollen fra EK-K 5/2006 3 Godkjennelse av GS-beslutninger Dok72 at EK-K protokollerer følgende generalsekretærbeslutninger: Martin Dalin overtar etter Eivind Vad Petersson som norsk medlem i styret for Nordisk Barne- og ungdomskomité (NORDBUK) for resten av mandatperioden til 31.12.2008 Ambassadör Madeleine Ströje Wilkens overtar etter Bertil Jobeus som svensk suppleant i styret for Nordens Hus i Reykjavik for resten av mandatperioden til 31.12.2008 Författare Robert Kangas overtar etter forfatter Per Hagman som svensk medlem i Bedömningskomitéen för Nordiska Rådets litteraturpris for resten av mandatperioden til 31.03.2010 Ungdomskonsulent Marcus Enros erstatter Bodil Ehn- Schauman som Ålands medlem i Nordisk Barne- og ungdomskomité (NORDBUK) for resten av mandatperioden til 31.12.2008. EK-K besluttet å protokollere generalsekretærbeslutningene. side 1 af 8
4 Økonomioversikt Dok73 at EK-K tar statusrapporten til etterretning. På baggrund af supplerende mundtlig orientering fra sekretariatet tog EK- K sagen til efterretning med den bemærkning, at ikke-forbrugte midler fra nedlagte fagkomitéer m.v. bør anvendes til styrkelse af programmerne. BESLUTNINGS- OG DISKUSJONSSAKER 5 Udbygning af Nordens Hus på Færøerne (NHFØ) Dok74 at EK-K indstiller til MR-K at afsætte 4,5 MDKK fra post 1-2203-1 Strategiske og kulturpolitiske satsninger for 2006 som bidrag til udbygningen af Nordens Hus på Færøerne. Det er en forudsætning for NMR s bevilling, at Landsverk og de færøske myndigheder har det fulde ansvar for anlægsbudgettets overholdelse, og at enhver overskridelse af dette budget må dækkes ind af de færøske myndigheder. EK-K godkendte sekretariatets indstilling med den tilføjelse, at driften af det udvidede hus fortsat skal kunne ske inden for det eksisterende driftsbudget. 6 Konferanse i Kirkenes Nikel. Tilleggsbevilgning Dok75 at EK-K anbefaler MR-K å avsette 150.000 DKK fra post 2203 til ekstrabevilgning i tilknytning til seminar i Kirkenes og Nikel. EK-K anbefaler å legge fram seminarets program for MR-K 3/2006. EK-K vedtok å avsette 150.000 DKK fra post 2203 som ekstrabevilgning til seminaret i Kirkenes-Nikel. 7 Ref. Scandinavian Films bevilling for 2006 at EK-K for MR-K at overføre DKK 850 000 fra post 1-2254-2 Mobilitetsog residensprogrammet til post 1-2220-1 Styregruppen for kultur- og massemediesamarbejde med henblik på en reservation til Scandinavian Films. EK-K besluttede at overføre DKK 850 000 fra post 1-2254-2 Mobilitetsog residensprogrammet til post 1-2220-1 Styregruppen for kultur- og massemediesamarbejde med henblik på en reservation til Scandinavian Films. Dok76 side 2 af 8
8 Strukturreformen Statusrapporter: - Nordisk Computerspilprogram - Arbeidet med avvikling av institusjoner - Tidsprosess vedr. komposisjonsbestilling og oversettelsesstøtte Dok77 Muntlig Muntlig at EK-K tager statusrapportene til efterretning. Ref. EK-K tok statusrapportene til etterretning. Beslutnings- og diskusjonssaker: Dok78 Kulturkontakt Nord styrelsens ansvar, tilsättning och arvoden att ÄK-K rekommenderar att MR-K föredrar för MR-SAM - förslag till styrelsens ansvar, tillsättning och arvoden - förslag till undantag i normalstadgarna enligt de premisser som presenteras i bilaga 1 (Kulturkontakt Nord styrelsens ansvar, tillsättning och arvoden, 25.9.2006) ÄK-K godkände att ÄK-K rekommenderar att MR-K föredrar för MR-SAM sekretariatets förslag till styrelsens ansvar, tillsättning och arvoden samt förslag till undantag i normalstadgarna enligt de premisser som presenteras i bilaga 1 (Kulturkontakt Nord styrelsens ansvar, tillsättning och arvoden, 25.9.2006), men med den ändringen att styrelseledamöter och suppleanter utses för högst tre år åt gånger och sitter endast två mandatperioder i följd. ÄK-K konstaterade att Kulturkontakt Nord kommer att fungera som ett eget rättssubjekt och har av institutionella grunder behov för en egen styrelse. Angående styrelsens ansvar och tillsättning poängterade ÄK-K följande saker: klar rollfördelning (teknisk, inte policyskapande styrelse, årlig rapportering för ÄK-K) låga administrationskostnader (liten och beslutför styrelse) rotationsordning (ÄK-K besluter rotationsordning, styrelseledamot och suppleant behöver inte representera samma land eller självstyrande område) kvalifikationsmodell (styrelseledamot och suppleant väljs på basen av kompetenskriterier, så att kompetensen täcker institutionens verksamhetsfunktioner). side 3 af 8
8 forts. Kulturkontakt Nord personalens sammansättning att ÄK-K godkänner som planläggningsram - förslag till personalstruktur enligt de premisser som presenteras i bilaga 1 (Kulturkontakt Nord personalstruktur, 25.9.2006) Dok79 ÄK-K godkände som planläggningsram sekretariatets förslag till Kulturkontakt Nords personalstruktur enligt de premisser som presenteras i bilaga 1 (Kulturkontakt Nord personalstruktur, 25.9.2006). ÄK-K påpekade att Kulturkontakt Nord kommer eventuellt också att ha behov av assistentarbete. Kunst- og kulturprogram at EK-K foreslår for MR-K å etablere et nordisk kunst- og kulturprogram fra 2007, i tråd med premissene i Förslag till program för konst- och kultursamarbete i Norden datert 25. september 2006, vedlagt denne sak Dok80 at programmet for 2007 får en budsjettmessig ramme på totalt 20MDKK, inkludert de faste tiltak som er vedtatt lagt inn for en overgangsperiode på inntil to år at programmet består av to moduler, Produksjonsinnrettet virksomhet og formidling og Kompetanseutvikling, kritikk og kunnskapsformidling at EK-K gis fullmakt til å oppnevne sakkyndiggrupper for modulene at programmet startes opp så tidlig som mulig i 2007 at sekretariatet gis i oppdrag å finne en hensiktsmessig administrativ støttefunksjon for programmet inntil Kulturkontakt Nord er etablert. EK-K godkjente sekretariatets innstilling. Dok81rev. Sakkyndiggrupper mobilitetsprogrammet ÄK-K godkänner följande utnämning av sakkunniga för - Sakkunniggrupp för mobilitetsstöd och stöd till nätverk: o Velaug Bolligmo o John Frandsen o Ágúst Guðmundsson o Katarina Gäddnäs-Karlsson o Jessie Kleeman o Kenneth Kvarnström o Andras Mortensen o Virve Sutinen - Sakkunniggrupp för samarbetscirkeln/-kretsen för konstnärsresidenser: o Sara Arrhenius o Irmeli Kokko o Ragnheiður Tryggvadóttir side 4 af 8
ÄK-K godkände sekretariatets förslag till utnämning av sakkunniga för sakkunniggrupp för mobilitetsstöd och stöd till nätverk: Velaug Bolligmo, John Frandsen, Ágúst Guðmundsson, Katarina Gäddnäs-Karlsson, Jessie Kleeman, Kenneth Kvarnström, Andras Mortensen och Virve Sutinen. ÄK-K godkände sekretariatets förslag till utnämning av sakkunniga för sakkunniggrupp för samarbetscirkeln/-kretsen för konstnärsresidenser: Sara Arrhenius, Irmeli Kokko och Ragnheiður Tryggvadóttir. 8 forts. Policygruppen for de selvstyrende områder og de ikkeskandinaviske sprog at EK-K diskuterer og kommenterer rapporten i den udgave, der foreligger nu (version 4). EK-K anmoder policygruppens medlemmer om at bidrage med evt. supplerende oplysninger ønsket af EK-K og beder sekretariatet fremlægge sagen for kulturministrene på MR-K 3/2006. EK-K besluttede at formandskabet og sekretariatet som svar på MR-K s opgave til policygruppen udarbejder en punktvis opsummering af, hvordan den ny struktur ivaretager de selvstyrende områders interesser. Dette papir fremlægges for MR-K. Policygruppen aftaler desuden færdiggørelse af den begvedliggende rapport. Dok82 Arbejdsgruppen for de nordiske huse og institutter at EK-K anmoder NMRS om i dialog med huse og institutter at arbejde videre med udformningen og realiseringen af de beslutninger vedr. huse og institutter, som træffes på EK-K 6/2006 og MR-K 3/2006. En første rapport herom fremlægges på EK-K 7/2006. Dok83 EK-K tilsluttede sig sekretariatets indstilling. Justerte tids- og prosessplaner at EK-K tar oppdaterte tids- og prosessplanene til etterretning og ber om at de legges fram for MR-K 3/2006. Dok84 ÄK-K tog uppdaterade tids- och processplaner till kännedom och rekommenderade att de presenteras för MR-K 3/2006. Kommunikasjonsplan presentasjon ved Kåre Riis Nielsen, informasjonssjef v/ Nordisk Ministerråd At EK-K slutter seg til vedlagte forslag til kommunikasjonsplan At EK-K gir sekretariatet i oppdrag å iverksette kommunikasjonsplanen i dialog med de nasjonale departementene. At EK-K ber om at kommunikasjonsplanen legges fram for MR-K 3/2006. Dok85 EK-K godkjente sekretariatets innstilling. side 5 af 8
9 Nordisk Råds Musikkpris budsjettmessige konsekvenser Dok86 at EK-K slutter seg til sekretariatets forslag til budsjettsmessige konsekvenser vedr. overføring av ansvaret for administrasjonen av Nordisk Råds musikkpris til Nordens Hus på Færøyene fra 2007, og anbefaler for MR-K å legge dette til grunn for behandlingen av forslag til budsjett for 2007. EK-K tilsluttede sig sekretariatets indstilling. 10 Budsjett 2007 Dok87 at EK-K slutter seg til det framlagte forslag til foreløpig tallbudsjett for 2007, på de premisser som går fram av denne saksutredningen at EK-K godkjenner det framlagte forslag til reviderte budsjettekster for MR-Ks samlede budsjett for 2007. at EK-K anbefaler budsjettforslaget for MR-K og beslutter å fremlegge det for MR-K 3/2006 1. november 2006. EK-K sluttet seg til sekretariatets innstilling. 11 Børn og unge strategi og handlingsplan Dok88 at EK-K diskuterer, hvordan man vil føre strategiens ambitioner ud i livet, herunder i hvilken form man ønsker dialog med NORDBUK. EK-K anbefaler MR-K at anmode MR-SAM om at ændre vedtægterne for NORDBUK, så de kommer i samsvar med den politiske beslutning om at overføre det tværgående børne- & ungdomsområde til MR-SAM. Sagen blev udsat til neste møte i desember 2006. 12 Ref. Ny nordisk mat at EK-K tar vedlagte utkast til prosjektbeskrivelse og søknad til etterretning og ber om at det legges fram for MR-K 3/2006. EK-K besluttede at lægge vedlagte ansøgning og udkast til projektbeskrivelse frem for MR-K 3/2006 med en anbefaling om, at MR-K bevilger DKK 200 000 fra konto 1-2203-1 pr. år i 2007, 2008 og 2009 med det præmis for bevillingen, at kulturdimensionen i projektet skærpes. Dok89 side 6 af 8
13 Forslag til møteplan for EK-K og MR-K for 2007 Dok90 at EK-K anbefaler forslaget til møteplan for MR-K. EK-K besluttet å fremlegge nedenstående forslag til møteplan for MR-K: MØTE UKE DAG DATO TID STED EK-K 1/07 Uke 12 torsdag 22. mars 10-16 København MR-K 1/07 Uke 17 mandagtirsdag 24. april 09.00-13.00 Helsingfors EK-K 2/07 Uke 22 torsdag 31. mai 10-16 Mariehamn EK-K 3/07 Uke 40 onsdag 3. oktober 10-16 København MR-K 2/07 Uke 44 onsdag 31. oktober 13-16 Oslo EK -K 4/07 Uke 49 onsdag 5. desember 10-16 København 14 Dagsorden MR-K 3/2006 Dok91 at EK-K slutter seg til sekretariatets forslag til dagsorden for MR-K 3/2006 EK-K sluttet seg til sekretariatets forslag til dagsorden for MR-K 3/2006. 15 Samrådingsmøte med kulturutvalget i Nordisk Råd muntlig at EK-K diskuterer opplegget for samrådingsmøtet. EK-K drøftet opplegget for samrådingsmøtet. 16 Handlingsplan for kultursamarbeidet 2007-2009 Dok92 at EK-K diskuterer vedlagte utkast til handlingsplan og ber om at handlingsplanen med eventuelle endringer legges fram for MR-K 3/2006. Ref. EK-K indsender eventuelle kommentarer til NMRS, som derpå genfremsender sagen til per caps beslutning hos EK-K. Derpå fremlægges handlingsplanen for MR-K 3/2006. side 7 af 8
INFORMASJONSSAKER 17 Finlands formannskapsprogram Finland At EK-K tager informasjonen til etterretning. Saken ble utsatt. 18 Ministerrådsforslag om sprogdeklarationen Dok93 at EK-K tar informasjonen til etterretning, og ber om at saken legges fram for MR-K til orientering. EK-K tok informasjonen til etterretning og tilsluttet seg innstillingen. 19 Nordisk Kulturfonds årsberetning og regnskap for år 2005 Dok94 at EK-K tar vedlagte årsberetning til etterretning og ber om at den legges fram for MR-K 3/2006 til orientering. EK-K tok informasjonen til etterretning og tilsluttet seg innstillingen. 20 Kultursamarbeidet i EU Finland at EK-K tar informasjonen til etterretning. Saken ble utsatt. 21 Nasjonal og nordisk informasjon, informasjon fra internasjonale organer Muntlig at EK-K tar informasjonen til etterretning. Saken ble utsatt. 22 Eventuelt Intet under dette punkt. side 8 af 8