Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 fellesmøte med Råd for folkehelsetil kl. 11.45 12.25 13.35 eget møte Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Johnny Hansen Medl. LYAP Dan Håvard Johnsen Medl. LYFRP Peggy Halvorsen fra kl. 09.35 Medl. LYKRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg Medl. LYAP Lill Tove Bergmo Leder/medl. LYSP Linda Møller Medl. LYHØ Karl Halvdan Botngaard Medl. LYKRL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Cecilie Sigvaldsen permisjon fra kl. 12.00 til kl. 12.20. Karl Halvdan Botngaard LYKRL Merknader Levekårsutvalget og Råd for folkehelse hadde felles orientering/gjennomgang av budsjett/økonomiplan for 2013 2016. Merknad til innkallingen: I skriftlig innkalling var møteklokkeslett satt til kl. 09.00, men på nett kl. 10.00. Sakslista godkjent, enst. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Anette Holst Oppvekstsjef tilstede for rådmannen Tom Jarle Isaksen Seniorrådgiver orienterte i sak 39/12 Sølvi Jensen Ordfører forlot møtet kl. 10.50 Eva Holm Utvalgssekretær
Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngen kommune, den 10.12.12 Dan Håvard Johnsen Peggy Halvorsen Johnny Hansen leder Eva Holm utvalgssekretær Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 39/12 Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 PS 40/12 Kommunedelplan for folkehelse,friluftsliv,idrett og lokale kulturhus 2012-2015 - innspill og merknader innkommet pr.29.11.2012 2012/2465 2011/45 PS 41/12 Ballbinge- Lenangen B/u-skole 2012/242 PS 42/12 Ballbinge- Eidebakken skole 2012/2782 PS 43/12 Endring av foreldrebetalingssatser i skolefritidsordningen ( sfo ) 2011/2203 PS 44/12 Kjøp av logopedtjenester 2012/4405 PS 39/12 Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.12.2012
Lyngen levekårsutvalg tar formannskapets innstilling til orientering. Enst. Lyngen levekårsutvalg tar formannskapets innstilling til orientering. Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 28.11.2012 Forslag fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen til nytt pkt 2.2: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 Politikk, næring, kirke Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd 200 200 200 200 Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn. 10 80 80 80 Ullsfjordforbindelsen 400 400 400 400 Råd for folkehelse - drift 50 50 50 50 Administrative tjenester og felleskostnader Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj. 170 170 170 170 Økonomisystem - økt drift ved oppgradering 25 50 50 50 Oppvekst og kultur Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider -80 Rødtoppen barnehage - 40 % vakansen fagarbeider -160 Redusert åpningstid barnehager i sommerferien -80-80 -80-80 SFO - redusert kommunal subsidiering -100-200 -200-200 Grunnskolen - redusert spesialundervisning -200-400 -600-600 Eidebakken skole - reduksjon rammetimer -250-500 -500-500 Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer -125-250 -250-250 Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler 100 100 100 100 Skolene i Lyngen - rammereduksjon -500-700 -1 000-1 000 (Se på org. av skolene herav felles rektor, spesialundervisning, fravær) Skolene i Lyngen - skolefrokost 200 300 300 300 Kultur - tilskudd lag og foreninger 150 150 150 150 Helse, sosial og omsorg Langtidsopphold - vederlagsbetaling -120-120 -120-120 HSO - rammereduksjon -1 000-1 500-1 500-1 500 (se på org, turnuser, fravær/velferdsordninger) Teknisk drift Tomgangsdrift Eidebakken fra 2013 100 100 100 0,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes -110-110 -110-110
Husleieøkning i hht. konsumprisindeks -100-100 -100-100 Økning vedlikeholdsramme teknisk drift 200 200 200 200 Teknisk drift - vedlikehold 500 500 400 400 Finans Minsteavdrag i hht. kommuneloven -7 006-7 006-7 006-7 006 Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag 332 512 671 801 Økt eiendomsskatt (5 prm. i 2013, 6 prm 2014-2016) -1 250-2 500-2 500-2 500 Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer 394 861 871 874 Disposisjonsfond 212-14 76 11 Investeringer i tillegg til rådmannens innstilling: Boligtomter 5,0 mill i 2013 5 000 Forslag fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen til nytt pkt 2.3: Årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 Ramme 1 Politikk, næring, kirke 6.627 6.497 6.622 6.447 Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostnader 21.305 21.530 21.530 21.530 Ramme 3 Oppvekst og kultur 50.157 49.539 49.309 49.309 Ramme 4 Helse, sosial og omsorg 70.690 70.190 70.190 70.190 Ramme 5 Teknisk drift 17.416 16.766 16.666 16.666 Ramme 6 Finans -166.195-164.522-164.317-164.142 Forslag fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen Høyre v/line van Gemert til nytt pkt 2.2: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 Politikk, næring, kirke Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd 200 200 200 200 Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn. 10 80 80 80 Ullsfjordforbindelsen 400 400 400 400 Administrative tjenester og felleskostnader Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj. 170 170 170 170 Økonomisystem - økt drift ved oppgradering 25 50 50 50
Oppvekst og kultur Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler 100 100 100 100 Oppvekst og kultur - rammekutt -1 422-1 422-1 422-1 422 Svømmeskyss Straumen 50 50 50 50 Helse, sosial og omsorg HSO - rammekutt -678-678 -678-678 Teknisk drift Økning vedlikeholdsramme teknisk drift 200 200 200 200 Teknisk drift - rammekutt -549-549 -549-549 (Årsverk, tomgangsdrift reduksjon) Finans Minsteavdrag i hht. kommuneloven -7 006-7 006-7 006-7 006 Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag 332 512 671 801 * Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer (rådmannens forslag) 149 377 382 385 Disposisjonsfond -119-2 291-2796 -2 861 Investeringer Sentrumsplan 500 Økonomisystem 500 Egenkapitalinnskudd KLP 93 93 93 93 Knøttelia 625 Lenangen omsorgssenter 2 500 Industriområde Furuflaten 220 Husbanken innlån (selvfinansiering) 6 285 6 305 6 326 6 347 Innereidet boligtomter 1 200 Solbakken boligtomter 950 Furuflaten boligtomter 1 000 Frydenlund boligtomter 5 000 Rådhus 12 000 Parkering turister 200 200 Kai Lenangen 10 000 Kai Lyngseidet 10 000 Sum investeringsbudsjett 12 123 30 548 21 419 6 440 * Konsekvenser av økt låneopptak er ikke innarbeidet i forslaget. MERKNADER: - ingen økning i eiendomsskattesats - ikke nedleggelse av Lyngsdalen skole - om lag 2 % kutt pr. ramme, men noe mer på skole pga omorganisering - økte miler til planarbeid Ullsfjordforbindelsen - rådmannen må se på kutt i årsverk - omorganisering administrasjone skole, kultur, helse og turnusordninger - salg kommunale bygg ikke utgifter til tomgangsdrift. Riving dersom ikke salg
- svømmeopplæring viktig derfor skyss - turnus, nattevaktshjemler sovende nattevaktet Vi tar ansvar og ser ingen annen utvei enn rammekutt. Vi er lekmenn, ikke fagpersoner innen helse, skole og trenger rådmannens faglige hjelp. Forslag fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen Høyre v/line van Gemert til nytt pkt 2.3: Årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 Ramme 1 Politikk, næring, kirke 6.577 6.447 6.572 6.397 Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostnader 21.305 21.530 21.530 21.530 Ramme 3 Oppvekst og kultur 49.930 49.847 50.117 50.117 Ramme 4 Helse, sosial og omsorg 71.132 71.132 71.132 71.132 Ramme 5 Teknisk drift 16.577 15.827 15.827 15.827 Ramme 6 Finans -165.521-164.783-165.178-165.003 Det ble votert punktvis. 1. Skattevedtak: Pkt 1.1: Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen Høyre v/line van Germert. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme. Pkt 1.2: Pkt 1.3: 2. Budsjettvedtak 2013 Pkt 2.1: Pkt 2.2: Det ble først votert over rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer.
Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme. Pkt 2.3: Det ble først votert over rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer. Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme. Pkt 2.4: Pkt 2.5: Pkt 2.6: Pkt 2.7: Pkt 2.8: Pkt 2.9: Pkt 2.10: Det ble først votert over rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer. Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen hva angår investerings- og finansieringsplan 2013 ( jfr pkt 2.2) og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert hva angår investerings- og finansieringsplan 2013 (jfr pkt 2.2)
Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme. Pkt 2.11: Det ble først votert over rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling falt med 6 stemmer. Det ble deretter votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/johnny Hansen hva angår lånebeløp 2013 (jfr pkt 2.2) og forslaget fra Lyngen Krf, Lyngen Frp og Lyngen H v/line van Gemert hva angår lånebeløp (jfr pkt 2.2). Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Sp og Lyngen AP v/johnny Hansen. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. Ordfører benyttet sin dobbelstemme. Pkt 2.12: Pkt 2.13: 1. Skattevedtak 2013 1.1 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Eiendomsskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt 15.6.2007. 2. Budsjettvedtak 2013 2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013. 2.2 Det vedtas følgende endringer i driftstiltak for 2013-2016: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 Politikk, næring, kirke Kirkelig fellesråd - økt kommunalt tilskudd 200 200 200 200 Bårehus Nord-Lenangen - dekning kapitalkostn. 10 80 80 80 Ullsfjordforbindelsen 400 400 400 400 Råd for folkehelse - drift 50 50 50 50 Administrative tjenester og felleskostnader Økt bemanning 0,4 årsverk ikt adm. tj. 170 170 170 170 Økonomisystem - økt drift ved oppgradering 25 50 50 50
Oppvekst og kultur Solhov barnehage - 20 % vakanse fagarbeider -80 Rødtoppen barnehage - 40 % vakansen fagarbeider -160 Redusert åpningstid barnehager i sommerferien -80-80 -80-80 SFO - redusert kommunal subsidiering -100-200 -200-200 Grunnskolen - redusert spesialundervisning -200-400 -600-600 Eidebakken skole - reduksjon rammetimer -250-500 -500-500 Lenangen B/U-skole - reduksjon rammetimer -125-250 -250-250 Husleie gratis utlån og leie av kommunale lokaler 100 100 100 100 Skolene i Lyngen - rammereduksjon -500-700 -1 000-1 000 (Se på org. av skolene herav felles rektor, spesialundervisning, fravær) Skolene i Lyngen - skolefrokost 200 300 300 300 Kultur - tilskudd lag og foreninger 150 150 150 150 Helse, sosial og omsorg Langtidsopphold - vederlagsbetaling -120-120 -120-120 HSO - rammereduksjon -1 000-1 500-1 500-1 500 (se på org, turnuser, fravær/velferdsordninger) Teknisk drift Tomgangsdrift Eidebakken fra 2013 100 100 100 0,3 årsverk vedlikeholdsarbeider fjernes -110-110 -110-110 Husleieøkning i hht. konsumprisindeks -100-100 -100-100 Økning vedlikeholdsramme teknisk drift 200 200 200 200 Teknisk drift - vedlikehold 500 500 400 400 Finans Minsteavdrag i hht. kommuneloven -7 006-7 006-7 006-7 006 Økte kapitalkostnader som følge av minsteavdrag 332 512 671 801 Økt eiendomsskatt (5 prm. i 2013, 6 prm 2014-2016) -1 250-2 500-2 500-2 500 Økte kapitalkostnader forslag til nye investeringer 394 861 871 874 Disposisjonsfond 212-14 76 11 Investeringer i tillegg til rådmannens innstilling: Boligtomter 5,0 mill i 2013 5 000 2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 Ramme 1 Politikk, næring, kirke 6.627 6.497 6.622 6.447 Ramme 2 Administrative tjenester og felleskostnader 21.305 21.530 21.530 21.530 Ramme 3 Oppvekst og kultur 50.157 49.539 49.309 49.309 Ramme 4 Helse, sosial og omsorg 70.690 70.190 70.190 70.190
Ramme 5 Teknisk drift 17.416 16.766 16.666 16.666 Ramme 6 Finans -166.195-164.522-164.317-164.142 2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5. 2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel 2. 2.9 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med oversikt i budsjettdokumentet. 2.10 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets innstilling til investerings- og finansieringsplan for 2013. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler - Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 2.11 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 8.910.000 til finansiering av investeringsregnskapet i 2013. 2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2013 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig. 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill i 2013. PS 40/12 Kommunedelplan for folkehelse,friluftsliv,idrett og lokale kulturhus 2012-2015 - innspill og merknader innkommet pr.29.11.2012 Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.12.2012 Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 1. Kommunedelplan for folkehelse, friluftsliv, idrett og lokale kulturhus endres til å gjelde perioden 2012 2015. 2. Høringsutkastet til nevnte plan godkjennes. Merknader og innspill søkes innarbeidet slik det framgår av saksutredningen. 3. Rådmannen får fullmakt til å behandle eventuelle merknader/innspill som måtte komme
etter kommunestyrets behandling 17.12.12. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan - PS 41/12 Ballbinge- Lenangen B/u-skole Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.12.2012 Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 1. Lyngen kommune vedtar bygging av ballbinge ved Lenangen B/u-skole i kommunal regi 2. Lyngen kommune bevilger kr 25 000,- i tilskudd til ballbingen 3. Lyngen kommune påtar seg mellomfinansiering. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres 2013 2410 25 000,- PS 42/12 Ballbinge- Eidebakken skole Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.12.2012
Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med endring i pkt. 1 til Eidebakken skole. Enst. 4. Lyngen kommune vedtar bygging av ballbinge ved Eidebakken skole i kommunal regi 5. Lyngen kommune bevilger kr 25 000,- i tilskudd til ballbingen 6. Lyngen kommune påtar seg mellomfinansiering. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres 2013 2410 25 000,- PS 43/12 Endring av foreldrebetalingssatser i skolefritidsordningen ( sfo ) Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.12.2012 Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst- Lyngen kommunes satser for foreldrebetaling i sfo gjeldende fra 1.juli 2013 settes til: Plass-størrelse Foreldrebetaling Søskenrabatt Over 10 t/u 1700 kr 0 % Under 10 t/u 950 kr 0 % Korttidsopphold pr time 50 kr Betalingssatsene indeksreguleres pr 1.juli hvert annet år iht konsumprisindeksen. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres 2013 100000
Inntekta er foreslått i økonomiplanen 2013. Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan - PS 44/12 Kjøp av logopedtjenester Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 10.12.2012 Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Lyngen kommune som eierkommune i PPT for Lyngen, Balsfjord og Storfjord utvider samarbeidet til også å gjelde logopedbehandling til barn og unge i kommunene med en stilling på 50% underlagt PPT. Kostnaden fordeles jfr. vedtatt kostnadsnøkkel. Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres 2013 2101 94 500,- 2013 1301 94 500,- Kr 94 500,- søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan 2013-2016