Arkivsak Dato 08.06.2016 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 15.06.2016 Sak nr 049-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.05.2016 Protokoll fra siste styremøte legges fram for godkjenning. Forslag til vedtak 1. Protokoll fra styremøte 19. mai 2016 godkjennes. Trykte vedlegg til saken Protokoll fra styremøte 19. mai 2016
Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 21. april 2016 Tidspunkt Kl. 09.30 15.00 Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom 3E Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise Nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Haakon Steen Elin Lien Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (sak 032) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 029) Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (030, 032, 033) Konstituering Ingen merknad til innkalling og agenda.
Saker som ble behandlet 026-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25. februar 2016 Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 25. februar 2016 godkjennes. 027-2016 Resultater fra sykefraværsprosjektet i SSHF Rådgiver Elin M. Fjeldbraaten presenterte prosjektet og resultatene. 1. Styret tar saken til orientering. 028-2016 Orientering ved administrerende direktør Ingen skriftlige orienteringer. Administrerende direktør har deltatt på internasjonal konferanse om pasientsikkerhet og kvalitet. Adm. direktør har vært på møte om Global Comparators - Dr Foster. Fylkesmannen startet i dag et nasjonalt tilsyn om håndtering av sepsis i akuttmottakene SSK og SSA. 029-2016 Status for implementering av ny klinikkstruktur i SSHF Organisasjonsdirektør Nina Føreland presenterte status for arbeidet med endring av organisasjonsstruktur og den nye portalen for styringsinformasjon. 1. Styret tas saken til orientering. 030-2016 Årsberetning, årsregnskap, revisors beretning 2015 Virksomhetsrapport, årsberetning og årsregnskap 2015 ble lagt fram for styret til godkjenning. Revisor Reidar Henriksen presenterte revisors beretning i møtet. 1. Styret tar virksomhetsrapport 2015 til etterretning 2. Styret vedtar årsregnskapet for 2015 for Sørlandet sykehus HF med et driftsresultat på 85,9 mill.kr og et årsresultat på 109,9 mill.kr. Styringsmål var 120 mill.kr og avviket ble -10,1 mill.kr. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 21. april 2016
3. Styret vedtar å tillegge årets resultat til Sørlandet sykehus sin egenkapital. 4. Styret vedtar utkast til årsberetning og gir administrerende direktør mandat til å sluttføre endelig versjon for utsendelse. 031-2016 HMS-rapport 2015 HMS-rapporten gir utfyllende og mer detaljert informasjon på en del av de tema også er omtalt i Årsberetning 2015 og Årlig Melding 2015. 1. Styret tar HMS-rapport 2015 til etterretning. 032-2016 Virksomhetsrapport mars 2016 Virksomhetsrapporten ble lagt fram for styret. 1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar og mars 2015 til etterretning. 2. Styret tar ny resultatprognose på 70 mill. kr til etterretning. 3. Styret ser med bekymring på de økonomiske utfordringene og ber administrerende direktør jobbe for likevel å sikre budsjettert driftsresultat. 033-2016 Økonomisk langtidsplan (ØLP) SSHF har utarbeidet en økonomisk langtidsplan for perioden 2017 2036 med hovedvekt på perioden 2017-2020. Planen skal ha som forutsetning å sikre økonomisk bærekraft for foretaket, samt ta inn i seg de investeringsbehov foretaket har. Samhandlingsreformens konsekvenser skal også innarbeides i planen. 1. Styret tar foretakets økonomiske langtidsplan med et resultatnivå stigende fra 80 til 110 mill. kr/år i perioden 2017-2020 til etterretning. 2. Styret anmoder Helse Sør-Øst RHF om å prioritere å gi Sørlandet sykehus lånemuligheter fra 2017, slik at prosjektering og gjennomføring av nødvendige byggeprosjekter kan gjennomføres. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 21. april 2016
3. Styret avventer styringssignaler fra Helse Sør-Øst RHF knyttet til Nasjonal helse- og sykehusplan, og vil ta hensyn til disse i videre arbeid med utviklingsplanen og revisjoner av økonomisk langtidsplan. Protokolltilførsel Ansattrepresentantene i styret vil påpeke at den planlagte bemanningsreduksjonen som er beskrevet i ØLP på 200 årsverk fra 2017-2020, og ytterligere bemanningsreduksjonen på omlag samme nivå i perioden 2020-2025, kan føre til redusert kvalitet og pasientsikkerhet. Vi advarer sterk mot å nedbemanne årsverk i pasientrettet arbeid samtidig som det planlegges økt aktivitet. 034-2016 Orientering fra brukerutvalget Leder Haakon Steen og nestleder Elin Lien deltok på møtet. Protokoll fra møtet 19.04.2016 var sendt ut. 1. Styret tar saken til orientering. 035-2016 Orientering ved styreleder Ny styreleder og administrerende direktør i RHF-et besøkte Arendal 8. april 2016. Styreleder har deltatt på styreledersamling i Helse Sør-Øst der økonomisk langtidsplan, forutsetninger for helseforetakene og desentralisering av strålebehandling var blant temaene. Administrerende direktør og styreleder skal på felles samling i Helse Sør-Øst. 1. Styret tar saken til orientering. 036-2016 Årsplan for styresaker 2016 Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Styret tar status for årsplan 2016 til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 21. april 2016
Andre dokumenter sendt til styret 20.04.2016 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte 20.04.2016 Protokoll fra HAMU 14.03.2016 Referat fra Ungdomsrådet Møtet ble hevet kl. 14.30 Camilla Dunsæd, styreleder Kjell Pedersen-Rise, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 21. april 2016